Bankir Aleksandr Grigoryev hibsga olindi. U Rossiyadagi eng yirik jinoiy jinoiy to'dani tashkil qilishda gumon qilinmoqda, u chet elda milliardlab dollarlarni yutib yuborgan. Bundan tashqari, Grigoryev Rossiyaning bankrot bo'lgan bir nechta banklarining hammuallifidir, bu uning ajoyib uslubda yashashiga to'sqinlik qilmadi - yaxtalar va samolyotlar va Evropa tungi klublarini sotib olish. Minglab xayoliy shartnomalar Grigoryevning "kir yuvishi" orqali o'tdi.

Qo'l kishanlari, boshning ustidagi sumka va aniq mos kelmaydigan o'q o'tkazmaydigan yelek. Ushbu shaklda bir nechta maxsus kuchlar askarlari hamrohligida tadbirkor, bir nechta bankrot moliyaviy tuzilmalarning egasi va tergovchilarning fikriga ko'ra, ishtirokchilari taxminan 50 milliard dollarga teng bo'lgan uyushgan jinoiy guruh tashkilotchisi Aleksandr Grigoryev Rostovga keltirilgan. .

Grigoryev 2015-yilning 30-oktabr kuni Moskvada, u ko‘rinib turganidek, “Sfera” restoranida tushlik qilayotgan vaqtida qo‘lga olingan. Ammo hurmatli odamning taomini Ichki ishlar vazirligining Rostov viloyati bo'yicha Bosh boshqarmasi xodimlari to'xtatib qo'yishdi. viloyat hokimligi FSB. Bugun hech narsa bizga o'sha maxsus operatsiyani eslatmaydi, lekin negadir mahalliy xavfsizlik chegara ostida.

- Ket, hokimiyat menga bu yerda bo'lmasligingni aytdi.

- Hokimiyat sizga nima deyishganini hech qachon bila olmaysiz, lekin ular sizga qurol olib, bizni oting desa, otib tashlaysizmi?

- Men seni otib tashlayman, ***!

Hamma narsa sodir bo'lgan savdo markazi Moskvaning qoq markazida - Yangi Arbat va Kutuzovskiy prospekti chorrahasida joylashgan. Aytgancha, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu mulkning egasi Aleksandr Grigoryevning o'zi. Qo‘lga olingandan so‘ng darhol tezkor xodimlar undan o‘g‘irlangan narsalarni o‘z ixtiyori bilan topshirishni so‘ragan, biroq uning o‘zi hech qanday o‘g‘irlikdan xabari yo‘qligini, umuman puli yo‘qligini aytgan.

Ammo Grigoryev gumonlanuvchiga nisbatan ehtiyot chorasi tanlangan Rostov sudiga kelganida, tadbirkor to'satdan pul topdi. Aleksandr Grigoryev ozodligi uchun 105 million rubl garov taklif qildi. Sud saxovatli taklifni rad etdi va Grigoryevni hibsga oldi. Tadbirkor Rossiya Ichki ishlar vazirligining Rostov viloyati bo‘yicha Bosh boshqarmasi tomonidan aprel oyida qo‘zg‘atilgan firibgarlik bo‘yicha jinoiy ish bo‘yicha tergov doirasida hibsga olingan edi. bu yil Markaziy bank vakillari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilganidan keyin.

Aleksandr Grigoryev bankrot bo'lgan "Zapadniy", "Transportniy" banklarining ham egasi sifatida tanilgan. yer banki. Ularning barchasi 2014-2015-yillarda yuqori tavakkalchilikli kredit siyosatini amalga oshirish, joylashtirish tufayli litsenziyalaridan mahrum bo‘lgan. Pul past sifatli aktivlarga, kapitalni Rossiyadan olib chiqish va o'z mablag'larini yo'qotish. Bu voqealarning barchasi Aleksandr Grigoryev banklarning egasi bo'lganidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi.

Grigoryevga aloqador kompaniyalarda olib borilgan qidiruvlar tezkor xodimlarni uyushgan jinoiy guruh iziga olib keldi.

Firibgarlar banklarni vayron qilib, eng likvid aktivlarini chet elga o'tkazdilar.

"Mablag'larni olib qo'yish asosan Moldova sxemasi orqali amalga oshirildi, Moldovada hisob raqamlari ochilganda, ularga soxta shartnomalar bo'yicha mablag'lar o'tkazildi. Bir muncha vaqt o'tgach, ular offshor kompaniyalarga yo'naltirildi va keyin naqd pulga aylantirildi ", - tushuntirdi Elena Alekseeva. Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili.

Bundan tashqari, tergovchilarning fikricha, Litva va Estoniyadagi banklar mablag‘larni yechib olishda foydalanilgan bo‘lishi mumkin edi. Aleksandr Grigoryevning o'zi bu vaqtda tez boyib borayotgan edi.

Chernogoriyada u 20 ming maydonga ega mehmonxona va ko'ngilochar majmuani sotib oldi kvadrat metr. Grigoryev o'zini avtomobillar parkini sotib olish bilan cheklamadi, o'ziga shaxsiy samolyot sotib oldi. Rasmni Kot-d'Azurdagi katta uy to'ldiradi.

Ehtimol, yaqinda Grigoryevning barcha mol-mulki musodara qilinadi, chunki agar uning aybi isbotlansa, ko'p narsalarni qoplash kerak bo'ladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Grigoryev jinoiy guruhining yillik aylanmasi .

Rostovning Leninskiy tuman sudi tomonidan 107 million rubl miqdoridagi firibgarlikda ayblanib, uch yarim oyga hibsga olingan moliyaviy tuzilmaning hammuallifi Aleksandr Grigoryevning advokatlari ushbu jinoiy ta'qib ortidan qarash kerak, deb hisoblashadi. haqiqiy mijozlar uchun.

"Doninvest" banki egalaridan biri Aleksandr Grigoryevning hibsga olinishi bilan bog'liq ish yaqin kelajakda yangi tus olishi mumkin: tadbirkorning himoyachilari Sergey Axundzyanov va Sergey Loginovning ta'kidlashicha, yangi va juda muhim nuqtalar, bu uning hibsga olinishining haqiqiy sabablarini yoritishga qodir.

Aleksandr Grigoryev, eslaymizki, o'tgan yilning 30 oktyabrida Moskvada - Noviy Arbatdagi restoranda hibsga olingan, o'sha kuni u poytaxtdan Rostov-Donga olib kelingan, u erda Leninskiy tuman sudi uni 2 aprelgacha hibsga olgan. joriy yilning o'ta jiddiy firibgarlik aybi bilan 107 million rubl, u ilgari sotib olgan moliyaviy tuzilmasidan olib qo'ygan.

Ikki hafta oldin xuddi shu tuman sudi "Doninvest" kompaniyasining ikki sobiq top-menejyeri - "Doninvest" kompaniyasi boshqaruvining sobiq raisi Alla Kalitvanskaya va uning o'rinbosari Svetlana Gulenkovani hibsga oldi. Ikkala xonim ham firibgarlikda ayblangan - tergovchilarning so'zlariga ko'ra, ular umumiy qiymati 1 milliard rubldan ortiq bo'lgan "qasddan qaytarib bo'lmaydigan ssudalar" berishgan. Bundan tashqari, Kalitvanskaya xonim, Grigoryevning advokatlariga ko'ra, "Doninvest" ni yaratishning boshida bo'lgan shaxs Mixail Paramonov bilan bevosita bog'liq.

"Janoblar uzoq vaqtdan beri Parijda bo'lishgan"

"Doninvest" moliyaviy-sanoat guruhi asoschisi Mixail Paramonovning Rostov viloyatida so'nggi ommaviy chiqishi 2012 yil fevral oyida bo'lib o'tdi, unga xuddi shu nomdagi bank va bankrot bo'lgan TagAZ avtomobil ishlab chiqaruvchisi kiradi. Keyin u bir necha yillardan beri yashab kelgan Parijdan bir kunga zavodga Rostov viloyati gubernatori Vasiliy Golubev bilan uchrashish uchun maxsus keldi.

Xuddi shu yili TagAZ bankrot deb e'lon qilindi va uning barcha ishchilarini - 1300 kishini ishdan bo'shatdi.

Moliyaviy sanoat guruhi 1991 yilda paydo bo'lgan, ko'pchilik uning yuksalishini bank rahbariyatining o'sha paytdagi mintaqa rahbari Vladimir Chub qo'llab-quvvatlashi bilan bog'lagan: bir muncha vaqt o'tgach, Doninvest banki viloyat ma'muriyati va Rostov meriyasining vakolatli bankiga aylandi. -on-Don, yuzlab korxonalarni kreditlash. Guruhning o'zi o'nlab aktivlarning egasi bo'ldi, jumladan Taganrog kombayn zavodi va Krasniy Aksay avtobus zavodi: aynan shular asosida 1995 yilda Daewoo Espero va Daewoo Nexia yig'ila boshlandi va bir necha yil o'tgach. TagAZ kombayn zavodi o'rnida paydo bo'ldi.

