Prieštaringai vertinamo finansininko Jevgenijaus Dvoskino protas, kuris po 2014-ųjų tapo vienu iš sisteminių Krymo bankų, vis tiek bus išgelbėtas nuo bankroto. Tačiau tai padarys ne centrinis bankas, kuris du kartus atsisakė perpumpuoti „GenBank“ federaliniais pinigais, bet „Rossiya Bank“, priklausantis Jurijui Kovalčiukui, kaltinamam Vakarų sankcijose.

Informacija, kad „išsiimti pinigus“ iš „GenBank“ sąskaitų ir „slėpti po čiužiniu“ dar per anksti, nes „investuotojas bus „Rossiya Bank“, pirmą kartą pasirodė šiandien 19:53 viename iš Krymo telegramų kanalų.

21:48 akcinei bankų grupei „Rossija“ priklausantis „Sobinbank“ taps investuotoju į Krymo „GenBank JSC“, pranešė jos partnerė, Kazachstano Respublikos vyriausybei artima agentūra „Kryminform“, remdamasi „GenBank“ spauda. paslauga. Pranešime pabrėžiama, kad investuotojo įėjimas „jokiu būdu neturės įtakos visų rūšių bankinių operacijų tęstinumui“.

Vėliau RBC šaltiniai pranešė, kad „vienas didžiausių bankų Kryme bus išgelbėtas padedant „Rossiya“ grupei. , per kurią pumpuojami pinigai iš Krymo federalinių tikslinių programų. Kito šaltinio teigimu, „Genbank“ „turi tam tikrą kapitalo trūkumą, tačiau jis nėra labai svarbus veiklos tęstinumui ir lėmė nepakankamai įvertinta kredito rizika“. Pašnekovas nurodė, kad pats „Genbank“ yra likvidus, be pertraukų vykdo savo įsipareigojimus, turi milijardus rublių sąskaitose Centriniame banke.Tačiau, šaltinio teigimu, šioje situacijoje Rusijos bankas, pristatydamas naują investuotoją, nusprendė veikti užkirsti kelią galimam problemų atsiradimui.

Tuo tarpu dar liepos viduryje žiniasklaida rašė apie centrinio banko nenorą pumpuoti federalinius pinigus į GenBank. Nepaisant Krymo vyriausybės susidomėjimo, kuri papildoma kapitalizacija padėtų finansuoti reikalingus projektus, Rusijos Federacijos centrinis bankas siunčia čekį po čekio į „GenBank“, liepos 10 dieną pranešė „Kommersant“. Leidinys priminė, kad banko bendrasavininkis yra finansininkas Jevgenijus Dvoskinas, kurį Rusijos ir tarptautinės institucijos ne kartą, bet nesėkmingai, bandė patraukti atsakomybėn dėl sukčiavimo.

Leidinio duomenimis, „Genbank“, kurio 50% priklauso Krymo ir Sevastopolio vyriausybėms, prašo 5 mlrd. banke buvo atliktas Centrinio banko patikrinimas, kuris truko kelis mėnesius. Dėl to nieko katastrofiško banke nerasta, tačiau iškart po jo reguliuotojas pradėjo naują patikrinimą, kuriame dalyvavo tie patys žmonės.

„Šiuo metu Kryme katastrofiškai trūksta bankų, iš esmės visas paskolas teikia RNKB ir Genbank“, – aiškino leidinio šaltinis. — Tuo pačiu metu didžiausias Krymo bankas RNKB yra labai konservatyvus ir neskolina daugeliui svarbių regionui sričių, o tai savo ruožtu kompensuoja GenBank veikla. Tačiau žemas kapitalo pakankamumo standartas riboja GenBank skolinimą Krymo įmonėms.

Sprendžiant iš GenBank 2017 metų pirmojo ketvirčio ataskaitų, banko veikla nesiseka, teigia leidinio ekspertai. Banko nuostoliai – 74 milijonai rublių – siejami ne su skolinimu, o su mažu operacijų su finansiniu turtu ir užsienio valiuta efektyvumu.

Pagrindinis „Rossija Bank“ akcininkas (39,8 proc.) yra dolerių milijardierius Jurijus Kovalčiukas, artimas Vladimiro Putino bendražygis. Be jo, banko „Rossija“ akcininkai yra kito prezidento bičiulio Genadijaus Timčenkos ir metalurgijos oligarcho Aleksejaus Mordašovo įmonės. 2014 metų kovą „Rossiya Bank“ buvo įtrauktas į JAV sankcijų sąrašą. Po to Vladimiras Putinas atidarė banko sąskaitą, į kurią pervedamas jo prezidento atlyginimas. Jurijui Kovalčiukui asmeniškai taip pat buvo taikomos Vakarų sankcijos, po kurių „Rossiya Bank“ atidarė filialų tinklą Kryme, tapdamas ne tik vieninteliu dideliu žemyno banku, kuris tai daro, bet ir pirmą kartą įžengė į Rusijos Federacijos mažmeninės bankininkystės rinką. Krymo valdžia 2016 m

Krymo Respublikai priklausantis „Genbank“, suteikęs paskolas fiktyviems skolininkams, prašo iš Rusijos Federacijos ekonominės plėtros ministerijos 5 mlrd.

