Būdamas 43 metų buvęs banko vadovas mirė neatgavęs sąmonės „Maskvos žiburiai“. Bankininkas sirgo reta liga. Pasak jo advokato, jam nebuvo suteikta būtina Medicininė priežiūra

42 metų Denisas Morozovas, buvęs banko vadovas „Maskvos žiburiai“, mirė Botkino ligoninėje. Žiemą jis ten buvo atvežtas iš tardymo izoliatoriaus su ūmiu galvos smegenų kraujotakos sutrikimu. Morozovas pateko į komą, iš kurios taip ir neišėjo. Bankininkas sirgo paveldima liga, susijusia su kraujo krešėjimu – von Willebrand-Dian liga. Tačiau jis nebuvo paleistas su namų areštu.

Atrodo, kad Denisas Morozovas nebuvo pagrindinė figūra schemose, į kurias buvo įtrauktas bankas „Maskvos žiburiai“. Antrojo šimtuko bankas licenciją prarado prieš trejus metus. Vadovybė kaltinama iššvaistymu. Prezidentas finansų įstaiga Sąskaitų rūmų auditoriaus, buvusio Federacijos tarybos nario ir Maskvos mero pavaduotojo Jurijaus Rosliako dukra Maria Roslyak visiškai pripažino savo kaltę, tačiau į koloniją išvyks tik po 14 metų, nes buvo nėščia. nuosprendžio paskelbimo laikas. O banko valdybos pirmininko pareigas ėjęs Denisas Morozovas ten dirbo tik apie metus. Kaip sako jo advokatas, "Viskas jau buvo pavogta iki jo". Tardymo izoliatoriuje Morozovas iš karto pareiškė norą bendradarbiauti atliekant tyrimą ir prisipažino, kur teigė, kad nėra nusikalstamų sandorių iniciatorius – schemos suveikė dar gerokai prieš jam atvykstant. O ant kai kurių sandorių jis tik padėjo galutinį parašą. Beje, Morozovas nebuvo Marijos Roslyak draugas ar pažįstamas, jis atėjo į banką rekomenduotas kai kurių trečiųjų asmenų iš Centrinio banko, sako korespondentas. "Naujas laikraštis" Andrejus Sukhotinas.

Andrejus Sukhotinas korespondentas "Naujas laikraštis"„Pasak jį pažinojusių žmonių ir net kai kurių jo bendražygių, jis buvo gana linksmas, toks linksmas žmogus, bet su viena didele problema - kažkodėl jis labai mylėjo Lubianką ir nuolat mėgo slėptis už jos, be. buvo įgaliotas tai padaryti. Jis galėjo ištarti frazes iš serijos: „Vakar nuėjau į pirtį su FSB direktoriumi“. Visą valstybės sandaros esmę suprantantiems žmonėms buvo aišku, kad taip negali būti. Bet net jei ir būtų, apie tokius dalykus viešai nekalbama. Tokį žmogų jis sukūrė iš savęs, turėdamas plačius ryšius teisėsaugos institucijose“.

Ir nors kai kuriems kitiems kaltinamiesiems skirtas namų areštas, Morozovas atsidūrė Butyrkuose. Jis sirgo reta von Willebrand liga. Tai yra kraujo krešėjimo sutrikimai, kaip ir hemofilija. Liga nėra įtraukta į diagnozių, dėl kurių draudžiama paimti į areštinę, sąrašą. Tačiau tokiems pacientams reikia įvesti plazmos preparatų. O bankininko advokatė Alena Žemčugova sako, kad jam niekada nebuvo perpiltas kraujas areštinėje.

Alena Zhemchugova advokatė "Praėjusių metų liepą jam buvo kraujavimas į pilvo ertmę, tai lėmė būtent jo genetinė liga. Jam buvo atlikta pilvo operacija, išpumpuota 2,5 litro kraujo. Tuo metu svarstėme sulaikymo terminą pratęsti daugiau nei 12 mėn.Tačiau teismas pratęsė mūsų sargybą, tada vasario 17 d. jam ištiko smegenų kraujavimas, jį ištiko koma ir iš esmės, nepalikęs komos, mirė gegužės 12 d. Paliko tris nepilnamečius vaikus, jauniausias vaikas yra aštuonerių metų, jis taip pat du vyresnio amžiaus tėvai.

Kol kas Federalinės bausmių vykdymo tarnybos komentarų yra nedaug, jie teigė, kad Morozovas buvo perkeltas į namų areštą kovo 9 d. Tiesa, tuo metu buvęs bankininkas jau dvi savaites buvo ištiktas komos. Kiek jo liga paprastai suderinama su sulaikymu, išorės gydytojai negali įvertinti, nematydami visos diagnozės. Bet negali būti, kad jam nebuvo perpiltas kraujas tardymo izoliatoriuje, sako Rusijos medicinos mokslų akademijos hematologijos centro ortopedijos skyriaus vedėjas Vladimiras Zorenka.

Vladimiras Zorenko Rusijos medicinos mokslų akademijos Hematologijos centro Ortopedijos skyriaus vedėjas "Tai iš piršto laužta. Pas mus taip negali nutikti. Ypač Maskvoje. Atveda mus iš arešto, o su apsauga, jei reikia, atveža. Bet kokiu atveju įveža. Manau, kad čia kažkas nesakoma".

Likus vos savaitei iki Morozovo mirties, ombudsmenė Tatjana Moskalkova pasiūlė Vladimirui Putinui, kad teismai būtų įpareigoti paleisti sunkiomis ligomis sergančius kalinius. Dabar, anot jos, iš suėmimo paleidžiama mažiau nei pusė tokių kalinių. Galite prisiminti Nikitą Belykhą, kuris vaikšto su lazdele dėl to, kad jam atimama koja. Serga cukriniu diabetu, osteochondroze, išvaržomis, neseniai buvo nustatyta smegenų liga, tačiau į namų areštą jis neperkeliamas.

