Bancherul Alexander Grigoriev a fost reținut. El este suspectat că a organizat cea mai mare bandă din Rusia, care a luat miliarde de dolari în străinătate. În plus, Grigoriev este coproprietar al mai multor bănci rusești falimentare deodată, ceea ce nu l-a împiedicat să trăiască în mare măsură - cumpărând iahturi și avioane și cluburi de noapte europene. Prin „spălătoria” lui Grigoriev au trecut mii de contracte fictive.

Cătușe, o geantă pe cap și o vestă antiglonț, care clar nu are dimensiunea potrivită. În această formă, însoțit de mai mulți luptători ai forțelor speciale, Alexander Grigoriev, un om de afaceri, coproprietar al mai multor structuri financiare falimentare simultan și, potrivit anchetatorilor, organizatorul unui grup infracțional organizat, ai cărui participanți erau aproximativ 50 de miliarde de dolari, a fost adus la Rostov.

Grigoriev a fost reținut la Moscova pe 30 octombrie 2015, când a luat prânzul la restaurantul aparent neremarcabil Sfera. Dar masa unei persoane respectate a fost întreruptă de angajații Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Regiunea Rostov și guvern regional FSB. Astăzi nimic nu amintește de acea operațiune specială, dar din anumite motive gărzile locale sunt pe cap.

- Pleacă, autoritățile mi-au spus că nu ești aici.

- Dar nu știi niciodată ce ți-au spus autoritățile, dar dacă îți spun să iei o armă și să ne împuști, te împuști?

- Trage, ***!

Centrul comercial unde s-a întâmplat totul este situat chiar în inima Moscovei - la intersecția dintre Novy Arbat și Kutuzovsky Prospekt. Apropo, potrivit unor rapoarte, coproprietarul acestei proprietăți este însuși Alexander Grigoriev. Imediat după arestare, agenții i-au sugerat să predea de bunăvoie bunurile furate, însă el însuși a declarat că nu știe de niciun furt, și nu are bani deloc.

Dar când Grigoriev a ajuns la tribunalul Rostov, unde a fost aleasă o măsură de reținere pentru suspect, omul de afaceri a găsit dintr-o dată bani. Pentru libertatea sa, Alexander Grigoriev a oferit o cauțiune de 105 milioane de ruble. Instanța a respins oferta generoasă și l-a plasat pe Grigoriev în arest. Omul de afaceri a fost arestat în cadrul anchetei unui dosar penal de fraudă inițiat de Direcția Principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov în aprilie. anul acesta după aplicarea la organele de drept reprezentanţi ai Băncii Centrale.

Alexander Grigoriev este cunoscut ca coproprietar al băncilor falimentare „Vest”, „Transport”, precum și al Băncii Funciare Ruse. Toți și-au pierdut licențele în 2014-2015 în legătură cu implementarea unei politici de creditare cu risc ridicat, plasare Baniîn active de calitate scăzută, retragerea capitalului din Rusia și pierderea fondurilor proprii. Toate aceste evenimente au avut loc la scurt timp după ce Alexander Grigoriev a devenit proprietarul băncilor.

Perchezițiile în companiile afiliate lui Grigoriev au adus agenți pe urmele unui grup de crimă organizată, care include.

Escrocii au falimentat băncile, retrăgând de la acestea cele mai lichide active din străinătate.

"Retragerile de bani au trecut în principal prin așa-numita schemă moldovenească, când s-au deschis conturi în Moldova, către care fondurile erau transferate prin contracte fictive. După un timp, au fost redirecționate către companii offshore și apoi încasate", a explicat reprezentantul oficial al Ministerul rus al Afacerilor Interne Elena Alekseeva.

În plus, anchetatorii cred că băncile din Lituania și Estonia ar putea fi folosite pentru a retrage fonduri. Alexander Grigoriev însuși la acea vreme se îmbogățea rapid.

În Muntenegru, a achiziționat un complex hotelier și de divertisment cu o suprafață de 20 de mii metri patrati. Grigoriev nu s-a limitat la achiziționarea unei flote de mașini, cumpărându-și un avion privat. Poza este completată de o casă mare pe Coasta de Azur.

Este posibil ca toată această proprietate a lui Grigoriev să fie sechestrată în curând, pentru că dacă vinovăția îi va fi dovedită, va trebui să despăgubească foarte mult. Potrivit datelor preliminare, cifra de afaceri anuală a grupului criminal Grigoriev.

Avocații coproprietarului structurii financiare Alexander Grigoriev, care a fost arestat de Tribunalul Leninsky din Rostov timp de trei luni și jumătate sub acuzația de fraudă pentru 107 milioane de ruble, consideră că în spatele acestei urmăriri penale ar trebui căutați clienți adevărați. .

Cazul cu reținerea unuia dintre proprietarii Doninvest Bank Alexander Grigoriev, aparent, ar putea lua în curând o nouă întorsătură: avocații omului de afaceri Sergey Akhundzyanov și Sergey Loginov asigură că în cursul anchetei pot apărea probleme noi și foarte grave. . Puncte importante care sunt în măsură să facă lumină asupra motivelor reale ale detenției sale.

Ne amintim, Alexander Grigoriev a fost reținut pe 30 octombrie anul trecut la Moscova - într-un restaurant din Novy Arbat, în aceeași zi a fost transferat din capitală la Rostov-pe-Don, unde Tribunalul Leninsky l-a arestat până la 2 aprilie. anul acesta, sub acuzația de fraudă deosebit de mare pentru 107 milioane de ruble, pe care ar fi retras-o din structura financiară pe care o achiziționase anterior.

Cu două săptămâni mai devreme, aceeași instanță districtuală a arestat și doi foști manageri de top ai Doninvest - fostul președinte al consiliului de administrație al Doninvest Alla Kalitvanskaya și adjunctul ei Svetlana Gulenkova. Ambele doamne au fost, de asemenea, acuzate de fraudă - potrivit anchetatorilor, au acordat o serie de „împrumuturi nerambursabile cu bună știință companiilor de zbor de noapte” în valoare totală de peste 1 miliard de ruble. În plus, doamna Kalitvanskaya, potrivit avocaților lui Grigoriev, este direct legată de persoana care a stat la originile creației lui Doninvest, Mihail Paramonov.

„Domnilor sunt la Paris de mult timp”

Ultima apariție publică în regiunea Rostov a fondatorului grupului financiar și industrial Doninvest, Mihail Paramonov, care includea atât banca cu același nume, cât și producătorul de automobile falimentar TagAZ, a avut loc în februarie 2012. Apoi a venit special pentru o zi de la Paris, unde locuiește de câțiva ani, pentru a se întâlni la fabrică cu guvernatorul regiunii Rostov, Vasily Golubev.

În același an, TagAZ a fost declarat în faliment și a concediat toți muncitorii - 1300 de oameni.

Grupul financiar și industrial a apărut în 1991, mulți au asociat ascensiunea acestuia cu sprijinul conducerii băncii de la șeful de atunci al regiunii Vladimir Chub: după un timp, Doninvest Bank a devenit o bancă autorizată a administrației regionale și a primăriei Rostov-pe-Don, împrumuturi pentru sute de întreprinderi. Grupul însuși a devenit proprietarul a zeci de active, inclusiv combinatul Taganrog și uzina de autobuze Krasny Aksai: pe baza acesteia din urmă, Daewoo Espero și Daewoo Nexia au început să fie asamblate în 1995, iar câțiva ani mai târziu, TagAZ a apărut pe locul combinatului.

