O'tgan hafta MChJning bankrotligi to'g'risidagi ishda uni huquqiy voris - "Paritet" MChJ bilan almashtirish to'g'risida ariza kelib tushdi. Sberbank yangi kreditorga bankrotga qarshi 2,4 milliard rubl asosiy qarz va 300 million rubl miqdorida da'vo qilish huquqini berdi. Topshiriq bo'yicha asosiy da'vo huquqi bilan bir qatorda bankrot bo'lgan kompaniyaning sherik egalaridan biri, sobiq senatorning kafolat shartnomasi bo'yicha da'vo huquqlari. Evgeniy Samoylovning o'zi DPga aytganidek, u allaqachon yangi kreditor bilan samarali muzokaralar olib borgan va qarzni qayta tuzish bo'yicha shartnoma tuzgan.

"Paritet kompaniyasi mening an'anaviy hamkorim, men u bilan to'liq o'zaro tushunishga egaman va orqamda ko'p yillik barqaror hamkorlik bor", - deya izoh berdi biznesmen.

Sudda ma'lum bo'lishicha, 2016 yil 2 avgustda tuzilgan topshiriq shartnomasiga ko'ra, Sberbank o'zining da'vo huquqlari uchun jami 1,5 milliard rubl oldi - bu kredit tashkiloti undan voz kechishga rozi bo'lgan minimal miqdor edi. loyiha. Shunday qilib, 2,4 milliard rubl miqdoridagi asosiy qarz bo'yicha hisoblangan foizlarni hisobga olgan holda, chegirma taxminan 45% ni tashkil etdi. Shu bilan birga, Paritetning o'zi 2017 yil 31 martda bankka 503 million rubl o'tkazdi va bank Samoilov tomonidan nazorat qilinadigan tuzilmalarning bankrotligi to'g'risidagi ishlar bo'yicha sud jarayonlari doirasida avgustdan martgacha bo'lgan davrda 541 million rubl oldi: MChJ IK. Tavrichesky (IKT), MChJ "Unix Firm", MChJ ", OAJ "Volgodieselmash", "Sevzappetsstroy" OAJ, "Eurokommerts" OAJ, "Clever" MChJ, "Yurenergokonsalt" MChJ, "Tsentrstroy-mexanizatsiya" MChJ. Shu jumladan Samoilovning o'zi ham 2016 yil dekabr oyida bankka 13,5 million rubl o'tkazgan.

Bill detektiv

Bankning oʻzi va Evgeniy Samoylov bilan bogʻliq boʻlgan “Mirta” MChJ teng ulushlarda (50%) egalik qiluvchi AKT vazirga eng yirik koʻmir yetkazib beruvchi boʻlgan. Vazir o'zgardi, "" ishi boshlandi va harbiy bo'lim ko'mir uchun to'lashdan bosh tortdi. 2013 yil boshidan 2014 yil bahorigacha IKT Oboronservis sho'ba korxonasi "" OAJdan jami 4,7 milliard rubl qarzni undirdi. 2014 yil aprel oyida harbiylar veksellar (MBSP) bilan 311 million rubl to'lashdi. Shu bilan birga, qarzlari 9 milliard rublni tashkil etgan AKTning o'zi bankrot deb e'lon qildi.

Vaziyatdan xabardor manbaning aytishicha, AKT dastlab ikkita eng yirik kreditorga ega edi: 6 milliard rubllik da'volar bilan va Sberbank 2,3 milliardlik da'volar bilan.Ayni paytda uchta asosiy aktiv mavjud edi: ko'mir koni va yog'och. qayta ishlash zavodi, Tavricheskiy bankiga garovga qo'yilgan "va REU qarzlari Sberbankga garovga qo'yilgan.

Bankrotlik protsedurasining boshida Tavricheskiy vakillari Sberbankga kelib, da'volarni birlashtirishni, protsedurani nazorat qilishni, hamma narsani sotishni va o'zaro mutanosib ravishda taqsimlashni taklif qilishdi. Sberbank dastlab o'zining garovini (REU qarzlari) nolga yaqin baholab, rozi bo'ldi, chunki harbiylar to'lamoqchi emas edi. Manbaga ko'ra, bunday kontseptual kelishuvni tuzgan (buning asosida ikkala bank de-fakto garov huquqlaridan voz kechgan va keyin AKT bankrotlik mulkini o'zaro taqsimlagan) Tavricheskiy vakillari Mudofaa vazirligiga borib, kelishuv bitimiga erishgan. "Oboronservis" sho'ba korxonasi 2014 yil 10 aprelda "Oboronstroy" OAJ MBSP veksellari bilan REU qarzlarini to'ladi. Manba ular buni qanday amalga oshirganini tushuntirmaydi.

Manbaga ko'ra, "keraksiz" qarz nufuzli bankning veksellariga aylanishi bilanoq, Sberbank Tavricheskiy bilan kelishuvdan voz kechgan va qimmatli qog'ozlarni garov egasi sifatida unga berishni talab qilgan. Bu banklar o'rtasida urushni boshladi. IKT veksellarni qabul qilib, ertasi kuni 1,8 milliard rubllik 24 ta qimmatli qog'ozdan to'qqiztasini etkazib beruvchilardan biri - Evgeniy Samoilov bilan bog'liq bo'lgan "KomiDrevProm" MChJ foydasiga o'tkazdi. Boshqa veksellar saqlash uchun Tavricheskiy bankiga topshirildi.

Energiya davomi

Bunga javoban Sberbank veksellar uchun haqiqiy ov boshlandi. 2014 yil 22 may kuni sud ijrochilari kredit tashkilotining talabiga binoan barcha 24 ta qog'ozni olib qo'yishdi. Ushbu qaror bilan Sberbank vakillari va sud ijrochilari 2014 yil sentyabr oyida Tavricheskiyga u erda qolgan veksellarni yig'ish uchun kelishdi. Ammo ma'lum bo'lishicha, u erda boshqa qog'ozlar yo'q edi. Bu Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo‘yicha Bosh boshqarmasi tomonidan veksellarni noqonuniy o‘zlashtirish bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atilishiga sabab bo‘ldi. 2015-yil yanvar oyida KomiDrevProm MBSPda uchta vekselni naqd qilishga urindi, biroq bank musodara qilinganligini aytib, rad etdi. Hibsga olishga sudda e'tiroz bildirishga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi.

Tavricheskiy 2015 yil yanvar oyida MBSP veksellarini naqd qila olmaganidan so'ng, bankda naqd pul bo'shlig'i paydo bo'ldi, undan keyin Lenenergoni qayta tashkil etish va qutqarish bilan mashhur doston paydo bo'ldi. Tavricheskiyning sanatori Mixail Proxorovning MFK bo'lib, u 2015 yil o'rtalarida bankdan 1,5 milliard rublni firibgarlik yo'li bilan olib qo'yish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Ushbu ish 2015 yil sentyabr oyida uyushgan jinoiy guruhga nisbatan keng ko'lamli jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, tergov ma'lumotlariga ko'ra, Komi Respublikasining 18 nafar yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan gubernator Vyacheslav Gayzer ham ishtirok etgan. Gubernator (keyinchalik lavozimidan mahrum qilingan) hibsga olindi va Yevgeniy Samoylov unga ergashdi.

Baxtli yakun

Bugun sobiq senatorning o‘zi aytganidek, unga qo‘yilgan barcha ayblovlar va gumonlar olib tashlangan, unga nisbatan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi to‘xtatilgan. IKT bankrotligi to'g'risidagi ish bo'yicha, bu erda Samoilovga yaqin bo'lgan tuzilma - "Meridian" MChJ jami 5 milliard rubl miqdoridagi da'vo huquqlarini nazorat qiladi (Tavrichesky bank ularni qayta tashkil etishdan oldin topshiriq bilan tayinlagan). Tadbirkorga yaqin manbaning so‘zlariga ko‘ra, Sberbankdan sotib olingan qarz bu masalada ijobiy rol o‘ynaydi: ko‘pligi uchun emas, balki nufuzli kredit tashkilotining biznesdan chiqib ketishi tufayli. Shu bilan birga, bank bozori ishtirokchilari Sberbankning moliyaviy natijalarini juda yuqori baholaydilar: "Kirish joyidagi vaziyat qanday bo'lganini hisobga olsak, qattiq garov bo'lmaganda, 1,5 milliard rubl juda yaxshi natijadir."

Xato matni bo'lgan fragmentni tanlang va Ctrl+Enter tugmalarini bosing

“Oboronservis ishi yangi keng ko'lamli epizodni qo'shishi mumkin. Dam olish kunlari oldidan tergovchilar Mudofaa vazirligi ob'ektlarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlovchi yagona etkazib beruvchi Oboronservis tarkibiga kiruvchi REU kompaniyasining ofislarida reyd o'tkazdilar. Tergovchilarni REUning ko'mir va suyuq yoqilg'i yetkazib beruvchilar bilan tuzgan shartnomalari qiziqtirdi, ularning narxi sezilarli darajada oshishi mumkin edi. Ochiq axborot manbalaridan foydalanib, Mudofaa vazirligiga ko‘mir qanday, qancha va kim tomonidan yetkazib berilishini o‘rganishingiz mumkin. Tekshiruvimiz shuni ko'rsatdiki, Mudofaa vazirligiga ko'mir yetkazib berish amalda yuqori martabali harbiy amaldor oilasining biznes hamkorlari kompaniyasi tomonidan monopollashtiriladi va yetkazib beriladigan ko'mir narxi, bizning hisob-kitoblarimiz bo'yicha, bozor narxlaridan sezilarli darajada oshadi. deb yozadi Roman Anin Novaya gazetaning 2013 yil 25 fevraldagi 21-sonida.

Hukumat shartnomalari

Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun asosiy ko'mir yetkazib beruvchi "IK Tavricheskiy" MChJ hisoblanadi. Ushbu kompaniya 2010 yil aprel oyida tashkil etilgan, ammo paydo bo'lganidan ikki oy o'tgach, iyun oyida u Mudofaa vazirligi bilan ko'mir yetkazib berish bo'yicha birinchi yirik davlat shartnomasini tuzdi - 99 million rubl. O'sha paytda bor-yo'g'i ikki oy faoliyat ko'rsatgan kompaniya juda omadli edi: auktsion hujjatlariga ko'ra, boshqa ishtirokchilarga ko'mir etkazib berish lotida qatnashishga ruxsat berilmagan, kim oshdi savdosi haqiqiy emas deb topilgan va shartnoma tuzilgan. IK Tavrichesky maksimal narxda.

Yana uch oy o'tdi va 2010 yil sentyabr oyida IK Tavricheskiy yana Mudofaa vazirligi auktsionida g'olib chiqdi, natijada bir kun ichida zudlik bilan umumiy qiymati 3,5 milliard rublga ko'mir va o'tin yetkazib berish bo'yicha 15 ta davlat shartnomasi tuzildi.. Va bu erda hech qanday raqobat yo'q edi: lotlarning aksariyati Tavricheskiy investitsiya kompaniyasiga yagona ishtirokchi sifatida tushdi va shartnomalar yana maksimal narxda tuzildi.

Shunday qilib, paydo bo'lgan kundan boshlab olti oydan kamroq vaqt ichida ilgari noma'lum bo'lgan kompaniya Mudofaa vazirligi uchun ko'mirning asosiy yetkazib beruvchisiga aylandi va harbiy bo'lim bilan 3,6 milliard rubllik shartnomalar tuzdi.

“2010 yilgacha auktsionlar raqobatbardosh bo'lib, ular tumanlar bo'yicha bo'lingan, lotlar kichik edi, bu ko'plab o'rta kompaniyalarning ishtirok etishiga imkon berdi., - deydi Mudofaa vazirligiga uzoq vaqtdan beri ko'mir yetkazib beruvchilardan biri. - Ammo 2010 yilda, ba'zi sabablarga ko'ra, Mudofaa vazirligi ko'mir ta'minotini katta, og'ir uchastkalarga birlashtira boshladi, bu esa 25 million rubllik xavfsizlikni talab qildi. Aksariyat xususiy kompaniyalar uchun bu juda katta miqdor. Qaysi oddiy tadbirkor kelajagi noaniq bo'lgan bankda 25 million rublni "muzlatib qo'yadi"? Faqat nima g'alaba qozonishini aniq biladigan kishi".

Mudofaa vazirligi auktsionlarida ishtirok etishga ruxsat berilmagan boshqa kompaniya direktori ham bunga rozi. “Bank kafolatining ulkan hajmi darhol mustaqil etkazib beruvchilarni to'xtatdi. IC Tavrichesky bo'sh joyga kirdi. Uning orqasida Tavricheskiy banki turardi.(quyida u haqida batafsilroq) , xavfsizlikni kim ta'minladi. Shu bois ular o‘sha yillarda Mudofaa vazirligiga yetkazib beriladigan ko‘mirning qariyb 95 foizini o‘zlashtirdilar”..

Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi bosh direktori Aleksandr Samoylov "Novaya gazeta"ga o'z maktubida shunday dedi. Tavrichesky Bank kompaniyaga garov ta'minoti bermadi. IN IK Tavricheskiy ham uchinchi tomon yetkazib beruvchilarining da'volariga qo'shilmaydi: tog'-kon korxonalarining hech biri Mudofaa vazirligi ob'ektlarini zarur yoqilg'ining to'liq assortimenti bilan mustaqil ravishda ta'minlay olmaydi; Bundan tashqari, logistika xizmatlarini ko'rsatish tog'-kon sanoati korxonalari uchun asosiy faoliyat turi emas, bu esa ko'mir bozorining asosiy o'yinchilarining Mudofaa vazirligiga yoqilg'i etkazib berish bo'yicha raqobat tartib-qoidalarida ishtirok etishdan manfaatdor emasligini tushuntiradi.. "O'z navbatida, IK Tavricheskiy samarali ko'mir ta'minoti tizimini yaratishga muvaffaq bo'ldi, buning natijasida ikki yil davomida Mudofaa vazirligining qozonxonalari qattiq yoqilg'i etishmasligi sababli birorta ham yopilmadi, birorta ham ob'ekt yopilmadi. "muzlatilgan", - kompaniya ishonadi. Bundan tashqari, kompaniya tomonidan etkazib berish samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar yoqilg'i sarfini muntazam ravishda kamaytirishga va Mudofaa vazirligi uchun sezilarli tejashga erishishga imkon berdi, deydi Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi.

2011-yil boshidan buyon amalga oshirilayotgan harbiy islohotlar doirasida Mudofaa vazirligi autsorsing ta’minoti tizimiga o‘tdi. O'sha paytdagi vazir Serdyukovning tashabbusi bilan, o'sha paytdagi Prezident Medvedev tomonidan tasdiqlangan, Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun yagona issiqlik energiyasi etkazib beruvchisi "REU" OAJ bo'lib, unga issiqlik ta'minoti ob'ektlari va tegishli tarmoqlar bepul foydalanishga topshirildi. .

Islohot hech qanday tarzda Tavricheskiy IK farovonligiga ta'sir qilmadi. Aksincha: davlat buyurtmalari hajmi sezilarli darajada oshdi.

2011 yil may oyida kompaniya 2011/2012 isitish mavsumi uchun Mudofaa vazirligiga ko'mir yetkazib berish bo'yicha "REU" OAJ tomonidan o'tkazilgan keng ko'lamli tenderda ishtirok etdi. “Tavricheskiy” AK yana nihoyatda omadli bo‘ldi: uchta da’vogarga tanlovda qatnashishga ruxsat berilmadi va “Tavricheskiy” IK bilan auktsionning yagona ishtirokchisi sifatida maksimal narxda umumiy qiymati 7 milliard rublga shartnomalar tuzildi. !

Ushbu musobaqaning ertasiga IC Tavricheskiy Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun dizel yoqilg'isi va mazut yetkazib berish bo'yicha REU OAJ tanlovida lotlarning yarmidan ko'pini oldi. Shartnomalarning umumiy miqdori 1,5 milliard rublni tashkil etdi.

Va nihoyat, 2013 yil yanvar oyida REU OAJ 2013 yil yanvar-iyun oylarida ko'mir yetkazib berish bo'yicha takliflar uchun ochiq so'rov o'tkazdi. Eng past narxni taklif qilmaganiga qaramay, yana "IC Tavrichesky" kompaniyasi g'olib bo'ldi. U bilan yakunlandi 2,7 milliard rubllik shartnoma.

Raqobatchilardan biri Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi FASda ushbu savdo protsedurasi natijalariga e'tiroz bildirishga harakat qildi. FASga berilgan shikoyatda aytilishicha, takliflar so'rovi nostandart sxema bo'yicha amalga oshirilgan. Dastlab “REU” OAJ “Oborontorg” elektron platformasida takliflar so‘rovini e’lon qildi va besh kundan so‘ng o‘z veb-saytida birinchi so‘rov ishtirokchilarini xabardor qilmasdan, yana bir xil takliflar so‘rovini e’lon qildi. Ushbu ikkinchi protsedura natijalariga ko'ra, IC Tavricheskiy bilan shartnoma tuzildi. Ammo raqobatchining shikoyati asossiz deb topildi.

IK Tavricheskiy nima tufayli Mudofaa vazirligiga ko'mir yetkazib berish bo'yicha tenderlarda havas qilsa arzigulik izchillik bilan g'alaba qozonishda davom etdi? Mustaqil etkazib beruvchilar fikricha, 2010 yilda Mudofaa vazirligi tomonidan o'tkazilgan auktsionlar yordam berdi. "Oborontorg" saytida savdolarni qabul qilish shartlari shunday tuzilganki, kompaniya, garchi u eng past narxni taklif qilmasa ham, lekin Mudofaa vazirligiga oldingi etkazib berish tajribasiga ega bo'lsa ham, g'alaba qozonadi., - deydi REU OAJ tomonidan o'tkaziladigan savdo tartib-qoidalarining ishtirokchilaridan biri. Uning so'zlariga ko'ra, barcha etkazib beruvchilar Oborontorg saytiga o'tgan vaqtga kelib, IC Tavricheskiy 2010 yilda Mudofaa vazirligi bilan tuzilgan shartnomalar tufayli eng katta ta'minot tajribasiga ega edi.

Novaya gazetaga intervyu bergan ko'plab etkazib beruvchilar bunga ishonishadi savdoga kirish va ballarni hisoblash uchun bunday sxema maxsus kompaniya uchun yaratilishi mumkin. Qanday bo'lmasin, "Novaya gazeta" ning hisob-kitoblariga ko'ra, Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi tashkil etilgan paytdan boshlab, uch yildan kamroq vaqt ichida Mudofaa vazirligi va unga bo'ysunuvchi tuzilmalar bilan tuzilgan. 15 milliard rubldan ortiq shartnomalar(jadvalga qarang).

Narxlar

“REU” OAJga reyd o‘tkazgan tergovchilarning fikricha, Mudofaa vazirligiga bo‘ysunuvchi kompaniya qattiq va suyuq yoqilg‘ilarni bozordagi o‘rtacha qiymatdan yuqori narxlarda yetkazib berish bo‘yicha ko‘plab shartnomalar tuzgan. Novaya gazetaga intervyu bergan ba'zi etkazib beruvchilar ham xuddi shunday fikrda. Bu haqda RBC Daily gazetasi tergovchilar taxminlariga tayanib xabar berdi IC Tavricheskiy g'alaba qozongan protseduralar haqida ham savollar mavjud.. Shu sababli, "Novaya gazeta" Mudofaa vazirligi tomonidan etkazib beriladigan qattiq yoqilg'i narxlarini o'rganishga qaror qildi.

Ko'mirning o'rtacha bozor narxini aniqlash qiyin. Mudofaa vazirligi narxlari har xil bo'lgan turli markadagi ko'mirni sotib oladi, bundan tashqari, xarajatlarning katta qismi logistika komponentiga to'g'ri keladi. Shu sababli, REU OAJ ko'mir sotib oladigan narxlarni ishlab chiqaruvchilar narxlari bilan taqqoslash mutlaqo to'g'ri bo'lmaydi. “REU” OAJ tomonidan sotib olingan ko‘mir narxlari bilan boshqa davlat idoralari va kompaniyalari tomonidan sotib olingan bir xil turdagi ko‘mir narxlarini solishtirishga qaror qildik. Xatolarni minimallashtirish uchun biz taqqoslash uchun bir xil vaqt oralig'i va bir xil ta'minot mintaqalaridan foydalandik.

Tadqiqotimiz uchun biz eng katta auktsionni oldik, unda Tavrichesky investitsiya kompaniyasi g'olib chiqdi. Kim oshdi savdosi natijalariga ko'ra, 2011 yilda bo'lib o'tgan kompaniya REU OAJ bilan 7 milliard rublga shartnomalar tuzdi.

Masalan, Rostov viloyati va Krasnodar o'lkasidagi Mudofaa vazirligi ob'ektlari uchun AM sinfidagi ko'mirni ("nozik antrasit") etkazib berish uchun ko'p narsalarni olaylik. REU IK Tavricheskiydan 15,8 ming tonna ko'mirni 142,7 million rublga sotib oldi, ya'ni bir tonna uchun o'rtacha narx 9 030 rublni tashkil etdi. Endi biz zakupki.gov.ru veb-saytidan va Sberbank-AST elektron platformasidan olingan ma'lumotlardan foydalanamiz, u erda biz 2011 yilda boshqa davlat idoralari tomonidan bir xil ko'mirni sotib olish uchun auktsionlarni topamiz. Bu erda, masalan, 2011 yil iyul oyida (deyarli bir vaqtning o'zida REU OAJ auktsioni bilan) Rostov viloyatining Belokalitvinskiy tumani munitsipal kutubxonasi uchun bir xil AM sinfidagi ko'mir sotib olish bo'yicha kim oshdi savdosi. Kutubxona bir xil ko'mirni bir vaqtning o'zida, xuddi shu mintaqada 6070 rublga sotib oldi, bu REUga qaraganda deyarli 50% arzon. Bundan tashqari, ushbu xarajat etkazib beruvchining barcha xarajatlarini, shu jumladan transportni o'z ichiga oladi. Yoki bu erda 2011 yil noyabr oyida Krasnodar o'lkasining Gulkevichskiy tumani markaziy tuman kasalxonasi tomonidan o'tkazilgan kim oshdi savdosi. Auktsion hujjatlariga ko'ra, shifoxona bir xil AM ko'mir uchun to'lashga tayyor bo'lgan maksimal narx 7385 rublni tashkil etdi, bu REU IK Tavricheskiyga to'laganidan 22% arzonroq.

Keling, davlat va kommunal ehtiyojlar uchun sotib olingan tovarlar narxlarini kuzatuvchi Krasnodar o'lkasining Narxlar va tariflar departamentidan ma'lumotlarni olaylik. Departament arxiviga ko'ra, 2011 yil 1 avgust holatiga ko'ra, davlat idoralari tomonidan sotib olingan AM ko'mirining o'rtacha narxi 7320 rublni tashkil etdi, bu REUga nisbatan 23% arzon.

Taxminan bir xil rasm ko'mirning boshqa markalarida kuzatiladi. REU IK Tavricheskiydan ko'mir sotib olgan narxlar, bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, ba'zan boshqa davlat idoralari narxlaridan 1500-2500 rublga yuqori bo'lgan. Agar biz bu farqni etkazib berish hajmiga (bu minglab tonna) ko'paytirsak, bu aniq bo'ladi: biz milliardlab rubllar haqida gapiramiz. Shu bilan birga, biz takrorlaymiz: biz o'rgangan auktsionlarning shartlari REU tomonidan o'tkaziladigan shartlar bilan deyarli bir xil - ko'mirning bir xil navlari, bir xil vaqt davri, bir xil ta'minot hududlari.

Bunday narx siyosati nimaga olib kelishi mumkin? "REU" OAJ endi bankrotlik yoqasida: faqat kompaniyaning sud tomonidan tasdiqlangan qarzlari 2 milliard rubldan oshadi. REU Novaya gazetaning bir haftadan ko'proq vaqt oldin yuborilgan so'roviga izoh bermadi.

IC Tavrichesky direktori Aleksandr Samoilov narxlarni oshirib yuborish ayblovlari bilan rozi emas. Samoilov Krasnoyarsk o'lkasidan Primoryega ko'mir etkazib berishga misol keltirdi (2BPKO navi). Shartnoma narxi bir tonna uchun 3634 rublni tashkil etadi, kompaniya ishlab chiqaruvchidan ko'mirni 708 rublga sotib oladi, barcha logistika xarajatlari, shu jumladan temir yo'l tariflari, yuk mashinalari bilan qozonxonalarga tushirish va etkazib berish 2633 rublni tashkil qiladi. Shunday qilib, Samoilovning so'zlariga ko'ra, markirovka atigi 293 rublni tashkil etadi va soliq, kredit yuki va boshqa xarajatlar hali ham ushbu summadan olib tashlanishi kerak. Shu bilan birga, Samoilovning so'zlariga ko'ra, yoqilg'i etkazib berish shartnomalari oldindan to'lashni talab qilmaydi va moliyalashtirish beqaror, shuning uchun kompaniya o'z majburiyatlarini ta'minlash va kreditga xizmat ko'rsatish xarajatlarini qoplash uchun Sberbankdan qarz mablag'larini jalb qilishi kerak. A "REU" OAJning IC Tavricheskiy oldidagi qarzi hozirda 4,4 milliard rublni tashkil qiladi..

