Ang bangkero na si Alexander Grigoriev ay pinigil. Siya ay pinaghihinalaang nag-organisa ng pinakamalaking gang sa Russia, na kumuha ng bilyun-bilyong dolyar sa ibang bansa. Bilang karagdagan, si Grigoriev ay isang co-owner ng ilang mga bankrupt na bangko ng Russia nang sabay-sabay, na hindi pumigil sa kanya na mamuhay sa malaking paraan - pagbili ng mga yate at eroplano at mga nightclub sa Europa. Libu-libong mga gawa-gawang kontrata ang dumaan sa "paglalaba" ng Grigoriev.

Posas, bag sa ulo at bulletproof vest, na halatang hindi tama ang sukat. Sa form na ito, na sinamahan ng ilang mga espesyal na pwersa ng mga sundalo, Alexander Grigoriev, isang negosyante, kapwa may-ari ng ilang bangkarota na istrukturang pinansyal nang sabay-sabay, at, ayon sa mga imbestigador, ang tagapag-ayos ng isang organisadong grupo ng krimen, na ang mga kalahok ay humigit-kumulang $ 50 bilyon, dinala sa Rostov.

Si Grigoriev ay pinigil sa Moscow noong Oktubre 30, 2015, nang siya ay mananghalian sa tila hindi kapansin-pansin na Sfera restaurant. Ngunit ang pagkain ng isang iginagalang na tao ay nagambala ng mga empleyado ng Main Directorate ng Ministry of Internal Affairs para sa Rostov Region at pamahalaang panrehiyon FSB. Ngayon ay walang nagpapaalala sa espesyal na operasyong iyon, ngunit sa ilang kadahilanan ay nasa gilid ang mga lokal na guwardiya.

- Umalis ka, sinabi sa akin ng mga awtoridad na wala ka rito.

- Ngunit hindi mo alam kung ano ang sinabi sa iyo ng mga awtoridad, ngunit kung sasabihin nila sa iyo na kumuha ng baril at barilin kami, barilin ka?

- Shoot, ***!

Ang shopping center kung saan nangyari ang lahat ay matatagpuan sa pinakasentro ng Moscow - sa intersection ng Novy Arbat at Kutuzovsky Prospekt. Sa pamamagitan ng paraan, ayon sa ilang mga ulat, ang kapwa may-ari ng ari-arian na ito ay si Alexander Grigoriev mismo. Kaagad pagkatapos ng pag-aresto, iminungkahi ng mga operatiba na kusang-loob niyang ibigay ang mga ninakaw, ngunit siya mismo ang nagsabi na wala siyang alam tungkol sa anumang pagnanakaw, at wala siyang pera.

Ngunit nang pumasok si Grigoriev Korte ng Rostov, kung saan napiling sukatan ng pagpigil ang suspek, biglang nakakita ng pera ang negosyante. Para sa kanyang kalayaan, nag-alok si Alexander Grigoriev ng piyansa na 105 milyong rubles. Tinanggihan ng korte ang mapagbigay na alok at inilagay si Grigoriev sa kustodiya. Ang negosyante ay inaresto bilang bahagi ng pagsisiyasat ng isang kriminal na kaso sa pandaraya na sinimulan ng Main Directorate ng Ministry of Internal Affairs ng Russia para sa Rostov Region noong Abril. ngayong taon pagkatapos mag-apply sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na kinatawan ng Bangko Sentral.

Si Alexander Grigoriev ay kilala bilang isang co-owner ng mga bankrupt na bangko "Western", "Transport", pati na rin ang Russian Land Bank. Lahat sila ay nawalan ng lisensya noong 2014-2015 kaugnay ng pagpapatupad ng high-risk credit policy, placement Pera sa mababang kalidad na mga ari-arian, ang pag-alis ng kapital mula sa Russia at ang pagkawala ng sariling mga pondo. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay naganap sa ilang sandali matapos maging may-ari ng mga bangko si Alexander Grigoriev.

Ang mga paghahanap sa mga kumpanyang nauugnay sa Grigoriev ay humantong sa mga operatiba sa landas ng isang organisadong grupo ng krimen, na kasama.

Nabangkarote ng mga manloloko ang mga bangko, na nag-withdraw mula sa kanila ng pinaka-likidong mga asset sa ibang bansa.

"Ang mga withdrawal ng pera ay pangunahing dumaan sa tinatawag na Moldovan scheme, nang ang mga account ay binuksan sa Moldova, kung saan ang mga pondo ay inilipat sa ilalim ng mga gawa-gawang kontrata. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay na-redirect sa mga kumpanyang malayo sa pampang at pagkatapos ay na-cash out," paliwanag ng opisyal na kinatawan ng ang Russian Ministry of Internal Affairs na si Elena Alekseeva.

Bilang karagdagan, naniniwala ang mga imbestigador na maaaring gamitin ang mga bangko sa Lithuania at Estonia para mag-withdraw ng mga pondo. Si Alexander Grigoriev mismo sa oras na iyon ay mabilis na yumaman.

Sa Montenegro, bumili siya ng isang hotel at entertainment complex na may lawak na 20 libo metro kuwadrado. Hindi nilimitahan ni Grigoriev ang kanyang sarili sa pagkuha ng isang fleet ng mga kotse, na binili ang kanyang sarili ng isang pribadong jet. Ang larawan ay kinumpleto ng isang malaking bahay sa Cote d'Azur.

Posible na ang lahat ng pag-aari na ito ni Grigoriev ay malapit nang masamsam, dahil kung mapatunayan ang kanyang pagkakasala, kailangan niyang magbayad ng maraming. Ayon sa paunang data, ang taunang paglilipat ng kriminal na grupong Grigoriev.

Ang mga abogado para sa kapwa may-ari ng istrukturang pinansyal na si Alexander Grigoriev, na inaresto ng Leninsky District Court ng Rostov sa loob ng tatlo at kalahating buwan sa mga singil ng pandaraya para sa 107 milyong rubles, ay naniniwala na ang mga tunay na customer ay dapat hanapin sa likod ng kriminal na pag-uusig na ito. .

Ang kaso sa pagpigil ng isa sa mga may-ari ng Doninvest Bank Alexander Grigoriev, tila, ay maaaring magbago: ang mga abogado ng negosyante na sina Sergei Akhundzyanov at Sergei Loginov ay tinitiyak na ang mga bago at napakaseryosong problema ay maaaring lumitaw sa kurso ng pagsisiyasat. mahahalagang puntos na kayang magbigay liwanag sa mga tunay na dahilan ng kanyang pagkakakulong.

Si Alexander Grigoriev, naaalala namin, ay pinigil noong Oktubre 30 noong nakaraang taon sa Moscow - sa isang restawran sa Novy Arbat, sa parehong araw na inilipat siya mula sa kabisera patungong Rostov-on-Don, kung saan inaresto siya ng Leninsky District Court hanggang Abril 2 ngayong taon sa mga singil ng lalo na malaking pandaraya para sa 107 milyong rubles, na di-umano'y inalis niya mula sa istrukturang pinansyal na dati niyang nakuha.

Dalawang linggo bago nito, inaresto din ng parehong korte ng distrito ang dalawang dating nangungunang tagapamahala ng Doninvest - ang dating chairman ng board ng Doninvest na si Alla Kalitvanskaya at ang kanyang representante na si Svetlana Gulenkova. Inakusahan din ang dalawang babae ng pandaraya - ayon sa mga imbestigador, naglabas sila ng ilang "knowingly non-repayable loan to fly-by-night companies" na may kabuuang mahigit 1 bilyong rubles. Bukod dito, si Gng. Kalitvanskaya, ayon sa mga abogado ni Grigoriev, ay direktang konektado sa taong nakatayo sa pinagmulan ng paglikha ng Doninvest, si Mikhail Paramonov.

"Matagal nang nasa Paris ang mga ginoo"

Ang huling pampublikong hitsura sa rehiyon ng Rostov ng tagapagtatag ng Doninvest financial at industrial group na si Mikhail Paramonov, na kasama ang parehong bangko ng parehong pangalan at ang bangkarota na automaker na TagAZ, ay naganap noong Pebrero 2012. Pagkatapos ay espesyal siyang nagmula sa Paris para sa isang araw, kung saan siya ay naninirahan sa loob ng maraming taon, upang makipagkita sa planta kasama ang gobernador ng rehiyon ng Rostov na si Vasily Golubev.

Sa parehong taon, ang TagAZ ay idineklara na bangkarota at tinanggal ang lahat ng mga manggagawa - 1300 katao.

Ang grupong pinansyal-industriyal ay bumangon noong 1991, marami ang nauugnay sa pagtaas nito sa suporta ng pamamahala ng bangko mula sa pinuno noon ng rehiyon na si Vladimir Chub: pagkaraan ng ilang sandali, ang bangko ng Doninvest ay naging isang awtorisadong bangko ng administrasyong pangrehiyon at opisina ng alkalde. ng Rostov-on-Don, nagpapahiram sa daan-daang mga negosyo. Ang grupo mismo ay naging may-ari ng dose-dosenang mga asset, kabilang ang Taganrog combine plant at ang Krasny Aksai bus plant: ito ay batay sa huli na sina Daewoo Espero at Daewoo Nexia ay nagsimulang tipunin noong 1995, at makalipas ang ilang taon ang TagAZ lumitaw sa site ng pinagsamang halaman.

Ang pagtatayo ng isang modernong planta ay nagkakahalaga ng $320 milyon, kung saan ang Doninvest ay nagbigay ng $50 milyon, ang mga Koreano ay naglaan ng $150 milyon sa anyo ng isang pautang, at ang Sberbank at ang panrehiyong badyet ay nagbigay ng natitira sa anyo ng mga pautang.