Construcția unei fabrici moderne a costat 320 de milioane de dolari, din care Doninvest a oferit 50 de milioane de dolari, coreenii au alocat 150 de milioane de dolari sub formă de împrumut, iar restul sub formă de împrumuturi au asigurat Sberbank și bugetul regional.

Un an mai târziu, Daewoo a refuzat să furnizeze componente până când fabrica a plătit datoriile existente. Transportorul a stat câteva luni până când a fost semnat un acord cu Citroenul francez. Furgoneta de bază Citroen Berlingo a început să fie asamblată sub marca rusă Orion M. Dar câteva luni mai târziu, guvernul Federației Ruse a anulat importul preferențial de componente, iar fabrica a rămas din nou în picioare timp de câteva luni. În 2001, a apărut din nou Hyundai, care a reușit să insiste asupra unei plăți anticipate de 100%, dar în 2010 și-a construit propria fabrică lângă Sankt Petersburg, iar TagAZ a încetat să-i mai intereseze.

Adunarea lui Chery chineză din 2008-2009 a fost ultimul acord din Doninvest a lui Mihail Paramonov și s-a încheiat în ianuarie 2014, când Curtea de Arbitraj din Regiunea Rostov a declarat TagAZ faliment.

Curând, treburile întregului grup Doninvest au mers la vale. Imediat, 12 bănci creditoare au cerut restituirea a 24 de miliarde de ruble emise către TagAZ. Chiar și în ciuda participării lui Vladimir Putin, care la acea vreme era prim-ministrul Rusiei, care a avut o întâlnire în decembrie 2011 în care a fost discutată această problemă, după care băncile de stat au satisfăcut nevoile producătorilor de automobile, nu au reușit să retragă compania. iesit din criza.

Secretul băncii „Doninvest”

După falimentul TagAZ, coloana vertebrală a băncii de la Rostov, Doninvest, a început să întâmpine probleme, care au evitat în mod miraculos falimentul atunci. Noua administrație a regiunii a încetat să mai coopereze cu el, iar Mikhail Paramonov însuși (Forbes și-a estimat averea în 2008 la 300 de milioane de dolari) a preferat să locuiască în conacul său de pe o insulă din cursul inferior al râului Sena francez.

Potrivit apărătorilor lui Alexander Grigoriev, toate problemele bancare au fost tratate de președintele consiliului de administrație al CB Doninvest, Alla Kalitvanskaya, care a condus banca aproape din momentul înființării acesteia și se pare că ea a coordonat personal deciziile pe probleme grave. cu Mihail Paramonov.

În primăvara lui 2014, a venit la Moscova în speranța de a găsi 120 de milioane de ruble pentru a salva banca. - exact această sumă Doninvest (a fost cu puțin timp înainte de verificarea inițiată de Banca Centrală a Federației Ruse, care a dus la interzicerea noilor depozite ale băncii) a fost obligată să emită de urgență deponenților săi și companiilor prietene. Această informație era cunoscută de mulți din cercurile bancare ale capitalei, deoarece banca însăși era vândută și ea. Multe locuri au fost respinse.

Și singurul care a reușit să o „prindă” pe Alla Kalitvanskaya a fost, conform mărturisirii sale, Alexander Grigoriev, membru al consiliului de administrație al Băncii Zapadny. Grigoriev însuși încă nu înțelege cum ar putea accepta să acorde un împrumut interbancar de 120 de milioane către Doninvest, din moment ce un control al specialiștilor occidentali a arătat că Doninvest este un împrumutat riscant, cu un sold slab.

Cu toate acestea, potrivit avocaților lui Grigoriev, opinia vicepreședintelui Zapadny, Grigory Kulesha, care o cunoaște de multă vreme pe Kalitvanskaya, ar putea juca un rol aici.

Apropo, Grigory Kulesha, înainte de a obține un loc de muncă la Zapadnoye, a lucrat ca șef adjunct al unei subsidiare a Vnesheconombank - VEB-Invest, al cărei șef Alexei Shulepov a fost suspectat că a reușit, în secret de la sediul central, să scape de sub control. corporația Andryushkinskoye depozit de aur în valoare de aproximativ 1 miliard de ruble. La o săptămână după emiterea unui împrumut de 120 de milioane de ruble către Doninvest. sub garanția personală a lui Grigoriev, Kalitvanskaya a venit din nou să-l întâlnească, spunând că le lipsesc încă 60-80 de milioane, care sunt necesare pentru salvarea băncii.

În schimb, Kalitvanskaya s-a oferit să emită lui Grigoriev o parte din acțiunile băncii pentru această sumă, dar „nu mai era interesat de acțiuni”, pentru că „dorea doar să returneze banii investiți”. Apoi Kalitvanskaya „să rezolve totul probleme litigioase” a organizat o întâlnire pentru el în Franța cu fondatorul Doninvest, Mihail Paramonov, care era adevăratul proprietar al băncii la acea vreme.

Întâlnirea a avut loc la sfârșitul lunii mai - începutul lunii iunie 2014 într-unul dintre restaurantele din Paris, fiind prezent și Alla Kalitvanskaya. Domnul Paramonov a spus imediat că nu este interesat de nicio datorie și pretenții ale creditorilor, iar el, Grigoriev, nu a mai rămas decât să ia banca în propriile mâini și să încerce să remedieze situația.

Și apoi, la câteva luni după această tranzacție riscantă, în ciuda încercărilor disperate ale noului proprietar de a scoate banca din criză, autoritatea de reglementare a retras licența Doninvest. Decalajul financiar fără fund care a apărut înaintea lui a afectat. După ce a stabilit că au fost efectuate o serie de operațiuni cu semne clare de fraudă, Banca Centrală a Federației Ruse a raportat oficial acest lucru departamentului de poliție, după care a fost inițiat un dosar penal pentru frauda, ​​iar doamna Kalitvanskaya și ea. deputatul Gulenkova au fost arestați.

„Și apoi, printr-o logică inexplicabilă, noul proprietar banca - Grigoriev, care nu știa nimic despre aceste operațiuni și, în consecință, nu s-a ascuns nicăieri, - Mihail Tokhmahov, președintele Asociației Regionale a Avocaților din Rostov „Dreptul de veto”, comentează situația. Instanța a sancționat arestarea lui Grigoriev pentru șase luni fără nicio procedură specială, în timp ce anchetatorii îi vor căuta pe vinovați. Se dovedește că Paramonov trăiește liniștit în Franța, în timp ce Grigoriev a plătit cu credulitatea și acum este în închisoare sub acuzația de retragere a 107 milioane de ruble de la Doninvest Bank. Deși, de fapt, încerca să-și salveze investițiile și să revigoreze banca.”

Astăzi, o serie de foști oficiali și bancheri își așteaptă soarta extrădării în Rusia sau au fost deja extrădați. Aceasta și fostul director Dmitri Bezdelov, compania de stat Rosgranitsa, și Mukhtar Ablyazov, proprietarul BTA Bank, care este acuzat de fraudă pentru câteva miliarde de dolari. Lista cererilor de extrădare include bancherul fugar și fostul senator Serghei Pugaciov, precum și fost lider subsidiară a Vnesheconombank - "VEB-invest" - Alexey Shulepov, care, potrivit unor informații, se ascunde în Asia de Sud-Est. Dar, într-un fel sau altul, în timp ce toți au fost sau sunt în străinătate, în Rusia, în centrele de arest preventiv și în închisori, alții stau în spatele lor, atrași în ciclul tranzacțiilor ilegale efectuate de liderii lor.

