Felicitari „copii” și „preșcolar”

Săptămâna trecută, a fost primită o petiție de înlocuire a acestuia în dosarul de faliment al LLC cu un succesor legal - Paritet LLC. Sberbank a atribuit noului creditor drepturi de creanță împotriva falimentului în valoare de 2,4 miliarde de ruble de datorie principală și 300 de milioane de ruble de dobândă. Alături de dreptul principal de creanță în temeiul cesiunii, drepturile de creanță în temeiul contractului de garanție a unuia dintre coproprietarii societății în faliment, fost senator din. După cum a spus însuși Evgeny Samoilov pentru DP, el a purtat deja negocieri productive cu noul creditor și a încheiat un acord privind restructurarea datoriilor.

Conform acordului de cesiune, care, după cum s-a dovedit în instanță, a fost încheiat la 2 august 2016, Sberbank a primit un total de 1,5 miliarde de ruble pentru drepturile sale de creanță - acesta a fost minimul pentru care instituția de credit a fost de acord să se retragă din proiectul. Astfel, ținând cont de dobânda acumulată la datoria principală de 2,4 miliarde de ruble, reducerea a fost de aproximativ 45%. În același timp, Paritet însuși a transferat băncii 503 milioane de ruble la 31 martie 2017, iar banca a primit 541 milioane de ruble în perioada august-martie, ca parte a proceduri judiciareîn cazurile de faliment al structurilor controlate de Samoilov: SRL „IK Tavrichesky” (IKT), LLC „Unix Firm”, LLC „”, JSC „Volgodieselmash”, LLC „Sevzapspetsstroy”, SA „Eurokommerts”, LLC „Clever”, LLC "Yurenergokonsalt" ", LLC "Tsentrstroy-mekhanizatsiya". Inclusiv Samoilov însuși a transferat 13,5 milioane de ruble băncii în decembrie 2016.

Bill detectivul

ICT, care este deținută în părți egale (50%) de către bancă însăși și Mirta LLC, asociată cu Evgeny Samoilov, a fost cel mai mare furnizor de cărbune al ministrului. Ministrul s-a schimbat, a început cazul „”, iar departamentul militar a refuzat să plătească pentru cărbune. De la începutul lui 2013 până în primăvara lui 2014, IKT a încasat o datorie în valoare totală de 4,7 miliarde de ruble de la filiala Oboronservis, JSC " ". În aprilie 2014, armata a plătit cu cambii (MBSP) pentru 311 milioane de ruble. Între timp, TIC, ale cărei datorii se ridicau la 9 miliarde de ruble, a declarat ea însăși faliment.

După cum spunea atunci o sursă familiară cu situația, IKT avea inițial doi mari creditori: cu creanțe de 6 miliarde de ruble și Sberbank cu creanțe de 2,3 miliarde. În același timp, existau trei active principale: o mină de cărbune și o cherestea uzina de procesare, gajată la banca Tavrichesky ", iar datoriile REU gajate către Sberbank.

La începutul procedurii de faliment, reprezentanții Tavrichesky au venit la Sberbank și au propus să combine creanțele, să preia controlul asupra procedurii, să vândă totul și să o împartă proporțional între ei. Sberbank a fost inițial de acord, estimându-și garanțiile (datoriile REU) aproape de zero, deoarece armata nu avea de gând să plătească. Potrivit sursei, după încheierea unui astfel de acord conceptual (în baza căruia ambele bănci au renunțat de facto la drepturile colaterale și apoi s-au împărțit între ele mosie faliment IKT), reprezentanții lui Tavrichesky au mers la Ministerul Apărării și au obținut un acord de soluționare, conform căruia filiala Oboronservis OJSC Oboronstroy a plătit datoriile REU cu biletele la ordin MBSP la 10 aprilie 2014. Sursa nu explică cum au reușit să facă acest lucru.

Potrivit sursei, de îndată ce datoria „nedorită” s-a transformat în cambii de la o bancă de renume, Sberbank a renunțat la acordul cu Tavrichesky și a cerut să i se dea acestuia ca creditor ipotecar. valori mobiliare. Aceasta a început un război între bănci. IKT, după ce a primit facturile, chiar a doua zi a transferat nouă dintre cele 24 de titluri de valoare în valoare de 1,8 miliarde de ruble în favoarea unuia dintre furnizori - KomiDrevProm LLC, asociat cu Evgeny Samoilov. Alte facturi au fost depuse la Banca Tavrichesky pentru păstrare.

Continuare energică

Ca răspuns, Sberbank a început o adevărată vânătoare de facturi. 22 mai 2014 executorii judecătoreşti la cerere organizarea creditului a confiscat toate cele 24 de hârtii. Cu această rezoluție, reprezentanții Sberbank și executorii judecătorești au venit la Tavrichesky în septembrie 2014 pentru a încasa facturile care au rămas acolo. Dar s-a dovedit că se presupune că nu mai erau hârtii acolo. Acesta a fost motivul inițierii unui dosar penal de către Direcția Principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad privind deturnarea de cambii. În ianuarie 2015, KomiDrevProm a încercat să încaseze trei dintre facturile sale la MBSP, dar banca a refuzat, invocând un sechestru. Încercarea de a contesta arestarea în instanță a eșuat.

După ce Tavrichesky nu a reușit să încaseze facturile MBSP în ianuarie 2015, a apărut un deficit de numerar în bancă, care a fost urmat de binecunoscuta epopee cu reorganizarea și salvarea lui Lenenergo. Sanatorul lui Tavrichesky a fost MFK lui Mihail Prokhorov, care la mijlocul anului 2015 a inițiat o anchetă penală privind retragerea frauduloasă a 1,5 miliarde de ruble de la bancă. Acest caz din septembrie 2015 a dus la un dosar penal de amploare despre un grup infracțional organizat, în care, potrivit anchetatorilor, au fost implicați 18 înalți oficiali ai Republicii Komi, inclusiv guvernatorul Vyacheslav Gaizer. Guvernatorul (mai târziu lipsit de postul său) a fost arestat, iar Yevgeny Samoilov l-a urmat la centrul de detenție.

Sfârșit fericit

După cum a spus însuși fostul senator astăzi, toate acuzațiile și suspiciunile împotriva lui au fost abandonate, iar dosarul penal din partea sa a fost abandonat. În ceea ce privește cazul de faliment IKT, aici o structură apropiată de Samoilov - Meridian LLC - controlează drepturile de creanță pentru o sumă totală de aproximativ 5 miliarde de ruble (Tavrichesky Bank i-a atribuit acesteia prin cesiune înainte de reorganizare). Potrivit unei surse apropiate omului de afaceri, datoria achiziționată de la Sberbank va juca un rol pozitiv în această chestiune: nu atât din cauza dimensiunii sale, cât din cauza retragerii unei organizații de credit influente din afacere. În același timp, participanții piata bancara Evaluați foarte bine rezultatul financiar al Sberbank: „Având în vedere care era situația la intrare, în absența unei garanții ferme, 1,5 miliarde de ruble este un rezultat foarte bun.”

Selectați fragmentul cu textul de eroare și apăsați Ctrl+Enter

„Cazul Oboronservis poate adăuga un nou episod la scară largă. Chiar înainte de weekend, anchetatorii au făcut o percheziție în birourile companiei REU, care face parte din structura Oboronservis și este singurul furnizor de energie termică pentru instalațiile Ministerului Apărării. Anchetatorii au devenit interesați de contractele REU cu furnizorii de cărbune și combustibil lichid, ale căror prețuri ar fi putut fi umflate semnificativ. Folosind surse deschise de informații, puteți studia cum, cât și de către cine este furnizat cărbunele Ministerului Apărării. Investigația noastră a arătat: furnizarea de cărbune către Ministerul Apărării este practic monopolizată de o companie de parteneri de afaceri din familia unui oficial militar de rang înalt, iar prețurile cărbunelui furnizat, conform calculelor noastre, depășesc semnificativ prețurile pieței, scrie Roman Anin în Novaya Gazeta în nr.21 din 25 februarie 2013.

Contracte guvernamentale

Principalul furnizor de cărbune pentru nevoile Ministerului Apărării este IK Tavrichesky LLC. Această companie a fost creată în aprilie 2010, dar deja la două luni de la înființare, în iunie, a încheiat primul mare contract guvernamental cu Ministerul Apărării pentru furnizarea de cărbune - pentru 99 de milioane de ruble. Compania, care exista pe atunci de doar două luni, a fost foarte norocoasă: judecând după documentația licitației, alți ofertanți nu au avut voie să participe la lotul de aprovizionare cu cărbune, licitația a fost declarată nulă, iar contractul a fost încheiat cu IK Tavrichesky la prețul maxim.

Au mai trecut trei luni, iar în septembrie 2010, IK Tavrichesky a câștigat din nou licitația Ministerului Apărării, în urma căreia într-o singură zi, a încheiat imediat 15 contracte guvernamentale pentru furnizarea de cărbune și lemn de foc pentru o sumă totală de 3,5 miliarde de ruble. Și aici nu a existat o concurență specială: cele mai multe loturi au mers către Tavrichesky Investment Company ca unic participant, iar contractele au fost din nou încheiate la prețul maxim.

Astfel, în mai puțin de șase luni de la momentul apariției sale, o companie până acum necunoscută a devenit principalul furnizor de cărbune pentru Ministerul Apărării, încheiend contracte cu departamentul militar pentru 3,6 miliarde de ruble.

„Înainte de 2010, licitațiile erau competitive, erau împărțite pe raioane, loturile erau mici, ceea ce permitea multor companii mijlocii să participe., spune unul dintre furnizorii de lungă durată de cărbune ai Ministerului Apărării. - Dar în 2010, din anumite motive, Ministerul Apărării a început să consolideze aprovizionarea cu cărbune în loturi mari, grele, care necesitau o securitate de 25 de milioane de ruble. Pentru majoritatea companiilor private, aceasta este o sumă uriașă. Ce om de afaceri normal ar „îngheța” 25 de milioane de ruble într-o bancă cu un viitor neclar? Doar cel care știe sigur ce va câștiga".

Directorul unei alte companii care nu avea voie să participe la licitațiile Ministerului Apărării este de acord cu acest lucru. „Dimensiune uriașă garantie bancara imediat o secțiune de furnizori independenți. IC Tavrichesky a intrat în nișa goală. În spatele ei se afla Banca Tavrichesky.(mai multe despre el mai jos) , care a asigurat securitatea. Prin urmare, au stăpânit aproximativ 95% din toate livrările de cărbune către Ministerul Apărării în acei ani.”.