Makalipas ang isang taon, tumanggi si Daewoo na magbigay ng mga bahagi hanggang sa mabayaran ng planta ang mga umiiral nang utang. Ang conveyor ay tumayo ng ilang buwan hanggang sa mapirmahan ang isang kasunduan sa French Citroen. Ang base van Citroen Berlingo ay nagsimulang tipunin sa ilalim ng tatak ng Russia na Orion M. Ngunit makalipas ang ilang buwan, kinansela ng gobyerno ng Russian Federation ang kagustuhang pag-import ng mga sangkap, at muling tumayo ang halaman sa loob ng ilang buwan. Noong 2001, muling lumitaw ang Hyundai, na nagawang igiit ang isang 100% prepayment, ngunit noong 2010 nagtayo ito ng sarili nitong planta malapit sa St. Petersburg, at ang TagAZ ay tumigil na maging interesado sa kanila.

Ang pagpupulong ng Chinese Chery noong 2008-2009 ay ang huling chord ng Doninvest ni Mikhail Paramonov at natapos noong Enero 2014, nang ideklara ng Arbitration Court ng Rostov Region ang TagAZ na bangkarota.

Hindi nagtagal ay bumaba ang mga gawain ng buong grupo ng Doninvest. Kaagad na hiniling ng 12 na mga bangko ng pinagkakautangan ang pagbabalik ng 24 bilyong rubles na inisyu sa TagAZ. Kahit na sa kabila ng pakikilahok ni Vladimir Putin, na sa oras na iyon ay ang Punong Ministro ng Russia, na nagsagawa ng isang pagpupulong noong Disyembre 2011 kung saan tinalakay ang isyung ito, pagkatapos nito ay nakilala ng mga bangko na pag-aari ng estado ang mga automaker sa kalahati, nabigo silang hilahin ang kumpanya. sa labas ng krisis.

Ang sikreto ng bangko na "Doninvest"

Matapos ang pagkabangkarote ng TagAZ, ang backbone Rostov bank Doninvest ay nagsimulang makaranas ng mga problema, na mahimalang naiwasan ang pagkabangkarote noon. Ang bagong administrasyon ng rehiyon ay huminto sa pakikipagtulungan sa kanya, at si Mikhail Paramonov mismo (tinantya ng Forbes ang kanyang kapalaran noong 2008 sa $300 milyon) ay ginustong manirahan sa kanyang mansyon sa isang isla sa ibabang bahagi ng French Seine River.

Ayon sa mga tagapagtanggol ni Alexander Grigoriev, ang lahat ng mga problema sa pagbabangko ay hinarap ng chairman ng board ng CB Doninvest, Alla Kalitvanskaya, na namuno sa bangko halos mula sa sandali ng paglikha nito, at tila personal niyang pinag-ugnay ang mga desisyon sa mga seryosong isyu. kasama si Mikhail Paramonov.

Noong tagsibol ng 2014, pumunta siya sa Moscow na umaasa na makahanap ng 120 milyong rubles upang i-save ang bangko. - eksakto ang halagang ito Doninvest (ito ay ilang sandali bago ang tseke na sinimulan ng Central Bank ng Russian Federation, na nagresulta sa isang pagbabawal sa mga bagong deposito ng bangko) ay obligadong mag-isyu nang mapilit sa mga depositor at mapagkaibigang kumpanya nito. Ang impormasyong ito ay alam ng marami sa mga bilog sa pagbabangko ng kabisera, dahil ang bangko mismo ay ibinebenta din. Maraming lugar ang tinanggihan.

At ang nag-iisang nakapag "hook" kay Alla Kalitvanskaya ay, ayon sa kanyang pag-amin, si Alexander Grigoriev, isang miyembro ng board ng Zapadny Bank. Si Grigoriev mismo ay hindi pa rin nauunawaan kung paano siya maaaring sumang-ayon na mag-isyu ng isang interbank na pautang para sa 120 milyon sa Doninvest, dahil ang isang tseke ng mga espesyalista sa Kanluran ay nagpakita na ang Doninvest ay isang mapanganib na borrower na may mahinang balanse.

Gayunpaman, ayon sa mga abogado ni Grigoriev, ang opinyon ni Zapadny Vice-President Grigory Kulesha, na matagal nang kilala si Kalitvanskaya, ay maaaring gumanap ng isang papel dito.

Sa pamamagitan ng paraan, si Grigory Kulesha, bago makakuha ng trabaho sa Zapadnoye, ay nagtrabaho bilang representante na pinuno ng isang subsidiary ng Vnesheconombank - VEB-Invest, na ang pinuno na si Alexei Shulepov ay pinaghihinalaang pinamamahalaan, lihim mula sa punong tanggapan, upang makaalis sa kontrol ng estado. korporasyon Andryushkinskoye gold deposit na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong rubles. Isang linggo pagkatapos ng pagpapalabas ng isang pautang na 120 milyong rubles sa Doninvest. sa ilalim ng personal na garantiya ni Grigoriev, muling nakipagkita sa kanya si Kalitvanskaya, na nagsasabi na kulang sila ng isa pang 60-80 milyon, na kinakailangan upang mai-save ang bangko.

Bilang kapalit, inaalok ni Kalitvanskaya na mag-isyu ng isang bahagi ng mga pagbabahagi ng bangko kay Grigoriev para sa halagang ito, ngunit "hindi na siya interesado sa mga pagbabahagi", dahil "gusto lang niyang ibalik ang perang namuhunan." Pagkatapos Kalitvanskaya "upang ayusin ang lahat mga isyung pinagtatalunan” nag-organisa ng isang pulong para sa kanya sa France kasama ang tagapagtatag ng Doninvest, si Mikhail Paramonov, na siyang tunay na may-ari ng bangko noong panahong iyon.

Ang pagpupulong ay naganap sa katapusan ng Mayo - simula ng Hunyo 2014 sa isa sa mga restawran sa Paris, at naroroon din si Alla Kalitvanskaya. Agad na sinabi ni G. Paramonov na hindi siya interesado sa anumang mga utang at pag-angkin ng mga nagpapautang, at siya, si Grigoriev, ay naiwan na walang pagpipilian kundi kunin ang bangko sa kanyang sariling mga kamay at subukang iwasto ang sitwasyon.

At pagkatapos, ilang buwan pagkatapos nitong mapanganib na transaksyon, sa kabila ng desperadong pagtatangka ng bagong may-ari na hilahin ang bangko mula sa krisis, binawi ng regulator ang lisensya mula sa Doninvest. Naapektuhan ang napakalalim na puwang sa pananalapi na lumitaw bago siya. Ang pagkakaroon ng itinatag na ang isang bilang ng mga operasyon ay isinasagawa na may malinaw na mga palatandaan ng pandaraya, ang Central Bank ng Russian Federation ay opisyal na iniulat ito sa departamento ng pulisya, pagkatapos kung saan ang isang kriminal na kaso ay pinasimulan sa katotohanan ng pandaraya, at si Ms. Kalitvanskaya at ang kanyang si deputy Gulenkova ay dinala sa kustodiya.

"At pagkatapos, sa hindi maipaliwanag na lohika, bagong may-ari bangko - Grigoriev, na walang alam tungkol sa mga operasyong ito at, nang naaayon, ay hindi nagtago kahit saan, - Mikhail Tokhmakhov, chairman ng Rostov Regional Bar Association "Right of Veto", ay nagkomento sa sitwasyon. co-owners. Pinahintulutan ng korte ang pag-aresto kay Grigoriev sa loob ng anim na buwan nang walang anumang espesyal na paglilitis, habang hahanapin ng mga imbestigador ang nagkasala. Lumalabas na si Paramonov ay tahimik na naninirahan sa France, habang si Grigoriev ay nagbabayad sa kanyang pagiging mapaniwalain at ngayon ay nakakulong sa mga kaso ng pag-withdraw ng 107 milyong rubles mula sa Doninvest Bank. Bagaman, sa katunayan, sinusubukan niyang i-save ang kanyang mga pamumuhunan at muling buhayin ang bangko."

Ngayon, maraming mga dating opisyal at bangkero ang naghihintay sa kanilang kapalaran sa extradition sa Russia o na-extradited na. Ito at dating direktor Dmitry Bezdelov, ang kumpanya ng estado na Rosgranitsa, at Mukhtar Ablyazov, ang may-ari ng BTA Bank, na inakusahan ng pandaraya para sa ilang bilyong dolyar. Kasama sa listahan ng mga kahilingan sa extradition ang takas na bangkero at dating senador na si Sergei Pugachev, gayundin ang dating pinuno subsidiary ng Vnesheconombank - "VEB-invest" - Alexey Shulepov, na, ayon sa ilang impormasyon, ay nagtatago sa Southeast Asia. Ngunit, sa isang paraan o sa iba pa, habang silang lahat ay nasa ibang bansa o nasa ibang bansa, sa Russia, sa mga pre-trial detention center at mga bilangguan, ang iba ay nakaupo sa likuran nila, na hinihila sa ikot ng mga ilegal na transaksyon na isinasagawa ng kanilang mga pinuno.

Sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang utos upang sakupin ang lahat ng naitataas at real estate kapag sinimulan ang mga kasong kriminal sa ilalim ng mga artikulong "panloloko" (Artikulo 159 ng Kodigo sa Kriminal ng Russian Federation), "maling paggamit o paglustay" (Artikulo 160 ng Kodigo sa Kriminal ng Russian Federation), "pagkuha ng suhol" (Artikulo 290 ng Criminal Code of the Russian Federation), atbp., ang mga korte ay hindi pumasok sa mga detalye ng pagmamay-ari nito. Ang petisyon ng imbestigador na magsagawa ng pansamantalang mga hakbang ay sapat na. Pag-aresto ng ari-arian at pagkatapos ay kumpiskahin ito sa kwalipikasyon sa ilalim ng Art. 210 ng Criminal Code ng Russian Federation ("organisasyon ng isang kriminal na komunidad") sa kita ng estado ay hindi maiiwasan, at hindi mahalaga sa korte kung sino ang sa sandaling ito may-ari ng bahay, kotse o garahe.

Abril 2016 at ang Plenum ng Korte Suprema na may petsang Hunyo 1, 2017 No. 19 Plenum ng Korte Suprema ay nilinaw na ang pag-agaw ng ari-arian ay hindi dapat paghigpitan ang mga karapatan sa konstitusyon ng mga mamamayan nang walang seryosong batayan. Ngunit ang hukuman ay karaniwang may isang karaniwang konklusyon sa kamay: ang nasamsam na ari-arian ay "nakuha sa mga nalikom mula sa krimen."

Samakatuwid, ngayon ang ari-arian ay maaaring sakupin at pagkatapos ay sakupin lamang sa batayan ng pag-aakalang maaari itong minsan ay pag-aari ng isang tao na dumating sa atensyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Kaya ang tunay na vector ng estado ng paglaban sa mga pagpapakita ng katiwalian ay hindi inaasahang nagbabago ng direksyon. At kadalasan ay hindi binibigyang-pansin ng korte kung ang bagong may-ari ay may merito sa harap ng bansa, kung siya ay isang magulang na may maraming anak o isang solong ina.

... Ang isang pensiyonado ay nakatira sa kanyang dacha, at sa lungsod ang isa sa kanyang mga anak na lalaki ay nahulog sa ilalim ng artikulo. Sinabi nila sa pensiyonado: "tatay, ang iyong anak ay isang manloloko, nilustay niya ang pera ng ibang tao, kaya ang iyong dacha ay naaresto, kailangan mong bayaran ang pinsala ..."

Hindi mo alam kung anong uri ng panggatong na mga bata, apo at iba pang mga kamag-anak ang maaaring masira. Ang problema ay sa kanila. Ngunit, ito ay lubos na posible na upang matiyak ang pagpapatupad ng pangungusap sa isang kriminal na kaso, ang iyong mga kamag-anak ay maaaring sakupin ang iyong ari-arian. Kahit wala na sa mundo ang kamag-anak. Nangyayari na ang kabuuang halaga ng ari-arian na inaresto sa balangkas ng isang kasong kriminal at iba pang ari-arian na pagmamay-ari ng akusado ay ilang beses na mas mataas kaysa sa halaga ng pinsala na itinatag ng imbestigasyon. Ngunit kung magtatanong ang imbestigasyon, bakit dapat maunawaan ng korte ang objectivity ng mga batayan para sa pag-agaw ng ari-arian?

Ang Moscow City Court, nang sinisiyasat ang kaso ng bangkero na si Alexander Grigoriev, ay kinuha hindi lamang ang kanyang ari-arian, kundi pati na rin ang bahay na itinayo pagkatapos ng diborsyo ng kanyang dating asawa, na nakatira dito kasama ang mga anak, at maging ang bahay ng kanyang ina, bumili ng higit sa isang dosenang taon bago kinasuhan ang manugang ... Sa totoo lang, ang "BATAS" na ito ay nakilala pagkatapos ng isang tawag sa bersyon ng radyo ng portal ng tagapakinig na si Lyudmila, na nag-ulat sa kakaiba, sa kanyang opinyon, mga desisyon ng ang Tverskoy District Court ng Moscow at ang Moscow City Court, at humingi ng payo.

Ayon sa tumatawag, na kalaunan ay nakipag-ugnayan sa mga editor, siya, kasama ang kanyang anak na babae, ang ina ng tatlong menor de edad na anak at ang kanyang apo sa tuhod, ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon.

"Ang dating asawa ng aking anak na babae na si Grigoriev Alexander Yuryevich, na kanyang hiniwalayan bago pa magsimula ang pagsisiyasat, ay inakusahan ng pakikilahok sa isang kriminal na komunidad, at siya ay nakikibahagi sa komersyo sa buong buhay niya," sabi ni Lyudmila Ivanovna Khlopalkina. - Dumating sila sa amin, inilarawan ang lahat ng ari-arian - kapwa ang aking bahay at ang bahay kung saan nakarehistro ang anak na babae at mga anak, siya mismo ang nagtayo nito pagkatapos ng diborsyo. Sinabihan kami na lahat ay kukumpiskahin. Dahil ginagamit ang aming pabahay para tustusan ang criminal community, na diumano ay likha ng dating asawa ng aking anak...”

MALI SA DATI

Ang pangunahing negosyo ng dating asawa ni Anastasia Grigorieva, 46-taong-gulang na katutubo ng rehiyon ng Novgorod, Alexander Yuryevich Grigoriev, ay negosyo. Interes sa pagbabangko lumitaw noong 2012-2013, at noong 2014 nakuha ni Alexander Grigoriev ang kontrol sa KB Doninvest Bank (Rostov-on-Don), na dating pag-aari ng isang malaking negosyante, ang may-ari ng planta ng TagAZ, si Mikhail Paramonov. Tulad ng nangyari mamaya, sa kanyang sariling ulo.

Noong 2009, ang utang ng grupong TagAZ sa tatlong mga bangko na pag-aari ng estado ay umabot sa halagang 20 bilyong rubles, at sa simula ng 2014 ang kumpanya ay idineklara na bangkarota.

Ang Doninvest Bank, na itinatag ni Mikhail Paramonov noong 1991, ay lubos na iginagalang sa rehiyon ng Rostov, ngunit ang katayuan nito ay hindi nagbago para sa mas mahusay sa pamamagitan ng 2008. Minsang sinabi ni Kommersant na ang grupong TagAZ ay nakaipon ng malalaking utang sa mga nagpapautang. Ayon sa mga publikasyon ng negosyo, noong 2009 ang utang sa tatlong mga bangko na pag-aari ng estado ay umabot sa halagang 20 bilyong rubles, at noong unang bahagi ng 2014 ang kumpanya ay idineklara na bangkarota. Bukod dito, noong Agosto 2015 korte Suprema Kinilala ni Versailles ang desisyon ng korte ng Russia na mabawi ang 1.8 bilyong rubles mula sa nasasakdal na pabor sa Gazprombank. Sa panahon ng proseso, ang villa ni Mikhail Paramonov sa France ay inaresto (pinahalagahan ito ng pinagkakautangan ng €1.8-2.5 milyon), isang account sa Palatine bank, mga kotse, antigong kasangkapan, mga bagay na sining, atbp. Sa pagtatapos ng Pebrero 2016, ang Rostov arbitration nagsimula ang mga paglilitis sa pagkabangkarote para sa negosyante.

Nang inimbitahan ng may-ari ng Doninvest na si Mikhail Paramonov si Alexander Grigoriev na maging isa sa mga co-founder at kunin ang pamamahala ng negosyo (at kasama ang dating Lupon ng Pamamahala ng Bangko), malinaw na ang negosyong ito ay dapat na hinila. lumabas muna sa latian. Ang pag-asam ng kita ay nag-udyok kay Grigoriev na bilhin ang Doninvest, na nakalulungkot sa ilalim ng pasanin ng mga hindi pagbabayad: ang mga pinansiyal na iniksyon sa istraktura ay maaaring "muling buhayin" ang negosyo, at ang taong handang magdala ng kita na ito ay isang tagapangasiwa sa katayuan ng bise presidente ng Zapadny Bank, G. Grigory Kulesha.

Nang maglaon, binanggit ng media ang mga opinyon ng mga eksperto sa pananalapi na naniniwala na hindi ito karapat-dapat gawin: sa panahon ng pagkuha ng Doninvest (Hunyo 2014), institusyon ng kredito mayroong maraming mga tagubilin mula sa Central Bank ng Russia. Sa loob ng anim na buwan na ngayon, ang pagbabawal ng regulator sa mga operasyon upang makaakit ng mga deposito ay may bisa. Medyo mas maaga, ang Doninvest ay inabandona ng isang grupo ng mga namumuhunan na pinamumunuan ni Andrey Razin, dating producer ng grupong Laskovy May, na nilayon din na "itaas" ang bangko, ngunit sa oras para sa kanilang sarili ay tinasa ang mga problema ng bangko bilang "masyadong seryoso".

Bilang isang kilalang producer at entrepreneur sinabi sa mga reporter, noong 2014. Inanyayahan siya ni Mikhail Paramonov na maging presidente ng bangko ng Doninvest at pangasiwaan ang mga pamumuhunan sa planta ng sasakyan ng TagAZ upang malutas ang dobleng krisis - ang bangko at ang planta. Ayon kay Razin, "naniniwala siya sa pagbuo ng isang bagong hanay ng modelo" at samakatuwid ay sumang-ayon na kumuha ng 3% na stake sa awtorisadong kapital ng Bangko. Nang umalis si Paramonov sa bangko, sa halaman, at maging sa kanyang tinubuang-bayan, nagulat si Razin nang malaman na nagpasya si Mikhail Paramonov na tanggalin ang kanyang negosyo sa Russia, at ang mga ari-arian ng TagAZ ay kinuha niya sa ibang bansa. Kasabay nito, nalaman na ang tungkol sa pagsusumite ng Central Bank ng Russian Federation batay sa mga resulta ng mga natukoy na paglabag sa Doninvest.

