Bortnikov Denis Alexandrovich(ipinanganak noong Nobyembre 19, 1974, Leningrad Region, RSFSR, USSR) ay isang Russian statesman, manager, deputy chairman ng board. Ang nag-iisang anak na lalaki ng pinuno ng FSB ng Russian Federation.

Noong 1996 nagtapos siya sa St. Petersburg University of Economics and Finance na may degree sa national economics.

Mula 1996 hanggang 2004, nagtrabaho siya sa Industrial Construction Bank: bilang isang consultant sa departamento ng pamamahala ng pagkatubig, pagkatapos ay humawak ng katulad na posisyon sa mga departamento ng pagpapatakbo ng paglipat at mga instrumento sa pananalapi, pagkatapos ay naging nangungunang consultant para sa departamento ng brokerage. Nang maglaon, nagpatuloy siyang magtrabaho bilang isang punong dalubhasa sa pagkuha at awtorisasyon, at pagkatapos ay naging pinuno ng departamento ng parehong pangalan.

Noong 2004, lumipat siya sa post ng tagapayo sa manager, deputy manager ng North-West branch. Mula noong 2006, naging deputy manager siya ng sangay ng Vneshtorgbank sa St. Petersburg. Mula noong 2007 siya ay nagtatrabaho sa mga istruktura ng VTB. Hanggang 2011, siya ay isang empleyado ng OJSC Bank VTB North-West, nagsilbi bilang Deputy Chairman ng Board - Head of Department, First Deputy Chairman at Chairman ng Board.

Mula noong 2011, siya ang naging pinuno ng North-West Regional Center, Senior Vice President ng VTB Bank. Noong Nobyembre ng parehong taon ay sumali siya sa lupon. Mula noong katapusan ng 2014, naging miyembro siya ng Board of Trustees ng St. Petersburg State University of Economics at ng Board ng Leningrad Regional Chamber of Commerce and Industry Association.

Mga kaugnay na artikulo

Si Bortnikov Denis Alexandrovich ay isang kilalang negosyante na hindi lamang miyembro ng lupon ng VTB Bank, kundi isang representante din ng presidente. Ngunit ang batang negosyante ay naging sikat kahit na bago pa niya simulan ang kanyang karera, dahil ang kanyang ama ay ang pinuno ng Russian Federal Security Service.

Talambuhay

Si Bortnikov Denis Alexandrovich ay ipinanganak noong Nobyembre 19, 1974 sa Rehiyon ng Leningrad. Malaki ang impluwensya ng kanyang ama sa pag-unlad ng bata. Ito ay kilala na si Alexander Vasilievich Bortnikov ay hindi lamang isang kilalang Russian banker, kundi pati na rin ang pinuno.Siyempre, ang mga aktibidad ng ama at ang kanyang personalidad ay lubos na nakaimpluwensya sa pag-unlad ng bata.

Edukasyon

Pagkatapos ng pagtatapos mula sa paaralan noong 1996, pumasok si Bortnikov Denis Alexandrovich sa Unibersidad ng Economics at Pananalapi sa St. Petersburg. Pag-aaral dito institusyong pang-edukasyon sa loob ng limang taon, naging kwalipikado siya bilang isang ekonomista, at ginawaran siya ng diploma noong 2001 na may degree sa National Economics.

Simula ng trabaho

Sinimulan ni Denis Aleksandrovich ang kanyang karera noong 1996. Una, nakakuha siya ng trabaho sa Industrial Construction Bank, kung saan nagtrabaho siya ng walong taon. Sa simula ng kanyang karera, si Bortnikov Denis Aleksandrovich, na ang talambuhay ay puno ng mga kaganapan, ay nagsilbi bilang isang consultant sa isang espesyal na departamento na responsable para sa pamamahala ng pagpuksa.

Di-nagtagal, isang binata at matagumpay na binata ang inilipat sa parehong posisyon ng isang consultant, ngunit nasa isang departamento na kung saan naganap ang iba't ibang mga operasyon sa paglilipat. Di nagtagal ay sinundan ng isang bagong appointment, na nag-promote lamang sa kanya sa kanyang posisyon. Hawak niya ngayon ang posisyon ng lead consultant para sa departamento ng brokerage.

Ngunit si Denis Alexandrovich Bortnikov ay hindi nagtagal sa posisyon na ito, dahil sumunod ang isang bagong appointment. Siya ay hinirang na punong dalubhasa ng departamento ng awtorisasyon at pagkuha. Nang maglaon, natanggap niya ang posisyon ng pinuno ng subdivision ng parehong mga departamentong ito.

Ngunit ang kanyang pagsulong sa karera ay hindi tumigil doon. Kaya, noong 2004, nagpasya si Denis Aleksandrovich na umalis sa kumpanya, kung saan siya nagtrabaho nang higit sa isang taon at matagumpay na sumulong, at lumipat sa isang bagong trabaho. Ngayon ay naging adviser na siya ng manager ng Guta-Bank. At sa lalong madaling panahon ay matagumpay din niyang pinagsama ang gawaing ito sa isang post sa sangay ng North-West. Sa sangay, siya ang pumalit sa deputy manager.

Ngunit kahit dito ay nagtrabaho lamang ang binata ng dalawang taon, hindi nagtagal ay nagpalit siya ng kanyang lugar ng serbisyo. Sa pagkakataong ito, noong 2006, siya ay naging deputy manager, gayunpaman, na ng St. Petersburg Vneshtorgbank.

Career sa VTB

Noong 2007, isang matagumpay na negosyante at bangkero na si Dmitry Alexandrovich Bortnikov ang dumating upang magtrabaho sa istraktura. sikat na bangko VTB. At pagkatapos ng apat na taon, nagsimula siyang mabilis na umakyat sa hagdan ng karera, na naabot ang posisyon

Mula 2011 hanggang sa kasalukuyan, si Denis Alexandrovich ang namamahala sa North-West Regional Center. Noong 2011, sumali siya sa banking board. Matagumpay na pinagsama ng batang mangangalakal ang kanyang trabaho sa VTB Bank sa trabaho sa St. Petersburg Board of Trustees ng State University of Economics, at mula noong 2014 siya ay naging miyembro ng board ng St. Petersburg Association of the Chamber of Commerce at Industriya.

Kamakailan lamang, noong Abril 2017, naging kilala ito tungkol sa bagong appointment ni Denis Aleksandrovich. Ngayon ay kontrolin niya ang isang hiwalay at aktibong pagbuo ng linya ng pagbabangko na "Medium Business".

Kaya, si Dmitry Alexandrovich, sa kabila ng lahat ng mga koneksyon ng kanyang ama, ay naipakita ang kanyang talento bilang isang negosyante mismo at dumaan sa isang landas sa karera mula sa isang simpleng espesyalista hanggang sa unang kinatawan. malaking bangko VTB. Ang gawain ng manager na si Bortnikov Dmitry Alexandrovich ay napaka-epektibo na pinatunayan nito na siya ay talagang isang karapat-dapat at maaasahang pinuno na palaging tinatrato ang kanyang trabaho nang responsable at, higit sa lahat, malikhain.

Hindi lang niya ginagawa ang lahat para matiyak na matutupad ang plano, at mabubuo ang direksyon na kanyang pinangangasiwaan, ngunit tinatrato rin niya ang mga tao nang may paggalang at mahusay na pang-unawa. Pagkatapos ng lahat, ang gawain ng pangkat ay mahalaga din para sa karaniwang layunin at para sa tagumpay nito.

