Ayon sa talata 4 ng Artikulo 2 ng Pederal na Batas "On Limited Liability Companies" noong Pebrero 1998 No. 4, ang mga naturang institusyon ay may buong karapatan na magbukas ng mga bank account.

Sa turn, ang isang kasalukuyang account ay maaaring pansamantalang gawin upang payagan ang mga kalahok na ikredito ang kanilang sariling bahagi sa umiiral na isa. awtorisadong kapital. Kaagad pagkatapos nito, maaaring ipamahagi ang kapital sa pananalapi upang matugunan ang anumang mga pangangailangan, at ang account mismo ay sarado.

Sa kabila nito, ayon sa talata 6 ng Direktiba Bangko Sentral ng Russian Federation mula Oktubre 2013 - para sa isang araw sa ilalim ng bawat indibidwal na kasunduan, ang LLC ay may karapatang gumawa ng mga pag-aayos ng hindi hihigit sa 100 libong rubles, at nang hindi isinasaalang-alang:

• pagbabayad sahod mga upahang manggagawa;
• iba't ibang benepisyong panlipunan;
• mga pondong ibinibigay sa mga upahang kawani sa account.

Batay dito, depende sa halaga ng pinansyal na kapital na mayroon ang kumpanya, maaaring kailanganin na magbukas ng isang settlement account. Bank account ayon sa Artikulo 861 ng Civil Code ng Russian Federation.

Ano ang nilalaman ng kasalukuyang account?

Kasama sa kasalukuyang account sa bangko 20 digit(halimbawa: 40702810100010000123), na nagpapakita ng sumusunod na impormasyon:

Ang mga patakaran kung saan isinasagawa ang accounting at ang tsart ng mga account ay inilarawan sa binuo na Mga Regulasyon ng Central Bank ng Russian Federation "Sa mga patakaran para sa pagsasagawa ng accounting sa mga institusyon na ang aktibidad ng paggawa ay matatagpuan sa teritoryo ng Russian Federation" na may petsang Hulyo 2012.

Anong mga detalye ang makikita mo?

Sa proseso ng paghahanap sa Internet, lahat ay may karapatang malaman ang impormasyon tulad ng:

• ang buong pangalan ng organisasyon, nang walang anumang pagdadaglat, kasama ang anyo ng organisasyon nito. Halimbawa, LLC, OJSC, at iba pa;
• buong legal na address kung saan nakarehistro ang organisasyon;
• OGRN;
• ang oras kung kailan isinagawa ang pagpaparehistro;
• kung, sa panahon ng paghahanap para sa kinakailangang impormasyon, ang institusyon ay huminto sa trabaho nito, pagkatapos ay maaari mong malaman ang tiyak na petsa kung kailan huminto ang trabaho.

Kung kailangan mong malaman ang anumang karagdagang impormasyon, maaari kang mag-upload ng file na naglalaman ng extract mula sa Unified State Register of Legal Entities sa pdf na format sa opisyal na portal serbisyo sa buwis nalog.ru. Sa pamamagitan ng pag-download ng naturang dokumento, magagawa mong malaman ang impormasyon tungkol sa:

• impormasyon tungkol sa mga tagapagtatag;
• mga saklaw ng aktibidad ng paggawa ayon sa OKVED, at iba pa.

Sa pagsasagawa, ang naturang impormasyon ay bihirang kailanganin.

karagdagang impormasyon

Sa proseso ng paghahanap ng magagamit na impormasyon tungkol sa TIN, maaari kang makakuha ng panimulang punto para sa karagdagang paghahanap.

Halimbawa, sa maraming mga rehiyon ng Russian Federation mayroong mga dalubhasang portal sa Internet na nagbibigay ng detalyadong impormasyon sa mga organisasyon na ang mga aktibidad ay isinasagawa sa isang partikular na rehiyon.

Bilang karagdagan, kung mayroon kang impormasyon tungkol sa TIN, matutukoy mo kung aling departamento ng teritoryo ng serbisyo sa buwis ang kailangan mong kontakin upang makakuha ng extract mula sa Unified State Register of Legal Entities tungkol sa isang partikular na kumpanya.

