Sa edad na 43, namatay ang dating pinuno ng bangko nang hindi namamalayan "Mga ilaw ng Moscow". Ang bangkero ay nagdusa mula sa isang pambihirang sakit. Ayon sa kanyang abogado, hindi siya nabigyan ng kailangan Medikal na pangangalaga

Denis Morozov, 42, dating pinuno ng bangko "Mga ilaw ng Moscow", namatay sa ospital sa Botkin. Sa taglamig, dinala siya roon mula sa isang pre-trial detention center na may talamak na aksidente sa cerebrovascular. Si Morozov ay nahulog sa isang pagkawala ng malay, kung saan hindi siya lumabas. Ang bangkero ay nagdusa mula sa isang namamana na sakit na nauugnay sa pamumuo ng dugo - sakit na von Willebrand-Dian. Ngunit hindi siya pinalaya sa ilalim ng house arrest.

Si Denis Morozov, tila, ay hindi ang pangunahing pigura sa mga scheme na kinasasangkutan ng bangko "Mga ilaw ng Moscow". Isang bangko mula sa ikalawang daan ang nawalan ng lisensya tatlong taon na ang nakararaan. Ang pamamahala ay inakusahan ng panghoholdap. Ang Pangulo institusyong pinansyal Si Maria Roslyak, ang anak na babae ng auditor ng Accounts Chamber, isang dating miyembro ng Federation Council at Deputy Mayor ng Moscow, si Yuri Roslyak, ay ganap na inamin ang kanyang pagkakasala, ngunit pupunta lamang sa kolonya pagkatapos ng 14 na taon, dahil siya ay buntis sa ang oras ng hatol. At si Denis Morozov, na humawak sa posisyon ng chairman ng board ng bangko, ay nagtrabaho doon nang halos isang taon. Gaya ng sabi ng kanyang abogado, "lahat ay ninakaw na sa harap niya". Sa pre-trial detention center, agad na nagpahayag si Morozov ng pagnanais na makipagtulungan sa pagsisiyasat at nagbigay ng pag-amin, kung saan sinabi niya na hindi siya ang nagpasimula ng mga transaksyong kriminal - ang mga scheme ay nagtrabaho nang matagal bago siya dumating. At naglagay lang siya ng final signature sa ilang transaksyon. Sa pamamagitan ng paraan, si Morozov ay hindi isang kaibigan o kakilala ni Maria Roslyak, pumunta siya sa bangko sa rekomendasyon ng ilang mga third-party na tao mula sa Central Bank, sabi ng koresponden. "Bagong pahayagan" Andrey Sukhotin.

Koresponden si Andrey Sukhotin "Bagong pahayagan""Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, at kahit na ang ilan sa kanyang mga kasamahan, siya ay isang medyo masayahin, tulad ng isang masayang tao, ngunit may isang malaking problema - sa ilang kadahilanan ay mahal na mahal niya si Lubyanka at patuloy na gustong magtago sa likod niya, nang hindi awtorisadong gawin ito. Maaari niyang bigkasin ang mga parirala mula sa serye: "Kahapon, pumunta ako sa banyo kasama ang direktor ng FSB". Malinaw sa mga taong nauunawaan ang buong kakanyahan ng istruktura ng estado na hindi ito maaaring mangyari. Ngunit kahit na, ang mga tao ay hindi nagsasalita tungkol sa mga bagay na iyon sa publiko. Binuo niya ang gayong tao mula sa kanyang sarili na may malawak na koneksyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas."

At kahit na ang ilang iba pang mga nasasakdal ay nakatanggap ng pag-aresto sa bahay, si Morozov ay napunta sa Butyrka. Nagdusa siya sa pambihirang sakit na von Willebrand. Ito ay mga karamdaman ng pamumuo ng dugo, tulad ng sa hemophilia. Ang sakit ay hindi kasama sa listahan ng mga diagnosis kung saan ipinagbabawal na kustodiya. Ngunit ang mga naturang pasyente ay nangangailangan ng pagpapakilala ng mga paghahanda sa plasma. At si Alena Zhemchugova, ang abogado ng bangkero, ay nagsabi na hindi siya kailanman nagkaroon ng pagsasalin ng dugo sa detention center.

Abogado ni Alena Zhemchugova "Noong Hulyo noong nakaraang taon, nagkaroon siya ng intra-abdominal hemorrhage, na dahil mismo sa kanyang genetic na sakit. Sumailalim siya sa operasyon sa tiyan, nagbomba sila ng 2.5 litro ng dugo. Sa sandaling iyon, isinasaalang-alang namin ang pagpapalawig ng panahon ng pagpigil ng higit sa 12 buwan. Gayunpaman, pinalawig ng korte ang aming mga bantay, pagkatapos noong Pebrero 17 ay nagkaroon siya ng pagdurugo ng tserebral, nahulog siya sa koma at, sa prinsipyo, nang hindi umaalis sa pagkawala ng malay, namatay siya noong Mayo 12. Iniwan niya ang tatlong bata na wala pang edad, ang ang bunsong anak ay walong taong gulang, siya rin ang dalawang matatandang magulang.

Sa ngayon, kakaunti ang mga komento mula sa Federal Penitentiary Service, sinabi nila na si Morozov ay inilipat sa ilalim ng pag-aresto sa bahay noong Marso 9. Totoo, sa oras na iyon ang dating bangkero ay na-coma sa loob ng dalawang linggo. Hanggang saan ang kanyang karamdaman sa pangkalahatan ay katugma sa detensyon, hindi masusuri ng mga doktor sa labas nang hindi nakakakita ng buong diagnosis. Ngunit hindi maaaring hindi siya binigyan ng pagsasalin ng dugo sa pre-trial detention center, sabi ni Vladimir Zorenko, pinuno ng orthopaedic department ng hematology center ng Russian Academy of Medical Sciences.

Vladimir Zorenko Pinuno ng Orthopedic Department ng Hematology Center ng Russian Academy of Medical Sciences "It's out of the question. This can't happen in our country. Lalo na sa Moscow. Dinadala nila kami from under arrest, and with security, if needed, they bring them. in any case, they bring it in. I think that may hindi sinasabi dito".

Isang linggo lamang bago ang kamatayan ni Morozov, iminungkahi ni Ombudsman Tatyana Moskalkova kay Vladimir Putin na kinakailangan ng mga korte na palayain ang mga bilanggo na may malubhang sakit. Ngayon, ayon sa kanya, wala pang kalahati ng naturang mga bilanggo ang pinalaya mula sa kustodiya. Naaalala mo si Nikita Belykh, na naglalakad na may tungkod dahil sa katotohanan na ang kanyang binti ay kinuha. Siya ay may diabetes, osteochondrosis, hernias, isang sakit sa utak ay natagpuan kamakailan, ngunit hindi siya inilipat sa ilalim ng pag-aresto sa bahay.

"Nagulat ako nang malaman kong namatay siya nang hindi namamalayan"- Sinabi ni Alena Zhemchugova sa Business FM. Si Denis Morozov ay inakusahan ng paglustay ng 7.5 bilyong rubles. Namatay siya bago siya nasentensiyahan

Dating pinuno ng bangko "Mga ilaw ng Moscow", na inakusahan ng paglustay ng 7.5 bilyong rubles, ay hindi nabuhay upang makita ang hatol. Ang 42-taong-gulang na si Denis Morozov ay namatay sa ospital sa Botkin. . . . . . Ang sakit na ito ay wala sa listahan ng mga diagnosis na pumipigil sa pagkulong. Ngunit ang mga naturang pasyente ay pana-panahong nangangailangan ng pagpapakilala ng mga paghahanda sa plasma, at sa buong panahon sa pre-trial detention center ay hindi pa nagkaroon ng pagsasalin ng dugo si Morozov, sinabi ng isang source sa RBC.

