Ang brainchild ng kontrobersyal na financier na si Evgeny Dvoskin, na pagkatapos ng 2014 ay naging isa sa mga sistematikong bangko ng Crimea, ay maliligtas pa rin mula sa pagkabangkarote. Ngunit ito ay gagawin hindi ng Central Bank, na dalawang beses na tumanggi na mag-bomba ng GenBank ng pederal na pera, ngunit ng Rossiya Bank, na pag-aari ni Yuri Kovalchuk, isang nasasakdal sa mga parusa sa Kanluran.

Ang impormasyon na masyadong maaga upang "mag-withdraw ng pera" mula sa mga account ng GenBank at "itago ito sa ilalim ng kutson" dahil "ang mamumuhunan ay magiging Rossiya Bank" ay unang lumitaw ngayon sa 19:53 sa isa sa mga channel ng telegrama ng Crimean.

Sa 21:48, ang Sobinbank, bahagi ng Rossiya joint-stock bank group, ay magiging mamumuhunan sa Crimean GenBank JSC, ang kasosyo nito, ang Kryminform agency na malapit sa gobyerno ng Republika ng Kazakhstan, ay nag-ulat na may kaugnayan sa GenBank press serbisyo. Binibigyang-diin ng mensahe na ang pagpasok ng mamumuhunan ay "sa anumang paraan ay hindi makakaapekto sa pagpapatuloy ng lahat ng uri ng mga operasyon sa pagbabangko."

Nang maglaon, iniulat ng mga mapagkukunan ng RBC na "isa sa pinakamalaking mga bangko sa Crimea ay maliligtas sa tulong ng grupong Rossiya." Ayon sa kanila, ang Central Bank ay namagitan sa sitwasyon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-save ng isang sistematikong mahalagang bangko para sa rehiyon , kung saan ang pera mula sa Crimean federal targeted programs ay pumped. Ayon sa isa pang source, Genbank "ay may tiyak na kakulangan ng kapital, ngunit ito ay hindi kritikal para sa pagpapatuloy ng mga aktibidad nito at ay dahil sa isang underestimation ng credit risk." RBC's ipinahiwatig ng interlocutor na ang Genbank mismo ay likido. Nagbibigay ito ng mga obligasyon nito nang walang pagkagambala , ay may bilyun-bilyong rubles sa mga account sa Central Bank. Gayunpaman, ayon sa pinagmulan, sa sitwasyong ito, ang Bank of Russia, na nagpapakilala ng isang bagong mamumuhunan, ay nagpasya na kumilos upang maiwasan ang potensyal na paglitaw ng mga problema.

Samantala, noong kalagitnaan ng Hulyo, isinulat ng media ang tungkol sa pag-aatubili ng Bangko Sentral na magbomba ng pederal na pera sa GenBank. Sa kabila ng interes ng gobyerno ng Crimean dito, na kung saan ang karagdagang capitalization ay makakatulong sa pananalapi ng mga kinakailangang proyekto, ang Central Bank ng Russian Federation ay nagpapadala ng tseke pagkatapos ng tseke sa GenBank, iniulat ni Kommersant noong Hulyo 10. Naalala ng publikasyon na ang kapwa may-ari ng bangko ay ang financier na si Evgeny Dvoskin, na paulit-ulit na sinubukan ng mga awtoridad ng Russia at internasyonal, ngunit hindi matagumpay, na iharap sa hustisya para sa pandaraya.

Ayon sa publikasyon, ang Genbank, na 50% ay kabilang sa mga pamahalaan ng Crimea at Sevastopol, ay humihingi ng 5 bilyong rubles, at maaaring humingi ng 10 bilyon. Gayunpaman, pagkatapos mag-apply ng Genbank sa katapusan ng 2016 para sa pagtaas ng kapital, ang bangko ay sumailalim sa isang inspeksyon ng Bangko Sentral, na tumagal ng ilang buwan. Bilang isang resulta, walang nakitang sakuna sa bangko, ngunit kaagad pagkatapos nito ang regulator ay nagsimula ng isang bagong inspeksyon na may pakikilahok ng parehong mga tao.

"Sa kasalukuyan sa Crimea mayroong isang sakuna na kakulangan ng mga bangko; karaniwang lahat ng pagpapautang ay nagmumula sa RNKB at Genbank," paliwanag ng pinagmulan ng publikasyon. — Kasabay nito, ang pinakamalaking bangko sa Crimea, RNKB, ay napakakonserbatibo at hindi nagpapahiram sa ilang mahahalagang lugar para sa rehiyon, na, naman, ay binabayaran ng mga aktibidad ng GenBank. Gayunpaman, nililimitahan ng mababang pamantayan ng sapat na kapital ang GenBank mula sa pagpapahiram sa mga negosyong Crimean."

Sa paghusga sa pag-uulat ng GenBank para sa unang quarter ng 2017, hindi maganda ang takbo ng negosyo ng bangko, sabi ng mga eksperto ng publikasyon. Ang pagkawala ng bangko - 74 milyong rubles - ay nauugnay hindi sa pagpapahiram, ngunit sa mababang kahusayan ng mga transaksyon sa mga asset sa pananalapi at dayuhang pera.

Ang pangunahing shareholder ng Rossiya Bank (39.8%) ay ang bilyonaryo ng dolyar na si Yuri Kovalchuk, isang malapit na kasama ni Vladimir Putin. Bilang karagdagan sa kanya, ang mga shareholder ng Rossiya Bank ay ang mga kumpanya ng isa pang kaibigan ng pangulo, si Gennady Timchenko, at ang metallurgical oligarch na si Alexei Mordashov. Noong Marso 2014, ang Rossiya Bank ay kasama sa listahan ng mga parusa sa US. Pagkatapos nito, binuksan ni Vladimir Putin ang isang bank account kung saan inilipat ang kanyang suweldo sa pagkapangulo. Si Yuri Kovalchuk ay personal ding sumailalim sa mga parusa sa Kanluran, pagkatapos nito ay binuksan ng Rossiya Bank ang isang network ng mga sangay sa Crimea, na naging hindi lamang ang malaking mainland na bangko upang gawin ito, kundi pati na rin ang pagpasok sa retail banking market ng Russian Federation sa unang pagkakataon. Noong 2016, ang mga awtoridad ng Crimean

Ang Genbank, na kabilang sa Republika ng Crimea, pagkatapos magbigay ng mga pautang sa mga fictitious borrower, ay humihingi sa Ministry of Economic Development ng Russian Federation ng 5 bilyong rubles.