Kung mayroong katotohanan ng pakikipagtulungan o pagkuha ng anumang produkto o serbisyo mula sa isang organisasyon, ang mga naaangkop na kasunduan, dokumentasyon ng pagbabayad, at iba pa ay palaging nabuo.

Kung kailangan mong malaman ang kasalukuyang account ng isang LLC, maaari kang sumangguni sa mga magagamit na dokumento, na, ayon sa batas ng Russian Federation, ay dapat maglaman ng mga detalye ng mga partido.

Halimbawa, kung mayroong isang kasunduan, dapat itong maglaman ng mga detalye ng bank account ng LLC kung saan ito nilagdaan. Kung mayroong isang order ng pagbabayad, ang katulad na impormasyon ay ipinapakita din dito.

nagsasalita sa simpleng salita, ang mga detalye ay dapat ipahiwatig sa halos lahat mga opisyal na dokumento, na kayang kumpirmahin ang relasyon sa negosyo sa pagitan ng mga partido.

Mga katawan ng gobyerno

Ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga legal na entity ay naka-imbak sa Federal Tax Inspectorate.

Para sa kadahilanang ito, kung kailangan mong hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang LLC, dapat kang makipag-ugnay sa departamento ng teritoryo ng tanggapan ng buwis o, na mas mahusay, pumunta sa opisyal na portal ng Federal Tax Service.

Ang paghahanap sa pamamagitan ng opisyal na portal ng Federal Tax Service ay nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng detalyadong impormasyon sa LLC ng interes sa loob ng isang minuto pagkatapos mabuo ang kahilingan.

Mga tagubilin sa paghahanap

Upang mahanap ang kinakailangang impormasyon, sapat na upang magkaroon ng:

• Personal na computer;
• anumang impormasyon tungkol sa kumpanya (ang TIN lamang ang magiging sapat).

Upang mahanap ang lahat ng kinakailangang impormasyon tungkol sa kasalukuyang account sa bangko, dapat mong:

1. Pumunta sa opisyal na portal ng awtoridad sa buwis gamit ang link na egrul.nalog.ru. Pagkatapos pumunta sa site, dadalhin ang user sa isang pahina ng impormasyon na ipinapakita batay sa pagpasok nito sa pinag-isang rehistro ng estado ng LLC.
2. Pagkatapos nito, kakailanganin mong punan ang mga field ng paghahanap at ipahiwatig ang: TIN, OGRN at iba pang impormasyon na kilala sa oras ng paghahanap.
3. Batay sa nabuong kahilingan, ibibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon

Kung ang opisyal na portal ay hindi naglalaman ng kinakailangang impormasyon sa kasalukuyang account ng LLC, dapat kang pumunta sa portal www.rekvizitov.net. Dito rin, pagkatapos ng paglipat, kinakailangan na punan ang mga patlang ng paghahanap.

Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa katotohanan na ang portal www.rekvizitov.net ay nagbibigay-daan sa iyo na maghanap hindi lamang para sa mga kasalukuyang detalye ng account, ngunit din upang maghanap ng iba pang impormasyon batay lamang sa impormasyong ibinigay (halimbawa, para sa tinukoy na kasalukuyang account na iyong mahahanap: ang pangalan ng institusyon ng pagbabangko, legal na address at iba pa). Upang gawin ito, mag-click lamang sa pindutan ng "Mga karagdagang katangian" at ipahiwatig ang magagamit na impormasyon.

Kung kinakailangan, ang gumagamit ay dapat makahanap ng impormasyon tungkol sa OKATO, OKFO at iba pang mga classifier; kakailanganin nilang gamitin ang opisyal na portal www.classifikator.ru. Sa site na ito, sapat na upang piliin ang classifier na interesado ka at ipahiwatig ang magagamit na impormasyon tungkol sa LLC.

Upang ipakita ang impormasyong magagamit sa portal, pagkatapos punan ang mga patlang, mag-click lamang sa pindutang "Paghahanap" na matatagpuan sa sulok ng pahina.

Kadalasan ay kailangang hanapin ang mga detalye ng isang kumpanya dahil pinaghihinalaan ito ng ilang uri ng pandaraya o ilegal na aktibidad sa paggawa. Para magawa ito, sapat na ang makipag-ugnayan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas.