Homiylar

Aftidan, IK Tavricheskiy kompaniyasining gullab-yashnashi va uning Mudofaa vazirligiga qattiq yoqilg'ining asosiy yetkazib beruvchisi mavqeini tezda egallashiga Oboronservisdagi o'g'irlik bo'yicha dastlabki jinoiy ishlarning taniqli qahramonlari - sobiq vazir Anatoliy yordam berganga o'xshaydi. Serdyukov va uning himoyachisi Evgeniya Vasilyeva. “Novaya gazeta” ixtiyorida Vasilyeva tomonidan Serdyukovga yozilgan xat: “Sizning 2010 yil 2 oktyabrdagi topshirigʻingizni bajarish maqsadida Mulk munosabatlari boshqarmasi tomonidan “Tavricheskiy” investitsiya kompaniyasi MChJga qattiq yoqilgʻi saqlash uchun koʻchmas mulk (omborlar) ijaraga berish masalasi ishlab chiqildi.. Vasilyeva vazirga, aslida, Serdyukov so‘ragan omborlarni ijaraga berish kompaniya va Mudofaa vazirligi o‘rtasidagi davlat shartnomalarida ko‘zda tutilmaganligini, shuning uchun ijara hukumat qarori bilan ham berilishi mumkinligini tushuntiradi. FAS dan imtiyozlarni olish yoki yangi auktsionlar orqali. Ammo bu protseduralar bir oydan uch oygacha davom etishi mumkin, deb yozadi Vasilyeva. Shunung uchun: "Isitish mavsumining boshlanishini (2010 yil 1 oktyabr) hisobga olgan holda, biz Rossiya Mudofaa vazirligining omborlari mulk majmualarida qattiq yoqilg'ini saqlash bo'yicha shartnomalar tuzishni zarur deb hisoblaymiz "Tavricheskiy" investitsiya kompaniyasi MChJ bilan. davlat shartnomasini bajarish., - xulosa qiladi Vasilyeva. "Roziman", - Serdyukov unga xat yozadi.

Nima uchun vazir Serdyukov omborlarni ijaraga berishni (yoki omborlarni o'tkazish masalasini ishlab chiqishni) o'sha paytda olti oydan beri mavjud bo'lgan kompaniyaga berishni so'radi? Siz kompaniya egalarining aloqalarini tahlil qilib, bu savolga javob topishga harakat qilishingiz mumkin.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga ko'ra, IC Tavricheskiy oraliq kompaniyalar orqali Komi senatori Evgeniy Samoilovning qarindoshlari, shuningdek, Sankt-Peterburg banki Tavricheskiy va unga aloqador shaxslarga tegishli. Evgeniy Samoylov "Novaya gazeta" ning savollariga javob bermadi va faqat qonunga ko'ra u tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligini aytdi. Ammo Tavricheskiy banki bilan bog'liq turli xil bizneslarni o'rganish bizni olib keldi Grigoriy Naginskiy, Rossiyaning "Spetsstroy" direktori, sobiq deputat va Anatoliy Serdyukovning eng yaqin sherigi.

Grigoriy Naginskiy allaqachon nashrlarda Oboronservis ishi haqida tilga olingan. Ishning markaziy epizodlaridan biri 31-Davlat maxsus qurilish loyiha instituti (GPISS) binosi va ulushlarining arzonlashtirilgan narxda sotilishidir. Institut kosmodromlarni rekonstruksiya qilish, strategik raketa kuchlari uchun uchirgichlarni loyihalash bilan shug'ullangan va yuqori daromadli korxona edi. Ammo, tergovchilarga ko'ra, uning aktsiyalari arzonlashtirilgan narxda sotilgan va xaridorlardan biri Titan-2 qurilish xoldingiga kiruvchi "Sosnovoborelektromontaj" kompaniyasi edi. Xoldingning hammualliflari Grigoriy Naginskiyning rafiqasi va qizi.

Naginskiy 2010 yilda Mudofaa vazirligiga kelgan, dastlab u chorak va tartibga solish bo'limi boshlig'i bo'lgan, keyin esa Mudofaa vazirligi ob'ektlarini isitish uchun mas'ul bo'lgan vazir o'rinbosari bo'lgan. Naginskiyning harbiy bo'limga kelishi hayratlanarli darajada Tavricheskiy IKning paydo bo'lishi va kompaniyaning Mudofaa vazirligi uchun asosiy yoqilg'i yetkazib beruvchisi sifatida tashkil etilishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Agar biz Naginskiy va uning oilasining Tavricheskiy banki aktsiyadorlari (Tavricheskiy investitsiya kompaniyasining hammuallifi) bilan aloqalarini tahlil qilsak, bu tasodifning izohini topishga harakat qilishimiz mumkin.

Keling, Titan-2 xoldingi 2000-yillarning boshlariga qadar Tavricheskiy bankining eng yirik aktsiyadorlaridan biri bo'lganligidan boshlaylik. Aftidan, Naginskiy bankning ta'sischilari va hozirgi aktsiyadorlarini uzoq vaqtdan beri biladi. Misol uchun, "Spetsstroy" direktori, Sankt-Peterburg ro'yxatga olish palatasi arxiviga ko'ra, Oleg Zaxarjevskiy (eng yirik aktsiyadorlardan biri va Tavricheskiy bankining direktorlar kengashi raisi) va Ivan Kuznetsovning sherigi bo'lgan. bank aksiyadori) Sankt-Peterburgdagi Baltpak kompaniyasida.

Bu ko'p yillik tanishuv bugungi kunda ham davom etayotganga o'xshaydi: Titan-2 xoldingi, Tavricheskiy banki va unga aloqador kompaniyalar ko'plab qo'shma biznes loyihalariga ega va Titan-2 xoldingi vakillari bank ularning strategik hamkori ekanligini yashirishmaydi. Masalan, "Titan-2" konserni YoAJ va West-Invest kompaniyasi (Tavricheskiy banki aktsiyadori) harbiy-sanoat kompleksining nodavlat pensiya jamg'armasining hammuassislari hisoblanadi. Va bu ularning yagona qo'shma loyihasidan uzoqdir (batafsilroq, diagrammaga qarang). Ammo, ehtimol, asosiy tasodif shundaki, Grigoriy Naginskiy "Spetsstroy" ni boshqaradi va Tavricheskiy banki direktorlar kengashi raisi Oleg Zaxarjevskiy ham u erga ko'chib o'tdi: hozir u Shimoli-g'arbiy okrug bo'yicha Spetsstroy boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi. .

Bu ko'p chorrahalarning barchasi Mudofaa vazirligi uchun ko'mir etkazib beruvchilarga byudjet oqimlarini taqsimlashga ta'sir qildimi? IC Tavricheskiy direktori "Novaya gazeta"ga Grigoriy Naginskiy davlat shartnomalarini tuzishda kompaniyaga hech qanday yordam ko'rsatmaganini aytdi. Ammo Grigoriy Naginskiy va uning "Spetsstroy"dagi hamkasbi, shuningdek, Tavricheskiy banki direktorlar kengashi raisi Oleg Zaxarjevskiy vaziyatga izoh bermadi va "Novaya gazeta" so'rovlariga javob bermadi.

Serdyukov va Vasilyeva so‘roq paytida sukut saqlashda davom etmoqda. Buning ajablanarli joyi yo‘q: harbiy islohotlardan o‘nlab milliardlab daromad olgan Mudofaa vazirligining sobiq rahbarlarining do‘stlari va qarindoshlari sonini hisoblasangiz, u faqat shu maqsadda boshlangandek taassurot uyg‘otasiz”.

22 fevral kuni FLB Federal qidiruv agentligi nashrida ular “Oboronservis”ga kerosin sepishdi: “Oboronservis” vakillarining harakatlari tufayli Mudofaa vazirligi byudjetiga yetkazilgan zarar bir necha milliard rublga oshishi mumkin. Harbiy qismlar, harbiy shaharchalar va armiya ob’ektlarini energiya va issiqlik bilan ta’minlovchi asosiy ta’minotchi “REU” OAJ vakillariga nisbatan yangi jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Tergovchilar suyuq va qattiq yoqilg'i sotib olishga qiziqish bildirishdi: tuzilgan shartnomalar miqdori bozordagi o'rtacha ko'rsatkichdan bir necha milliard yuqori edi.

Mazkur holat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Tergov qo‘mitasining Odintsovo garnizoni bo‘yicha Bosh harbiy tergov boshqarmasining harbiy tergov bo‘limi tomonidan San’at moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Jinoyat kodeksining 201-moddasi "Hokimiyatni suiiste'mol qilish". Hozircha RBCga tergovga yaqin manba ma'lum qildi Hech kim ayblanmagan, noma'lum shaxslarga nisbatan ish ochilgan. Shu bilan birga, manba OAJning ayrim rahbarlarining protsessual maqomi yaqin kelajakda o‘zgarishi mumkinligini istisno etmadi”.

“19-fevral kuni politsiya bir nechta qozon yoqilg‘isi yetkazib beruvchilarida, shuningdek, REU rahbarlari, jumladan, bosh direktor Anatoliy Terexovda tintuv o‘tkazdi. Shu bilan birga, 2012-yil dekabr oyida 2013-yilning birinchi choragida yoqilg‘i yetkazib berish bo‘yicha o‘tkazilgan auksionlar bo‘yicha hujjatlar olib qo‘yildi. Aytishlaricha, yakuniy narxdan 2,5 milliard rubl past narx taklif qilishi mumkin bo‘lgan tashkilotlar tanlovlarda ishtirok eta olmadilar”, — deb xabar berdi Fontanka.Ru.

“Tergovning e'tibori shunday deyilgan narsaga qaratildi PDO protsedurasi REU OAJ tomonidan o'tgan yilning 5 dekabrida Oborontorg savdo maydonchasida amalga oshirildi., deb ta'kidladi RBC kundalik. - 2013 yilning birinchi yarmida harbiy xizmatchilarni isitish uchun REUga 330 ming tonna suyuq qozon yoqilg'isi kerak edi. Oltita tijorat tashkiloti o'z takliflarini taqdim etdi, ulardan to'rttasi o'rtacha bozor narxida - 5 milliard rubldan sal ko'proq yoqilg'i taklif qildi. butun hajm uchun, qolgan ikkitasi - 6,5 milliard rubl.

"PDO protsedurasi - bu qiziqish so'rovi, davlat buyurtmasi e'lon qilinishidan oldin bozorni o'rganish, bunday so'rov natijasida shartnomalar tuzilmaydi"", - deb tushuntirdi Irina Kuznetsova, Milliy tadqiqot universiteti Iqtisodiyot oliy maktabi Sotib olish va sotishni boshqarish instituti direktori. Ammo tergovchilarni xuddi shu mahsulotlar uchun arzonroq narxlarni taklif qila olgan etkazib beruvchilarning keyinchalik tanlovda ishtirok etishiga ruxsat berilmagani qiziqtirdi.

Tergov ma'lumotlariga ko'ra, REU bosh direktori Anatoliy Terexovning buyrug'i bilan avvalroq eng yuqori narxni taklif qilgan kompaniyalarga tenderda g'alaba qozonish uchun sharoitlar yaratilgan. Natijada “Promtexresurs” MChJ va “LUKOIL Reserve” MChJ bilan shartnoma tuzildi. Kecha LUKOIL ertasi kuni qo'ng'iroq qilishni maslahat berib, shartnoma bo'yicha zudlik bilan izoh bera olmadi. “Promtekhresurs” MChJ bilan bog‘lanib bo‘lmadi.

PDO REU 2012 yil 24 dekabrda qattiq qozon yoqilg'isini sotib olish uchun xuddi shunday tartibni amalga oshirdi. Uchta tashkilot o'z takliflarini berdi, ulardan ikkitasi 2,2 milliard rubl narxni taklif qildi, hozirgi yetkazib beruvchi MChJ IK Tavrichesky esa 3,19 milliard rublni taklif qildi. Buyurtma oxirgi kompaniyaga tushdi.

Harbiy tergovchilarning fikriga ko'ra, REUni boshqarish davrida janob Terexov qozon yoqilg'isini bozordagi o'rtacha narxlardan yuqori narxlarda etkazib berish bo'yicha bir qator shartnomalar tuzgan deb ishonishga asos bor. Shartnomalarning umumiy miqdori 15 milliard rubldan ortiqni tashkil etdi, zararni dastlabki baholash 3 milliard rublni tashkil etdi. Tintuvlardan so‘ng janob Terexov guvoh maqomida”.

"Avvalroq Bosh harbiy prokuratura REU tomonidan tuzilgan yana bir haddan tashqari qimmat shartnoma haqida xabar bergan edi", - deya xabar beradi Lenta.Ru.

Boshqarma maʼlumotlariga koʻra, korxona 2010-2011 yillarda “EnergoConsult” masʼuliyati cheklangan jamiyati bilan harbiy obʼyektlarni issiqlik taʼminotiga texnik xizmat koʻrsatish, taʼmirlash va texnik xizmat koʻrsatish boʻyicha bozor qiymatidan oshgan summaga shartnoma tuzgan boʻlsa, shartnoma boʻyicha ishlar REU tomonidan bajarilgan. xodimlarning o'zlari. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, ism-shariflari ko'rsatilmagan korxonaning "yakka tartibdagi rahbarlari" soxta hujjatlarni imzolagan va ular asosida to'lovlar amalga oshirilgan. Davlatga yetkazilgan jami zarar 80 million rubldan ortiqni tashkil qildi.