Bortnikov Denis Alexandrovich: pamilya at talambuhay

Napakakaunting nalalaman tungkol sa personal na buhay ng isang bata at matagumpay na bangkero. Mayroong impormasyon na hindi siya kasal, at ang lahat ng kanyang mga nobela ay nakatago sa mga mata ng prying. Ngunit sa isa sa mga panayam, sinabi niya kung ano ang mga katangiang dapat taglayin ng kanyang napili.

Sa pag-uusap na ito sa reporter, ang mga pangunahing katangian ng karakter ng batang babae ay nakilala na nakakaakit kay Denis Alexandrovich Bortnikov. Ang asawa, ayon sa bangkero at negosyante, ay dapat, una sa lahat, ang pinaka maaasahang kaibigan. Gayunpaman, ang matagumpay na negosyante ay hindi pa nakakakilala ng gayong babae. Samakatuwid, itinayo niya ang kanyang matagumpay na karera, na nagpapakita ng kasipagan, pagtitiis at pagnanais na magpatuloy at maging matagumpay. Sa harap ng kanyang mga mata ay laging may halimbawa ng kanyang ama, kaya hindi niya ito maaaring pabayaan at maging mas mahina.

Para sa lahat ng kanyang kabataan, ang anak ng kasamahan ni Vladimir Putin sa mga ahensya ng seguridad ng estado, ang kasalukuyang direktor ng FSB, Alexander Bortnikov, ay isang napakatandang empleyado ng bangko. Noong 1990s, noong ang kanyang ama ay seguridad sa ekonomiya sa St. Petersburg, 22 taong gulang Denis Bortnikov nagtrabaho sa Promstroibank para sa isang lokal na oligarch Vladimir Kogan, pinangangasiwaan ng ama ng isang batang bangkero sa serbisyo. Matapos ang pagbebenta ng PSB sa Vneshtorgbank, ang pagpapalit ng pangalan ng istraktura na ito sa bangko na "VTB North-West" at ang pag-alis ng negosyanteng si Kogan sa serbisyo sibil sa Ministry of Regional Development Si Denis Bortnikov ay hindi nawala. Ito ay madaling maunawaan na VTB President Andrey Kostin, ibinigay ang mga detalye ng pagtrato sa institusyong ito gamit ang pederal na pera, ang pantay na walang interes na suporta ng direktor ng FSB ng Russian Federation na si Alexander Bortnikov ay kinakailangan sa usapin ng pag-neutralize sa mga potensyal na pagsisiyasat ng kriminal.

Bilang resulta, hinirang ng supervisory board ng VTB North-West si Denis Bortnikov bilang chairman ng board ng bangko noong Pebrero sa halip na si Dmitry Olyunin, na lumipat sa Transcreditbank upang isama ito sa VTB group. Ang mga miyembro ng konseho ay sinabihan na si Denis Bortnikov ay ipinanganak noong 1974. Nagtapos sa St. Petersburg University of Economics and Finance. Mula 1996 hanggang 2004, nagtrabaho siya sa Industrial Construction Bank OJSC (PSB), pagkatapos ay sa Guta Bank, Vneshtorgbank Retail Services CJSC at Vneshtorgbank OJSC (VTB Bank OJSC) sa St. Mula noong 2007 - Deputy Chairman ng Lupon, mula noong 2010 - Unang Deputy Chairman ng Lupon ng JSC VTB Bank North-West.

Inilarawan ni Mr Olyunin ang kahalili ni Vedomosti sa medyo mala-tula na istilo. Ang anak ng direktor ng FSB, kung naniniwala ka sa paglalarawan na ito, umaasa lamang sa kanyang sariling talento, ay dumaan sa isang natatanging landas mula sa isang espesyalista hanggang sa unang representante ng chairman ng bangko. At samakatuwid, ang isang epektibong tagapamahala na si Bortnikov ay "isang karapat-dapat na pinuno, ginanap niya ang kanyang trabaho nang may husay at malikhaing at tiniyak ang katuparan ng plano, ay nakikibahagi sa isang malawak na hanay ng mga lugar at iginagalang ng koponan."

Ang mga anak ng mga pinuno ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay nagtatrabaho din sa ibang mga bangko. Noong Mayo noong nakaraang taon, pinangunahan ng Rosselkhozbank ang dating nagtatrabaho sa VTB Dmitry Patrushev, anak ng Kalihim ng Security Council na si Nikolai Patrushev. Ang anak ng direktor ng Foreign Intelligence Service, si Mikhail Fradkov, Petr, ay may hawak ng posisyon Deputy Chairman ng Vnesheconombank. Hindi kalayuan sa Bortnikov Jr., isang hindi gaanong malaking espesyal na supling ang nagtatrabaho. Pulkovo Airport pinamumunuan ng isang bata at promising order bearer - ang anak ng direktor ng Federal Security Service na si Andrey Murov.

Alexei Makarkin, Unang Deputy General Director ng Center for Political Technologies, ay naniniwala na ang mga anak ng mga pwersang panseguridad ay itinalaga sa mga matataas na posisyon sa mga bangkong pag-aari ng estado dahil sa pampulitikang impluwensya ng kanilang mga magulang.

sa VTB.

Sa wakas, ang direktor ng FSB na si Alexander Bortnikov, kahit saan man ay nagawang ilakip ang kanyang malas na anak na si Denis Bortnikov. Si Bortnikov Jr., na higit sa apatnapung taong gulang na, ay talagang nakatanggap ng sinecure - siya ang mananagot para sa rehiyonal na network at katamtamang negosyo sa pangkat ng Vneshtorgbank (VTB). Ang mga isyung ito ay dati nang hinarap ni Mikhail Oseevsky, na noong Marso ay namuno sa Rostelecom.

"Ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo ay gagawin ni Denis Bortnikov mula sa St. Petersburg, ang pangangasiwa ay mula sa St. Petersburg, siya ay isang miyembro ng board ngayon, isang grupo ng mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo ay matatagpuan dito, batay sa ng NWRC," sabi ng pinuno ng Management of the Future conference sa Graduate School of Management VTB (quote mula sa Interfax). Si Bortnikov ang mangangasiwa sa mga medium-sized na negosyo, ang rehiyonal na network ng bangko at mamamahala sa NWRC ng VTB, sinabi ng press service ng bangko.

Naganap ang appointment, hindi kinakailangan ang karagdagang pag-apruba ni Denis Bortnikov sa Central Bank, dahil miyembro na siya ng board ng VTB, sabi ng press service ng bangko.

"Kabilang sa mga gawain na itinakda para kay Denis Bortnikov ay ang paglago ng mga pangkalahatang tagapagpahiwatig ng negosyo at ang katuparan ng mga gawain na nakabalangkas sa diskarte ng VTB," idinagdag ng serbisyo ng press. Anong mga kandidato ang isinasaalang-alang pa rin para sa lugar ng Oseevsky, ang serbisyo ng pindutin ay hindi nagkomento. Ang Bortnikov ay patuloy na mamamahala sa North-West regional center ng VTB, sinabi ng bangko.

Si Denis Bortnikov ay anak ng direktor ng Federal Security Service (FSB), Alexander Bortnikov.

Ang North-West Regional Center ng VTB ay isang independiyenteng structural subdivision ng parent organization ng bangko, na nilikha noong Marso 2011 batay sa VTB North-West Bank, kung saan nagtrabaho si Bortnikov bilang Deputy Chairman ng Board. Ayon sa NWRC VTB, ang kabuuan portfolio ng pautang ang mga yunit noong Disyembre 2016 ay umabot sa humigit-kumulang 250 bilyong rubles, ang halaga ng mga pondo na nalikom - mga 300 bilyong rubles.