Gayunpaman, mayroon ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas bawat karapatan tumangging magbigay ng naturang impormasyon kung ang aplikante ay walang awtoridad na gawin ito o kung walang ebidensya.

Kung titingnan mo mula sa kabilang panig, at nakumpirma ang mga iligal na aksyon ng kumpanya, palagi silang bumaling sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas.

Mga pangunahing pamamaraan

Karaniwan, ang kasalukuyang account ng LLC ay may kasamang 20 digit at eksklusibong nagsisimula sa 40702810. Ang buong detalye ay ipinapakita sa kasunduan sa subsection na "Mga Detalye ng mga partido." Naglalaman din ito ng impormasyon tungkol sa TIN ng kumpanya.

Kung ang mga detalye ng interes ay hindi magagamit, ito ay posible, tulad ng nabanggit sa itaas, upang malaman ang kinakailangang impormasyon sa pamamagitan ng Internet sa pamamagitan ng pagpunta sa mga opisyal na portal na nagbibigay ng kakayahang maghanap.

Mayroong madalas na mga sitwasyon kapag ang mga LLC ay may sariling personal na website o grupo sa alinman social network, kung saan maaari mong malaman ang kinakailangang impormasyon, kasama ang iyong bank account number.

Gayunpaman, ang pangunahing paraan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa isang kasalukuyang account ay itinuturing na opisyal na portal ng serbisyo sa buwis.

Ano ang dapat gawin ng isang claimant kung hindi niya alam ang kasalukuyang account ng LLC?

Tulad ng para sa mga pangunahing opsyon para sa paghahanap para sa kasalukuyang mga detalye ng account, kailangan mong sumangguni sa Federal Law No. 229, na nagsasaad na ang bawat pinagkakautangan ay may bawat karapatang maghanap Mga detalye ng bangko mga pagpipilian tulad ng:

1. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang institusyong pampinansyal na malamang na may bukas na LLC ng interes. Sa kabila ng katotohanan na ang mga institusyon ng pagbabangko ay walang karapatang magbigay ng ganitong uri ng impormasyon, maaari nilang isulat ang utang mula sa LLC account na pabor sa pinagkakautangan. Matapos mailipat ang halaga ng pera, malalaman ng aplikante ang mga detalye.
2. Direktang makipag-ugnayan sa serbisyo ng bailiff, na may karapatang mabawi ang halagang inutang mula sa may utang.

Batay dito, dahil sa katotohanan na ang Artikulo 26 Pederal na Batas"TUNGKOL mga institusyon sa pagbabangko at ang kanilang mga aktibidad" ay nagbibigay para sa pag-iimbak ng lihim ng bangko, kung gayon ang ganitong uri ng impormasyon ay maaaring ibigay ng eksklusibo sa mga may-ari nito at mga ahensya ng gobyerno: korte, Accounts Chamber, FSSP at iba pa.

Paano baguhin ang mga detalye ng organisasyon sa mga 1C program - sa video na ito.

Ang bawat isa nilalang dapat meron isang numero ng pagkakakilanlan, tinatawag na TIN. Alam mo ito, maaari mong linawin ang impormasyon tungkol sa mga detalye ng bangko na kinakailangan para sa paglipat Pera para sa mga transaksyon at para sa iba pang mga layunin. Kung ang organisasyon ay isang may utang, kung gayon ang naghahabol ay may karapatan na makakuha ng maaasahang impormasyon tungkol sa mga detalye nito upang masuri ang mga kakayahan ng isang komersyal na kumpanya bilang isang tagapagpatupad.

Sa pakikipag-ugnayan sa

Anong mga detalye ang maaari mong malaman?

Ang indibidwal na numero ng nagbabayad ng buwis ay isang espesyal na legal na elemento na nagbibigay-daan sa iyong makuha ang lahat ng kinakailangang impormasyon tungkol sa komersyal na organisasyon o anumang ibang entity batas sa buwis.

Maaari mong malaman at suriin ang kasalukuyang account ng organisasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa ilang mga Internet portal na mayroon ng lahat nakakatulong na impormasyon(props manager, classifier).