2012 yilda Mudofaa vazirligi ob'ektlari bir necha bor REU va unga qarashli tashkilotlarning qarzlari tufayli issiqlik o'chirilishi bilan tahdid qilingan. Xususan, korxona tomonidan 2011-yil iyul oyidan 2012-yil noyabrigacha issiqlik taʼminoti uchun toʻlov amalga oshirilmagani maʼlum qilindi. Dekabr oyi oxirida Mosenergoga qarz miqdori 700 million rublni tashkil etdi.

“Xaridlardan unchalik iqtisod qilmagan OAJ bugun bor 10 milliard rubldan ortiq kreditorlik qarzlari. 2012 yilda kompaniya doimiy ravishda pul o'tkazish muddatlarini o'tkazib yubordi: REU 80 million rubldan ortiq qarzdor edi. Sankt-Peterburgdagi energiya etkazib beruvchilari, Sverdlovsk issiqlik ta'minoti kompaniyasiga qarzi 23 million rublni, Transbaykaliya va Buryatiyadagi elektr va issiqlik energiyasini etkazib beruvchi TGK-14 ga 91 million rublni tashkil etadi, deb ta'kidladi Norilsk Nikel veb-sayti.

“Kecha REUdan izoh olishning iloji bo'lmadi. Kompaniya veb-saytida ko'rsatilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi, deb xabar beradi RBC daily.

Ta'mirlash va ekspluatatsiya boshqarmasi (REU) OAJ "Oboronservis" OAJ tarkibiga kiradi va Mudofaa vazirligining uy-joy va ekspluatatsiya bo'linmalarining autsorsing vorisi hisoblanadi. Tuzilma Mudofaa vazirligining barcha harbiy va fuqarolik obyektlarini, jumladan, harbiy shaharchalardagi uylarni issiqlik bilan ta’minlashga mas’uldir”.

20 fevral kuni Bosh prokuror Yuriy Chayka 2012-yil oktabr oyida qo‘zg‘atilgan “Oboronservis” ishi bo‘yicha 25 epizod bir protsessga birlashtirilganini aytdi. Tergov qo‘mitasi rahbari Aleksandr Bastrikinning so‘zlariga ko‘ra, Mudofaa vazirligidagi o‘g‘irlik holatlarini tekshirish uchun kamida bir yil kerak bo‘ladi. Uning asosiy ayblanuvchisi - sobiq Mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukovning yaqin sherigi, Mudofaa vazirligining mulk bo'limining sobiq boshlig'i Evgeniya Vasilyeva. Hozirda u uy qamog‘ida. Oboronservis mojarosi tufayli iste'foga chiqqan Serdyukovning o'zi bu ishda guvoh sifatida ishtirok etmoqda», - deya eslaydi u.

Tavricheskiy bankiga qarashli investitsiya kompaniyasi bankrot deb topildi. Pyotr Kovalchukga tegishli bu kompaniya ilgari Oboronservis tuzilmalari uchun yirik shartnomalarni amalga oshirgan, dedi Mudofaa vazirligi The Moscow Post muxbiriga.

Oboronservisning soyasi

Tavricheskiy banki bilan bog'liq janjallar davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 2015 yil 19 fevralda MChJ investitsiya kompaniyasi Tavrichesky (IC Tavrichesky) olti oy davomida bankrotlik to'g'risidagi ish yuritishga kirishgan.

2010-yildan buyon ushbu korxona Mudofaa vazirligi nazorati ostidagi “Oboronservis” korxonalariga ko‘mir yetkazib beruvchi yagona korxona hisoblanadi. Eslatib o‘tamiz, 2009-yil 23-iyundan 2011-yil 30-iyungacha “Oboronservis” OAJ direktorlar kengashi raisi o‘sha paytdagi Mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov bo‘lgan.

Ammo 2009 yil 23 iyundan 2013 yil 14 maygacha "Oboronservis" OAJ bosh direktori Sergey Xursevich edi, u 145 million rublni o'g'irlashda gumon qilinib, ishdan bo'shatildi.

Ma'lumki, uch yil davomida Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi Mudofaa vazirligi va Oboronservisning sho''ba korxonasi "REU" OAJ bilan 15 milliard rubldan ortiq shartnomalar tuzgan. Oboronservis bilan janjaldan keyin u buyruqsiz qoldi. 2014 yil yanvar oyida Avantage-Trading MChJ investitsiya kompaniyasini bankrot deb topish to'g'risida da'vo arizasi bilan chiqdi.

Ko'mir yetkazib berishdan pul olib qo'yilganmi?

"Oboronservis" OAJ ta'mirlash va ekspluatatsiya boshqarmasi (REU) tarkibiga kiruvchi "IC Tavrichesky" MChJ uchun buyurtmalarning asosiy yetkazib beruvchisi moliyaviy firibgarlik bilan bog'liq korruptsiya janjaliga aralashdi.

Tergov ma'lumotlariga ko'ra, "REU" OAJ bosh direktori Anatoliy Terexovning buyrug'i bilan eng yuqori narxni taklif qilgan kompaniyalar harbiy xizmatchilarni isitish uchun 330 ming tonna suyuq qozon yoqilg'isini etkazib berish bo'yicha tenderda g'olib chiqishlari uchun sharoitlar yaratilgan. 2013 yilning birinchi yarmi.

Natijada, o'rtacha bozor narxi 5 milliard rubldan sal ko'proq bo'lgan shartnomalar o'rniga "Promtexresurs" MChJ va "Lukoyl Reserve" MChJ bilan shartnoma tuzildi - 1,5 milliard qimmatroq.

Xavfsizlik rasmiylari bu pul ataylab REU byudjetidan olib qo'yilgan va keyin "arralab olingan" deb gumon qilmoqda.

Tavricheskiy IKda qanday qilib "ko'rishdi"?

Ma'lum bo'lishicha, qattiq qozon yoqilg'isini sotib olish uchun xuddi shunday firibgarlik tartibi amalga oshirilgan. REUning ushbu buyurtmasi IK Tavrichesky MChJga tushdi, uning narxi 3,19 milliard rublni tashkil etdi. Va REU 2,2 milliard so'ragan yana ikkita tashkilotning xizmatlaridan bosh tortdi.

Huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari ushbu bitim davomida REU rahbariyati va IK Tavrichesky MChJ egalari deyarli 1 milliard rublni "kesib qo'yishlari" mumkinligini taxmin qilmoqdalar.

"Tavricheskiy" banki

Tergovchilar REUni boshqarish davrida Terexov qozon yoqilg'isini bozordagi o'rtacha narxlardan yuqori narxlarda etkazib berish bo'yicha bir qator shartnomalar tuzgan deb ishonishga asos bor. Shartnomalarning umumiy miqdori 15 milliard rubldan ortiqni tashkil etdi, zararni dastlabki baholash 3 milliardni tashkil etdi.

Hamkor egalari

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, "Tavrichesky Investment Company" MChJ "Tavrichesky-Invest" MChJ va "Mirta" MChJga tegishli. "Tavrichesky-Invest" MChJning 81% ulushining egasi Sergey Xlupin bo'lib, u 2015 yil 1 yanvar holatiga Tavricheskiy bankining filiallari ro'yxatiga kiritilgan.

Qolgan 19% ning egasi Igor Rusakov 2012 yilda bankning minoritar aktsiyadori bo'lgan. Ammo Mirta asoschisi Prominvest Capital MChJ bo'lib, u teng ulushlarda Aleksandr va Valentina Samoylovlarga tegishli.

Eslatib o'tamiz, 2015 yil yanvar oyidan beri Tavricheskiy banki to'lovlarni amalga oshirmaydi va Markaziy bank allaqachon DIA vakillari shaklida bankda vaqtinchalik ma'muriyatni tayinlagan.

Kafil senator edi

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, "K" boshqaruvining qarzi IKning ko'mir yetkazib berish va pudrat ishlari bo'yicha belgilangan qarzlaridan kelib chiqqan. Shuningdek, dastlab TD SLDK MChJga o'tkazilgan IC Bank Tavrichesky dan 1,1 milliard rubldan ortiq qarzdor edi.

Sberbank va boshqa kreditor Parij MChJ (da'volari 105 million rublni tashkil qiladi) K menejmentini kassatsiya sudida kreditorlar reestriga kiritish to'g'risidagi qarorga qarshi chiqishga harakat qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, "Menejment K" MChJ yordamida Tavricheskiy banki egalari Sberbankga (ya'ni davlatga) qaytmasliklari uchun investitsiya kompaniyasidan qarz mablag'larini "olib tashlamoqchi".

Qurilish biznes hamkori

Ommaviy axborot vositalarida Petr Kovachuk Tavricheskiy bankining sobiq menejerlarining biznes sherigi ekanligi, bank nazorati IIVga o'tishidan oldin uni boshqarganligi haqida ma'lumotlar mavjud.

Ma'lumki, Sankt-Peterburgda ISK Sfera MChJ uy-joy qurilishi bilan faol shug'ullanadi, uning portfeli 70 ming kvadrat metrni o'z ichiga oladi. m qurilgan uy-joy va 50 ming kv. m., ilgari qurilayotgan.

2010 yil 21 maydagi yuridik shaxslarning yagona davlat reestri ma'lumotlariga ko'ra, "ISK Sfera" MChJ ta'sischilari "Tavricheskiy bank" boshqaruvi raisining o'rinbosari Dmitriy Garkusha - 6,25%, Petr Kovalchuk - 16,45%, "Delovoi Alliance" MChJ, affili. bank - 19,9%, Dmitriy Rankov - 37,5% (MChJ bosh direktori) va Sergey Somov - 19,9%.

Bu holat Pyotr Kovalchuk va Tavricheskiy banki rahbariyati o'rtasidagi aloqani yana bir bor tasdiqlaydi.

Bank kimga tegishli?

Eslatib o'tamiz, Sankt-Peterburg Tavricheskiy banki 1993 yil aprel oyida tashkil etilgan. Bankning ta'sischilari 9 ta sanoat va tijorat korxonalari edi. 1997 yildan beri ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. В числе акционеров банка отмечались предприятие по производству авиационной электроники «Пирометр», ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум», группа компаний «Алкор», ООО «Вест-Инвест», «Невский капитал», «Ниотек», «Планк», «АК Системотехникасервис " va boshqalar. 2004 yil noyabr oyida bank omonatlarni sug'urtalash tizimiga kirdi.

Oleg Zaxarjevskiy

Sobiq vazir o'rinbosari o'zini "sovuqda" topdi?

Biroq, Ivan Kuznetsov va Oleg Zaxarjevskiydan tashqari Tavricheskiy banki, shuningdek, uning "qizi" MChJ IC Tavricheskiy taqdiriga ta'sir ko'rsatgan yana bir kishi bor edi.

Birinchidan, Yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga ko'ra, IC Tavricheskiy (Pyotr Kovalchukdan tashqari) oraliq kompaniyalar orqali Komi sobiq senatori Evgeniy Samoylovning qarindoshlari, shuningdek, Sankt-Peterburg banki Tavricheskiy va unga aloqador shaxslarga tegishli.

Grigoriy Naginskiy

Biroq, bu "uchlik" (Samoilov, Naginskiy, Vasilyeva) ichida Tavricheskiy banki egalariga eng ko'p yordam bergan Setsstroyning sobiq rahbari bo'lganga o'xshaydi.

Ma'lum bo'lishicha, Naginskiy bankning ta'sischilari va hozirgi aktsiyadorlarini uzoq vaqtdan beri biladi. Misol uchun, "Spetsstroy"ning sobiq direktori, Sankt-Peterburgning ro'yxatga olish palatasi arxiviga ko'ra, Oleg Zaxarjevskiy va Ivan Kuznetsovning Sankt-Peterburgning "Baltpak" kompaniyasida sherigi bo'lgan.

Bundan tashqari, Zaxarjevskiy, Naginskiy tufayli, Shimoliy-G'arbiy okrug bo'yicha Spetsstroy boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi lavozimini egalladi va 2013 yilda Zaxarjevskiy "Rossiya Spetsstroy qoshidagi 3-sonli GUSST" Federal davlat unitar korxonasi rahbari bo'lib ishlagan.

Evgeniy Samoylovning qorong'u o'tmishi

Ammo nafaqat Zaxarjevskiy va Naginskiy Tavricheskiy tuzilmalarining "armiya shartnomalari" bilan bog'liq.