Kaso laban sa pamamahala ng bangko "Mga ilaw ng Moscow" ay inilunsad dalawang taon na ang nakakaraan. Ang abogado ng banker, si Alena Zhemchugova, ay nagsabi sa Business FM na sinubukan niyang iapela ang pag-aresto sa kanya ng maraming beses:

Ang abogado ni Alena Zhemchugova Denis Morozov "Nagsumite ako ng mga dokumento sa mga awtoridad ng paunang pagsisiyasat tungkol sa katotohanan na mayroon siyang genetic na sakit, lalo na ang incoagulability ng dugo, pati na rin ang hepatitis C at tuberculosis sa isang tahimik na anyo, iyon ay, hindi siya makulong. Gayunpaman , inaresto siya ng korte, at noong Hulyo ng nakaraang taon ay dumanas siya ng matinding pagkasira sa kanyang kalusugan. mga dokumentong medikal tungkol sa katotohanan na kailangan niyang uminom ng mga gamot na may kaugnayan sa pagsasalin ng plasma ng dugo, ngunit kami ay tinanggihan. . . . . . Sa isang malubhang kondisyon sa gabi, siya ay nawala mula sa " Butyrki ”, hinanap ko siya, kinagabihan dinala siya sa pre-trial detention center “Katahimikan si marino” , kung saan hindi nila siya mabigyan ng tulong medikal, at muli siyang ibinalik sa pre-trial detention center No. 2, " Butyrka", pagkatapos ay sa " ambulansya" ay ipinadala sa 20th city hospital. . . . . . Napakahirap ng kalagayan. . . . . . Gayunpaman, sa kabila ng mga medikal na dokumento, sa kabila ng katotohanan na nagbigay ako ng ebidensya at, sa prinsipyo, ang paunang pagsisiyasat ng mga awtoridad ay hindi itinago ang katotohanan tungkol sa kanyang estado ng kalusugan, pinalawig ng korte ang aming pagkakakulong nang higit sa 12 buwan. Nagreklamo ako sa Federal Penitentiary Service ng Russia, Federal Penitentiary Service ng Moscow, sa Investigative Committee tungkol sa pagdadala sa hustisya sa mga hindi nagbigay ng tamang tulong. Makalipas ang humigit-kumulang dalawang linggo, siya ay pinalabas mula sa ika-20 ospital ng lungsod, at ang mga tahi ay tinanggal, sa kasamaang-palad, sa pre-trial detention center. Tapos, noong February 17, nagkaroon siya ng cerebral hemorrhage, na-coma siya. Sa oras na ito, ang isang kriminal na kaso ay isinasaalang-alang sa parallel sa Basmanny Court sa pagkilala ng pagkakasala, at, nang hindi umaalis sa isang pagkawala ng malay, noong Mayo 12, siya ay namatay. Alam ng lahat na mayroon siyang sakit, alam ng lahat na kailangan ang pagsasalin ng dugo, sumulat ako ng paulit-ulit na mga reklamo sa lahat ng antas, humingi ng medikal na pagsusuri, lahat ay tinanggihan. . . . . . Laking gulat ko nang malaman kong namatay siya nang hindi namamalayan."

Iniulat ng departamento ng Moscow ng Federal Penitentiary Service para sa Moscow na si Denis Morozov ay inilipat mula sa pre-trial detention center patungo sa house arrest noong Marso. Ngunit sa paghusga sa sinabi ng abogado, sa sandaling iyon ay na-coma na si Morozov.

bangko "Mga ilaw ng Moscow" ay tinanggalan ng lisensya noong 2014. Ayon sa mga imbestigador, mga pinuno institusyon ng kredito mga pekeng dokumento sa pagwawakas ng mga kontrata sa mga kliyente, at ang pera mula sa mga account ng mga kliyente ay inilipat sa mga kinokontrol na kumpanya. Tulad ng isinulat "Kommersant", ang naturang "double bookkeeping" ay pinamamahalaan sa bangko bago pa ito pinamunuan ni Morozov. Si Morozov ay kinasuhan ng dalawang yugto ng pandaraya, isang yugto ng maling paggamit o paglustay, at ang organisasyon ng isang kriminal na komunidad. Bahagyang inamin niya ang kanyang kasalanan.

MOSCOW, 5 Hunyo. /TASS/. Ang dating pinuno ng Ogni Moskvy Bank na si Denis Morozov, na namatay sa ospital at ang nasasakdal sa isang kasong kriminal sa paglustay ng 7.5 bilyong rubles, ay inilagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay pagkatapos ng dalawang linggong pagka-coma. Iniulat ito sa TASS ng kanyang abogado na si Alan Gasinov.

"Ang aking kliyente na si Morozov ay namatay pagkatapos ng isang malubhang sakit ng Willebrand noong kalagitnaan ng Mayo, nang hindi gumaling mula sa isang pagkawala ng malay. Sa ospital ng Botkin, dahil sa kanyang malubhang kondisyon, si Morozov ay hindi na nakatanggap ng wastong pangangalagang medikal, at pagkatapos ng dalawang linggo sa isang coma siya ay inilipat sa ilalim ng pag-aresto sa bahay ", - sabi ng tagapagtanggol.

Ayon sa kanya, paulit-ulit na nagreklamo si Morozov tungkol sa hindi magandang pakiramdam, hiniling na palayain mula sa detention center at nagsampa ng mga reklamo para sa extension ng kanyang pag-aresto. "Nagpunta siya sa ospital at inoperahan for the second time while in custody. And the FPS should have aware of this disease," he stressed.

"At what point he fell in a coma, I don't know, because there was no access to him - he was in intensive care in custody. Nang mahanap namin siya, na-conscious siya, pero after 2-3 days na-coma siya,” added defender.

Ang sakit na von Willebrand-Diane ay isang minanang sakit sa dugo na nailalarawan sa pamamagitan ng paglitaw ng episodic spontaneous bleeding, katulad ng pagdurugo sa hemophilia.

Kaso ng pagnanakaw

Nauna rito, sinabi ng Federal Penitentiary Service sa Moscow sa TASS na si Morozov ay inilipat mula sa pre-trial detention center patungo sa house arrest noong Marso. Kaugnay ng impormasyong lumabas sa media tungkol sa pagkamatay noong Mayo 12 sa intensive care unit ng Botkin hospital ng akusado na si Denis Morozov, iniulat ng Federal Penitentiary Service na "batay sa desisyon ni Basmanny hukuman ng distrito Ang Moscow na may petsang Marso 9 ay binago ni Morozov Denis Yuryevich ang sukatan ng pagpigil mula sa pagkakakulong hanggang sa pag-aresto sa bahay.