Sinusuri ang account

Ang pagsuri at paghahanap ng kasalukuyang account number ng isang organisasyon ay posible kung mayroong impormasyon tungkol sa indibidwal na numero ng nagbabayad ng buwis o BIC. Ang bawat organisasyon ay dapat magkaroon ng account para sa pagbabayad, dahil ang lahat ng mandatoryong pagbabayad at paglilipat sa pagitan ng mga katapat ay dapat gawin sa pamamagitan nito.

Ang account na ito ay isang set ng mga numero - hindi hihigit sa dalawampu. Upang makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa mga detalye ng organisasyon, dapat kang makipag-ugnayan sa serbisyo ng buwis na may espesyal na kahilingan. Kakailanganin ng mga espesyalista na magbigay ng TIN ng may utang - isang legal na entity. Sa aplikasyon, ang lahat ng kinakailangang impormasyon ay maaaring ibigay tungkol sa kung aling mga bangko ang nagsisilbi sa entity ng merkado na ito at ang kasalukuyang account nito sa mga ito mga institusyong pinansyal.

Pansin! Hindi lahat ng tao ay maaaring bigyan ng impormasyon tungkol sa mga detalye. Kailangan mong hikayatin ang iyong aplikasyon sa ilang mga kadahilanan, halimbawa, upang bigyang-katwiran ang pagkakaroon ng mga obligasyon sa utang.

Kapag nagpapasya kung paano malalaman ang kasalukuyang account ng isang LLC sa pamamagitan ng TIN, kailangan mong tandaan ang tungkol sa mga patakaran para sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa pagbabangko. Sa ilang mga kaso, ang mga institusyon ng kredito ay maaaring magbigay ng impormasyon sa isang makatuwirang kahilingan.

BIC, OKATO, OGRN, KPP

Ang BIC ay tumutukoy sa isang identification code na ginagamit kapag isinasagawa mga operasyon sa pagbabangko. Sa katunayan, hindi palaging kailangan ng isang mamamayan ang impormasyong ito, ngunit para sa ilang mga transaksyon ay maaaring kailanganin pa rin ito.

Ang OKATO ay isang numero na nagbibigay-daan sa iyong pag-uri-uriin ang isang entity ng negosyo sa isang partikular na distritong administratibo-teritoryo. Ang ibig sabihin ng OGRN ay ang pagkakaroon sa pinag-isang rehistro ng estado ng impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng isang legal na entity. Ang checkpoint ay karagdagan lamang sa indibidwal na numero ng nagbabayad ng buwis at nagpapahiwatig ng dahilan kung bakit isinagawa ang pagpaparehistro.

Pansin! Ang lahat ng impormasyon sa itaas ay maaaring makuha kapwa sa mga portal ng Internet (website ng serbisyo sa buwis) at sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan sa isang ahensya ng gobyerno.

Maaari mong malaman ang kinakailangang impormasyon gamit ang TIN gamit ang mga espesyal na site na nilikha upang maghanap ng impormasyon tungkol sa isang legal na entity.

Maaari mong linawin ang iyong OGRN sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Unified State Register of Legal Entities. Para sa operasyong ito, sinisingil ang isang bayarin ng estado, ang halaga nito ay itinatag ng batas.

Mga pamamaraan para sa pagkuha ng mga detalye

Paano malalaman ang mga detalye ng bangko ng isang organisasyon gamit ang TIN. Ang isyung ito ay tinalakay na sa itaas. Paano malalaman kasalukuyang mga account organisasyon, suriin ang checkpoint ay ipinaliwanag sa mga regulasyong inilabas ng pederal na serbisyo sa buwis.

Upang malaman ang mga detalye ng bangko ng isang organisasyon, maaari kang gumamit ng mas simple at sa isang maginhawang paraan sa pamamagitan ng pagbisita sa mga portal ng Internet na espesyal na nilikha para sa layuning ito.

portal ng serbisyo sa buwis

Upang maisagawa ang lahat ng legal na makabuluhang aksyon sa mapagkukunan ng Internet na ito, dapat kang magparehistro at lumikha Personal na Lugar.