Zamonaviy zavod qurilishi 320 million dollarga tushdi, uning 50 millionini “Doninvest” bergan, 150 millionini koreyslar kredit shaklida, qolganini esa Sberbank va viloyat budjeti kredit shaklida ajratgan.

Bir yil o'tgach, Daewoo zavod mavjud qarzlarini to'lamaguncha butlovchi qismlarni yetkazib berishdan bosh tortdi. Konveyer frantsuz Citroen bilan shartnoma tuzilgunga qadar bir necha oy turdi. Asosiy Citroen Berlingo furgoni Rossiyaning "Orion M" brendi ostida yig'ila boshlandi. Ammo bir necha oy o'tgach, Rossiya hukumati butlovchi qismlarning imtiyozli importini bekor qildi va zavod yana bir necha oyga yopildi. 2001 yilda Hyundai yana paydo bo'ldi, u 100% oldindan to'lashni talab qilishga muvaffaq bo'ldi, ammo 2010 yilda u Sankt-Peterburg yaqinida o'z zavodini qurdi va TagAZ ular uchun qiziqishni to'xtatdi.

2008-2009 yillarda Xitoy Cherys yig'ilishi Mixail Paramonovning "Doninvest" ning so'nggi akkordi bo'ldi va 2014 yil yanvar oyida Rostov viloyati arbitraj sudi TagAZni bankrot deb e'lon qilganda yakunlandi.

Tez orada butun Doninvest guruhining ishlari pastga tushdi. 12 kreditor bank darhol TagAZga berilgan 24 milliard rublni qaytarishni talab qildi. 2011-yil dekabr oyida ushbu masala muhokama qilingan yig‘ilish o‘tkazgan, o‘sha paytdagi Rossiya Bosh vaziri Vladimir Putin ishtirok etganiga qaramay, davlat banklari avtomobil ishlab chiqaruvchilar bilan yarim yo‘lda uchrashgan bo‘lsa ham, korxonani inqirozdan olib chiqishning iloji bo‘lmadi. .

Doninvest Bankning siri

TagAZ bankrotligidan so'ng, o'sha paytda mo''jizaviy tarzda bankrotlikdan qochgan tizimli ahamiyatga ega Rostov banki Doninvest muammolarga duch kela boshladi. Yangi viloyat ma’muriyati u bilan hamkorlikni to‘xtatdi va Mixail Paramonovning o‘zi (Forbes 2008 yilda uning boyligini 300 million dollarga baholagan) Fransiya Sena daryosining quyi oqimidagi oroldagi qasrida yashashni ma’qul ko‘rdi.

Aleksandr Grigoryevning himoyachilarining so'zlariga ko'ra, barcha bank muammolari bilan Doninvest CB boshqaruvi raisi Alla Kalitvanskaya shug'ullangan, u bankni deyarli tashkil etilgan paytdan boshlab boshqargan va u jiddiy masalalar bo'yicha qarorlarni shaxsan muvofiqlashtirganga o'xshaydi. Mixail Paramonov bilan.

2014 yil bahorida u bankni tejash uchun 120 million rubl topish umidida Moskvaga keldi. - Aynan shu miqdorni Doninvest (bu Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan boshlangan tekshiruvdan biroz oldin bo'lgan, natijada bankning yangi omonatlarni kiritish taqiqlangan) o'z omonatchilari va do'stona kompaniyalariga zudlik bilan berishga majbur bo'lgan. Bu ma'lumot poytaxtning bank doiralarida ko'pchilikka ma'lum edi, chunki bankning o'zi ham sotilayotgan edi. Ko'p joylarda rad etildi.

Va Alla Kalitvanskaya "qo'lga olishga" muvaffaq bo'lgan yagona narsa, uning tan olishiga ko'ra, Zapadniy banki boshqaruvi a'zosi Aleksandr Grigoryev edi. Grigoryevning o'zi "Doninvest" ga 120 million banklararo kredit berishga qanday rozi bo'lishi mumkinligini hali ham tushunmaydi, chunki "Zapadnoye" mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv Doninvest yomon balansga ega xavfli qarz oluvchi ekanligini ko'rsatdi.

Biroq, Grigoryevning advokatlariga ko'ra, bu erda Kalitvanskaya bilan uzoq vaqtdan beri tanish bo'lgan "G'arbiy" vitse-prezidenti Grigoriy Kuleshaning fikri rol o'ynashi mumkin edi.

Aytgancha, Grigoriy Kulesha Zapadniyga ishga kirishdan oldin Vneshekonombankning VEB-Invest sho'ba korxonasi rahbari o'rinbosari bo'lib ishlagan, uning rahbari Aleksey Shulepov bosh ofisdan yashirincha davlat nazoratidan chiqib ketishga muvaffaq bo'lganlikda gumon qilingan. korporatsiyasi Andryushkinskoye oltin koni taxminan 1 milliard rubl. Doninvest 120 million rubl miqdorida kredit berilganidan bir hafta o'tgach. Grigoryevning shaxsiy kafolati ostida Kalitvanskaya yana u bilan uchrashish uchun keldi va ularga bankni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan yana 60-80 million mablag' yo'qligini aytdi.

Buning evaziga Kalitvanskaya bank aktsiyalarining bir qismini Grigoryev nomiga ro'yxatdan o'tkazishni taklif qildi, ammo u "endi aksiyalarga qiziqmadi", chunki u "shunchaki investitsiya qilingan pulni qaytarishni xohladi". Keyin Kalitvanskaya “hammasini hal qilsin munozarali masalalar"U uchun Frantsiyada Doninvest asoschisi, o'sha paytda bankning haqiqiy egasi bo'lgan Mixail Paramonov bilan uchrashuv tashkil qildi.

Uchrashuv 2014 yil may oyining oxiri - iyun oyining boshida Parijdagi restoranlardan birida bo'lib o'tdi va unda Alla Kalitvanskaya ishtirok etdi. Janob Paramonov darrov kreditorlarning hech qanday qarzlari yoki talablari bilan qiziqmasligini aytdi va u, Grigoryev, bankni o‘z qo‘liga olib, vaziyatni to‘g‘rilashga harakat qilishdan boshqa chorasi qolmadi.

Va keyin, bu xavfli bitimdan bir necha oy o'tgach, yangi egasining bankni inqirozdan olib chiqishga bo'lgan umidsiz urinishlariga qaramay, regulyator Doninvest litsenziyasini bekor qildi. Undan oldin paydo bo'lgan tubsiz moliyaviy bo'shliq o'z ta'sirini o'tkazdi. Bir qator operatsiyalar firibgarlikning aniq belgilari bilan amalga oshirilganligini aniqlab, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki bu haqda politsiya bo'limiga rasman xabar berdi, shundan so'ng firibgarlik bo'yicha jinoiy ish ochildi va Kalitvanskaya xonim va uning o'rinbosari Gulenkova hibsga olingan.

"Va keyin, tushunarsiz mantiqqa ko'ra, tergov ham bug 'rolikiga tushdi yangi egasi bank - Grigoryev, bu operatsiyalar haqida hech narsa bilmagan va shunga ko'ra, hech qayerga yashirinmagan, - Mixail Toxmaxov, Rostov viloyat advokatlar assotsiatsiyasining "Veto huquqi" raisi, vaziyatni izohlaydi.- Bank biznesida tez-tez sodir bo'layotganidek, yangi egalari bank sheriklarining oldingi egalarining xatolari uchun javob berishlari kerak. Sud hech qanday maxsus ish yuritmasdan, tergovchilar aybdorlarni qidirayotgan paytda Grigoryevni olti oyga hibsga olishga ruxsat berdi. Ma’lum bo‘lishicha, Paramonov Fransiyada tinchgina yashaydi va Grigoryev o‘zining ishonchliligi uchun pul to‘lagan va hozir “Doninvest” bankidan 107 million rublni olib qo‘yganlikda ayblanib, tergov izolyatorida saqlanmoqda. Garchi aslida u investitsiyalarini tejashga va bankni jonlantirishga harakat qilgan bo'lsa ham.

Bugungi kunda bir qator sobiq amaldorlar va bankirlar Rossiyaga ekstraditsiya taqdirini kutmoqda yoki allaqachon ekstraditsiya qilingan. Bu va sobiq direktor"Rosgranitsa" davlat kompaniyasi Dmitriy Bezdelov va bir necha milliard dollar firibgarlikda ayblanayotgan BTA Bank egasi Muxtor Ablyazov. Ekstraditsiya qilish boʻyicha soʻrovlar roʻyxatiga qochoq bankir va sobiq senator Sergey Pugachev, shuningdek, sobiq menejer Vnesheconombankning VEB-invest sho'ba korxonasi Aleksey Shulepov bo'lib, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Janubi-Sharqiy Osiyoda yashiringan. Ammo, qaysidir ma'noda, ularning barchasi xorijda bo'lgan yoki bo'lgan bo'lsa-da, Rossiyada ular uchun tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida o'tirib, o'z rahbarlari tomonidan amalga oshirilgan noqonuniy operatsiyalar tsikliga jalb qilingan boshqalar ham bor.