Nais ng Genbank na makatanggap ng mula 2 hanggang 5 bilyong rubles para "pataasin ang pagpapautang." Paalalahanan ka naming lalo na nakilala na ng Genbank ang sarili bilang isang tagapagpahiram noong 2015. Pagkatapos ay naglabas ang bangko ng isang astronomical na 3.77 bilyong rubles sa anyo ng mga pautang sa "mga ligal na nilalang na may mga palatandaan ng kakulangan ng tunay na aktibidad"! Sa madaling salita, ang bangko ng Crimean ay nagbigay ng pera sa mga kumpanya ng shell nang walang interes. Hindi alam kung sino ang mayroong 3.77 bilyong rubles ngayon. Ngunit hindi ang pamamahala o ang mga shareholder ng bangko, kabilang ang mga awtoridad ng Sevastopol (25%), ang mga awtoridad ng Crimea (25%) at isang bilang ng mga shareholder ng minorya na pinamumunuan ng "awtoridad sa batas" na si Evgeny Dvoskin (7.2%), sinaktan!

Siyempre, ang Genbank, at ang mga shareholder nito sa likod nito, ay nagsabi na kinakailangang lagyang muli ang kapital ng institusyong pinansyal ng mga pederal na pondo. "Iminungkahi ng bangko na gamitin ang pamamaraan na ginamit sa programa ng estado ng karagdagang capitalization, kapag ang mga ginustong bahagi ng mga bangko ay binayaran ng mga pederal na loan bond - ang Ministri ng Pananalapi ng Crimea ay maaaring mag-isyu ng 20-taong mga bono na nagkakahalaga ng 5 bilyong rubles. at magbayad para sa karagdagang isyu ng pagbabahagi ng GenBank sa kanila," sabi ng isang matalinong mapagkukunan ng Crimean.

Ang Ministri ng Pananalapi at ang Ministri ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya ay nananatiling tahimik sa ngayon. Ngayon ay hindi ang pampulitikang sitwasyon upang aktwal na tanggihan ang mga awtoridad ng Crimea. Ngunit 3.77 bilyon ang nawawala? wala na. Ang mga ahensya ng pederal ay nasa isang pagkapatas ngayon.

Maraming depositor ang nangangamba na baka makagawa ng pandaraya ang bangko. Ang Genbank ay nagsasara ng mga opisina sa Moscow at sa rehiyon ng Moscow at nagpaplano ng "malakihang reorganisasyon ng rehiyonal na network." Ano ang mangyayari kung magbibigay muli ng pera ang top management sa mga kumpanya ng shell? Hihilingin ng mga awtoridad ng Crimea at Sevastopol na ibalik ang pera sa populasyon... Tandaan natin na mas maaga ang pinuno ng Crimea Sergei Aksenov ay nag-lobby para sa karagdagang capitalization ng Genbank ng 10 bilyong rubles sa gastos ng estado. Sa pamamagitan ng paraan, ang posisyon ng mga awtoridad ng Sevastopol, na halos inilipat ang kanilang 25% ng GenBank sa Crimea, ay kawili-wili. Ngunit pagkatapos ay ang dating gobernador, si Sergei Menyailo, ay nagbago ng kanyang isip, na nagsasabi na ang isang tao ay maaaring kumita ng magandang pera mula sa isang nakaharang na stake...

Paano?

Alalahanin natin na noong Mayo 2016, “pumasok ang DIA sa isang subordinated loan agreement sa Genbank at inilipat dito ang mga federal loan bond (OFZ) na nagkakahalaga ng 1.4 bilyong rubles.” Ngunit ang mga shareholder ay tahimik tungkol dito. Ang isang bilang ng mga eksperto ay nagsasabi na ang shareholder na si Dvoskin, na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang lumang kakilala - ang pinuno ng Crimea Sergei Aksenov, ay nasa likod ng pagpapalabas ng mga pautang at mga kredito sa mga kumpanya ng shell. Bakit ito mapanganib?

Ang katotohanan ay si G. Dvoskin ay "tinawag" na isang tulisan at isang manloloko. Alalahanin natin na ang ngayon ay kagalang-galang na financier ay minsang gumugol ng oras sa parehong selda kasama ang sikat na magnanakaw na si Vyacheslav Ivankov, na may palayaw na "Yaponchik". Bukod dito, ayon sa mga materyales mula sa US Federal Bureau of Investigation, nang "si Yaponchik ay bumalik sa Russia, pinananatili ni Dvoskin ang malapit na relasyon sa kanya." Hindi direkta, ito ay nakumpirma din sa pamamagitan ng katotohanan na ang isang wreath mula sa Dvoskin ay "dumating" sa seremonya ng paalam para kay Yaponchik.

“Nasa board”

Kapansin-pansin na, ayon sa materyal ng Department for Combating Economic Crimes ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, noong 2004-2005, isang grupo ng mga manloloko ang nakapag-cash out ng 235 bilyong rubles at 66 milyong euro sa pamamagitan ng Rodnik, AKA-Bank at Project Lending Bank. Noong 2006, sa pamamagitan ng Komus Collection RJO, ang mga scammer ay naglabas ng 75 bilyong rubles, at noong 2007, sa pamamagitan ng Falcon Bank - mga 100 bilyong rubles. Sa panahong ito, isang gang ng "mga financier ng anino" ang nakakuha ng kontrol sa mga bangko ng Dagestan na Rubin at Antares, na naglipat ng 88 bilyong rubles sa pamamagitan ng mga ito! Si G. Dvoskin noon ay pinaghihinalaan ng mga krimen, ngunit hindi nila mapapatunayan ang kanyang pagkakasangkot...

Gayunpaman, ang Investigative Committee ng Investigative Committee ng Investigative Committee ng Russian Federation para sa Central Federal District ay nagpasimula ng kasong kriminal laban kay Dvoskin! Ang kahina-hinalang financier ay pinaghihinalaang nagdulot ng pinsala sa katawan kay Mikhail Zavertyaev, isang miyembro ng board of directors ng Intelfinance bank. Ang pinakamahalaga, ang mga ito ay tila higit pa sa mga gawi sa bilangguan. Pagkatapos ng lahat, habang si Zavertyaev ay nasa ospital para sa paggamot, 11.7 bilyong rubles ang iligal na na-cash out sa pamamagitan ng kanyang bangko!