Si Bortnikov ay may malawak na karanasan sa pamumuno sa negosyo sa pagbabangko at malakas na panloob na suporta, kaya inaasahan ang appointment, sabi ni Andrey Shcherbakov, managing director ng HR bp. Ang pamumuno sa isang rehiyonal na network ay nangangailangan ng pagsisikap at diskarte ng organisasyon, sabi ng banker ng St. Petersburg, na humiling na huwag pangalanan. Ayon sa kanya, ang kumpetisyon sa mga rehiyonal na merkado ay lumalaki, kabilang ang dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, at ang VTB ay nahaharap sa maraming hamon sa lugar na ito. Si Bortnikov ay may 20 taong karanasan sa pagbabangko, naalala niya.

Ang pagpapalawak ng mga kapangyarihan, ayon kay Shcherbakov, ay karaniwang magdaragdag ng kahalagahan sa North-West rehiyonal na sentro, na may kaugnayan laban sa backdrop ng isang trend patungo sa pag-optimize sa pagbabangko. Medyo mahirap na pamahalaan ang isang rehiyonal na network sa paghihiwalay mula sa sentro ng paggawa ng desisyon, dagdag ng eksperto. Hindi niya ibinubukod ang karagdagang relokasyon ng nangungunang tagapamahala sa Moscow.

"Hindi magiging madali para kay Denis Bortnikov na pagsamahin ang dalawang posisyon," naniniwala ang isang nangungunang tagapamahala ng isa pang bangko. Ngayon ang mga bangko ay higit na nagtitipid sa mga tauhan at kapag ang isang nangungunang tagapamahala ng isang antas na katulad ng kay Oseevsky ay umalis, sinubukan nilang italaga ang kanyang mga tungkulin sa iba pang mga miyembro ng lupon, ito ay isang karaniwang kasanayan, sabi ng isa pang Vedomosti na kausap sa St. merkado ng pagbabangko.

Ang VTB, ayon sa website ng Central Bank, ay mayroong 34 na sangay, kabilang ang dalawa sa ibang bansa, apat na tanggapan ng kinatawan, 210 karagdagang opisina, limang operating cash desk at 126 operating offices.

Ang rehiyonal na network ay isang mahalagang bahagi ng negosyo ng bangko, dahil ito ay nagbebenta Mga serbisyo sa pagbabangko at nagsisilbi sa mga kliyente ng bangko, sa kabila ng pagbuo ng mga malalayong channel, karamihan sa mga serbisyo ay ibinibigay pa rin sa mga opisina, sabi ni Yury Gribanov, CEO ng Frank Research Group.

Tulad ng naunang iniulat ng ahensya ng Ruspres, si Denis Bortnikov ay 42 taong gulang. Nagtapos siya sa St. Petersburg University of Economics and Finance. Mula 1996 hanggang 2004, nagtrabaho siya sa Promstroybank (noong 2007 ay sumali siya sa VTB Group, pinalitan ang pangalan ng JSC Bank VTB North-West), noong 2004 nagtrabaho siya sa Guta Bank (bahagi rin ng VTB Group), noong 2005 - sa mga serbisyo sa tingi ng Vneshtorgbank . Noong 2006, si Bortnikov ay hinirang na representante ng tagapamahala ng sangay ng VTB sa St. May dahilan upang maniwala na si Bortnikov Jr. ay pumunta sa Guta-Bank upang mapadali ang karagdagang pagkuha nito ng VTB.

Pakikilahok sa negosyo: hanggang 2008, siya ay isang miyembro ng lupon ng mga direktor ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng paggawa ng barko sa Russia - JSC " Sobyet komersyal na armada» (« Sovcomflot»).
Epekto sa negosyo: Kasama ang dating Ministro ng Komunikasyon Leonid Reiman, Ministro ng Panloob Rashid Nurgaliev at Direktor ng Federal Migration Service (FMS) Konstantin Romodanovsky lobbied para sa appointment ng FSUE " Research Institute "Voskhod"» ang operator ng biopassport system. Ang grupo ni Reiman ay nakakuha ng positibong visa para sa Pangulo ng Russian Federation Dmitry Medvedev ngunit pagkatapos ng kabiguan "Pagsikat ng araw» sa kumpetisyon at ang pagtanggi ng FAS na kanselahin ang resulta nito, tumanggi ang pangulo na maglabas ng isang nagpapatunay na kautusan. Ang auction para sa pagtatayo ng pabahay ng departamento para sa mga opisyal ng FSB sa Novosibirsk ay ginanap kasama ang pakikilahok ng nag-iisang kumpanya na LLC " Kraftstroy”, ang deal kung saan natapos sa pinakamataas na presyo. Ang kontrata para sa pagbuo ng FSB Internet portal ay inisyu din sa Sistematika LLC pagkatapos ng isang auction na walang mga kakumpitensya.
Pamilya: Asawa, Tatyana Borisovna Bortnikova, maybahay. Ayon sa impormasyon tungkol sa kita, ang direktor ng FSB ay nakakuha noong 2009 4 milyon 723 libo 400 rubles. 50 kopecks, ang kanyang asawa - 90 thousand 452 rubles. 76 kop. Si Bortnikov ay nagmamay-ari ng isang apartment na 99 sq.m., ang kanyang asawa ay nagmamay-ari ng isang apartment na 115 sq.m. m at isang plot na 1198 sq. m. Ayon sa mga ulat ng media, si Alexander Bortnikov ay maaaring gumamit ng mga kotse na Mercedes-Benz S500L 4Matik at Mercedes-Benz S600L, na binili para sa FSB ng Russia para sa 13.34 milyong rubles. sa 2009
Anak, Denis Aleksandrovich Bortnikov, bangkero. Nagtapos mula sa St. Petersburg University of Economics and Finance na may degree sa national economics. Noong 1996-2004 nagtrabaho sa St. Petersburg "Industrial and Construction Bank" (PSB). Noong 2004-2005 - Tagapayo sa Manager ng North-West Branch " Guta bank". Noong 2005-06 - Deputy Manager ng CJSC " Mga serbisyo sa tingi ng Vneshtorgbank". Noong 2006-2007 - Deputy Manager ng sangay ng VTB Bank sa St. Petersburg. Noong 2007-2010 Deputy Chairman ng Board, noong 2010-2011 - Unang Deputy Chairman ng Lupon, mula noong 2011 Tagapangulo ng Lupon ng JSC " Bangko VTB North-West". May dahilan upang maniwala na pagkatapos ng pagkuha ng " VTB"pagkontrol ng taya" Promstroibank" at pinapalitan ang pangalan ng biniling istraktura sa " Bangko VTB North-West» Si Denis Bortnikov sa una ay nagplano ng isang karera sa kumpanyang ito, at sa « Guta bank" inilipat upang mapadali ang kanyang paparating na pagkuha " VTB". Gayunpaman, si Denis Bortnikov mismo ay itinanggi ito.
Mga pinakamalapit na kasosyo Noong 1996-2004 Si Denis Bortnikov ay nagtrabaho sa ilalim ng direksyon ng may-ari " Promstroibank» Vladimir Kogan. Pagkatapos ng pagbebenta ng PSB shares sa bangko " VTB» Lumipat si Kogan sa serbisyo sibil, na nananatiling may-ari ng malalaking ari-arian. Bilang Deputy Director pederal na ahensya para sa Construction, Housing and Communal Services (Rosstroy) at ang pinuno ng departamento ng Ministry of Regional Development, hanggang kamakailan ay pinangasiwaan niya ang pagtatayo ng isang complex ng mga proteksiyon na istruktura (KZS) ng St. Petersburg mula sa mga baha, ang direktor kung saan siya pinamunuan noong Oktubre-Disyembre 2005. Sa loob ng mahabang panahon, ang dating bise-presidente ng St. Petersburg Banking House CJSC na pag-aari ni Vladimir Kogan, ang kanyang pinsan na si Yuri Sverdlov, ay aktibong lumahok, mula noong 2007 siya ay naging representante ng State Duma.
Sa panahon ng pag-audit ng Accounts Chamber nakatakda sa halos doble mga pondong inilaan para sa proyekto, ang halaga ng dam ay tumaas mula 55 hanggang 109 bilyong rubles. Sa partikular, ang presyo ng kontrata sa kumpanya ng Metrostroy at ang kaugnay na CJSC Compact» halos triple, lumampas sa $1 bilyon. Ang may-ari " Metrostroy"ay orihinal na" Promstroibank"at nilikha ng isang grupo ng mga tagapamahala nito na CJSC" Baltic Financial Agency» (BFA). Ayon sa SPARK-Interfax, personal na pagmamay-ari ni Vladimir Kogan ang kumpanya ng BFA-Development sa pamamagitan ng Petrovsky Little Trade House LLC, ang pangkalahatang direktor ay asawa ng isang sibil na si Lyudmila Valentinovna Kogan. Ang Tsentr-Invest-Stroy LLC, na nakatanggap ng kontrata para sa pagtatayo ng gusali ng KZS directorate sa Kronstadt, ay kabilang kay Nikolai Kazanir, na bahagi ng pamamahala ng Papyrus LLC, na pag-aari ng tiyuhin ni Vladimir Kogan, ang ama ni Yuri Sverdlov na si Vladimir Sverdlov .
Ngayon ay pinamunuan ni Vladimir Kogan ang lupon ng mga direktor ng OAO Moskovsky Metrostroy, isang tender para sa pagkuha ng kumpanyang ito ay napanalunan ng isang kumpanya na kinokontrol niya, ayon sa mga ulat ng media. Ang mga pangunahing patron ng Vladimir Kogan ay dating Punong Ministro Sergei Stepashin at ang kasalukuyang pinuno ng Presidential Administration ng Russian Federation na si Sergei Naryshkin, na nagtrabaho sa Promstroibank.