Tulad ng iniulat ni Kommersant, noong Abril 2016, natapos ang pagsisiyasat sa kaso ng malakihang pagnanakaw sa Ogni Moskvy bank, pitong tao ang inakusahan, kabilang ang huling chairman ng board. institusyon ng kredito Denis Morozov. Ang dating pangulo ng bangko na si Maria Roslyak ay nakatanggap ng apat na taon sa bilangguan bilang bahagi ng pagsisiyasat na ito, ngunit nabigyan ng pananatili ng pagpapatupad. paghatol hanggang sa pagtanda ng kanyang mga anak.

Si Morozov ay naospital noong Pebrero 19 mula sa SIZO-4 na may talamak na aksidente sa cerebrovascular.

Ang pagsubok ng anak na babae ng dating bise-mayor ng Moscow, at ngayon Auditor ng Accounts Chamber Yury Roslyak sa mga tuntunin ng antas ng pangungutya at paglapastangan sa sentido komun, nalampasan nito kahit ang pagsubok kay Vasilyeva, ang paborito ng dating Ministro na si Serdyukov. Kung si Vasilyeva - marahil kahit na medyo nominally - ay gumugol ng ilang oras sa kolonya (pagkatapos nito ay hindi lamang siya agad na pinalaya sa parol, ngunit natanggap din ang lahat ng dati niyang inaresto na mahahalagang bagay), kung gayon si Roslyak ay nakakuha ng isang karaniwang nakakatawang pangungusap: para sa mapanlinlang na paglustay ng 6,200 Nakatanggap siya ng 000,000 (6.2 bilyon) rubles para sa isang kathang-isip na apat na taon - hanggang sa sumapit ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Na talagang inaalis ang babaeng ito sa anumang legal na responsibilidad. At ito ay nangyayari sa isang bansa kung saan ang ilang rural bully ay madaling makakuha ng pitong taon para sa isang ninakaw na manok. Ngunit ang kahulugan alituntunin ng batas- hindi lamang sa pagkakapantay-pantay ng lahat sa harap ng batas, kundi pati na rin sa kasapatan ng mga parusang ipinataw.

Samantala, ang Main Directorate ng Main Directorate ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation para sa Moscow ay nag-uulat sa pagkumpleto ng pagsisiyasat ng isang high-profile na kaso ng mga bagong akusado sa multi-bilyong dolyar na paglustay sa Ogni Moskvy bank. Pitong tao ang inakusahan sa kaso, kabilang ang huling chairman ng board ng credit institution Denis Morozov. Kung makakatanggap man sila ng parehong huwad na sentensiya gaya ng dati nilang amo, malalaman natin sa lalong madaling panahon ..

Tulad ng nalaman, noong isang araw ay inihayag ng imbestigador ng punong-himpilan ng pulisya ng kabisera ang mga nasasakdal sa kaso ng paglustay sa bangko "Mga ilaw ng Moscow" pagkumpleto ng paunang pagsisiyasat. Gaya ng inaasahan, sa susunod na linggo ang mga nasasakdal at ang kanilang mga abogado ay makakapagsimulang maging pamilyar sa mga materyales ng kaso, na may bilang na higit sa 170 mga volume.

Sa una, bilang bahagi ng pagsisiyasat, humigit-kumulang isang dosenang tao ang nahinala, kabilang si Denis Morozov, ang huling tagapangulo ng lupon ng Moscow Lights, ang kanyang representante. Alla Velmakina, CFO Alexander Bashmakov, direktor ng departamento ng mga relasyon sa kliyente na si Irina Ionkina, mga tagapamahala ng mga karagdagang tanggapan na sina Grigory Zhdanov at Ekaterina Konortseva. Bilang karagdagan, binabanggit ng kaso ang mga pangalan Alexey Nikolaenko, dating chairman ng board bago si Mr. Morozov, at isang empleyado sa bangko ng isang partikular na Pushkareva. Dalawa pang nasasakdal ay ang dating deputy chairman ng board ng Ogni Moskvy Vadim Khalangot at ang presidente ng isang credit institution Maria Roslyak. Gayunpaman, ang huling dalawa, para sa iba't ibang dahilan, sa hinaharap litigasyon hindi lalahok. Tulad ng naunang naiulat, pagkatapos ng pagsisimula ng isang kriminal na kaso, sina Halangot at Bashmakov ay umalis sa Russia at inilagay sa internasyonal na listahan ng wanted. Noong Enero ng taong ito, si Alexander Bashmakov ay lumipad sa Moscow, ay pinigil sa Sheremetyevo, at kalaunan ay inaresto at ipinadala sa Butyrka. Tulad ng para kay Maria Roslyak, siya ay ganap na umamin na nagkasala sa "lalo na ang malakihang pandaraya at paglustay" (bahagi 4 ng artikulo 159 at bahagi 4 ng artikulo 160 ng Criminal Code ng Russian Federation), ay sinentensiyahan sa isang espesyal na paraan ng apat na taon sa bilangguan at nakatanggap ng pagpapaliban dahil sa katotohanan na mayroon na siyang dalawang maliliit na anak at nasa huling buwan ng pagbubuntis.

Ayon sa mga imbestigador, ilang sandali bago bawiin ang lisensya mula sa Lights of Moscow, inayos ng pamamahala ng bangko ang pagnanakaw ng pera sa ilalim ng pagkukunwari ng mga transaksyon sa debit sa mga account. mga indibidwal. Nagulat ang mga customer na nakipag-ugnayan sa bangko nang malaman na isinara na nila ang kanilang mga account, na dati nang na-withdraw ang lahat ng pondo sa kanila. Sa panahon ng pag-audit, lumabas na ang mga pirma ng mga customer ng bangko sa mga kasunduan sa pagsasara ng mga deposito at mga cash order ay peke. Mahigit sa 100 depositor ang nalinlang, at higit sa 1 bilyong rubles ang ninakaw mula sa kanilang mga account. Naalis ang scam na ito salamat sa isang double-entry bookkeeping program na nagsimulang gumana bago pa man naging chairman ng board si Denis Morozov. Ang kakanyahan nito ay ang pagdoble ng mga account sa pag-aayos ng mga kliyente - ang mga depositor ay binigyan ng "tama" na mga pahayag, at samantala ang mga pondo ay inilipat sa mga account ng mga kumpanya na kinokontrol ng pamamahala ng bangko.

Ang isa pang paraan ng paglustay ay ang pagpapalabas ng malinaw na masamang mga pautang - higit sa 5 bilyong rubles. Sa wakas, ayon sa mga imbestigador, ang mga empleyado ng bangko ay nagnakaw ng mga singil mula sa isa sa mga dayuhang kumpanya para sa $ 10 milyon. Ang bawat isa sa pitong nasasakdal sa kaso ay sinisingil ng paglahok sa iba't ibang mga yugto ng kriminal.

Tulad ng ipinaliwanag ng abogado ni Denis Morozov na si Alena Zhemchugova, ang kanyang kliyente ay handa na umamin ng pagkakasala lamang sa paglahok sa pagnanakaw ng pera ng mga depositor. Ayon sa kanya, ang dating chairman ng board ay "sinubukan na i-save ang bangko, ngunit nabigo na masira ang itinatag na sistema." "Si Mr. Morozov ay dumating sa bangko na may isang gawain - upang maakit ang mga mamumuhunan at ibalik ang pera ng mga depositor," sabi ng abogadong si Zhemchugova. Binawi ang lisensya. Kasabay nito, ayon kay Ms. Zhemchugova, ang mga isyu sa mga pautang ay nalutas nang hindi nalalaman ng kanyang kliyente, na may pahintulot ng komite ng kredito ng bangko, at naglagay lamang siya ng "panghuling lagda."