Sa pagsasalita tungkol sa Dvoskin, bumalik tayo sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng US, dahil ang negosyante ay nanirahan doon sa mahabang panahon. Doon pala, pinigil siya ng pulis ng 15 beses (!) para sa lahat ng uri ng maliliit na krimen. Sa taon ng krisis ng 2008, ang negosyante ay nasangkot sa isang internasyonal na iskandalo. Inaresto pa siya sa Monaco ng Interpol. Ang katotohanan ay si Evgeniy Slusker - oo, ang pangalan ni Dvoskin ay Slusker dati - binago niya ang kanyang apelyido, noong 2001 siya ay "nakipagtulungan" sa mga awtoridad ng US at pinatalsik dahil sa paglabag sa "mga batas sa paglilipat." Umalis ang bangkero patungong Russia. Walang kabuluhan na pinakawalan siya ng mga Amerikano, dahil sinimulan nila siyang hanapin "sa kaso ng pandaraya sa mga securities ng ilang kumpanyang Amerikano sa kabuuang halaga na 2.3 milyong US dollars noong huling bahagi ng 1990s."

"Epekto ng palakol"

Sinasabi ng mga lokal na mandirigma laban sa katiwalian na natagpuan ni Dvoskin ang isang karaniwang wika sa pinuno ng Crimea Aksenov para sa isang dahilan. Si Sergei Valerievich ay dating nauugnay sa organisadong grupo ng krimen ng mga Greek, na nilikha sa rehiyon ng magkakapatid na Savopulo. Pagkatapos, ang kasalukuyang kinatawan ng Crimean elite ay bahagi ng authoritative organized crime group na Salem. Nagtataka ako kung nakikipag-usap sina Dvoskin at Aksenov "sa hairdryer"?
Buweno, kung ang isang tao ay miyembro ng isang organisadong grupo ng krimen, mayroon ba siyang anumang negosyong gagawin? Aksenov, tulad ng nangyari, ay kasangkot sa isang bilang ng mga seizure ng raider, halimbawa, "ng istasyon ng bus sa Simferopol, isang bilang ng mga gusali ng tirahan, ang Yevpatoria sanatorium "Iskra" para sa mga batang may cerebral palsy" at sa pagtatangka na sakupin ang sanatorium na "Mountain Solntse" na mga istrukturang malapit sa Aksenov ay kasangkot .

Totoo, hindi maganda ang ginagawa ni Aksenov. Noong kalagitnaan ng 2015, si Nikolai Kochanov, ang pinuno ng pangunahing inspektor ng buwis ng Crimea at isang malapit na kasama ni Aksenov, ay naaresto. Si Kochanov ay kinasuhan ng panunuhol. Sa pamamagitan ng paraan, ang kaso ay hinahawakan ng FSB. Dagdag pa, isa pang suntok ang ginawa kay Aksenov. Sa pagtatapos ng 2015, ang mga opisyal ng FSB sa Crimea ay "nagpigil ng isang organisadong grupong kriminal, na kinabibilangan ng pinuno ng administrasyon ni Feodosia Dmitry Shchepetkov at ang kanyang representante na si Makar Makarov." Parehong sina Shchepetkov at Makarov ay itinuturing na mga tao mula sa pangkat ni Aksenov.

Ngayon ay tila natatakot si Aksenov na direktang humingi ng pera - tinanong niya si Genbank. Pagkatapos ang mga pondo ay ipapamahagi sa "mga ligal na nilalang na may mga palatandaan ng kakulangan ng tunay na aktibidad," na nakatanggap na ng 3.77 bilyong rubles. Ang Ministri ng Pananalapi at ang Ministri ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya ay nananatiling tahimik. Kung hindi sila magbibigay ng pera, si Aksenov ay magsisimulang umangal na hindi nila tinutulungan ang republika. Bibigyan ka nila ng pera, at baka nakawin na naman nila ito.

Hindi nalulubog na si Eugene Slusker sa ilalim ng "bubong" nina Andrei Khorev at Nikolai Aulov.

Ang may-ari ng Genbank, Evgeny Dvoskin, ay patuloy na ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay laban sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Russia, ang badyet at simpleng sentido komun. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtulong sa Crimea, kung saan binuksan niya ang mga sangay ng kanyang "Genbank", si Dvoskin ay sumipsip ng 15 bilyong rubles mula dito sa harap ng lahat. At hindi para sa anumang mga social na proyekto, ngunit "ilagay ito sa aking bulsa." Ano ang dapat sundin dito? Tama iyon: pagbawi ng lisensya mula sa Genbank, pagsisimula ng isang kaso, pagpapadala sa isang pre-trial detention center. Ano ang ginawa ng mabubuting kaibigan ni Dvoskin, ang Deputy Chairman ng Central Bank na sina Vasily Pozdyshev at Dmitry Tulin? "Pumikit" sila sa lahat ng kalokohan ng bangkero at inayos ang muling pag-aayos ng GenBank. Oo, nawala ito sa Dvoskin. Ngunit, ayon sa Rucriminal.com, masaya niyang ibinagsak ang pasanin ng responsibilidad na may "butas" na 15 bilyong rubles. At walang mangyayari sa kanya para dito. Nasa taglagas na o unang bahagi ng 2018, maaari nating asahan ang isang bagong bangko na sasailalim sa kontrol ng Dvoskin.