Prin emiterea unui ordin de sechestrare a tuturor bunurilor mobile și imobiliare la inițierea cauzelor penale în temeiul articolelor „fraudă” (articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse), „deturnare sau delapidare” (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse), „luare de mită” (articolul 290 din Codul penal al Federației Ruse), etc., instanțele nu intră în detaliile proprietății sale. Este suficientă cererea anchetatorului de a lua măsuri provizorii. Arestarea bunurilor și apoi confiscarea acestuia la calificarea conform art. 210 din Codul Penal al Federației Ruse („organizarea unei comunități criminale”) la veniturile statului sunt inevitabile și nu contează pentru instanța care acest moment proprietarul unei case, mașini sau garaj.

Aprilie 2016 și Plenul Curții Supreme din 1 iunie 2017 Plenul nr. 19 al Curții Supreme a clarificat că confiscarea bunurilor nu trebuie să restrângă drepturile constituționale ale cetățenilor fără temeiuri serioase. Dar, de obicei, instanța are la îndemână o concluzie standard: bunul confiscat a fost „dobândit cu venituri din infracțiune”.

Prin urmare, astăzi bunurile pot fi sechestrate și apoi sechestrate doar pe baza ipotezei că ar putea aparține cândva unei persoane care a intrat în atenția organelor de drept. Așadar, adevăratul vector de stat al luptei împotriva manifestărilor corupției își schimbă în mod imprevizibil direcția. Iar instanța de obicei nu acordă atenție dacă noul proprietar are merit în fața țării, dacă este un părinte cu mulți copii sau o mamă singură.

... Un pensionar locuiește în casa lui, iar în oraș unul dintre fiii săi a căzut sub articol. Ei îi spun pensionarului: „tată, fiul tău este un escroc, a deturnat banii altora, așa că casa ta a fost arestată, trebuie să despăgubești prejudiciul...”

Nu se știe niciodată ce fel de lemne de foc pot sparge copiii, nepoții și alte rude. Problema este la ei. Însă, este foarte posibil ca, pentru a asigura executarea pedepsei într-un dosar penal, rudele dumneavoastră să vă sechestreze bunurile. Chiar dacă ruda nu mai este în lume. Se întâmplă ca valoarea totală a bunurilor arestate în cadrul unui dosar penal și a altor bunuri aparținând învinuitului să fie de câteva ori mai mare decât valoarea prejudiciului stabilit prin anchetă. Dar dacă ancheta întreabă, de ce să înțeleagă instanța de obiectivitate a temeiurilor sechestrului bunurilor?

Tribunalul din Moscova, când a investigat cazul bancherului Alexander Grigoriev, a confiscat nu numai proprietatea acestuia, ci și casa construită după divorț de fosta sa soție, care locuiește în ea cu copii, și chiar casa mamei sale, a cumpărat mai mult de cu o duzină de ani înainte de acuzația ginerelui ei ... De fapt, această „LEGE” a devenit cunoscută după un apel către versiunea radio a portalului ascultătorului Lyudmila, care a raportat despre deciziile ciudate, în opinia ei, de la Tribunalul districtual Tverskoy din Moscova și de la Tribunalul orașului Moscova și a cerut sfaturi.

Potrivit apelantului, care a fost contactat ulterior de redactori, ea, împreună cu fiica sa, mama a trei copii minori și strănepoata ei, s-au trezit într-o situație dificilă.

„Fostul soț al fiicei mele Grigoriev Alexander Yuryevich, de care a divorțat cu mult înainte de începerea anchetei, a fost acuzat că a participat la o comunitate criminală și a fost angajat în comerț toată viața”, a spus Lyudmila Ivanovna Khlopalkina. - Au venit la noi, au descris toată proprietatea - atât casa mea, cât și casa în care sunt înscriși fiica și copiii, ea a construit-o singură după divorț. Ni s-a spus că totul va fi confiscat. Deoarece locuințele noastre sunt folosite pentru a finanța comunitatea criminală, care ar fi fost creată de fostul soț al fiicei mele...”

FALS DESPRE FOSTA

Afacerea principală a fostei soții a Anastasiei Grigorieva, în vârstă de 46 de ani, originară din regiunea Novgorod, Alexander Yuryevich Grigoriev, a fost afacerile. Interesat de bancar a apărut în jurul anilor 2012-2013, iar în 2014 Alexander Grigoriev a dobândit controlul asupra KB Doninvest Bank (Rostov-pe-Don), deținută anterior de un mare om de afaceri, proprietarul fabricii TagAZ, Mihail Paramonov. După cum sa dovedit mai târziu, pe propriul său cap.

Până în 2009, datoria grupului TagAZ către trei bănci de stat a atins suma de 20 de miliarde de ruble, iar la începutul anului 2014 compania a fost declarată falimentară.

Doninvest Bank, fondată de Mihail Paramonov încă din 1991, a fost foarte respectată în regiunea Rostov, dar statutul său nu s-a schimbat în bine până în 2008. Kommersant a spus odată că grupul TagAZ a acumulat datorii uriașe față de creditori. Potrivit publicațiilor de afaceri, până în 2009 datoria față de cele trei bănci de stat a atins suma de 20 de miliarde de ruble, iar la începutul lui 2014 compania a fost declarată falimentară. Mai mult, în august 2015 Curtea Supremă de Justiție Versailles a recunoscut decizia instanței ruse de a recupera 1,8 miliarde de ruble de la inculpat în favoarea Gazprombank. Pe parcursul procesului a fost arestată vila lui Mihail Paramonov din Franța (creditorul a evaluat-o la 1,8-2,5 milioane de euro), un cont la banca Palatine, mașini, mobilier de epocă, obiecte de artă etc. La sfârșitul lunii februarie 2016, arbitrajul de la Rostov a început procedura de faliment pentru întreprinzător.

Când proprietarul Doninvest, Mikhail Paramonov, a sugerat ca Alexander Grigoriev să devină unul dintre co-fondatorii și să preia conducerea afacerii (și cu fostul consiliu al băncii), a fost clar că această afacere ar fi trebuit retrasă. a mlaștinii mai întâi. Perspectiva profitului l-a chemat pe Grigoriev să cumpere Doninvest, sufocându-se sub povara neplăților: injecțiile financiare în structură ar putea „reanima” afacerea, iar persoana care este gata să aducă acest profit este un mandatar în statutul de vicepreședinte. al Băncii Zapadny, domnul Grigory Kulesha.

Ulterior, mass-media a citat opiniile experților financiari care consideră că acest lucru nu merită făcut: la momentul achiziției Doninvest (iunie 2014), instituție de credit au fost multe instrucțiuni de la Banca Centrală a Rusiei. De șase luni, interzicerea autorităților de reglementare asupra operațiunilor de atragere a depozitelor este în vigoare. Ceva mai devreme, Doninvest a fost abandonat de un grup de investitori condus de Andrey Razin, fost producător al grupului Laskovy May, care intenționa și el să „crească” banca, dar în timp au apreciat problemele băncii ca fiind „prea grave” pentru ei înșiși.

După cum a spus reporterilor un cunoscut producător și antreprenor, în 2014. Mihail Paramonov l-a invitat să devină președinte al băncii Doninvest și să supravegheze investițiile în uzina de automobile TagAZ pentru a rezolva dubla criză - atât banca, cât și uzina. Potrivit lui Razin, el „a crezut în dezvoltarea unei noi game de modele” și, prin urmare, a fost de acord să achiziționeze un pachet de 3% din capitalul autorizat al Băncii. Când Paramonov a părăsit atât banca, cât și fabrica, și chiar țara natală, Razin a fost surprins să afle că Mihail Paramonov a decis să scape de afacerile sale din Rusia, activele TagAZ au fost luate în străinătate de el. În același timp, a devenit deja cunoscut despre depunerea Băncii Centrale a Federației Ruse pe baza rezultatelor încălcărilor identificate în Doninvest.