Nagulat si Andrey Razin nang malaman na nagpasya si Mikhail Paramonov na tanggalin ang kanyang negosyo sa Russia, at ang mga asset ng TagAZ ay kinuha niya sa ibang bansa.

Itinigil ni Andrey Razin ang kanyang mga aktibidad sa bangko, at isang buwan pagkatapos niyang umalis sa posisyon ng pangulo, natalo si Doninvest lisensya sa pagbabangko. Kasama si Razin sa listahan ng mga tao na ang mga aksyon ay nagdulot umano ng pinsala sa Bangko. Pagkalipas lamang ng isang taon, nagawang patunayan ni Razin sa isang korte ng pangalawang pagkakataon na ang mga aksyon ng Pangunahing Direktor ng Bangko Sentral para sa Southern Federal District na may kaugnayan sa kanya ay labag sa batas.

Ang desisyon ng Khostinsky District Court ng Sochi ay isa sa mga unang nakilala ang kasanayan ng walang pinipiling kasama ang lahat ng mga kalahok at miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng mga bangko sa listahan ng mga walang prinsipyong mga banker bilang hindi tama. Ang Krasnodar Regional Court ay nagpasya na ibukod si Razin sa listahan ng mga hindi mapagkakatiwalaan, kung saan siya ay natapos pagkatapos ng pagbagsak ng Doninvest bank.

Sa panahon mula sa sandali ng pagpaparehistro ng mga karapatan sa pag-aari noong Hulyo 9, 2014 hanggang sa pagbawi ng lisensya ng Doninvest ng Central Bank noong Oktubre 9, 2014, ayon sa pagsisiyasat, inayos ni Grigoriev ang isang kriminal na komunidad batay sa bangko sa upang mag-withdraw ng mga pondo ng bangko para sa personal na pagpapayaman doon.

Sa katunayan, nahulog si Grigoriev para sa pain at bumili ng isang "walang laman" na bangko, na nabibigatan sa mga utang ng grupong TagAZ, gayunpaman, nang maglaon ay inakusahan siya ng pag-withdraw ng ilang mga asset mula sa bangko, na di-umano'y humantong sa pagbagsak ng Doninvest.

"Buong binayaran ni Grigoriev ang awtorisadong kapital ng Doninvest, na kumakatawan sa kanyang tao ng isang grupo mga indibidwal, - sabi ng abogado na si Sergei Loginov. - Sa oras na iyon, ang mga operasyon upang maakit ang mga deposito (deposito) mula sa mga indibidwal ay nasuspinde na (sa pamamagitan ng utos ng Main Directorate ng Central Bank ng Russian Federation para sa Southern Federal District), ang bangko ay nangangailangan ng isang mamumuhunan na may kakayahang gumawa ng pananalapi " mga iniksyon". At sumang-ayon si Grigoriev kay Paramonov sa isang moratorium sa pag-withdraw ng mga pondong namuhunan niya, gayundin sa pagtulong sa kanila sa pagbabayad ng mga dating overdue na pagbabayad mula sa mga istrukturang kaanib sa Paramonov.

Gayunpaman, ang katotohanan na ang bangko ay isang komersyal, nang walang bahagi ng paglahok ng estado at si Grigoriev, sa kabaligtaran, ay namuhunan ng kanyang sariling pera upang i-save ang bangko, at ang problema ng pagbuo ng "mga butas" sa bangko, na "minana" ni Grigoriev, ay nakasalalay sa mga balikat ng dating may-ari, ang pagsisiyasat ay ginustong hindi mapansin. Bagaman ang mga dokumento ay sumasalamin sa proseso ng paglilipat ng mga ari-arian sa Paramonov para sa pera ni Grigoriev, na binayaran niya sa mga dating may-ari, na kinailangan namang bilhin ang ari-arian mula sa Bangko, sa gayon ay muling pinupunan ito, ngunit ang kanilang sarili.

Tanging ang mga problema ng mga lumang borrower na nagtulak sa Doninvest sa isang pakikipagsapalaran kasama Bangko Sentral, ay hindi gaanong nababahala tungkol sa pagsisiyasat. Ngunit tiyak na ang mga problema ng mga nanghihiram ng grupong TagAZ, ayon sa mga dokumento, ang naging sanhi ng hindi pagbabayad ng mga bagong ibinigay na pautang sa Doninvest. Kung gayon, mas makatuwirang hanapin ang ugat ng kasamaan (at posibleng nasasakdal sa pagnanakaw) sa pagitan ng pamunuan at ng mga dating may-ari ng bangko. Pero bakit ka pa mag-abala sa paghahanap kung hindi naman nagtatago ang bagong may-ari ng bangko?

Noong Hulyo 2016, isang kasong kriminal ang sinimulan laban kay Grigoriev sa ilalim ng bahagi 1 ng artikulo 210 ng Criminal Code (organisasyon ng isang kriminal na komunidad). Noong Disyembre, ang kaso sa organisasyon ng OPS ay konektado sa kasong kriminal sa paglustay ng mga pondo mula sa OAO Bank Zapadny kapag nag-isyu ng mga pautang.

NOV CAFTAN, OO MAY LUMANG BUTAS

Ang pagsisiyasat sa kaso ng Doninvest, naaalala namin, ay nagsimula halos dalawang taon na ang nakalilipas, nang sa Rostov-on-Don, ang mga empleyado ng GUEBiPK Ministry of Internal Affairs ay pinigil, at pagkatapos, sa pamamagitan ng desisyon ng korte, inaresto ang dating tagapangulo ng lupon ng ang bangko na si Alla Kalitvanskaya at ang kanyang kinatawan na si Svetlana Gulenkova. Kasabay nito sa Moscow, ang kapwa may-ari ng bangko, si Alexander Grigoriev, ay pinigil at inaresto.

Ayon sa mga imbestigador, si Alexander Grigoriev, co-owner ng Zapadny at Doninvest na mga bangko, ay nagnakaw ng dalawang bilyong rubles mula sa mga institusyon ng kredito. Totoo, bago tumunog ang cosmic figure na 46 billion (!) Dollars, at ang OPS - "gangs of cashers", na, ayon sa Ministry of Internal Affairs, ay nagdala ng bilyun-bilyong ito mula sa Russian Federation sa ibang bansa, na umabot sa 500 katao. . Ngayon, mas pinipili ng Ministry of Internal Affairs na huwag banggitin ito nang opisyal, at 2.1 bilyong rubles ang lilitaw sa huling akusasyon laban kay Grigoriev para sa mga yugto ng paglustay ng mga pondo. at 9 na nasasakdal, isa sa kanila ay nahatulan at dalawa ay pinaghahanap.

Bilang bahagi ng pagsisiyasat, ang depensa ni Grigoriev ay nagpetisyon para sa isang pagsusuri sa pananalapi at analytical upang maunawaan ang sanhi ng kaugnayan sa pagitan ng mga lumang nanghihiram ng Bangko at ng mga bagong may utang nito, ang pagpapalabas ng mga pautang na ibinibilang kay Grigoriev, gayundin sa iba pa sa mga bagong may-ari ng Bangko. Sa karagdagan, ito ay kinakailangan upang malaman kung anong hangin ang nagdala ng mga pamumuhunan ni Grigoriev sa Doninvest, pati na rin ang mga dating asset ng bangko. Ayon sa mga abogado, ang mga konklusyon ng mga eksperto ay malamang na pabulaanan ang bersyon ng imbestigasyon. Ang pagpapalagay na ito ay sinusuportahan din ng pagsisiyasat sa pananalapi ng mga mamamahayag ng Rostov batay sa mga desisyon na magagamit sa publiko. mga korte ng arbitrasyon at mga dokumentong isinumite ng ilang pinagkakautangan ng Doninvest. Ayon sa lohika ng pagsisiyasat, ang mga aksyon ng lupon ng bangko ay salungat sa mga interes ng mga bagong kalahok nito, na namuhunan ng kanilang sariling pera sa pag-save ng bangko.

"Paano mo pa matatawag ang sitwasyon kung, sa gastos ng pera ng bagong may-ari at sa gastos ng mga pondo sa pautang ang bangko mismo, ang dating mga obligasyon sa kredito ng isang grupo ng mga nanghihiram ay binabayaran, at ang mga likidong asset ng bangko ay lihim na inilipat sa ilalim ng kontrol ng mga dating may-ari? - sabi ng abogado na si Sergei Loginov. - Tila, ang "butas" sa bangko ay nabuo bago ang pagpasok dito ni Alexander Grigoriev, na sinusubukan ng pagsisiyasat na maging responsable para sa hindi sinasadyang mga maling kalkulasyon o sinasadyang mga aksyon ng koponan ng nakaraang pamamahala ng Doninvest.