Ma'lumki, 2010 yilda Spetsstroy 13 ta federal maqsadli dasturlarni amalga oshirishda ishtirok etgan, ularning aksariyati harbiy bo'lmagan. Mudofaa vazirligining 2010 yildagi buyurtmalari Leninets qurilish trestining umumiy ish hajmining chorak qismini tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, Evgeniy Samoylov o'z faoliyatini Leninets xoldingida boshlagan va o'zini tadbirkor sifatida ko'rsatgan.

Evgeniy Samoylov

Ammo keyin Samoilov birinchi marta 2007 yilda Komi Respublikasidan "Yagona Rossiya" partiyasi ro'yxati bo'yicha Davlat Dumasiga saylangan, keyin esa 2011 yilgi saylovlarda mag'lub bo'lgach, Komi senatori lavozimini egallagan. Ammo biznesmenlardan siyosatchilarga o'tish Evgeniy uchun muammosiz o'tdi - uning o'rniga uning qarindoshlari - ukasi va ota-onasi - aktivlar yoki aktivlardagi ulushlarni oldilar.

Va foydali aloqalar Tavrichesky investitsiya kompaniyasiga ajoyib miqdordagi xavfsizlikni olish imkonini berdi. Taxminan aytganda, Naginskiy buyurtmani Samoylovga moslashtirdi, Tavricheskiy banki ta'minot sifatida pul taqdim etdi va Tavrichesky Investment Company MChJ boshqa da'vogarlar yo'qligida va bozor narxidan taxminan 20-30% yuqori narxda buyurtmalarni yutib oldi.

Aytgancha, Samoylovning Komidagi faoliyati shaharni tashkil etuvchi yog'och sanoati korxonasi Syktyvkarskiy LDK sun'iy bankrotligi va uni xuddi shu OOO IK Tavricheskiyga o'tkazish bilan bog'liq janjalni o'z ichiga oladi.

Shubhasiz, tergovchilar Evgeniy Samoylov hozir ishlayotgan Rossiya Federatsiyasining Qrim ishlari bo'yicha vazirligiga tashrif buyurish va uni "Tavrichesky Investment Company" MChJ bilan bog'liq firibgarlik bo'yicha so'roq qilish vaqti keldi. Xuddi shu savollarni Naginskiy, Zaxarjevskiy va Kuznetsovga berish kerak. Xullas, bu “top-menejerlar” tez orada bir qator shov-shuvli jinoiy ishlarga aralashib qolishadi shekilli.

Lenenergo ishi

Shuningdek, Tavricheskiy banki egalarining "qilmishlari" ni o'rganayotganda, Sankt-Peterburgning asosiy elektr tarmog'i Lenenergo kompaniyasi paydo bo'lgan janjalni eslatib o'tish kerak.

Ilgari Lenenergo bosh direktori Andrey Sorochinskiy direktorlar kengashi qarori bilan ishdan olingan edi. Ushbu top-menejer omonatlarni Sberbankdan Tavricheskiy bankiga o'tkazdi.

Oboronservis ishi bo'yicha yangi epizod ortida kim turibdi? "Novaya gazeta" aniqladi: Mudofaa vazirligi uchun ko'mir Serdyukovning do'sti bo'lgan yuqori martabali harbiy amaldorning oilasiga yaqin kompaniyalar tomonidan ta'minlanadi.

Oboronservis ishi yangi keng ko'lamli epizodni qo'shishi mumkin. Dam olish kunlari oldidan tergovchilar Oboronservis tuzilmasi tarkibiga kiruvchi va Mudofaa vazirligi ob'ektlarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlovchi yagona tashkilot bo'lgan REU kompaniyasining ofislarida reyd o'tkazdilar. Tergovchilarni REUning ko'mir va suyuq yoqilg'i yetkazib beruvchilar bilan tuzgan shartnomalari qiziqtirdi, ularning narxi sezilarli darajada oshishi mumkin edi. Novaya ochiq ma'lumot manbalaridan foydalanib, Mudofaa vazirligiga ko'mir qanday, qancha va kim tomonidan etkazib berilishini o'rganishga qaror qildi. Tekshiruvimiz shuni ko'rsatdiki, Mudofaa vazirligiga ko'mir yetkazib berish amalda yuqori martabali harbiy amaldor oilasining biznes hamkorlari shirkati tomonidan monopoliyaga olingan va yetkazib beriladigan ko'mir narxi, bizning hisob-kitoblarimiz bo'yicha, bozor narxlaridan ancha yuqori.

Hukumat shartnomalari

Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun asosiy ko'mir yetkazib beruvchi "IK Tavricheskiy" MChJ hisoblanadi. Ushbu kompaniya 2010 yil aprel oyida tashkil etilgan, ammo tashkil etilganidan ikki oy o'tgach, iyun oyida u Mudofaa vazirligi bilan ko'mir yetkazib berish bo'yicha birinchi yirik davlat shartnomasini tuzdi - 99 million rubl. O'sha paytda bor-yo'g'i ikki oy faoliyat ko'rsatgan kompaniya juda omadli edi: auktsion hujjatlariga ko'ra, boshqa ishtirokchilarga ko'mir yetkazib berish bo'yicha takliflar qo'yilmagan, kim oshdi savdosi haqiqiy emas deb topilgan va IK bilan shartnoma tuzilgan. Tavrichesky maksimal narxda.

Yana uch oy o'tdi va 2010 yil sentyabr oyida IK Tavricheskiy yana Mudofaa vazirligi auktsionida g'olib chiqdi, natijada bir kun ichida u umumiy qiymati 3,5 milliard rublga ko'mir va o'tin yetkazib berish bo'yicha 15 ta davlat shartnomasini tuzdi. . Va bu erda hech qanday raqobat yo'q edi: lotlarning aksariyati Tavricheskiy investitsiya kompaniyasiga yagona ishtirokchi sifatida tushdi va shartnomalar yana maksimal narxda tuzildi.

Shunday qilib, paydo bo'lgan kundan boshlab olti oydan kamroq vaqt ichida ilgari noma'lum bo'lgan kompaniya Mudofaa vazirligi uchun ko'mirning asosiy yetkazib beruvchisiga aylandi va harbiy bo'lim bilan 3,6 milliard rubllik shartnomalar tuzdi.

“2010-yilgacha auktsionlar raqobatbardosh edi, ular tumanlar bo‘yicha bo‘lindi, lotlar kichik edi, bu ko‘plab o‘rta kompaniyalarning ishtirok etishiga imkon berdi”, deydi Mudofaa vazirligiga uzoq vaqtdan beri ko‘mir yetkazib beruvchilardan biri. - Ammo 2010 yilda, negadir, Mudofaa vazirligi ko'mir ta'minotini katta, og'ir partiyalarga birlashtira boshladi, buning uchun 25 million rubl xavfsizlik talab qilindi. Aksariyat xususiy kompaniyalar uchun bu juda katta miqdor. Qaysi oddiy tadbirkor kelajagi noaniq bo'lgan bankda 25 million rublni "muzlatib qo'yadi"? Aniq bilgan kishigina g‘alaba qozonadi”.

Mudofaa vazirligi auktsionlarida ishtirok etishga ruxsat berilmagan boshqa kompaniya direktori ham bunga rozi. “Bank kafolatining ulkan hajmi darhol mustaqil etkazib beruvchilarni to'xtatdi. IC Tavrichesky bo'sh joyga kirdi. Uning orqasida Tavricheskiy banki turardi ( u haqida quyida. — R.A.), xavfsizlikni kim ta'minladi. Shu bois ular o‘sha yillarda Mudofaa vazirligiga yetkazib beriladigan ko‘mirning qariyb 95 foizini o‘zlashtirdilar”.

Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi bosh direktori Aleksandr Samoylov "Novaya gazeta"ga o'z maktubida Tavricheskiy banki kompaniyaga garov ta'minoti bermaganligini aytdi. IK Tavricheskiy ham uchinchi tomon yetkazib beruvchilarining da'volariga qo'shilmaydi: tog'-kon korxonalarining hech biri Mudofaa vazirligi ob'ektlarini zarur yoqilg'ining to'liq assortimenti bilan mustaqil ravishda ta'minlay olmaydi; Bundan tashqari, logistika xizmatlarini ko'rsatish tog'-kon sanoati korxonalari uchun asosiy faoliyat turi emas, bu esa ko'mir bozoridagi asosiy ishtirokchilarning Mudofaa vazirligiga yoqilg'i etkazib berish bo'yicha raqobat tartib-qoidalarida ishtirok etishdan manfaatdor emasligini tushuntiradi. "O'z navbatida, IK Tavricheskiy samarali ko'mir ta'minoti tizimini yaratishga muvaffaq bo'ldi, buning natijasida ikki yil davomida Mudofaa vazirligining qozonxonalari qattiq yoqilg'i etishmasligi sababli birorta ham yopilmadi, birorta ham ob'ekt. "muzlatilgan", deb hisoblaydi kompaniya. Bundan tashqari, kompaniya tomonidan etkazib berish samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar yoqilg'i sarfini muntazam ravishda kamaytirishga va Mudofaa vazirligi uchun sezilarli tejashga erishishga imkon berdi, deydi Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi.

2011-yil boshidan buyon amalga oshirilayotgan harbiy islohotlar doirasida Mudofaa vazirligi autsorsing ta’minoti tizimiga o‘tdi. O'sha paytdagi vazir Serdyukovning tashabbusi bilan, o'sha paytdagi Prezident Medvedev tomonidan tasdiqlangan, Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun yagona issiqlik energiyasi etkazib beruvchisi "REU" OAJ bo'lib, unga issiqlik ta'minoti ob'ektlari va tegishli tarmoqlar bepul foydalanishga topshirildi. .

Islohot hech qanday tarzda Tavricheskiy IK farovonligiga ta'sir qilmadi. Aksincha: davlat buyurtmalari hajmi sezilarli darajada oshdi.

2011 yil may oyida kompaniya 2011/2012 isitish mavsumi uchun Mudofaa vazirligiga ko'mir yetkazib berish bo'yicha "REU" OAJ tomonidan o'tkazilgan keng ko'lamli tenderda ishtirok etdi. “Tavricheskiy” AK yana ajoyib tarzda omadli bo‘ldi: uchta da’vogarga tanlovda qatnashishga ruxsat berilmadi va “Tavricheskiy” AK bilan auktsionning yagona ishtirokchisi sifatida maksimal narxda shartnomalar tuzildi. umumiy summasi 7 milliard rubl!

Ushbu musobaqaning ertasiga IC Tavricheskiy Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun dizel yoqilg'isi va mazut yetkazib berish bo'yicha REU OAJ tanlovida lotlarning yarmidan ko'pini oldi. Shartnomalarning umumiy miqdori 1,5 milliard rublni tashkil etdi.

Va nihoyat, 2013 yil yanvar oyida REU OAJ 2013 yil yanvar-iyun oylarida ko'mir yetkazib berish bo'yicha takliflar uchun ochiq so'rov o'tkazdi. Eng past narxni taklif qilmaganiga qaramay, yana "IC Tavrichesky" kompaniyasi g'olib bo'ldi. U bilan 2,7 milliard rublga shartnoma tuzildi.

Raqobatchilardan biri Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi FASda ushbu savdo protsedurasi natijalariga e'tiroz bildirishga harakat qildi. FASga berilgan shikoyatda aytilishicha, takliflar so'rovi nostandart sxema bo'yicha amalga oshirilgan. Dastlab “REU” OAJ “Oborontorg” elektron platformasida takliflar so‘rovini e’lon qildi va besh kundan so‘ng o‘z veb-saytida birinchi so‘rov ishtirokchilarini xabardor qilmasdan, yana bir xil takliflar so‘rovini e’lon qildi. Ushbu ikkinchi protsedura natijalariga ko'ra, IC Tavricheskiy bilan shartnoma tuzildi. Ammo raqobatchining shikoyati asossiz deb topildi.

IK Tavricheskiy nima tufayli Mudofaa vazirligiga ko'mir yetkazib berish bo'yicha tenderlarda havas qilsa arzigulik izchillik bilan g'alaba qozonishda davom etdi? Mustaqil etkazib beruvchilar fikricha, 2010 yilda Mudofaa vazirligi tomonidan o'tkazilgan auktsionlar yordam berdi. "Oborontorg saytida savdoga kirish shartlari shunday tuzilganki, kompaniya eng past narxni taklif qilmasa ham, lekin Mudofaa vazirligiga oldingi yetkazib berish bo'yicha tajribaga ega bo'lsa ham g'alaba qozonadi", deydi. REU OAJ tomonidan o'tkaziladigan savdo protseduralari ishtirokchilaridan biri. . Uning so'zlariga ko'ra, barcha etkazib beruvchilar Oborontorg saytiga o'tgan vaqtga kelib, IC Tavricheskiy 2010 yilda Mudofaa vazirligi bilan tuzilgan shartnomalar tufayli eng katta ta'minot tajribasiga ega edi.