Barcha ko'char va Ko'chmas mulk"Firibgarlik" (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi), "o'zlashtirish yoki o'zlashtirish" (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi), "Pora olish" (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 290-moddasi) moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganda. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi) va boshqalar, sudlar uning mansubligi tafsilotlarini o'rganmaydilar. Vaqtinchalik choralar ko'rish to'g'risida tergovchining iltimosnomasi etarli. San'at bo'yicha kvalifikatsiya qilinganida mulkni olib qo'yish va keyin uni musodara qilish. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi ("jinoiy hamjamiyatni tashkil etish") davlat daromadi muqarrar va sud kimda ekanligiga ahamiyat bermaydi. bu daqiqa uy, mashina yoki garaj egasi.

Oliy sudning 2016 yil 1 iyundagi 19-sonli Oliy sud Plenumining 2016 yil 1 iyundagi 19-sonli qarori bilan, Oliy sud Plenumining mol-mulkini xatlash fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini jiddiy asoslarsiz cheklamasligi kerakligi aniqlandi. Ammo sud odatda standart xulosaga ega: hibsga olingan mol-mulk "jinoyatdan olingan daromadlardan olingan".

Shu bois, bugungi kunda mulk qachonlardir huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushgan shaxsga tegishli bo'lishi mumkin degan taxmin asosidagina hibsga olinishi, keyin esa olib qo'yilishi mumkin. Shunday qilib, korruptsiyaga qarshi kurashda to'g'ri davlat vektori oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda yo'nalishni o'zgartiradi. Va sud odatda yangi egasining mamlakatga xizmatlari bor-yo'qligiga e'tibor bermaydi, u ko'p bolali ota-onami yoki yolg'iz onami.

...Bir pensioner o‘z dachasida yashaydi, shaharda uning bir o‘g‘li hibsga olingan. Pensionerga: “Dada, o‘g‘lingiz firibgar, o‘zgalarning pulini o‘zlashtirgan, demak, dachangiz tortib olingan, yetkazilgan zararni qoplashingiz kerak...” deyishadi.

Farzandlar, nabiralar va boshqa qarindoshlar qanchalik qiyinchilik tug'dirishini hech qachon bilmaysiz. Muammo ularda. Ammo jinoyat ishi bo'yicha hukm ijrosini ta'minlash uchun sizning qarindoshlaringizning mol-mulki hibsga olinishi mumkin. Qarindoshi dunyoda bo'lmasa ham. Jinoyat ishi bo'yicha olib qo'yilgan mol-mulkning umumiy qiymati va ayblanuvchiga tegishli boshqa mol-mulkning umumiy qiymati tergov tomonidan belgilangan zarar miqdoridan bir necha baravar ko'p bo'ladi. Ammo tergov so'rasa, nega sud mulkni hibsga olish asoslarining ob'ektivligini tushunishi kerak?

Moskva shahar sudi bankir Aleksandr Grigoryevning ishini tergov qilar ekan, nafaqat uning mol-mulkini, balki ajrashgandan keyin u yerda bolalari bilan yashagan sobiq rafiqasi tomonidan qurilgan uyni va hatto onasining uyini ham olib qo‘ydi. kuyovi ayblanishidan o‘n yillar oldin... Aslida bu “QONUN” portalning radio versiyasiga tinglovchi Lyudmila qo‘ng‘iroq qilganidan so‘ng ma’lum bo‘ldi. Moskvaning Tverskoy tuman sudi va Moskva shahar sudi va maslahat so'radi.

Keyinroq tahririyat bilan bog‘langan qo‘ng‘iroq qiluvchining so‘zlariga ko‘ra, u qizi, uch nafar voyaga etmagan farzandining onasi va nevarasi bilan birga og‘ir ahvolga tushib qolgan.

"Qizimning sobiq eri Aleksandr Yuryevich Grigoryev, tergov boshlanishidan ancha oldin ajrashgan, jinoiy hamjamiyatda ishtirok etganlikda ayblangan va u butun umri davomida tijorat bilan shug'ullangan", dedi Lyudmila Ivanovna Xlopalkina. “Ular bizga kelib, barcha mol-mulkimizni - mening uyimni ham, qizimiz va bolalarimiz ro'yxatdan o'tgan uyni ham tasvirlab berishdi, ajrashgandan keyin uni o'zi qurgan. Ular bizga hammasini musodara qilish yo‘li bilan olib qo‘yishini tushuntirishdi. Bizning uy-joyimiz qizimning sobiq eri tomonidan tashkil etilgan jinoiy jamiyatni moliyalashtirgani uchun...”

SOBIQ HAQIDA YOLG'ON

Anastasiya Grigoryevaning sobiq eri, Novgorod viloyatida tug'ilgan 46 yoshli Aleksandr Yuryevich Grigoryevning asosiy biznesi biznes edi. Qiziqish bank ishi 2012-2013 yillarda paydo bo'lgan va 2014 yilda Aleksandr Grigoryev ilgari yirik tadbirkor, TagAZ zavodining egasi Mixail Paramonovga tegishli bo'lgan KB Doninvest Bank (Rostov-na-Donu) boshqaruvini qo'lga kiritgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, o'z boshimda.

2009 yilga kelib TagAZ guruhining uchta davlat banki oldidagi qarzi 20 milliard rublga yetdi va 2014 yil boshida kompaniya bankrot deb e'lon qilindi.

1991 yilda Mixail Paramonov tomonidan asos solingan Doninvest Bank Rostov viloyatida katta hurmatga ega edi, ammo 2008 yilga kelib uning maqomi yaxshi tomonga o'zgarmadi. Bir paytlar "Kommersant" TagAZ guruhi kreditorlar oldidagi katta qarzlarni to'plaganini aytdi. Ishbilarmonlik nashrlarining xabar berishicha, 2009 yilga kelib uchta davlat banki oldidagi qarz 20 milliard rublga yetdi va 2014 yil boshida kompaniya bankrot deb e'lon qilindi. Bundan tashqari, 2015 yil avgust oyida Oliy sud Versal Rossiya sudining ayblanuvchidan Gazprombank foydasiga 1,8 milliard rubl undirish haqidagi qarorini tan oldi. Jarayon davomida Mixail Paramonovning Fransiyadagi villasi (kreditor uni 1,8–2,5 million yevroga baholagan), Palatine Bankdagi hisob raqami, avtomobillar, antiqa mebellar, san’at buyumlari va hokazolar olib qo‘yildi.2016 yil fevral oyi oxirida Rostov arbitraji sud tadbirkorning bankrotlik jarayonini o'zi boshladi.

Doninvest egasi Mixail Paramonov Aleksandr Grigoryevni hammuassislardan biri bo'lishga va biznesni boshqarishni o'z zimmasiga olishga taklif qilganida (va Bankning sobiq boshqaruvi bilan), birinchi navbatda bu biznes bo'lishi kerakligi aniq edi. botqoqlikdan chiqarildi. Grigoryevni to'lamaslik yuki ostida bo'g'ilib qolgan "Doninvest" ni sotib olishdan foyda olish istiqboli qiziqtirdi: tuzilmaga moliyaviy in'ektsiyalar biznesni "jonlantirishi" mumkin va bu foyda keltirishga tayyor odam maqomdagi ishonchli vakildir. Zapadniy banki vitse-prezidenti janob Grigoriy Kulesha.

Keyinchalik ommaviy axborot vositalari buni qilmaslik kerak deb hisoblagan moliyaviy ekspertlarning fikrlarini keltirdi: Doninvestni sotib olish paytida (2014 yil iyun) kredit tashkiloti Rossiya Markaziy bankining ko'plab ko'rsatmalari bor edi. Regulyatorning depozitlarni jalb qilish bo'yicha operatsiyalarni taqiqlashi olti oydan beri amal qilmoqda. Bir oz oldin, "Tender May" guruhining sobiq prodyuseri Andrey Razin boshchiligidagi bir guruh investorlar, ular ham bankni "ko'tarish" niyatida edilar, ammo vaqt o'tishi bilan bank muammolarini "juda jiddiy" deb baholadilar, Doninvestdan voz kechdilar.

Mashhur prodyuser va tadbirkor jurnalistlarga aytganidek, 2014 yilda. Mixail Paramonov uni Doninvest bankining prezidenti bo'lishga va ikki tomonlama inqirozni - bank va zavodni hal qilish uchun TagAZ avtomobil zavodiga investitsiyalarni nazorat qilishni taklif qildi. Razinning so'zlariga ko'ra, u "yangi modellar assortimentini ishlab chiqishga ishongan" va shuning uchun Bank ustav kapitalining 3% ulushini sotib olishga rozi bo'lgan. Paramonov bankni, zavodni va hatto vatanini tark etganida, Razin Mixail Paramonov Rossiyadagi biznesidan xalos bo'lishga qaror qilganini bilib hayron bo'ldi va u TagAZ aktivlarini xorijga o'tkazdi. Shu bilan birga, Doninvestda aniqlangan qonunbuzarliklar natijalariga ko'ra Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan taqdim etilgan taqdimnoma haqida allaqachon ma'lum bo'lgan.

