SBU suimtas „Aidar“ rėmėjas buvo banko „Top 20“ bendrasavininkas.

Aleksejus Aliakinas

Rusijos generalinė prokuratūra išsiuntė Ukrainai prašymą išduoti buvusį banko „Pushkino“ savininką Aleksejų Aljakiną, kuris buvo įtrauktas į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą ir buvo sulaikytas Odesos srityje. Mūsų nuomone, ši žinia itin liūdna „Sovcombank“, kuris yra vienas iš TOP 20 Rusijos bankų, savininkams. Alyakin ne tik vienu metu buvo šios kredito įstaigos bendrasavininkis, bet ir su „Sovcombank“ savininkais vykdė daugybę abejotinų projektų, visų pirma siekdamas „išspausti“ Sergejaus Polonskio turtą. Pagrindinė bėda ta, kad Aliakinas jau prisipažino, kad dalį pinigų, kuriuos jis ir jo partneriai gavo, rėmė Donbase kovojantiems Ukrainos kovotojams.

Pavelas Fuksas

Tai, kad Aleksejus Aliakinas slapstėsi nuo Rusijos tyrėjų Ukrainoje, nebuvo paslaptis. Nezaležnajoje jį apšildė jo ilgametis verslo partneris ir draugas Pavelas Fuksas, kuris taip pat buvo labai didelis „Sovcombank“ bendrasavininkis. Be to, šaltiniai bankininkystės sluoksniuose išreiškė nuomonę, kad Fuchsas ir Alyakinas, pabėgę iš Rusijos Federacijos, neprarado ryšių su „Sovcombank“ ir jo bendrasavininkiu, išliko bendri interesai, įskaitant susijusius su iš Polonskio „išspaustu“ turtu. Tačiau Ukrainoje „reideris“ ir „kaseris“ Aljakinas daugeliui sugebėjo kirsti kelią. Dėl to jie nusprendė jį „nuleisti“. Pirma, Alyakin buvo atimta Ukrainos pilietybė. Ir tada bankininką sulaikė SBU 79-ajame greitkelio Kijevas-Odesa kilometre. Rusijos vidaus reikalų ministerijai išsiuntus jo kratos patvirtinimą į Ukrainą, teismo sprendimu jam buvo paskirtas išankstinis ekstradicijos areštas.

Jo gynėjas reikalavo namų arešto, teigdamas, kad Aliakinas remia Ukrainą ginkluotame konflikte Donbase. Visų pirma, teisininkų teigimu, verslininkas tarnavo savanorių daliniuose „Arata“ ir „Aidar“, taip pat aprūpino Ukrainos kariuomenę darbu ir būstu. Pinigai buvo išleisti kovotojams paremti, įskaitant pinigus, kuriuos jis uždirbo būdamas „Sovcombank“ akcininku.

Sprendžiant iš Ukrainos pusės nuotaikų, Aliakinas bus išduotas Rusijai, kur, gresiantis ilga bausme, gali pradėti kalbėti. Įskaitant pradėti atvirauti apie savo artimus santykius ir projektus su Sovcombank bendrasavininkais.

Dar 2010 metais ilgamečiai Alyakino partneriai Pavelas Fuksas ir jo brolis Romanas atvyko į Sovcombank sostinę. Olandijoje registruota Sovco Capital Partners B.V. 2012 m. konsolidavo 85% „Sovcombank“ akcijų. Pavelas Fuksas per tris ofšorines bendroves valdė 37,16% Sovco Capital Partners B.V. Mūsų duomenimis, tuo pačiu metu Sovco Capital Partners B.V. Jam taip pat priklausė Aleksejus Alyakinas. Taigi jis taip pat buvo tarp „Sovcombank“ bendrasavininkių. 2015 m. Fuchs ir Alyakin oficialiai paliko „Sovcombank“. Alyakinas kaltinamas pagrobęs daugiau nei 600 mln. rublių iš „Puškino banko“. Be to, tai įvyko nuo 2011 m. gruodžio mėn. iki 2012 m. rugpjūčio mėn. Tuo metu Alyakin ir Fuchs taip pat buvo „Sovcombank“ bendrasavininkai. Per šį laikotarpį „Pushkino Bank“ ir „Sovcombank“ buvo labai artimos, jei ne susijusios, struktūros. Taigi buvęs „Sovcombank“ vyriausiasis vadovas Sergejus Bespalovas 2011–2013 m. buvo „Pushkino Bank“ viceprezidentas. „Pushkino Bank“ 2011–2012 m. daug keistų mokėjimų atliko per „Sovcombank“ ir kt.