KINALIWANAG NG KAHITANG "EXTRA"

Noong Enero 2017, isang bagong kaso ang inihiwalay mula sa kasong kriminal No. 221889 sa isang hiwalay na paglilitis. Ang mga resulta ng pagsusuri, kaya mahalaga para sa kurso ng pagsisiyasat, ngunit hindi gumagana sa pabor ng pag-uusig, ang pagsisiyasat, umaasa sa mga bahagi 4, 5 ng Art. 154 Code of Criminal Procedure, iniwan sa orihinal na kasong kriminal bilang walang kaugnayan. Kasabay nito, ang pagsisiyasat ay hindi obligadong isaalang-alang ang opinyon ng depensa tungkol sa kung alin sa mga materyales ang nauugnay sa kaso at kung alin ang hindi.

nagsasalita simpleng wika, papayagan ng batas ang abogado na ipagtanggol ang punong-guro, kabilang ang paghahain ng petisyon para sa paghirang ng isang partikular na pagsusuri. At ang imbestigador, sa turn, ay may karapatang iwanan ang mga resulta ng mga pagsusuri sa isa pang kriminal na kaso bilang, sa kanyang opinyon, "hindi kailangan", ngunit mas madalas na "hindi maginhawa" na mga materyales. Sa kasong ito, ang mga pangunahing materyales ng depensa, dahil nagtaas sila ng mga pagdududa tungkol sa pagkakasangkot ng akusado sa paggawa ng krimen, ay hindi kasama sa hiwalay na kaso. Tahimik silang nag-ayos sa orihinal na kaso at ngayon ay hindi na maabot ng korte.

Ang pagsisiyasat ay nagpapahintulot sa eksperto na magtanong ng mga katanungang mahalaga sa kaso, ngunit itinago ang mga konklusyon ng pagsusuri mula sa korte

Ayon sa mga eksperto na nakapanayam ng ZAKONIYA, ang ganitong paraan ay taliwas sa kahulugan ng prosesong kriminal, batay sa mga prinsipyo ng legalidad at pagiging mapagkumpitensya ng mga partido. Dahil pinagbigyan ang mosyon ng depensa na isama ang mga karagdagang katanungan para sa eksperto sa desisyong humirang ng isang ekspertong pagsusuri, kinikilala ng imbestigador na ang mga konklusyon ng mga eksperto sa mga isyung ito ay mahalaga para sa pagsisiyasat. At kung ang mga ekspertong konklusyon na ito ay hindi kasama sa kasong kriminal, hindi ba ito tungkol sa kontradiksyon ng posisyon ng imbestigador sa kanyang sariling desisyon? Pati na rin ang hindi pagsunod sa bagong diskarte ng mambabatas sa pagbabawal ng pagtanggi na masiyahan ang mga petisyon ng depensa para sa appointment ng mga pagsusuri upang makakuha ng karagdagang ebidensya sa kaso, na nakasaad sa Art. 58 Code of Criminal Procedure ng Russian Federation.

Ang kaso ni Alexander Grigoriev ay isang "pang-ekonomiya", bukod dito, ito ay isa sa mga pinaka kumplikado, samakatuwid ang kalidad ng objectivity ng mga paglilitis sa kaso ay direktang nauugnay sa independiyenteng opinyon ng eksperto. Marahil ay maaalala pa rin ng korte ang pagsusuri at magkakaroon ng interes sa mga konklusyon ng mga eksperto.

Sa ngayon, ito ay malinaw. Mga susog ng Pangulo sa Kodigo ng Pamamaraang Kriminal pederal na batas 04/17/2017 No. 73-FZ ay tinatawagan na ipantay ang mga karapatan sa pamamaraan ng mga partido sa pag-uusig at pagtatanggol. Sa isip, nagbibigay sila ng mga karagdagang garantiya para sa kalayaan at awtonomiya ng mga abogado sa litigasyon. Ngunit sa pagsasagawa, madali silang maging parehong walang kabuluhang pamumuhunan sa objectivity ng hustisya sa Russia, tulad ng pera ni Alexander Grigoriev na namuhunan sa Doninvest at ninakaw, lumalabas, mula sa kanyang sarili mula sa kanyang sariling istraktura ng kredito.

NGAYON

Ang pagsisiyasat ay patuloy na igiit ang tesis ayon sa kung saan, pagkatapos ng pagkuha ng Doninvest Bank mula sa kilalang negosyanteng si Mikhail Paramonov, ang bagong may-ari na si Alexander Grigoriev, na namamahala sa istraktura nang wala pang anim na buwan, ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak nito. Bukod dito, mas marami siyang namuhunan sa bangko kaysa sa diumano niyang ninakaw. Pagkatapos ng lahat, tulad ng mga sumusunod mula sa mga dokumento, ang pera ni Grigoriev ay ginamit upang bumili, bukod sa iba pang mga bagay, isang gusali para sa isang sangay ng Doninvest sa Crimea.

Mananatili sa kulungan hanggang Nobyembre 16, 2017 ang negosyante, na inakusahan ng panghoholdap. Ang desisyon na ito ay ginawa noong Agosto 16 ng Moscow City Court.

Ayon sa 1rnd expert, ito ay maaaring ituring na huling pagkakataon na ibinigay sa isang malaking pangkat ng imbestigasyon (mahigit 20 katao) na nag-iimbestiga sa kasong kriminal na ito na sinimulan laban kay Grigoriev noong Oktubre 2015. Totoo, kung ano ang ginagawa ng mga imbestigador sa lahat ng oras na ito ay hindi lubos na malinaw: sa simula, ang pagpigil sa isang negosyante ay ipinakita bilang isang pagkatalo ng marahil ang pinaka-mapanganib na organisadong grupo ng krimen ng "mga casher", na nag-withdraw ng $46 bilyon mula sa Russia. Ngunit dahil ang impormasyong ito ay ipinadala ng lahat ng media sa mungkahi ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, bilyun-bilyon ang nakalimutan. Nakalimutan din nila ang tungkol sa mga dating may-ari ng bangko, kung saan ang kakulangan, batay sa data ng pagsusuri, ay nabuo sa paglipas ng mga taon.

Kasabay nito, ang mga ari-arian at ari-arian ng negosyante ay nananatiling nasa ilalim ng pag-aresto. Pero hindi lang siya. Ayon sa batas, ang pag-aari lamang ng akusado (suspek) ang maaaring arestuhin, kung may ebidensya na nakuha ito sa pamamagitan ng kriminal na paraan. Dating asawa na may mga menor de edad na bata at isang matandang ina, ayon sa mga abogado, ang mga may-ari ng nasamsam na ari-arian, ngunit hindi mga nasasakdal sa mga kasong kriminal o may utang. mga paglilitis sa pagpapatupad. Ang pagreremata o pag-agaw ng kanilang ari-arian ay labag sa batas, ito ay isang pag-abuso sa karapatan, sabi ng mga eksperto. Samantala, habang nakikipaglaban sa "financing of the criminal community" ng pamilya ng dating asawa ng akusado, ang opinyon ng imbestigador lang ang naririnig ng Moscow City Court.

P.S. Ayon sa depensa, ang tagapagtatag ng Donivest at ang dating direktor ng TagAZ na si Mikhail Paramonov, ay nakatakas sa kriminal na pag-uusig at tumakas sa ibang bansa pagkatapos magsimula ang mga paglilitis sa pagkabangkarote. Posible na ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng Russia ay hindi interesado sa pagkilala sa totoong posibleng manloloko, at kung bakit sila nagpasya na humirang kay Grigoriev na responsable para sa pagbagsak ng Doninvest, marahil ang mga investigator lamang ang nakakaalam.

At ang matagumpay na negosyanteng Paramonov, sa kabila ng bilyun-bilyong pag-angkin mula sa mga nagpapautang sa Russia (kabilang ang mga bangkong pag-aari ng estado), ay umuunlad. bagong negosyo sa France. Ang mga benta ng MPM Motors PS 160 na kotse sa ilalim ng hindi mapagpanggap na tatak na Mikhail Paramonov Manufacturing ay nagsimula doon. Ang mismong isa na binalak na ilabas sa TagAZ noong 2013, hanggang sa umalis si Mikhail Paramonov sa Russia. At, tila, hindi sa isang walang laman na pitaka.

May nagpapabagal sa pagpapatupad ng batas ngayon sa paghahanap ng mga tunay na manloloko, na sa katunayan ay hindi na kailangan pang hanapin, sa mga kasong kriminal na may "kasama sa katiwalian".

Ang mga reklamo mula sa mga abogado ng kasamang may-ari ng Doninvest ay kung minsan ay bumaba para sa pagsasaalang-alang sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na ganap na walang kaugnayan sa imbestigasyon.

Nadarama ng isang tao na ang pagsisiyasat sa kasong kriminal ng bangkero na si Alexander Grigoriev ay hindi pa makakahanap ng sapat na katibayan ng kanyang pagkakasangkot sa pag-withdraw ng isang kamangha-manghang halaga na $50 bilyon mula sa Russia. .

KASO WALANG BIKTIMA?

Noong Hulyo ng taon bago ang huling, ang Bangko Sentral ng Russian Federation, pagkatapos suriin ang Rostov bank Doninvest, na nakuha ni Grigoriev ilang buwan na ang nakalilipas, ay nagsampa ng mga unang paghahabol laban sa bangko, na ipinagbabawal na makaakit ng mga bagong depositor, at pagkaraan ng tatlong buwan, ang Doninvest's binawi ang lisensya.

Noong Pebrero ng sumunod na taon, isang liham ang natanggap mula sa Central Bank ng Russian Federation sa Ministry of Internal Affairs ng Russia na may kahilingan na isaalang-alang ang mga materyales para sa presensya sa mga aktibidad ng pamamahala at mga may-ari ng bangko ng mga palatandaan. ng sadyang pagkabangkarote at iba pang katotohanan ng pang-aabuso.

Noong unang bahagi ng Oktubre ng parehong 2015, ang dating tagapangulo na si Alla Kalitvanskaya at ang kanyang kinatawan na si Svetlana Gulenkova ay naaresto. Di-nagtagal ay "kinuha" nila si Grigory Kulesha - ang parehong isa na, ayon sa pagtatanggol ng banker, ay pinagsama sina Alexander Grigoriev at Kalitvanskaya sa isang pagkakataon. Iyon ay, ito ay naging isang uri ng pyramid, ang rurok kung saan ay ang pagpigil mismo ni Grigoriev.