Ang proseso ng pagkuha ng mga detalye ay nangyayari sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang kahilingan, na dapat kasama ang:

• kahilingan ng aplikante para sa impormasyon;
• impormasyon ng indibidwal na numero;
• iba pang impormasyon na maaaring malaman ng aplikante.

Sa site, ang pagsusumite ng mga kahilingan ay nagaganap sa ilang mga pag-click, at ang impormasyon ay natanggap kaagad. Ang sitwasyon ay naiiba kapag ang aplikasyon ay iginuhit sa iyong sariling kamay at isinumite sa tanggapan ng buwis. Sa kasong ito, maaaring maantala nang husto ang pagkuha ng impormasyon: isasaalang-alang muna ng tanggapan ng buwis ang kahilingan at pagkatapos ay ihahanda ang impormasyon. SA sa sandaling ito Ang portal ay may counterparty verification function. Para makakuha ng impormasyon, kailangan mong magbayad ng mandatoryong bayad.

Rekvizitov.net

Ang portal na ito ay idinisenyo upang bigyan ka ng mabilis at tumpak na impormasyon tungkol sa iyong katapat. Paano malalaman ang kasalukuyang account ng isang organisasyong gumagamit nito. Upang makuha ang impormasyong kailangan mo, dapat kang bumisita mapagkukunang ito at ipasok ang lahat kinakailangang impormasyon, na maaari lamang malaman:

1. OGRN.
2. Impormasyon tungkol sa pangalan ng kumpanya o petsa at lugar ng paglikha nito.

Bilang isang patakaran, ang resulta ng pag-aaral ay ibinibigay kaagad sa aplikante. Maaaring maningil ng bayad para sa serbisyong ito.

Сlassifikator.ru

Ang online na mapagkukunang ito ay napaka-maginhawa para sa sinumang gumagamit. Naglalaman ito ng data na nakolekta sa isang partikular na database, halimbawa, KPP, OGRN, TIN at iba pa. Ang pinaka-maginhawang paraan upang suriin ang impormasyon tungkol sa OKATO ay sa Internet portal. Upang gawin ito, kailangan mong piliin ang kinakailangang seksyon, hanapin ang rehiyon kung saan matatagpuan ang organisasyon, at tingnan ang numero.

Hindi na kailangang magrehistro o magsagawa ng anumang iba pang mga aksyon. Ang lahat ng data ay nakolekta na sa system at handa na para sa paghahatid.

Kung ang mga detalye ng may utang ay hindi alam

Bilang isang patakaran, ang isyung ito ay nalutas lamang sa antas mga paglilitis sa pagpapatupad. Ang bailiff ay may karapatan na ipadala ang kanyang motivated na mga kahilingan at tumanggap ng lahat ng kinakailangang impormasyon.

Sa ilang mga kaso, upang mahanap ang mga detalye ng isang organisasyon, maaari kang makipag-ugnayan nang direkta sa bangko na nagseserbisyo sa legal na entity at sumulat ng isang aplikasyon upang magbigay ng kinakailangang impormasyon. Ang parehong ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa pederal na serbisyo sa buwis, nang personal man o sa pamamagitan ng isang online na mapagkukunan.

Kaya, hindi mahirap malaman ang kasalukuyang account ng isang organisasyon sa pamamagitan ng TIN at iba pang data tungkol sa isang estado o pribadong istraktura. Ang buong hanay ng impormasyon tungkol sa bawat legal na entity ay madaling makukuha, kasama ang mga detalyeng ginagamit para sa mga transaksyon sa pagbabangko. Ang paghahanap ng data ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng personal na pagbisita sa isang awtorisadong organisasyon o paggamit ng mga serbisyo ng mga portal ng Internet.

Kapaki-pakinabang na video: kung paano malaman ang lahat tungkol sa anumang organisasyon?

Maaaring malaman ng isang interesadong tao ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang account ng isang kumpanya ng negosyo sa iba't ibang paraan. Pag-aralan natin ang mga ito, pati na rin kung anong mga tool ang magagamit upang maitaguyod ang kaugnayan ng bank account ng isang kumpanya.

Posible bang malaman ang kasalukuyang account ng kumpanya sa pamamagitan ng TIN nito?