„Buvau šokiruotas, kai sužinojau, kad jis mirė neatgavęs sąmonės“– „Business FM“ pasakojo Alena Žemčugova. Denisas Morozovas buvo apkaltintas 7,5 mlrd. rublių pasisavinimu. Jis mirė prieš paskelbdamas nuosprendį

Buvęs banko vadovas „Maskvos žiburiai“ 7,5 milijardo rublių pasisavinimu kaltinamas, nuosprendžio nesulaukė. 42 metų Denisas Morozovas mirė Botkino ligoninėje. . . . . . Ši liga nėra įtraukta į diagnozių, kurios neleidžia sulaikyti, sąrašą. Tačiau tokiems pacientams periodiškai reikia leisti plazmos preparatų, o visą laiką, kol jis buvo tardymo izoliatoriuje, Morozovui niekada nebuvo perpiltas kraujas, RBC sakė šaltinis.

Byla prieš banko valdymą „Maskvos žiburiai“ buvo paleistas prieš dvejus metus. Bankininko advokatė Alena Žemčugova „Business FM“ sakė, kad daug kartų bandė apskųsti jo suėmimą:

Alena Žemčugova Deniso Morozovo advokatė "Ikiteisminio tyrimo institucijoms pateikiau dokumentus apie tai, kad jis turi genetinę ligą, būtent kraujo krešėjimą, taip pat hepatitu C ir tuberkulioze tylioje formoje, tai yra, jo sulaikyti nepavyko. , teismas jį suėmė, o praėjusių metų liepą smarkiai pablogėjo sveikata. medicininius dokumentus dėl to, kad jam reikia vartoti vaistus, susijusius su kraujo plazmos perpylimu, bet mums buvo atsisakyta. . . . . . Sunkios būklės naktį jis dingo iš „ Butyrki“, aš jo ieškojau, naktį buvo nuvežtas į tardymo izoliatorių “Jūreivio tyla” , kur negalėjo suteikti jam medicininės pagalbos, ir jis vėl buvo grąžintas į 2-ąją tardymo izoliatorių. Butyrka", tada „ greitoji pagalba" buvo išsiųstas į 20-ąją miesto ligoninę. . . . . . Būklė buvo labai sunki. . . . . . Tačiau nepaisant medicininių dokumentų, nepaisant to, kad pateikiau įrodymus ir iš esmės ikiteisminio tyrimo institucijos neslėpė fakto apie jo sveikatos būklę, teismas pratęsė mūsų suėmimą daugiau nei 12 mėnesių. Skundžiau Rusijos federalinei bausmių vykdymo tarnybai, Maskvos federalinei bausmių vykdymo tarnybai, Tyrimų komitetui dėl netinkamos pagalbos teikimo baudžiamojon atsakomybėn. Maždaug po dviejų savaičių jis buvo išrašytas iš 20-osios miesto ligoninės, o siūlės buvo pašalintos, deja, tardymo izoliatoriuje. Tada, vasario 17 d., jam ištiko kraujo išsiliejimas į smegenis, jį ištiko koma. Tuo metu Basmanny teisme lygiagrečiai buvo nagrinėjama baudžiamoji byla dėl kaltės pripažinimo ir, nepalikęs komos, gegužės 12 d., jis mirė. Visi žinojo, kad serga, visi žinojo, kad reikia transfuzijos, rašiau pakartotinius skundus į visus lygius, prašiau atlikti medicininę apžiūrą, viskas buvo paneigta. . . . . . Man buvo šokas, kai sužinojau, kad jis mirė neatgavęs sąmonės“.

Federalinės bausmių vykdymo tarnybos Maskvai Maskvos skyrius pranešė, kad Denisas Morozovas kovo mėnesį buvo perkeltas iš tardymo izoliatoriaus į namų areštą. Tačiau, sprendžiant iš to, ką sako advokatas, tuo metu Morozovas jau buvo ištiktas komos.

bankas „Maskvos žiburiai“ vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas 2014 m. Tyrėjų teigimu, lyderiai kredito įstaiga suklastojo dokumentus dėl sutarčių su klientais nutraukimo, o pinigai iš klientų sąskaitų buvo pervesti kontroliuojamoms įmonėms. Kaip rašė "Komersant", tokia „dviguba buhalterija“ veikė banke gerokai anksčiau nei jam vadovavo Morozovas. Morozovas buvo apkaltintas dviem sukčiavimo epizodais, vienu pasisavinimo ar iššvaistymo epizodu ir nusikalstamos bendruomenės organizavimu. Savo kaltę pripažino iš dalies.

MASKVA, birželio 5 d. /TASS/. Ligoninėje miręs buvęs banko „Ogni Moskvy“ vadovas Denisas Morozovas, įtrauktas į baudžiamąją bylą dėl 7,5 mlrd. rublių pasisavinimo, po dviejų savaičių komos būsenos buvo perkeltas į namų areštą. Tai TASS pranešė jo advokatas Alanas Gasinovas.

„Mano klientas Morozovas mirė po sunkios Willebrando ligos gegužės viduryje, neatsigavęs po komos, Botkino ligoninėje dėl sunkios būklės Morozovas nebegalėjo gauti tinkamos medicininės priežiūros, o po dviejų savaičių ligoninėje komos jis buvo perkeltas į namų areštą“, – sakė gynėjas.

Anot jo, Morozovas ne kartą skundėsi bloga savijauta, prašė išleisti jį iš areštinės ir pateikė skundus dėl jo suėmimo pratęsimo. "Jis pateko į ligoninę ir buvo operuotas antrą kartą, kai buvo sulaikytas. O FPS turėjo žinoti apie šią ligą", – pabrėžė jis.

„Kuriuo momentu jį ištiko koma, nežinau, nes prie jo nebuvo prieiti – jis buvo reanimacijoje, sulaikytas. Kai pavyko jį rasti, buvo sąmoningas, bet po 2-3 parų. jį ištiko koma“, – pridūrė gynėjas.

von Willebrand-Diane liga yra paveldima kraujo liga, kuriai būdingas epizodinis spontaniškas kraujavimas, panašus į kraujavimą sergant hemofilija.

Vagystės atvejis

Anksčiau Maskvos federalinė bausmių vykdymo tarnyba TASS pranešė, kad Morozovas iš tardymo izoliatoriaus į namų areštą buvo perkeltas kovo mėnesį. Kalbant apie žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie gegužės 12 d. mirtį kaltinamojo Deniso Morozovo Botkino ligoninės reanimacijos skyriuje, Federalinė bausmių vykdymo tarnyba pranešė, kad „remdamasi Basmanny sprendimu. Apylinkės teismas Maskva kovo 9 d. Morozovas Denisas Jurjevičius kardomąją priemonę pakeitė iš suėmimo į namų areštą.