Directorul general al companiei de investiții Tavrichesky, Alexander Samoilov, a declarat în scrisoarea lui Novaya Gazeta că Tavrichesky Bank nu a emis garanții companiei. ÎN De asemenea, IK Tavrichesky nu este de acord cu pretențiile furnizorilor terți: niciuna dintre companiile miniere nu este capabilă să ofere instalațiilor Ministerului Apărării întreaga gamă de combustibil necesar pe cont propriu; În plus, furnizarea de servicii logistice nu este o activitate de bază pentru întreprinderile miniere, ceea ce explică lipsa de interes în rândul jucători majori piața cărbunelui să participe la procedurile competitive pentru furnizarea de combustibil către Ministerul Apărării”. „La rândul său, IK Tavrichesky a reușit să creeze un sistem eficient de alimentare cu cărbune, datorită căruia, pe parcursul a doi ani de funcționare, nu a existat o singură oprire a cazanelor Ministerului Apărării din cauza lipsei de combustibil solid, nici măcar o singură oprire. instalația a fost „înghețată”, - crede compania. În plus, măsurile luate de companie pentru îmbunătățirea eficienței aprovizionării au făcut posibilă realizarea unei reduceri sistematice a consumului de combustibil și a unor economii semnificative pentru Ministerul Apărării, spun ei la Tavrichesky Investment Company.

De la începutul anului 2011, ca parte a reformei militare în curs, Ministerul Apărării a trecut la un sistem de externalizare a aprovizionării. La inițiativa ministrului de atunci Serdyukov, aprobată de președintele de atunci Medvedev, singurul furnizor de energie termică pentru nevoile Ministerului Apărării a fost identificat drept REU OJSC, care a fost transferat către utilizare gratuită instalații de alimentare cu căldură și rețele aferente.

Reforma nu a afectat în niciun fel bunăstarea Societății de investiții Tavrichesky. Dimpotrivă: volumul comenzilor guvernamentale a crescut semnificativ.

În mai 2011, compania a participat la o licitație pe scară largă a OJSC REU pentru furnizarea de cărbune către Ministerul Apărării pentru sezonul de încălzire 2011/2012. „IC „Tavrichesky” a fost din nou incredibil de norocos: trei solicitanți nu au avut voie să participe la competiție, iar contractele au fost încheiate cu „IC „Tavrichesky” la prețul maxim ca singurul participant la licitație pentru o sumă totală de 7 miliarde de ruble. !

A doua zi după această competiție, IC Tavrichesky a luat mai mult de jumătate din loturile din concursul REU OJSC pentru furnizarea de motorină și păcură pentru nevoile Ministerului Apărării. Suma totală a contractelor s-a ridicat la 1,5 miliarde de ruble.

Și, în sfârșit, în ianuarie 2013, REU OJSC a susținut o cerere deschisă de propuneri pentru furnizarea de cărbune în ianuarie-iunie 2013. Câștigătorul a fost din nou compania „IC Tavrichesky”, în ciuda faptului că nu a oferit cel mai mic preț. S-a încheiat cu ea contract pentru 2,7 miliarde de ruble.

Unul dintre concurenții IK Tavrichesky a încercat să conteste rezultatele acestei proceduri de tranzacționare în FAS. În plângerea adresată FAS se precizează că cererea de propuneri a fost realizată conform unei scheme nestandardizate. Mai întâi, REU OJSC a publicat o cerere de propuneri pe platforma electronică Oborontorg, iar cinci zile mai târziu a reanunțat aceeași cerere de propuneri pe site-ul său web, fără a anunța participanții cu privire la prima cerere. Pe baza rezultatelor acestei a doua proceduri, a fost încheiat un acord cu IC Tavrichesky. Dar plângerea concurentului a fost considerată nefondată.

Datorită a ceea ce a continuat IK Tavrichesky să câștige licitații pentru furnizarea de cărbune către Ministerul Apărării cu o consistență de invidiat? Licitațiile din 2010 organizate de Ministerul Apărării au ajutat, cred furnizorii independenți. „Condițiile de admitere la licitație pe site-ul Oborontorg sunt întocmite în așa fel încât o companie, chiar dacă nu oferă cel mai mic preț, dar are experiență în livrări anterioare către Ministerul Apărării, să câștige în continuare”, spune unul dintre participanții la procedurile de tranzacționare desfășurate de REU OJSC. Potrivit acestuia, până la momentul în care toți furnizorii s-au transferat la site-ul Oborontorg, IC Tavrichesky, datorită contractelor cu Ministerul Apărării în 2010, avea cea mai mare experiență de aprovizionare.

Mulți furnizori intervievați de Novaya Gazeta cred că o astfel de schemă de admitere la tranzacționare și acumulare de puncte ar putea fi creată special pentru o anumită companie. Oricum ar fi, conform calculelor Novaya Gazeta, din momentul înființării sale, în mai puțin de trei ani, Compania de Investiții Tavrichesky a încheiat cu Ministerul Apărării și structurile sale subordonate contracte în valoare de peste 15 miliarde de ruble(vezi tabelul).

Preturi

Anchetatorii care au percheziţionat REU OJSC cred că firma din subordinea Ministerului Apărării a încheiat numeroase contracte de furnizare a combustibililor solizi şi lichizi la preţuri care depăşesc media pieţei. Unii furnizori intervievați de Novaya Gazeta împărtășesc aceeași părere. Cotidianul RBC, citând ipotezele anchetatorilor, a relatat că Există și întrebări despre procedurile în care IC Tavrichesky a câștigat.. Prin urmare, Novaya Gazeta a decis să realizeze propriul studiu al prețurilor la combustibilul solid furnizat de Ministerul Apărării.

Este dificil de determinat prețul mediu de piață pentru cărbune. Ministerul Apărării achiziționează diferite mărci de cărbune, prețurile pentru care diferă în plus, o parte semnificativă a costului cade pe componenta logistică. Prin urmare, nu ar fi complet corect să comparăm prețurile la care REU OJSC achiziționează cărbune cu prețurile de producător. Am decis să comparăm prețurile pentru cărbunele achiziționat de REU OJSC și prețurile pentru cărbunele de aceeași calitate achiziționat de alții agentii guvernamentale si companii. Pentru a minimiza erorile, am folosit aceeași perioadă de timp și aceleași regiuni de aprovizionare pentru comparație.

Pentru cercetarea noastră, am luat cea mai mare licitație, în care a câștigat compania de investiții Tavrichesky. Licitația a avut loc în 2011, conform rezultatelor acesteia compania a încheiat acorduri cu OJSC REU pentru 7 miliarde de ruble.

Să luăm, de exemplu, mult pentru furnizarea de cărbune de calitate AM („antracit fin”) pentru instalațiile Ministerului Apărării din regiunea Rostov și regiunea Krasnodar. REU a achiziționat 15,8 mii de tone de cărbune de la IK Tavrichesky pentru 142,7 milioane de ruble, adică prețul mediu pe tonă a fost de 9.030 de ruble. Acum să folosim datele de pe site-ul web zakupki.gov.ru și platforma electronica„Sberbank-AST”, unde vom găsi licitații pentru achiziționarea aceluiași cărbune în 2011 de către alte agenții guvernamentale. Iată, de exemplu, o licitație organizată în iulie 2011 (aproape simultan cu licitația OJSC REU) pentru achiziționarea de cărbune de același grad AM pentru biblioteca municipală a districtului Belokalitvinsky din regiunea Rostov. Biblioteca a achiziționat același cărbune, în același timp, în aceeași regiune pentru 6.070 de ruble, ceea ce este cu aproape 50% mai ieftin decât REU. Mai mult, acest cost includea toate cheltuielile furnizorului, inclusiv transportul. Sau iată o licitație organizată în noiembrie 2011 de spitalul central din districtul Gulkevichsky din teritoriul Krasnodar. Potrivit documentației licitației, prețul maxim pe care spitalul era dispus să-l plătească pentru același cărbune AM a fost de 7.385 de ruble, ceea ce este cu 22% mai ieftin decât ceea ce REU l-a plătit lui IK Tavrichesky.

Acum să luăm date de la Departamentul de prețuri și tarife al teritoriului Krasnodar, care monitorizează prețurile pentru bunurile achiziționate pentru nevoile de stat și municipale. Potrivit arhivei departamentului, de la 1 august 2011, prețul mediu pentru cărbunele AM ​​achiziționat de agențiile guvernamentale era de 7.320 de ruble, ceea ce este cu 23% mai ieftin decât cel al REU.

Aproximativ aceeași imagine se observă pentru alte mărci de cărbune. Prețurile la care REU a cumpărat cărbune de la IK Tavrichesky, conform calculelor noastre, au fost uneori cu 1.500-2.500 de ruble mai mari decât prețurile de la alte agenții guvernamentale. Dacă înmulțim această diferență cu volumul proviziilor (care este de mii de tone), devine evident: despre care vorbim aproximativ miliarde de ruble. În același timp, repetăm: condițiile licitațiilor pe care le-am studiat au fost aproape identice cu cele deținute de REU - aceleași calități de cărbune, aceeași perioadă de timp, aceleași regiuni de aprovizionare.

La ce ar putea duce o astfel de politică de prețuri? OJSC „REU” este acum în pragul falimentului: doar datoriile companiei confirmate de instanțe depășesc 2 miliarde de ruble. REU nu a comentat cererea Novaya Gazeta trimisă în urmă cu mai bine de o săptămână.

Directorul IC Tavrichesky Alexander Samoilov nu este de acord cu acuzațiile de umflare a prețurilor. Samoilov a dat un exemplu de aprovizionare cu cărbune (gradul 2BPKO) de pe teritoriul Krasnoyarsk la Primorye. Prețul contractului este de 3.634 de ruble pe tonă, compania achiziționează cărbune de la producător pentru 708 de ruble, toate costurile de logistică, inclusiv tarifele feroviare, descărcarea și livrarea la centralele cu camioane, se ridică la 2.633 de ruble. Astfel, potrivit lui Samoilov, markup este de doar 293 de ruble, iar impozitele, povara creditului și alte costuri mai trebuie să fie scăzute din această sumă. În același timp, potrivit lui Samoilov, contractele de furnizare de combustibil nu necesită plata în avans, iar finanțarea este instabilă, astfel încât compania trebuie să atragă fonduri împrumutate Sberbank și suportă costurile de deservire a împrumutului. O datoria OJSC REU către IC Tavrichesky se ridică în prezent la 4,4 miliarde de ruble.