Tulad ng para sa iba pang mga nasasakdal sa imbestigasyon, si Vadim Khalangot, na itinuturing ng imbestigasyon na isa sa mga tagapag-ayos ng scam, ay nakatanggap ng permit sa paninirahan sa Germany, at mga materyales sa isa pang di-umano'y organizer - isang representante ng isa sa mga legislative assemblies ng lungsod malapit sa Moscow. - ay inilipat sa ilalim ng hurisdiksyon sa TFR.

Vladimir Barinov

Noong Disyembre 24, 2015, ang Main Investigation Department (GSU) ng Main Directorate ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation para sa Moscow ay nagsampa ng pangwakas na singil laban sa dating pamamahala ng Ogni Moskvy bank ng paglustay ng mga pondo mula sa isang institusyon ng kredito sa kabuuang halaga ng higit sa 7 bilyong rubles.

Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ilang mga kasong kriminal ang sabay-sabay sa paggawa ng GSU: iligal na pagtanggal ng mga pondo ng mga depositor, paglustay kapag nag-isyu ng mga gawa-gawang pautang, pati na rin ang pagnanakaw ng pera mula sa deposito ng kumpanyang Cypriot na Proford Investments Limited, negosyanteng si Elchin Shakhbazov.

Ang pagsisimula ng mga kasong ito sa 2014-2015 ay naging posible salamat sa aming mga publikasyon at apela sa nangungunang pamumuno ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation.

Noong tag-araw ng 2015, pinigil ng imbestigador ng GSU na si Irina Zineeva si Denis Morozov, dating chairman ng board ng bangko, Anna Velmakina, dating miyembro ng board, pati na rin ang mga manager na sina Irina Ionkina at Grigory Zhdanov. Ex-deputy chairman ng board ng bangko na si Vadim Khalangot at ang direktor ng pananalapi na si Alexander Bashmakov ay inaresto nang wala sa pamamagitan ng desisyon ng Tverskoy District Court ng Moscow noong Disyembre 2015.

Isang kakaibang kwento ang lumabas kay Bashmakov. Humigit-kumulang dalawang taon siyang gumugol sa ibang bansa, ngunit sa pagtatapos ng nakaraang linggo ay hindi niya inaasahang bumalik sa Russia, at sa mismong paliparan ng Sheremetyevo siya ay pinigil, at pagkatapos ay inilagay sa Butyrka pre-trial detention center.

Kaya, ang dalawang nasasakdal ay nanatiling walang laman - ang anak na babae ng auditor ng Accounts Chamber na si Yuri Roslyak Maria Roslyak, na pumasok sa isang kasunduan bago ang paglilitis at tumestigo laban sa iba pang mga nasasakdal, at sa kanyang kapareha na si Vadim Khalangot.

Nagsalita si Vadim KHALANGOT tungkol sa mga dahilan ng pagbagsak ng bangko, ang pakikilahok sa kanyang buhay ng dating bise-mayor ng Moscow na si Yuri Roslyak, pati na rin ang patotoo ni Maria Roslyak sa isang pakikipanayam kay Novaya Gazeta (nasa litrato) kasalukuyang nakabase sa Germany.

- Kailan at bakit ka umalis sa Russia?

Umalis ako ng bansa noong Hulyo 2015. Para sa noong nakaraang taon Regular akong nagpakita sa imbestigador, lumahok sa lahat ng mga aksyon sa pagsisiyasat. At sa lahat ng oras na ito, na may pahintulot ng imbestigador, umalis ako patungong Germany, kung saan nakatira ang aking dalawang menor de edad na anak na may kapansanan. Noong kalagitnaan ng Hulyo 2015, bilang pagsunod sa mga kasunduan sa pagsisiyasat, nagsampa ako ng isa pang petisyon na umalis papuntang Germany sa loob ng ilang araw, bagaman hindi ko ito magawa, dahil nasa status ako ng isang saksi. Doon ay kinailangan kong lutasin ang ilang mga kagyat na isyu sa mga bata at magpatingin sa doktor, mula noong Marso 2015 mayroon akong progresibong kidney failure. Nang makatanggap ako ng pagtanggi, pumunta pa rin ako sa Germany. Ilang araw pagkatapos ng aking pagdating, napunta ako sa ospital, kung saan niresetahan ako ng kidney replacement therapy. Kaya, mula noong Agosto 13, 2015, ako ay nasa regular na hemodialysis.

- Nagpaplano ka bang bumalik sa Russia?

Napagtanto ko na sa kasong kriminal na ito ay mayroong isang makabuluhang pagbabalik, ang layunin nito ay hindi upang itatag ang katotohanan, ngunit upang protektahan si Maria Roslyak. Matapos kong ipaalam sa imbestigasyon ang imposibilidad na bumalik sa Russia, parang nakalimutan na nila ako. At "naalala" nila ilang sandali bago ang paglilitis, kung saan gumawa sila ng desisyon sa pag-aresto sa akin nang wala ako. Hindi ko balak bumalik sa Russia, dahil natatakot ako hindi lamang para sa kalayaan, ngunit para sa buhay.

Para sa akin, ang pagbabalik ay isang sentensiya ng kamatayan, dahil walang sinuman ang magtuturing sa akin sa pre-trial detention center o sa correctional colony. Ngunit handa akong tumulong sa pagsisiyasat: may ilang paraan para makakuha ng ebidensya, hanggang sa pagsasagawa ng mga interogasyon sa teritoryo ng ibang estado.

- Noong Mayo 16, 2014, ang lisensya ng Bangko Sentral ay binawi sa bangko. Sa oras na iyon, kasama si Roslyak, pinamunuan mo ang Moscow Lights sa loob ng halos 6 na taon. Sa panahong ito, may mga sitwasyon na maaaring humantong sa pagbawi ng lisensya mula sa bangko?

Sa patas, dapat tandaan na sa huling 9 na buwan bago ang pagbawi ng lisensya, ang bangko ay pangunahing pinamamahalaan ng ibang mga tao, na noong Agosto 2013 ay inilipat ang 51% ng mga pagbabahagi sa awtorisadong kapital ng bangko. At kaya ang bangko sa buong kasaysayan nito ay paulit-ulit na nahaharap sa problema ng pagkatubig. Halimbawa, noong taglagas ng 2008, nang si Maria Roslyak ay ang chairman ng board ng Moscow Lights, at ang kanyang ama, Yury Vitalievich Roslyak, - deputy mayor ng kabisera. Noong panahong iyon, nagsilbi kami sa mga second- o third-hand na kliyente.<подконтрольные мэрии>at isa lamang malaki - Mosvodokanal - inilagay deposito. Ang sitwasyon sa taglagas ng 2008 ay pinalubha ng katotohanan na ang ekonomiya ng bansa ay pumasok sa isa pang krisis, at ang gulat sa mga kliyente ay tumaas. At ito ay palaging nauugnay sa isang pagtaas sa dami ng mga pondo na na-debit mula sa mga account sa pag-areglo ng mga kliyente, ang pagsasara ng mga limitasyon sa interbank borrowing market at, bilang isang resulta, mga problema sa pagkatubig. Ngunit sa ating bansa, salamat sa pagkakaroon ng isang tiyak na bilang ng mga subordinate<правительству Москвы>negosyo na hindi sumuko sa gulat at hindi massively isinulat ang mga pondo mula sa kanilang mga account o wakasan ang mga deposito, ang sitwasyon leveled off sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo, ang mga problema sa pagkatubig ay nalutas. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay naganap laban sa backdrop ng isang pinatindi na salungatan sa pagitan ng mga kalahok ng bangko, bilang isang resulta kung saan ang pagbabahagi ng isa sa mga lumang kalahok ay binili ni Maria Roslyak. Kinampihan ko si Maria Roslyak sa labanang iyon, na labis kong ikinalulungkot sa liwanag ng mga kamakailang pangyayari.