„Genbank“ nori gauti nuo 2 iki 5 milijardų rublių, kad „padidintų skolinimą“. Ypač priminsime, kad „Genbank“ kaip skolintojas pasižymėjo jau 2015 m. Tada bankas išdavė astronominius 3,77 milijardo rublių paskolų forma „juridiniams asmenims, turintiems realios veiklos nebuvimo požymių“! Kitaip tariant, Krymo bankas be palūkanų davė pinigų fiktyvinėms kompanijoms. Kas dabar turi šiuos 3,77 mlrd. rublių, nežinoma. Tačiau nei banko vadovybė, nei akcininkai, įskaitant Sevastopolio valdžią (25 proc.), Krymo valdžią (25 proc.) ir daugybę smulkiųjų akcininkų, vadovaujamų „teisės valdžios“ Jevgenijaus Dvoskino (7,2 proc.), buvo sužaloti!

Žinoma, „Genbank“ ir už jo stovintys akcininkai sako, kad būtina papildyti finansų įstaigos kapitalą federalinėmis lėšomis. „Bankas siūlo pasinaudoti valstybinėje papildomos kapitalizacijos programoje naudota schema, kai už bankų privilegijuotąsias akcijas buvo apmokėta federalinių paskolų obligacijomis – Krymo finansų ministerija galėjo išleisti 20 metų trukmės obligacijas už 5 mlrd. ir su jais sumokėti už papildomą GenBank akcijų emisiją“, – sako informuotas Krymo šaltinis.

Finansų ministerija ir Ekonominės plėtros ministerija kol kas tyli. Dabar nėra politinės padėties, kad iš tikrųjų atsisakytume Krymo valdžios. Bet trūksta 3,77 mlrd. Dingo. Federalinės agentūros šiuo metu atsidūrė aklavietėje.

Daugelis indėlininkų baiminasi, kad bankas gali sukčiauti. „Genbank“ uždaro biurus Maskvoje ir Maskvos regione ir planuoja „didelio masto regioninio tinklo pertvarką“. Kas atsitiks, jei aukščiausioji vadovybė vėl duos pinigų priedangoms įmonėms? Krymo ir Sevastopolio valdžia prašys grąžinti gyventojams pinigus... Atkreipkime dėmesį, kad anksčiau Krymo vadovas Sergejus Aksenovas lobizavo papildomą „Genbank“ kapitalizaciją 10 mlrd. rublių valstybės lėšomis. Beje, įdomi Sevastopolio valdžios, kuri beveik perleido savo 25% „GenBank“ į Krymą, pozicija. Bet tada ankstesnis gubernatorius Sergejus Menjailas persigalvojo, sakydamas, kad iš blokavimo galima uždirbti daug pinigų...

Kaip galima?

Prisiminkime, kad 2016 metų gegužę „DIA sudarė subordinuotos paskolos sutartį su Genbank ir perdavė jam federalines paskolų obligacijas (OFZ), kurių vertė 1,4 mlrd. Tačiau akcininkai apie tai tyli. Nemažai ekspertų teigia, kad už paskolų ir kreditų išdavimą fiktyvioms įmonėms yra akcininkas Dvoskinas, veikiantis per savo seną pažįstamą – Krymo vadovą Sergejų Aksenovą. Kodėl tai pavojinga?

Faktas yra tas, kad ponas Dvoskinas yra „vadinamas“ banditu ir aferistu. Prisiminkime, kad dabar garbingas finansininkas kažkada leido laiką vienoje kameroje su garsiuoju įstatymo vagimi Viačeslavu Ivankovu, pravarde „Japončikas“. Be to, remiantis JAV Federalinio tyrimų biuro medžiaga, kai „Japončikas grįžo į Rusiją, Dvoskinas palaikė su juo glaudžius ryšius“. Netiesiogiai tai patvirtina ir faktas, kad į atsisveikinimo su Japončiku ceremoniją „atkeliavo“ vainikas iš Dvoskino.

"Ant lentos"

Verta paminėti, kad, remiantis Rusijos vidaus reikalų ministerijos Kovos su ekonominiais nusikaltimais departamento medžiaga, 2004–2005 metais aferistų grupei per „Rodnik“ pavyko išgryninti 235 mlrd. rublių ir 66 mln. AKA-Bank ir Projektų skolinimo bankas. 2006 m. per „Komus Collection RJO“ sukčiai išgrynino 75 milijardus rublių, o 2007 m. per „Falcon Bank“ – apie 100 milijardų rublių. Per šį laikotarpį „šešėlinių finansininkų“ gauja perėmė Dagestano bankų „Rubin“ ir „Antares“ kontrolę, per juos pervesdama 88 milijardus rublių! Tada D. Dvoskinas buvo įtariamas nusikaltimais, tačiau įrodyti jo dalyvavimo nepavyko...

Tačiau Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto Centrinės federalinės apygardos tyrimo komiteto tyrimo komitetas iškėlė Dvoskinui baudžiamąją bylą! Abejotinas finansininkas buvo įtariamas padaręs kūno sužalojimą banko „Intelfinance“ direktorių tarybos nariui Michailui Zavertyajevui. Svarbiausia, kad tai daugiau nei tik kalėjimo įpročiai. Juk tuo metu, kai Zavertjajevas buvo ligoninėje, per jo banką buvo neteisėtai išgryninta 11,7 milijardo rublių!