Patronii

Se pare că prosperitatea companiei IK Tavrichesky și cucerirea rapidă a poziției de principal furnizor de combustibil solid al Ministerului Apărării a fost facilitată de eroii deja cunoscuți ai cazurilor penale timpurii de furt în Oboronservis - fostul ministru Anatoly Serdyukov și protejata sa Evgenia Vasilyeva. Novaya Gazeta are la dispoziție scrisoare pregătită de Vasilyeva adresată lui Serdyukov: „În conformitate cu instrucțiunile dumneavoastră din 2 octombrie 2010, Departamentul de Relații cu Proprietatea a rezolvat problema închirierii obiectelor imobiliare(depozite) pentru depozitarea combustibilului solid SRL " Companie de investiții"Tavrichesky". Vasilyeva îi explică în continuare ministrului că, de fapt, închirierea depozitelor, pe care aparent a cerut-o Serdyukov, nu a fost prevăzută în contractele guvernamentale dintre companie și Ministerul Apărării, astfel încât închirierea poate fi emisă fie prin decizie guvernamentală, fie prin primirea de preferințe de la FAS, sau prin noi licitații. Dar aceste proceduri pot dura de la una la trei luni, scrie Vasilyeva. De aceea: „Având în vedere începutul sezonul de incalzire(1 octombrie 2010), considerăm că este necesar să încheiem acorduri pentru depozitarea combustibilului solid la complexele imobiliare ale depozitelor Ministerului rus al Apărării cu SRL Investment Company Tavrichesky pentru perioada de execuție a contractului de stat., - conchide Vasileva. "De acord", - îi scrie Serdyukov într-o scrisoare.

De ce a cerut ministrul Serdyukov să transfere depozitele (sau să rezolve problema transferului depozitelor) spre închiriere unei companii care existase la acel moment de doar șase luni? Puteți încerca să găsiți răspunsul la această întrebare analizând conexiunile proprietarilor companiei.

Potrivit Registrului de stat unificat al persoanelor juridice, IC Tavrichesky, prin intermediul companiilor intermediare, este deținută de rudele senatorului Komi Evgeniy Samoilov, precum și de banca din Sankt Petersburg Tavrichesky și de persoanele afiliate acesteia. Evgeny Samoilov nu a răspuns la întrebările lui Novaya Gazeta și a spus doar că, conform legii, nu are dreptul de a se angaja în activitate antreprenorială. Dar studiul diferitelor afaceri asociate cu Tavrichesky Bank ne-a condus la Grigory Naginsky, directorul Spetsstroy din Rusia, fost adjunct și cel mai apropiat asociat al lui Anatoly Serdyukov.

Grigory Naginsky a fost deja menționat în publicațiile despre cazul Oboronservis. Unul dintre episoadele centrale ale cazului este vânzarea la preț redus a clădirii și a acțiunilor celui de-al 31-lea Institut de Stat de Proiectare de Construcții Speciale (GPISS). Institutul a fost angajat în reconstrucția cosmodromelor, proiectând lansatoare pentru Forțele Strategice de Rachete și a fost o întreprindere extrem de profitabilă. Dar, potrivit anchetatorilor, acțiunile sale au fost vândute la un preț redus, iar unul dintre cumpărători a fost compania Sosnovoborelektromontazh, care face parte din holdingul de construcții Titan-2. Coproprietarii exploatației sunt soția și fiica lui Grigory Naginsky.

Naginsky a venit la Ministerul Apărării în 2010, la început a fost șeful de cartier și aranjament, iar apoi a devenit ministru adjunct, responsabil, printre altele, de încălzirea instalațiilor Ministerului Apărării. Sosirea lui Naginsky în departamentul militar a coincis în mod surprinzător cu apariția Tavrichesky IK și cu stabilirea companiei ca principal furnizor de combustibil pentru Ministerul Apărării. Putem încerca să găsim o explicație pentru această coincidență dacă analizăm legăturile lui Naginsky și ale familiei sale cu acționarii Băncii Tavrichesky (coproprietar al companiei Tavrichesky Investment Company).

Să începem cu faptul că holdingul Titan-2 până la începutul anilor 2000 a fost unul dintre cei mai mari acționari ai băncii Tavrichesky. Se pare că Naginsky îi cunoaște de mult pe fondatorii și actualii acționari ai băncii. De exemplu, directorul Spetsstroy, conform arhivelor camerei de înregistrare din Sankt Petersburg, a fost partener al lui Oleg Zakharzhevsky (unul dintre cei mai mari acționari și președinte al consiliului de administrație al băncii Tavrichesky) și Ivan Kuznetsov (un acţionar al băncii) în societatea Baltpak din Sankt Petersburg.

Această cunoștință de lungă durată pare să continue și astăzi: holdingul Titan-2, banca Tavrichesky și companiile apropiate au multe proiecte de afaceri comune, iar reprezentanții holdingului Titan-2 nu ascund că banca este partenerul lor strategic. De exemplu, CJSC Concern Titan-2 și compania West-Invest (acționar al Băncii Tavrichesky) sunt co-fondatorii Fondului de pensii non-statale al complexului militar-industrial. Și acesta este departe de singurul lor proiect comun (pentru mai multe detalii, consultați diagrama). Dar, probabil, principala coincidență este că Grigory Naginsky conduce Spetsstroy, iar președintele consiliului de administrație al băncii Tavrichesky, Oleg Zakharzhevsky, s-a mutat și el acolo: acum este șeful interimar al departamentului Spetsstroy pentru Districtul de Nord-Vest. .

Au afectat toate aceste numeroase intersecții distribuția fluxurilor bugetare către furnizorii de cărbune pentru Ministerul Apărării? Directorul IC Tavrichesky a declarat pentru Novaya Gazeta că Grigory Naginsky nu a oferit nicio asistență companiei în încheierea contractelor guvernamentale. Dar Grigory Naginsky și colegul său de la Spetsstroy, precum și președintele consiliului de administrație al băncii Tavrichesky Oleg Zakharzhevsky, nu au comentat situația și nu au răspuns solicitărilor din Novaia Gazeta.

Serdyukov și Vasilyeva continuă să rămână tăcuți în timpul interogatoriilor. Nu este surprinzător: dacă numeri numărul de prieteni și rude ale foștilor lideri ai Ministerului Apărării care au câștigat zeci de miliarde din reforma militară, ai impresia că a fost începută doar de dragul ei”.

Pe 22 februarie, într-o publicație a Agenției Federale de Investigații FLB, au stropit cu kerosen pe „Oboronservis”: „prejudiciul cauzat bugetului Ministerului Apărării prin acțiunile reprezentanților „Oboronservis” poate crește cu câteva miliarde de ruble. A fost deschis un nou dosar penal împotriva reprezentanților REU OJSC, principalul furnizor de energie și căldură pentru unitățile militare, lagărele militare și instalațiile armatei. Anchetatorii au fost interesați de achiziționarea de combustibil lichid și solid: sumele contractelor încheiate au fost cu câteva miliarde mai mari decât media pieței.

Un dosar penal a fost inițiat de către departamentul de investigații militare al Departamentului principal de investigații militare al Comitetului de investigații al Federației Ruse pentru garnizoana Odintsovo în temeiul art. 201 din Codul penal „Abuzul de putere”. După cum a declarat o sursă apropiată anchetei pentru cotidianul RBC, până acum Nimeni nu a fost pus sub acuzare, dosar a fost deschis împotriva unor persoane neidentificate. Totodată, sursa nu a exclus că statutul procedural al unor manageri ai OJSC se poate schimba în viitorul apropiat.”

„Pe 19 februarie, polițiștii au efectuat percheziții la mai mulți furnizori de combustibil pentru cazane, precum și la șefii REU, inclusiv la directorul general Anatoli Terekhov. Totodată, a fost ridicată documentația privind licitațiile desfășurate în decembrie 2012 pentru furnizarea de combustibil în primul trimestru al anului 2013. După cum se spune, organizațiile care puteau oferi un preț cu 2,5 miliarde de ruble mai mic decât prețul final nu au avut voie să participe la competiții”, a raportat Fontanka.Ru.

„Atenția anchetei a fost atrasă asupra așa-zisului procedura DOP efectuată de OJSC „REU” în data de 5 decembrie anul trecut la or platforma de tranzactionare„Oborontorg”, a notat RBC zilnic. - În prima jumătate a anului 2013, REU a avut nevoie de 330 de mii de tone de combustibil lichid de cazan pentru încălzirea armatei. Șase organizații comerciale și-au depus propunerile, dintre care patru ofereau combustibil la prețul mediu de piață - puțin peste 5 miliarde de ruble. pentru întregul volum, iar celelalte două - 6,5 miliarde de ruble.

„Procedura DOP este o cerere de dobândă, o cercetare de piață înainte de anunțarea unui ordin de guvern, nu se încheie contracte ca urmare a unei astfel de solicitări””, a explicat cotidianului RBC Irina Kuznetsova, directorul Institutului de Achiziții și Management al Vânzărilor din cadrul Școlii Superioare de Economie a Universității Naționale de Cercetare. Însă anchetatorii au fost interesați de faptul că furnizorii care puteau oferi prețuri mai mici pentru aceleași produse nu li s-a permis ulterior să participe la competiție.

Potrivit anchetatorilor, din ordinul directorului general al REU, Anatoli Terekhov, au fost create condiții pentru ca firmele care au oferit anterior cel mai mare preț să câștige licitația. Ca urmare, contractul a fost încheiat cu Promtekhresurs LLC și LUKOIL Reserve LLC. Ieri, LUKOIL nu a putut să comenteze cu promptitudine contractul, sfătuindu-i să sune înapoi a doua zi. Promtekhresurs LLC nu a putut fi contactată pentru comentarii.

PDO REU a derulat o procedură similară în data de 24 decembrie 2012 pentru achiziționarea de combustibil solid de cazan. Trei organizații și-au făcut propunerile, dintre care două au oferit un preț de 2,2 miliarde de ruble, în timp ce furnizorul actual LLC IK Tavrichesky a oferit 3,19 miliarde de ruble. Comanda a ajuns la ultima companie.

Există motive să credem că în timpul conducerii REU, domnul Terekhov a încheiat o serie de contracte pentru furnizarea de combustibil pentru cazane la prețuri peste media pieței, sugerează anchetatorii militari. Suma totală a contractelor a fost de peste 15 miliarde de ruble, evaluarea preliminară a prejudiciului a fost de 3 miliarde de ruble. După percheziții, domnul Terekhov este în calitate de martor”.

„Anterior, Parchetul Militar Principal a raportat un alt contract suprapreț încheiat de REU”, a informat Lenta.Ru.