Kudrin Alexey Leonidovich Lugar ng trabaho: pamahalaan Pederasyon ng Russia Posisyon: mula noong 2000 - Ministro ng Pananalapi, mula noong 2007 - Deputy Prime Minister ng Russian Federation.
Pakikilahok sa negosyo: bilang isang lingkod sibil, siya mismo ay walang karapatang makisali sa negosyo. Ang ipinahayag na kita ni Alexei Kudrin noong 2008 ay umabot sa 5.690 milyong rubles, noong 2009 - 9.239 milyong rubles, noong 2010 - 7.857 milyong rubles. Ayon sa mga resulta ng 2009, ang ministro ay nagmamay-ari ng isang Audi A6 na kotse, mula noong 2010 - isang Ford Thinkcity-Electric electric car, ang kotse ay hindi pa ibinebenta sa Russia, ang tinantyang gastos ay higit sa 2 milyong rubles. Si Kudrin ay hindi nagmamay-ari ng real estate - ibinigay sa kanya ng kanyang asawa libreng paggamit apartment na may lawak na 327.9 sq. m.
Epekto sa negosyo: mula noong 1991, nagtrabaho si Alexei Kudrin sa opisina ng alkalde ng St. Petersburg, mula noong 1993 - bilang chairman ng Committee on Economics and Finance (KEF). Ang istraktura na ito ay lumitaw sa pagsisiyasat ng mga aktibidad ng kumpanya ng real estate " Renaissance". Ang may-ari niya Anna Evglevskaya, ayon sa pahayagan Kommersant», « nagtayo ng marangyang pabahay at ipinamigay sa mga opisyal ng lungsod bilang suhol kung saan siya ay inaresto at nahatulan. Sa panahon ng pagsisiyasat, pinangalanan ni Evglevskaya ang mga pinuno ng opisina ng alkalde ng St. Petersburg, na ang mga serbisyo ay binayaran niya. Ayon sa mga pahayagan ng press, sinabi niya na sa halagang $54,000 ay nag-organisa siya ng isang napaka-kumikitang resettlement ng isang apartment para sa alkalde ng St. Petersburg Anatoly Sobchak, na hangganan ng apartment ng mayor sa pamamagitan ng pader. Ayon sa testimonya ng isang rieltor, ang Opisina ng Prosecutor General ng Russian Federation ay nagbukas ng kasong kriminal laban sa alkalde ng St. Petersburg, na tumakas sa bansa. Ang isang bilang ng mga empleyado ng opisina ng alkalde, kabilang ang hinaharap na pinuno ng departamento para sa pagtiyak sa mga aktibidad ng pagtanggap at opisina ng Pangulo ng Russia na si Viktor Kruchinin, ay naaresto.
Tagapangulo ng St. Petersburg Creative Union of Journalists, pinuno ng media na may hawak na " OPENWORK» Andrei Bakonin (Konstantinov) ang pagtukoy sa mga mapagkukunan sa Ministry of Internal Affairs ay nagpapahiwatig na " noong Marso-Abril 1995, si Anna Anatolyevna [Evglevskaya] ay nagbigay ng 10 libong dolyar sa isa sa mga pinuno ng St. Petersburg Committee para sa Economics at Pananalapi. Ang opisyal ay nag-ambag sa iligal na pag-sign ng mga dokumento, na ginamit upang makatanggap ng ilang daang milyong rubles, na sinasabing inilaan para sa pag-aayos ng isang pangunahing pag-init. Sa press, kasama ang pagbanggit ng Deputy Chairman ng CEF Sergey Vyazalov, ang episode na ito ay inilarawan noong 1996 - sa panahon ng halalan ng alkalde ng St. Hindi kinasuhan sina Vyazalov at Kudrin. Pagkalipas ng dalawang taon, tumestigo si Kudrin sa isang kasong kriminal № 694259 , na isinagawa hinggil sa mga pang-aabuso sa industriya ng libing. Ang lugar na ito ng ekonomiya ng lungsod ay pinangangasiwaan ng dating bise-mayor ng St. Petersburg Vladimir Putin. Kalakip ng kaso ang isang utos na nilagdaan niya na may petsang 07.10.1994. Sa mga aktibidad ng Specialized Production at Household State Enterprise"(SPBGP). Binanggit ng dokumento ang pagtatapon ng mga hindi na-claim na katawan at ang pangangailangang gumawa ng mga pagbabago sa paggasta sa badyet. Ipinagkatiwala ni Putin ang kontrol sa pagpapatupad ng kanyang utos kay Alexei Kudrin. Ayon sa mga imbestigador, sistematikong na-overestimated ang bilang ng mga hindi na-claim na katawan sa St. Petersburg, at nalustay ang pondo.
Ayon sa kwento ng pamilya ni Alfred Nobel na nakatira sa Sweden, sa kanilang pagbisita sa St. Petersburg ay nagkaroon sila ng personal na pagpupulong kasama ang chairman ng KEF. Kasabay nito, ang katulong ni Alexei Kudrin ay kumuha ng dayuhang pera (sa swedish kroner) para sa pagpapanumbalik ng mga napabayaang libingan ng Nobel sa sementeryo ng Smolensk Lutheran. Ayon sa mga manggagawa sa sementeryo, ang tulong pinansyal na ito ay hindi nakarating sa kanila - isang maliit na pag-aayos ng mga libingan ay isinasagawa nang walang bayad, ng mga ministro. Ayon sa mga memoir ng mga kamag-anak ng tagapagtatag ng Nobel Prize, sa panahon ng pagsisiyasat ay naabisuhan sila na sa pangkalahatan ay halos $40,000 ang ginastos nang hindi wasto. Si Alexei Kudrin, sa panahon ng interogasyon, ay inamin ang katotohanan ng kanyang mga pakikipag-ugnay sa mga Nobel, ngunit itinanggi na nakatanggap siya ng pera mula sa kanila.
Pinuno ng KEF at Bise Alkalde Vladimir Putin lilitaw sa mga materyales ng kasong kriminal No. 144128, na sinimulan noong 1999 na may kaugnayan sa mga aktibidad korporasyon ng konstruksiyon « Ikadalawampung Tiwala"(pinuno ng tiwala Sergei Nikeshin- Miyembro ng Legislative Assembly ng St. Petersburg). Ginamit ng pagsisiyasat ang mga resulta ng isang inspeksyon ng negosyo, na inayos sa ngalan ng lungsod UBEP ng Control and Audit Department (KRU) ng Ministry of Finance ng Russian Federation. Ayon sa KRU act, nilagdaan ni Kudrin ang mga kasunduan sa pagbibigay ng mga pautang ng estado sa korporasyon para sa ilang milyong dolyar. pera" Ikadalawampung Tiwala» ay inilipat sa higit sa dalawang dosenang kumpanya sa Spain, Finland, Sweden, Germany, Belgium, Ireland at USA. Isinara ang imbestigasyon pagkatapos ng inagurasyon ni Vladimir Putin bilang Pangulo ng Russia. Ayon sa mga pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat, sila ay sumailalim sa hindi pa nagagawang panggigipit.
Noong 2000 Alexey Kudrin ay gaganapin sa kasong kriminal No. 31913, na ipinatawag para sa interogasyon. Ang pagsisiyasat ay isinagawa tungkol sa mga pautang sa pabahay, na si Kudrin, na nagtatrabaho sa opisina ng alkalde, mula noong 1993 ay ipinamahagi sa gastos ng badyet sa kanyang mga empleyado sa St. Inaakusahan ng mga kritiko ang ministro ng pananalapi ng lobbying bangko ng pamumuhunan « KIT Pananalapi. Kommersant” at iba pang business media ay nagpahiwatig na “ KIT Pananalapi Nagkaroon ng "very strong lobby in the government". Si Alexei Kudrin ay isang pampublikong tagasuporta ng bangko.
Ang mga aktibidad ng mga tagapamahala ng KIT Finance ay konektado sa kasaysayan ng St. Petersburg bank " Palmyra”, nakarehistro Abril 29, 1992. Ang tagapagtatag nito at miyembro ng lupon ng mga direktor noong 1994-2004. ay isang negosyante Otar Margani Nagmula ako sa isang mahusay na kinatawan sa pang-ekonomiya at impormal na elite ng kapangyarihan ng St. Petersburg noong 1990s. komunidad ng "ebraeli" (Georgian Jews). Nagtapos siya sa parehong unibersidad kasama ang Ministro ng Pananalapi na si Alexei Kudrin, na nagpapanatili ng isang malapit na personal at relasyon sa negosyo pagkatapos lumipat ang huli sa Moscow. Noong 2000, si Alexander Vinokurov, isang kakilala ni Otar Margania, na nagtrabaho sa kumpanya ng pamumuhunan na BALTONEXIM Finance, ay naging chairman ng board of directors ng bangko. Pagkalipas ng isang taon, ang institusyon ay pinalitan ng pangalan na " Web-Invest Bank". Noong 2005, muling binago ng bangko ang pangalan nito - sa KIT-Finance.
Matapos ang paghirang kay Alexei Kudrin bilang ministro, ang mga nabanggit na tao ay lumitaw sa mga salungatan sa pananalapi at pampulitika na may kaugnayan sa pakikibaka para sa kontrol sa mga ari-arian ng monopolyo ng brilyante ng Russia, AK ALROSA. Ang isang makabuluhang stake sa kumpanya ay kabilang sa Republic of Sakha (Yakutia). Noong 2001, sa panahon ng halalan sa pagkapangulo sa Yakutia, IC "BALTONEXIM Finance" Alexandra Vinokurova isang aplikasyon ang isinampa sa tanggapan ng tagausig na humihiling na ang pinuno ng rehiyon, si Mikhail Nikolaev, ay managot sa kriminal sa ilalim ng ilang mga artikulo ng Criminal Code ng Russian Federation - ito ay tungkol sa mga huli na pagbabayad ng lokal na Ministri ng Pananalapi. Isinulat ng Kompaniya magazine na ang mga aksyon ng BALTONEXIM Finance ay maaaring isagawa sa kahilingan ni Otar Margania, isang freelance na tagapayo na si Alexei Kudrin. Sa ilalim ng banta ng kriminal na pag-uusig, inalis ni Nikolaev ang kanyang kandidatura, nanalo sa halalan ng pinuno ng republika Vyacheslav Shtyrov, pagkatapos nito ang lupon ng mga direktor ng kumpanya " ALROSA pinamumunuan ng Ministro ng Pananalapi ng Russia.
Matapos dumating si Kudrin sa industriya ng pagmimina ng brilyante noong 2002, ang Web-Invest Bank, bilang isang maliit na Petersburg institusyon ng kredito, naging underwriter ng isyu ng bono ng AK ALROSA at ang pangkalahatang ahente para sa pag-aayos ng isyu ng bono ng Yakutia. Ang ALROSA ay nagsimulang maglagay ng malalaking halaga sa mga deposito sa bangko ni Alexander Vinokurov na pinangangasiwaan ni Otar Marganiya - sa partikular, noong 2004, ang pansamantalang libreng pondo sa halagang $75 milyon ay inilipat sa Web-Invest Bank.
Kasabay ni Alexei Kudrin, siya ay hinirang sa ALROSA Fedorov Andreev- Sa kumpanya, kinuha niya ang posisyon ng unang bise presidente ng pananalapi. Ayon sa SPARK-Interfax, Alexander Vinokurov mula Abril 1999 hanggang Enero 2002 ay nakalista CEO KOMPANYA" LenRos Invest". Ang nagtatag ng CJSC ay si Fedor Andreev, kasamahan ni Vinokurov sa Tveruniversalbank at BALTONEXIM Bank. Ito ay sumusunod mula sa quarterly na mga ulat ng KIT-Finance na noong 2002 ay kinokontrol ni Andreev ang 19.99% ng bangko sa pamamagitan ng Composition-Asset Management LLC.
SA 2003-09. Ang kaibigan ni Vinokurov ay nagtrabaho sa OAO Russian mga riles", na ang mga bahagi ay inilagay sa kanya ng pareho" Bank sa pamumuhunan sa web". Noong Hulyo 2009, bumalik si Fedor Andreev sa ALROSA, naging pangulo nito at kasalukuyang pangulo. Hanggang 2011, ang Ministro ng Pananalapi ay nanatiling Chairman ng Supervisory Board of Directors ng ALROSA.
Ang papel ni Alexander Vinokurov at ng kanyang mga kasamahan ay itinuturing na teknikal - may mga dahilan upang maniwala na ang diskarte ng pag-aari at pinansyal na transaksyon ay binuo ni Otar Margania batay sa kanyang relasyon kay Alexei Kudrin. Talaarawan " Forbes" inilarawan ang pangunahing sistema ng paggawa ng desisyon sa industriya ng brilyante ng Russia tulad ng sumusunod: " Ang pangalan… Otar Margania ay kilala sa industriya ng gemstone. Nagtatrabaho siya bilang isang freelance na tagapayo sa Deputy Prime Minister at Finance Minister na si Alexei Kudrin. Si Kudrin ang namumuno sa Supervisory Board ng ALROSA at nangangasiwa sa industriya. At si Margania, ayon sa mga eksperto na nakapanayam ng Forbes, ay may malaking impluwensya sa ministro. Sigurado rin ang mga kausap ng Forbes na ang kanyang mga kumpanya na ngayon ang nagmamay-ari ng malaking bahagi ng shares ng investment group na hindi kontrolado ng ALROSA.».