Kalbant apie Dvoskiną, grįžkime dar kartą prie JAV teisėsaugos institucijų, nes ten verslininkas gyveno ilgą laiką. Ten, beje, policija jį sulaikė 15 kartų (!) už visokius smulkius nusikaltimus. Kriziniais 2008 metais verslininkas įsivėlė į tarptautinį skandalą. Interpolas jį netgi suėmė Monake. Faktas yra tas, kad Jevgenijus Sluskeris – taip, Dvoskino vardas anksčiau buvo Sluskeris – jis pakeitė pavardę, 2001 m. „susitarė“ su JAV valdžia ir buvo pašalintas už „migracijos įstatymų“ pažeidimą. Bankininkas išvyko į Rusiją. Amerikiečiai jį paleido tik veltui, nes pradėjo jo ieškoti „apie 1990-ųjų pabaigoje sukčiavimą kelių Amerikos kompanijų vertybiniais popieriais, kurių bendra suma siekė 2,3 mln.

"Kirvio efektas"

Vietos kovotojai su korupcija teigia, kad Dvoskinas ne veltui rado bendrą kalbą su Krymo vadovu Aksenovu. Sergejus Valerjevičius anksčiau buvo siejamas su graikų organizuoto nusikalstamumo grupe, kurią regione sukūrė broliai Savopulo. Vėliau dabartinis Krymo elito atstovas priklausė autoritetingai organizuoto nusikalstamumo grupei „Salem“. Įdomu, ar Dvoskinas ir Aksenovas kalba „per plaukų džiovintuvą“?
Na, o jei žmogus yra organizuotos nusikalstamos grupuotės narys, tai ar jis turi ką veikti? Aksenovas, kaip paaiškėjo, dalyvavo daugybėje reiderių konfiskavimo, pavyzdžiui, „Simferopolio autobusų stotyje, keliuose gyvenamuosiuose pastatuose, Jevpatorijos sanatorijoje „Iskra“, skirtoje cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams“ ir bandymą užgrobti sanatoriją „Solntse kalnas“ dalyvavo netoli Aksenovo esantys statiniai.

Tiesa, Aksenovui nesiseka. 2015 metų viduryje buvo suimtas pagrindinės Krymo mokesčių inspekcijos vadovas ir artimas Aksenovo bendražygis Nikolajus Kochanovas. Kochanovas buvo apkaltintas kyšininkavimu. Beje, bylą nagrinėjo FSB. Be to, Aksenovui buvo skirtas dar vienas smūgis. 2015 metų pabaigoje FSB pareigūnai Kryme „sulaikė organizuotą nusikalstamą grupuotę, kurioje buvo Feodosijos administracijos vadovas Dmitrijus Ščepetkovas ir jo pavaduotojas Makaras Makarovas“. Tiek Ščepetkovas, tiek Makarovas laikomi žmonėmis iš Aksenovo komandos.

Dabar Aksenovas, regis, bijo tiesiai prašyti pinigų – klausia „Genbank“. Tada lėšos bus paskirstytos „juridiniams asmenims, turintiems realios veiklos stokos požymių“, kurie jau gavo 3,77 mlrd. Finansų ministerija ir Ekonominės plėtros ministerija tyli. Jei neduos pinigų, Aksenovas pradės staugti, kad jie nepadeda respublikai. Jie duos jums pinigų ir gali vėl juos pavogti.

Nepaskandinamas Eugenijus Sluskeris po Andrejaus Chorevo ir Nikolajaus Aulovo „stogu“.

„Genbank“ savininkas Jevgenijus Dvoskinas ir toliau švenčia pergalę prieš Rusijos teisėsaugos institucijas, biudžetą ir tiesiog sveiką protą. Prekstu padėti Krymui, kuriame atidarė savo „Genbank“ filialus, Dvoskinas visų akivaizdoje išsiurbė iš jo 15 milijardų rublių. Ir ne jokiems socialiniams projektams, o tiesiog „įsidėk į kišenę“. Kas turėtų būti po to? Teisingai: licencijos iš Genbanko atėmimas, bylos iškėlimas, siuntimas į tardymo izoliatorių. Ką darė geri Dvoskino draugai – Centrinio banko pirmininko pavaduotojas Vasilijus Pozdyševas ir Dmitrijus Tulinas? Jie „užmerkė akis“ į visas bankininko išdaigas ir organizavo GenBank reorganizavimą. Taip, Dvoskinas jį prarado. Tačiau, kaip rašo Rucriminal.com, jis laimingai nusimetė šią atsakomybės naštą su 15 milijardų rublių „skyle“. Ir už tai jam nieko neatsitiks. Jau 2018 metų rudenį arba pradžioje galime tikėtis, kad Dvoskin valdys naujas bankas.

Jis taip laimingai gyvena jau labai seniai, pildydamas savo kišenes. Kodėl? Taip, nes Jevgenijus Dvoskinas visada mokėjo pasidalinti su reikiamais žmonėmis. Ir ne tik iš Rusijos Federacijos centrinio banko. Pas jį lankėsi ir daug įvairių skyrių generolų. Pavyzdžiui, buvęs Rusijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos departamento vadovo pavaduotojas Andrejus Dvoskinas ir Federalinės narkotikų kontrolės tarnybos vadovo pavaduotojas Nikolajus Aulovas. Pirmoji išėjo su didžiuliu skandalu: baudžiamosios bylos, kaltinimai korupcija. Ar manote, kad jis „nuskendo“? Visai ne. Kaip rašo Rucriminal.com, iš pradžių Chorevas prisijungė prie brolių Boriso ir Arkadijaus Rotenbergų verslo imperijos. Jis buvo atsakingas už jų alkoholio verslo saugą, vėliau atliko specialias užduotis „Mosoblbank“, kuris dezinfekavo Rotenbergų SMP banką. Nuo 2014 m. Chorevas buvo įtrauktas į UAB „Eurazija“ direktorių valdybos narį – struktūrą, kurios savininkams „nėra kur dėti antspaudo“. Aulovas pasitraukė ne mažiau „užburiančiai“ - Ispanija perdavė medžiagą Interpolui, kad jis ieškotų ryšių su Tambovo organizuoto nusikalstamumo grupe ir pinigų plovimu. Tačiau jis taip pat nedingo ir rado savo mielą vietą.