Potrivit departamentului, în 2010-2011 compania a încheiat un contract cu EnergoConsult LLC pentru întreținerea, repararea și întreținerea alimentării cu căldură a instalațiilor militare pentru o sumă care depășește valoarea de piata, în timp ce munca în temeiul contractului a fost efectuată chiar de angajații REU. Potrivit parchetului, „directorii individuali” ai întreprinderii, ale căror nume nu au fost numite, au semnat acte fictive, în baza cărora s-au efectuat apoi plăți. Prejudiciul total cauzat statului a fost estimat la peste 80 de milioane de ruble.

În 2012, instalațiile Ministerului Apărării au fost amenințate în mod repetat cu opriri de căldură din cauza datoriilor REU și a organizațiilor sale subordonate. În special, sa raportat că compania nu a plătit pentru furnizarea de căldură din iulie 2011 până în noiembrie 2012. La sfârșitul lunii decembrie, valoarea datoriei către Mosenergo se ridica la 700 de milioane de ruble.”

„OJSC, care nu a făcut multe economii la achiziții, astăzi a făcut-o creanţe peste 10 miliarde de ruble. În 2012, compania a ratat în mod constant termenele limită pentru transferul de fonduri: REU datora peste 80 de milioane de ruble. furnizorii de energie din Sankt Petersburg, datoria față de Compania de furnizare a căldurii Sverdlovsk este de 23 de milioane de ruble, față de TGK-14, un furnizor de energie electrică și căldură din Transbaikalia și Buriația, este de 91 de milioane de ruble, notează site-ul Norilsk Nickel.

„A fost imposibil să obțin un comentariu de la REU ieri. Nimeni nu a răspuns la niciunul dintre numerele de telefon afișate pe site-ul companiei, a informat cotidianul RBC.

OJSC Repair and Operations Management (REU) face parte din OJSC Oboronservice și este succesorul de externalizare al unităților locative și operaționale ale Ministerului Apărării. Structura este responsabilă de furnizarea de căldură a tuturor instalațiilor militare și civile ale Ministerului Apărării, inclusiv caselor din lagărele militare.”

Pe 20 februarie, procurorul general Yuri Chaika a declarat că dosarul Oboronservis, inițiat în octombrie 2012, include deja 25 de episoade combinate într-o singură procedură. Potrivit șefului Comisiei de anchetă, Alexander Bastrykin, va dura cel puțin un an pentru a investiga cazurile de furt în Ministerul Apărării. Principalul său inculpat este fostul șef al departamentului de proprietate al Ministerului Apărării Evgenia Vasilyeva, un apropiat al fostului ministru al Apărării Anatoly Serdyukov. Ea se află în prezent în arest la domiciliu. Însuși Serdyukov, care a demisionat pe fondul scandalului Oboronservis, este implicat în caz ca martor”, a amintit ea.

O societate de investiții afiliată la Tavrichesky Bank a fost declarată în faliment. Această companie, deținută de Pyotr Kovalchuk, a derulat anterior contracte mari pentru structurile Oboronservis, a declarat Ministerul Apărării corespondentului The Moscow Post.

Umbra lui Oboronservis

Scandalurile asociate cu Banca Tavrichesky continuă. După cum s-a dovedit, la 19 februarie 2015, compania de investiții LLC Tavrichesky (IC Tavrichesky) a intrat în procedură de faliment timp de șase luni.

Din 2010, această companie este singurul furnizor de cărbune pentru companiile Oboronservis, controlate de Ministerul Apărării. Să remarcăm că din 23 iunie 2009 până în 30 iunie 2011, președintele consiliului de administrație al Oboronservis OJSC a fost ministrul apărării de atunci, Anatoly Serdyukov.

Dar directorul general al Oboronservice OJSC din 23 iunie 2009 până în 14 mai 2013 a fost Serghei Khursevich, care a fost concediat din cauza suspiciunii de furt a 145 de milioane de ruble.

Se știe că, de-a lungul a trei ani, compania de investiții Tavrichesky a încheiat contracte în valoare de peste 15 miliarde de ruble cu Ministerul Apărării și filiala a Oboronservice, OJSC REU. După scandalul cu Oboronservis, aceasta a rămas fără comenzi. În ianuarie 2014, Avantage-Trading LLC a depus o cerere de faliment al companiei de investiții.

S-au retras banii din aprovizionarea cu cărbune?

Principalul furnizor de comenzi pentru LLC IK Tavrichesky, parte a Oboronservis OJSC Repair and Operations Management (REU), sa trezit implicat în scandal de coruptie asociate cu frauda financiara.

Potrivit anchetei, prin ordinul directorului general al OJSC REU Anatoli Terekhov, s-au creat condiții pentru ca firmele care au oferit cel mai mare preț să câștige licitația pentru furnizarea a 330 mii tone de combustibil lichid de cazan pentru încălzirea armatei în prima jumătate a anului 2013.

Drept urmare, în loc de contracte la prețul mediu de piață de puțin peste 5 miliarde de ruble, a fost încheiat un acord cu Promtekhresurs LLC și Lukoil Reserve LLC - cu 1,5 miliarde mai scumpe.

Oficialii de securitate bănuiesc că acești bani au fost retrași în mod deliberat din bugetul REU și apoi „taiați”.

Cum au „văzut” la Tavrichesky IK?

După cum s-a dovedit, a fost efectuată o procedură frauduloasă similară pentru achiziționarea de combustibil solid pentru cazan. Această comandă de la REU a fost către IK Tavrichesky LLC, al cărei preț pentru bunuri s-a ridicat la 3,19 miliarde de ruble. Iar REU a refuzat serviciile altor două organizații care au cerut 2,2 miliarde.

Reprezentanții agențiilor de aplicare a legii sugerează că, în cursul acestei tranzacții, conducerea REU și proprietarii IK Tavrichesky LLC ar fi putut „strânge” aproape 1 miliard de ruble.

Banca „Tavrichesky”

Anchetatorii au motive să creadă că în timpul conducerii REU, Terekhov a încheiat o serie de contracte pentru furnizarea de combustibil pentru cazane la prețuri peste media pieței. Suma totală a contractelor s-a ridicat la peste 15 miliarde de ruble, evaluarea preliminară a prejudiciului a fost de 3 miliarde.

Proprietari afiliați

Conform datelor oficiale, Tavrichesky Investment Company LLC aparține Tavrichesky-Invest LLC și Mirta LLC. Proprietarul a 81% din Tavrichesky-Invest LLC este Serghei Khlupin, care se află pe lista afiliaților Băncii Tavrichesky începând cu 1 ianuarie 2015.

Proprietarul celor 19% rămase, Igor Rusakov, a fost acționar minoritar al băncii în 2012. Dar fondatorul Mirta este Prominvest Capital LLC, care este deținută în părți egale de Alexander și Valentina Samoilov.

Să vă reamintim că din ianuarie 2015, Tavrichesky Bank nu a efectuat plăți, iar Banca Centrală a numit deja o administrație temporară în bancă sub forma reprezentanților DIA.

Garantul era un senator

Potrivit datelor oficiale, datoria „Management K” a apărut din datoriile cesionate ale IK pentru furnizarea de cărbune și lucrări contractuale. De asemenea, mai mult de 1,1 miliarde de ruble au fost datorate inițial către IC Bank Tavrichesky, transferate către LLC TD SLDK.

Sberbank și un alt creditor, Paris LLC (pretențiile sale se ridică la 105 milioane de ruble), încearcă să conteste rezoluția de includere a Managementului K în registrul creditorilor din instanța de casație. Experții cred că, cu ajutorul Management K LLC, proprietarii Tavrichesky Bank vor să „retragă” fonduri împrumutate de la compania de investiții, astfel încât să nu se întoarcă la Sberbank (adică la stat).

Partener de afaceri în construcții

Există informații în mass-media că Petr Kovachuk este un partener de afaceri al foștilor manageri ai Băncii Tavrichesky, care a gestionat-o înainte ca controlul băncii să treacă la DIA.

Se știe că la Sankt Petersburg se implică activ în construcția de locuințe ISK Sfera SRL, al cărui portofoliu include 70 mii mp. m de locuințe construite și 50 mii mp. m., anterior în construcție.

Conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice din 21 mai 2010, fondatorii ISK Sfera LLC sunt vicepreședintele Consiliului de administrație al Băncii Tavrichesky Dmitry Garkusha - 6,25%, Petr Kovalchuk - 16,45%, Delovoi Alliance LLC, afiliat la banca - 19,9%, Dmitry Rankov - 37,5% ( director general LLC) și Sergey Somov - 19,9%.

Această împrejurare confirmă încă o dată legătura dintre Pyotr Kovalchuk și conducerea Băncii Tavrichesky.

Cine deține banca?

Să ne amintim că Banca Tavrichesky din Sankt Petersburg a fost creată în aprilie 1993. Fondatorii băncii au fost 9 industriali şi întreprinderi comerciale. Din 1997, funcționează ca societate pe acțiuni. Printre acționarii băncii s-au numărat întreprinderea de producție de electronice de aviație Pirometr, United Aircraft Instrument-Making Consortium OJSC, grupul de companii Alkor, West-Invest LLC, Nevsky Capital, Niotek, Planck, AK Sistemotekhnikaservice „și altele. În noiembrie 2004, banca a intrat în sistemul de asigurare a depozitelor.

Oleg Zaharzhevsky

Fostul viceministru s-a trezit „în frig”?

Cu toate acestea, a mai existat o persoană care, pe lângă Ivan Kuznetsov și Oleg Zakharzhevsky, a influențat soarta băncii Tavrichesky, precum și „fiica sa” LLC IC Tavrichesky.

În primul rând, conform Registrului de stat unificat al persoanelor juridice, IC Tavrichesky (cu excepția lui Pyotr Kovalchuk) prin companii intermediare este deținută de rudele fostului senator de la Komi Evgeniy Samoilov, precum și de banca din Sankt Petersburg Tavrichesky și de persoanele afiliate acesteia. .

Grigori Naginsky

Cu toate acestea, se pare că din toată această „trinitate” (Samoilov, Naginsky, Vasilyeva), proprietarii băncii Tavrichesky au fost cei care au ajutat cel mai mult fost șef Setsstroy.

După cum sa dovedit, Naginsky îi cunoaște de mult pe fondatorii și actualii acționari ai băncii. De exemplu, fostul director al Spetsstroy, conform arhivelor camerei de înregistrare din Sankt Petersburg, a fost partener al lui Oleg Zakharzhevsky și Ivan Kuznetsov în compania Baltpak din Sankt Petersburg.