"Novaya gazeta" bilan suhbatda bo'lgan ko'plab etkazib beruvchilarning fikriga ko'ra, tenderga kirish va ballarni berish uchun bunday sxema ma'lum bir kompaniya uchun maxsus yaratilgan bo'lishi mumkin edi. Qanday bo'lmasin, "Novaya gazeta" ning hisob-kitoblariga ko'ra, Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi tashkil etilganidan beri, uch yildan kamroq vaqt ichida Mudofaa vazirligi va unga bo'ysunuvchi tuzilmalar bilan 15 milliard rubldan ortiq shartnomalar tuzgan ( jadvalga qarang).

Narxlar

“REU” OAJga reyd o‘tkazgan tergovchilarning fikricha, Mudofaa vazirligiga bo‘ysunuvchi kompaniya qattiq va suyuq yoqilg‘ilarni bozordagi o‘rtacha qiymatdan yuqori narxlarda yetkazib berish bo‘yicha ko‘plab shartnomalar tuzgan. Novaya gazetaga intervyu bergan ba'zi etkazib beruvchilar ham xuddi shunday fikrda. RBC kundalik gazetasi tergovchilarning taxminlariga tayanib, IC Tavricheskiyning g'alaba qozongan tartiblari haqida ham savollar borligini xabar qildi. Shu sababli, "Novaya gazeta" Mudofaa vazirligi tomonidan etkazib beriladigan qattiq yoqilg'i narxlarini o'rganishga qaror qildi.

Ko'mirning o'rtacha bozor narxini aniqlash qiyin. Mudofaa vazirligi narxlari har xil bo'lgan turli markadagi ko'mirni sotib oladi, bundan tashqari, xarajatlarning katta qismi logistika komponentiga to'g'ri keladi. Shu sababli, REU OAJ ko'mir sotib oladigan narxlarni ishlab chiqaruvchilar narxlari bilan taqqoslash mutlaqo to'g'ri bo'lmaydi. “REU” OAJ tomonidan sotib olingan ko‘mir narxlari bilan boshqa davlat idoralari va kompaniyalari tomonidan sotib olingan bir xil turdagi ko‘mir narxlarini solishtirishga qaror qildik. Xatolarni minimallashtirish uchun biz taqqoslash uchun bir xil vaqt oralig'i va bir xil ta'minot mintaqalaridan foydalandik.

Tadqiqotimiz uchun biz eng katta auktsionni oldik, unda Tavrichesky investitsiya kompaniyasi g'olib chiqdi. Kim oshdi savdosi 2011 yilda bo'lib o'tdi, natijada kompaniya "REU" OAJ bilan 7 milliard rubllik shartnomalar tuzdi.

Masalan, Rostov viloyati va Krasnodar o'lkasidagi Mudofaa vazirligi ob'ektlari uchun AM sinfidagi ko'mirni ("nozik antrasit") etkazib berish uchun ko'p narsalarni olaylik. REU IK Tavricheskiydan 15,8 ming tonna ko'mirni 142,7 million rublga sotib oldi, ya'ni bir tonna uchun o'rtacha narx. 9030 rubl Endi biz zakupki.gov.ru veb-saytidan va Sberbank-AST elektron platformasidan olingan ma'lumotlardan foydalanamiz, u erda biz 2011 yilda boshqa davlat idoralari tomonidan bir xil ko'mirni sotib olish uchun auktsionlarni topamiz. Bu erda, masalan, 2011 yil iyul oyida (deyarli bir vaqtning o'zida REU OAJ auktsioni bilan) Rostov viloyatining Belokalitvinskiy tumani munitsipal kutubxonasi uchun bir xil AM sinfidagi ko'mir sotib olish bo'yicha kim oshdi savdosi. Kutubxona bir xil ko'mirni bir vaqtning o'zida, o'sha hududda sotib oldi 6070 rubl, bu deyarli 50% arzonroq"REU" ga qaraganda. Bundan tashqari, ushbu xarajat etkazib beruvchining barcha xarajatlarini, shu jumladan transportni o'z ichiga oladi. Yoki bu erda 2011 yil noyabr oyida Krasnodar o'lkasining Gulkevichskiy tumani markaziy tuman kasalxonasi tomonidan o'tkazilgan kim oshdi savdosi. Kim oshdi savdosi hujjatlariga ko'ra, shifoxona xuddi shu AM ko'mir uchun to'lashga tayyor bo'lgan maksimal narx 7385 rublni tashkil etdi. 22 foizga arzonroq REU IK Tavricheskiyga to'laganidan ko'ra.

Keling, davlat va kommunal ehtiyojlar uchun sotib olingan tovarlar narxlarini kuzatuvchi Krasnodar o'lkasining Narxlar va tariflar departamentidan ma'lumotlarni olaylik. Departament arxivi maʼlumotlariga koʻra, 2011-yil 1-avgust holatiga davlat idoralari tomonidan sotib olingan AM koʻmirining oʻrtacha narxi 7320 rubl, ya'ni 23% REU dan arzonroq.

Taxminan bir xil rasm ko'mirning boshqa markalarida kuzatiladi. REU IK Tavricheskiydan ko'mir sotib olgan narxlar, bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, ba'zan boshqa davlat idoralari narxlaridan 1500-2500 rublga yuqori bo'lgan. Agar biz bu farqni etkazib berish hajmiga (bu minglab tonna) ko'paytirsak, bu aniq bo'ladi: biz milliardlab rubllar haqida gapiramiz. Shu bilan birga, biz takrorlaymiz: biz o'rgangan auktsionlarning shartlari REU tomonidan o'tkaziladigan shartlar bilan deyarli bir xil - ko'mirning bir xil navlari, bir xil vaqt davri, bir xil ta'minot hududlari.

Bunday narx siyosati nimaga olib kelishi mumkin? Komersant shu hafta xabar qilganidek, REU OAJ endi bankrot bo'lish arafasida turibdi: faqat kompaniyaning sudlar tomonidan tasdiqlangan qarzlari 2 milliard rubldan oshadi. REU Novaya gazetaning bir haftadan ko'proq vaqt oldin yuborilgan so'roviga izoh bermadi.

IC Tavrichesky direktori Aleksandr Samoilov narxlarni oshirib yuborish ayblovlari bilan rozi emas. Samoilov Krasnoyarsk o'lkasidan Primoryega ko'mir etkazib berishga misol keltirdi (2BPKO navi). Shartnoma narxi bir tonna uchun 3634 rublni tashkil etadi, kompaniya ishlab chiqaruvchidan ko'mirni 708 rublga sotib oladi, barcha logistika xarajatlari, shu jumladan temir yo'l tariflari, yuk mashinalari bilan qozonxonalarga tushirish va etkazib berish 2633 rublni tashkil qiladi. Shunday qilib, Samoilovning so'zlariga ko'ra, markirovka atigi 293 rublni tashkil etadi va soliq, kredit yuki va boshqa xarajatlar hali ham ushbu summadan olib tashlanishi kerak. Shu bilan birga, Samoilovning so'zlariga ko'ra, yoqilg'i etkazib berish shartnomalari oldindan to'lashni talab qilmaydi va moliyalashtirish beqaror, shuning uchun kompaniya o'z majburiyatlarini ta'minlash va kreditga xizmat ko'rsatish xarajatlarini qoplash uchun Sberbankdan qarz mablag'larini jalb qilishi kerak. Va "REU" OAJning IC Tavricheskiy oldidagi qarzi hozirda 4,4 milliard rublni tashkil qiladi.

Homiylar

Aftidan, IK Tavricheskiy kompaniyasining gullab-yashnashi va uning Mudofaa vazirligiga qattiq yoqilg'ining asosiy yetkazib beruvchisi mavqeini tezda egallashiga Oboronservisdagi o'g'irlik bo'yicha dastlabki jinoiy ishlarning taniqli qahramonlari - sobiq vazir Anatoliy yordam berganga o'xshaydi. Serdyukov va uning himoyachisi Evgeniya Vasilyeva. "Novaya gazeta" ixtiyorida Vasilyeva tomonidan Serdyukovga yo'llangan xat bor: "Sizning 2010 yil 2 oktyabrdagi ko'rsatmalaringizni bajarish uchun Mulk munosabatlari boshqarmasi qattiq yoqilg'i saqlash uchun ko'chmas mulkni (omborlarni) ijaraga berish masalasini ishlab chiqdi. Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi MChJga. Vasilyeva vazirga, aslida, Serdyukov so‘ragan omborlarni ijaraga berish kompaniya va Mudofaa vazirligi o‘rtasidagi davlat shartnomalarida ko‘zda tutilmaganligini, shuning uchun ijara hukumat qarori bilan ham berilishi mumkinligini tushuntiradi. FAS dan imtiyozlarni olish yoki yangi auktsionlar orqali. Ammo bu protseduralar bir oydan uch oygacha davom etishi mumkin, deb yozadi Vasilyeva. Shuning uchun: "Isitish mavsumining boshlanishini (2010 yil 1 oktyabr) hisobga olib, biz Rossiya Mudofaa vazirligining omborlari mulk majmualarida qattiq yoqilg'ini saqlash bo'yicha shartnomalar tuzishni zarur deb hisoblaymiz investitsiya kompaniyasi Tavrichesky MChJ davlat shartnomasini bajarish, - deya xulosa qiladi Vasilyeva. "Men roziman", deb yozadi Serdyukov unga xatida.

Nima uchun vazir Serdyukov omborlarni ijaraga berishni (yoki omborlarni o'tkazish masalasini ishlab chiqishni) o'sha paytda olti oydan beri mavjud bo'lgan kompaniyaga berishni so'radi? Siz kompaniya egalarining aloqalarini tahlil qilib, bu savolga javob topishga harakat qilishingiz mumkin.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga ko'ra, IC Tavricheskiy oraliq kompaniyalar orqali Komi senatori Evgeniy Samoilovning qarindoshlari, shuningdek, Sankt-Peterburg banki Tavricheskiy va unga aloqador shaxslarga tegishli. Evgeniy Samoylov "Novaya gazeta" ning savollariga javob bermadi va faqat qonunga ko'ra u tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligini aytdi. Ammo Tavricheskiy banki bilan bog'liq turli bizneslarni o'rganish bizni Rossiyaning "Spetsstroy" direktori, sobiq o'rinbosari va Anatoliy Serdyukovning eng yaqin sherigi Grigoriy Naginskiyga olib keldi.

Grigoriy Naginskiy allaqachon nashrlarda Oboronservis ishi haqida tilga olingan. Ishning markaziy epizodlaridan biri 31-Davlat maxsus qurilish loyiha instituti (GPISS) binosi va ulushlarining arzonlashtirilgan narxda sotilishidir. Institut kosmodromlarni rekonstruksiya qilish, strategik raketa kuchlari uchun uchirgichlarni loyihalash bilan shug'ullangan va yuqori daromadli korxona edi. Ammo, tergovchilarga ko'ra, uning aktsiyalari arzonlashtirilgan narxda sotilgan va xaridorlardan biri Titan-2 qurilish xoldingiga kiruvchi "Sosnovoborelektromontaj" kompaniyasi edi. Xoldingning hammualliflari Grigoriy Naginskiyning rafiqasi va qizi.

Naginskiy 2010 yilda Mudofaa vazirligiga kelgan, dastlab u chorak va tartibga solish bo'limi boshlig'i bo'lgan, keyin esa Mudofaa vazirligi ob'ektlarini isitish uchun mas'ul bo'lgan vazir o'rinbosari bo'lgan. Naginskiyning harbiy bo'limga kelishi hayratlanarli darajada Tavricheskiy IKning paydo bo'lishi va kompaniyaning Mudofaa vazirligi uchun asosiy yoqilg'i yetkazib beruvchisi sifatida tashkil etilishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Agar biz Naginskiy va uning oilasining Tavricheskiy banki aktsiyadorlari (Tavricheskiy investitsiya kompaniyasining hammuallifi) bilan aloqalarini tahlil qilsak, bu tasodifning izohini topishga harakat qilishimiz mumkin.

Keling, Titan-2 xoldingi 2000-yillarning boshlariga qadar Tavricheskiy bankining eng yirik aktsiyadorlaridan biri bo'lganligidan boshlaylik. Aftidan, Naginskiy bankning ta'sischilari va hozirgi aktsiyadorlarini uzoq vaqtdan beri biladi. Misol uchun, "Spetsstroy" direktori, Sankt-Peterburg ro'yxatga olish palatasi arxiviga ko'ra, Oleg Zaxarjevskiy (eng yirik aktsiyadorlardan biri va Tavricheskiy bankining direktorlar kengashi raisi) va Ivan Kuznetsovning sherigi bo'lgan. bank aksiyadori) Sankt-Peterburgdagi Baltpak kompaniyasida.