Dvoskinas, Chorevas, Aulovas yra nepaskandinami žmonės. Ir kas keisčiausia, žvalgybos tarnybos jau seniai viską apie juos žino. Tai aišku iš seniai galiojančio vieno iš departamentų sertifikato, kuris buvo Rucriminal.com žinioje.

Nuo 2000 m. dėl rinkos veiksnių Rusijos Federacijos ekonomika gavo naują postūmį pasauliniam vidaus ekonominio ir politinio potencialo pertvarkymui.

Taigi dėl nuolatinio naftos ir kitų žaliavų kainų augimo pajamų iš užsienio valiutos antplūdis išaugo dešimt kartų. Iki 2007 metų Rusijos biudžetas išaugo iki 6,96 trilijono rublių. Pinigų pasiūla 2007 m. gruodžio mėn. pasiekė 11,5 trilijono rublių ir toliau auga (2000 m. – 2 trilijonai rublių, 2006 m. gruodžio mėn. – 8,5).

Ekonominės plėtros ministerijos statistika rodo, kad makroekonominiai rodikliai kasmet artėja prie pasaulinių.

Jau septynerius metus teisėsaugos institucijos ir žvalgybos tarnybos praneša apie nesuderinamą kovą su ekonominiais nusikaltimais (mokesčių slėpimu, pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, narkotikais, korupcija ir kt.).

Milžiniškas skaičius Rusijos FSB, Rusijos vidaus reikalų ministerijos, Rusijos Federalinės narkotikų kontrolės tarnybos, Rusijos federalinės mokesčių tarnybos, Rusijos federalinės muitinės tarnybos, „Rosfinmonitoring“ ir Rusijos centrinio banko darbuotojų. sutelktas šioje kovos srityje.

Siekdama veiksmingiau kovoti su įvairių rūšių ekonominiais nusikaltimais, valstybė šiose struktūrose kuria vis daugiau naujų padalinių. Dažniausiai su skambiais pavadinimais ir globaliomis funkcijomis. Beveik tik tinginiai savo pranešimuose nerašo ir nekalba apie vadinamąsias „fly-by-night“ įmones ir dideles teisėsaugos institucijų pastangas, kuriomis siekiama nustatyti ir vėliau įrodyti atskirus ekonominio pobūdžio nusikaltimus.

Tačiau niekas jau 7 metus net neužsiminė, kas prisideda prie pagrindinių nusikaltimų rūšių ir kas vyksta Rusijos finansų sektoriuje.

Po pirmojo Rusijos centrinio banko pavaduotojo nužudymo spaudoje pasirodė įnirtingi straipsniai apie pinigų plovimą, didelių lėšų „išgryninimą“ per įvairias kredito organizacijas, taip pat bankų, kurių licencijos jau atimtos, sąrašai. pinigų plovimui ir „išgryninimui“. Tuo tarpu realių teisėsaugos institucijų ir žvalgybos tarnybų nustatytų asmenų, susijusių su tokio pobūdžio nusikaltimais, jau septynerius metus praktiškai nebuvo. Iš esmės baudžiamojon atsakomybėn traukiami vadinamieji „signatarai“ (asmenys, kurie tam tikru procentu yra pasirengę suteikti savo kredito įstaigą šioms operacijoms atlikti arba kurie yra pasirengę užimti banko pirmininko pareigas).

Taigi nuo 2004 m. iki dabar licencijos šiai veiklai buvo panaikintos daugiau nei 110 bankų ir ne pelno organizacijų. Remiantis oficialia Valstybinės indėlių draudimo korporacijos statistika, per šiuos bankus ir ne pelno organizacijas išplaunamų ir išgrynintų pinigų suma siekia daugiau nei 1 trilijoną rublių. Tačiau šis skaičius yra labai neįvertintas. Taigi nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2005 m. vasario mėn. tik viena OPC (organizuota nusikalstama bendruomenė) išgrynino 235 milijardus rublių, 391 milijoną dolerių. JAV ir 66 milijonus eurų. OPS naudojo tik dviejų „tikslinių“ bankų „Rodnik“ ir „AKA-Bank“ duomenis. Per 2006 m. šešis mėnesius per NPO Komust Collection į šešėlinę apyvartą buvo pervesta 75 mlrd. Šį sąrašą galima tęsti.

Tačiau OPS duomenys gavo daugiausiai „laisvo gyvenimo“ nuo 2006 m. lapkričio mėn. iki dabar.

Taigi per šį laikotarpį sudegė daugiau nei 50 kredito įstaigų. Už ekonominį šalies saugumą atsakingos teisėsaugos institucijos nenustatė ir nepatraukė baudžiamojon atsakomybėn nei vieno asmens.

Susitikimuose už šią ekonominio saugumo sritį atsakingi vadovai praneša tik apie B. B. Sokalskio atvejį. (slapyvardis „Leninas“), kuris buvo suimtas 2007 m. kovo 27 d., Elbakidze D.E. (slapyvardis „Juba“), kuris 2006 m. buvo įtrauktas į federalinį ieškomų asmenų sąrašą.