- ayos lang. Nalampasan mo ba ang krisis ng 2008 - at nagtrabaho nang normal sa loob ng 6 na taon?

Hindi. Noong tagsibol ng 2011, muling lumitaw ang mga problema sa pagkatubig. Ang bangko ay nasa bingit ng pagsasara. Nagsagawa ng negosasyon sa iba't ibang grupo ng mga mamumuhunan para mag-inject ng karagdagang cash. Sa isa sa mga mamumuhunan na ito, ang banker na si Mikhail Levitsky, ang ilang mga kasunduan ay naabot. Isang pangkat ng mga tagapamahala nito ang ipinadala sa bangko. Ipinapalagay din na ang lahat ng mga pagbabahagi na kinokontrol namin (medyo higit sa 90%) ay ililipat sa mga kumpanyang kinokontrol ng Levitsky. Ngunit ang mga deal ay hindi naganap, at pagkaraan ng ilang sandali, salamat sa pagsusumikap ng mga bagong tagapamahala na pinamumunuan ng chairman ng board, Alexei Nikolaenko, ang bangko ay pinamamahalaang ibalik ang mga pondo na ibinigay sa anyo ng mga interbank na pautang sa mga namumuhunan at pantay-pantay. ang mga pamantayan. Sa oras na iyon ay kinuha ang isang kurso upang maakit ang mga pondo mula sa mga indibidwal sa bangko. Maayos sana ang lahat, ngunit sa taglagas ng 2012, isa pang problema ang lumitaw sa bangko na may kaugnayan sa konsentrasyon ng panganib sa kredito.

Nasira ang isa sa mga "golden rules". negosyo sa pagbabangko, na nagbabasa: "Mas mainam na magkaroon ng 100 na pautang para sa 1 milyong rubles kaysa sa isa - para sa 100 milyon." Nagkaroon ng konsentrasyon portfolio ng pautang para sa isang partikular na grupo ng mga nanghihiram.

- Ano ang grupong ito?

Ito ay isang grupo ng mga kumpanyang kontrolado ng isang negosyante Sergei Degtyarev (kasalukuyang nasa kustodiya sa mga singil ng paglustay sa panahon ng pagtatayo ng isang highway patungo sa Vostochny cosmodrome - A.S.) . Ito ay isang kliyente na ang serbisyo ni Maria Roslyak ay personal na pinangangasiwaan. Sa taglagas ng 2013, ang kanyang mga kumpanya ay halos tumigil sa paglilingkod sa kanilang mga pautang, ang dami nito sa oras na iyon ay lumampas sa 4 bilyong rubles. Ang mga hindi gumaganang pautang na ito, sa palagay ko, ang naging sanhi ng pagbagsak ng bangko sa unang lugar.

- Bakit mo pinahiram itong borrower kung may atraso siya?

Dahil kliyente ito ni Maria Roslyak. Noong taglagas ng 2012, maingat siyang sinabihan sa hapunan: "Maria Yuryevna, ang dami ng mga pautang sa mga kumpanya ni Degtyarev ay umabot sa 2 bilyong rubles. Dahil hindi sigurado ang mga pautang, oras na ba para ihinto natin ang pagpapautang sa nanghihiram na ito?” Kinawayan ito ni Roslyak: "Hanapin mo ako ng isa pang ganoong kliyente, at magpapahiram kami sa kanya." Kaya, ang "mga priyoridad" ay itinakda, at ang bangko ay nagpatuloy sa pagpapahiram sa mga kumpanya ni Degtyarev. Ang mga ito at iba pang mga pautang sa mga kliyente ni Roslyak ay hindi napag-usapan sa loob ng mahabang panahon.

- Sa kanyang patotoo, sinabi ni Roslyak na "nagbigay ang bangko ng hindi secure na mga pautang sa halagang humigit-kumulang 9 bilyong rubles," na natutunan niya sa ilang sandali bago mabawi ang lisensya. Kaya alam niya na ang mga pautang na ito ay likas na kathang-isip?

Makinig, si Maria Roslyak ang pangunahing tao sa bangko. Alam ni Roslyak ang tungkol sa lahat ng mga pautang, dahil walang isang pautang ang inisyu nang walang pahintulot niya, at kung minsan ay mapilit na mga tagubilin.

Ang paunang pag-apruba ng mga pautang ay madalas na naganap sa tanghalian, ang pagboto ng mga miyembro ng komite ng kredito ay isinagawa sa pamamagitan ng e-mail. Minsan ang mga pagpupulong ay ginanap nang personal, kung minsan ang isang tawag mula kay Roslyak ay sapat na upang mag-isyu ng pautang sa kanyang kliyente.

- Ayon sa patotoo ni Roslyak, hindi rin niya alam ang pamamaraan ng bangko para sa ilegal na pag-debit ng mga pondo ng mga depositor, na nagpapahintulot sa kanya na mapanatili ang katayuan ng isang saksi sa episode na ito.

Alam na alam niya ang lahat. Ang lahat ng ito ay paulit-ulit na tinalakay kapwa sa mga pagpupulong at sa hapunan. Muli kong inuulit: ang kanyang salita sa bangko ay ang huli. At ang pagsusulat ng pera ng mga kliyente ay sinubukan noong 2012, matapos matanggap ng bangko ang unang mahigpit na pagtuturo mula sa Central Bank, na naglimita sa halaga ng mga deposito ng mga indibidwal at ang bilang ng kanilang mga account. Sa una, ang problemang ito ay naayos sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa mga singil sa bangko mga indibidwal na kliyente kung saan naabot ang isang kasunduan. Di-nagtagal, nakita ito ng Bangko Sentral - at agad na sinundan ng pagbabawal sa mga transaksyon sa mga singil. At pagkatapos ay kinakailangan na mag-withdraw ng pera mula sa mga account ng mga depositor.

Ngunit sa sandaling lumitaw ang pagkakataon, ang mga pondo ay naibalik sa mga account ng mga kliyente sa kredito mga cash order. Ang parehong nangyari kung ang "withdraw" na deposito ay sarado dahil sa pagtatapos ng termino nito o kung ang depositor ay tinapos ang deposito nang maaga sa iskedyul. Noong 2013, nang magpatuloy ang kuwentong may mga paghihigpit, ipinagpatuloy ang pag-withdraw ng pera. Ngunit walang nag-isip na ito ay magiging mahabang panahon, at higit pa - ito ay magiging laganap.