Kaip pranešė „Kommersant“, 2016 metų balandį buvo baigtas stambios vagystės banke „Ogni Moskvy“ bylos tyrimas, apkaltinti septyni asmenys, tarp jų ir paskutinis valdybos pirmininkas. kredito įstaiga Denisas Morozovas. Buvusi banko prezidentė Maria Roslyak dėl šio tyrimo gavo ketverių metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jai buvo leista atidėti mirties bausmės vykdymą. nuosprendis kol jos vaikai sulauks pilnametystės.

Morozovas vasario 19 d. buvo paguldytas į ligoninę nuo SIZO-4 dėl ūmaus galvos smegenų kraujotakos sutrikimo.

Buvusio Maskvos vicemero dukters teismas, o dabar Sąskaitų rūmų auditorius Jurijus Roslyakas savo cinizmo ir sveiko proto išniekinimo lygiu pranoksta net ir buvusio ministro Serdiukovo numylėtinės Vasiljevos teismą. Jei Vasiljeva – gal net visai nominaliai – praleido kolonijoje (po to ji ne tik buvo greitai paleista lygtinai, bet ir susigrąžino visus anksčiau areštuotus vertingus daiktus), tai Roslyak gavo apskritai juokingą nuosprendį: už apgaulingą 6200 pinigų pasisavinimą. Ji gavo 000 000 (6,2 milijardo) rublių už mitinius ketverius metus – iki tol, kol jos būsimas vaikas sulauks pilnametystės. Tai iš tikrųjų atleidžia šią moterį nuo bet kokios teisinės atsakomybės. Ir tai vyksta šalyje, kur koks nors kaimo chuliganas gali lengvai gauti septynerius metus už pavogtą vištą. Bet prasmė įstatymo taisyklė– ne tik visų lygybe prieš įstatymą, bet ir skirtų nuobaudų adekvatumu.

Tuo tarpu Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio direktorato Maskvai departamentas praneša apie baigtą tyrimą dėl rezonansinės naujų kaltinamųjų bylos dėl kelių milijardų dolerių pasisavinimo banke „Ogni Moskvy“. Byloje kaltinami septyni asmenys, tarp jų ir paskutinis kredito įstaigos valdybos pirmininkas Denisas Morozovas. Ar jie gaus tokias pačias netikras bausmes kaip ir buvęs jų viršininkas, sužinosime netrukus ..

Kaip tapo žinoma, kitą dieną sostinės policijos komisariato tyrėjas paskelbė kaltinamuosius byloje dėl turto pasisavinimo banke. „Maskvos žiburiai“ ikiteisminio tyrimo pabaiga. Kaip ir tikėtasi, kitą savaitę kaltinamieji ir jų advokatai galės pradėti susipažinti su bylos medžiaga, kurioje yra daugiau nei 170 tomų.

Iš pradžių, atliekant tyrimą, įtarimai buvo pareikšti apie dvylika žmonių, tarp jų Denisas Morozovas, paskutinis „Moscow Lights“ valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas. Alla Velmakina, finansų direktorius Aleksandras Bašmakovas, ryšių su klientais departamento direktorė Irina Ionkina, papildomų biurų vadovai Grigorijus Ždanovas ir Jekaterina Konorceva. Be to, byloje minimi vardai Aleksejus Nikolaenko, buvęs valdybos pirmininkas prieš poną Morozovą ir tam tikros Puškarevos banko darbuotojas. Dar du kaltinamieji – buvęs „Moscow Lights“ valdybos pirmininko pavaduotojas Vadimas Khalangotas ir kredito įstaigos prezidentas. Marija Roslyak. Tačiau pastarieji du dėl įvairių priežasčių – ateityje bylinėjimosi nedalyvaus. Kaip pranešta anksčiau, iškėlus baudžiamąją bylą Halangotas ir Bashmakovas paliko Rusiją ir buvo įtraukti į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą. Šių metų sausį Aleksandras Bašmakovas skrido į Maskvą, buvo sulaikytas Šeremetjeve, vėliau suimtas ir išsiųstas į Butyrką. Kalbant apie Mariją Roslyak, ji visiškai prisipažino kalta dėl „ypač didelio masto sukčiavimo ir turto iššvaistymo“ (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 straipsnio 4 dalis ir 160 straipsnio 4 dalis), nuteista specialiąja tvarka ketveriems metams. kalėjo ir gavo atidėjimą dėl to, kad ji jau turėjo du mažamečius vaikus ir buvo paskutinį nėštumo mėnesį.

Tyrėjų teigimu, prieš pat „Lights of Moscow“ licencijos atėmimą banko vadovybė organizavo pinigų vagystę prisidengdama sąskaitų debeto operacijomis. asmenys. Į banką kreipęsi klientai nustebo sužinoję, kad savo sąskaitas jau uždarė, prieš tai išėmę visas jose esančias lėšas. Audito metu paaiškėjo, kad banko klientų parašai ant sutarčių dėl indėlių uždarymo ir kasos orderių buvo suklastoti. Buvo apgauti daugiau nei 100 indėlininkų, iš jų sąskaitų pavogta daugiau nei 1 mlrd. Ši afera buvo ištraukta dėl dvigubo įrašo apskaitos programos, kuri pradėjo veikti dar prieš Denisui Morozovui tampant valdybos pirmininku. Jo esmė buvo dubliuoti klientų atsiskaitomąsias sąskaitas – indėlininkams buvo pateikiami „teisingi“ išrašai, o tuo tarpu lėšos buvo pervedamos į banko vadovybės kontroliuojamų firmų sąskaitas.

Kitas pasisavinimo būdas buvo akivaizdžiai blogų paskolų – daugiau nei 5 milijardų rublių – išdavimas. Galiausiai, anot tyrėjų, banko darbuotojai pavogė sąskaitas iš vieno iš užsienio kompanijų už 10 milijonų dolerių.Kiekvienas iš septynių kaltinamųjų byloje yra kaltinamas dalyvavimu įvairiuose nusikaltimo epizoduose.