NINANAW MULA SA IYONG SARILI?

Narito ang nalalaman mula sa mga bukas na mapagkukunan. Si Alexander Grigoriev - isang katutubong ng rehiyon ng Novgorod, ay may dalawa mataas na edukasyon(ang una sa espesyalidad na "jurisprudence" na may diploma mula sa St. Petersburg State University - ang dating Leningrad State University, ang pangalawa - "State and municipal management", na natanggap sa All-Russian Correspondence Financial and Economic University).

Sa negosyo mula noong unang bahagi ng 2000s, nang siya ay naging isa sa mga tagapagtatag ng Yakut kumpanya ng konstruksiyon"SU-888" - napaka, sa pamamagitan ng paraan, matagumpay: ayon sa "Kommersant", ang kita nito para sa 2014, halimbawa, ay umabot sa 1 bilyong rubles.

At noong 2012, nagpasya si Alexander Grigoriev, tulad ng sinasabi ng kanyang mga kaibigan at kasosyo, na palawakin ang kanyang mga komersyal na abot-tanaw at bumagsak sa sektor ng pagbabangko.

Si Alexander Yuryevich ay palaging isang napaka-aktibo at may layunin na negosyante: nakamit niya ang tagumpay sa isang larangan at agad na lumipat sa isang bagong bagay, - sabi ni Alexander Narovilov, kasamahan ng isang negosyante sa departamento ng pagbabangko, ang dating pinuno ng isang bilang ng mga malalaking istruktura sa pananalapi sa rehiyon ng Rostov. - Minsan - sa sarili mong panganib at panganib, sinusubukan mong malaman ang lahat habang naglalakbay. Sa ilang mga paraan, maaari pa siyang tawaging mapanlinlang - kung ang gayong ekspresyon ay naaangkop sa isang malaking negosyante. At hindi palaging, tulad ng lumiliko ngayon, nagtagumpay siya. Ngunit nagningas ang kanyang mga mata, gusto niya ng dynamics sa lahat ng oras. Dito ako nagpunta negosyo sa pagbabangko, kung saan, sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Samakatuwid, malamang, gumawa siya ng ilang mga pagkakamali na humantong sa isang nakapipinsalang resulta. Upang maging matapat, bilang isang espesyalista, wala akong nakikita sa kanyang kaso na maaaring magpahiwatig ng sinasadyang pinsala sa parehong Doninvest: ang bangko ay kailangang i-save, ito ay lumulubog, ang gawain ay hindi madali, ngunit si Grigoriev ay nagpasya na kunin ito. sa.

Ayon kay Alexander Grigoriev, ganap niyang binayaran ang awtorisadong kapital ng Doninvest, na kumakatawan sa isang pangkat ng mga indibidwal sa kanyang katauhan, - sabi ng abogado ng negosyanteng si Sergei Akhundzyanov. - Sa oras ng pagkuha ng bangko (ang unang dekada ng Hulyo 2014), ang mga operasyon upang maakit ang mga deposito (deposito) mula sa mga indibidwal ay nasuspinde (kautusan ng Main Directorate ng Central Bank ng Russian Federation para sa Southern Federal District ng Pebrero 2014), kaya ang institusyon ay nangangailangan ng isang mamumuhunan at muling pagdadagdag ng kanyang correspondent account upang magpatuloy sa paggawa ng mga kasalukuyang pagbabayad at pagbubukod ng default sa mga residente ng rehiyon. Ang tagumpay ni Grigoriev ay ang kanyang kasunduan sa mga kinatawan ng dating may-ari sa anyo ng isang moratorium sa pag-withdraw ng mga pondo na namuhunan ng negosyante, pati na rin ang kanilang tulong sa pagbabayad ng dating overdue na mga pagbabayad mula sa mga istruktura na kaanib sa nakaraang may-ari.

Ito ay para sa kadahilanang ito, ang tala ng abogado, na ang buong nangungunang pamamahala ng Doninvest, na nasa ilalim ng dating may-ari nito, ay hindi tinanggal, ay pinanatili ang kanilang mga trabaho sa isang bangko na mahalaga sa lipunan para sa rehiyon. At ang isang pagsusuri sa mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya nito ay nagpakita na ang bangko ay nagsimulang tuparin ang mga dating overdue na obligasyon na dati ay nakabitin dito tulad ng isang patay na timbang at, para sa kadahilanang ito, na nauugnay sa "problema" na utang, ngunit kinakailangan itong "mag-freeze" sarili nitong mga pondo upang bumuo ng mga reserba hanggang sa 100 porsiyento ng mga inilabas na pautang.

Sa pagdating ni Grigoriev, lahat ng ito ay nagsimulang magbago para sa mas mahusay, lumitaw ang mga bagong kliyente ng bangko, tumaas ang turnover, isang plano para sa pagbawi ng Bangko at muling pagdadagdag ng awtorisadong kapital nito ng isa pang 170 milyong rubles ay ipinakita sa Central Bank . sa dating binayaran ng negosyanteng 350 milyon, - patuloy ng abogado. - Ngunit hinigpitan ng regulator ang mga kinakailangan nito eksaktong tatlong linggo pagkatapos dumating ang bagong may-ari sa bangko (order na may petsang Hulyo 24, 2014), na nag-iipon ng mga karagdagang reserba para sa bahagyang nabayarang mga pautang at pagpapalawig ng pagbabawal sa pag-akit ng mga pondo mula sa mga indibidwal sa mga deposito ng Bangko. Noong Oktubre 9, binawi ang lisensya ng institusyon ng kredito at itinalaga ang isang pansamantalang administrasyon. Sa katunayan, lumalabas na pagkatapos ng tatlong buwan ng mga pagtatangka ni Grigoriev na i-save ang bangko gamit ang kanyang sariling mga pondo at ang mga puwersa ng lumang pamamahala, hindi posible na sumang-ayon sa isang plano sa pagbawi sa pananalapi kasama ang Central Bank, ngunit siya rin ay inakusahan ng pagiging kasangkot sa pagkawala ng pagkatubig ng bangko bilang isang resulta ng mga operasyon na isinagawa ng pamamahala - sa madaling salita, ng paglustay at paglustay ng sariling mga pondo sa kanilang sariling (!) pinansiyal na istraktura.

SA ROSTOV COURT - MAY BAG SA ULO, SA MOSCOW - SA "STOLYPINSKY" CAR

Sa araw ng kanyang pag-aresto, si Alexander Grigoriev ay dinala mula sa Moscow patungong Rostov-on-Don, kung saan nagpasya ang Leninsky District Court na arestuhin siya - sa kabila ng katotohanan na nag-alok siya na magbayad ng piyansa sa halaga ng pinsalang dulot nito.

Dinala nila siya sa korte na may bag sa ulo, nakaposas siya ng isang araw (kahit sa interogasyon), hindi man lang siya pinayagang magpahinga, at bukod pa, tumanggi silang uminom ng mga gamot na kailangan ng aking kliyente, isinasaalang-alang ang kanyang estado ng kalusugan at ang pagkakaroon ng isang bilang ng mga malalang sakit , - tala ng isa pang tagapagtanggol - Valery Sadych. - Itinuturing kong ang lahat ng ito ay isang paglabag sa hindi lamang Russian, kundi pati na rin sa internasyonal na batas, lalo na, ang European Convention para sa Pag-iwas sa Torture at Di-makatao o Degrading Pagtrato. Ang kaukulang reklamo ay ipinadala sa tagausig ng rehiyon ng Rostov.

Gayunpaman, ang kasunod na paglipat pabalik sa Moscow ay naging hindi mas mahusay kaysa sa itago sa isang pre-trial detention center sa Rostov, patuloy ang abogado.

Ayon sa impormasyong natanggap mula kay Grigoriev, sila ay dinala ng higit sa siyam na araw sa isang kariton, na sikat na tinatawag na "Stolypin" na kariton. Si Grigoriev ay inilagay sa isang compartment cell kasama ang labinlimang iba pang mga escort na tao, sa kabila ng katotohanan na ang naturang cell ay idinisenyo para sa maximum na anim na tao (na may yugto na tumatagal ng higit sa apat na oras), sabi ni Valery Sadych.

"Sa panahon ng paglilipat, ang isang pagpapatakbo na pag-unlad ng isang nakakapukaw na kalikasan ay isinagawa," sabi ni Sergey Loginov (tala ng editor, abogado). "Si Grigory Kulesha ay dinala sa isang espesyal na kotse nang sabay-sabay kasama si Grigoriev at isa pang nasasakdal, si Denis Volchkov." Ito, naniniwala ang abogado, ay sadyang ginawa upang mag-organisa ng "random meeting" ng mga akusado sa entablado. Ang abogado ng negosyante ay nagmumungkahi na ang operasyong ito ay may napaka tiyak na mga layunin ... Ang reaksyon ng pamunuan ng Ministry of Internal Affairs at ng transport prosecutor's office sa mga reklamo at pahayag na ito ay hindi pa alam, gayunpaman, sa hudisyal na kasanayan May mga nauna sa Russia kapag ang mga kondisyon para sa paglipat ng mga bilanggo sa ating bansa ay aktwal na opisyal na kinilala bilang tortyur,” ang isinulat ng pahayagang Kommersant.