Kasabay nito, tulad ng nabanggit ko na, may mga problema sa serbisyo at pagbabayad ng maraming mga pautang, kabilang ang mga ibinigay sa mga kliyente ni Maria Roslyak. Sa turn, ang mga deadline para sa mga pagbabayad sa mga deposito ng mga indibidwal ay dumating na. Nangangailangan ang bangko ng karagdagang pondo, na itinaas nito sa pamamagitan ng mga bagong deposito mula sa mga indibidwal. Dahil sa pagtaas ng bilang ng mga operasyon, hindi posible na mapanatili ang isang base "sa tuhod". At ngayon ang dibisyon ng teknolohiya ng impormasyon ay inutusan na bumuo ng isang karagdagang awtomatikong sistema ng pagbabangko.

- Ngunit pagkatapos ng lahat, sa loob ng mahabang panahon, ito ay, sa katunayan, isang pyramid scheme: isinulat ng bangko ang pera ng mga kliyente, at umakit ng mga bagong deposito kapalit ng mga umalis. Ikaw ba, bilang miyembro ng lupon ng bangko, ay inaprubahan ito?

Sa pangkalahatan, ang anumang bangko ay isang pyramid scheme. Ang tanging tanong ay kung gaano ito pinamamahalaan. Pag-akit ng mga bagong deposito, dahil sa kung saan ibinalik ang mga luma - ang gayong pyramid ay maaaring umiral nang ilang panahon. Ngunit sa mga kondisyon kung saan ang karamihan sa portfolio ng pautang ay hindi maibabalik at may mga paghihigpit sa pag-akit ng mga deposito mula sa mga indibidwal, ito ay tiyak na mapapahamak.

Ang bangko ay unti-unting "kumakain" mismo. Oo, sa ganoong sitwasyon, kinakailangan na mag-withdraw ng pera mula sa mga account ng mga depositor upang neutralisahin ang epekto ng mga paghihigpit na ipinataw ng Bank of Russia. At hindi tulad ni Maria Roslyak, handa akong aminin na hindi ako nakagambala dito.

Ngunit dahil lamang ang mga hakbang na ito ay naglalayong panatilihing nakalutang ang bangko. Walang anumang layunin na magnakaw ng pera.

- Gayunpaman, ayon kay Roslyak, bilang isang resulta, ang perang ito ay "ibinenta" noong taglagas ng 2013 ni Denis Morozov, ang huling chairman ng Moscow Lights board.

Ito ay totoo. Ibinenta sila ni Morozov sa isang "platform" na dalubhasa sa pagtatrabaho gamit ang cash sa cash. Nakikita ko yata ang napakaraming pera sa mga safety deposit box (Higit sa 1 bilyong rubles ng mga depositor ang na-withdraw mula sa balanse. -A.S.) , si Denis Yurievich ay sumuko sa tukso na kumita ng komisyon sa kanilang pagbebenta. Sa huli, ibinalik sa bangko ang pera ng mga depositor sa mga account ng "near-bank companies" na bumili ng promissory notes mula sa bangko. Ito ay isang malaking katangahan. Hindi ko maintindihan kung ano ang inaasahan ni Morozov.

- Paano lumitaw si Morozov sa bangko? Ang file ng kaso ay nagsasaad na siya ay kumakatawan sa isang grupo ng mga Iranian investors na handang maglagay ng humigit-kumulang $500 milyon sa bangko.

Sa pagkakaalam ko, si Morozov ay hindi kailanman humawak ng isang posisyon na mas mataas kaysa sa pinuno ng sangay, ngunit inirekomenda sa amin ng isang tao mula sa Central Bank. Ipinakilala sa amin ni Maria Roslyak si Morozov at humingi ng pakikipanayam sa kanya. Kaya, una siya ay naging representante na tagapangulo ng lupon, at pagkatapos ay namumuno "Mga ilaw ng Moscow". Ang appointment na ito ay isa sa mga tuntunin ng deal na ilipat ang bangko sa mga Iranian, na pinamumunuan ng negosyanteng si Ahmad Abedi, ang frontman ng malaking naghaharing angkan ng Republika ng Iran. Sa kurso ng mga negosasyon kay Abedi, Morozov at ang pinagkakatiwalaan ng huling Khakimova, kami ni Roslyak ay naging kumbinsido sa katapatan ng mga hangarin ng mga Iranian. Talagang inaasahan nila na ang Ogni Moskvy ay magiging isa sa mga pangunahing settlement bank sa ruble zone para sa mga kumpanya ng Iran. Kami naman, ay naglagay din ng malaking pag-asa sa reorientation ng bangko patungo sa Iran. At samakatuwid, noong tag-araw ng 2013, pumasok kami sa isang konseptong kasunduan kasama sina Abedi at Morozov, ayon sa kung saan ang isang kumokontrol na stake sa bangko ay inilipat sa kanila nang walang bayad.

- Si Roslyak, sa kanyang testimonya, ay nagsabi na ang mga bahagi sa kapital ng bangko na nakuha ng mga Iranian ay “ipapamahagi tulad ng sumusunod: 20% sa mga Iranian partners, 20% sa mga opisyal ng FSB na umano'y nangangasiwa sa trabaho ni Morozov, at 11% umano ay nanatili kay Morozov at Khakimova." Ito ay totoo?

Hindi tiyak sa ganoong paraan. Ito ay tungkol hindi tungkol sa kung paano dapat ipamahagi ang mga bahagi sa mga bagong kalahok ng bangko, ngunit kung paano dapat ipamahagi ang kita mula sa mga operasyon sa mga katapat na Iranian. Dahil ang pakikipagtulungan sa Iran, at kahit na sa ilalim ng mga kondisyon ng internasyonal na parusa, ay nangangailangan ng "pahintulot" ng maraming karampatang awtoridad, ang bahagi ng mga bagong kalahok ay kailangang hatiin sa isang tiyak na proporsyon sa pagitan ng lahat ng mga interesadong tao at mga departamento. Siyempre, wala opisyal na dokumento hindi naayos ang pamamahaging ito.

- Si Roslyak, sa kanyang patotoo, ay nag-ulat na ang pamunuan ng Lights of Moscow ay paulit-ulit na nakipag-ayos sa pangangalaga ng lisensya ng bangko. Sa partikular, ayon sa kanya, "Sinabi ni Morozov na sa pamamagitan ng FSB siya ay pinangangasiwaan ng isang tiyak na Marat, na pinangangasiwaan din ang gawain ng presidential apparatus sa pamamagitan ng FSB ... at parang tinulungan ni Marat si Morozov sa pagsasagawa ng pag-audit at pagkuha ng " magandang" gawa ng Central Bank sa taglamig ng 2013-2014 ". Ikaw, ayon kay Roslyak, ay nakipagpulong sa Marat na ito at tinalakay ang halaga ng pagpapanatili ng lisensya kay Ogni Moskvy.

Oo. Ang Marat, ayon kay Denis Morozov, ay ang kanyang "bubong" sa pamamagitan ng FSB. Hindi ko maalala ang apelyido niya. Kung hindi ako nagkakamali, seconded employee siya sa isa sa mga awtoridad. Kasama ang lalaking ito, sa ngalan ni Maria Roslyak, pumunta ako sa isang pulong kasama ang ilang mga abogado na nangakong tutuparin lisensya sa pagbabangko para sa 3 milyong dolyar. Ngunit pagkatapos ay sinabi mismo ni Marat na sila ay mga scammer, at ang mga pakikipag-ugnayan sa kanila ay tumigil. Hindi ko na nakita si Marat.