Andrei Razin a fost surprins să afle că Mihail Paramonov a decis să scape de afacerile sale din Rusia, iar activele TagAZ au fost luate în străinătate de el.

Andrey Razin și-a încetat activitățile în bancă, iar la o lună de la plecarea de la președinție, Doninvest a pierdut licenta bancara. Razin a fost inclus pe lista persoanelor ale căror acțiuni ar fi cauzat prejudicii Băncii. Abia un an mai târziu, Razin a reușit să demonstreze într-o instanță de a doua instanță că acțiunile Direcției Principale a Băncii Centrale pentru Districtul Federal de Sud în legătură cu el erau ilegale.

decizia lui Khostinsky Tribunal Judetean Soci a fost unul dintre primii care au recunoscut ca fiind greșită practica de a include fără discernământ toți participanții și membrii Consiliului de administrație al băncilor în lista bancherilor fără scrupule. Tribunalul Regional Krasnodar a decis excluderea lui Razin de pe lista celor nesiguri, unde a ajuns după prăbușirea băncii Doninvest.

În perioada de la momentul înregistrării dreptului de proprietate din 9 iulie 2014 până la revocarea licenței Doninvest de către Banca Centrală din 9 octombrie 2014, potrivit anchetei, Grigoriev a organizat o comunitate criminală pe baza băncii în pentru a retrage acolo fonduri bancare pentru îmbogățirea personală.

De altfel, Grigoriev s-a îndrăgostit de momeală și a cumpărat o bancă deja „golită”, împovărată cu datoriile grupului TagAZ, însă, ulterior a fost acuzat că a retras anumite active din bancă, ceea ce ar fi dus-o pe Doninvest la prăbușire.

„Grigoriev a plătit integral capitalul autorizat al Doninvest, reprezentând în persoana sa un grup indivizii, - spune avocatul Serghei Loginov. - La acea vreme, operațiunile de atragere a depozitelor (depozitelor) de la persoane fizice fuseseră deja suspendate (prin ordin al Direcției Principale a Băncii Centrale a Federației Ruse pentru Districtul Federal de Sud), banca avea nevoie de un investitor capabil să facă financiar " injecții”. Și Grigoriev a fost de acord cu Paramonov cu privire la un moratoriu privind retragerea fondurilor investite de acesta, precum și pentru a-i ajuta să plătească plățile restante de la structurile afiliate lui Paramonov.

Cu toate acestea, faptul că banca este una comercială, fără o cotă de participare a statului și Grigoriev, dimpotrivă, și-a investit proprii bani pentru a salva banca și problema formării de „găuri” în bancă, pe care Grigoriev l-a „moștenit”, zace pe umerii fostului proprietar, ancheta a preferat să nu observe. Deși documentele reflectă procesul de transferare a activelor către Paramonov pentru banii lui Grigoriev, pe care acesta i-a plătit foștilor proprietari, care, la rândul lor, au trebuit să cumpere proprietatea de la Bancă, reînnoindu-l astfel, dar a lor.

Doar problemele vechilor debitori care l-au împins pe Doninvest într-o aventură cu Banca centrala, sunt mult mai puțin preocupați de anchetă. Dar tocmai problemele debitorilor grupului TagAZ, conform documentelor, au cauzat nerambursarea împrumuturilor nou emise către Doninvest. Dacă da, atunci este mai logic să cauți rădăcina răului (și posibili inculpați în furt) printre conducerea și foștii proprietari ai băncii. Dar de ce să te deranjezi să cauți pe cineva dacă noul proprietar al băncii nu se ascunde nicăieri?

În iulie 2016, împotriva lui Grigoriev a fost deschis un dosar penal în temeiul părții 1 a articolului 210 din Codul penal (organizarea unei comunități criminale). În decembrie, dosarul privind organizarea OPS a fost legat de dosarul penal privind delapidarea de fonduri de la OAO Bank Zapadny la emiterea de împrumuturi.

NOV CAFTAN, DA CU GĂURI VECHI

Ancheta în cazul Doninvest, ne amintim, a început în urmă cu aproape doi ani, când la Rostov-pe-Don angajații GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne l-au reținut, iar ulterior, printr-o hotărâre judecătorească, pe fostul președinte al Ministerului Afacerilor Interne. Consiliul de administrație al băncii Alla Kalitvanskaya și adjunctul ei Svetlana Gulenkova au fost arestați. În același timp, la Moscova, coproprietarul băncii, Alexander Grigoriev, a fost reținut și arestat.

Potrivit anchetatorilor, Alexander Grigoriev, coproprietar al băncilor Zapadny și Doninvest, a furat două miliarde de ruble de la instituțiile de credit. Adevărat, înainte de a se auzi cifra cosmică de 46 de miliarde (!) de dolari, iar OPS - „bande de casieri”, care, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, a adus aceste miliarde din Federația Rusă în străinătate, număra până la 500 de persoane. . Astăzi, Ministerul Afacerilor Interne preferă să nu menționeze oficial acest lucru, iar în acuzația finală împotriva lui Grigoriev apar 2,1 miliarde de ruble pentru episoade de deturnare de fonduri. și 9 inculpați, dintre care unul a fost condamnat și doi sunt căutați.

În cadrul anchetei, apărarea lui Grigoriev a solicitat o examinare financiară și analitică pentru a înțelege relația de cauzalitate dintre vechii debitori ai Băncii și noii săi debitori, emiterea de împrumuturi cărora le este imputată lui Grigoriev, precum și restul noilor proprietari ai Băncii. În plus, a fost necesar să se afle ce vânt a dus investițiile lui Grigoriev în Doninvest, precum și fostele active ale băncii. Potrivit avocaților, concluziile experților sunt de natură să infirme versiunea anchetei. Această ipoteză este susținută și de ancheta financiară a jurnaliștilor rostoveni pe baza unor decizii disponibile publicului. instanțele de arbitrajși documente depuse de unii creditori ai Doninvest. Conform logicii anchetei, acțiunile consiliului băncii au fost contrare intereselor noilor participanți, care și-au investit banii în salvarea băncii.

„Cum altfel poți numi situația când, în detrimentul numerarului noului proprietar și în detrimentul fonduri de împrumut ale băncii însăși, fostele obligații de credit ale unui grup de debitori sunt rambursate, iar activele lichide ale băncii sunt transferate în secret sub controlul foștilor proprietari? - spune avocatul Serghei Loginov. - Aparent, „gaura” din bancă s-a format înainte de intrarea în ea a lui Alexander Grigoriev, pe care ancheta încearcă să-l facă responsabil pentru greșelile de calcul accidentale sau acțiunile deliberate ale echipei conducerii anterioare a Doninvest.