Kaip paaiškino Deniso Morozovo advokatė Alena Žemčugova, jos ginamasis pasiruošęs pripažinti kaltu tik dėl dalyvavimo indėlininkų pinigų vagystėje. Anot jos, buvęs valdybos pirmininkas „bandė gelbėti banką, bet nepavyko sulaužyti nusistovėjusios sistemos“. „Ponas Morozovas atėjo į banką su viena užduotimi – pritraukti investuotojų ir grąžinti indėlininkų pinigus“, – sakė advokatė Žemčugova.Atėmė licenciją. Tuo pačiu metu, anot M. Žemčugovos, klausimai dėl paskolų buvo sprendžiami be jos kliento žinios, sutikus banko kredito komitetui, o jis tik padėjo „galutinį parašą“.

Kalbant apie kitus kaltinamuosius tyrime, Vadimas Khalangotas, kurį tyrimas laiko vienu iš sukčių organizatorių, gavo leidimą gyventi Vokietijoje, o medžiaga apie kitą tariamą organizatorių – vienos iš Maskvos srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos deputatą. tiriamas perduotas į TFR.

Vladimiras Barinovas

2015 m. gruodžio 24 d. Rusijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio direktorato Pagrindinis tyrimų departamentas (GSU) Maskvai pareiškė galutinį kaltinimą buvusiai banko „Ogni Moskvy“ vadovybei dėl lėšų pasisavinimo iš kredito įstaigos. iš viso daugiau nei 7 milijardai rublių.

Priminsiu, kad GSU gamyboje buvo iš karto kelios baudžiamosios bylos: neteisėtas indėlininkų lėšų nurašymas, grobstymas išduodant fiktyvias paskolas, taip pat pinigų vagystė iš Kipro bendrovės „Proford Investments Limited“ indėlio, verslininkas Elchinas Šachbazovas.

Šių bylų inicijavimas 2014–2015 metais tapo įmanomas mūsų publikacijų ir kreipimųsi į aukščiausią Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos vadovybę dėka.

2015 metų vasarą GSU tyrėja Irina Zineeva sulaikė buvusį banko valdybos pirmininką Denisą Morozovą, buvusią valdybos narę Aną Velmakiną, taip pat vadovus Iriną Ionkiną ir Grigorijų Ždanovą. Buvęs banko valdybos pirmininko pavaduotojas Vadimas Khalangotas ir finansų direktorius Aleksandras Bašmakovas buvo suimti už akių 2015 m. gruodžio mėn. Maskvos Tversko rajono teismo sprendimu.

Su Basmakovu pasirodė keista istorija. Užsienyje jis praleido apie dvejus metus, tačiau praėjusios savaitės pabaigoje netikėtai grįžo į Rusiją, o tiesiai Šeremetjevo oro uoste buvo sulaikytas, o vėliau patalpintas į Butyrkos tardymo izoliatorių.

Taigi laisvėje liko du kaltinamieji - Sąskaitų rūmų auditoriaus Jurijaus Rosliako dukra Marija Roslyak, sudariusi ikiteisminį susitarimą ir davusi parodymus prieš kitus kaltinamuosius bei jos sugyventinį Vadimą Khalangotą.

Vadimas KHALANGOT kalbėjo apie banko žlugimo priežastis, buvusio Maskvos vicemero Jurijaus Rosliako dalyvavimą jo gyvenime, taip pat apie Marijos Roslyak parodymus interviu „Novaja gazeta“. (nuotraukoje)šiuo metu įsikūrusi Vokietijoje.

– Kada ir kodėl išvykote iš Rusijos?

Išvykau iš šalies 2015 metų liepą. Dėl praeitais metais Nuolat pasirodžiau tyrėjui, dalyvavau visuose tyrimo veiksmuose. Ir visą tą laiką, tyrėjai leidus, išvykau į Vokietiją, kur gyvena du mano nepilnamečiai neįgalūs vaikai. 2015 m. liepos viduryje, vykdydamas susitarimus su tyrimu, pateikiau dar vieną prašymą išvykti kelioms dienoms į Vokietiją, nors to padaryti negalėjau, nes buvau liudytojas. Ten teko su vaikais išspręsti nemažai neatidėliotinų klausimų ir kreiptis į gydytoją, nes nuo 2015 m. kovo mėnesio turiu progresuojantį inkstų nepakankamumą. Gavęs atsisakymą, vis tiek išvykau į Vokietiją. Praėjus kelioms dienoms po atvykimo atsidūriau ligoninėje, kur man buvo paskirta pakaitinė inkstų terapija. Taigi nuo 2015 m. rugpjūčio 13 d. man reguliariai atliekama hemodializė.

- Ar planuojate grįžti į Rusiją?

Supratau, kad šioje baudžiamojoje byloje įvyko reikšmingas posūkis, kurio tikslas buvo ne nustatyti tiesą, o apsaugoti Mariją Roslyak. Po to, kai pranešiau tyrimui apie negalėjimą grįžti į Rusiją, mane tarsi pamiršo. Ir jie „prisiminė“ prieš pat teismą, kuriame priėmė sprendimą dėl mano suėmimo in absentia. Į Rusiją grįžti neketinu, nes bijau ne tik laisvės, bet ir gyvybės.

Man grąžinimas yra mirties nuosprendis, nes niekas manęs negydys tardymo izoliatoriuje ar pataisos kolonijoje. Bet aš pasiruošęs padėti tyrimui: yra daugybė būdų gauti įrodymus, iki apklausų kitos valstybės teritorijoje.

- 2014-05-16 iš banko buvo atimta Centrinio banko licencija. Iki to laiko kartu su Rosliaku vadovavote Maskvos šviesoms apie 6 metus. Per šį laiką buvo situacijų, dėl kurių gali būti atimta licencija iš banko?

Teisybės dėlei pažymėtina, kad per paskutinius 9 mėnesius iki licencijos panaikinimo bankui daugiausia vadovavo kiti asmenys, kuriems 2013 metų rugpjūčio mėnesį buvo perleista 51% banko įstatinio kapitalo akcijų. Taigi bankas per savo istoriją ne kartą susidūrė su likvidumo problema. Pavyzdžiui, 2008 m. rudenį, kai Maria Roslyak buvo „Moscow Lights“ valdybos pirmininkė, o jos tėvas, Jurijus Vitaljevičius Rosliakas, – sostinės mero pavaduotojas. Tuo metu aptarnaudavome naudotus ar trečius klientus.<подконтрольные мэрии>ir tik vienas didelis – Mosvodokanal – patalpintas indėlių. Situaciją 2008 metų rudenį apsunkino tai, kad šalies ūkį ištiko dar viena krizė, išaugo panika tarp klientų. Ir tai visada siejama su lėšų nurašymo iš klientų atsiskaitomų sąskaitų apimties padidėjimu, tarpbankinės skolinimosi rinkos limitų uždarymu ir dėl to likvidumo problemomis. Tačiau mūsų šalyje, nes yra tam tikras pavaldinių skaičius<правительству Москвы>įmonių, kurios nepasidavė panikai ir masiškai nenurašė lėšų iš sąskaitų ir nenutraukė indėlių, situacija išsilygino per dvi-tris savaites, likvidumo problemos buvo išspręstos. Visi šie įvykiai vyko paaštrėjusio konflikto tarp banko dalyvių fone, dėl kurio vieno iš senųjų dalyvių akcijas išpirko Maria Roslyak. Šiame konflikte aš stojau į Marijos Roslyak pusę, dėl ko labai apgailestauju atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius.