Matagal na siyang masayang namumuhay nang ganito, napupuno ang kanyang mga bulsa. Bakit? Oo, dahil laging alam ni Evgeny Dvoskin kung paano magbahagi sa mga tamang tao. At hindi lamang mula sa Central Bank ng Russian Federation. Marami ring heneral ng iba't ibang departamento ang bumisita sa kanyang lugar. Halimbawa, ang dating deputy head ng Department of Economic Security ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation na si Andrei Dvoskin at deputy head ng Federal Drug Control Service na si Nikolai Aulov. Ang una ay umalis na may malaking iskandalo: mga kasong kriminal, mga akusasyon ng katiwalian. Sa tingin mo ba siya ay "nalunod"? Hindi talaga. Ayon sa Rucriminal.com, noong una ay sumali si Khorev sa imperyo ng negosyo ng magkapatid na sina Boris at Arkady Rotenberg. Siya ang namamahala sa seguridad ng kanilang negosyo sa alak, pagkatapos ay nagsagawa siya ng mga espesyal na tungkulin sa Mosoblbank, na naglilinis ng SMP bank ng Rotenbergs. Mula noong 2014, si Khorev ay nakalista bilang isang miyembro ng lupon ng mga direktor ng Eurasian JSC, isang istraktura kung saan ang mga may-ari ay "walang lugar upang maglagay ng selyo." Umalis si Aulov nang "nakakaakit" - Ibinigay ng Espanya ang mga materyales sa Interpol upang hanapin siya para sa mga koneksyon sa Tambov na organisadong grupo ng krimen at money laundering. Ngunit hindi rin siya nawala at natagpuan ang kanyang sweet spot.

Ang Dvoskin, Khorev, Aulov ay mga hindi malulubog na tao. At ang kakaiba ay alam na ng mga serbisyo ng paniktik ang lahat tungkol sa kanila sa mahabang panahon. Ito ay malinaw mula sa isang matagal nang sertipiko mula sa isa sa mga departamento, na nasa pagtatapon ng Rucriminal.com.

Mula noong 2000, dahil sa mga kadahilanan sa merkado, ang ekonomiya ng Russian Federation ay nakatanggap ng isang bagong impetus para sa isang pandaigdigang restructuring ng kanyang panloob na potensyal na pang-ekonomiya at pampulitika.

Kaya naman, bilang resulta ng tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iba pang uri ng hilaw na materyales, ang pagdagsa ng mga kita ng foreign exchange ay tumaas ng sampung beses. Noong 2007, ang badyet ng Russia ay lumago sa 6.96 trilyong rubles. Ang suplay ng pera noong Disyembre 2007 ay umabot sa 11.5 trilyong rubles at patuloy na lumalaki (noong 2000 - 2 trilyong rubles, Disyembre 2006 - 8.5).

Ayon sa mga istatistika mula sa Ministry of Economic Development, ang mga macroeconomic indicator ay papalapit na sa pandaigdigan bawat taon.

Sa loob ng pitong taon, ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas at mga serbisyo ng paniktik ay nag-uulat ng hindi mapagkakasunduang paglaban sa krimen sa ekonomiya (pag-iwas sa buwis, money laundering, pagpopondo ng terorismo, droga, katiwalian, atbp.)

Ang napakalaking bilang ng mga empleyado ng FSB ng Russia, Ministry of Internal Affairs ng Russia, Federal Drug Control Service ng Russia, Federal Tax Service ng Russia, Federal Customs Service ng Russia, Rosfinmonitoring, at Central Bank of Russia ay puro sa lugar na ito ng pakikibaka.

Upang mas epektibong labanan ang iba't ibang uri ng mga krimeng pang-ekonomiya, ang Estado ay lumilikha ng parami nang paraming bagong mga yunit sa mga istrukturang ito. Kadalasan ay may mga makikinig na pangalan at pandaigdigang pag-andar. Halos mga tamad lamang ang hindi sumusulat o nagsasalita sa kanilang mga ulat tungkol sa tinatawag na "fly-by-night" na mga kumpanya at ang mahusay na pagsisikap ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas na naglalayong tukuyin at kasunod na patunayan ang mga indibidwal na krimen ng isang pang-ekonomiyang kalikasan.

Gayunpaman, walang sinuman, sa loob ng 7 taon na ngayon, ang nagbanggit kung sino ang nag-aambag sa mga pangunahing uri ng mga krimen at kung ano ang nangyayari sa sektor ng pananalapi ng Russia.

Matapos ang pagpatay sa unang representante ng Central Bank of Russia, ang mga masugid na artikulo ay lumitaw sa press tungkol sa laundering, "cash-out" ng malalaking pondo na isinasagawa sa pamamagitan ng iba't ibang mga organisasyon ng kredito, pati na rin ang mga listahan ng mga bangko na ang mga lisensya ay binawi na. para sa money laundering at “cash-out”. Kasabay nito, halos walang tunay na tao na natukoy ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at mga serbisyo ng paniktik na sangkot sa mga ganitong uri ng krimen sa loob ng pitong taon. Sa pangkalahatan, ang tinatawag na "mga pumirma" (mga taong, para sa isang tiyak na porsyento, ay handa na magbigay ng kanilang institusyon ng kredito para sa pagsasagawa ng mga operasyong ito o kung sino ang handang kumuha ng posisyon ng chairman ng bangko) ay dinadala sa kriminal na pananagutan.

Kaya, mula 2004 hanggang sa kasalukuyan, ang mga lisensya ng higit sa 110 mga bangko at non-profit na organisasyon ay binawi para sa mga operasyong ito. Ayon sa opisyal na istatistika mula sa State Deposit Insurance Corporation, ang halaga ng pera na na-launder at na-cash sa pamamagitan ng mga bangko at non-profit na organisasyon na ito ay higit sa 1 trilyong rubles. Gayunpaman, ang figure na ito ay lubos na minamaliit. Kaya, mula Abril 2004 hanggang Pebrero 2005, isang OPC (organisadong kriminal na komunidad) lamang ang naglabas ng 235 bilyong rubles, 391 milyong dolyar. USA at 66 milyong euro. Ginamit ng OPS ang mga detalye ng dalawang "target" na bangko lamang na "Rodnik" at "AKA-Bank". Sa loob ng anim na buwan ng 2006, sa pamamagitan ng NPO Komust Collection, 75 bilyong rubles ang inilipat sa sirkulasyon ng anino. Maaaring ipagpatuloy ang listahang ito.

Ngunit ang data ng OPS ay nakatanggap ng pinakamaraming "libreng buhay" mula Nobyembre 2006 hanggang sa kasalukuyan.

Kaya, sa loob ng panahong ito, higit sa 50 mga institusyon ng kredito ang nasunog. Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas na responsable para sa seguridad sa ekonomiya ng bansa ay hindi natukoy o nag-uusig ng isang tao.