CONSECUȚIA ȘTERGE „EXTRA”

În ianuarie 2017, un nou caz a fost separat de dosarul penal nr. 221889 într-o procedură separată. Rezultatele examinării, atât de importante pentru desfășurarea anchetei, dar nefuncționând în favoarea urmăririi penale, ancheta, întemeindu-se pe părțile 4, 5 ale art. 154 Cod procedură penală, lăsată în cauza penală inițială ca nerelevantă. Totodată, ancheta nu este obligată să țină seama de opinia apărării despre care dintre materiale sunt relevante pentru cauză și care nu.

vorbind limbaj simplu, legea va permite avocatului să apere mandatarul, inclusiv prin depunerea unei cereri de numire a unui anumit examen. Iar anchetatorul, la rândul său, are dreptul să lase rezultatele examinărilor într-un alt dosar penal ca materiale, în opinia sa, „inutile”, dar de cele mai multe ori „neconveniente”. În speță, materialele cheie ale apărării, întrucât ridică îndoieli cu privire la implicarea învinuitului în săvârșirea infracțiunii, nu au fost incluse în dosarul separat. S-au rezolvat în liniște în cazul inițial și acum sunt inaccesibile instanței.

Ancheta a permis expertului să adreseze întrebări esențiale cauzei, dar a ascuns instanței concluziile examinării.

Potrivit experților intervievați de ZAKONIYA, o astfel de abordare este contrară sensului procesului penal, bazat pe principiile legalității și competitivității părților. Admițând cererea apărării de a include întrebări suplimentare pentru expert în decizia de numire a expertizei, anchetatorul recunoaște că concluziile experților cu privire la aceste aspecte sunt esențiale pentru anchetă. Și dacă aceste concluzii ale experților nu sunt apoi incluse în dosarul penal, nu este vorba despre contradicția poziției anchetatorului cu propria decizie? Precum și nerespectarea noului demers al legiuitorului cu privire la interzicerea refuzului de a satisface cererile apărării pentru numirea unor examinări pentru obținerea probelor suplimentare în cauză, consacrate de art. 58 Codul de procedură penală al Federației Ruse.

Cazul lui Alexander Grigoriev este unul „economic”, în plus, este unul dintre cele mai complexe, prin urmare calitatea obiectivității procedurii în cauză este direct legată de independenta. opinia expertului. Poate că instanța își va aminti în continuare examinarea și se va interesa de concluziile experților.

Până acum, acest lucru este evident. Modificări prezidențiale la Codul de procedură penală lege federala 17.04.2017 Nr.73-FZ sunt chemate să egaleze drepturile procesuale ale părților la urmărire și apărare. În mod ideal, acestea oferă garanții suplimentare pentru independența și autonomia avocaților în litigii. Dar, în practică, ele se pot dovedi cu ușurință a fi aceeași investiție zadarnică în obiectivitatea justiției în Rusia, precum banii lui Alexandru Grigoriev investiți în Doninvest și furați, se pare, de la sine din propria sa structură de credit.

ASTĂZI

Ancheta continuă să insiste asupra tezei conform căreia, după achiziția Doninvest Bank de la cunoscutul om de afaceri Mihail Paramonov, noul proprietar Alexander Grigoriev, care a condus structura pentru mai puțin de șase luni, ar putea provoca prăbușirea acesteia. Mai mult, după ce a investit în bancă mai mult decât ar fi furat. Într-adevăr, după cum reiese din documente, banii lui Grigoriev au fost folosiți pentru achiziționarea, printre altele, a unei clădiri pentru o sucursală a Doninvest din Crimeea.

Omul de afaceri, acuzat de delapidare, va rămâne în închisoare până pe 16 noiembrie 2017. Această decizie a fost luată pe 16 august de către Tribunalul orașului Moscova.

Potrivit experților 1, aceasta poate fi considerată ca ultima șansă acordată unei mari echipe de anchetă (peste 20 de persoane) care investighează acest dosar penal inițiat împotriva lui Grigoriev încă din octombrie 2015. Adevărat, ceea ce au făcut anchetatorii în tot acest timp nu este pe deplin clar: inițial, reținerea unui om de afaceri a fost prezentată drept înfrângerea, poate, a celui mai periculos grup criminal organizat de „casheri”, care a retras 46 de miliarde de dolari din Rusia. Dar din moment ce această informație a fost transmisă de toată mass-media la sugestia oamenilor legii, miliarde au fost uitate. Au uitat și de foștii proprietari ai băncii, unde deficitul, judecând după datele examinării, s-a format de-a lungul anilor.

Totodată, bunurile și bunurile întreprinzătorului rămân în arest. Dar nu numai el. Potrivit legii, numai bunurile învinuitului (suspectului) sunt supuse arestării, dacă există dovezi că au fost obținute pe cale penală. Fostul soț cu copii minori și o mamă în vârstă, potrivit avocaților, sunt proprietarii bunurilor sechestrate, dar nu sunt inculpați în cauze penale sau debitori. procedurile de executare silita. Executarea silită sau sechestrarea proprietății lor este ilegală din punct de vedere legal, este un abuz de drept, spun experții. Între timp, în timp ce luptă împotriva „finanțării comunității infracționale” de către familia fostei soții a acuzatului, Tribunalul orașului Moscova audiază doar opinia anchetatorului.

P.S. Potrivit apărării, fondatorul Donivest și fostul director al TagAZ, Mihail Paramonov, au scăpat de urmărire penală și au fugit în străinătate după ce a început procedura de faliment. Este posibil ca organele de drept ruse să nu fie interesate să identifice adevăratul posibil fraudator și de ce au decis să-l numească pe Grigoriev responsabil pentru prăbușirea Doninvest, probabil doar anchetatorii știu.

Și omul de afaceri de succes Paramonov, în ciuda miliardelor de creanțe de la creditorii din Rusia (inclusiv băncile de stat), se dezvoltă afacere nouaîn Franța. Vânzările mașinii MPM Motors PS 160 sub marca nepretențioasă Mikhail Paramonov Manufacturing au început acolo. Chiar cel care a fost planificat pentru lansarea la TagAZ în 2013, până când Mihail Paramonov a părăsit Rusia. Și, se pare, nu cu portofelul gol.

Ceva încetinește astăzi forțele de ordine în căutarea unor adevărați escroci, care de fapt nici nu trebuie căutați, în dosare penale cu „componentă de corupție”.

Plângerile avocaților coproprietarului Doninvest ajung uneori să fie luate în considerare agențiilor de aplicare a legii, care sunt complet irelevante pentru anchetă.

Există sentimentul că ancheta, care se ocupă de dosarul penal al bancherului Alexander Grigoriev, nu poate găsi încă suficiente dovezi ale implicării sale în retragerea unei sume fantastice de 50 de miliarde de dolari din Rusia. .

CAZ FĂRĂ VICTIME?

În luna iulie a anului trecut, Banca Centrală a Federației Ruse, după ce a verificat banca de la Rostov Doninvest, achiziționată de Grigoriev în urmă cu câteva luni, a depus primele cereri împotriva băncii, interzicându-i să atragă noi deponenți, iar trei luni mai târziu Licența lui Doninvest a fost retrasă.

În luna februarie a anului următor, Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a primit o scrisoare de la Banca Centrală a Federației Ruse cu o solicitare de a lua în considerare materialele pentru semne de faliment deliberat și alte fapte de abuz în activitățile conducerii și proprietarilor. a băncii.

La începutul lunii octombrie a aceluiași 2015, fostul președinte Alla Kalitvanskaya și adjunctul ei Svetlana Gulenkova au fost arestați. Curând, l-au „luat” pe Grigory Kulesha - același care, potrivit apărării bancherului, i-a adus împreună la un moment dat pe Alexander Grigoriev și Kalitvanskaya. Adică, s-a dovedit un fel de piramidă, al cărei vârf a fost detenția lui Grigoriev însuși.

FURAT DE LA VOI?