Ang ibig sabihin ng "pangkat ng pamumuhunan" ay OJSC IG ALROSA. Ang pangunahing may-ari nito magkakasamang kompanya, ayon sa SPARK-Interfax, naging pribadong kapital na hindi nauugnay sa AK ALROSA. Ang monopolyo ay inilagay sa ilalim ng kontrol ng grupo ang pinakamalaking promising deposito ng ginto at mahalagang mga bato - hanggang sa 200 milyong carats ng mga diamante sa rehiyon ng Arkhangelsk at 700 tonelada ng ginto sa Yakutia.
Ang ALROSA IG ay nabuo mula sa mga istruktura ng Sobinbank na nakabase sa Moscow, na lumitaw sa isang iskandalo tungkol sa laundering ng bilyun-bilyong dolyar sa pamamagitan ng American Bank of New York (BoNY). Ayon sa Forbes, "Sa isang pagdinig sa korte sa Southern District ng New York sa kaso ng $15.3 milyon na inaresto sa account ng koresponden ng Sobinbank sa BoNY ... sumang-ayon ang korte sa opinyon ng mga awtoridad ng US na ang account ng koresponden ng Sobinbank, tulad ng iba pang numero. mga account , na nagsilbing "isang conduit para sa mga lihim na paglilipat ng humigit-kumulang $7 bilyon mula sa Russia upang tustusan ang mga kahina-hinala o ilegal na transaksyon."
Mula noong 2001, si Khalid Aprilevich Omarov, co-owner ng Sobinbank, ay naging Chairman ng Board ng IG ALROSA - sa iba't ibang mga opisyal na dokumento ang taong ito ay lumilitaw bilang Khalid April-pangit na Omarov at Khalid Oprel-pangit na Omarov. Hanggang 1997, ang bangkero ay nanirahan sa St. Petersburg, kung saan, ayon sa mga ulat ng media, nakilala niya Otarom Margania. Ang nagtatag ng IG ALROSA ay itinuturing na isang negosyanteng malapit sa pamayanan ng Chechen. Bilang karagdagan, ang impormasyon na hindi pinabulaanan na si Khalid Omarov ay malapit na kamag-anak magpinsanGeorgy Safiyev at Imran Ilyasov. Ang una sa kanila ay ang pinuno ng Russian Capital bank, na pinatay noong 2002 sa Estados Unidos. Ang pangalawa ay hinatulan bilang pinuno ng organisadong kriminal na grupo ng "Kingisepp", na dalubhasa sa mga pagpatay sa kontrata.