Sa mga pagpupulong, ang mga tagapamahala na responsable para sa lugar na ito ng ulat ng seguridad sa ekonomiya ay lamang sa kaso ng B.B. Sokalsky. (palayaw na "Lenin"), na naaresto noong Marso 27, 2007, Elbakidze D.E. (palayaw na "Juba"), na inilagay sa listahan ng pederal na wanted noong 2006.

Gayunpaman, noong Mayo 2007, ang bagong pamunuan ng Department of Economic Security ng Ministry of Internal Affairs ng Russia ay gumawa ng lahat ng mga hakbang upang tanggalin ang mga empleyado na kasangkot sa pagbuo ng OPS, na nakikibahagi sa mga iligal na operasyon sa pagbabangko na may kaugnayan sa pag-cash out, laundering, pag-withdraw ng mga dayuhan. mga pondo ng pera sa ibang bansa, at pagpopondo sa terorismo at ekstremismo sa Russia.

Ang representante na pinuno ng DEB ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation, police colonel A.V. Khorev, ay direktang nakibahagi sa pagpigil sa mga empleyado na maisama sa listahan ng mga kawani ng RF Ministry of Internal Affairs.

Noong nakaraan, ang empleyadong ito ay nagtrabaho sa mga katawan ng Federal Tax Service ng Russia at ang Federal Drug Control Service ng Russia. Mula noong 2000, mayroon na siyang matatag na mga tiwaling koneksyon sa mga pinuno ng pinakamalaking organisadong grupo ng krimen na sangkot sa mga ilegal na operasyong ito.

Kaya, Khorev A.V. paulit-ulit na dumadaan sa isang bilang ng mga pag-unlad na isinagawa ng DBOPiT ng Ministry of Internal Affairs ng Russia. Ayon sa magagamit na data, nagbibigay siya ng buong proteksyon sa grupong Amerkhanov (cash-out, laundering, financing ng terorista, atbp.). May direktang kaugnayan sa pangkat ng Myazin I.G., Sitnikov, Dvoskin E.V. (cash-out, laundering, pagpopondo ng terorista).

Ang huling grupo ay "nagsunog" ng higit sa 40 na mga institusyon ng kredito sa panahon ng pag-iral nito at kasalukuyang nagpapatuloy sa kanilang martsa. Ang mga krimen laban sa pambansang seguridad ng estado ay batay sa malapit na relasyon kay Khorev A.V., pati na rin ang pinuno ng Main Directorate ng Ministry of Internal Affairs ng Russia para sa Central Federal District A.A. Aulov, na, na mayroong control levers sa Ministry of Internal Affairs ng Russia, ang "mga tagasuporta" sa gitnang echelon ng FSB ng Russia (pamamahala "M") ay mahusay na sumasakop sa lahat ng mga problema ng mga pangkat na ito.

Kaya noong Nobyembre 2006, matapos maupo bilang pinuno ng Pamamahala ng Estado, si Aulov N.N. nag-organisa ng mga kriminal na aktibidad sa pamamagitan ng KB Migros, na nakuha ng OPS Myazin I.G.

Upang makamit ang layuning ito, ang mga empleyado ng Central Federal District, sa mga tagubilin ng N.N. Aulov, ay lumikha ng materyal sa CB "Migros" at, sa ilalim ng pabalat ng materyal na ito, sa loob ng 20 araw, habang nasa bangko, ay nagsagawa ng kontrol sa mga ilegal na transaksyon sa pagbabangko. (buwis para sa "bubong" 100 libong US dollars bawat araw). Gamit ang mga detalye ng credit organization na ito, nakatanggap ang OPS ng "profit" na humigit-kumulang 30 milyong dolyar. USA sa loob ng 20 araw.

Para sa halos lahat ng "nasunog" na mga bangko, ang kita ng OPS na ito ay nagbabago sa paligid ng $20 milyon. USA (walang na-prosecut).

Ayon sa nakalap na impormasyon, personal na binisita ni Aulov ang CB Migros habang nagsasagawa ng mga ilegal na transaksyon sa pagbabangko.

Proximity ng Aulov N.N. sa mga taong ito ay dahil sa kanyang matagal nang pagkakakilala sa mamamayang E.V. Dvoskin. (kinatawan ng Ivankov K.V. "palayaw na Yaponchik"). Ang kakilala ay naganap sa pamamagitan ng A.N. Malyshev.

Ayon sa data ng FBI, ang mamamayan na si Dvoskin E.V. Noong Marso 21, 1966, lumipat siya kasama ang kanyang ina sa USA mula sa USSR. Siya ay nanirahan doon sa ilalim ng pangalang Slusker E.V.. Sa panahon mula 1989 hanggang 2001, paulit-ulit siyang dinala sa mga kasong kriminal ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US (pagnanakaw, armas, droga, maling dokumento, pandaraya). Natukoy ng mga ahente ng Federal Bureau of Investigation ang higit sa 10 mga pangalan na ginamit ng mamamayan upang isagawa ang kanyang mga ilegal na aktibidad.

Noong 2001, ang mamamayan na si Slusker E.V. deportado mula sa USA. Sa tulong ng kanyang mga kasabwat, ginawa niyang legal ang kanyang sarili sa St. Petersburg. Ang buong legalisasyon ng mamamayang ito ay isinagawa noong Hunyo 2002 sa pamamagitan ng tanggapan ng pasaporte ng Oktyabrsky District Department of Internal Affairs sa Rostov-on-Don (ayon sa mga maling dokumento na natanggap niya ang apelyido na Dvoskin). Agad siyang naging founder ng Pelican OJSC, kung saan binigyan siya ng 60% ng shares (negosyo sa paglalaro). Noong 2002, sa tulong ni N.N. Aulov, ginawang legal niya ang kanyang sarili sa Moscow at binuksan ang isang tanggapan ng kinatawan ng Pelican OJSC. Kasunod nito, nakilala niya si I.G. Myazin. (dati, ang mamamayang ito ay sangkot sa isang kasong kriminal ng pagnanakaw at nakipag-ugnayan din sa dating pinuno ng RUOP para sa St. Petersburg, Aulov) at sumali sa cash-out na negosyo (sa katunayan, ang grupong ito ay naging isa sa mga sponsor ng Ang promosyon ni N.N. Aulov sa mga posisyon sa pamumuno).