Upang malaman ang kasalukuyang account ng isang LLC sa pamamagitan ng TIN, kinakailangan - at ito ang pangunahing paraan - upang makipag-ugnay, una sa lahat, nang direkta sa pamamahala o tagapagtatag ng kumpanya. Sa pangkalahatan, hindi inoobliga ng batas ang mga kumpanya ng negosyo na mag-publish ng mga detalye (kabilang ang kasalukuyang account number). Gayunpaman, ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang account ng LLC ay maaaring makuha ng isang interesadong partido, halimbawa:

• sa korte (ngunit ang paksa ng paghahabol sa kasong ito ay dapat iba - halimbawa, pagkilala bilang labag sa batas ang pagtanggi ng katapat na kilalanin ang katunayan ng isang paunang bayad para sa mga kalakal dahil sa pagbabayad sa isang hindi tamang invoice at, bilang isang kahihinatnan, ang pagtanggi na magbigay ng mga kalakal);
• sa pamamagitan ng mga pampublikong mapagkukunan - halimbawa, ang website ng isang kumpanya ng negosyo (ang kumpanya, sa pagpapasya nito, ay maaaring mag-publish ng mga detalye nito, kabilang ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang account, online);
• sa pamamagitan ng mga sistema ng pagbabayad at mga organisasyon sa pagbabangko (kung ang LLC ay isang tagapagtustos ng mga sikat na produkto at serbisyo - halimbawa, pag-access sa Internet, sa ilalim ng sarili nitong tatak)

Sa pangalawa at pangatlong senaryo, ang TIN ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang - upang matiyak na ang account ay kabilang sa isang partikular na kumpanya (sa kondisyon, siyempre, na ang TIN nito ay ililista din sa mga detalye sa website o makikita sa sistema ng pagbabayad database).

Ang ilang partikular na feature ay maaaring magpakilala sa pamamaraan para sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang account ng isang foreign counterparty. Sa kasong ito, ang Russian partner nito ay maaaring kailangang kumilos sa ilalim ng hurisdiksyon ng batas ng ibang bansa (na, sa parehong oras, ay maaaring halos kapareho sa Russian sa mga tuntunin ng pagtatatag ng mga patakaran na tumutukoy sa pamamaraan para sa pagkuha ng mga detalye ng bangko. ng isang komersyal na kumpanya ng sinumang interesadong partido).

Kasalukuyang account - mga detalye ng bangko na kinakatawan ng isang sequence ng 20 digit (kung pinag-uusapan natin tungkol sa isang kumpanya na nagbukas ng isang kasalukuyang account sa isang institusyong pinansyal ng Russia).

Ang istraktura nito ay naglalaman ng:

• mga code ng balanse ng account (1-5 na numero - nahahati sa una at pangalawang order na mga account, na ipinapakita, ayon sa pagkakabanggit, sa 1-3 at 4-5 na mga numero);
• currency code (6-8 digit) alinsunod sa mga pambansa (sa maraming kaso, internasyonal) na mga klasipikasyon;
• control code (9 digit);
• bank code (10-13 digit);
• code ng account ng kumpanya (14-20 digit).

Siyempre, ang kasalukuyang account ng kumpanya sa dayuhang bangko maaaring magkaroon ng ibang istraktura (tulad ng nailalarawan sa mga account sa Russian mga institusyon ng kredito, at isa na binuo sa ganap na magkakaibang mga prinsipyo). Kabilang sa mga pinakakaraniwang internasyonal na format para sa pagpapakita ng kasalukuyang account ay ang IBAN. Hindi pa ito ginagamit sa Russia, ngunit ito ay pinagtibay, halimbawa, ng pinakamalapit na kapitbahay ng ating bansa - Kazakhstan at Belarus.

Mapapansing, kasama ang kasalukuyang account number, ang mga detalye ng pagbabangko ng isang LLC (sa labas ng kanilang konteksto, ang impormasyon lamang tungkol sa account number ay maaaring walang silbi) ay kadalasang kinabibilangan ng:

• pangalan ng Kumpanya;
• TIN, KPP ng isang kumpanya ng negosyo;
• address ng bangko;
• account ng correspondent.

Ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ang paghahanap ng mga detalye ng bangko ay hindi kasing hirap ng pagtatatag ng katotohanan na ang mga ito ay kasalukuyang. Ang katotohanan ay na sa mga kaso na ibinigay ng batas, ang kasalukuyang account ng isang entidad ng negosyo ay maaaring ma-block. Paano malalaman ng isang interesadong partido ang tungkol dito?

Alam ng ating mga abogado Ang sagot sa tanong mo

o sa telepono:

Maaari mong malaman kung ang isang LLC ay pinahihintulutan na gumamit ng isang bank account (sa maraming mga kaso, pinapayagan nito ang interesadong partido na magpasya kung dapat niyang makitungo sa kumpanya) sa pamamagitan ng paggamit ng isang libreng serbisyo mula sa Federal Tax Service. Ito ay makukuha sa website service.nalog.ru/bi.do.

Ang mga target na gumagamit nito ay mga bangko. Ang katotohanan ay, ayon sa batas, ang isang bangko ay hindi maaaring magbukas ng isang kasalukuyang account para sa isang kumpanya kung sa oras na iyon ay mayroon itong anumang iba pang kasalukuyang mga account sa katayuan ng naka-block. Ang serbisyong ito ng Federal Tax Service ay inilaan upang gawing mas madali para sa mga bangko na itatag ang mga katotohanan ng pagharang sa mga bank account ng mga legal na entity.

Ngunit, sa isang paraan o iba pa, ang serbisyong ito ay bukas sa lahat, kabilang ang mga katapat ng isang legal na entity na nagpaplanong pumasok sa pinansyal na legal na relasyon dito at gustong tiyakin ang kanilang katatagan. Kung ang mga kasalukuyang account ng kumpanya ay na-block, malamang na magkaroon ito ng malaking kahirapan sa negosyo nito.

Maaaring simulan ng Federal Tax Service ang pagharang sa account dahil sa:

• hindi pagbabayad ng buwis ng isang entidad ng negosyo (sa kasong ito, ang buwis ay kinokolekta mula sa mga naka-block na halaga);
• kabiguan ng kumpanya na magbigay ng itinatag na mga format ng pag-uulat ng buwis.

Ang block mula sa Federal Tax Service ay nalalapat lamang sa mga transaksyon sa gastos (iyon ay, kung ito ay naroroon, ang kumpanya ay hindi makakapagbayad nang buo sa mga kontratista). Exception na itinakda para sa mga transaksyon sa gastos na may kaugnayan sa pagbabayad ng mga buwis at iba pang mga obligasyon na nagmumula sa kumpanya sa pamamagitan ng puwersa ng batas (sa pagkakasunud-sunod ng priyoridad).

Upang magamit ang serbisyo mula sa Federal Tax Service, kailangang malaman ng interesadong tao ang TIN ng kumpanya at ang BIC ng anumang institusyong pinansyal (pormal na ang kahilingan ay ginawa ng bangko, ngunit sa katunayan - ng sinumang interesadong mamamayan).

Ang pahina ng resulta ng query ay nagpapakita ng:

• impormasyon tungkol sa LLC (pangalan, numero ng pagkakakilanlan ng buwis)
• tinukoy na BIC,
• petsa at oras ng kahilingan;
• pangkalahatang resulta ng kahilingan (presensya o kawalan ng mga naka-block na LLC account);
• impormasyon tungkol sa bilang ng desisyon ng Federal Tax Service na harangan ang account, ang petsa kung kailan ginawa ang desisyon, ang code ng departamento ng Federal Tax Service;
• BIC ng bangko ng nagbabayad ng buwis;
• petsa at oras kung kailan isinama sa system ang impormasyon tungkol sa pagharang ng account.

Marahil ang katotohanan na ang serbisyo ng Federal Tax Service na pinag-uusapan ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa BIC ng bangko kung saan naka-block ang account ng LLC ay magbibigay-daan sa interesadong partido na hindi direktang matukoy ang aktwal na mga detalye ng kumpanya. Halimbawa, kung mayroon siyang maraming iba't ibang mga detalye ng kumpanya na nakabukas iba't ibang bangko, at kasama ng mga ito kailangan mong humanap ng valid.