Mai mult, Zakharzhevsky, datorită lui Naginsky, a primit funcția de șef interimar al departamentului Spetsstroy pentru Districtul de Nord-Vest, iar în 2013 Zakharzhevsky a fost șef al Întreprinderii Unitare de Stat Federal „GUSST nr. 3 sub Spetsstroy a Rusiei”.

Trecutul întunecat al lui Evgeny Samoilov

Dar nu numai Zakharzhevsky și Naginsky sunt conectați cu „contractele de armată” ale structurilor Tavrichesky.

Se știe că în 2010, Spetsstroy a participat la implementarea a 13 programe țintă federale, majoritatea nemilitare. Comenzile de la Ministerul Apărării din 2010 au reprezentat aproximativ un sfert din volumul total de muncă încredere în construcții„Leninist”. Este demn de remarcat faptul că Evgeny Samoilov și-a început cariera și s-a impus ca om de afaceri în țara lui Leninet.

Evgheni Samoilov

Dar apoi Samoilov a fost ales pentru prima dată în Duma de Stat în 2007 pe lista partidului Rusia Unită din Republica Komi, iar apoi, după ce a pierdut alegerile din 2011, a primit scaunul de senator de la Komi. Dar trecerea de la oameni de afaceri la politicieni s-a desfășurat fără probleme pentru Evgeniy - în locul lui, rudele sale - fratele și părinții săi - au primit bunuri sau acțiuni în active.

Și contactele utile au făcut posibil ca Compania de investiții Tavrichesky să primească sume fabuloase de securitate. Aproximativ, Naginsky a personalizat comanda pentru Samoilov, Banca Tavrichesky a oferit bani drept garanție, iar Tavrichesky Investment Company LLC a câștigat comenzile în absența altor concurenți și la un cost cu aproximativ 20-30% mai mare decât prețul pieței.

Apropo, activitățile lui Samoilov în Komi includ un scandal asociat cu falimentul artificial al întreprinderii Syktyvkarsky LDK din industria lemnului care formează oraș și transferul acestuia către același OOO IK Tavrichesky.

Evident, este timpul ca anchetatorii să viziteze Ministerul Federației Ruse pentru Afacerile Crimeii, unde lucrează acum Evgeniy Samoilov, și să-l interogheze cu privire la frauda legată de SRL „IC Tavrichesky”. Aceleași întrebări trebuie adresate lui Naginsky, Zakharzhevsky și Kuznetsov. Așadar, se pare că acești „directori de top cu resurse” vor fi în curând implicați într-o serie de dosare penale scandaloase.

cazul Lenenergo

De asemenea, atunci când examinăm „actele” proprietarilor băncii Tavrichesky, merită menționat scandalul în care apare principala companie de rețea electrică din Sankt Petersburg Lenenergo.

Anterior, directorul general al Lenenergo, Andrei Sorochinsky, a fost demis prin decizia consiliului de administrație. Acest manager de top a transferat depozite de la Sberbank la Tavrichesky Bank.

Cine se află în spatele noului episod din cazul Oboronservis? Novaya Gazeta a aflat: cărbunele pentru Ministerul Apărării este furnizat de companii apropiate familiei unui oficial militar de rang înalt, un prieten al lui Serdyukov.

Cazul Oboronservis poate adăuga un nou episod la scară largă. Chiar înainte de weekend, anchetatorii au făcut o percheziție în birourile companiei REU, care face parte din structura Oboronservis și este singurul furnizor de energie termică pentru instalațiile Ministerului Apărării. Anchetatorii au devenit interesați de contractele REU cu furnizorii de cărbune și combustibil lichid, ale căror prețuri ar fi putut fi umflate semnificativ. Novaya, folosind surse deschise de informații, a decis să studieze cum, cât și de către cine este furnizat cărbunele Ministerului Apărării. Investigația noastră a arătat: furnizarea de cărbune către Ministerul Apărării este practic monopolizată de o companie de parteneri de afaceri din familia unui oficial militar de rang înalt, iar prețurile cărbunelui furnizat, conform calculelor noastre, depășesc semnificativ prețurile pieței.

Contracte guvernamentale

Principalul furnizor de cărbune pentru nevoile Ministerului Apărării este IK Tavrichesky LLC. Această companie a fost creată în aprilie 2010, dar la doar două luni de la înființare, în iunie, a încheiat primul contract major guvernamental cu Ministerul Apărării pentru furnizarea de cărbune - pentru 99 de milioane de ruble. Compania, care exista pe atunci de doar două luni, a fost foarte norocoasă: judecând după documentația licitației, alți ofertanți nu au avut voie să liciteze pentru furnizarea de cărbune, licitația a fost declarată nulă, iar contractul a fost încheiat cu IK. Tavrichesky la prețul maxim.

Au mai trecut trei luni, iar în septembrie 2010, IK Tavrichesky a câștigat din nou licitația Ministerului Apărării, în urma căreia într-o zi a încheiat 15 contracte guvernamentale pentru furnizarea de cărbune și lemn de foc pentru o sumă totală de 3,5 miliarde de ruble. . Și aici nu a existat o concurență specială: cele mai multe loturi au mers către Tavrichesky Investment Company ca unic participant, iar contractele au fost din nou încheiate la prețul maxim.

Astfel, în mai puțin de șase luni de la momentul apariției sale, o companie până acum necunoscută a devenit principalul furnizor de cărbune pentru Ministerul Apărării, încheiend contracte cu departamentul militar pentru 3,6 miliarde de ruble.

„Înainte de 2010, licitațiile erau competitive, erau împărțite pe raioane, loturile erau mici, ceea ce permitea multor companii mijlocii să participe”, spune unul dintre furnizorii de lungă durată de cărbune ai Ministerului Apărării. — Dar în 2010, din anumite motive, Ministerul Apărării a început să consolideze aprovizionarea cu cărbune în loturi mari, grele, care necesitau o securitate de 25 de milioane de ruble. Pentru majoritatea companiilor private, aceasta este o sumă uriașă. Ce om de afaceri normal ar „îngheța” 25 de milioane de ruble într-o bancă cu un viitor neclar? Doar cel care știe sigur va câștiga.”

Directorul unei alte companii care nu avea voie să participe la licitațiile Ministerului Apărării este de acord cu acest lucru. „Dimensiunea uriașă a garanției bancare a tăiat imediat furnizorii independenți. IC Tavrichesky a intrat în nișa goală. În spatele ei se afla Banca Tavrichesky ( despre el – mai jos. — R.A.), care a asigurat securitatea. Prin urmare, au stăpânit aproximativ 95% din toate livrările de cărbune către Ministerul Apărării în acei ani.”

Directorul general al companiei de investiții Tavrichesky, Alexander Samoilov, a declarat în scrisoarea lui Novaya Gazeta că Tavrichesky Bank nu a emis garanție pentru companie. De asemenea, IK Tavrichesky nu este de acord cu pretențiile furnizorilor terți: niciuna dintre companiile miniere nu este capabilă să ofere instalațiilor Ministerului Apărării întreaga gamă de combustibil necesar pe cont propriu; În plus, furnizarea de servicii logistice nu este o activitate de bază pentru întreprinderile miniere, ceea ce explică lipsa de interes în rândul actorilor majori de pe piața cărbunelui pentru participarea la procedurile competitive de aprovizionare cu combustibili către Ministerul Apărării. „La rândul său, IK Tavrichesky a reușit să creeze un sistem eficient de alimentare cu cărbune, datorită căruia în doi ani de funcționare nu a existat o singură oprire a cazanelor Ministerului Apărării din cauza lipsei de combustibil solid, nici o singură instalație. a fost „înghețat”, crede compania . În plus, măsurile luate de companie pentru îmbunătățirea eficienței aprovizionării au făcut posibilă realizarea unei reduceri sistematice a consumului de combustibil și a unor economii semnificative pentru Ministerul Apărării, spun ei la Tavrichesky Investment Company.

De la începutul anului 2011, ca parte a reformei militare în curs, Ministerul Apărării a trecut la un sistem de externalizare a aprovizionării. La inițiativa ministrului de atunci Serdyukov, aprobat de președintele de atunci Medvedev, singurul furnizor de energie termică pentru nevoile Ministerului Apărării a fost identificat drept REU OJSC, căruia i-au fost transferate instalațiile de alimentare cu căldură și rețelele corespunzătoare pentru utilizare gratuită. .

Reforma nu a afectat în niciun fel bunăstarea Societății de investiții Tavrichesky. Dimpotrivă: volumul comenzilor guvernamentale a crescut semnificativ.

În mai 2011, compania a participat la o licitație pe scară largă a OJSC REU pentru furnizarea de cărbune către Ministerul Apărării pentru sezonul de încălzire 2011/2012. „IC „Tavrichesky” a fost din nou incredibil de norocos: trei solicitanți nu au avut voie să participe la competiție, iar contractele au fost încheiate cu „IC „Tavrichesky” la prețul maxim ca singur participant la licitație. pentru o sumă totală de 7 miliarde de ruble!

A doua zi după această competiție, IC Tavrichesky a luat mai mult de jumătate din loturile din concursul REU OJSC pentru furnizarea de motorină și păcură pentru nevoile Ministerului Apărării. Suma totală a contractelor s-a ridicat la 1,5 miliarde de ruble.

Și, în sfârșit, în ianuarie 2013, REU OJSC a susținut o cerere deschisă de propuneri pentru furnizarea de cărbune în ianuarie-iunie 2013. Câștigătorul a fost din nou compania „IC Tavrichesky”, în ciuda faptului că nu a oferit cel mai mic preț. Cu ea a fost încheiat un acord pentru 2,7 miliarde de ruble.

Unul dintre concurenții IK Tavrichesky a încercat să conteste rezultatele acestei proceduri de tranzacționare în FAS. În plângerea adresată FAS se precizează că cererea de propuneri a fost realizată conform unei scheme nestandardizate. Mai întâi, REU OJSC a publicat o cerere de propuneri pe platforma electronică Oborontorg, iar cinci zile mai târziu a reanunțat aceeași cerere de propuneri pe site-ul său web, fără a anunța participanții cu privire la prima cerere. Pe baza rezultatelor acestei a doua proceduri, a fost încheiat un acord cu IC Tavrichesky. Dar plângerea concurentului a fost considerată nefondată.