Andrey Razin Mixail Paramonov Rossiyadagi biznesdan voz kechishga qaror qilganini va TagAZ aktivlarini chet elga o'tkazganini bilib hayron bo'ldi.

Andrey Razin bankda ishlashni to'xtatdi va prezidentlikdan ketganidan bir oy o'tgach, "Doninvest" yutqazdi bank litsenziyasi. Razin o'z harakatlari bilan bankka zarar etkazgan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Faqat bir yil o'tgach, Razin ikkinchi instantsiya sudida Janubiy federal okrug Markaziy bankining unga nisbatan harakatlari noqonuniy ekanligini isbotlashga muvaffaq bo'ldi.

Xostinskiyning yechimi tuman sudi Sochi birinchilardan bo'lib banklarning barcha ishtirokchilari va direktorlar kengashi a'zolarini vijdonsiz bankirlar ro'yxatiga kiritish amaliyotini noto'g'ri deb tan oldi. Krasnodar o'lka sudi Razinni ishonchsiz shaxslar ro'yxatidan chiqarib tashlashga qaror qildi, u Doninvest banki qulagandan keyin u erda bo'lgan.

2014-yil 9-iyulda mulk huquqi roʻyxatga olinganidan to 2014-yil 9-oktabrda Markaziy bank tomonidan “Doninvest” litsenziyasi bekor qilinguniga qadar boʻlgan davrda, tergov maʼlumotlariga koʻra, Grigoryev bank negizida jinoiy uyushma tashkil etgan. u erda shaxsiy boyitish uchun bank mablag'lari.

Aslida, Grigoryev o'ljaga tushdi va TagAZ guruhining qarzlari bilan yuklangan "bo'sh" bankni sotib oldi, ammo keyinchalik uni bankdan ma'lum aktivlarni olib qo'yishda ayblashdi, bu esa "Doninvest" ning qulashiga olib keldi.

“Grigoriev Doninvestning ustav kapitalini to'liq to'lagan, guruhni o'z shaxsida ifodalagan shaxslar, - deydi advokat Sergey Loginov. - O'sha paytda jismoniy shaxslardan depozitlarni jalb qilish bo'yicha operatsiyalar allaqachon to'xtatilgan edi (Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining Janubiy Federal okrugi buyrug'i bilan), bank moliyaviy "in'ektsiyalarni" amalga oshiradigan investorga muhtoj edi. Va Grigoryev Paramonov bilan u tomonidan investitsiya qilingan mablag'larni olib qo'yishga moratoriy qo'yish, shuningdek, Paramonov bilan bog'liq tuzilmalar tomonidan muddati o'tgan to'lovlarni qaytarishda yordam berish to'g'risida kelishib oldi.

Biroq, bankning davlat ulushi bo'lmagan tijorat ekanligi va Grigoryev, aksincha, bankni saqlab qolish uchun unga o'z pullarini investitsiya qilganligi va bankda "teshiklar" paydo bo'lishi muammosi, Grigoryev. meros qilib olingan, oldingi egasining yelkasida yotadi, tergov e'tibor bermaslikni tanladi. Garchi hujjatlarda Grigoryevning pullari uchun Paramonovga aktivlarni o'tkazish jarayoni aks ettirilgan bo'lsa-da, u sobiq egalariga to'lagan, ular o'z navbatida mulkni Bankdan sotib olishlari va shu bilan uni to'ldirishlari kerak edi, lekin o'zlariniki.

Faqat Doninvestni sarguzashtga undagan eski qarz oluvchilarning muammolari Markaziy bank, tergov juda kam tashvishlanadi. Ammo hujjatlarga ko'ra, aynan TagAZ guruhi qarz oluvchilarning muammolari Doninvestga yangi berilgan kreditlarning qaytarilmasligiga sabab bo'lgan. Agar shunday bo'lsa, unda yovuzlikning ildizini (va o'g'irlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslar) rahbariyat va bankning sobiq egalari orasida izlash mantiqan to'g'ri. Ammo bankning yangi egasi hech qayerga yashirinmasa, nima uchun odamni izlash kerak?

2016 yilning iyul oyida Grigoryevga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi (jinoiy hamjamiyat tashkil etish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Dekabr oyida OPS tashkil etish ishi kredit berishda "Bank Zapadny" OAJdan mablag'larni o'g'irlash bo'yicha jinoiy ish bilan bog'liq edi.

YANGI KAFTAN, HA ESKI TESHIKLARI BILAN

"Doninvest" ishi bo'yicha tergov deyarli ikki yil oldin, Rostov-Don shahrida GUEBiPK Ichki ishlar vazirligi xodimlari hibsga olinganidan keyin boshlangan va keyinchalik sud qarori bilan bank boshqaruvining sobiq raisi Alla Kalitvanskaya va uning o‘rinbosari Svetlana Gulenkova hibsga olingan. Shu bilan birga, Moskvada bank hamkori Aleksandr Grigoryevning hibsga olinishi va hibsga olinishi sodir bo'ldi.

Tergov ma'lumotlariga ko'ra, "Zapadny" va "Doninvest" banklarining ham egasi Aleksandr Grigoryev kredit tashkilotlaridan ikki milliard rubl o'g'irlagan. To'g'ri, ilgari 46 milliard (!) dollarlik kosmik ko'rsatkich yangradi va OPS - "kassirlar to'dalari", Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu milliardlarni Rossiya Federatsiyasidan chet elga olib chiqib, 500 ga etdi. odamlar. Bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi rasman bu haqda gapirmaslikni afzal ko'rmoqda va Grigoryevga pul o'g'irlash epizodlari uchun qo'yilgan yakuniy ayblovlar 2,1 milliard rublni o'z ichiga oladi. va 9 nafar ayblanuvchi, ulardan biri sudlangan, ikkitasi qidiruvda.

Tergov doirasida Grigoryevning himoyasi bankning eski qarz oluvchilari va uning yangi qarzdorlari o'rtasidagi sabab-natija munosabatlarini tushunish uchun moliyaviy va tahliliy ekspertiza o'tkazishni so'radi, ular uchun Grigoryev, shuningdek, Bankning qolgan yangi egalari. , ssudalar berishda ayblanadi. Bundan tashqari, Grigoryevning "Doninvest" ga investitsiyalari, shuningdek, bankning oldingi aktivlari qanday shamol tomonidan uchib ketganini aniqlash kerak edi. Advokatlarning fikricha, ekspertlarning xulosalari tergov versiyasini rad etishi mumkin. Bu taxminni Rostov jurnalistlarining ommaga ochiq qarorlar asosida moliyaviy tekshiruvi ham tasdiqlaydi. hakamlik sudlari va Doninvest kreditorlari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar. Tergov mantig'iga ko'ra, bank boshqaruvining xatti-harakatlari uning yangi ishtirokchilarining manfaatlariga zid bo'lgan, ular bankni saqlash uchun o'z pullarini kiritgan.

“Yangi egasining naqd puli va hisobiga vaziyatni boshqa qanday qilib atash mumkin? kredit mablag'lari bankning o'zi bir guruh qarz oluvchilarning oldingi kredit majburiyatlarini to'laydi va bankning likvid aktivlari avvalgi egalari nazorati ostida yashirin ravishda o'tkaziladi? – deydi advokat Sergey Loginov. - Ko'rinishidan, bankdagi "teshik" unga Aleksandr Grigoryev kirishidan oldin shakllangan bo'lib, tergov uni "Doninvest" ning oldingi rahbariyati jamoasining tasodifiy noto'g'ri hisob-kitoblari yoki qasddan qilgan harakatlari uchun javobgarlikka tortishga harakat qilmoqda.

Tergov "Favqulodda" ni kesib tashladi.

2017 yil yanvar oyida 221889-sonli jinoyat ishidan yangi ish alohida ish yuritishga ajratildi. Tekshiruv natijalari, tergovning borishi uchun juda muhim, ammo san'atning 4, 5-qismlariga tayangan holda ayblov, tergov foydasiga ishlamaydi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksining 154-moddasi birinchi jinoiy ishda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan holda qoldirildi. Bunda tergov materiallaridan qaysi biri ish uchun muhim, qaysi biri muhim emasligi haqidagi himoya tarafining fikrini inobatga olishga majbur emas.

Gapirmoqda oddiy tilda, qonun advokatga mijozni himoya qilish imkonini beradi, shu jumladan ma'lum bir ekspertiza tayinlash to'g'risida ariza berish orqali. Va tergovchi, o'z navbatida, ekspertiza natijalarini boshqa jinoiy ish bo'yicha, uning fikricha, "keraksiz", lekin ko'pincha "qulay bo'lmagan" materiallar sifatida qoldirishga haqli. Bunday holda, himoyaning asosiy materiallari ayblanuvchining jinoyat sodir etishga aloqadorligiga shubha tug'dirganligi sababli, ajratilgan ish tarkibiga kiritilmagan. Ular jimgina dastlabki ish bo'yicha kelishuvga erishdilar va endi sudga kirish imkoni yo'q.