- Gayundin, ayon sa patotoo ni Roslyak, noong Marso 2014 ay nakipagpulong ka sa ilang Gennady, Anna at Aslan sa Vremena Goda shopping center: "Ako, si Halangot, Gennady, Anna at dalawa pang Chechen, na may seguridad sa bilang na 20 Chechens ng sporty na hitsura. Nagpakilala ang isa sa mga Chechen bilang Aslan at sinabing nagmamay-ari siya ng dalawang bangko sa Chechnya at Dagestan. Sinabi ni Aslan na tiniyak niya si Anna, at kung babayaran natin siya ng $7 milyon, ililigtas nila ang bangko. Sa panahon ng pulong, tinawagan ni Anna ang ilang pinuno ng Bangko Sentral at sinabing malapit nang mabawi ang lisensya ng bangko, ngunit kung magdeposito kami ng hindi bababa sa $2 milyon bilang unang tranche, maaari pa ring ihinto ang proseso ng pagbawi. Sinabi ko kay Halangoth na sila ay isang uri ng mga scammer. Ngunit sa kabila nito, nag-cash out si Halangot ng 70 milyong rubles gamit ang mga "technical companies" at nangako safe deposit box maliit na bangko...

Tulad ng marami sa kanyang iba pang mga patotoo, binanggit ni Roslyak ang isang katotohanan na aktwal na naganap, ngunit pagkatapos ay binabaligtad ang lahat.

Buweno, una, ang takot ay may malaking mata: walang 20 bantay doon, ngunit 5-7 tao. Pangalawa - at higit sa lahat - si Aslan at ang kanyang mga kasama ay tiyak na nakipag-usap kay Roslyak. Nakikita mo, ang apelyido, tulad ng laki, mahalaga, at ang bangko ay nauugnay sa isang apelyido - Roslyak. Sinabi sa kanya ng isa sa mga kausap: “May draft order ang Bangko Sentral para bawiin ang iyong lisensya. Ang presyo ng isyu ay $7 milyon.

Sinabi ni Maria na hindi niya kokolektahin ang buong halaga, habang literal na nakiusap siya sa mga kasamang ito na kumuha ng bahagi ng pera - $ 2 milyon. Pagkatapos ay hiniling ni Aslan na magsulat ng isang resibo, alinsunod sa kung saan nagsagawa si Roslyak na magbayad sa tatlong tranches ayon sa pormula ng 2 - 3 - 2 milyong dolyar. Bukod dito, na karaniwan, walang mga kinakailangan para sa kabaligtaran sa resibo - ipinapalagay lamang ni Roslyak ang mga walang kondisyong obligasyon. Kaya't kung ang isang grupo ng mga kasama ay naghahanap ng isang tao sa Moscow upang magpakita ng isang resibo, tiyak na hindi ako iyon. Pagkatapos ng pulong na ito, ilan pang mga pagpupulong ang isinagawa kasama ang aming pakikilahok. Si Maria Yuryevna ay "nakalimutan" at kung paano aktwal na inilipat ang 2 milyong dolyar.

- Isa ka sa mga nasasakdal sa episode na may pagbebenta ng isang malapit na kumpanya sa pagbabangko (IC Ogni Moskvy) ng sarili nitong mga promissory notes ng Cypriot Proford Mga pamumuhunan Limitado, kung saan ninakaw ang deposito ng benepisyaryoProford Elchin Shahbazov na nagkakahalaga ng $10 milyon. Ayon sa testimonya ni Roslyak, inihanda at nilagdaan mo ang mga panukalang batas na iyon...

Magsisimula pa ako ng kaunti.

Mayo 15, 2014 hanggang Tagapangulo ng Bangko Sentral na si Elvira Nabiullina, ayon kina Maria Roslyak at Denis Morozov, napunta ang kanilang mga proxy. Tulad ng sinabi sa akin nina Roslyak at Morozov nang maglaon, sinabi ng Bangko Sentral sa mga taong ito: "Matulog nang maayos. Hindi magkakaroon ng pagbawi ng lisensya. Kinaumagahan pagkatapos ng pagbisitang ito, tinawag ako ni Roslyak: "Vadim, mayroon kaming pagsusuri."

Ang bangko noong panahong iyon ay mayroon nang pansamantalang pangangasiwa. Maya-maya, nakilala namin si Roslyak, na may listahan ng mga kliyente sa kanyang mga kamay, na ang mga pondo ay gagamitin sa pagbili ng mga promissory notes ng IC Ogni Moskvy. Ito ay lumabas na ang mga pondo ng karamihan sa mga kliyenteng ito noong nakaraang araw, nang wala ang kanilang mga order sa pagbabayad, ay na-debit na mula sa kanilang mga account bilang pagbabayad para sa mga bill ng IC Ogni Moskvy, na, naman, ay binili ang mga karapatan ng paghahabol sa mga pautang mula sa Ang mga istruktura ni Degtyarev mula sa bangko. Masasabi kong nasa listahang ito ang dalawa sa aking mga kliyente.

Tulad ng para sa Shakhbazov, ang pera ng taong ito ay inilagay ni Maria Roslyak. Hindi ako pumirma sa bill of exchange. Lungkot akong marinig na sa episode na may Proford bill, nagpasya si Maria Roslyak na sisihin ako, sina Bashmakov at Morozov. Lalo na mula nang maglaon, sa aking presensya, aktibong nakipag-usap siya sa kanyang mga abogado ng mga posibleng opsyon na hindi magbayad kay Shakhbazov kung nagsampa siya ng kaso ng sibil. Naniniwala ako na ang resulta ng mga konsultasyong ito ay isang kathang-isip na diborsiyo mula sa kanyang asawa, na kumuha ng bahagi ng ari-arian, pati na rin ang paglipat ng bahagi ng mga ari-arian sa mga menor de edad na bata.

Sa loob ng mahabang panahon, ang kasong kriminal, na pinagsama ang mga yugto sa mga depositor at isang kuwenta ng palitan, ay tahasang nag-drag sa Internal Affairs Directorate para sa Central Administrative District sa Moscow. Ito ba ay pananabotahe ng mga imbestigador kahit papaano ay pinasigla mo o ni Roslyak?

Para sa akin, ang Central Administrative District ng Central Administrative District, sa prinsipyo, ay hindi mabilis na makapag-imbestiga sa kasong ito. Walang investigation team doon. Ang pagsisiyasat ay isinagawa ng isang imbestigador, na may ilang iba pang kaso na isinasagawa. Noong una, nagkaroon kami ni Maria Roslyak pangkalahatang diskarte proteksyon. Sa pamamagitan ng mutual agreement, binayaran naming dalawa ang mga abogado para sa aming sarili at sa iba pang empleyado ng bangko. Lahat ay nagbigay ng payat, "neutral" na patotoo, at ito ay tila nababagay sa SU ATC para sa Central Administrative District.

Sino ang nagsisiguro ng katapatan ng imbestigasyon at kung ito nga ba ang nagbigay nito, hindi ko alam kung sigurado. Nang ilipat ang kasong kriminal sa GSU<ГУ МВД РФ по Москве>, nagsimulang "maghiwalay" ang mga tao.

Nagsimula ito sa mga cashier at teller. Si Maria Roslyak ay nauwi sa paninirang-puri sa kanyang mga kasamahan at kasama, kasama na ako.

- Ngunit bago iyon, ipinatawag ng bagong pagsisiyasat ang abogado ng nasugatan na partido para sa interogasyon at nagbanta pa na tanungin ako, dahil binanggit ng publikasyon ng Novaya Gazeta ang pangalan ng pinuno ng Investigation Department ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation na si Alexander. Savenkov.