Datorită a ceea ce a continuat IK Tavrichesky să câștige licitații pentru furnizarea de cărbune către Ministerul Apărării cu o consistență de invidiat? Licitațiile din 2010 organizate de Ministerul Apărării au ajutat, cred furnizorii independenți. „Condițiile de admitere la tranzacționare pe site-ul Oborontorg sunt întocmite în așa fel încât o companie, chiar dacă nu oferă cel mai mic preț, dar are experiență în livrări anterioare către Ministerul Apărării, să câștige în continuare”, spune unul dintre participanții la procedurile de tranzacționare efectuate de REU OJSC. Potrivit acestuia, până la momentul în care toți furnizorii s-au transferat la site-ul Oborontorg, IC Tavrichesky, datorită contractelor cu Ministerul Apărării în 2010, avea cea mai mare experiență de aprovizionare.

Mulți furnizori intervievați de Novaya Gazeta consideră că o astfel de schemă de admitere la tranzacționare și de acordare de puncte ar fi putut fi creată special pentru o anumită companie. Oricum ar fi, conform calculelor Novaya Gazeta, de la înființare, în mai puțin de trei ani, compania de investiții Tavrichesky a încheiat contracte în valoare de peste 15 miliarde de ruble cu Ministerul Apărării și structurile sale subordonate ( vezi tabelul).

Preturi

Anchetatorii care au percheziţionat REU OJSC cred că firma din subordinea Ministerului Apărării a încheiat numeroase contracte de furnizare a combustibililor solizi şi lichizi la preţuri care depăşesc media pieţei. Unii furnizori intervievați de Novaya Gazeta împărtășesc aceeași părere. Cotidianul RBC, referindu-se la ipotezele anchetatorilor, a relatat că au existat și întrebări cu privire la procedurile în care compania de investiții Tavrichesky a câștigat. Prin urmare, Novaya Gazeta a decis să realizeze propriul studiu al prețurilor la combustibilul solid furnizat de Ministerul Apărării.

Este dificil de determinat prețul mediu de piață pentru cărbune. Ministerul Apărării achiziționează diferite mărci de cărbune, prețurile pentru care diferă în plus, o parte semnificativă a costului cade pe componenta logistică. Prin urmare, nu ar fi complet corect să comparăm prețurile la care REU OJSC achiziționează cărbune cu prețurile de producător. Am decis să comparăm prețurile pentru cărbunele achiziționat de REU OJSC și prețurile pentru cărbunele de aceeași calitate achiziționat de alte agenții și companii guvernamentale. Pentru a minimiza erorile, am folosit aceeași perioadă de timp și aceleași regiuni de aprovizionare pentru comparație.

Pentru cercetarea noastră, am luat cea mai mare licitație, în care a câștigat compania de investiții Tavrichesky. Licitația a avut loc în 2011, ca urmare, compania a încheiat contracte cu OJSC REU pentru 7 miliarde de ruble.

Să luăm, de exemplu, mult pentru furnizarea de cărbune de calitate AM („antracit fin”) pentru instalațiile Ministerului Apărării din regiunea Rostov și regiunea Krasnodar. REU a achiziționat 15,8 mii de tone de cărbune de la IK Tavrichesky pentru 142,7 milioane de ruble, adică prețul mediu pe tonă a fost 9030 ruble Acum vom folosi datele de pe site-ul zakupki.gov.ru și platforma electronică Sberbank-AST, unde vom găsi licitații pentru achiziționarea aceluiași cărbune în 2011 de către alte agenții guvernamentale. Iată, de exemplu, o licitație organizată în iulie 2011 (aproape simultan cu licitația OJSC REU) pentru achiziționarea de cărbune de același grad AM pentru biblioteca municipală a districtului Belokalitvinsky din regiunea Rostov. Biblioteca a achiziționat același cărbune, în același timp, în aceeași regiune pt 6070 ruble, care este aproape 50% mai ieftin decât cel al „REU”. Mai mult, acest cost includea toate cheltuielile furnizorului, inclusiv transportul. Sau iată o licitație organizată în noiembrie 2011 de spitalul central din districtul Gulkevichsky din teritoriul Krasnodar. Potrivit documentației licitației, prețul maxim pe care spitalul era dispus să-l plătească pentru același cărbune AM a fost de 7.385 de ruble, ceea ce cu 22% mai ieftin decât REU a plătit lui IK Tavrichesky.

Acum să luăm date de la Departamentul de prețuri și tarife al teritoriului Krasnodar, care monitorizează prețurile pentru bunurile achiziționate pentru nevoile de stat și municipale. Potrivit arhivelor departamentului, de la 1 august 2011, prețul mediu pentru cărbunele AM ​​achiziționat de agențiile guvernamentale era 7320 ruble, care este 23% mai ieftin decât REU.

Aproximativ aceeași imagine se observă pentru alte mărci de cărbune. Prețurile la care REU a cumpărat cărbune de la IK Tavrichesky, conform calculelor noastre, au fost uneori cu 1.500-2.500 de ruble mai mari decât prețurile de la alte agenții guvernamentale. Dacă înmulțim această diferență cu volumul proviziilor (care este de mii de tone), devine evident: vorbim de miliarde de ruble. În același timp, repetăm: condițiile licitațiilor pe care le-am studiat au fost aproape identice cu cele deținute de REU - aceleași calități de cărbune, aceeași perioadă de timp, aceleași regiuni de aprovizionare.

La ce ar putea duce o astfel de politică de prețuri? După cum a raportat Komersant în această săptămână, OJSC REU este acum în pragul falimentului: numai datoriile companiei, confirmate de instanțe, depășesc 2 miliarde de ruble. REU nu a comentat cererea Novaya Gazeta trimisă în urmă cu mai bine de o săptămână.

Directorul IC Tavrichesky Alexander Samoilov nu este de acord cu acuzațiile de umflare a prețurilor. Samoilov a dat un exemplu de aprovizionare cu cărbune (gradul 2BPKO) de pe teritoriul Krasnoyarsk la Primorye. Prețul contractului este de 3.634 de ruble pe tonă, compania achiziționează cărbune de la producător pentru 708 de ruble, toate costurile de logistică, inclusiv tarifele feroviare, descărcarea și livrarea la centralele cu camioane, se ridică la 2.633 de ruble. Astfel, potrivit lui Samoilov, markup este de doar 293 de ruble, iar impozitele, povara creditului și alte costuri mai trebuie să fie scăzute din această sumă. În același timp, potrivit lui Samoilov, contractele de aprovizionare cu combustibil nu necesită plata în avans, iar finanțarea este instabilă, așa că compania trebuie să strângă fonduri împrumutate de la Sberbank pentru a-și asigura obligațiile și pentru a suporta costuri de deservire a împrumutului. Iar datoria OJSC REU către IC Tavrichesky se ridică în prezent la 4,4 miliarde de ruble.

Patronii

Se pare că prosperitatea companiei IK Tavrichesky și cucerirea rapidă a poziției de principal furnizor de combustibil solid al Ministerului Apărării a fost facilitată de eroii deja cunoscuți ai cazurilor penale timpurii de furt în Oboronservis - fostul ministru Anatoly Serdyukov și protejata sa Evgenia Vasilyeva. Novaya Gazeta are la dispoziție o scrisoare pregătită de Vasilyeva adresată lui Serdyukov: „În conformitate cu instrucțiunile dumneavoastră din 2 octombrie 2010, Departamentul Relații cu Proprietatea a rezolvat problema închirierii imobilelor (depozite) pentru depozitarea combustibilului solid. către SRL Compania de investiții Tavrichesky ". Vasilyeva îi explică în continuare ministrului că, de fapt, închirierea depozitelor, pe care aparent a cerut-o Serdyukov, nu a fost prevăzută în contractele guvernamentale dintre companie și Ministerul Apărării, astfel încât închirierea poate fi emisă fie prin decizie guvernamentală, fie prin primirea de preferințe de la FAS, sau prin noi licitații. Dar aceste proceduri pot dura de la una la trei luni, scrie Vasilyeva. Prin urmare: „Având în vedere începutul sezonului de încălzire (1 octombrie 2010), considerăm că este necesar să încheiem acorduri pentru depozitarea combustibilului solid la complexele imobiliare ale depozitelor Ministerului rus al Apărării cu SRL Investment Company Tavrichesky pentru perioada respectivă. de executare a contractului de stat”, conchide Vasilyeva. „Sunt de acord”, îi scrie Serdyukov într-o scrisoare.

De ce a cerut ministrul Serdyukov să transfere depozitele (sau să rezolve problema transferului depozitelor) spre închiriere unei companii care existase la acel moment de doar șase luni? Puteți încerca să găsiți răspunsul la această întrebare analizând conexiunile proprietarilor companiei.

Potrivit Registrului de stat unificat al persoanelor juridice, IC Tavrichesky, prin intermediul companiilor intermediare, este deținută de rudele senatorului Komi Evgeniy Samoilov, precum și de banca din Sankt Petersburg Tavrichesky și de persoanele afiliate acesteia. Evgeny Samoilov nu a răspuns la întrebările lui Novaya Gazeta și a spus doar că, conform legii, nu are dreptul de a se angaja în activitate antreprenorială. Dar studiul diferitelor afaceri asociate cu Banca Tavrichesky ne-a condus la Grigory Naginsky, directorul Spetsstroy din Rusia, fost adjunct și cel mai apropiat asociat al lui Anatoly Serdyukov.

Grigory Naginsky a fost deja menționat în publicațiile despre cazul Oboronservis. Unul dintre episoadele centrale ale cazului este vânzarea la preț redus a clădirii și a acțiunilor celui de-al 31-lea Institut de Stat de Proiectare de Construcții Speciale (GPISS). Institutul a fost angajat în reconstrucția cosmodromelor, proiectând lansatoare pentru Forțele Strategice de Rachete și a fost o întreprindere extrem de profitabilă. Dar, potrivit anchetatorilor, acțiunile sale au fost vândute la un preț redus, iar unul dintre cumpărători a fost compania Sosnovoborelektromontazh, care face parte din holdingul de construcții Titan-2. Coproprietarii exploatației sunt soția și fiica lui Grigory Naginsky.

Naginsky a venit la Ministerul Apărării în 2010, la început a fost șeful de cartier și aranjament, iar apoi a devenit ministru adjunct, responsabil, printre altele, de încălzirea instalațiilor Ministerului Apărării. Sosirea lui Naginsky la departamentul militar a coincis în mod surprinzător cu apariția Tavrichesky IK și cu stabilirea companiei ca principal furnizor de combustibil pentru Ministerul Apărării. Putem încerca să găsim o explicație pentru această coincidență dacă analizăm legăturile lui Naginsky și ale familiei sale cu acționarii Băncii Tavrichesky (coproprietar al companiei Tavrichesky Investment Company).