Tergov ekspertga ish uchun tegishli savollarni berishga ruxsat berdi, ammo ekspert xulosalarini suddan yashirdi

“ZAKONIYA” muxbiri bilan suhbatlashgan ekspertlarning fikricha, bunday yondashuv tomonlarning qonuniylik va qarama-qarshilik tamoyillariga asoslangan jinoiy jarayon mazmuniga ziddir. Himoyachining ekspertiza o‘tkazish to‘g‘risidagi qaroriga ekspert uchun qo‘shimcha savollar kiritish to‘g‘risidagi iltimosini qanoatlantirib, tergovchi ekspertlarning ushbu masalalar bo‘yicha xulosalari tergov uchun ahamiyatli ekanligini tan oladi. Va agar bu ekspert xulosalari jinoyat ishiga kiritilmagan bo'lsa, bu tergovchi pozitsiyasining o'z qaroriga zidligi haqida emasmi? Shuningdek, qonun chiqaruvchining ish bo'yicha qo'shimcha dalillarni olish uchun ekspertiza o'tkazish to'g'risidagi mudofaa so'rovlarini qondirishdan bosh tortishni taqiqlash bo'yicha yangi yondashuviga mos kelmasligi San'atda mustahkamlangan. 58 Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksi.

Aleksandr Grigoryevning ishi "iqtisodiy", bundan tashqari, o'ta murakkab, shuning uchun ish bo'yicha ish yuritishning ob'ektivligi sifati mustaqil ish bilan bevosita bog'liq. ekspert xulosasi. Ehtimol, sud hali ham tekshiruvni eslab qoladi va ekspertlarning xulosalari bilan qiziqadi.

Hozircha bu aniq. Prezident tomonidan Jinoyat-protsessual kodeksiga o‘zgartishlar kiritildi Federal qonun 04/17/2017 № 73-FZ protsessual huquqlarini ayblash va himoya qilish uchun tenglashtirishga qaratilgan. Ideal holda, ular advokatlarning mustaqilligi va mustaqilligining qo'shimcha kafolatlarini ta'minlaydi sud. Ammo amalda ular Aleksandr Grigoryevning "Doninvest" ga investitsiya qilgan va o'z kredit tuzilmasidan o'g'irlangan pullari kabi Rossiyada adolatning ob'ektivligiga behuda sarflangan sarmoyaga aylanishi mumkin.

BUGUN

Tergov Doninvest Bankni taniqli tadbirkor Mixail Paramonovdan sotib olganidan so'ng, tuzilmani olti oydan kamroq vaqt davomida boshqargan yangi egasi Aleksandr Grigoryev uning qulashiga olib kelishi mumkinligi haqidagi tezisni ta'kidlashda davom etmoqda. Bundan tashqari, u bankka o'g'irlaganidan ko'ra ko'proq sarmoya kiritgan. Oxir oqibat, hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Grigoryevning pullari, jumladan, Qrimdagi Doninvest filiali uchun bino sotib olishga sarflangan.

Mablag‘larni o‘zlashtirganlikda ayblangan tadbirkor 2017-yilning 16-noyabriga qadar qamoqda qoladi. Bunday qaror 16 avgust kuni Moskva shahar sudi tomonidan qabul qilingan.

1-ekspertlarning fikriga ko'ra, bu Grigoryevga nisbatan 2015 yil oktyabr oyida qo'zg'atilgan ushbu jinoiy ish bo'yicha tergov olib borayotgan katta tergov guruhiga (20 dan ortiq kishi) berilgan so'nggi imkoniyat deb hisoblash mumkin. To'g'ri, tergovchilar bu vaqt davomida nima bilan shug'ullangani to'liq aniq emas: dastlab tadbirkorning hibsga olinishi Rossiyadan 46 milliard dollar olib chiqqan, ehtimol, eng xavfli uyushgan jinoiy "kassirlar" guruhining mag'lubiyati sifatida taqdim etildi. Ammo bu ma’lumot huquq-tartibot idoralari xodimlarining taklifi bilan barcha OAV tomonidan e’lon qilingani bois, milliardlar unutildi. Ekspertiza ma'lumotlariga ko'ra, tanqislik yillar davomida rivojlanib kelgan bankning sobiq egalarini ham unutdilar.

Shu bilan birga, tadbirkorning mol-mulki va mulki hibsda qolmoqda. Lekin nafaqat u. Qonunga ko'ra, faqat ayblanuvchining (gumon qilinuvchining) mulki jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilganligi to'g'risida ma'lumot mavjud bo'lsa, hibsga olinishi kerak. Sobiq xotini voyaga etmagan bolalari va keksa onasi bilan, advokatlarning fikriga ko'ra, hibsga olingan mol-mulkning egalari, ammo jinoiy ishda ishtirok etmagan yoki qarzdor bo'lmaganlar. ijro protsesslari. Mutaxassislarning fikricha, ularning mol-mulkini musodara qilish yoki olib qo‘yish yuridik nuqtai nazardan noqonuniy, bu qonunni suiiste’mol qilishdir. Ayni paytda, ayblanuvchining sobiq xotinining oilasi tomonidan "jinoiy hamjamiyatni moliyalashtirish" ga qarshi kurashayotganda, Moskva shahar sudi faqat tergovchining fikrini tinglaydi.

P.S. Himoyaga ko‘ra, “Donivest” asoschisi va “TagAZ”ning sobiq direktori Mixail Paramonov jinoiy ta’qibdan qochib qutulgan va zavod uchun bankrotlik jarayoni boshlanganidan keyin xorijga qochib ketgan. Ehtimol, Rossiya huquq-tartibot idoralari haqiqiy firibgarni aniqlashdan manfaatdor emas va nima uchun ular Grigoryevni Doninvestning qulashi uchun javobgar etib tayinlashga qaror qilishgan, ehtimol faqat tergovchilarga ma'lum.

Muvaffaqiyatli tadbirkor Paramonov, Rossiyadagi kreditorlarning (shu jumladan davlat banklarining) milliardlab dollar da'volariga qaramay, rivojlanmoqda. yangi biznes Fransiyada. U erda oddiy Mixail Paramonov Manufacturing brendi ostida MPM Motors PS 160 avtomobili sotuvi boshlandi. 2013 yilda, Mixail Paramonov Rossiyani tark etgunga qadar TagAZ-da chiqarilishi rejalashtirilgan narsa. Va, ko'rinadi, bo'sh hamyon bilan emas.

Bugun nimadir huquq-tartibot idoralarini “korrupsiya tarkibiy qismlari” bo‘lgan jinoiy ishlar bo‘yicha, aslida izlashga hojat ham bo‘lmagan haqiqiy firibgarlarni topishda sekinlashtirmoqda.

Doninvest egasining advokatlarining shikoyatlari ba'zida tergovga mutlaqo aloqasi bo'lmagan huquqni muhofaza qilish organlariga ko'rib chiqish uchun yuboriladi.

Aftidan, bankir Aleksandr Grigoryevning jinoiy ishi bo‘yicha tergov hali uning Rossiyadan 50 milliard dollar miqdoridagi fantastik summani olib chiqib ketishga aloqadorligi haqida yetarlicha dalillar topa olmayapti.Grigoryevning “naqd pul biznesi” tashkil etgani haqidagi ma’lumotlar matbuotda tarqaldi. o'tgan yilning noyabr oyida politsiya bo'limi xizmati.

Jabrlanuvchilarsiz ish?

O'tgan yilning iyul oyida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki bir necha oy oldin Grigoryev tomonidan sotib olingan Rostov banki Doninvestni tekshirgandan so'ng, bankka yangi omonatchilarni jalb qilishni taqiqlab, uch oydan keyin esa Doninvestning bankka qarshi birinchi da'volarini qo'ydi. litsenziyasi bekor qilindi.

Keyingi yilning fevral oyida Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidan Rossiya Ichki ishlar vazirligiga qasddan bankrotlik belgilari va boshqa suiiste'mollik faktlari mavjudligini aniqlash uchun materiallarni ko'rib chiqish talabi bilan xat keldi. bank rahbariyati va mulkdorlarining faoliyati.

O'sha 2015 yil oktyabr oyining boshida boshqaruvning sobiq raislari Alla Kalitvanskaya va uning o'rinbosari Svetlana Gulenkova hibsga olingan. Ko'p o'tmay Grigoriy Kulesha ham "olib olindi" - bankirning himoyasiga ko'ra, bir vaqtning o'zida Aleksandr Grigoryev va Kalitvanskayani birlashtirgan. Ya'ni, bu o'ziga xos piramida bo'lib chiqdi, uning cho'qqisi Grigoryevning o'zini hibsga olish edi.