Bu ko'p yillik tanishuv bugungi kunda ham davom etayotganga o'xshaydi: Titan-2 xoldingi, Tavricheskiy banki va unga yaqin kompaniyalar ko'plab qo'shma biznes loyihalariga ega va Titan-2 xoldingi vakillari bank ularning strategik hamkori ekanligini yashirishmaydi. Masalan, "Titan-2" konserni YoAJ va West-Invest kompaniyasi (Tavricheskiy banki aktsiyadori) harbiy-sanoat kompleksining nodavlat pensiya jamg'armasining hammuassislari hisoblanadi. Va bu ularning yagona qo'shma loyihasidan uzoqdir ( batafsilroq - diagrammaga qarang). Ammo, ehtimol, asosiy tasodif shundaki, Grigoriy Naginskiy "Spetsstroy" ni boshqaradi va Tavricheskiy banki direktorlar kengashi raisi Oleg Zaxarjevskiy ham u erga ko'chib o'tdi: hozir u Shimoli-g'arbiy okrug bo'yicha Spetsstroy boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi. .

Bu ko'p chorrahalarning barchasi Mudofaa vazirligi uchun ko'mir etkazib beruvchilarga byudjet oqimlarini taqsimlashga ta'sir qildimi? IC Tavricheskiy direktori "Novaya gazeta"ga Grigoriy Naginskiy davlat shartnomalarini tuzishda kompaniyaga hech qanday yordam ko'rsatmaganini aytdi. Ammo Grigoriy Naginskiy va uning "Spetsstroy"dagi hamkasbi, shuningdek, Tavricheskiy banki direktorlar kengashi raisi Oleg Zaxarjevskiy vaziyatga izoh bermadi va "Novaya gazeta" so'rovlariga javob bermadi.

Serdyukov va Vasilyeva so‘roq paytida sukut saqlashda davom etmoqda. Buning ajablanarli joyi yo‘q: harbiy islohotdan o‘nlab milliardlab daromad olgan Mudofaa vazirligining sobiq rahbarlarining do‘stlari va qarindoshlari sonini hisoblasangiz, u aynan shu maqsadda boshlangandek taassurot qoldiradi.

Roman Anin

"Novaya gazeta" Mudofaa vazirligini ko'mir bilan ta'minlash sxemalarini o'rganishda davom etmoqda. Eslatib o‘tamiz, joriy yil boshida biz harbiy kafedra uchun qattiq yoqilg‘i yetkazib berish deyarli kamligi haqida gapirgan edik. "Tavricheskiy" IC kompaniyasi tomonidan monopollashtirilgan. 2010 yilda tashkil etilgan kompaniya o'zining uch yillik faoliyati davomida Mudofaa vazirligi va "REU" OAJ (islohot doirasida yaratilgan harbiy ob'ektlar uchun issiqlik energiyasini etkazib beruvchi yagona) bilan 15 milliard rubldan ortiq shartnomalar tuzdi. Aksariyat hollarda shartnomalar IC Tavricheskiyga raqobatsiz topshirildi - boshqa etkazib beruvchilarga turli sabablarga ko'ra auktsionlarda qatnashishga ruxsat berilmadi - va shuning uchun maksimal narxda tuzilgan. "Novaya gazeta"ning hisob-kitoblariga ko'ra, Tavricheskiy IK tomonidan etkazib beriladigan ko'mir narxi ba'zan bozor narxlaridan oshib ketgan va ko'p hollarda shunga o'xshash sharoitlarda boshqa davlat idoralari tomonidan to'langan narxlardan yuqori bo'lgan (biz bir xil ta'minot hududlarini, bir xil vaqt davrlarini o'rganib chiqdik. ko'mir navlari). Keyinchalik, bizning taxminlarimiz huquqni muhofaza qilish idoralaridagi manbalar tomonidan tasdiqlandi, ular Mudofaa vazirligi va REU tomonidan taqdim etilgan mijozlar bitta yetkazib beruvchi uchun alohida shartlar va oshirilgan narxlarni taklif qilishdi, deb hisoblashadi. Qo'zg'atilgan jinoiy ishlar va olib borilayotgan tergovga qadar tekshiruvlar doirasida, shuningdek, IC Tavricheskiy o'z navbatida shartnoma tuzgan ba'zi ko'mir yetkazib beruvchilar harbiy lagerlarga past sifatli yoqilg'i yetkazib bergani ham ma'lum bo'ldi. Birinchi nashrdan keyin "Novaya gazeta" o'z tergovini davom ettirdi. Olti oy davomida biz tergov uchun eng muhim maʼlumotlarni – koʻmir yetkazib beruvchilar va ularning subpudratchilari hisobidagi pul harakati haqidagi maʼlumotlarni olishga muvaffaq boʻldik. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, biz tushunish uchun "pulga ergashish" degan taniqli tergov printsipidan foydalandik: aslida byudjet milliardlari bilan nima sodir bo'ldi va oxir-oqibat ularni kim qo'lga kiritdi?

Shubhali operatsiyalar

"IC Tavrichesky" kompaniyasining mulkchilik shaklini o'rganish bizni Komi senatori Evgeniy Samoilovning oilasiga olib keldi (ular kompaniyaning 50% ga oraliq kompaniyalar orqali egalik qiladilar) va Sankt-Peterburg banki "Tavrichesky". Oilaning biznesi ushbu bank bilan chambarchas bog‘liq Grigoriy Naginskiy, sobiq deputat va yaqin do'st Anatoliy Serdyukov. O'z navbatida Naginskiy va Samoylov ham bir-birlarini yaxshi bilishadi.

Tasodifan, IK Tavricheskiy kompaniyasining Mudofaa vazirligi uchun ko'mirning asosiy (deyarli yagona) yetkazib beruvchisi sifatida tashkil etilishi Naginskiy vazirlikda, jumladan, harbiy ob'ektlarni isitish uchun mas'ul bo'lgan davrda sodir bo'lgan. Keyinchalik Naginskiy Rossiyaning Spetsstroy direktori bo'ldi, biroq 2013 yil iyul oyida o'z lavozimini tark etdi. "Novaya gazeta"ga ma'lumki, Naginskiyning iste'foga chiqishida "ko'mir biznesi" ham rol o'ynashi mumkin edi. Hech bo'lmaganda bu mavzu prezident ma'muriyatida katta qiziqish uyg'otdi, u erda bu masala bo'yicha so'rovlar huquqni muhofaza qilish organlariga yuborildi, dedi Mudofaa va Ichki ishlar vazirligidagi bir nechta manbalar Novaya nashriga. Naginskiy bizning so'rovlarimizga hech qanday izoh bermadi va Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi narxlarning oshishi haqidagi dalillarni rad etdi va o'z hisob-kitoblarini tasdiqladi va bugungi savollarimizga javoban ular narxlarni kompaniya emas, balki kompaniya tomonidan belgilanishini ta'kidladilar. kim oshdi savdosi orqali xaridor.

Harbiy inshootlarga ko'mir yetkazib berish bilan bog'liq shubhali moliyaviy operatsiyalar haqida gapirishdan oldin, bir nechta muhim narsalarni ta'kidlash kerak. Bunday asosiy "ko'mir biznesi" yo'q; Ayni paytda Mudofaa vazirligiga yoqilg‘i yetkazib berish bilan bog‘liq mayda hodisalar bo‘yicha qo‘zg‘atilgan bir qancha jinoiy ishlar tergov qilinmoqda. Shuningdek, IC Tavricheskiy va uning vakillariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani yo'q, bundan tashqari, kompaniyaning shubhali sxemalardagi ishtirokini isbotlash juda qiyin bo'ladi. Rasmiy ravishda, asosiy mas'uliyat Mudofaa vazirligining mansabdor shaxslari va etkazib beruvchilarni tanlagan va narxlarni belgilagan REU xodimlariga tegishli.

Shuning uchun, predikat jinoyati isbotlanmaguncha, biz "shubhali moliyaviy operatsiyalar" atamasini ishlatamiz, bu aniq iqtisodiy ma'noga ega bo'lmagan yoki haqiqiy biznes operatsiyalarini kuzatish mumkin bo'lmagan operatsiyalarni anglatadi. Bizning tadqiqotimizda biz birinchi navbatda Rosfinmonitoringning pul oqimlari va materiallari haqidagi ma'lumotlarga tayanamiz.

Shunday qilib, Rosfinmonitoring Mudofaa vazirligiga ko'mir oshirilgan narxlarda etkazib berilgan degan taxmindan kelib chiqdi. Binobarin, moliyaviy razvedka mutaxassislarining ta'kidlashicha, ortiqcha marjani yashirish uchun ko'mir yetkazib beruvchilar zanjiriga bir-biriga bog'langan oraliq kompaniyalar va Tavrichesky IC kiradi, ular o'z navbatida yakuniy etkazib beruvchilar bilan keyingi shartnomalar tuzdilar. Shunday qilib, foyda bir nechta kompaniyalarga (bir-biriga bog'langan) qayta taqsimlandi va keyin pul turli yo'nalishlarga yo'naltirildi, ulardan ikkitasini ajratib ko'rsatish mumkin: yog'och sanoati kompleksining bankrot korxonalarining mulki va aktivlarini sotib olish uchun. Komi respublikasi va kompaniyalarning hisob raqamlariga bir kunlik qobiq belgilari bilan, pullar keyin naqd pulga aylantirilgan.

Aktivlarni sotib olish

2011 yilda IC Tavricheskiyning bir nechta hisoblari (Sberbank va Tavricheskiy bankida) 5 milliard rubldan ortiq mablag'ni oldi, ularning bir qismi Sberbankdan olingan kredit, uning bir qismi Mudofaa vazirligidan ko'mir uchun pul edi. Keyinchalik, IC Tavrichesky ko'mir va tuproq uchun to'lovlarni tayinlash bilan InterExpert kompaniyasining hisob raqamlariga 1 milliard rubldan ortiq pul o'tkazdi. InterExpert IC Tavrichesky ga yaqin, chunki u shartli "xolding" ning boshqa kompaniyalari bilan bir xil manzilda ro'yxatdan o'tgan. Shu bilan birga, yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga ko'ra, InterExpertning iqtisodiy faoliyatining asosiy turi huquq sohasidagi faoliyatdir. Ya'ni, kompaniya, aftidan, yuridik va buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan va hech qachon ko'mir yetkazib berish bilan shug'ullanmagan bo'lishi mumkin. Moliyaviy razvedka xodimlari ham nomuvofiqlikni payqashdi: kompaniya hisob-kitoblariga ko‘ra, uchinchi tomon kompaniyalaridan ko‘mir uchun kvitansiya deyarli yo‘q edi. Rosfinmonitoring ma'lumotlariga ko'ra, InterExpert hisobi tranzit hisobi sifatida ishlatilgan, chunki ko'mir uchun olingan pulning katta qismi keyinchalik Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi hisoblariga qaytarilgan. Shunday qilib, pul harakati tsiklik bo'lib, ikkala kompaniya o'rtasida ko'mirni haqiqiy etkazib berish amalga oshirilmaydi.

Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi bunday tsikliklikni InterExpert ko'mir sotib olishi kerakligi bilan izohladi, ammo temir yo'l tarifi qimmat bo'lib chiqdi va shuning uchun pul qaytarildi. Bu alohida holat emas, deydi kompaniya.

Pulni qaytarib olib, IC Tavricheskiy Sberbankdan Syktyvkar LDK OAJ va uning sho''ba korxonalariga da'vo huquqlarini olish uchun taxminan 600 million rubl ajratdi. Komi Respublikasidagi eng yirik yog'och ishlab chiqaruvchilardan biri bo'lgan Syktyvkar LDK hozirda bankrotlik holatida. Kompaniyada katta qarzlar to'plangan, shu jumladan kompaniya o'z mulkini garovga qo'ygan Sberbankga. IC Tavricheskiy bu qarzni sotib oldi va endi arbitraj ishining materiallariga ko'ra, Syktyvkar LDKning deyarli barcha mulki IC Tavricheskiyga tegishli.

Kompaniya bosh direktori, Komi senatori Yevgeniy Samoylovning otasi Aleksandr Samoylov bu moliyaviy operatsiyalarda g‘alati narsa ko‘rmayapti. Samoylov Sr.ning so'zlariga ko'ra, hatto nomidan kelib chiqqan holda, "IC Tavrichesky" investitsiya kompaniyasi bo'lib, "bunday faoliyat ustuvor bo'lib qolmoqda". Samoilov, shuningdek, Mudofaa vazirligi mablag'lari aktivlarni sotib olishga sarflanganiga rozi emas. Uning so'zlariga ko'ra, kompaniya ikkita kreditni (Sberbank va Tavricheskiy bankidan) jalb qildi, bu pulning bir qismi "Mudofaa vazirligi ob'ektlarini ko'mir bilan ta'minlash uchun, surunkali to'lovlarni amalga oshirmaslik sharoitida. REU OAJ, uning bir qismi korxonalarning qarzlarini sotib olish uchun ishlatilgan - bankrotlik va ularni keyinchalik ishga tushirish, saqlab qolish va ayrim hollarda ish o'rinlari sonini ko'paytirish. Samoilov, shuningdek, "Siktyvkar LDK" va uning sho''ba korxonalari sotib olish vaqtida "xodimlarga ish haqini to'lash bo'yicha qarzlari va bankrotlik bosqichida bo'lgan" muammoli aktivlar bo'lganini ta'kidlaydi. Ammo mulkdorlarning o'zgarishi tufayli, deb davom etadi Samoilov, korxonalar ishlab chiqarish majmualari sifatida saqlanib qoldi, qarzlar to'landi va bugungi kunda ular rivojlanib, modernizatsiya qilinmoqda. "Tavricheskiy sanoat majmuasining bir qismi sifatida o'rmon xo'jaligining yaxshi istiqbollari, oldingi barcha qiyinchiliklarga qaramay, shubhasiz", - deydi Samoylov.