Să începem cu faptul că holdingul Titan-2 până la începutul anilor 2000 a fost unul dintre cei mai mari acționari ai băncii Tavrichesky. Se pare că Naginsky îi cunoaște de mult pe fondatorii și actualii acționari ai băncii. De exemplu, directorul Spetsstroy, conform arhivelor camerei de înregistrare din Sankt Petersburg, a fost partener al lui Oleg Zakharzhevsky (unul dintre cei mai mari acționari și președinte al consiliului de administrație al băncii Tavrichesky) și Ivan Kuznetsov (un acţionar al băncii) în societatea Baltpak din Sankt Petersburg.

Această cunoștință de lungă durată pare să continue și astăzi: holdingul Titan-2, banca Tavrichesky și companiile apropiate au multe proiecte de afaceri comune, iar reprezentanții holdingului Titan-2 nu ascund că banca este partenerul lor strategic. De exemplu, CJSC Concern Titan-2 și compania West-Invest (acționar al Băncii Tavrichesky) sunt co-fondatorii Fondului de pensii non-statale al complexului militar-industrial. Și acesta este departe de singurul lor proiect comun ( mai multe detalii - vezi diagrama). Dar, probabil, principala coincidență este că Grigory Naginsky conduce Spetsstroy, iar președintele consiliului de administrație al băncii Tavrichesky, Oleg Zakharzhevsky, s-a mutat și el acolo: acum este șeful interimar al departamentului Spetsstroy pentru Districtul de Nord-Vest. .

Au afectat toate aceste numeroase intersecții distribuția fluxurilor bugetare către furnizorii de cărbune pentru Ministerul Apărării? Directorul IC Tavrichesky a declarat pentru Novaya Gazeta că Grigory Naginsky nu a oferit nicio asistență companiei în încheierea contractelor guvernamentale. Dar Grigory Naginsky și colegul său de la Spetsstroy, precum și președintele consiliului de administrație al băncii Tavrichesky Oleg Zakharzhevsky, nu au comentat situația și nu au răspuns solicitărilor din Novaia Gazeta.

Serdyukov și Vasilyeva continuă să rămână tăcuți în timpul interogatoriilor. Nu este surprinzător: dacă numeri prietenii și rudele foștilor lideri ai Ministerului Apărării care au câștigat zeci de miliarde din reforma militară, ai impresia că a fost începută tocmai în acest scop.

Roman Anin

Novaya Gazeta continuă să studieze schemele de aprovizionare cu cărbune pentru Ministerul Apărării. Să reamintim că la începutul acestui an am vorbit despre faptul că aprovizionarea cu combustibil solid pentru departamentul militar este aproape monopolizat de compania "IC "Tavrichesky". Înființată în 2010, compania, de-a lungul celor trei ani de existență, a încheiat contracte în valoare de peste 15 miliarde de ruble cu Ministerul Apărării și OJSC REU (singurul furnizor de energie termică pentru instalațiile militare creat în cadrul reformei). În majoritatea covârșitoare a cazurilor, contractele au fost atribuite IC Tavrichesky fără concurență - altor furnizori nu li sa permis să participe la licitații din diverse motive - și, prin urmare, au fost încheiate la prețul maxim. Conform calculelor Novaya Gazeta, prețurile la cărbunele furnizat de Tavrichesky IK au depășit uneori prețurile pieței și în multe cazuri au fost mai mari decât prețurile plătite de alte agenții guvernamentale în condiții similare (am studiat aceleași regiuni de aprovizionare, aceleași perioade de timp, aceleași grade de cărbune). Ulterior, presupunerile noastre au fost confirmate de surse din organele de drept, care mai consideră că clienții reprezentați de Ministerul Apărării și REU au oferit condiții excepționale și prețuri umflate pentru un singur furnizor. Ca parte a dosarelor penale deja inițiate și a verificărilor pre-anchetă în desfășurare, a devenit, de asemenea, clar că unii furnizori de cărbune, cu care IC Tavrichesky, la rândul lor, a încheiat contracte, au furnizat combustibil de calitate scăzută lagărelor militare. În tot acest timp după prima publicație, Novaya Gazeta și-a continuat ancheta. Pe parcursul a șase luni, am reușit să obținem cele mai importante informații pentru investigație - date privind mișcarea banilor în conturile furnizorilor de cărbune și ale subcontractanților acestora. Pe baza acestor date, am folosit binecunoscutul principiu de investigare „follow the money” pentru a înțelege: ce s-a întâmplat de fapt cu miliardele bugetare și cine le-a primit în cele din urmă?

Tranzacții discutabile

Cercetarea modelului de proprietate al companiei „IC Tavrichesky” ne-a condus la familia senatorului din Komi Evgeniy Samoilov (dețin 50% din companie prin companii intermediare) și la banca din Sankt Petersburg „Tavrichesky”. Afacerea familiei este strâns legată de această bancă Grigori Naginsky, fost deputat și prieten apropiat Anatoli Serdiukov. Naginsky și Samoilov, la rândul lor, se cunosc bine unul cu celălalt.

Întâmplător, înființarea companiei IK Tavrichesky ca principal (aproape singurul) furnizor de cărbune pentru Ministerul Apărării a avut loc în perioada în care Naginsky era responsabil în minister, printre altele, pentru încălzirea instalațiilor militare. Ulterior, Naginsky a devenit director al Spetsstroy din Rusia, dar și-a părăsit postul în iulie 2013. După cum știe Novaya Gazeta, „afacerea cărbunelui” ar fi putut juca un rol în demisia lui Naginsky. Cel puțin acest subiect a fost de mare interes pentru administrația prezidențială, unde solicitările în acest sens au ajuns către organele de drept, au declarat pentru Novaya mai multe surse din Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne. Naginsky nu a comentat în niciun fel solicitările noastre, iar la CI Tavrichesky au respins argumentele privind creșterile de preț, citând drept confirmare calculele proprii, iar ca răspuns la întrebările noastre de astăzi, aceștia au subliniat că prețurile nu sunt stabilite de companie, ci de cumpărător printr-o licitație.

Înainte de a vorbi despre tranzacții financiare discutabile legate de furnizarea de cărbune a instalațiilor militare, este necesar să subliniem câteva lucruri importante. Nu există o „afacere cu cărbune” de bază ca atare; În prezent, se cercetează mai multe dosare penale, deschise pe incidente minore în legătură cu aprovizionarea cu combustibil către Ministerul Apărării. De asemenea, nu există cazuri penale împotriva IC Tavrichesky și a reprezentanților săi și, în plus, va fi extrem de dificil să se dovedească participarea companiei la scheme dubioase. Formal, principala responsabilitate revine oficialilor Ministerului Apărării și angajaților REU, care au selectat furnizorii și au stabilit prețurile.

Prin urmare, până la proba infracțiunii predicat, vom folosi termenul de „tranzacții financiare dubioase”, adică acele tranzacții în care nu există un sens economic clar sau pentru care tranzacțiile comerciale reale nu sunt urmăribile. În cercetarea noastră ne vom baza în primul rând pe datele de mișcare numerarși materiale de Rosfinmonitoring.

Deci, Rosfinmonitoring a pornit de la presupunerea că cărbunele era furnizat Ministerului Apărării la prețuri umflate. În consecință, pentru a ascunde marja în exces, așa cum sugerează ofițerii de informații financiare, lanțul de furnizori de cărbune ar putea include companii intermediare afiliate între ele și Tavrichesky IC, care, la rândul lor, au încheiat acorduri ulterioare cu furnizorii finali. Astfel, profiturile au fost redistribuite către mai multe companii (legate între ele), iar apoi banii s-au dus către directii diferite, dintre care se pot distinge două principale: pentru achiziționarea de proprietăți și active ale întreprinderilor falimentare ale complexului industriei lemnului din Republica Komi și pentru conturile companiilor cu semne de companii cu o zi, unde banii au fost apoi încasați. .

Achiziția de active

În 2011, mai multe conturi ale IC Tavrichesky (în Sberbank și Tavrichesky Bank) au primit peste 5 miliarde de ruble, dintre care o parte a fost un împrumut de la Sberbank, o parte din care erau bani de la Ministerul Apărării pentru cărbune. Ulterior, IC Tavrichesky a transferat peste 1 miliard de ruble în conturile companiei InterExpert cu numirea plăților pentru cărbune și sol. InterExpert este aproape de IC Tavrichesky deoarece este înregistrată la aceeași adresă ca și alte companii ale „holdingului” condiționat. În acest caz, vedere principală activitate economică„InterExpert”, conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, este o activitate din domeniul dreptului. Adică compania, aparent, este specializată în furnizarea juridică și servicii de contabilitateși este puțin probabil să fi fost implicat vreodată în furnizarea de cărbune. Ofițerii de informații financiare au observat și discrepanța: judecând după conturile companiei, aproape că nu existau chitanțe pentru cărbune de la companii terțe. Contul InterExpert a fost folosit ca cont de tranzit, potrivit Rosfinmonitoring, deoarece cei mai mulți bani primiți pentru cărbune au fost apoi returnați înapoi în conturile Societății de investiții Tavrichesky. Astfel, mișcarea banilor a fost ciclică, iar livrările efective de cărbune între ambele companii erau puțin probabil să aibă loc.

Compania de investiții Tavrichesky a explicat această ciclicitate prin faptul că InterExpert trebuia să cumpere cărbune, dar tariful feroviar s-a dovedit a fi scump și, prin urmare, banii au fost returnați. Acesta nu este un caz izolat, spune compania.

După ce și-a primit banii înapoi, IC Tavrichesky a alocat apoi aproximativ 600 de milioane de ruble pentru a dobândi drepturi de creanță de la Sberbank către OJSC Syktyvkar LDK și filialele sale. Syktyvkar LDK, unul dintre cei mai mari producători de cherestea din Republica Komi, este acum în faliment. Compania a acumulat datorii uriașe, inclusiv către Sberbank, la care compania și-a gajat proprietatea. IC Tavrichesky a cumpărat această datorie, iar acum, judecând după materialele cazului de arbitraj, aproape toată proprietatea Syktyvkar LDK îi aparține IC Tavrichesky.