Noong 2007, ang DBOPiT ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, ang Investigative Committee sa ilalim ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, sa tulong ng FBI at Rosfinmonitoring, ay nakatanggap ng hindi maikakaila na data tungkol sa pagkakasangkot ng organisadong kriminal na grupong ito sa pagpopondo ng terorismo at data na nagpapakilala sa Dvoskin E.V.

Sa pamamagitan ng mga channel ng Rosfinmonitoring, ipinadala ang mga kahilingan sa Spain, France, Monaco, Germany, USA at iba pang mga bansa upang maitatag ang mga account at real estate ng mga nabanggit sa itaas.

Sa kasalukuyan, si N.N. Aulov, na lumampas sa kanyang awtoridad, ay nagtatago ng mamamayan na si E.V. Slusker mula sa pagsisiyasat at mga opisyal ng FBI. Posible na upang maitago ang mga bakas ng kanilang mga ilegal na aktibidad, ang mga mamamayan na sina A.V. Khorev, N.N. Aulov, at iba pang mga tao ay magiging sukdulan. mga hakbang upang maalis ang mga hindi kinakailangang saksi na may impormasyon tungkol sa pagpopondo ng terorismo, ang pagpatay sa unang deputy chairman ng Bank of Russia, atbp.

Hanggang Setyembre 13, 2006 (pagpatay kay Kozlov) Myazin I.G., Dvoskin E.V. ay bahagi ng organisadong grupong kriminal na pinamumunuan ni E.D. Elbakidze. (palayaw na "Juba"), naroon din si Frenkel bilang isang katulong. Ang huling pagpupulong sa pagitan ng Myazin at Frenkel ay naitala noong Enero 10, 2007; noong Enero 11, 2007, si Frenkel ay naaresto. Sa kasalukuyan, ang pagsusuri ng mga transaksyong pinansyal sa CB Discount ay nagpapakita na ang supply ng pera ay nagmula sa CB Belkom, na kinokontrol ng grupo ni I.G. Myazin.

Kasabay nito, noong 2003, ipinakita ng isang pagsisiyasat ng FBI na si Slusker "Dvoskin" ay kasangkot sa pandaraya sa pananalapi sa Estados Unidos at nahaharap sa 25 taon sa bilangguan.

Ayon sa pag-unlad na ito, hindi rin ito kanais-nais na saksi para kay Aulov N.N., Khorev A.V. at iba pang opisyal ay maaaring si Elbakidze D.E. (“palayaw na Juba”). Dati, siya ay isang financial advisor sa US senator at billionaire na si Jim Carrey.

Sa kasalukuyan, masasabi na bilang karagdagan sa kapangyarihan sa pananalapi batay sa mga daloy ng kriminal (financing ng terorismo), ang mga indibidwal na ito at ang kanilang entourage ay susubukan na sakupin ang mga nakatataas na posisyon sa Russian Ministry of Internal Affairs at FSB ng Russia.

Para sa mga layuning ito, ginagamit nila ang parehong mga mapagkukunan ng impormasyon at opisyal na kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng Estado.

Dahil sa kanilang kasakiman, ang grupong ito ng mga pinuno, bukod pa sa sanhi ng pinsala sa ekonomiya at pulitika sa Russia, ay direktang kasangkot sa pagkamatay ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa North Caucasus. Ito ay ganap na pagtatakip para sa pagtustos ng terorismo at ekstremismo.

Tagapayo sa Tagapangulo ng Lupon ng GenBank, si Evgeniy Dvoskin, na ilang taon na ang nakalilipas ay hindi matagumpay na sinubukang usigin sa ilang mga bansa, ngayon ay lumilitaw sa dalawang kasong kriminal nang sabay-sabay. Sa isa sa kanila - tungkol sa iligal na mga aktibidad sa pagbabangko - si Dvoskin ay tinanong bilang isang saksi, nalaman ni Kommersant. At pagkatapos pumayag ang financier na bayaran ang mga "fixer" ng $1 milyon para sa hindi pagharap sa kanya sa hustisya bilang isang akusado, naging biktima din siya, dahil naging biktima siya ng mga manloloko.

Noong Agosto 19, tulad ng nalaman ni Kommersant, hinanap ng mga opisyal ng FSB ang tanggapan ng Genbank sa 12 Ozerkovskaya Embankment sa hinala ng mga ilegal na aktibidad sa pagbabangko (ayon sa mga mapagkukunan ng pahayagan, ang kasong kriminal ay nauugnay sa mga pag-withdraw ng pera). Matapos ang paghahanap, si Dvoskin ay pinigil at dinala sa Main Investigation Department sa Novoslobodskaya, kung saan siya ay tinanong bilang saksi. Ayon sa ilang mga ulat, ang kaso ay nagsasangkot ng pagdudulot ng pinsala na nagkakahalaga ng $2 milyon at 1.5 bilyong rubles. Sa taong ito, naaalala ni Kommersant, binago ng bangko ang mga may-ari; mula noong Mayo, ang posisyon ng chairman ng board of directors ay inookupahan ng asawa ng financier, si Tatyana Dvoskina.

Humigit-kumulang isang linggo at kalahati pagkatapos ng interogasyon, si Dvoskin mismo ay bumaling sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na may pahayag tungkol sa pangingikil ng $1 milyon mula sa kanya para sa hindi pagdadala sa hustisya bilang isang nasasakdal sa isang "banking" na kaso. Pinangalanan niya ang isa sa mga kalahok sa krimen bilang si Vladimir Bartsakin, isang kilalang "fixer" sa merkado ng pananalapi, na nakilala niya noong sinusubukan niyang ibalik ang 400 libong euro, na ibinigay upang tumulong sa pagpapagaan ng sentensiya ni Ekaterina Alabuzhina, na nakatanggap ng 4.5 taon sa bilangguan sa isang mataas na profile na kaso ng pagnanakaw ng $15 milyon mula sa kumpanyang Czech na PPFI. Ang hatol ay hindi nabago, at hiniling ng financier na ibalik ni Bartsakin ang pera. Nabigo siyang makamit ito. At pagkatapos na makulong si Dvoskin at hinanap ang Genbank, tinawagan siya muli ni Bartsakin, na sinasabi na alam niya ang tungkol sa mga problema ng financier, at pati na rin na siya ay nasa ilalim ng pag-unlad ng FSB sa mahabang panahon. Dagdag pa, ayon kay Dvoskin, sinikap ni Bartsakin na ayusin ang kaso sa halagang $1 milyon, at tulungan siyang nagpadala ng abogadong si Alexander Burchuk, na, bilang dating imbestigador ng State Investigative Directorate, na sangkot din sa kaso ng Alabuzhina, ay dapat magbigay. bigat sa mga pangako ng "tagaayos." Ayon kay Dvoskin, kalaunan ay regular na sinabi sa kanya ni Burchuk na malapit na siyang makulong, kaya nagpasya muna ang financier na magbayad.