Iată ce se știe din surse deschise. Alexander Grigoriev - originar din regiunea Novgorod, are două educatie inalta(primul în specialitatea „jurisprudență” cu diplomă de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg - fosta Universitate de Stat din Leningrad, al doilea - „Management de stat și municipal”, primit la Universitatea Financiară și Economică de Corespondență All-Russian).

În afaceri de la începutul anilor 2000, când a devenit unul dintre fondatorii Yakut companie de constructii„SU-888” - foarte, apropo, de succes: potrivit „Kommersant”, veniturile sale pentru 2014, de exemplu, s-au ridicat la 1 miliard de ruble.

Și în 2012, Alexander Grigoriev a decis, așa cum spun prietenii și partenerii săi, să-și extindă orizonturile comerciale și s-a aruncat în sectorul bancar.

Alexander Yuryevich a fost întotdeauna un om de afaceri foarte activ și intenționat: a reușit într-un domeniu și a trecut instantaneu la ceva nou, - spune Alexander Narovilov, coleg al unui om de afaceri în departamentul bancar, fostul șef al mai multor structuri financiare mari din Rostov. regiune. - Uneori - pe riscul și riscul tău, încercând să-ți dai seama totul din mers. În unele privințe, el poate fi chiar numit credul - dacă o astfel de expresie este aplicabilă unui mare antreprenor. Și nu întotdeauna, așa cum se dovedește acum, a reușit. Dar ochii îi ardeau, își dorea dinamică tot timpul. Aici am fost afaceri bancare pe care, sincer să fiu, nu prea l-am înțeles. Prin urmare, probabil, a făcut anumite greșeli care au dus la un rezultat dezastruos. Sincer să fiu, ca specialist, nu văd nimic în cazul lui care să poată indica o deteriorare intenționată a aceluiași Doninvest: banca trebuia salvată, se scufunda, sarcina nu era ușoară, dar Grigoriev a decis să o ia. pe.

Potrivit lui Alexander Grigoriev, el a plătit integral capitalul autorizat al Doninvest, reprezentând un grup de persoane fizice în persoana sa, - spune avocatul omului de afaceri Serghei Akhundzyanov. - La momentul achiziției băncii (primele zece zile ale lunii iulie 2014), operațiunile de atragere a depozitelor (depozitelor) de la persoane fizice au fost suspendate (ordinul Băncii Centrale a Federației Ruse pentru Districtul Federal de Sud din februarie 2014) , astfel încât instituția avea nevoie de un investitor și de completarea contului său corespondent pentru a continua să efectueze plăți curente și excluderea de nerambursare către rezidenții din regiune. Realizarea lui Grigoriev este acordul său cu reprezentanții fostului proprietar sub forma unui moratoriu privind retragerea fondurilor investite de omul de afaceri, precum și asistența acestora în rambursarea plăților restante de la structurile afiliate anteriorului proprietar.

Tocmai din acest motiv, notează avocatul, întreg managementul superior al Doninvest, care era sub patronul anterior, nu a fost concediat, și-a păstrat locurile de muncă într-o bancă semnificativă din punct de vedere social pentru regiune. Iar o analiză a activităților sale financiare și economice a arătat că banca a început să-și îndeplinească obligațiile restante, care anterior atârnaseră asupra ei ca o greutate moartă și, din acest motiv, legate de datoria „problemă”, dar i s-a cerut să „înghețe”. fondurile proprii pentru a forma rezerve de până la 100 la sută din împrumuturile emise.

Odată cu sosirea lui Grigoriev, toate acestea au început să se schimbe în bine, au apărut noi clienți ai băncii, a crescut cifra de afaceri, a fost prezentat Băncii Centrale un plan de redresare a Băncii și completarea capitalului său autorizat cu alte 170 de milioane de ruble. . la plătit anterior de omul de afaceri 350 de milioane, - continuă avocatul. - Însă autoritatea de reglementare și-a înăsprit cerințele la exact trei săptămâni după ce noul proprietar a venit la bancă (ordin din 24 iulie 2014), acumulând rezerve suplimentare pentru creditele rambursate parțial și extinzând interdicția de a atrage fonduri de la persoane fizice la depozitele Băncii. Încă din 9 octombrie, licența instituției de credit a fost retrasă și a fost numită o administrație provizorie. De fapt, se dovedește că, după trei luni de încercări ale lui Grigoriev de a salva banca cu fonduri proprii și cu forțele vechii conduceri, nu s-a putut conveni asupra unui plan de redresare financiară cu Banca Centrală, dar a fost și el. acuzat că a fost implicat în pierderea de lichiditate de către bancă ca urmare a operațiunilor efectuate de conducere – cu alte cuvinte, de delapidare și deturnare de fonduri proprii în propria (!) structură financiară.

LA TRIBUNALUL ROSTOV - CU SACĂ PE CAP, LA MOSCOVA - ÎN MAȘINĂ „STOLYPINSKY”

În ziua arestării sale, Alexander Grigoriev a fost dus de la Moscova la Rostov-pe-Don, unde Tribunalul Districtual Leninsky a decis să-l aresteze - în ciuda faptului că s-a oferit să plătească o cauțiune cu valoarea prejudiciului cauzat.

L-au adus la tribunal cu o pungă pe cap, a fost încătușat 24 de ore (chiar și la interogatoriu), nici nu l-au lăsat să se odihnească și, în plus, au refuzat să ia medicamentele de care avea nevoie clientul meu, luând în contează starea sa de sănătate și prezența unui număr de boli cronice , - notează un alt apărător - Valery Sadych. - Consider că toate acestea sunt o încălcare nu numai a legislației ruse, ci și a legislației internaționale, în special, a Convenției europene pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante. Plângerea corespunzătoare a fost trimisă procurorului din regiunea Rostov.

Cu toate acestea, transferul ulterior înapoi la Moscova s-a dovedit a fi cu nimic mai bun decât ținerea într-un centru de arest preventiv din Rostov, continuă avocatul.

Potrivit informațiilor primite de la Grigoriev, aceștia au fost transportați mai bine de nouă zile într-un vagon, denumit popular vagon „Stolypin”. Grigoriev a fost plasat într-o celulă de compartiment împreună cu alte cincisprezece persoane însoțite, în ciuda faptului că o astfel de celulă este proiectată pentru maximum șase persoane (cu o etapă care durează mai mult de patru ore), spune Valery Sadych.

„În timpul transferului, a fost realizată o dezvoltare operațională de natură provocatoare”, a spus Serghei Loginov (nota editorului, avocat). „Grigory Kulesha a fost transportat într-o mașină specială, simultan cu Grigoriev și un alt inculpat, Denis Volchkov”. Acest lucru, consideră avocatul, a fost făcut în mod intenționat pentru a organiza o „întâlnire aleatorie” a acuzatului la fața locului. Avocatul omului de afaceri sugerează că această operațiune avea obiective foarte precise... Reacția conducerii Ministerului Afacerilor Interne și a parchetului de transport la aceste plângeri și declarații nu este încă cunoscută, însă, în practica judiciara Există precedente în Rusia când condițiile pentru transferul prizonierilor în țara noastră au fost de fapt recunoscute oficial drept tortură”, scrie ziarul Kommersant.