O'ZINGIZDAN O'G'RIDANMISIZ?

Bu ochiq manbalardan ma'lum. Aleksandr Grigoryev Novgorod viloyatida tug'ilgan, ikkitasi bor Oliy ma'lumot("Huquq" mutaxassisligi bo'yicha birinchisi Sankt-Peterburg davlat universiteti diplomi bilan - sobiq Leningrad davlat universiteti, ikkinchisi - "Davlat va shahar boshqaruvi", Butunrossiya Moliya va iqtisodiyotning sirtqi universitetida olingan).

2000-yillarning boshidan, u yakutning asoschilaridan biriga aylanganidan beri biznesda qurilish kompaniyasi Aytgancha, "SU-888" juda muvaffaqiyatli: "Kommersant" ma'lumotlariga ko'ra, uning 2014 yildagi daromadi, masalan, 1 milliard rublni tashkil etdi.

Va 2012 yilda Aleksandr Grigoryev, do'stlari va sheriklari aytganidek, o'zining tijorat ufqlarini kengaytirishga qaror qildi va bank sektoriga sho'ng'idi.

Aleksandr Yuryevich har doim juda faol va maqsadli ishbilarmon bo'lgan: u bir sohada muvaffaqiyatga erishdi va darhol yangi narsaga o'tdi, deydi tadbirkorning bank bo'limidagi hamkasbi, Rostov viloyatidagi bir qator yirik moliya tuzilmalarining sobiq rahbari. Aleksandr Narovilov. - Ba'zan - o'z xavf-xataringiz va xavf-xataringiz bilan, siz borar ekansiz, hamma narsani tushunishga harakat qilasiz. Qaysidir ma'noda uni ishonuvchan deb atash mumkin - agar bunday ibora yirik tadbirkorga tegishli bo'lsa. Va endi ma'lum bo'lishicha, u har doim ham muvaffaqiyat qozonmagan. Ammo uning ko'zlari yonib ketdi, u doimo dinamikani xohlardi. Shunday qilib, men bordim bank biznesi, tan olishim kerak, men ayniqsa tushunmadim. Shuning uchun bo'lsa kerak, u halokatli natijalarga olib keladigan xatolarga yo'l qo'ydi. Rostini aytsam, mutaxassis sifatida men uning ishida o'sha "Doninvest" ga qasddan zarar yetkazilganligini ko'rsatadigan hech narsani ko'rmayapman: bankni saqlab qolish kerak edi, u cho'kib ketdi, vazifa oson emas edi, lekin Grigoryev o'z zimmasiga olishga qaror qildi. bu.

Aleksandr Grigoryevning so'zlariga ko'ra, u bir guruh shaxslarning vakili bo'lgan "Doninvest" ning ustav kapitalini to'liq to'lagan, deydi tadbirkorning advokati Sergey Oxundzyanov. - Bankni sotib olish vaqtida (2014 yil iyul oyining birinchi o'n kunligida) jismoniy shaxslardan depozitlarni jalb qilish bo'yicha operatsiyalar to'xtatildi (Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining Janubiy Federal okrugi uchun 2014 yil fevraldagi ko'rsatmasi), shuning uchun joriy to'lovlarni amalga oshirishni davom ettirish va mintaqa aholisiga defoltni hisobga olmaganda, tashkilot investorga va vakillik hisobini to'ldirishga muhtoj edi. Grigoryevning yutug'i - uning oldingi egasining vakillari bilan tadbirkor tomonidan investitsiya qilingan mablag'larni olib qo'yishga moratoriy ko'rinishidagi kelishuvi, shuningdek, ularning oldingi egasi bilan bog'liq tuzilmalardan muddati o'tgan to'lovlarni qaytarishda yordam berishdir.

Aynan shuning uchun ham, advokatning ta'kidlashicha, "Doninvest"ning avvalgi egasi qo'l ostida bo'lgan butun yuqori rahbariyati ishdan bo'shatilmagan va bankdagi o'z ish joylarini saqlab qolgan, bu esa mintaqa uchun ijtimoiy ahamiyatga ega. Va uning moliyaviy-xo'jalik faoliyati tahlili shuni ko'rsatdiki, bank ilgari o'lik vaznga o'xshab osilgan va shu sababli "muammoli" qarz sifatida tasniflangan, muddati o'tib ketgan majburiyatlarni bajarishga kirishgan, ammo uni "muzlatib qo'yish" talab qilingan. berilgan kreditlarning 100 foizigacha bo‘lgan miqdorda zaxiralarni shakllantirish uchun o‘z mablag‘lari.

Grigoryevning kelishi bilan bularning barchasi yaxshi tomonga o'zgara boshladi, bankning yangi mijozlari paydo bo'ldi, aylanma ko'paydi, bankni sog'lomlashtirish va uning ustav kapitalini yana 170 million rublga to'ldirish rejasi Markaziy bankka taqdim etildi. . tadbirkor tomonidan ilgari to'langan 350 millionga, - deya davom etadi advokat. - Ammo regulyator yangi egasi bankka kelganidan roppa-rosa uch hafta o'tgach (2014 yil 24 iyuldagi ko'rsatma), qisman to'langan kreditlar uchun qo'shimcha zaxiralarni qo'shib, jismoniy shaxslardan mablag'larni Bank depozitlariga jalb qilishni taqiqlashni uzaytirdi. 9 oktyabrda kredit tashkilotining litsenziyasi bekor qilindi va vaqtinchalik ma'muriyat tayinlandi. Darhaqiqat, Grigoryevning o‘z mablag‘lari va eski rahbariyatning sa’y-harakatlari bilan bankni saqlab qolishga bo‘lgan uch oylik urinishlaridan so‘ng Markaziy bank bilan moliyaviy sog‘lomlashtirish rejasini kelishib bo‘lmagani ma’lum bo‘ldi, lekin u ham ayblangan. rahbariyat tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalar natijasida bankning likvidligini yo'qotishiga - boshqacha aytganda, o'z (!) moliyaviy tuzilmasidagi o'z mablag'larini o'g'irlash va o'g'irlashda ishtirok etish.

ROSTOV SUDIGA - BOSHIGA XALTA BILAN, MOSKVAGA - "STOLYPINSKY" MOSHINADA

Hibsga olingan kuni Aleksandr Grigoryev Moskvadan Rostov-Donga olib ketilgan, u erda Leninskiy tuman sudi uni hibsga olishga qaror qilgan - u etkazilgan zarar miqdorida garov to'lashni taklif qilganiga qaramay.

Boshiga sumka bog‘lab sudga berishdi, qo‘liga bir sutka (hatto so‘roq paytida ham) kishan bog‘lab qo‘yishdi, hatto dam olishga ham ruxsat berishmadi, bundan tashqari, mijozimga kerak bo‘lgan dori-darmonlarni qabul qilishdan bosh tortishdi. uning sog'lig'i va bir qator surunkali kasalliklarning mavjudligi ", dedi boshqa himoyachi Valeriy Sadych. - Men bularning barchasini nafaqat Rossiya, balki xalqaro qonunchilik, xususan, Qiynoqlar va g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomalalarning oldini olish bo‘yicha Yevropa konventsiyasining buzilishi deb bilaman. Tegishli shikoyat Rostov viloyati prokuroriga yuborilgan.

Biroq, keyinchalik Moskvaga qaytish, Rostovdagi tergov izolyatorida saqlashdan yaxshiroq emas edi, deya davom etadi advokat.

Grigoryevdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ular to'qqiz kundan ko'proq vaqt davomida "Stolypin" aravachasi deb ataladigan vagonda olib ketilgan. Grigoryev boshqa o'n besh eskort bilan birga bo'linma kamerasiga joylashtirildi - garchi bunday kamera ko'pi bilan olti kishiga mo'ljallangan (to'rt soatdan ortiq davom etadigan sahna uchun), - deydi Valeriy Sadych.

“O‘tkazish vaqtida provokatsion xarakterdagi operativ ishlanma amalga oshirildi”, dedi Sergey Loginov (muharrir eslatmasi, advokat), “Grigoriy Kulesha Grigoryev va boshqa ayblanuvchi Denis Volchkov bilan bir vaqtda maxsus mashinada olib ketilgan”. Bu, advokatning fikricha, ayblanuvchining sahnada "tasodifiy uchrashuv" tashkil etish maqsadida ataylab qilingan. Tadbirkor himoyachisi bu operatsiya juda aniq maqsadlarga ega ekanligini taxmin qilmoqda... Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va transport prokuraturasining ushbu shikoyat va bayonotlarga munosabati hozircha ma’lum emas, biroq sud amaliyoti Rossiyada bizning mamlakatimizda mahbuslarni tashish shartlari rasman qiynoq sifatida tan olingan pretsedentlar bor”, deb yozadi “Kommersant” gazetasi.