Tačiau 2007 m. gegužę naujoji Rusijos vidaus reikalų ministerijos Ekonominio saugumo departamento vadovybė ėmėsi visų priemonių, kad atleistų darbuotojus, susijusius su OPS kūrimu, užsiimančius nelegaliomis bankinėmis operacijomis, susijusiomis su pinigų išgryninimu, plovimu, užsienio pinigų išėmimu. valiutos fondai užsienyje ir terorizmo bei ekstremizmo finansavimas Rusijoje.

Rusijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos departamento viršininko pavaduotojas policijos pulkininkas A. V. Chorevas tiesiogiai dalyvavo užkertant kelią darbuotojams patekti į Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Vidaus reikalų departamento etatų sąrašą.

Anksčiau šis darbuotojas dirbo Rusijos federalinės mokesčių tarnybos ir Rusijos federalinės narkotikų kontrolės tarnybos organuose. Nuo 2000 metų jis palaikė stabilius korupcinius ryšius su didžiausių organizuoto nusikalstamumo grupuočių, dalyvaujančių šiose nelegaliose operacijose, lyderiais.

Taigi, Khorev A.V. pakartotinai praeina per daugybę įvykių, kuriuos vykdo Rusijos vidaus reikalų ministerijos DBOPiT. Turimais duomenimis, jis suteikia visapusišką apsaugą Amerkhanovo grupei (išgryninimas, pinigų plovimas, teroristų finansavimas ir kt.). Turi tiesioginį ryšį su grupe Myazin I.G., Sitnikovas, Dvoskin E.V. (grynųjų pinigų išėmimas, pinigų plovimas, teroristų finansavimas).

Pastaroji grupė per savo gyvavimą „sudegino“ daugiau nei 40 kredito įstaigų ir šiuo metu tęsia savo žygį. Šie nusikaltimai valstybės nacionaliniam saugumui pagrįsti glaudžiais ryšiais su Chorevu A. V., taip pat su Rusijos vidaus reikalų ministerijos Centrinės federalinės apygardos vyriausiojo direktorato vadovu A. A. Aulovu, kuris, turėdamas valdymo svertus Rusijos vidaus reikalų ministerija, Rusijos FSB vidurinio ešelono „rėmėjai“ („M“ vadovybė) sumaniai aprėpia visas šių grupių problemas.

Taigi 2006 m. lapkritį, pradėjęs eiti Valstybės administracijos vadovo pareigas, Aulovas N.N. organizuota nusikalstama veikla per KB Migros, kurią įsigijo OPS Myazin I.G.

Siekdami šio tikslo, Centrinės federalinės apygardos darbuotojai N. N. Aulovo nurodymu sukūrė medžiagą apie CB „Migros“ ir, prisidengę šia medžiaga, 20 dienų, būdami banke, vykdė nelegalių bankinių operacijų kontrolę. (mokestis „stogui“ 100 tūkst. JAV dolerių per dieną). Naudodamasi šios kredito organizacijos duomenimis, OPS gavo apie 30 milijonų dolerių „pelno“. JAV per 20 dienų.

Beveik visų „sudegusių“ bankų šios OPS pelnas svyruoja apie 20 mln. JAV (niekas nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn).

Remiantis surinkta informacija, Aulovas asmeniškai lankėsi „CB Migros“, vykdydamas nelegalias bankines operacijas.

Netoli Aulov N.N. šiems asmenims yra dėl jo ilgametės pažinties su piliečiu E. V. Dvoskinu. (Ivankovo ​​K. V. atstovas „slapyvardis Yaponchik“). Pažintis įvyko per A.N.Malyševą.

FTB duomenimis, pilietis Dvoskinas E.V. 1966 03 21 su mama iš SSRS emigravo į JAV. Ten jis apsigyveno Slusker E.V. vardu. 1989–2001 m. JAV teisėsaugos institucijos jam ne kartą buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn (plėšimai, ginklai, narkotikai, netikri dokumentai, sukčiavimas). Federalinio tyrimų biuro atstovai nustatė daugiau nei 10 pavardžių, kurias pilietis naudojo vykdydamas neteisėtą veiklą.

2001 metais pilietis Sluskeris E.V. deportuotas iš JAV. Padedamas bendrininkų, legalizavosi Sankt Peterburge. Visiškas šio piliečio legalizavimas buvo atliktas 2002 metų birželį per Oktiabrskio rajono vidaus reikalų departamento pasų skyrių Rostove prie Dono (pagal netikrus dokumentus jis gavo pavardę Dvoskinas). Jis iš karto tampa „Pelican OJSC“ įkūrėju, kur jam buvo suteikta 60% akcijų (žaidimų verslas). 2002 m., padedamas N. N. Aulovo, jis legalizavosi Maskvoje ir atidarė OJSC Pelican atstovybę. Vėliau jis susitinka su I.G. Myazinu. (anksčiau šis pilietis buvo įtrauktas į baudžiamąją bylą dėl vagystės, taip pat palaikė ryšius su buvusiu Sankt Peterburgo RUOP vadovu Aulovu) ir prisijungia prie pinigų išgryninimo verslo (iš tikrųjų ši grupuotė tampa viena iš rėmėjų N.N. Aulovo pakėlimas į vadovaujančias pareigas).

2007 m. Rusijos vidaus reikalų ministerijos DBOPiT, Tyrimų komitetas prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos, padedamas FTB ir Rosfinmonitoring, gavo nepaneigiamų duomenų apie šios organizuotos nusikalstamos grupuotės dalyvavimą finansuojant terorizmą ir duomenis, identifikuojančius Dvoskiną E.V.