„DISTRUGEREA CLIMATULUI DE AFACERI”

Și totuși, pentru mine personal este complet de neînțeles de ce a fost necesar să-l duc pe Grigoriev la Moscova, dacă toate episoadele îl privesc pe Doninvest și ancheta ar trebui efectuată la locul crimei, avocatul omului de afaceri este surprins. - Pe parcursul a mai bine de patru luni de detenție, nu s-a întâmplat nimic, de fapt. Astăzi, nimeni nu-și amintește de aceleași „50 de miliarde de dolari” care au fost anunțate atât de patetic după arestarea antreprenorului. Iar persoana stă – contrar poziției conducerii statului nostru conform căreia „în funcție de componența economică, plasarea în custodie ar trebui folosită în ultimă instanță, iar cauțiunea, recunoașterea de a nu pleca, arestul la domiciliu trebuie aplicat”.

Discursul, a explicat avocatul, este despre discursul președintelui Rusiei Vladimir Putin cu mesajul anual către Adunarea Federală, în care a subliniat următoarele:

„În anul 2014, autoritățile de anchetă au inițiat aproape 200 de mii de dosare penale privind așa-zisele infracțiuni economice. 46 de mii din 200 de mii au ajuns în instanță, alte 15 mii de dosare au căzut în instanță. Se dovedește dacă calculăm că doar 15 la sută din cazuri s-au încheiat cu un verdict. În același timp, majoritatea absolută, aproximativ 80 la sută, 83 la sută dintre antreprenorii cărora li s-au deschis dosare penale, și-au pierdut total sau parțial afacerea. Adică au fost presați, jefuiți și eliberați. Și, desigur, nu este ceea ce avem nevoie în ceea ce privește climatul de afaceri. Aceasta este o distrugere directă a climatului de afaceri. întreb autoritățile de anchetă iar parchetul să acorde o atenţie deosebită acestui lucru. Dar, probabil, nu toată lumea i-a acordat încă atenție.

În timpul anchetei, apărarea lui Alexandru Grigoriev a trimis aproximativ două sute de plângeri și declarații către diferite autorități cu privire la încălcări ale legii, - spune avocatul Serghei Akhundzyanov. - Dar uneori cu aceste apeluri se întâmplă lucruri complet de neînțeles - de parcă autoritățile nu mai știu ce să facă cu ele și cum să le răspundă. Așadar, la o plângere în interesul lui Grigoriev de la colegul meu, avocatul Serghei Loginov, procurorul departamentului pentru examinarea contestațiilor cetățenilor din cadrul Parchetului Regiunii Rostov a răspuns că „contestația a fost trimisă la parchetul orașului Shakhty. , Regiunea Rostov”, la care nici clientul nostru, nici Doninvest nu a avut nimic de făcut. Și două săptămâni mai târziu, procurorul adjunct al orașului Shakhty a trimis contestația înapoi la parchetul din regiunea Rostov. Încă așteptăm un răspuns din partea procurorului. Acestea sunt minunile.

Potrivit apărării antreprenorului, Alexander Grigoriev a trecut pur și simplu drumul pentru cineva și încearcă să-l aducă în fața justiției pentru „păcatele altora”.

Dacă tragem analogii cu cazul altuia banca mare- situația este diametral opusă, - crede avocatul Serghei Akhundzyanov. - Proprietarul a vândut banca, iar câteva luni mai târziu li s-a retras permisul. Cu toate acestea, nu noul proprietar al băncii a fost arestat, așa cum au făcut organele de drept cu Grigoriev, ci anterior. În cazul DonInvest - nu este clar din ce motiv - vina a fost pusă pe noul proprietar. Ancheta nu sesizează deloc „exploatările” foștilor proprietari, identificându-l pe noul proprietar Grigoriev vinovat de deturnare de bani. Sper că investigațiile ulterioare vor rezolva toate complexitățile bancare și financiare ale acestui lucru banca regionala, care s-a aflat la rând cu instituțiile de credit care au căzut sub „maturarea băncilor”, rezumă avocatul.

Scopul procesului penal este de a proteja drepturile și interese legitime persoane și organizații victime ale infracțiunilor, care, în primul rând, include despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Antreprenorul Grigoriev este acuzat de delapidare de 107,6 milioane de ruble. Apărarea sa a sugerat în repetate rânduri, atât în ​​ancheta, cât și în instanțele primei instanțe de apel și de casare, să se aplice lui Grigoriev cauțiune pentru suma specificată, care să acopere integral pretinsul prejudiciu cauzat acestuia. Cu toate acestea, se pare că autoritățile de aplicare a legii emit despăgubiri pentru prejudiciu în în întregime din anumite motive nu sunt interesat.

Odiosul boxer, devenit celebru pentru o serie de escrocherii notabile și nedissimulate, a reușit să piardă patronajul fratelui său Putin și licențele băncilor Zapadny și RZB.

În procesul de reabilitare sistem bancarÎn Rusia au loc evenimente, uneori surprinzătoare cu o nerespectare totală a legislației actuale. Recent, în doar două luni, două bănci și-au pierdut licențele, care funcționau stabil pe piața internă de destul de mult timp. sector Financial, notează scriitorul independent Chel.pro Riyad Zelimkhanov. Este de remarcat faptul că aceeași persoană a fost prezentă în ambele bănci ca acționari și organe de conducere - Grigoriev Alexander Yuryevich, născut în 1971, la un moment dat fostul vicepreședinte al Federației de box din Moscova. Aici se cuvine să reamintim cuvintele lui Igor Putin, care a comentat în felul următor plecarea sa din RZB: „În situația cu Banca Funciară Rusă, surse competente m-au avertizat despre starea reală a lucrurilor, confirmându-mi temerile. Realizând că nu stă în puterea mea să mă schimb politica financiara Am decis să părăsesc consiliul de administrație al băncii”.

Totodată, Igor Putin a subliniat că experiența sa personală a dovedit valabilitatea tezei despre necesitatea unei curățări radicale a sistemului bancar rus de băncile disfuncționale conduse de oameni cu o reputație dubioasă. Vărul președintelui a sfătuit deponenților să plaseze depozite multivaluteîn băncile cu participare de stat și să nu se retragă din suma de fonduri protejate de Agenția de Asigurare a Depozitelor (DIA) - 700.000 de ruble.

Ce a vrut să spună? Acum, după ce a urmărit RZB, Zapadny Bank și-a pierdut licența, devine clar ce a vrut să spună exact Igor Putin. În 2012, Alexander Grigoriev a devenit bancher, dobândind o participație la Russian Land Bank (RZB), deținută anterior de Elena Baturina. RZB a fost înființată în 1994 și a fost membru al asigurare obligatorie depozite, dar a pierdut licența Băncii Centrale la 18 martie 2014.

Cel mai recent, în ceea ce privește activele, Russian Land Bank a fost una dintre a treia sută de bănci din Rusia, iar potrivit lui Igor Putin, care a lucrat o perioadă în consiliul băncii, activele RZB au crescut de la 4 miliarde la 15 miliarde de ruble. anul trecut. În ciuda acestui fapt, pierderea unei licențe de către bancă pare logică - conform Băncii Centrale a Federației Ruse, Banca Funciară Rusă și-a pierdut licența din cauza operațiunilor dubioase pentru exact 15 miliarde de ruble. Adică, în timp ce activele au crescut pe de o parte, acestea au fost retrase pe de altă parte. De asemenea, informații interesante au venit de la Agenția de Asigurare a Depozitelor, care a scos la iveală faptele împărțirii depozitelor RZB cu puțin timp înainte de revocarea licenței, ceea ce poate indica faptul că unii clienți sunt conștienți de pierderea iminentă a licenței băncii.