- Gerai. Ar įveikėte 2008-ųjų krizę – ir normaliai dirbote 6 metus?

Nr. 2011 m. pavasarį vėl iškilo likvidumo problemos. Bankas buvo ant uždarymo slenksčio. Vyko derybos su įvairiomis investuotojų grupėmis dėl papildomų pinigų įpurškimo. Su vienu iš šių investuotojų, bankininku Michailu Levitskiu, buvo pasiekti tam tikri susitarimai. Į banką buvo nusiųsta jos vadovų komanda. Taip pat buvo manoma, kad visos mūsų valdomos akcijos (šiek tiek daugiau nei 90 proc.) bus perleistos Levitsky valdomoms įmonėms. Tačiau sandoriai neįvyko, o po kurio laiko naujų vadovų, vadovaujamų valdybos pirmininko Aleksejaus Nikolaenkos, sunkaus darbo bankui pavyko grąžinti investuotojams tarpbankinių paskolų forma suteiktas lėšas ir išlyginti. standartus. Būtent tuo metu buvo išklausytas fizinių asmenų lėšų pritraukimo į banką kursas. Viskas būtų buvę gerai, tačiau iki 2012 metų rudens banke iškilo dar viena problema, susijusi su kredito rizikos koncentracija.

Viena iš „auksinių taisyklių“ buvo pažeista bankininkystės verslą, kuriame rašoma: „Geriau turėti 100 paskolų už 1 milijoną rublių, nei vieną – už 100 milijonų“. Buvo susikaupimas paskolų portfelis konkrečiai skolininkų grupei.

- Kas tai per grupė?

Tai įmonių grupė, kurią valdo verslininkas Sergejus Degtyarevas (šiuo metu yra sulaikytas apkaltintas turto grobstymu tiesiant greitkelį į Vostochny kosmodromą - A.S.) . Tai klientas, kurio aptarnavimą Maria Roslyak prižiūrėjo asmeniškai. Iki 2013 metų rudens jo įmonės praktiškai nustojo aptarnauti paskolas, kurių apimtis tuo metu viršijo 4 mlrd. Manau, kad būtent šios neveiksnios paskolos ir sukėlė banko žlugimą.

- Kodėl skolinate šiam skolininkui, jei jis buvo pradelsęs?

Nes tai buvo Marijos Roslyak klientė. 2012 m. rudenį jai per vakarienę buvo labai atsargiai pasakyta: „Marija Jurjevna, paskolų Degtyarevo įmonėms apimtis siekė 2 milijardus rublių. Atsižvelgiant į tai, kad paskolos yra be užstato, ar laikas nustoti skolinti šiam skolininkui? Rosliakas numojo ranka: „Suraskite man kitą tokį klientą ir mes jam paskolinsime“. Taip buvo nustatyti „prioritetai“, o bankas toliau skolino Degtyarevo įmones. Apie šias ir kitas paskolas „Roslyak“ klientams nebuvo kalbama itin ilgai.

- Savo parodymuose Roslyak teigė, kad „bankas išdavė neužtikrintas paskolas maždaug 9 milijardų rublių sumai“, apie kurias ji sužinojo prieš pat licencijos atėmimą. Taigi ji žinojo, kad šios paskolos iš esmės yra fiktyvios?

Klausyk, Marija Roslyak buvo pagrindinis banko asmuo. Roslyak žinojo apie visas paskolas, nes nė viena paskola nebuvo išduota be jos sutikimo, o kartais ir primygtinių nurodymų.

Išankstinis paskolų tvirtinimas labai dažnai vykdavo per pietus, kreditų komiteto narių balsavimas vykdavo el. Kartais susitikimai vykdavo asmeniškai, kartais pakakdavo vieno skambučio iš Roslyak, kad jos klientui būtų suteikta paskola.

- Anot Roslyak parodymų, ji taip pat nežinojo apie banko vykdomą neteisėto indėlininkų lėšų nurašymo schemą, kuri leido jai šiame epizode išlaikyti liudytojos statusą.

Ji labai gerai viską žinojo. Visa tai ne kartą buvo aptarinėjama ir susirinkimuose, ir vakarienės metu. Dar kartą kartoju: jos žodis banke buvo paskutinis. O klientų pinigų nurašymas buvo išbandytas dar 2012 m., kai bankas gavo pirmąjį griežtą centrinio banko nurodymą, apribojusį fizinių asmenų indėlių ir sąskaitų skaičių. Iš pradžių ši problema buvo išspręsta pervedant lėšas į banko sąskaitas individualūs klientai su kuria buvo susitarta. Netrukus tai pamatė Centrinis bankas – iškart po to uždraudė sandorius su vekseliais. O tada jau reikėjo išimti pinigus iš indėlininkų sąskaitų.

Tačiau vos pasitaikius progai lėšos buvo grąžintos į kredituotų klientų sąskaitas kasos orderiai. Taip atsitiko, jei „išimtas“ indėlis buvo uždarytas pasibaigus jo terminui arba indėlininkas nutraukė indėlį anksčiau laiko. 2013 m., kai istorija su apribojimais tęsėsi, pinigų išėmimas atsinaujino. Tačiau niekas neįsivaizdavo, kad tai bus ilgam, o juo labiau – išplis.