„Rosfinmonitoring“ kanalais buvo siunčiami prašymai į Ispaniją, Prancūziją, Monaką, Vokietiją, JAV ir kitas šalis, siekiant nustatyti minėtų asmenų sąskaitas ir nekilnojamąjį turtą.

Šiuo metu N.N.Aulovas, viršydamas savo įgaliojimus, slepia pilietį E.V.Sluskerį nuo tyrimo ir FTB pareigūnų. Gali būti, kad norėdami nuslėpti savo nelegalios veiklos pėdsakus, piliečiai A.V.Chorevas, N.N.Aulovas ir kiti asmenys pasitrauks į kraštutinumus. priemonių pašalinti nereikalingus liudininkus, turinčius informacijos apie terorizmo finansavimą, Rusijos banko pirmininko pirmojo pavaduotojo nužudymą ir kt.

Iki 2006 m. rugsėjo 13 d. (Kozlovo nužudymas) Myazin I.G., Dvoskin E.V. priklausė organizuotai nusikalstamai grupuotei, kuriai vadovavo E.D.Elbakidze. (slapyvardis „Juba“), Frenkelis taip pat buvo kaip pagalbininkas. Paskutinis Myazino ir Frenkelio susitikimas buvo užfiksuotas 2007 metų sausio 10 dieną, o 2007 metų sausio 11 dieną Frenkelis buvo suimtas. Šiuo metu „CB Discount“ finansinių operacijų analizė rodo, kad pinigų pasiūla buvo iš „CB Belkom“, kurią kontroliavo I.G.Myazino grupė.

Tuo pačiu metu, 2003 m., FTB tyrimas parodė, kad Slusker "Dvoskin" dalyvavo finansiniuose sukčiavimuose Jungtinėse Valstijose ir jam gresia 25 metai kalėjimo.

Pagal šią raidą tai taip pat nėra pageidautinas liudytojas Aulov N. N., Khorev A. V. ir kiti pareigūnai gali būti Elbakidze D.E. („Juba slapyvardis“). Anksčiau jis buvo JAV senatoriaus ir milijardieriaus Jimo Carrey finansų patarėjas.

Šiuo metu galima teigti, kad be finansinės galios, pagrįstos nusikalstamais srautais (terorizmo finansavimas), šie asmenys ir jų aplinka sieks užimti aukštas pareigas Rusijos vidaus reikalų ministerijoje ir Rusijos FSB.

Šiems tikslams jie naudojasi ir informaciniais ištekliais, ir valstybės jiems suteiktais oficialiais įgaliojimais.

Dėl savo godumo ši lyderių grupė, be ekonominės ir politinės žalos Rusijai, yra tiesiogiai susijusi su teisėsaugos pareigūnų žūtimi Šiaurės Kaukaze. Tai visiškas terorizmo ir ekstremizmo finansavimo slėpimas.

„GenBank“ valdybos pirmininko patarėjas Jevgenijus Dvoskinas, prieš kelerius metus nesėkmingai mėginęs patraukti baudžiamojon atsakomybėn keliose šalyse, šiandien yra iš karto dviejose baudžiamosiose bylose. Viename jų – apie nelegalią bankinę veiklą – Dvoskinas buvo apklaustas kaip liudytojas, išsiaiškino „Kommersant“. Ir po to, kai finansininkas sutiko sumokėti „taisytojams“ 1 milijoną dolerių už tai, kad jis nepatraukė į teismą kaip kaltinamasis, jis taip pat tapo auka, nes pasirodė esąs sukčių auka.

Rugpjūčio 19 d., kaip sužinojo „Kommersant“, FSB pareigūnai atliko kratą „Genbank“ biure, esančiame Ozerkovskajos krantinės 12, įtarę neteisėta bankine veikla (laikraščio šaltinių teigimu, baudžiamoji byla susijusi su grynųjų pinigų išėmimu). Po kratos Dvoskinas buvo sulaikytas ir nuvežtas į Novoslobodskajos pagrindinį tyrimų skyrių, kur buvo apklaustas kaip liudytojas. Remiantis kai kuriais pranešimais, byla susijusi su 2 milijonų dolerių ir 1,5 milijardo rublių žalos padarymu. Šiais metais, primena „Kommersant“, bankas pakeitė savininkus, nuo gegužės direktorių tarybos pirmininkės pareigas eina finansininko žmona Tatjana Dvoskina.

Praėjus maždaug pusantros savaitės po apklausos, pats Dvoskinas kreipėsi į teisėsaugos institucijas su pareiškimu dėl 1 milijono dolerių prievartavimo iš jo, nes nebuvo patrauktas atsakomybėn kaip kaltinamasis „bankinėje“ byloje. Vieną iš nusikaltimo dalyvių jis įvardijo kaip finansų rinkoje žinomą „taisytoją“ Vladimirą Bartsakiną, su kuriuo susipažino bandydamas grąžinti 400 tūkstančių eurų, suteiktų padėti sušvelninti bausmę Jekaterinai Alabužinai, gavo 4,5 metų kalėjimo rezonansinėje byloje dėl 15 mln. dolerių vagystės iš Čekijos bendrovės PPFI. Nuosprendis buvo paliktas nepakeistas, o finansininkas pareikalavo, kad Bartsakinas grąžintų pinigus. To jam pasiekti nepavyko. O po to, kai pats Dvoskinas buvo sulaikytas ir atlikta krata Genbanke, Bartsakinas jam vėl paskambino, sakydamas, kad žino apie finansininko problemas, taip pat, kad jį ilgą laiką kūrė FSB. Be to, pasak Dvoskino, Barcakinas įsipareigojo išspręsti bylą už 1 milijoną dolerių ir padėti jam atsiųsti advokatą Aleksandrą Burčiuką, kuris, kaip buvęs Valstybinių tyrimų direktorato tyrėjas, taip pat dalyvavęs Alabužinos byloje, turėjo duoti. svarbą „taisytojo“ pažadams. Anot Dvoskino, vėliau Burčukas jam nuolat sakydavo, kad netrukus bus sulaikytas, todėl finansininkas pirmiausia nusprendė susimokėti.