"Pagsira sa KLIMA NG NEGOSYO"

Gayunpaman, ito ay ganap na hindi maintindihan sa akin nang personal kung bakit kinakailangan na dalhin si Grigoriev sa Moscow, kung ang lahat ng mga yugto ay may kinalaman sa Doninvest at ang pagsisiyasat ay dapat isagawa sa pinangyarihan ng krimen, ang abogado ng negosyante ay nagulat. - Sa mahigit apat na buwan ng kanyang pagkakakulong, wala, sa katunayan, ang nangyari. Ngayon, walang nakakaalala sa parehong "$50 bilyon" na napakalungkot na inihayag pagkatapos ng pag-aresto sa negosyante. At ang tao ay nakaupo - taliwas sa posisyon ng pamunuan ng ating estado na "ayon sa komposisyon ng ekonomiya, ang paglalagay sa kustodiya ay dapat gamitin bilang isang huling paraan, at ang piyansa, pagkilala na hindi umalis, dapat ilapat ang pag-aresto sa bahay."

Ang talumpati, ipinaliwanag ng abogado, ay tungkol sa talumpati ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na may taunang mensahe sa Federal Assembly, kung saan binigyang-diin niya ang sumusunod:

"Noong 2014, ang mga awtoridad sa pagsisiyasat ay nagpasimula ng halos 200 libong mga kaso ng kriminal sa tinatawag na mga pagkakasala sa ekonomiya. 46 thousand out of 200 thousand ang umabot sa korte, isa pang 15 thousand na kaso ang bumagsak sa korte. Lumalabas kung kalkulahin natin na 15 porsiyento lamang ng mga kaso ang natapos sa hatol. Kasabay nito, ang ganap na mayorya, humigit-kumulang 80 porsiyento, 83 porsiyento ng mga negosyante laban sa kung saan binuksan ang mga kasong kriminal, ganap o bahagyang nawala ang kanilang negosyo. Ibig sabihin, sila ay nadiin, ninakawan at pinakawalan. At ito, siyempre, ay hindi ang kailangan natin sa mga tuntunin ng klima ng negosyo. Ito ay isang direktang pagkasira ng klima ng negosyo. Nagtanong ako mga awtoridad sa pagsisiyasat at opisina ng tagausig na bigyang-pansin ito. Ngunit, malamang, hindi pa ito binibigyang pansin ng lahat.

Sa panahon ng pagsisiyasat, ang pagtatanggol ni Alexander Grigoriev ay nagpadala ng humigit-kumulang dalawang daang mga reklamo at pahayag sa iba't ibang awtoridad tungkol sa mga paglabag sa batas, - sabi ng abogado na si Sergei Akhundzyanov. - Ngunit kung minsan ay ganap na hindi maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa mga apela na ito - na parang hindi na alam ng mga awtoridad kung ano ang gagawin sa kanila at kung paano tutugon sa kanila. Kaya, sa isang reklamo sa interes ni Grigoriev mula sa aking kasamahan, abogado na si Sergei Loginov, ang tagausig ng departamento para sa pagsasaalang-alang sa mga apela ng mga mamamayan ng Rostov Region Prosecutor's Office ay sumagot na "ang apela ay ipinadala sa tanggapan ng tagausig ng lungsod ng Shakhty , Rehiyon ng Rostov", kung saan ang aming kliyente o ang Doninvest ay walang anumang dapat gawin. At makalipas ang dalawang linggo, ipinadala ng deputy prosecutor ng lungsod ng Shakhty ang apela pabalik sa tanggapan ng tagausig ng rehiyon ng Rostov. Naghihintay pa rin kami ng tugon mula sa Abugado ng Distrito. Ito ang mga himala.

Ayon sa pagtatanggol ng negosyante, si Alexander Grigoriev ay tumawid lamang sa kalsada para sa isang tao at sinusubukan nilang dalhin siya sa hustisya para sa "mga kasalanan ng ibang tao."

Kung gumuhit tayo ng mga pagkakatulad sa kaso ng iba malaking bangko- ang sitwasyon ay diametrically kabaligtaran, - abogado Sergei Akhundzyanov naniniwala. - Ibinenta ng may-ari ang bangko, at pagkalipas ng ilang buwan ay binawi ang kanyang lisensya. Gayunpaman, hindi ang bagong may-ari ng bangko ang naaresto, tulad ng ginawa ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas kay Grigoriev, ngunit ang nauna. Sa kaso ng DonInvest - hindi malinaw kung anong dahilan - ang sisi ay inilagay sa bagong may-ari. Ang pagsisiyasat ay hindi napapansin ang "mga pagsasamantala" ng mga nakaraang may-ari, na kinikilala ang bagong may-ari na si Grigoriev na nagkasala ng paglustay ng pera. Umaasa ako na ang karagdagang pagsisiyasat ay ayusin ang lahat ng pagbabangko at pampinansyal na intricacies nito panrehiyong bangko, na magkasunod sa mga institusyon ng kredito na nasa ilalim ng "bank sweep," ang buod ng abogado.

Ang layunin ng mga paglilitis sa kriminal ay protektahan ang mga karapatan at mga lehitimong interes mga tao at organisasyong biktima ng mga krimen, na, una sa lahat, kasama ang kabayaran para sa pinsalang naidulot. Si Entrepreneur Grigoriev ay kinasuhan ng paglustay ng 107.6 milyong rubles. Ang kanyang depensa ay paulit-ulit na iminungkahi, kapwa sa pagsisiyasat at sa mga korte ng una, apela at mga kaso ng cassation, na mag-aplay ng piyansa kay Grigoriev para sa tinukoy na halaga, na ganap na sasakupin ang di-umano'y pinsalang dulot sa kanya. Gayunpaman, tila ang mga awtoridad na nagpapatupad ng batas ay naglalabas ng kabayaran para sa pinsala sa nang buo para sa ilang kadahilanan ay hindi interesado.

Ang kasuklam-suklam na boksingero, na naging tanyag para sa isang bilang ng mga kapansin-pansin at hindi natukoy na mga panloloko, ay nagawang mawala ang pagtangkilik ng kanyang kapatid na si Putin at ang mga lisensya ng Zapadny at RZB na mga bangko.

Sa proseso ng rehabilitasyon sistema ng pagbabangko Ang mga kaganapan ay nagaganap sa Russia, kung minsan ay nakakagulat na may tahasang pagwawalang-bahala sa kasalukuyang batas. Kamakailan lamang, sa loob lamang ng dalawang buwan, dalawang bangko ang nawalan ng kanilang mga lisensya, na matatag na nagtatrabaho sa domestic market sa loob ng mahabang panahon. sektor ng pananalapi, ang sabi ng freelance na manunulat ng Chel.pro na si Riyad Zelimkhanov. Kapansin-pansin na ang parehong tao ay naroroon sa parehong mga bangko bilang mga shareholder at mga katawan ng pamamahala - Grigoriev Alexander Yuryevich, ipinanganak noong 1971, sa isang pagkakataon ang dating bise-presidente ng Moscow Boxing Federation. Narito angkop na alalahanin ang mga salita ni Igor Putin, na nagkomento sa kanyang pag-alis mula sa RZB sa sumusunod na paraan: "Sa sitwasyon sa Russian Land Bank, ang mga karampatang mapagkukunan ay nagbabala sa akin tungkol sa totoong estado ng mga gawain, na nagpapatunay sa aking mga takot. Napagtanto na wala sa aking kapangyarihan ang magbago patakaran sa pananalapi Nagpasya akong umalis sa board of directors ng bangko."

Kasabay nito, binigyang-diin ni Igor Putin na ang kanyang personal na karanasan ay pinatunayan ang bisa ng thesis tungkol sa pangangailangan para sa isang radikal na paglilinis ng sistema ng pagbabangko ng Russia mula sa mga dysfunctional na bangko na pinamumunuan ng mga taong may kahina-hinalang reputasyon. Pinayuhan ng pinsan ng pangulo ang mga depositor na maglagay mga deposito ng multicurrency sa mga bangko na may partisipasyon ng estado at hindi mag-withdraw mula sa halaga ng mga pondo na protektado ng Deposit Insurance Agency (DIA) - 700,000 rubles.

Ano ang ibig niyang sabihin? Ngayon, pagkatapos sundin ang RZB, nawalan ng lisensya ang Zapadny Bank, naging malinaw kung ano ang eksaktong ibig sabihin ni Igor Putin. Noong 2012, si Alexander Grigoriev ay naging isang bangkero, na nakakuha ng isang stake sa Russian Land Bank (RZB), na dating pag-aari ni Elena Baturina. Ang RZB ay itinatag noong 1994 at naging miyembro ng sapilitang insurance deposito, ngunit nawala ang lisensya ng Bangko Sentral noong Marso 18, 2014.

Kamakailan lamang, sa mga tuntunin ng mga asset, ang Russian Land Bank ay isa sa ikatlong daang mga bangko sa Russia, at ayon kay Igor Putin, na nagtrabaho sa bangko nang ilang panahon bilang bahagi ng board, ang mga asset ng RZB ay tumaas mula 4 bilyon hanggang 15 bilyong rubles noong nakaraang taon. Sa kabila nito, ang pagkawala ng lisensya ng bangko ay mukhang lohikal - ayon sa Central Bank ng Russian Federation, ang Russian Land Bank ay nawalan ng lisensya dahil sa mga kahina-hinalang operasyon para sa eksaktong 15 bilyong rubles. Iyon ay, habang ang mga asset ay tumaas sa isang banda, sila ay na-withdraw sa kabilang banda. Gayundin, ang kawili-wiling impormasyon ay nagmula sa Deposit Insurance Agency, na nagsiwalat ng mga katotohanan ng paghahati ng mga deposito ng RZB ilang sandali bago bawiin ang lisensya, na maaaring magpahiwatig na alam ng ilang kliyente ang napipintong pagkawala ng lisensya ng bangko.