Oo. Sinabi sa akin ni Maria Roslyak pagkatapos ng artikulong iyon na si Savenkov ay nagalit sa iyong mga konklusyon na siya umano ay nagbibigay ng proteksyon sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, si Savenkov ang nagpasya na ilipat ang kaso sa isang mas mataas na katawan at hiniling pa na mag-ulat sa kanya linggu-linggo sa pag-usad ng imbestigasyon. Bilang karagdagan, ayon sa kanya, ang senior Roslyak ay ilang beses sa pagtanggap ng pamumuno ng Ministry of Internal Affairs, kung saan binigyan siya ng pag-unawa na ang kaso ay iimbestigahan nang may layunin, anuman ang "ranggo at apelyido." Ngayon, nang si Maria Roslyak ay pinahintulutan na magtapos ng isang pre-trial na kasunduan at paninirang-puri sa maraming tao, kapag siya ay ganap na wala sa kaso ng mga depositor, kapag sinubukan nilang ipakita ako bilang isa sa mga tagapag-ayos ng mga krimen sa bangko, ako ay kritikal sa sinabi niya.

Pitong nangungunang tagapamahala ng isang bankrupt na bangko ay nakulong dahil sa pandaraya.

Halos 30 taon sa bilangguan ang sinentensiyahan kahapon ng Basmanny District Court sa pitong dating nangungunang manager ng Ogni Moskvy bank, na napatunayang nagkasala ng multi-bilyong dolyar na paglustay. Maaaring may higit pang mga nasasakdal sa pantalan, ngunit ang dating tagapangulo ng lupon ng bangko, si Denis Morozov, ay namatay sa panahon ng paglilitis, at ang dating presidente ng bangko, si Maria Roslyak, anak ng dating bise-mayor ng kabisera, at ngayon ang auditor ng Accounts Chamber, si Yuri Roslyak, ay pinagkalooban ng reprieve mula sa pagpapatupad ng apat na taong sentensiya hanggang sa maabot ang edad ng mayorya ng kanyang mga anak.

Ang proseso sa kaso ng paglustay sa "Lights of Moscow" ay tumagal ng halos isang taon. Sa una, mayroong walong tao sa pantalan, kabilang ang huling tagapangulo ng lupon ng institusyon ng kredito na si Denis Morozov, ang kanyang kinatawan na si Alla Velmakina, direktor ng pananalapi na si Alexander Bashmakov, direktor ng departamento ng relasyon sa kliyente na si Irina Ionkina, karagdagang mga tagapamahala ng opisina na sina Grigory Zhdanov at Ekaterina Konortseva, pati na rin si Alexei Nikolaenko, na naging chairman ng board kay Mr. Morozov, at isang responsableng empleyado ng bangko na si Tatyana Pushkareva. Dalawa pang taong kasangkot sa imbestigasyon, na isinagawa ng mga imbestigador mula sa Moscow Main Directorate ng Ministry of Internal Affairs, ay ang dating deputy chairman ng board ng Moscow Lights, si Vadim Khalangot, at ang presidente ng bangko, si Maria Roslyak. Gayunpaman, ang una sa kanila ay nakapagtago sa ibang bansa, tulad ni Alexander Bashmakov. Totoo, ang huli ay bumalik sa Russia, pinigil sa Sheremetyevo Airport at inaresto ng korte.

Samantala, si Maria Roslyak, na umamin ng guilty sa “partikular na malakihang pandaraya at paglustay” (bahagi 4 ng artikulo 159 at bahagi 4 ng artikulo 160 ng Criminal Code ng Russian Federation), ay sinentensiyahan sa isang espesyal na paraan ng apat na taon sa bilangguan, ngunit nakatanggap ng isang pagpapaliban dahil siya ay buntis at may dalawang maliliit na anak. Sa proseso, isa pang taong sangkot ang nahulog mula rito. Ang dating presiding officer na si Denis Morozov ay na-coma noong Pebrero ng taong ito, at namatay sa isang ospital noong Mayo. Ibinagsak ang kasong kriminal laban sa kanya. Sa pamamagitan ng paraan, ang bangkero, tulad ng sinabi ng kanyang mga abogado, ay handa na bahagyang aminin ang kanyang pagkakasala.

Ang paglilitis sa natitirang pitong nasasakdal ay natapos noong Lunes na may hatol na ipinasa ni Judge Natalia Dudar. Natagpuan niya sina Alexander Bashmakov, Alexei Nikolaenko at Alla Velmakina na nagkasala lalo na sa malaking paglustay na ginawa ng isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng naunang kasunduan (bahagi 4 ng artikulo 160 ng Criminal Code ng Russian Federation), at Tatyana Pushkareva sa pagtulong sa kanila. Bilang karagdagan, sina Alexander Bashmakov, Alexei Nikolaenko, Alla Velmakina, Grigory Zhdanov, Irina Ionkina at Ekaterina Konortseva ay nahatulan ng pandaraya (bahagi 4 ng artikulo 159 ng Criminal Code ng Russian Federation).

Tulad ng itinatag ng korte, ang mga nasasakdal na sina Bashmakov, Nikolaenko at Velmakina, kasama ang pakikipagsabwatan ni Tatyana Pushkareva, ay nilustay ang mga pondo ng bangko mula Setyembre 2010 hanggang Mayo 2014 sa pamamagitan ng pag-isyu ng mga pautang sa mga gawa-gawang legal na entity na kinokontrol ng pamunuan ng Moscow Lights. "Ang mga pagkilos na ito ay nagdulot ng pinsala sa organisasyon na may kabuuang 9 bilyong 95 milyong rubles," sinabi ng mga kinatawan ng Prosecutor General's Office kay Kommersant kahapon. Ayon sa ahensya ng pangangasiwa, sina Alexander Bashmakov, Alexei Nikolaenko, Alla Velmakina, Grigory Zhdanov, Irina Ionkina at Ekaterina Konortseva ay nagsagawa rin ng "ilegal mga operasyon sa paggasta"at isulat ang mga pondo ng mga depositor sa kanila" kasama ang kanilang kasunod na pagnanakaw "para sa kabuuang halaga na higit sa 1.1 bilyong rubles. Hiwalay, sinabi ng hatol na sina Alexander Bashmakov at ang dating nahatulan na si Maria Roslyak noong Mayo 2014 ay nakakuha ng access sa mga account ng dalawang kumpanya na sineserbisyuhan ni Ogni Moskvy at nag-debit ng humigit-kumulang 365 milyong rubles mula sa kanila, na inilipat ang mga ito sa kanilang sariling mga account. Sa halip, ang mga nalinlang na kumpanya ay binigyan ng mga gawa-gawang bayarin.

Si Alexander Bashmakov ay nakatanggap ng pitong taon sa bilangguan pangkalahatang rehimen. Si Aleksey Nikolaenko ay binigyan ng limang taon ng hukom, sina Alla Velmakina, Irina Ionkina at Grigory Zhdanov ay gugugol ng tatlong taon sa mga kolonya, at Tatyana Pushkareva at Ekaterina Konortseva tatlo at kalahati at apat na taon ayon sa pagkakabanggit. Ayon sa DIA, ang bankrupt na bangko ay may utang sa mga customer nito tungkol sa 15 bilyong rubles.