Ayon sa SPARK-Interfax, ang IG ALROSA, na pinangalanan ng tagapangasiwa ng Forbes na Otar Margania, ay kinokontrol ang mga bahagi ng KIT Finance bank sa pamamagitan ng ilang legal na entity. Kaya, maaaring ipagpalagay na ang pinagmumulan ng mga pondo para sa pagpapaunlad ng KIT Finance bank ay ang kita na nakuha mula sa industriya ng pagmimina ng brilyante. Ang mekanismo ng mga transaksyon ay inilarawan sa mga bukas na mapagkukunan. Si Otar Margania ay ang chairman ng board of directors ng Bank Vozrozhdenie. Noong 2003, naglagay ang ALROSA ng 1.6 bilyong rubles sa isang deposit account sa organisasyong ito. sa 2% bawat taon sa rubles. Sa alinmang bangko ng Russia sa ilalim ng katulad na mga pangyayari, maaaring makatanggap ang ALROSA ng hindi bababa sa 10% bawat taon.
Ayon sa isa sa mga bersyon, na humahantong " Kommersant", ang deposito ay naging isang kondisyon para sa pag-isyu ng mga pautang para sa pagbili ng 75% ng mga pagbabahagi ng Moscow Stud Farm No. 1 (MKZ). Sinakop ng negosyong ito ang lupain sa lugar ng Rublevo-Uspenskoye highway. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga pagbabahagi, gagamitin ng kanilang mga bagong may-ari ang lugar para sa komersyal na pagpapaunlad. Bilang resulta, tulad ng iniulat ng pahayagan ng Vedomosti, 900 ektarya ng lupa ang binili ng isang grupo ng mga mamumuhunan na pinamumunuan ng Vozrozhdenie Bank at ALROSA IG. Ang kabuuang halaga ng asset ng lupa ay natukoy sa $3 bilyon.
Kasabay nito, inilarawan ng mga ahensya ng balita ang mga pagpapalagay ng dating pinuno ng legal na departamento ng AK ALROSA, Hamlet Akopyan, na “direktang sangkot sina Alexey Kudrin at ALROSA President Alexander Nichiporuk sa pagnanakaw ng mga pondo ng kumpanya, na posibleng ginamit upang agawin ang lupain ng Moscow Stud Farm No. 1.” Sa kanyang pahayag na hinarap sa Prosecutor General ng Russian Federation, inihayag ni Hakobyan ang mekanismo para sa pagbili ng teritoryo ng MKZ. Ayon sa kahilingang ito, " cash mula sa Vozrozhdenie Bank ay inilipat sa limang kumpanya (Avtodorpostavka LLC, Multifunctional Systems LLC, MIR Consulting LLC, Energogroup LLC, Sinist LLC), na nakikibahagi sa pagbili ng mga bahagi ng lupa ng Moscow Stud Farm No. 1 .. Ang limang kumpanyang ito ay sama-sama nagmamay-ari ng 21.06% ng Bank for Entrepreneurship Development. Kasabay nito, ang mga direktor ng LLC I. Kulakov, A. Pankin, S. Ioganson, V. Arnautov ay kasabay na mga empleyado ng BRP JSCB, iyon ay, mga subordinates ni Alexander Nichiporuk, na noon ay namuno sa lupon nito. bangko.

Si Oleksandr Nichiporuk talaga mula noong 1994 ay nagsilbi bilang chairman ng board ng Entrepreneurship Development Bank. Mula noong 2003, siya ay Bise Presidente ng AK ALROSA, noong 2004-07. pinamunuan ang kumpanya. Paulit-ulit na tinawag ng media si Nichiporuk na "isang protege ng Ministro ng Pananalapi na si Alexei Kudrin" at ang kanyang matagal nang kasamahan.
Batay sa mga indikasyon Hamlet Hakobyan noong 2005. isang kasong kriminal sa paglustay. Ayon sa mga imbestigador, dahil sa paglalagay ng isang sadyang hindi kumikitang deposito sa Vozrozhdenie Bank, nawala ang ALROSA ng 153 milyong rubles. Sa parehong taon, isinara ng tanggapan ng tagausig ang kaso "dahil sa kawalan ng kaganapan sa krimen." Sa isang pakikipanayam kay Kommersant, sinabi ni Hamlet Hakobyan na hindi siya nagulat sa naturang desisyon sa pamamaraan: "Sa sandaling napagtanto nila na si Kudrin mismo ay dapat na nasasakdal sa kasong ito, lahat ay tumakbo. Pagkatapos nito, pinalitan ang imbestigador ... ".
Ginawa ni Ministro Alexei Kudrin ang lahat upang maiwasan ang pagkabangkarote ng KIT Finance, nang hindi matupad ng bangko ito mga obligasyon sa pananalapi sa harap ng mga kasosyo. Bilang resulta ng isang serye ng mga aksyon, noong Oktubre 8, 2008, ang isang consortium ng mga mamumuhunan na binubuo ng IG ALROSA at OJSC Russian Railways ay nakakuha ng 45% ng mga bahagi ng KIT Finance. Ang mga pinuno ng departamento ng tren ay hiniling na mamagitan - ang pagbawi ng KIT Finance ay naganap sa pampublikong gastos. Kasunod nito, ang IG ALROSA ay umatras mula sa kabisera ng bangko, ang tanging shareholders nito ay mga istrukturang malapit sa Russian Railways.
Ang muling pag-aayos ng pribadong bangko na KIT Finance, malapit sa Ministro ng Pananalapi na si Alexei Kudrin, na may utang sa mga katapat, ay nagkakahalaga ng estado ng hindi pa naganap na halaga na 130 bilyong rubles. – higit sa $4.3 bilyon.