"Biznes iqlimining buzilishi"

Va shunga qaramay, shaxsan menga nima uchun Grigoryevni umuman Moskvaga olib borish kerakligi aniq emas, agar barcha epizodlar Doninvestga tegishli bo'lsa va tergov jinoyat sodir etilgan joyda o'tkazilishi kerak bo'lsa - tadbirkorning himoyachisi. hayron. “Uning hibsga olingan to'rt oydan ko'proq vaqt davomida hech narsa sodir bo'lmadi. Bugun hech kim tadbirkor hibsga olinganidan keyin juda ayanchli e'lon qilingan "50 milliard dollar"ni eslamaydi. Va odam o'tiradi - davlatimiz rahbariyatining "iqtisodiy sharoitga ko'ra, qamoqqa olish oxirgi chora sifatida qo'llanilishi va garov, ketmaslik haqida yozma majburiyat, uy qamog'i qo'llanilishi kerak" degan pozitsiyasiga zid.

Advokatning ta'kidlashicha, bu Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Federal Majlisga yillik murojaati bilan bog'liq bo'lib, unda u quyidagilarni ta'kidladi:

“2014-yilda tergov organlari iqtisodiy ayblovlar boʻyicha salkam 200 ming jinoiy ish qoʻzgʻatgan. 200 mingdan 46 mingtasi sudga yetib keldi, yana 15 mingtasi sudda parchalanib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, agar ishlarning atigi 15 foizi hukm bilan yakunlanganini hisobga olsangiz. Shu bilan birga, jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan tadbirkorlarning mutlaq ko‘pchiligi, qariyb 80 foizi, 83 foizi tadbirkorlik faoliyatini to‘liq yoki qisman yo‘qotgan. Ya'ni, ularga bosim o'tkazilib, talon-taroj qilindi va qo'yib yuborildi. Va bu, albatta, biznes muhiti nuqtai nazaridan bizga kerak bo'lgan narsa emas. Bu biznes muhitining bevosita buzilishi. Men so'rayman tergov organlari prokuratura esa bunga alohida e’tibor qaratishi kerak”. Ammo, ehtimol, hamma ham bunga e'tibor bermagan.

Tergov davomida Aleksandr Grigoryevning himoyasi qonun buzilish holatlari yuzasidan turli organlarga ikki yuzga yaqin shikoyat va arizalar yubordi, deydi advokat Sergey Axundzyanov. "Ammo ba'zida bu so'rovlar bilan mutlaqo tushunarsiz narsalar sodir bo'ladi - go'yo rasmiylar endi ular bilan nima qilishni va ularga qanday javob berishni bilishmaydi. Shunday qilib, Rostov viloyati prokuraturasi fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish bo'limi prokurori mening hamkasbim, advokat Sergey Loginovning Grigoryevning manfaatlarini ko'zlab bergan shikoyatiga javoban, "murojaat prokuraturaga yuborilgan. Rostov viloyati, Shaxti shahrining ”, bizning mijozimiz ham, Doninvestning ham hech qanday aloqasi yo'q edi. Va ikki hafta o'tgach, Shaxti shahar prokurori o'rinbosari murojaatni Rostov viloyati prokuraturasiga qaytarib yubordi. Viloyat prokuroridan javob kutyapmiz. Bu mo''jizalar.

Tadbirkorning himoyasiga ko'ra, Aleksandr Grigoryev shunchaki kimningdir yo'lini kesib o'tgan va ular uni "boshqalarning gunohlari" uchun javobgarlikka tortishga harakat qilmoqdalar.

Agar boshqasining ishi bilan o'xshashlik qilsak yirik bank“Vaziyat mutlaqo qarama-qarshidir”, deydi advokat Sergey Axundzyanov. - Egasi bankni sotib yubordi, bir necha oydan keyin esa litsenziyasi bekor qilindi. Biroq, huquq-tartibot idoralari Grigoryev bilan qilganidek, bankning yangi egasi emas, avvalgisi hibsga olingan. DonInvest ishida - nima sababdan aniq emas - ayb yangi egasiga yuklanadi. Tergov avvalgi egalarining "foydalanishlarini" umuman sezmaydi va yangi egasi Grigoryevni pul o'g'irlashda aybdor deb topdi. Umid qilamanki, keyingi tergov buning barcha bank va moliyaviy nozikliklarini tushunadi mintaqaviy bank, "bank supurgi" ostiga tushgan kredit tashkilotlari safiga qo'shilgan, deya xulosa qiladi advokat.

Jinoyat protsessining maqsadi huquqlarni himoya qilish va qonuniy manfaatlar jinoyatlardan jabr ko‘rgan shaxslar va tashkilotlar, bu birinchi navbatda etkazilgan zararning o‘rnini qoplashni o‘z ichiga oladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkor Grigoryev 107,6 million rublni o'g'irlashda ayblanmoqda. Uning himoyasi bir necha bor tergovga ham, birinchi, apellyatsiya va kassatsiya instansiyalari sudlariga ham Grigoryevga u yetkazgan zararni to‘liq qoplaydigan belgilangan miqdorda garov qo‘llashni taklif qilgan. Biroq huquq-tartibot idoralarini etkazilgan zararni qoplash masalasi tashvishga solayotganga o'xshaydi to `liq Negadir men hali qiziqmayman.

Bir qator ajoyib va ​​yashirin firibgarliklari bilan mashhur bo'lgan jirkanch bokschi Putinning akasining homiyligidan va Zapadny va RZB banklarining litsenziyalaridan mahrum bo'lishga muvaffaq bo'ldi.

Qayta tashkil etish jarayonida bank tizimi Rossiyada amaldagi qonunchilikka to'g'ridan-to'g'ri e'tibor bermaslik tufayli ba'zan hayratlanarli voqealar sodir bo'lmoqda. Yaqinda, bor-yo'g'i ikki oy ichida ichki bozorda anchadan beri faoliyat yuritib kelayotgan va barqaror ravishda litsenziyasidan mahrum bo'lgan ikkita bank. moliya sektori, deydi Chel.pro mustaqil yozuvchi Riyod Zelimxonov. E'tiborli tomoni shundaki, ikkala bankda ham aksiyadorlar va boshqaruv organlari orasida bir shaxs - 1971 yilda tug'ilgan, bir vaqtlar Moskva boks federatsiyasining sobiq vitse-prezidenti Aleksandr Yuryevich Grigoryev bo'lgan. Bu erda Igor Putinning RZBdan ketishini izohlagan so'zlarini eslash o'rinli: “Rossiya er banki bilan bog'liq vaziyatda vakolatli manbalar qo'rquvlarimni tasdiqlab, ishlarning haqiqiy holati haqida ogohlantirdilar. O'zgartira olmasligimni tushunib moliyaviy siyosat, men bank direktorlar kengashini tark etishga qaror qildim.

Shu bilan birga, Igor Putin uning ekanligini ta'kidladi shaxsiy tajriba Rossiya bank tizimini shubhali obro'ga ega odamlar boshchiligidagi disfunktsional banklardan tubdan tozalash zarurligi haqidagi tezisning asosliligini isbotladi. Prezidentning amakivachchasi investorlarga joylashtirishni maslahat berdi ko'p valyutali depozitlar davlat ishtirokidagi banklarda va omonatlarni sug'urtalash agentligi (DIA) tomonidan himoyalangan mablag'lar hajmini qoldirmaslik - 700 000 rubl.

U nimani nazarda tutgan? Endi, "Zapadny Bank" RZB dan keyin litsenziyasini yo'qotganidan so'ng, Igor Putin nimani nazarda tutganligi aniq bo'ladi. 2012 yilda Aleksandr Grigoryev ilgari Elena Baturinaga tegishli bo'lgan Rossiya Yer Banki (RZB) ulushini sotib olib, bankirga aylandi. RZB 1994 yilda tashkil etilgan va tizim ishtirokchisi edi majburiy sug'urta depozitlari, lekin 2014-yil 18-martda Markaziy bank litsenziyasidan mahrum bo‘lgan.

Yaqinda, aktivlari bo'yicha Rossiya Yer banki Rossiyadagi uchinchi yuzta bank qatoriga kirdi va bankda ma'lum vaqt ishlagan Igor Putinning so'zlariga ko'ra, RZB aktivlari o'tgan yili 4 milliarddan oshdi. 15 milliard rubl. Shunga qaramay, bank litsenziyasini yo'qotish mantiqiy ko'rinadi - Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya er banki roppa-rosa 15 milliard rubl miqdoridagi shubhali operatsiyalar tufayli litsenziyasini yo'qotdi. Ya'ni, bir tomondan aktivlar ko'payayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ular olib qo'yildi. Shuningdek, Omonatlarni sug'urtalash agentligidan qiziqarli ma'lumotlar kelib tushdi, bu litsenziya bekor qilinishidan biroz oldin RZB depozitlarining parchalanishi faktlarini aniqladi, bu ba'zi mijozlar bank litsenziyasining yaqin orada yo'qolishidan xabardor ekanligini ko'rsatishi mumkin.