Be to, kaip jau minėjau, kilo problemų aptarnaujant ir grąžinant daugelį paskolų, įskaitant tas, kurios buvo išduotos Maria Roslyak klientams. Savo ruožtu atėjo terminai atsiskaityti už fizinių asmenų indėlius. Bankui prireikė papildomų lėšų, kurias jis pritraukė per naujus fizinių asmenų indėlius. Dėl operacijų skaičiaus padidėjimo nepavyko išlaikyti pagrindo „ant kelio“. O dabar informacinių technologijų skyriui buvo pavesta sukurti papildomą automatizuotą bankų sistemą.

- Bet juk ilgą laiką tai iš tikrųjų buvo piramidės schema: bankas nurašė klientų pinigus, o vietoje išėjusiųjų pritraukė naujus indėlius. Ar jūs, kaip banko valdybos narys, tam pritarėte?

Apskritai bet kuris bankas yra piramidės schema. Vienintelis klausimas, kaip gerai jis valdomas. Naujų indėlių pritraukimas, dėl kurio grąžinami seni – tokia piramidė gali egzistuoti kurį laiką. Bet tokiomis sąlygomis, kai didžioji paskolų portfelio dalis yra negrąžinama ir yra apribojimų pritraukti fizinių asmenų indėlius, tai pasmerkta.

Bankas pamažu „valgo“ pats save. Taip, tokioje situacijoje reikėjo išimti pinigus iš indėlininkų sąskaitų, kad būtų neutralizuotas Rusijos banko taikomų apribojimų poveikis. Ir skirtingai nei Marija Roslyak, aš esu pasiruošusi prisipažinti, kad į tai nesikišau.

Bet tik todėl, kad šiomis priemonėmis buvo siekiama išlaikyti banką. Niekada nebuvo ketinimo vogti pinigų.

- Nepaisant to, anot Rosliako, dėl to šiuos pinigus 2013 metų rudenį „pardavė“ Denisas Morozovas, paskutinis „Moscow Lights“ valdybos pirmininkas.

Tai yra tiesa. Morozovas pardavė juos „platformoje“, kuri specializuojasi dirbant su grynaisiais grynais. Spėju, kad seifuose matau tiek pinigų (Iš balanso buvo išbraukta daugiau nei 1 mlrd. rublių indėlininkų.A.S.) , Denisas Jurjevičius pasidavė pagundai užsidirbti komisinį atlyginimą už jų pardavimą. Galiausiai indėlininkų pinigai grįžo į banką į „bebankinių įmonių“, pirkusių iš banko vekselius, sąskaitas. Tai buvo didelė kvailystė. Nesuprantu, kuo Morozovas tikėjosi.

- Kaip išvis Morozovas atsirado banke? Bylos medžiagoje nurodyta, kad jis atstovavo Irano investuotojų grupei, kuri norėjo į banką įdėti apie 500 mln.

Kiek žinau, Morozovas niekada neužėmė aukštesnių pareigų nei filialo vadovas, bet jį mums rekomendavo kažkas iš Centrinio banko. Maria Roslyak pristatė mums Morozovą ir paprašė su juo interviu. Taigi iš pradžių jis tapo valdybos pirmininko pavaduotoju, o paskui vadovavo „Maskvos žiburiai“. Šis paskyrimas buvo viena iš susitarimo dėl banko perdavimo iraniečiams, kuriam vadovauja verslininkas Ahmadas Abedi, didelio Irano Respublikos valdančiojo klano lyderis, sąlygų. Derybų su Abedi, Morozovu ir pastarosios Chakimovos patikėtiniu metu Rosliakas ir aš įsitikinome iraniečių ketinimų nuoširdumu. Jie labai tikėjosi, kad Ogni Moskvy taps vienu pagrindinių atsiskaitymų bankų rublio zonoje Irano įmonėms. Mes, savo ruožtu, taip pat daug vilčių dėjome į banko perorientavimą į Iraną. Ir todėl 2013 metų vasarą su Abedi ir Morozovu sudarėme konceptualią sutartį, pagal kurią jiems neatlygintinai buvo perleistas kontrolinis banko akcijų paketas.

- Roslyak savo parodymuose teigė, kad iraniečių įgytos banko kapitalo akcijos „turėjo būti paskirstytos taip: 20% partneriams iš Irano, 20% FSB pareigūnams, kurie tariamai prižiūrėjo Morozovo darbą, o 11% tariamai liko Morozovui. ir Khakimova“. Tai yra tiesa?

Tikrai ne tokiu būdu. Tai apie ne apie tai, kaip turi būti paskirstytos akcijos naujiems banko dalyviams, o kaip paskirstomos pajamos iš operacijų su Irano sandorio šalimis. Kadangi darbui su Iranu ir net tarptautinių sankcijų sąlygomis reikėjo daugelio kompetentingų institucijų „leidimo“, naujų dalyvių dalis turėjo būti tam tikra proporcija paskirstyta tarp visų suinteresuotų asmenų ir departamentų. Žinoma, jokios oficialus dokumentasšis paskirstymas nebuvo fiksuotas.

- Roslyak savo parodymuose pranešė, kad Maskvos žiburių vadovybė ne kartą derėjosi dėl banko licencijos išsaugojimo. Visų pirma, anot jos, „Morozovas teigė, kad per FSB jį prižiūrėjo tam tikras Maratas, kuris taip pat prižiūri prezidento aparato darbą per FSB... ir neva Maratas padėjo Morozovui atlikti auditą ir gauti „geras“ centrinio banko poelgis 2013–2014 m. žiemą“. Jūs, pasak Roslyako, susitikote su šiuo Maratu ir aptarėte licencijos išlaikymo išlaidas su Ogniu Moskvy.

Taip. Maratas, anot Deniso Morozovo, yra jo „stogas“ per FSB. Nepamenu jo pavardės. Jei neklystu, jis buvo komandiruotas darbuotojas vienoje iš valdžios institucijų. Su šiuo vyru Marijos Roslyak vardu nuėjau į susitikimą su kai kuriais teisininkais, kurie pažadėjo laikytis banko licencija už 3 milijonus dolerių. Bet tada pats Maratas pasakė, kad jie buvo sukčiai, ir ryšiai su jais nutrūko. Aš daugiau niekada nemačiau Marato.