Pamilya: Unang asawa, Veronika Olegovna Sharova, negosyante. Nakalista bilang direktor at kapwa may-ari ng Brothers Karamazov Hotel sa St. Petersburg. Ang isang bahagi sa parehong hotel ay pag-aari ni Anna Astanina - dating asawa dating muna Deputy President ng VTB Bank na si Vadim Levin. Noong 2008, bilang isang resulta ng isang salungatan sa pamilya (pagkatapos ng diborsyo, pinagtatalunan ng mga mag-asawa ang karapatang magpalaki ng mga anak), siya ay iligal na inilagay sa isang psychiatric na ospital. Tulad ng isinulat ng media, nangyari ito sa pakikilahok dating asawa, na sa ganitong paraan ay maaaring subukang kunin ang mga bata mula sa Astanina.
Si Veronika Sharova ang nagtatag ng Lider LLC, ang may-ari ng sosyo-politikal na pahayagan ng St. Petersburg na Delo. Ang publikasyon ay nai-publish mula 1995-2009. at isinara dahil sa mga pagbawas sa pondo. Ang mga co-founder ng pahayagan ay si Mikhail Manevich, ang dating pinuno ng Svyazinvest Valery Yashin, ang kasalukuyang may-ari. International Bank Petersburg at miyembro ng Federation Council Sergei Bazhanov, isa pang kasalukuyang miyembro ng Federation Council Vyacheslav Shverikas at iba pa.
Pangalawang asawa, si Irina Igorevna Tintyakov, pilantropo. Bago ang kanyang kasal kay Alexei Kudrin, nagtrabaho siya bilang isang katulong para sa isang miyembro ng board ng RAO UES ng Russia na si Andrei Trapeznikov, kung saan ang pagtanggap ay nakilala niya ang kanyang hinaharap na asawa. Si Tintyankova ay ang Pangulo ng Northern Crown Charitable Foundation. Ang pundasyon ay may mga sangay sa London at New York. Ang mga tagapagtatag ng organisasyon, ayon sa SPARK-Interfax, bilang karagdagan sa asawa ng Ministro ng Pananalapi, ay sina Elena Voitsekhovich at Maria Margevich. Ang una sa kanila ay dating empleyado ng Administrative Department ng Pangulo ng Russian Federation, ang kanyang asawa na si Konstantin Voitssekhovich ay isang katulong at press secretary ng Deputy Prime Minister Alexander Zhukov, at kalaunan ay naging direktor ng Medialogy LLC.
Ang Pondo ay hindi naglalathala sa website nito ng mga ulat sa paggamit ng mga pondong nalikom. Ang pangangalap ng pondo, na isinasagawa ng "Northern Crown", ay ginaganap pangunahin sa mga party at VIP na kaganapan.

Ayon kay Irina Tintyakov, na sinipi ni Vedomosti, ang taunang badyet ay $150,000-250,000, 80% ng mga pondo ay napupunta sa tulong sa mga orphanage at 20% ay napupunta sa mga gastusin sa pangangasiwa. Nabatid na noong 2003 ang pera ay inilipat sa organisasyong ito ng "National Reserve Bank» Alexander Lebedev, at noong 2006 si Philip Morris ay nag-donate ng $52,000.

Ang Severnaya Korona ay nagmamay-ari ng Center for Analysis and Forecasting LLC.

Noong 2001, si Tinyakova, kasama si Murtazali Rabadanov, ay nagtatag ng kumpanyang Ambi XXII LLC (ngayon ay hindi kasama sa rehistro) para sa paggawa ng mga artipisyal na sapiro. Pagkatapos ay pinamunuan ni Rabadanov ang laboratoryo ng X-ray diffraction analysis ng Institute of Crystallography ng Russian Academy of Sciences. Ngayon siya ang rektor ng Dagestan State University.
Mula 2002 hanggang sa kasalukuyan, ayon sa SPARK-Interfax, si Irina Tintyakova ay nakarehistro bilang isang co-founder ng Valentin Yudashkin Group (13.5% ng mga pagbabahagi), na ang pangunahing aktibidad ay pamumuhunan sa mga seguridad. Tinutukoy ni Tintyakov ang isang matagal nang personal na pakikipagkaibigan kay Yudashkin - ayon sa kanya, nagpasya silang lumikha ng isang pinagsamang kumpanya para sa paggawa ng mga kaswal na damit, ngunit ang negosyo ay hindi matagumpay. Ang Valentin Yudashkin Group ay may dalawang subsidiary: Valentin Yudashkin Trade House at Yudashkin Fashion House.

Noong 2010, si Irina Tintyakov ay kasama sa maliit na hurado ng Russian literary award na "National Bestseller".
Ang asawa ng Ministro ng Pananalapi noong 2010 ay nag-ulat ng kita na 222 libong rubles. Dalawa ang pagmamay-ari niya lupain, dalawang gusali ng tirahan (ang isa ay wala sa deklarasyon noong 2009) at dalawang apartment, isa sa mga ito ay may sukat na 327.9 sq. m. Ang asawa ni Kudrin ay may Audi A5 Coupe at isang MV Augusta na motorsiklo sa kanyang pagtatapon.

Anak na babae, Polina Alekseevna Kudrina, negosyante. Noong Oktubre 2009, kasama ang mga kaibigan, itinatag niya ang Grand Prix Art Center LLC, na nag-aalok ng mga serbisyo sa pagsasanay sa vocal, acting at music theory. Noong Abril 2010, naaksidente siya sa St. Petersburg: ang kanyang kaibigan, ang negosyanteng si Mikhail Matvienko, ay nawalan ng kontrol sa kanyang Range Rover na kotse at nagmaneho papunta sa bintana ng isang tindahan ng damit-panloob sa Nevsky Prospekt. Si Mikhail Matvienko ay hindi kamag-anak ni St. Petersburg Gobernador Valentina Matvienko, siya ang stepson ni Vadim Novinsky, isang pangunahing negosyanteng Russian-Ukrainian, presidente ng Smart Holding Group, na ang kapalaran ay tinantya ng Forbes noong 2011 sa $ 2.7 bilyon.

Anak, Artem Alekseevich Kudrin, isang schoolboy. Ipinanganak noong 1998. Sa deklarasyon ng Ministro Kudrin para sa 2009, ipinahiwatig na si Artem ang nag-iisang may-ari ng isang apartment na 120 sq. m, at noong 2010 - ang tanging may-ari, tila, ng isa pang apartment - 127.6 sq. m.