Alexander, magandang gabi! ​Kailangan mong personal, kasama ang iyong pasaporte, makipag-ugnayan sa lahat ng mga bangko na may kahilingang magbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng mga account sa mga bangkong ito na binuksan sa iyong pangalan.​ Dahil mayroon kaming sikreto ng mga deposito, walang makakaalam nito maliban sa may-ari mismo. Ito ay maaaring gawin sa kahilingan ng hudisyal o mga awtoridad sa pagsisiyasat. ​

Ang bangko ay maaaring magsara ng isang kasalukuyang account nang unilateral kung hindi ito nagamit nang mahabang panahon. Sa Art. 859 Civil Code RF "Pagwawakas ng isang kasunduan sa bank account" na itinatag:

1. Ang kasunduan sa bank account ay winakasan sa kahilingan ng kliyente anumang oras.

1.1. Maliban kung ibinigay ng kasunduan, kung walang mga pondo sa account ng kliyente at walang mga transaksyon sa account na ito sa loob ng dalawang taon, ang bangko ay may karapatang tumanggi na tuparin ang kasunduan sa bank account sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala sa kliyente tungkol dito nang nakasulat. Ang kasunduan sa bank account ay itinuturing na natapos pagkatapos ng dalawang buwan mula sa petsa na nagpadala ang bangko ng naturang babala, kung ang mga pondo ay hindi pa natanggap sa account ng kliyente sa loob ng panahong ito.

1.2. Ang bangko ay may karapatan na wakasan ang kasunduan sa bank account sa mga kaso na itinatag ng batas, na may mandatoryong nakasulat na abiso sa kliyente. Ang kasunduan sa bank account ay itinuturing na winakasan sa pag-expire ng animnapung araw mula sa petsa na nagpadala ang bangko sa kliyente ng paunawa ng pagwawakas ng kasunduan sa bank account.

Mula sa araw na ipinadala ng bangko sa kliyente ang isang paunawa ng pagwawakas ng kasunduan sa bank account hanggang sa araw na ang kasunduan ay itinuturing na natapos, ang bangko ay walang karapatan na magsagawa ng mga operasyon sa Bank account kliyente, maliban sa mga operasyon para sa pagkalkula ng interes alinsunod sa kasunduan sa bank account, sa pamamagitan ng paglipat mga ipinag-uutos na pagbabayad sa badyet at mga operasyong itinakda para sa talata 3 ng artikulong ito.
2. Sa kahilingan ng bangko, ang kasunduan sa bank account ay maaaring wakasan ng hukuman sa mga sumusunod na kaso:

kapag mas mababa ang halaga ng mga pondong hawak sa account ng kliyente pinakamababang sukat ibinigay mga tuntunin sa pagbabangko o isang kasunduan, kung ang naturang halaga ay hindi naibalik sa loob ng isang buwan mula sa petsa ng babala sa bangko tungkol dito;
sa kawalan ng mga transaksyon sa account na ito sa panahon ng taon, maliban kung iba ang ibinigay ng kasunduan.
3. Ang balanse ng mga pondo sa account ay ibinibigay sa kliyente o, sa kanyang mga tagubilin, ay inilipat sa ibang account nang hindi lalampas sa pitong araw pagkatapos matanggap ang kaukulang nakasulat na aplikasyon mula sa kliyente.
Kung nabigo ang kliyente na tumanggap ng balanse ng mga pondo sa account sa loob ng animnapung araw mula sa petsa na nagpadala ang bangko sa kliyente ng paunawa ng pagwawakas ng kasunduan sa bank account o nabigo ang bangko na matanggap ang mga tagubilin ng kliyente na ilipat ang halaga ng balanse ng mga pondo sa isa pang account sa loob ng tinukoy na panahon, ang bangko ay obligadong i-credit ang mga pondo sa isang espesyal na account sa Bank of Russia, ang pamamaraan para sa pagbubukas at pagpapanatili kung saan, pati na rin ang pamamaraan para sa pag-kredito at pagbabalik ng mga pondo mula sa kung saan ay itinatag ng Bank of Russia.
4. Ang pagwawakas ng kasunduan sa bank account ay ang batayan para sa pagsasara ng account ng kliyente.

Pagbati, Tatiana.