- Be to, pagal Rosliako parodymus, 2014 m. kovą prekybos centre „Vremena Goda“ susitikote su tam tikrais Genadijumi, Anna ir Aslanu: 20 sportiškos išvaizdos čečėnų. Vienas iš čečėnų prisistatė Aslanu ir pasakė, kad jam priklauso du bankai Čečėnijoje ir Dagestane. Aslanas sakė, kad laidavo už Aną, ir jei sumokėsime jai 7 milijonus dolerių, jie išgelbės banką. Posėdžio metu Anna paskambino kažkuriam Centrinio banko vadovui ir pasakė, kad banko licencija greitai bus atimta, tačiau jei pirmąja dalimi įnešime bent 2 mln. dolerių, atšaukimo procesą vis tiek galima sustabdyti. Pasakiau Halangotui, kad jie kažkokie sukčiai. Tačiau nepaisant to, Halangotas iš „techninių įmonių“ išgrynino 70 milijonų rublių ir pažadėjo seifas mažas bankas...

Kaip ir daugelyje kitų savo parodymų, Rosliakas mini faktą, kuris iš tikrųjų įvyko, bet vėliau viską apverčia aukštyn kojomis.

Na, pirma, baimė turi dideles akis: ten buvo ne 20 sargybinių, o 5-7 žmonės. Antra – ir svarbiausia – Aslanas ir jo bendražygiai derėjosi būtent su Rosliaku. Matote, pavardė, kaip ir dydis, yra svarbi, o bankas buvo siejamas su viena pavarde - Roslyak. Viena pašnekovė jai pasakė: „Centrinis bankas turi įsakymo projektą atimti jūsų licenciją. Emisijos kaina yra 7 mln.

Marija sakė, kad nesurinks visos sumos, o tiesiogine prasme maldavo šių bendražygių paimti dalį pinigų - 2 milijonus dolerių. Tada Aslanas pareikalavo parašyti kvitą, pagal kurį Roslyak įsipareigojo sumokėti trimis dalimis pagal 2–3–2 milijonų dolerių formulę. Be to, kaip įprasta, kvite nebuvo jokių reikalavimų priešingai pusei - Roslyak tiesiog prisiėmė besąlyginius įsipareigojimus. Taigi, jei grupė bendražygių Maskvoje ieško, kas galėtų pateikti kvitą, tai tikrai ne aš. Po šio susitikimo buvo surengti dar keli susitikimai, kuriuose dalyvavome. Marija Jurjevna „pamiršo“ ir kaip iš tikrųjų buvo pervesti 2 milijonai dolerių.

- Jūs esate vienas iš kaltinamųjų epizode, kai beveik banko įmonė (IC Ogni Moskvy) pardavė savo Kipro vekselius. Proford Investicijos Ribotas, su kuriuo buvo pavogtas naudos gavėjo užstatasProford Elchinas Shahbazovas vertas 10 mln. Pagal Rosliako parodymus, jūs parengėte ir pasirašėte tuos vekselius...

Pradėsiu šiek tiek toliau.

2014 m. gegužės 15 d Centrinio banko pirmininkė Elvira Nabiullina, pasak Marijos Roslyak ir Deniso Morozovo, jų įgaliotiniai nuėjo. Kaip vėliau man pasakė Rosliakas ir Morozovas, Centrinis bankas šiems žmonėms pasakė: „Gerai išsimiegokite. Licencijos atšaukimas nebus. Kitą rytą po šio vizito Rosliakas man paskambino: „Vadimai, turime apžvalgą“.

Bankas tuo metu jau turėjo laikiną administraciją. Kiek vėliau susitikome su Roslyak, kurios rankose buvo sąrašas klientų, kurių lėšos turėjo būti panaudotos IC Ogni Moskvy vekseliams įsigyti. Paaiškėjo, kad daugumos šių klientų lėšos prieš dieną be mokėjimo nurodymų jau buvo nurašytos nuo jų sąskaitų apmokėti IC Ogni Moskvy sąskaitas, kuri savo ruožtu nusipirko reikalavimo teises į paskolas iš Degtyarevo struktūros iš banko. Galiu pasakyti, kad šiame sąraše buvo du mano klientai.

Kalbant apie Shakhbazovą, šio asmens pinigus padėjo Marija Roslyak. Aš nepasirašiau vekselio. Man labai liūdna girdėti, kad epizode su Profordo įstatymo projektu Marija Roslyak nusprendė kaltinti mane, Bašmakovą ir Morozovą. Juolab kad vėliau, man dalyvaujant, ji su savo advokatais aktyviai diskutavo apie galimus variantus nemokėti Šachbazovui, jei šis pareikš civilinį ieškinį. Manau, kad šių konsultacijų rezultatas – fiktyvios skyrybos su sutuoktiniu, kuris paėmė dalį turto, taip pat dalies turto perdavimas nepilnamečiams vaikams.

Ilgą laiką baudžiamoji byla, kurioje buvo sujungti epizodai su indėlininkais ir vekseliu, atvirai kalbant, užsitęsė Centrinės administracinės apygardos vidaus reikalų direktorate Maskvoje. Ar šį tyrėjų sabotažą kažkaip paskatinote jūs ar Rosliakas?

Man atrodo, kad Centrinės administracinės apygardos Centrinė administracinė apygarda iš esmės negalėjo greitai ištirti šios bylos. Ten nebuvo jokios tyrimo grupės. Tyrimą atliko vienas tyrėjas, kuriam buvo nagrinėjamos dar kelios bylos. Iš pradžių mes su Maria Roslyak turėjome bendra strategija apsauga. Abipusiu susitarimu advokatams mokėjome ir sau, ir kitiems banko darbuotojams. Visi davė lieknus, „neutralius“ parodymus ir atrodė, kad tai tiko SU ATC Centrinei administracinei apygardai.

Kas užtikrino šį tyrimo lojalumą ir ar apskritai tai suteikė, tiksliai nežinau. Kai baudžiamoji byla buvo perduota GSU<ГУ МВД РФ по Москве>, žmonės pradėjo „nutrūkti“.

Prasidėjo nuo kasininkų ir kasininkų. Maria Roslyak galiausiai apšmeižė savo kolegas ir bendražygius, įskaitant mane.

- Tačiau prieš tai naujas tyrimas iškvietė į apklausą nukentėjusiosios advokatą ir net pagrasino mane apklausti, nes leidinyje „Novaja gazeta“ buvo minimas Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Tyrimų skyriaus vedėjo Aleksandro pavardė. Savenkovas.