Directorul general al companiei, Alexander Samoilov, tatăl senatorului Komi Evgeniy Samoilov, nu vede nimic ciudat în aceste tranzacții financiare. Potrivit lui Samoilov Sr., chiar și pe baza numelui, „IC Tavrichesky” este o companie de investiții, „pentru care astfel de activități rămân o prioritate”. De asemenea, Samoilov nu este de acord că fondurile de la Ministerul Apărării au fost folosite pentru achiziționarea de active. Potrivit acestuia, compania a atras două împrumuturi (de la Sberbank și Tavrichesky Bank), o parte din acești bani au fost „utilizați pentru asigurarea aprovizionării cu cărbune a instalațiilor Ministerului Apărării, în condiții de neplăți cronice din partea OJSC REU, o parte din ea a fost folosită pentru răscumpărarea datoriilor întreprinderilor -falimente și lansarea lor ulterioară, cu menținerea, și în unele cazuri, creșterea numărului de locuri de muncă.” Samoilov subliniază, de asemenea, că Syktyvkar LDK și filialele sale la momentul achiziției erau active problematice, „cu restanțe la plata salariilor angajaților și fiind în proces de faliment”. Dar datorită schimbării proprietarilor, continuă Samoilov, întreprinderea a fost păstrată ca complexe de producție, datorii au fost rambursate, astăzi se dezvoltă și se modernizează. „Perspectivele bune pentru complexul forestier ca parte a Complexului Industrial Tavrichesky, în ciuda tuturor dificultăților anterioare, sunt fără îndoială”, este încrezător Samoilov.

Un fost angajat al Rosfinmonitoring, căruia Novaya Gazeta i-a arătat materialele pentru evaluarea expertului, este parțial de acord cu poziția companiei. „Nu este nimic criminal în însuși faptul de a dobândi proprietatea întreprinderilor falimentare. Da, utilizarea conturilor de tranzit pare ciudat, dar pentru a spune că aceasta a fost legalizare, trebuie să dovediți o infracțiune predicat. Este necesară o examinare pentru a stabili că prețurile au fost umflate în mod deliberat, că a existat o coluziune și abia atunci putem spune că banii strânși în acest fel au fost investiți în active. Fără aceasta, operațiunile arată pur și simplu ca reinvestirea profiturilor.”

Senatorul Evgeny Samoilov a declarat pentru Novaya Gazeta că el, în calitate de reprezentant al republicii în Adunarea Federală, „a salutat cu siguranță apariția în regiune a unui mare investitor care și-a asumat obligația de a revigora SLDK, care a fost oprit la acel moment. ” În caz contrar, potrivit senatorului, întreprinderea a fost amenințată cu vânzarea pe bucată, iar sute de muncitori ar fi concediați.

(Fluxul detaliat al banilor este prezentat în diagramă. Datorită faptului că, în episodul cu achiziția de active în Komi, tranzacțiile dintre IC Tavrichesky și InterExpert au fost de natură ciclică, InterExpert este exclus din diagramă pentru a nu confunda cititorul.)

„Încasare”

În 2011-2012, diverse conturi ale Companiei de investiții Tavrichesky au primit aproximativ 11 miliarde de ruble pentru combustibil de la REU și Ministerul Apărării. După cum arată datele despre fluxul de bani, o parte considerabilă a fondurilor bugetare a fost transferată în conturile companiilor asociate cu IC Tavrichesky, care în realitate nu furnizează cărbune, ci, la rândul lor, au încheiat acorduri cu alți furnizori. Principalele companii cărora le-a acordat atenție Rosfinmonitoring au fost KomiDrevProm și Firm Unix. Aproximativ 1,6 miliarde de ruble au intrat în conturile lor în această perioadă.

Alexander Samoilov de la IC Tavrichesky, răspunzând la întrebarea de ce companiile afiliate între ele au fost incluse în schema de aprovizionare, a explicat că „o astfel de diversificare asigură durabilitatea și furnizarea neîntreruptă. Blocarea conturilor uneia dintre companiile implicate în lucrare nu duce la perturbări în cadrul holdingului.”

Potrivit lui Samoilov, din cauza faptului că REU OJSC a plătit bani neregulat (astazi datoria este de aproximativ 4,6 miliarde de ruble), Compania de investiții Tavrichesky, în consecință, a contractat datorii față de contrapartidele sale: companii de minerit și transport de cărbune, bănci... „În asemenea o situație”, continuă Samoilov, „există un risc mare de încasare a conturilor, care, dacă ar exista un singur astfel de cont, ar duce la oprirea completă a furnizării de cărbune către instalațiile de producere a căldurii și, în timpul sezonului de încălzire. , înghețarea taberelor militare și a altor obiecte ale Ministerului Apărării. Adică evacuarea a mii de cetățeni...” În perioada în care compania era principalul furnizor de cărbune al Ministerului Apărării, nu a fost înghețată nici o singură instalație, ceea ce, potrivit lui Samoilov, dovedește „eficacitatea sistemul de contractare de furnizare menționat.”

Din conturile KomiDrevProm și ale firmei Unix, banii au mers mai departe în conturile furnizorilor finali, iar de acolo o parte considerabilă a fost transferată către companii cu semne de companii de o zi. O atenție deosebită a ofițerilor de informații financiare a fost atrasă asupra companiilor „Grand Service” și „Resprom”, înregistrate la fondatori de masă, care au recunoscut că nu au nicio legătură cu acestea, înregistrându-le pe numele lor contra cost la cererea terților. . Ambele companii și-au schimbat de mai multe ori adresele juridice, mutându-se de la Omsk la Moscova, de la Moscova la Novosibirsk și nume (una dintre aceste companii nu mai există). În total, peste 200 de milioane de ruble au fost primite în conturile acestor companii în perioada studiată. Studii suplimentare asupra soartei acestor bani au scos la iveală „mulți tranzactii financiare, indicând prezența unei scheme organizate la scară largă care vizează „cash-out”. Ar putea acești bani, încasați cu ajutorul unor firme fictive, să aibă o proveniență bugetară (în cadrul contractelor de furnizare a cărbunelui)? Putem presupune că da: cel puțin din conturile unora dintre ei, este clar că majoritatea veniturilor au venit de la companii implicate în lanțul de aprovizionare cu cărbune pentru Ministerul Apărării.

Alexander Samoilov spune că un audit contabil a arătat că niciuna dintre companiile fictive pe care le-am enumerat „nu a avut vreodată o relație cu IK Tavrichesky și banii nu au fost niciodată transferați”. Samoilov a subliniat că activitățile companiei sale nu implică prezența subcontractanților toate contractele cu antreprenorii sunt semnate personal, în birou, cu verificarea tuturor documentelor și împuternicirilor persoanelor responsabile. „IC Tavrichesky nu are de-a face cu companii dubioase”, este sigur Samoilov.

„De jure este așa, dar toate aceste argumente sunt de la cel rău”, nu este, la rândul său, un fost angajat al Rosfinmonitoring. - Bineînțeles, în contabilitate nu vei găsi niciodată companii fly-by-night, pentru că nu am întâlnit niciodată un singur casier care să arunce cu bani direct la o companie fly-by-night. Astfel de povești ar fi urmărite și dovedite imediat. Pentru a face acest lucru, se construiește întotdeauna un lanț de mai multe niveluri (și la fiecare nivel starea companiei se înrăutățește: de la „alb” la „gri”, de la „gri” la un complet gunoi, „negru”), pentru a complică calea banilor.”

Nu pentru prima dată

La apogeul cooperării dintre Compania de investiții Tavrichesky și Ministerul Apărării, în 2011, judecătorul Frunzensky tribunalul districtual Petersburg a condamnat opt ​​inculpați. Nu le menționăm numele la cererea lor, transmisă prin intermediul unui reprezentant: numele lor nu sunt menționate publicului larg, și-au dat seama de vinovăția lor, iar o mențiune inutilă le-ar putea strica viețile viitoare. Toți acuzații și-au recunoscut vinovăția, au depus cereri de examinare specială a cazului și au primit pedepse cu suspendare.

Au fost acuzați de ilegalitate bancarși fraudă de către compensare ilegală TVA de la buget. După cum a stabilit ancheta, în perioada 2005-2008 au creat un grup care furniza servicii bancare prin „numerar”. Liderii grupului căutau clienți printre companiile comerciale care transferau bani către companii fictive (de regulă, aceasta era evaziune fiscală) - aceste companii și conturile lor erau controlate de alți membri ai grupului, apoi banii erau încasați, participanții la schemă și-au luat procentul, iar „numerarul” a fost transportat în vehicule blindate către clienții clienți.

În plus, membrii grupului s-au specializat în scheme de comerț cu cherestea „gri”. Judecând după verdict, au achiziționat cherestea de la producători (cel mai adesea pentru bani), apoi au creat un lanț de companii fictive care ar fi cumpărat cherestea una de la altele și, ulterior, l-au vândut pentru export. Participarea la schema companiei fictive a permis membrilor grupului să ramburseze TVA din buget. În total, au rambursat aproximativ 3 milioane de ruble în acest fel.

Care este acest fundal? Chestia este că aproape toți cei condamnați la momentul anului 2011 lucrau în companii care erau într-un fel sau altul implicate în scheme de furnizare a cărbunelui către Ministerul Apărării. Mai mult, unele dintre aceste companii au intrat în atenția Rosfinmonitoring și au fost menționate mai sus în legătură cu tranzacții dubioase. De exemplu, unul dintre organizatorii grupului infracțional la momentul pronunțării sentinței și până în 2013 a lucrat ca director executiv al companiei de investiții Tavrichesky și a fost direct responsabil pentru aprovizionarea cu cărbune. Doi dintre „subordonații” săi din grupul criminal lucrau la Firma Unix, din conturile căreia bani pentru cărbune erau transferați printr-un lanț pentru a „încasa”.

Al doilea organizator al grupului criminal a lucrat la compania Sevles Forest Logistics, asociată cu familia senatorului din Komi Evgeniy Samoilov. În prezent, lucrează și la Syktyvkar LDK, a cărui proprietate a fost achiziționată în timpul falimentului în interesul familiei aceluiași senator Samoilov și parțial cu bani de la Ministerul Apărării.

Să subliniem: perioada de activitate a grupului a cuprins perioada 2005-2008. Cu toate acestea, faptul că aproape toți membrii grupului s-au mutat la companii implicate în furnizarea de cărbune către Ministerul Apărării, precum și similitudinea izbitoare a tranzacțiilor dubioase care au atras atenția agențiilor de drept în prezent și au fost identificate prin colegii în urmă cu câțiva ani - toate aceste fapte duc la presupunerea: S-au aplicat astăzi schemele deja testate în comerțul cu lemn - în comerțul cu cărbune pentru Ministerul Apărării? Compania de investiții Tavrichesky nu a comentat aceste ipoteze, invocând dreptul fiecărui cetățean la confidențialitate și secrete personale. Cu toate acestea, o sursă apropiată companiei a asigurat că aproape toate aceste persoane nu mai sunt asociate cu compania.

Senatorul de la Komi Evgeny Samoilov, întrebat de Novaya Gazeta, a spus că nici nu consideră necesar să comenteze despre cunoștințele sale.