Tuo pat metu „fiksuotojas“ iškart pareikalavo 200 tūkstančių dolerių, patikindamas, kad priešingu atveju finansuotojas bus apmokestintas pagal BK str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 210 str. (organizuota nusikalstama bendruomenė). Dvoskinas sutiko, o jo apsaugos pareigūnai atidavė Bartsakinui visą sumą grynaisiais. Tačiau kitą dieną gavėjas pareikalavo dar 300 tūkstančių dolerių, grasindamas finansininkui suėmimu per apklausą Valstybinėje tyrimų direkcijoje, kuri buvo numatyta rugpjūčio 21 dieną (Dvoskinas užfiksavo derybas). Finansininkas suprato, kad toliau reikalavimai nesiliaus ir kreipėsi į tyrimo institucijas. Per 100 tūkstančių dolerių pervedimą GenBank biure Bartsakiną sulaikė FSB pareigūnai. Taip pat buvo sulaikytas advokatas Aleksandras Burčukas.

Rugsėjo 5 d. Maskvos Chamovničesky teismas svarstys Tyrimų komiteto Maskvos centrinės administracinės apygardos tyrimų skyriaus prašymą dėl advokato Burčiuko suėmimo.

Genbank

UAB „Genbank“ yra vidutinio dydžio universalus pagal turtą bankas, orientuotas į piliečių lėšų pritraukimą indėliams, kreditavimą fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant smulkųjį ir vidutinį verslą. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra fizinių ir juridinių asmenų lėšos. Prioritetinės banko veiklos sritys – mažmeninis kreditavimas, banko kortelių aptarnavimas ir išdavimas, kreditavimas smulkiam ir vidutiniam verslui. Bankas aktyviai plečia savo buvimą Krymo Respublikos bankų rinkoje, nusileidžiant tik RNKB pagal verslo apimtis ir pagrindinius veiklos rodiklius. Daugiau nei 99,99% „Genbank“ akcijų priklauso „Sobinbank JSC“.

2017 m. rugpjūčio mėn. Rusijos bankas nusprendė pritraukti į „Genbank“ sisteminį investuotoją, kuris įgyvendins priemones, skirtas kredito įstaigos finansiniam stabilumui didinti. „Sobinbank JSC“, priklausanti „Rossiya Bank“ grupei, buvo pakviesta kaip investuotojas į „Genbank JSC“. Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, 2017 m. rugpjūčio 10 d. „GenBank“ buvo paskirta laikina administracija iki jos perdavimo investuotojui. 2018-01-29 DIA, kaip laikinosios administracijos, funkcijos pratęstos šešiems mėnesiams. 2018 m. gegužės 29 d. DIA laikinosios administracijos funkcijų vykdymas buvo nutrauktas anksčiau laiko.

Banki.ru duomenimis, 2019 m. birželio 1 d. banko grynasis turtas buvo 47,98 mlrd. rublių (102 vieta Rusijoje), kapitalas (apskaičiuotas pagal Rusijos Federacijos centrinio banko reikalavimus) - 6,38 mlrd. portfelis – 12,23 mlrd., įsipareigojimai gyventojams – 18,22 mlrd.

Dviprasmiškos praeities žmonės į Krymą žiūri kaip į savotišką „tortugą“, kaip į vietą, kur, toli nuo pašalinių akių, gali daryti prieštaringus dalykus, ypač nebijodami konkurencijos: stambūs žaidėjai, bijodami sankcijų, neskuba plėtoti pusiasalis. Tačiau abejotini asmenys, geriau žinomi dėl „grynųjų pinigų“ operacijų, čia jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Kaip praneša „Novaya Gazeta“, remdamasi Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos ataskaitų projekto (OCCRP) tyrimu, Krymo finansų sistema yra padalinta tarp buvusių tarptautinių nusikaltėlių, visų pirma susijusių su sukčiavimu, susijusiu su 20 mlrd. USD išvedimu iš Rusijos į Moldovą. Tuo pačiu metu abejotinų asmenų veiklą Kryme „saugo“ aukšti Maskvos saugumo pareigūnai.

Po DIA skėčiu

Vos tik šie įstatymai buvo priimti, naujosios finansų sistemos architektai plūdo į Krymą. Jie pirmieji gavo pasitraukusių Ukrainos bankų turtą, pirmieji pasinaudojo tuometine monopoline padėtimi – finansiniai srautai tiek iš federalinio centro, tiek iš paties Krymo buvo nukreipti į jų bankų sąskaitas. Ir nors tuo metu Rusijoje mažai kas girdėjo apie daugelį šių bankų, pusiasalyje jie pradėjo sparčiai augti.