1990 yilda tashkil etilgan Promsberbank 2012 yil sentyabr oyi oxirida ham aktsiyadorlar tarkibini butunlay o'zgartirdi. 2014 yil 1 mart holatiga ko'ra, ochiq ma'lumotlarga ko'ra, bank Rossiyada 283-o'rinni egalladi. 2013 yilda Aleksandr Grigoryev PSBda 16,35 foiz ulushga ega edi. 2013 yil kuzida Aleksandr Grigoryev Zapadny Bankning 19,98% ulushini sotib oldi, u ham depozitlarni majburiy sug'urta qilish tizimining ishtirokchisi bo'lib, u erda direktorlar kengashi a'zosi sifatida ishlagan. 1993-yildan beri tashkil etilgan va faoliyat yuritayotgan “Zapadny” banki 2014-yil 21-aprelda Markaziy bank litsenziyasidan mahrum bo‘ldi. Ushbu bankda Grigoriev korporativ mijozlarga tayanishga qaror qildi, bu, ehtimol, Markaziy bankning diqqatini tortdi.

O'tgan yilning oktyabr oyidan joriy yilning aprel oyigacha kredit portfeli korporativ mijozlarga 8,5 baravarga oshdi - 9,5 milliard rublgacha, asosan qisqa muddatli kreditlar o'sdi - olti oydan bir yilgacha bo'lgan muddatga. " Kredit tashkiloti yuqori xavf-xatarni amalga oshirdi kredit siyosati mablag'larni past sifatli aktivlarga joylashtirish bilan bog'liq. Qabul qilingan risklarni adekvat baholash va bank aktivlari qiymatini ishonchli aks ettirish uning o‘z mablag‘larining to‘liq yo‘qolishiga olib keladi”, — deyiladi Markaziy bank xabarida. Boshqacha aytganda, bank faqat omonatchilarning mablag'lari hisobidan yashab, ishlay boshladi, o'z mablag'lari dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ular taniqli shirkatlar orqali qaytarib olingan (ehtimol, Aleksandr Grigoryev o'z strategiyasini o'zgartirishda tayangan korporativ mijozlarga berilgan kreditlar).

Har holda, Markaziy bank bir qator kompaniyalardan shubhalanardi: Berkut, Tartus, Soltin va Guard. Markaziy bank ularning faoliyatini tahlil qilib, kompaniyalar qurilish materiallarini yetkazib berish bo‘yicha shartnomalar bo‘yicha “ko‘plab pudratchilardan” pul olganini aniqladi. Keyinchalik bu mablag'lar boshqa bank mijozlari, shuningdek, MChJlarning hisob raqamlariga o'tkazildi. Kompaniyalar 2013-yil 1-yanvardan 2014-yil 20-martigacha byudjetga arzimas summalarni – 24400 dan 63600 rublgacha toʻlashdi, bu Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, kompaniyalar real faoliyat olib bormaganligining belgisidir. Bundan tashqari, bu kompaniyalar ahamiyatsiz edi ustav kapitali va taxminan bir vaqtning o'zida qayd etilgan. Ular, shuningdek, bir vaqtning o'zida, 2013 yil dekabr oyida "Zapadny" bankida hisob raqamlarini ochishgan. Ulardan ba'zilari bir xil ta'sischilarga ega edi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, bularning barchasi qobiq kompaniyalarining belgilaridir. Barqaror banklarning faoliyat yuritayotgan moliya-kredit tashkilotlari ro'yxatidan yo'qolgan sxemalari deyarli bir xil.

Birinchidan, muhim aksiyalar paketi sotib olinadi, so'ngra boshqaruv kengashi tarkibi o'zgartiriladi, direktorlar kengashi yoki bank boshqaruvi raisi lavozimiga. Aleksandr Grigoryev, Zapadny Bank kapitalidagi ulushini oshirgandan so'ng, ommaviy axborot vositalarida baland ovozda e'lon qilingan strategiyasini o'zgartirishni ham rejalashtirgan. Jumladan, jamiyatda ozmi-koʻpmi mashhur boʻlgan shaxslarni bankka ishlashga jalb etish.

RZBdagi bunday odam Rossiya Federatsiyasi Prezidentining amakivachchasi Igor Putin edi. Ushbu hamkorlik Igor Putinning o'z lavozimidan baland ovozda iste'foga chiqishi va ommaviy axborot vositalariga ma'lum bo'lgan ushbu masala bo'yicha sharhi bilan yakunlandi. Zapadniy bankiga kelsak, Rosstraxnadzorning sobiq rahbari va Rossiya Federatsiyasi Prezidentining ekspertlar bo'limining sobiq rahbari Ilya Lomakin-Rumyantsev, Zapadniy banki direktorlar kengashini juda qisqa vaqt davomida boshqargan) Natijada, litsenziya bekor qilinishidan so'nggi uch kun oldin, direktorlar kengashi raisi va "Bank Zapadny" OAJ prezidenti Vladimir Semago (u bankning 9,99% aktsiyalariga egalik qiladi) Davlat Dumasining sobiq deputati etib saylangan. Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi va "Yagona Rossiya" ro'yxatlari bo'yicha parlamentga, pecheneglar haqidagi so'zlari bilan tanilgan.

Yaqinda, 2 aprel kuni Aleksandr Yuryevich Grigoryev "Bank Zapadny" OAJ direktorlar kengashi a'zosi va direktorlar kengashi raisi sifatidagi vakolatlari tugatilganligi sababli "Bank Zapadniy" OAJ filiallari ro'yxatidan chiqarildi. Yana qaysi banklarda Aleksandr Grigoryevning aktsiyalari bor? Katta ehtimol bilan buni Markaziy bankning litsenziyalar bekor qilinishi haqidagi keyingi xabarlaridan bilib olamiz.

Grigoryev Aleksandr Yurievich (1971 yil 12 iyunda tugʻilgan, Novgorod viloyati, Borovichi, RSFSR, SSSR) — rossiyalik tadbirkor va bankir. Rossiyaning bir qancha bankrot banklarining hammuallifi. 2015 yildan beri u tergov ostida - Grigoryev uyushgan jinoiy guruh tuzish va Rossiyadan 46 milliard dollar olib chiqishda ayblanmoqda.

Sankt-Peterburg davlat universitetini huquqshunoslik va Butunrossiya Moliya-iqtisod sirtqi institutini (davlat va shahar boshqaruvi mutaxassisligi) tamomlagan. Boks bo'yicha SSSR sport ustasi, bir muncha vaqt Moskva boks federatsiyasi vitse-prezidenti bo'lgan. 2000-yillarning boshidan u biznes bilan shug'ullanadi va "Yoqut qurilishi" OAJ SU-888 asoschilaridan biri bo'lgan (kompaniyaning 44,2% aktsiyalariga egalik qilgan, uning 2014 yildagi daromadi 1 milliard rubldan ortiqni tashkil etgan). 2013-2014 yillarda SU-888 direktorlar kengashi tarkibiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning amakivachchasi Igor Putin ham kirgan. 2012 yil boshida Grigoryev 16,35% ulushga ega bo'ldi va avval Elena Baturinaga tegishli bo'lgan poytaxtning Rossiya yer banki (RZB) direktorlar kengashiga qo'shildi.

O'sha yilning oktyabr oyida u Podolsk Promsberbankning ulushini sotib oldi. 2013 yilda u RZB aktsiyadorlarini tark etdi va poytaxtdagi Zapadniy bankining 20 foizga yaqin aktsiyalarini sotib oldi va o'sha yili u Transportny Bankning hammuallifiga aylandi. OAV xabarlariga ko'ra, tadbirkor Rostov banki Doninvestni ham nazorat qilgan, biroq uning o'zi buni rad etgan. Ushbu banklarning barchasi 2014-2015 yillarda Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidan turli qonunbuzarliklar uchun litsenziyalarini yo'qotgan. 2014 yil 22 sentyabrda "Vedomosti" gazetasi Moldova hukumati tomonidan Rossiya Federatsiyasidan 21 kishi ishtirokida (taxminan 700 milliard rubl) mablag'larni olib qo'yish sxemasi haqida xabar berdi. Rossiya banki, shu jumladan RZB va Grigoryevga tegishli Zapadny Bank. Tadbirkor barcha ayblovlarni rad etdi.

2015 yil noyabr oyida Grigoryev hibsga olingan. Tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, A.Grigoryev Rossiyadagi eng yirik uyushgan jinoiy guruh rahbarlaridan biri bo‘lib, naqd pul oldi-sotdisi bilan shug‘ullangan. Uning faoliyatida 500 dan ortiq kishi va 60 ga yaqin Rossiya banklari, shu jumladan davlat kapitali ishtirokida ishtirok etdi. Ular orqali 2011-2015-yillarda mamlakatdan qariyb 46 milliard dollar olib chiqib ketilgan (Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, shu bilan birga, 75 milliard dollardan ortiq mablagʻ chet elga noqonuniy olib chiqib ketilgan), jinoyatchining yillik aylanmasi guruh taxminan 1 trillion rubl edi. 2017 yil fevral oyida Grigoryevga qarshi tergov yakunlandi, hujjatlar sudga topshirildi.