Kasabay nito, ang "fixer" ay humingi ng 200 libong dolyar kaagad, na tinitiyak na kung hindi man ang financier ay sisingilin sa ilalim ng Art. 210 ng Criminal Code ng Russian Federation (organisadong kriminal na komunidad). Sumang-ayon si Dvoskin, at ibinigay ng kanyang mga opisyal ng seguridad kay Bartsakin ang buong halaga sa cash. Gayunpaman, sa susunod na araw ang tatanggap ay humingi ng isa pang $300,000, na nagbabanta sa financier na arestuhin sa panahon ng interogasyon sa State Investigative Directorate, na naka-iskedyul para sa Agosto 21 (naitala ni Dvoskin ang mga negosasyon). Napagtanto ng financier na hindi na titigil pa ang mga kahilingan at bumaling sa mga awtoridad sa pagsisiyasat. Sa panahon ng paglilipat ng 100 libong dolyar sa tanggapan ng GenBank, si Bartsakin ay pinigil ng mga opisyal ng FSB. Nakulong din ang abogadong si Alexander Burchuk.

Sa Setyembre 5, isasaalang-alang ng Khamovnichesky Court of Moscow ang petisyon ng investigative department para sa Central Administrative District ng Moscow ng Investigative Committee para sa pag-aresto sa abogadong si Burchuk.

Genbank

Ang JSC "Genbank" ay isang medium-sized na unibersal na bangko sa mga tuntunin ng mga asset, na nakatuon sa pag-akit ng mga pondo ng mga mamamayan para sa mga deposito, pagpapautang sa mga indibidwal at legal na entity, kabilang ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Ang pangunahing pinagmumulan ng pagpopondo ay mga pondo mula sa mga indibidwal at legal na entity. Kabilang sa mga prayoridad na lugar ng aktibidad ng bangko ang retail na pagpapautang, pagseserbisyo at pag-isyu ng mga bank card, at pagpapautang sa maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Ang bangko ay aktibong bumubuo ng presensya nito sa merkado ng pagbabangko ng Republika ng Crimea, pangalawa lamang sa RNKB sa mga tuntunin ng dami ng negosyo at mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap. Higit sa 99.99% ng mga bahagi ng Genbank ay nabibilang sa Sobinbank JSC.

Noong Agosto 2017, nagpasya ang Bank of Russia na akitin ang isang sistematikong mamumuhunan sa Genbank JSC upang ipatupad ang mga hakbang na naglalayong pataasin ang katatagan ng pananalapi ng institusyon ng kredito. Ang Sobinbank JSC, bahagi ng grupo ng Rossiya Bank, ay inanyayahan bilang isang mamumuhunan sa Genbank JSC. Upang matiyak ang pagpapatuloy ng aktibidad, noong Agosto 10, 2017, isang pansamantalang administrasyon ang itinalaga sa GenBank para sa panahon hanggang sa paglipat nito sa mamumuhunan. Noong Enero 29, 2018, ang mga tungkulin ng DIA bilang pansamantalang administrasyon ay pinalawig ng anim na buwan. Noong Mayo 29, 2018, ang pagganap ng DIA sa mga tungkulin ng pansamantalang administrasyon ay winakasan nang maaga sa iskedyul.

Ayon sa Banki.ru, noong Hunyo 1, 2019, ang mga net asset ng bangko ay 47.98 bilyong rubles (ika-102 na lugar sa Russia), kapital (kinakalkula alinsunod sa mga kinakailangan ng Central Bank ng Russian Federation) - 6.38 bilyon, pautang portfolio - 12.23 bilyon, mga pananagutan sa populasyon - 18.22 bilyon.

Ang mga taong may hindi maliwanag na nakaraan ay tinitingnan ang Crimea bilang isang uri ng "tortuga", bilang isang lugar kung saan, malayo sa prying eyes, maaari silang gumawa ng mga kontrobersyal na bagay, lalo na nang walang takot sa kumpetisyon: malalaking manlalaro, natatakot sa mga parusa, ay hindi nagmamadaling bumuo ng peninsula. Ngunit ang mga kahina-hinalang indibidwal, na mas kilala sa mga transaksyong "cash", ay parang isang isda sa tubig. Tulad ng iniulat ng Novaya Gazeta, na binabanggit ang isang pagsisiyasat ng Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ang sistema ng pananalapi ng Crimea ay nahahati sa pagitan ng mga dating internasyonal na kriminal na sangkot, lalo na, sa isang scam na kinasasangkutan ng pag-withdraw ng $20 bilyon mula sa Russia patungo sa Moldova. Kasabay nito, ang aktibidad ng mga kahina-hinalang indibidwal sa Crimea ay "protektado" ng mga matataas na opisyal ng seguridad sa Moscow.

Sa ilalim ng payong ng DIA

Sa sandaling pinagtibay ang mga batas na ito, ang mga arkitekto ng bagong sistema ng pananalapi ay dumagsa sa Crimea. Sila ang unang nakatanggap ng mga ari-arian ng mga umalis na Ukrainian na mga bangko, ang unang nakinabang mula sa kanilang monopolyong posisyon noon - ang mga daloy ng pananalapi mula sa parehong pederal na sentro at ang Crimea mismo ay nakadirekta sa mga account ng kanilang mga bangko. At bagama't kakaunti ang mga tao sa Russia ang nakarinig ng marami sa mga bangkong ito noong panahong iyon, nagsimula silang lumaki nang mabilis sa peninsula.