Sluskeris-Dvoskinas, vyras be paso

Žmonės iš skalbyklos

2014 m. OCCRP pranešė apie didžiausią pinigų plovimo operaciją Rytų Europoje. Šią operaciją žurnalistai pavadino „Skalbykla“. Ši schema veikė nuo 2011 iki 2014 m., ji leido nusikaltėliams iš Rusijos į Moldovą, o vėliau į Latviją išvežti apie 20 mlrd. Beveik visi pinigų pervedimai buvo atlikti remiantis suklastotais Moldovos teisėjų sprendimais. Daugelis šioje schemoje dalyvavusių teisėjų iš Moldovos šiuo metu yra tiriami baudžiamosiose bylose dėl kyšių priėmimo.

Sprendžiant iš Moldovos baudžiamosios bylos dokumentų, Sankt Peterburgo bankas „Baltika“ buvo vienas aktyviausių Skalbyklos naudotojų. Moldovos teisėsaugos pareigūnai rašė, kad „Baltikos“ klientai abejotinais mokėjimais į Moldovą pervedė 77 mlrd. rublių (apie 2 mlrd. USD dabartiniu kursu).

„Baltikos“ valdybos pirmininkė Oksana Černyak laiške OCCRP neigė bet kokius banko ar jo klientų nusižengimus. Pagrindinis „Baltikos“ savininkas Olegas Vlasovas atsisakė aptarti šiuos klausimus su OCCRP.

Olego Vlasovo pavardė taip pat buvo paminėta tyrime, kuriam vadovavo pareigūno Celiakovo grupė. „Pagal pokalbių pasiklausymo duomenis Vlasovas buvo gerai pažįstamas su bankininkais, kurie dalyvavo pinigų plovime. Net apklausėme jį, bet tada byla iširo, ir mane suėmė“, – pasakoja C. Celiakovas.

Vlasovas kartu su partneriais „Baltikoje“ šiuo metu dirba Kryme. Jiems priklauso Verkhnevolzhsky bankas, kuris iki Krymo „aneksijos“ daugiausia dirbo Jaroslavlio srityje.

Verchnevolžskis į Krymą atvyko 2014 m.: šiandien, centrinio banko duomenimis, pusiasalyje yra 26 bankų biurai. 2014 metų gruodį centrinis bankas nubaudė Verchnevolžskį už kovos su pinigų plovimu įstatymo pažeidimą. Kas tai buvo pažeidimai, reguliuotojas nenurodė.

Sprendžiant iš Moldovos teisėsaugos pareigūnų dokumentų, „Tembank“ klientai taip pat dalyvavo pinigų išvežimo iš Rusijos į Moldovą schemoje. Šiandien „Tembank“ turi du filialus Kryme – Simferopolyje ir Sevastopolyje.

2014 metais „Tembank“ buvo įtrauktas į JAV sankcijų sąrašą, bet ne dėl Krymo, o dėl Sirijos. JAV iždo pranešime spaudai sakoma: „Maskvos Tempbank ir jos vyriausiasis vadovas Michailas Gaglojevas suteikė materialinę paramą ir paslaugas Sirijos vyriausybei, įskaitant Sirijos centrinį banką ir valstybinę naftos bendrovę SYTROL“.

Kitos nuorodos į plovimą

„K2 Bank“ yra nedidelė kredito organizacija iš Karačajaus-Čerkesijos. Bankas pagal turtą Rusijoje užima 466 vietą. Po Krymo „aneksijos“ K2 atidarė šešis filialus Sevastopolyje, Simferopolyje, Feodosijoje ir Evpatorijoje. Banko akcijos paskirstytos 12 asmenų, kurių kiekvienas valdo ne daugiau kaip 10 proc. Šių akcininkų pavardės Rusijos bankų pasaulyje nėra gerai žinomos. OCCRP pavyko išsiaiškinti, kad kai kurie K2 banko bendrasavininkai galėjo turėti ryšių su kitomis finansų įstaigomis, kurios buvo susijusios su pinigų plovimu.

Viena pagrindinių K2 banko akcininkių yra Margarita Chukanova, jai priklauso 10 proc. Asmuo tuo pačiu vardu valdė nebankinio kredito organizacijos „RK-Center“ mažumą. Centrinis bankas 2006 metais panaikino šios organizacijos licenciją dėl pinigų plovimo. Reguliuotojas savo pranešime spaudai teigė, kad vos per du 2006 m. mėnesius „kredito įstaigos klientai nerezidentų naudai sumokėjo fiktyvumo požymių turinčius mokėjimus už 25,3 mlrd. rublių“.

Kitas Rusijos bankas, atėjęs į Krymą, yra „Adelantbank“. Pagal turtą bankas užima 561 vietą Rusijoje, o pusiasalyje yra trys filialai.

„Adelantbank“ akcijos yra paskirstytos vienuolikai žmonių, kurių kiekvienas valdo nedidelę dalį. Vienas iš jų – Maksimas Lipskis. Centrinio banko duomenimis, asmuo tokiu pat vardu buvo Maskvos banko „Sovincom“ akcininkas (per Didžiosios Britanijos bendrovę „Brys Worldwide Ltd“). 2014 metais Centrinis bankas panaikino „Sovincom“ licenciją dėl įvairių įstatymų, tarp jų ir dėl kovos su pinigų plovimu, pažeidimo. Reguliuotojas teigė, kad „Sovincom“ klientai 2013 metais atliko abejotinų sandorių, kurių bendra vertė – 6,8 mlrd.

Kita „Adelantbank“ akcininkė yra Anna Lyga. Asmuo tuo pačiu vardu per kelias Rusijos įmones 2013 metais valdė Jevgenijaus Dvoskino valdomo „GenBank“ akcijų paketą.