Ang Promsberbank, na itinatag noong 1990, sa katapusan ng Setyembre 2012 ay ganap ding nagbago sa komposisyon ng mga shareholder. Noong Marso 1, 2014, ayon sa bukas na data, ang bangko ay niraranggo sa ika-283 sa Russia. Noong 2013, si Alexander Grigoriev ay may 16.35% na stake sa PSB. Noong taglagas ng 2013, nakuha ni Alexander Grigoriev ang 19.98% na stake sa Zapadny Bank, na miyembro din ng compulsory deposit insurance system, na naroon bilang isang miyembro ng board of directors. Ang Zapadny Bank, na itinatag at nagpapatakbo mula noong 1993, ay nawalan ng lisensya mula sa Central Bank noong Abril 21, 2014. Sa bangkong ito, nagpasya si Grigoriev na tumaya sa mga kliyente ng korporasyon, na, tila, ay nakakuha ng malapit na atensyon ng Central Bank.

Mula Oktubre noong nakaraang taon hanggang Abril ngayong taon, ang portfolio ng mga pautang sa mga kliyente ng korporasyon ay lumago ng 8.5 beses - hanggang sa 9.5 bilyong rubles, higit sa lahat ay lumago ang mga maikling pautang - sa loob ng anim na buwan hanggang isang taon. " organisasyon ng pautang nagsagawa ng mataas na panganib patakaran sa kredito nauugnay sa paglalagay ng mga pondo sa mababang kalidad na mga ari-arian. Ang isang sapat na pagtatasa ng mga panganib na kinuha at isang maaasahang pagmuni-muni ng halaga ng mga ari-arian ng bangko ay humahantong sa kumpletong pagkawala ng sarili nitong mga pondo, "sabi ng Central Bank sa isang pahayag. Sa madaling salita, ang bangko ay nagsimulang mabuhay at magtrabaho lamang sa mga pondo ng mga depositor, sariling pondo ayon sa paunang data, na-withdraw sila sa pamamagitan ng mga kilalang-kilalang isang araw na kumpanya (marahil ang mismong mga pautang sa mga kliyente ng korporasyon na itinaya ni Alexander Grigoriev sa pagbabago ng diskarte).

Sa anumang kaso, ang Bangko Sentral ay naghinala sa isang bilang ng mga kumpanya: Berkut, Tartus, Soltin at Gard. Matapos suriin ang kanilang mga aktibidad, nalaman ng Central Bank na ang mga kumpanya ay nakatanggap ng pera sa ilalim ng mga kontrata para sa supply ng mga materyales sa gusali "mula sa maraming mga katapat." Ang mga pondong ito ay higit pang inilipat sa mga account ng iba pang mga customer sa bangko, pati na rin ang LLC. Mula Enero 1, 2013 hanggang Marso 20, 2014, ang mga kumpanya ay nagbabayad ng hindi gaanong halaga sa badyet - mula 24,400 hanggang 63,600 rubles, na, ayon sa Central Bank, ay isang palatandaan na ang mga kumpanya ay hindi nagsagawa ng mga tunay na aktibidad. Gayundin, ang mga kumpanyang ito ay may kaunti awtorisadong kapital at nakarehistro sa halos parehong oras. Sabay din silang nagbukas ng mga account sa Zapadny Bank, noong Disyembre 2013. Ang ilan sa kanila ay may parehong tagapagtatag. Ayon sa Bangko Sentral, ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng isang araw na kumpanya. Ang mga pamamaraan na ginamit para sa paglaho ng mga matatag na bangko mula sa listahan ng mga operating financial at credit na organisasyon ay halos pareho.

Una, ang isang makabuluhang bloke ng mga pagbabahagi ay nakuha, pagkatapos ay ang komposisyon ng lupon ay binago, sa posisyon ng chairman ng lupon ng mga direktor o sa lupon ng bangko. Si Alexander Grigoriev, matapos madagdagan ang kanyang bahagi sa kabisera ng Zapadny Bank, ay nagplano din na baguhin ang kanyang diskarte, na malakas na inihayag sa media. Kabilang ang pag-akit sa trabaho sa mga tao sa bangko na higit pa o hindi gaanong sikat sa lipunan.

Si Igor Putin, ang pinsan ng Pangulo ng Russian Federation, ay naging ganoong tao sa RZB. Ang kooperasyong ito ay natapos sa malakas na pag-alis ni Igor Putin mula sa kanyang post at isang komentaryo sa bagay na ito, na naging pag-aari ng media. Sa kaso ng Zapadny Bank, si Ilya Lomakin-Rumyantsev, dating pinuno ng Rosstrakhnadzor at dating pinuno ng departamento ng dalubhasa ng Pangulo ng Russian Federation, ay pinamunuan ang lupon ng mga direktor ng Zapadny Bank sa napakaikling panahon) Bilang resulta, sa huling tatlong araw bago bawiin ang lisensya, ang posisyon ng chairman ng board of directors at president Bank Zapadny JSC Vladimir Semago (siya ang nagmamay-ari ng 9.99% ng mga shares ng bangko) ay isang dating State Duma deputy na nahalal sa parliament sa mga listahan ng Communist Party of the Russian Federation at United Russia, na kilala sa kanyang kasabihan tungkol sa mga Pecheneg.

Kamakailan lamang, noong Abril 2, si Grigoriev Alexander Yuryevich ay hindi kasama sa listahan ng mga kaakibat na tao ng OAO Bank Zapadny na may kaugnayan sa pagwawakas ng kanyang mga kapangyarihan bilang isang miyembro ng Lupon ng mga Direktor ng OAO Bank Zapadny at Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor. Anong iba pang mga bangko ang may mga bahagi ng Alexander Grigoriev? Malamang, malalaman natin ito mula sa mga regular na mensahe ng Bangko Sentral tungkol sa pagbawi ng mga lisensya.

Si Grigoriev Alexander Yuryevich (ipinanganak noong Hunyo 12, 1971, Borovichi, rehiyon ng Novgorod, RSFSR, USSR) ay isang negosyanteng Ruso at bangkero. Co-owner ng ilang bankrupt na bangko sa Russia. Mula noong 2015, siya ay nasa ilalim ng pagsisiyasat - si Grigoriev ay inakusahan ng paglikha ng isang organisadong grupo ng krimen at pag-withdraw ng $46 bilyon mula sa Russia.

Nagtapos mula sa St. Petersburg State University na may degree sa jurisprudence, ang All-Russian Correspondence Institute of Finance and Economics (specialty - "estado at munisipal na pamamahala"). Master of Sports ng USSR sa boxing, sa loob ng ilang panahon ay naging bise-presidente siya ng Moscow Boxing Federation. Mula sa simula ng 2000s, siya ay nakikibahagi sa negosyo, ay isa sa mga tagapagtatag ng kumpanya ng konstruksiyon ng Yakut SU-888 (pag-aari ng 44.2% ng mga pagbabahagi ng kumpanya, ang kita nito para sa 2014 ay umabot sa higit sa 1 bilyong rubles). Noong 2013-2014, kasama rin sa lupon ng mga direktor ng SU-888 si Igor Putin, isang pinsan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Noong unang bahagi ng 2012, nakuha ni Grigoriev ang 16.35% na stake at sumali sa board of directors ng Moscow Russian Land Bank (RZB), na dating pag-aari ni Elena Baturina.

Noong Oktubre ng parehong taon, nakuha niya ang isang stake sa Promsberbank sa Podolsk. Noong 2013, iniwan niya ang mga shareholder ng RZB at nakuha ang humigit-kumulang 20% ​​ng mga namamahagi ng Zapadny Bank ng kapital, sa parehong taon siya ay naging co-owner ng Transportny Bank. Ayon sa mga ulat ng media, kontrolado din ng negosyante ang Rostov bank Doninvest, ngunit siya mismo ay tinanggihan ito. Ang lahat ng mga bangkong ito noong 2014-2015 ay nawala ang kanilang mga lisensya mula sa Central Bank ng Russian Federation para sa iba't ibang mga paglabag. Noong Setyembre 22, 2014, iniulat ng pahayagan ng Vedomosti ang isang pamamaraan para sa pag-withdraw ng mga pondo mula sa Russian Federation (mga 700 bilyong rubles) na may partisipasyon ng 21 bangko ng Russia, kabilang ang mga pag-aari ni Grigoriev RZB at Zapadny Bank. Itinanggi ng negosyante ang lahat ng paratang.

Noong Nobyembre 2015, naaresto si Grigoriev. Ayon sa data ng pagpapatakbo, si A. Grigoriev ay isa sa mga pinuno ng pinakamalaking organisadong kriminal na grupo sa Russia, na nakikibahagi sa mga transaksyon sa cash. Mahigit sa 500 katao at humigit-kumulang 60 na mga bangko ng Russia, kabilang ang mga may partisipasyon ng kapital ng estado, ay lumahok sa mga aktibidad nito. Sa pamamagitan ng mga ito, sa panahon mula 2011 hanggang 2015, humigit-kumulang 46 bilyong dolyar ang na-withdraw mula sa bansa (ayon sa Central Bank, sa parehong oras, higit sa 75 bilyong dolyar ang iligal na na-withdraw sa ibang bansa), at ang taunang turnover ng kriminal. ang grupo ay humigit-kumulang 1 trilyong rubles. Noong Pebrero 2017, natapos ang pagsisiyasat laban kay Grigoriev, ang mga dokumento ay isinumite sa korte.