Taip. Marija Roslyak po to straipsnio man pasakė, kad Savenkovą pasipiktino jūsų išvados, kad jis tariamai suteikia apsaugą jos šeimai. Anot jos, būtent Savenkovas nusprendė perduoti bylą aukštesnei institucijai ir net pareikalavo kas savaitę jam atsiskaityti apie tyrimo eigą. Be to, anot jos, vyresnysis Rosliakas kelis kartus buvo VRM vadovybės priėmime, kur jam buvo duota suprasti, kad byla bus ištirta objektyviai, nepaisant „rangų ir pavardžių“. Dabar, kai Marijai Roslyak buvo leista sudaryti ikiteisminį susitarimą ir apšmeižti daugybę žmonių, kai ji visiškai nedalyvauja indėlininkų byloje, kai jie bando pristatyti mane kaip vieną iš nusikaltimų organizatorių banke, aš jau esu kritiškai vertino tai, ką ji pasakė.

Septyni bankrutuojančio banko aukščiausi vadovai buvo įkalinti už sukčiavimą.

Basmanny apygardos teismas vakar skyrė beveik 30 metų nelaisvės septyniems buvusiems banko „Ogni Moskvy“ vadovams, kurie buvo pripažinti kaltais dėl kelių milijardų dolerių pasisavinimo. Kaltinamųjų teisiamųjų suole galėjo būti ir daugiau, tačiau proceso metu mirė buvęs banko valdybos pirmininkas Denisas Morozovas, o buvusi banko prezidentė Marija Roslyak, buvusio banko vicemero dukra. kapitalo, o dabar Sąskaitų rūmų auditorei Jurijui Rosliakui buvo leista atidėti ketverių metų bausmės vykdymą iki pilnametystės jos vaikams.

„Maskvos žiburių“ grobstymo bylos procesas truko beveik metus. Iš pradžių teisiamųjų suole buvo aštuoni žmonės, tarp jų paskutinis kredito įstaigos valdybos pirmininkas Denisas Morozovas, jo pavaduotoja Alla Velmakina, finansų direktorius Aleksandras Bašmakovas, ryšių su klientais departamento direktorė Irina Ionkina, papildomi biuro vadovai Grigorijus Ždanovas ir Jekaterina. Konorceva, taip pat Aleksejus Nikolaenko, kuris buvo P. Morozovo valdybos pirmininkas, bei atsakinga banko darbuotoja Tatjana Puškareva. Dar du tyrime, kurį atliko Vidaus reikalų ministerijos Maskvos vyriausiojo direktorato tyrėjai, dalyvavo buvęs „Moscow Lights“ valdybos pirmininko pavaduotojas Vadimas Chalangotas ir banko prezidentė Marija Roslyak. Tačiau pirmasis iš jų sugebėjo pasislėpti užsienyje, kaip ir Aleksandras Bašmakovas. Tiesa, pastarasis vėliau grįžo į Rusiją, buvo sulaikytas Šeremetjevo oro uoste ir teismo suimtas.

Tuo tarpu Marija Roslyak, pripažinusi kalta dėl „ypač didelio masto sukčiavimo ir turto iššvaistymo“ (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 straipsnio 4 dalis ir 160 straipsnio 4 dalis), buvo nuteista specialiąja tvarka kalėti ketverius metus. kalėjimo, tačiau gavo atidėjimą, nes buvo nėščia ir susilaukė dviejų mažamečių vaikų. Proceso metu iš jo iškrito kitas dalyvaujantis asmuo. Buvęs pirmininkas Denisas Morozovas šių metų vasarį ištiko komą, o gegužę mirė ligoninėje. Baudžiamoji byla jam buvo nutraukta. Beje, bankininkas, kaip teigė jo advokatai, buvo pasirengęs iš dalies pripažinti savo kaltę.

Likusių septynių kaltinamųjų teismas pirmadienį baigėsi teisėjos Natalijos Dudar paskelbtu nuosprendžiu. Ji pripažino kaltais Aleksandrą Bašmakovą, Aleksejų Nikolajenką ir Alą Velmakiną dėl ypač didelio iššvaistymo, kurį iš anksto susitarė asmenų grupė (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 straipsnio 4 dalis), o Tatjaną Puškarevą – dėl pagalbos jiems. Be to, Aleksandras Bašmakovas, Aleksejus Nikolaenko, Alla Velmakina, Grigorijus Ždanovas, Irina Ionkina ir Jekaterina Konorceva buvo nuteisti už sukčiavimą (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 straipsnio 4 dalis).

Kaip nustatė teismas, kaltinamieji Bašmakovas, Nikolaenko ir Velmakina, bendradarbiaudami su Tatjana Puškareva, nuo 2010 metų rugsėjo iki 2014 metų gegužės mėnesio iššvaistė banko lėšas, suteikdami paskolas fiktyviems juridiniams asmenims, kuriuos kontroliavo Maskvos šviesų vadovybė. „Šiais veiksmais organizacijai padaryta žala, iš viso viršijanti 9 milijardus 95 milijonus rublių“, – „Kommersant“ vakar sakė Generalinės prokuratūros atstovai. Priežiūros agentūros teigimu, Aleksandras Bašmakovas, Aleksejus Nikolaenko, Alla Velmakina, Grigorijus Ždanovas, Irina Ionkina ir Jekaterina Konortseva taip pat atliko „neteisėtą išlaidų operacijos"ir nurašyti ant jų indėlininkų lėšas" su vėlesne jų vagyste "iš viso daugiau nei 1,1 milijardo rublių. Atskirai nuosprendyje buvo teigiama, kad Aleksandras Bašmakovas ir anksčiau teista Marija Roslyak 2014 metų gegužę gavo prieigą prie dviejų įmonių, kurias aptarnavo Ogni Moskvy, sąskaitų ir nurašė iš jų apie 365 mln. rublių, pervesdami jas į savo sąskaitas. Vietoj to apgautoms įmonėms buvo išrašytos fiktyvios sąskaitos.

Aleksandras Bašmakovas gavo septynerius metus kalėjimo bendras režimas. Aleksejui Nikolaenko teisėjas skyrė penkerius metus, Alla Velmakina, Irina Ionkina ir Grigorijus Ždanovas kolonijose praleis trejus metus, o Tatjana Puškareva ir Jekaterina Konorceva atitinkamai trejus su puse ir ketverius metus. DIA duomenimis, bankrutavęs bankas savo klientams buvo skolingas apie 15 mlrd.