Slusker-Dvoskin, isang lalaking walang pasaporte

Mga tao mula sa Laundromat

Noong 2014, iniulat ng OCCRP kung ano ang maaaring pinakamalaking operasyon ng money laundering sa Silangang Europa. Tinawag ng mga mamamahayag ang operasyong ito na "Laundromat". Ang pamamaraang ito ay gumana mula 2011 hanggang 2014; pinahintulutan nito ang mga kriminal na mag-withdraw ng humigit-kumulang $20 bilyon mula sa Russia patungong Moldova, at pagkatapos ay sa Latvia. Halos lahat ng paglilipat ng pera ay isinagawa batay sa mga huwad na desisyon ng mga hukom ng Moldovan. Maraming mga hukom mula sa Moldova na sangkot sa iskema ang kasalukuyang iniimbestigahan sa mga kasong kriminal para sa pagtanggap ng mga suhol.

Sa paghusga sa pamamagitan ng mga dokumento mula sa kasong kriminal sa Moldovan, ang St. Petersburg bank Baltika ay isa sa mga pinaka-aktibong gumagamit ng Laundromat. Isinulat ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Moldovan na ang mga kliyente ng Baltika ay naglipat ng 77 bilyong rubles (mga $2 bilyon sa kasalukuyang halaga ng palitan) sa Moldova sa pamamagitan ng mga kahina-hinalang pagbabayad.

Itinanggi ni Oksana Chernyak, tagapangulo ng lupon ng Baltika, ang anumang maling gawain sa bahagi ng bangko o ng mga kliyente nito sa isang liham sa OCCRP. Ang pangunahing may-ari ng Baltika, si Oleg Vlasov, ay tumanggi na talakayin ang mga isyung ito sa OCCRP.

Ang pangalan ni Oleg Vlasov ay binanggit din sa imbestigasyon na pinangunahan ng grupo ni Officer Tselyakov. "Ayon sa data ng wiretapping, kilala ni Vlasov ang mga banker na sangkot sa money laundering. Inusisa pa namin siya, ngunit pagkatapos ay bumagsak ang kaso, at ako ay inaresto," sabi ni Tselyakov.

Si Vlasov, kasama ang kanyang mga kasosyo sa Baltika, ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Crimea. Pagmamay-ari nila ang Verkhnevolzhsky bank, na bago ang "annexation" ng Crimea ay pangunahing nagtrabaho sa rehiyon ng Yaroslavl.

Dumating si Verkhnevolzhsky sa Crimea noong 2014: ngayon, ayon sa Central Bank, mayroong 26 na tanggapan ng bangko sa peninsula. Noong Disyembre 2014, pinagmulta ng Central Bank si Verkhnevolzhsky dahil sa paglabag sa batas laban sa money laundering. Hindi tinukoy ng regulator kung ano ang mga paglabag na ito.

Sa paghusga sa mga dokumento ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Moldovan, ang mga kliyente ng Tempbank ay lumahok din sa iskema na mag-withdraw ng pera mula sa Russia patungo sa Moldova. Ngayon ang Tempbank ay may dalawang sangay sa Crimea - sa Simferopol at Sevastopol.

Noong 2014, ang Tempbank ay kasama sa listahan ng mga parusa ng US, ngunit hindi dahil sa Crimea, ngunit dahil sa Syria. Sinabi ng press release ng US Treasury: "Ang Moscow Tempbank at ang nangungunang tagapamahala nito na si Mikhail Gagloev ay nagbigay ng materyal na suporta at serbisyo sa gobyerno ng Syria, kabilang ang Central Bank of Syria at SYTROL, ang kumpanya ng langis ng estado."

Iba pang mga link sa laundering

Ang K2 Bank ay isang maliit na organisasyon ng kredito mula sa Karachay-Cherkessia. Ang bangko ay nasa ika-466 sa mga tuntunin ng mga ari-arian sa Russia. Matapos ang "annexation" ng Crimea, binuksan ng K2 ang anim na sangay sa Sevastopol, Simferopol, Feodosia at Evpatoria. Ang mga bahagi ng bangko ay ibinahagi sa 12 katao, bawat isa ay kumokontrol ng hindi hihigit sa 10%. Ang mga pangalan ng mga shareholder na ito ay hindi kilala sa mundo ng pagbabangko ng Russia. Natuklasan ng OCCRP na ang ilan sa mga kapwa may-ari ng K2 Bank ay maaaring may kaugnayan sa ibang mga institusyong pinansyal na sangkot sa money laundering.

Ang isa sa mga pangunahing shareholder ng K2 Bank ay si Margarita Chukanova, nagmamay-ari siya ng 10% ng mga pagbabahagi. Ang isang taong may parehong pangalan ay nagmamay-ari ng isang minorya na stake sa non-bank credit organization na RK-Center. Binawi ng Bangko Sentral ang lisensya ng organisasyong ito noong 2006 para sa money laundering. Sa press release nito, sinabi ng regulator na sa loob lamang ng dalawang buwan ng 2006, "ang mga kliyente ng institusyon ng kredito ay nagbayad ng pabor sa mga hindi residente na may mga palatandaan ng kathang-isip, na may kabuuang 25.3 bilyong rubles."

Ang isa pang bangko ng Russia na dumating sa Crimea ay ang Adelantbank. Ang bangko ay nasa ika-561 sa Russia sa mga tuntunin ng mga ari-arian, at mayroong tatlong sangay sa peninsula.

Ang mga bahagi ng Adelantbank ay ipinamamahagi sa labing-isang tao, na bawat isa ay kumokontrol sa isang maliit na bahagi. Ang isa sa kanila ay si Maxim Lipsky. Ayon sa Central Bank, ang isang taong may parehong pangalan ay isang shareholder ng Moscow bank Sovincom (sa pamamagitan ng British company na Brys Worldwide Ltd). Noong 2014, binawi ng Bangko Sentral ang lisensya ng Sovincom dahil sa paglabag sa iba't ibang batas, kabilang ang paglaban sa money laundering. Inangkin ng regulator na ang mga kliyente ng Sovincom noong 2013 ay gumawa ng mga kahina-hinalang transaksyon na may kabuuang 6.8 bilyong rubles.

Ang isa pang shareholder ng Adelantbank ay si Anna Lyga. Ang isang tao na may parehong pangalan, sa pamamagitan ng isang bilang ng mga kumpanya ng Russia, noong 2013 ay nagmamay-ari ng isang stake sa GenBank, na kinokontrol ni Evgeny Dvoskin.