Promsberbank, înființată în 1990, la sfârșitul lunii septembrie 2012 a schimbat complet și componența acționarilor. Începând cu 1 martie 2014, conform datelor deschise, banca se afla pe locul 283 în Rusia. În 2013, Alexander Grigoriev avea un pachet de 16,35% din PSB. În toamna anului 2013, Alexander Grigoriev a achiziționat un pachet de 19,98% din Zapadny Bank, care era și membru al sistemului de asigurare obligatorie a depozitelor, fiind acolo ca membru al consiliului de administrație. Zapadny Bank, înființată și care funcționează din 1993, și-a pierdut licența de la Banca Centrală pe 21 aprilie 2014. În această bancă, Grigoriev a decis să parieze pe clienții corporativi, ceea ce, aparent, a atras atenția Băncii Centrale.

Din octombrie anul trecut până în aprilie anul acesta, portofoliul de credite către clienții corporativi a crescut de 8,5 ori - până la 9,5 miliarde de ruble, în principal împrumuturile scurte au crescut - pentru o perioadă de șase luni până la un an. " Organizarea creditului a efectuat un risc ridicat politica de creditare asociate cu plasarea de fonduri în active de calitate scăzută. O evaluare adecvată a riscurilor asumate și o reflectare fiabilă a valorii activelor băncii duce la o pierdere completă a fondurilor proprii”, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale. Cu alte cuvinte, banca a început să trăiască și să lucreze numai din fondurile deponenților, fonduri proprii conform datelor preliminare, acestea au fost retrase prin firmele notorii de o zi (poate chiar împrumuturile acordate clienților corporativi pe care Alexander Grigoriev a mizat în schimbarea strategiei).

În orice caz, Banca Centrală era suspicioasă față de o serie de companii: Berkut, Tartus, Soltin și Gard. După ce le-a analizat activitățile, Banca Centrală a aflat că firmele au primit bani în baza unor contracte de furnizare de materiale de construcție „de la numeroase contrapărți”. Aceste fonduri au fost transferate în continuare în conturile altor clienți bănci, de asemenea SRL. De la 1 ianuarie 2013 până la 20 martie 2014, companiile au plătit sume nesemnificative la buget - de la 24.400 la 63.600 de ruble, ceea ce, potrivit Băncii Centrale, este un semn că companiile nu au desfășurat activități reale. De asemenea, aceste companii aveau puțin capitalul autorizatși au fost înregistrate cam în același timp. Și-au deschis și conturi la Zapadny Bank în același timp, în decembrie 2013. Unii dintre ei au avut aceiași fondatori. Potrivit Băncii Centrale, toate acestea sunt semne de firme de o zi. Schemele folosite pentru dispariția băncilor stabile din lista organizațiilor financiare și de credit care funcționează sunt practic aceleași.

În primul rând, se achiziționează un bloc semnificativ de acțiuni, apoi se modifică componența consiliului, în funcția de președinte al consiliului de administrație sau în consiliul băncii. Alexander Grigoriev, după ce și-a majorat cota de capital la Zapadny Bank, a plănuit și el să-și schimbe strategia, care a fost anunțată cu voce tare în mass-media. Inclusiv pentru a atrage la muncă în bancă oameni care sunt mai mult sau mai puțin celebri în societate.

Igor Putin, vărul președintelui Federației Ruse, a devenit o astfel de persoană în RZB. Această cooperare s-a încheiat cu plecarea puternică a lui Igor Putin de la postul său și un comentariu pe această temă, care a devenit proprietatea presei. În cazul Băncii Zapadny, Ilya Lomakin-Rumyantsev, fost șef al Rosstrakhnadzor și fost șef al departamentului de experți al președintelui Federației Ruse, a condus consiliul de administrație al Băncii Zapadny pentru o perioadă foarte scurtă) Ca urmare, în ultimele trei zile înainte de retragerea licenței, funcția de președinte al consiliului de administrație și președinte Bank Zapadny JSC Vladimir Semago (deține 9,99% din acțiunile băncii) este un fost deputat al Dumei de Stat care a fost ales în parlament pe liste. al Partidului Comunist al Federației Ruse și Rusia Unită, cunoscut pentru spusele sale despre pecenegi.

Destul de recent, pe 2 aprilie, Grigoriev Alexander Yuryevich a fost exclus de pe lista persoanelor afiliate OAO Bank Zapadny în legătură cu încetarea atribuțiilor sale de membru al Consiliului de administrație al OAO Bank Zapadny și președinte al Consiliului de administrație. Ce alte bănci au acțiuni ale Alexander Grigoriev? Cel mai probabil, vom afla acest lucru din mesajele obișnuite ale Băncii Centrale despre revocarea licențelor.

Grigoriev Alexander Yuryevich (n. 12 iunie 1971, Borovichi, regiunea Novgorod, RSFSR, URSS) este un om de afaceri și bancher rus. Coproprietar al mai multor bănci rusești falimentare. Din 2015, el este cercetat - Grigoriev este acuzat că a creat un grup de crimă organizată și a retras 46 de miliarde de dolari din Rusia.

Absolvent al Universității de Stat din Sankt Petersburg cu o diplomă în jurisprudență, Institutul de corespondență din întreaga Rusie de finanțe și economie (specialitatea - „management de stat și municipal”). Maestru în sport al URSS în box, de ceva timp a fost vicepreședinte al Federației de box din Moscova. De la începutul anilor 2000, a fost angajat în afaceri, a fost unul dintre fondatorii companiei de construcții Yakut SU-888 (deținea 44,2% din acțiunile companiei, veniturile sale pentru 2014 s-au ridicat la peste 1 miliard de ruble). În 2013-2014, în consiliul de administrație al SU-888 a fost inclus și Igor Putin, un văr al președintelui rus Vladimir Putin. La începutul anului 2012, Grigoriev a achiziționat un pachet de 16,35% și s-a alăturat consiliului de administrație al Băncii Funciare Ruse din Moscova (RZB), deținută anterior de Elena Baturina.

În luna octombrie a aceluiași an, el a achiziționat o participație la Promsberbank din Podolsk. În 2013, a părăsit acționarii RZB și a achiziționat aproximativ 20% din acțiunile Băncii Zapadny a capitalului, în același an devenind coproprietar al Băncii Transportny. Potrivit presei, omul de afaceri a controlat și banca Doninvest din Rostov, dar el însuși a negat acest lucru. Toate aceste bănci în 2014-2015 și-au pierdut licențele de la Banca Centrală a Federației Ruse pentru diverse încălcări. La 22 septembrie 2014, ziarul Vedomosti a relatat despre o schemă de retragere de fonduri din Federația Rusă (aproximativ 700 de miliarde de ruble) cu participarea a 21 de persoane. banca ruseasca, inclusiv cele deținute de Grigoriev RZB și Zapadny Bank. Omul de afaceri a negat toate acuzațiile.

În noiembrie 2015, Grigoriev a fost arestat. Potrivit datelor operaționale, A. Grigoriev a fost unul dintre liderii celui mai mare grup infracțional organizat din Rusia, care a fost angajat în tranzacții cu numerar. La activitățile sale au participat peste 500 de persoane și aproximativ 60 de bănci rusești, inclusiv cele cu participarea capitalului de stat. Prin intermediul acestora, în perioada 2011-2015, din țară au fost retrase circa 46 de miliarde de dolari (conform Băncii Centrale, în același timp, peste 75 de miliarde de dolari au fost retrase ilegal peste hotare), iar cifra de afaceri anuală a infractorului. grupul era de aproximativ 1 trilion de ruble. În februarie 2017, ancheta împotriva lui Grigoriev a fost finalizată, actele au fost depuse la instanță.