"Novaya gazeta" ekspert baholash uchun materiallarni ko'rsatgan Rosfinmonitoringning sobiq xodimi qisman kompaniya pozitsiyasiga qo'shiladi. “Bankrot korxonalarning mulkini qo'lga kiritishning o'zida jinoiy narsa yo'q. Ha, tranzit hisoblaridan foydalanish g'alati ko'rinadi, ammo bu qonuniylashtirilgan deb aytish uchun siz predikat jinoyatini isbotlashingiz kerak. Narxlar qasddan oshirilganini, til biriktirganligini ekspertizadan o‘tkazish zarur, shundan keyingina shu yo‘l bilan yig‘ilgan mablag‘lar aktivlarga qo‘yilgan, deyishimiz mumkin. Busiz operatsiyalar foydani qayta investitsiyalash kabi ko'rinadi.

Senator Evgeniy Samoylov "Novaya gazeta"ga respublikaning Federal Majlisdagi vakili sifatida "o'sha paytda to'xtatilgan SLDKni qayta tiklash majburiyatini o'z zimmasiga olgan yirik investorning mintaqada paydo bo'lishini albatta mamnuniyat bilan qabul qildi. ” Aks holda, senatorning so‘zlariga ko‘ra, korxonani parcha-parcha sotish, yuzlab ishchilarni ishdan bo‘shatish bilan tahdid qilishgan.

(Pulning batafsil oqimi diagrammada keltirilgan. Komida aktivlarni sotib olish epizodida IC Tavrichesky va InterExpert o'rtasidagi bitimlar tsiklik xarakterga ega bo'lganligi sababli, InterExpert chalkashmaslik uchun diagrammadan chiqarib tashlangan. o'quvchi.)

"Naqd pul chiqarish"

2011-2012 yillarda Tavricheskiy investitsiya kompaniyasining turli hisoblariga REU va Mudofaa vazirligidan yoqilg'i uchun taxminan 11 milliard rubl tushdi. Pul oqimi to'g'risidagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, byudjet mablag'larining katta qismi IC Tavricheskiy bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalarning hisob raqamlariga o'tkazilgan, ular aslida ko'mir etkazib bermagan, lekin o'z navbatida boshqa etkazib beruvchilar bilan shartnomalar tuzgan. Rosfinmonitoring e'tibor bergan asosiy kompaniyalar KomiDrevProm va Firm Unix edi. Bu davrda ularning hisob raqamlariga 1,6 milliard rublga yaqin pul tushdi.

IC Tavrichesky dan Aleksandr Samoilov, nima uchun o'zaro bog'langan firmalar ta'minot sxemasiga kiritilganligi haqidagi savolga javob berib, "bunday diversifikatsiya barqarorlik va uzluksiz ta'minotni ta'minlaydi. Ishda ishtirok etgan kompaniyalardan birining hisoblarini bloklash xolding ichidagi buzilishlarga olib kelmaydi”.

Samoylovning so'zlariga ko'ra, "REU" OAJ pul mablag'larini tartibsiz ravishda to'laganligi sababli (bugungi kunda qarz taxminan 4,6 milliard rublni tashkil etadi), Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi mos ravishda o'z kontragentlari: ko'mir qazib olish va transport kompaniyalari, banklar oldida qarzga ega bo'lgan... "Bunday hollarda Vaziyat, - deb davom etadi Samoylov, - hisob-kitoblarni yig'ish xavfi yuqori, agar bunday hisob bitta bo'lsa, issiqlik ishlab chiqarish ob'ektlariga ko'mir etkazib berishni to'liq to'xtatishga olib keladi va isitish mavsumida. , Mudofaa vazirligining harbiy shaharchalari va boshqa ob'ektlarini muzlatish. Ya’ni, minglab fuqarolarning evakuatsiya qilinishi...” Korxona Mudofaa vazirligiga asosiy ko‘mir yetkazib beruvchi bo‘lgan davrda birorta ham ob’ekt muzlatilmagan, bu esa, Samoylovning so‘zlariga ko‘ra, “ko‘mirning samarali ekanligini isbotlaydi. ta'minot bo'yicha shartnoma tizimi qayd etilgan.

KomiDrevProm va Unix Firmasining hisobvaraqlaridan pullar yakuniy etkazib beruvchilarning hisoblariga o'tdi va u erdan katta qismi bir kunlik kompaniyalar belgilariga ega kompaniyalarga o'tkazildi. Moliyaviy razvedka xodimlarining alohida e’tibori ommaviy ta’sischilar ro‘yxatidan o‘tgan “Grand Servis” va “Resprom” kompaniyalariga qaratildi, ular ularga hech qanday aloqasi yo‘qligini tan olib, uchinchi shaxslar talabiga binoan ularni haq evaziga o‘z nomiga rasmiylashtirdi. . Ikkala kompaniya ham yuridik manzillarini bir necha marta o'zgartirib, Omskdan Moskvaga, Moskvadan Novosibirskka ko'chib o'tishdi va nomlarini (bu kompaniyalardan biri endi mavjud emas). O'rganilayotgan davrda ushbu kompaniyalarning hisob raqamlariga jami 200 million rubldan ortiq mablag' kelib tushdi. Ushbu pullar taqdirini keyingi o'rganish natijasida "naqd pul chiqarishga qaratilgan uyushgan keng ko'lamli sxema mavjudligini ko'rsatadigan bir nechta moliyaviy operatsiyalar" aniqlandi. Xayoliy kompaniyalar yordamida naqd qilingan bu pullar byudjetga ega bo'lishi mumkinmi (ko'mir yetkazib berish bo'yicha shartnomalar doirasida)? Ha, deb taxmin qilishimiz mumkin: hech bo'lmaganda ulardan ba'zilarining hisob-kitoblariga ko'ra, daromadning katta qismi Mudofaa vazirligi uchun ko'mir etkazib berish zanjiriga aloqador kompaniyalardan kelgani aniq.

Aleksandr Samoylovning so'zlariga ko'ra, buxgalteriya tekshiruvi biz sanab o'tgan xayoliy kompaniyalarning hech biri "IC Tavricheskiy bilan hech qachon aloqasi yo'qligini va ularga pul o'tkazilmaganini" ko'rsatdi. Samoilovning ta'kidlashicha, uning kompaniyasi faoliyati subpudratchilarning mavjudligini anglatmaydi, pudratchilar bilan barcha shartnomalar shaxsan, ofisda, barcha hujjatlar va mas'ul shaxslarning vakolatlari tekshirilgan holda imzolanadi. "IC Tavrichesky shubhali kompaniyalar bilan shug'ullanmaydi", - deb amin Samoylov.

Rosfinmonitoringning sobiq xodimi, o'z navbatida, "De jure shunday, ammo bu dalillarning barchasi yovuzlikdan". - Albatta, buxgalteriya hisobida siz hech qachon tunda uchadigan kompaniyalarni topa olmaysiz, chunki men hech qachon tunda uchadigan kompaniyaga pul tashlaydigan bitta kassirni uchratmaganman. Bunday hikoyalar bir vaqtning o'zida kuzatilib, isbotlangan bo'lar edi. Buning uchun har doim bir necha darajadagi zanjir quriladi (va har bir darajada kompaniyaning holati yomonlashadi: "oq" dan "kulrangga", "kulrang" dan butunlay axlatga, "qora" ga). pul yo'lini murakkablashtiradi."

Birinchi marta emas

Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi va Mudofaa vazirligi o'rtasidagi hamkorlik avjida, 2011 yilda Sankt-Peterburgning Frunzenskiy tuman sudi sudyasi sakkiz nafar ayblanuvchiga nisbatan hukm chiqardi. Biz ularning ism-shariflarini vakil orqali uzatilgan o‘z iltimosiga ko‘ra tilga olmaymiz: ularning ismlari keng jamoatchilikka tilga olinmaydi, ular o‘z ayblarini anglab etishgan, keraksiz tilga olish esa kelajakdagi hayotini barbod qilishi mumkin. Barcha ayblanuvchilar o‘z ayblariga iqror bo‘lib, ishni alohida tartibda ko‘rib chiqish to‘g‘risida iltimosnoma kiritdilar va shartli jazo oldilar.

Ular noqonuniy bank faoliyati va byudjetdan QQSni noqonuniy qaytarish yo‘li bilan firibgarlikda ayblangan. Tergov aniqlaganidek, ular 2005 yildan 2008 yilgacha bo'lgan davrda "naqd pul chiqarish" uchun noqonuniy bank xizmatlarini ko'rsatuvchi guruh tuzgan. Guruh rahbarlari soxta kompaniyalarga pul o'tkazgan tijorat kompaniyalari orasidan mijozlarni qidirdilar (qoida tariqasida, bu soliq to'lashdan bo'yin tovlash edi) - bu kompaniyalar va ularning hisoblari guruhning boshqa a'zolari tomonidan nazorat qilingan, keyin pul naqd qilingan, sxema ishtirokchilari o'z foizini oldilar va "naqd pul" mijozlar mijozlariga zirhli transport vositalarida tashildi.

Bundan tashqari, guruh a'zolari "kulrang" yog'och savdosi sxemalariga ixtisoslashgan. Hukmga ko'ra, ular ishlab chiqaruvchilardan yog'och sotib oldilar (ko'pincha naqd pulga), keyin bir-biridan yog'och sotib olgan va keyinchalik eksport uchun yog'ochni sotgan soxta kompaniyalar tarmog'ini yaratdilar. Xayoliy kompaniya sxemasida ishtirok etish guruh a'zolariga QQSni byudjetdan qaytarish imkonini berdi. Hammasi bo'lib, ular shu tarzda 3 million rublga yaqin pulni qopladilar.

Bu fon nima? Gap shundaki, 2011 yilda sudlanganlarning deyarli barchasi Mudofaa vazirligiga ko'mir etkazib berish sxemalarida u yoki bu tarzda ishtirok etgan kompaniyalarda ishlagan. Bundan tashqari, ushbu kompaniyalarning ba'zilari Rosfinmonitoring e'tiboriga tushdi va shubhali bitimlar bilan bog'liq holda yuqorida aytib o'tilgan. Masalan, jinoiy guruh tashkilotchilaridan biri hukm chiqarilgan paytda va 2013 yilgacha Tavricheskiy investitsiya kompaniyasining ijrochi direktori bo'lib ishlagan va ko'mir ta'minoti uchun bevosita javobgar bo'lgan. Uning jinoiy guruhdagi ikkita "qo'l ostidagilari" Unix firmasida ishlagan, ularning hisobvaraqlaridan ko'mir uchun pul zanjir orqali "naqd pulga" o'tkazilgan.

Jinoiy guruhning ikkinchi tashkilotchisi Komi senatori Evgeniy Samoylovning oilasiga aloqador Sevles Forest Logistics kompaniyasida ishlagan. Hozirda u Syktyvkar LDKda ishlaydi, uning mulki bankrotlik paytida o'sha senator Samoylovning oilasi manfaatlariga va qisman Mudofaa vazirligining puliga sotib olingan.

Ta'kidlab o'tamiz: guruh faoliyati 2005-2008 yillarni qamrab olgan. Biroq guruhning deyarli barcha a’zolari Mudofaa vazirligiga ko‘mir yetkazib berish bilan shug‘ullanuvchi kompaniyalarga o‘tgani, shuningdek, bugungi kunda huquq-tartibot idoralari e’tiborini tortgan va ular tomonidan aniqlangan shubhali bitimlarning hayratlanarli o‘xshashligi. bir necha yil oldin hamkasblar - bu faktlarning barchasi taxminga olib keladi: yog'och savdosida allaqachon sinovdan o'tgan sxemalar bugungi kunda - Mudofaa vazirligi uchun ko'mir savdosida qo'llanilganmi? Tavricheskiy investitsiya kompaniyasi har bir fuqaroning shaxsiy daxlsizlik va shaxsiy sirlarga bo'lgan huquqini ta'kidlab, bu taxminlarga izoh bermadi. Biroq kompaniyaga yaqin manbaning ishontirishicha, bu odamlarning deyarli barchasi endi kompaniyaga aloqasi yo‘q.

Komilik senator Evgeniy Samoylov “Novaya gazeta”ning soʻroviga javoban, u ham tanishlari haqida izoh berishni zarur deb hisoblamasligini aytdi.