Mga Kaibigan: Ang Deputy Finance Minister na si Sergei Storchak ay inakusahan ng pagtatangka sa paglustay pederal na badyet sa ilalim ng dahilan ng pagsakop sa mga pagkalugi ng Sodexim Bank. Pribado ito institusyon ng kredito binili mula sa ilang mga bansa sa Africa ang kanilang mga utang sa dating USSR. Ayon sa mga investigator, ang halaga na hiniling ng bangko na bayaran mula sa badyet ng Russia bilang kabayaran ay na-overstate ng $43.4 milyon. Noong 2007, inaresto si Storchak, aktibong sinuportahan ni Ministro Alexei Kudrin ang kanyang nasasakupan, at sa sumunod na taon ay pinalaya siya mula sa kustodiya . Sa kasalukuyan, patuloy na nakikilala ni Storchak ang nakolektang base ng ebidensya. Ayon sa Investigative Committee ng Russia, ang taong sangkot sa imbestigasyon ay sadyang kinakaladkad palabas ang kaso sa pag-asang Hukuman ng Arbitrasyon ay sasagutin ang paghahabol ni Sodexim laban sa Ministri ng Pananalapi para sa pagkilala sa utang, kabilang ang pinagtatalunang $43.4 milyon.Ang asawa ng akusado, si Lyudmila Storchak, ay nagsampa ng kaso laban sa Ministri ng Pananalapi na humihiling na bayaran siya ng 5 milyong rubles. Ang asawa ng representante na si Kudrin ay hindi sumasang-ayon na sa panahon ng paghahanap, ang $1 milyon na pag-aari niya ay nasamsam at itinatago ng mahabang panahon.

Sa kasong kriminal ng Twentieth Trust Corporation, na sinisiyasat noong 1999, lumitaw ang mga empleyado ng Alexei Kudrin, na kalaunan ay lumipat sa Moscow at nagtatrabaho sa Ministri ng Pananalapi. Kaya, si Dmitry Pankin, ang kinatawan ni Kudrin sa St. Petersburg (pinirmahan niya ang mga order sa pagbabayad kung saan ang pera ay inilalaan) ay nagtatrabaho bilang Deputy Minister of Finance ng Russian Federation. Ngayon ang kandidatura ni Pankin ay isinasaalang-alang para sa post ng pinuno ng Federal Service para sa mga pamilihan sa pananalapi(FFMS).

Itinampok din sa kaso si Nadezhda Savolainen, ang hinaharap na deputy director ng administrative department ng Ministry of Finance. Kasunod nito, siya ay representante na pinuno ng Federal Agency for Health at panlipunang pag-unlad, ngayon ay direktor ng departamento patakaran sa accounting at kontrol ng Ministry of Health.
Si Jeanette Crolli, isang nasasakdal din sa kasong kriminal, ay naging tagapayo sa tagapamahala ng Vneshtorgbank. Isang personal na kaibigan ng chairman ng Supervisory Board ng VTB Bank na si Alexei Kudrin, tinawag ng media ang dating deputy president ng financial organization na ito, si Vadim Levin mula sa St. Petersburg. Sa turn, ang malapit na kakilala ni Levin at ang malamang na kakilala ni Kudrin mula sa St. Petersburg ay ang negosyanteng si Shota Boterashvili - tulad ni Otar Margania, isang kinatawan ng Ebraeli urban community. Noong 1990s Si Boterashvili, ayon sa Unified State Register of Legal Entities, ay ginanap bilang isang kasosyo sa negosyo ni Mikhail Mirilashvili, ang anak ng pinuno ng World Congress of Georgian Jews, isang pampublikong pigura at pilantropo. Noong 2001-09 Nakulong si Mirilashvili, na nahatulan ng pagkidnap sa dalawang kasunod na pinaslang na mga katutubo ng Georgia.
Ang mga kumpanya ng pamilyang Boterashvili ay lumitaw sa mga scheme kung saan nakarehistro ang pagmamay-ari ng mga ari-arian ng halaman ng Shaumyan. Sa alitan ng ari-arian para sa kontrol sa negosyong ito, gaya ng iniulat ng karakter ng St.

Mamaya komersyal na operasyon Si Shota Boterashvili at ang kanyang mga kamag-anak ay malapit na nauugnay sa VTB Bank. Noong 2005, ang negosyante, ayon sa kanya, bilang isang "punong tagapayo" sa chairman ng board ng Vsheshtorgbank, ay naging isa sa mga tagapagtatag ng VTB Capital (pinangalanang VTB Development) at isang buong kasosyo ng bangko sa proyekto na inaprubahan ng Vladimir Putin " Embankment of Europe" - pag-unlad ng lugar ng Malaya Nevka. Ang orihinal na benepisyaryo ni Naberezhnaya Evropy, ang negosyanteng si Sergei Lvov, ay sinusubukang patunayan sa korte na ang kanyang mga ari-arian, na pag-aari ng VTB, ay kinuha sa pamamagitan ng kriminal na paraan.

Ang mga kumpanyang kaanib sa mga istruktura ng pamilyang Boterashvili ay nagbigay sa Aeroflot ng isang electronic settlement system, sa St. nakibahagi sa mga proyekto sa pagpapautang ".

Si Shota Boterashvili ay nakarehistro bilang isang miyembro ng board of directors ng VTB Armenia at ang United Georgian Bank (ngayon ay VTB Georgia), kasama ang kanyang asawang si Victoria Shamlikashvili, ay isang miyembro ng board of directors ng Well Drilling Corporation. Noong 2009, nagkaroon ng malaking iskandalo sa paligid ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Boterashvili at VTB Bank, na ipinatupad sa ilalim ng Vadim Levin. Ang insidente ay nauugnay sa isang kasunduan na natapos noong 2007 sa pagitan ng VTB-Leasing at Cypriot Clusseter Limited para sa pagbili ng 30 ZJ50DBS drilling rig sa presyong $15 milyon bawat unit (hindi kasama ang mga tungkulin sa customs). Ayon sa kasunduan, ang mga unit ay ipapaupa sa Well Drilling Corporation. Ang kontrata ay tinatayang nasa $456.9 milyon, na may mga tungkulin at bayad sa customs - $650 milyon.

Ito ay lumabas na ang kumpanya ng Cypriot ay isang tagapamagitan, ang Chinese Sichuan Honghua Petroleum Equipment ay gumagawa ng mga drilling rig, at ang tagagawa ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $10 milyon bawat yunit ng produksyon. Kaya, ang kabuuang pinsala sa panahon ng pagbili ay maaaring humigit-kumulang $160 milyon. Sa kabila ng mga apela, hindi nabuksan ang kasong kriminal. Noong 2010, idineklara ang Well Drilling Corporation LLC na bangkarota. Noong Marso 2011, si Alexei Navalny, isang minoryang shareholder ng VTB, ay nagsampa ng kaso laban sa VTB-Leasing, ang kumpanyang Cypriot na Clusseter Limited at Well Drilling Corporation sa Moscow Arbitration Court, na sinusubukang hamunin ang deal na bumili ng mga drilling rig.
Boterashvili, gaya ng itinuturo ni Novaya Gazeta, diumano'y lumahok sa isang pagtatangka na mapabuti ang mga relasyon sa pagitan ni Anna Astanina at ng unang representante na presidente ng VTB Bank na si Vadim Levin, na nagtapos sa sapilitang pagpapaospital ng asawa ni Levin sa isang psychiatric na institusyon. Si Sergey Matvienko, ang anak ng Gobernador ng St. Petersburg, ay ang Tagapangulo ng Lupon ng Pamamahala ng CJSC VTB Development.