Kaip jau anksčiau, pagrindinis „Sovcombank“ bendrasavininkas Vasilijus Klijukinas (vėliau banko dalį perleido savo broliui Michailui) kartu su kitais „Sovcombank“ bendrasavininkais vykdė bendrą projektą su Fuchsu ir Alyakinu, siekdamas areštuoti banko turtą. Sergejus Polonskis.

Kai Polonskis su bankininku Aleksejumi Aljakinu ir jo draugu Pavelu Fuksu sutiko parduoti savo statybų imperiją, Aliakinas tapo „Potok“ vadovu ir pradėjo aktyviai vogti įmonės turtą. Alyakinas paskolas paėmė pretekstu, kad jos reikalingos kasdieniams įmonės poreikiams, tačiau iš tikrųjų gautas pajamas panaudojo Polonskiui sumokėti. Be to, buvo paimtos paskolos už Potok nuosavybę bankuose, kuriuos valdė Alyakin ir Fuchs, įskaitant Sovcombank. Polonskis visa tai suprato ir nutraukė santykius su Alyakinu ir Fuchsu. Tačiau iki to laiko Alyakin, Fuchs ir jų partneriai iš „Sovcombank“ sugebėjo iš „Potok“ atsiimti daugybę objektų. Visų pirma, 200 hektarų turtas Chimkuose buvo įkeistas Puškino bankui. O „Literaturnaya gazeta“ turtas 2012 metų lapkritį buvo įkeistas „Sovcombank“ pagal 25 milijonų dolerių kredito liniją Pretekstas: pinigų reikėjo atlyginimams „Potok“ ir kitų Polonskio imperijos įmonių darbuotojams mokėti. Srautas, vadovaujamas Alyakino, iš šios linijos esą išleido 19 milijonų dolerių. Šaltinių teigimu, realybėje ši suma buvo kelis kartus mažesnė. Likusieji kredito pinigai egzistavo tik popieriuje, bet dėl ​​to „Sovcombank“ gavo didžiulį statybų projektą „Literaturnaja gazeta“. Dalyvaujant „Sovcombank“ ir Vasilijui Klyukinui, dalis Federacijos bokšto taip pat „paliko“ Polonskį.

Akivaizdu, kad tyrimas turės daugiau darbo po Aliakino ekstradicijos Maskvai. Informacijos, su kuria galima dirbti, yra daugiau nei pakankamai, taip pat ir apie bendrus rėmėjo „Aidar“ reikalus su „Sovcombank“ bendrasavininkais. Išstudijuosime ją ir pasidalinsime rezultatais su savo skaitytojais.

Alyakino gynyba spaudžia didžiausius ukrainiečių jausmus – patriotizmą. Iš visų kampų sklinda informacija, kad Aliakinas – iš Rusijos pabėgęs opozicionierius, kovojęs savanorių batalione ir daug padėjęs finansiškai. Nepaisant to, kad ne vienas savanoris patvirtino Aljakino dalyvavimą Rusijos ir Ukrainos kare, yra tokių, kurie tiki tokia klastote.

Tuo pačiu metu Alyakino draugai dėl tam tikrų priežasčių pamiršta kalbėti apie Alyakino biografijos detales ir ryšius. Ir šiose detalėse galite rasti labai įdomių faktų. Praleiskime gerai žinomus Alyakino biografijos faktus. Nors tai, kad jis yra baigęs Rusijos Federacijos gynybos ministerijos aukštąją karo mokyklą, būdamas 22 metų pradeda pirkti pirmuosius bankus, o tai dar nelengvame dešimtajame dešimtmetyje, sukelia įdomių, įtartinų minčių. Patvirtina šiuos įtarimus ir jo verslo partneris– Olegas Syščenka, taip pat baigęs KGB mokyklą.

Alyakino FSB apsupimas tuo nesibaigia. Bet daugiau apie tai šiek tiek vėliau. Grįžkime prie paties Rusijos politikai „opozicinio“ žmogaus įvaizdžio. Aleksejus Aljakinas tariamai pabėgo iš Rusijos Federacijos 2013 m. Suklastojęs duomenis Ukrainos pilietybę įgijo 2013 metų rugpjūtį. Žinoma, atleiskite, bet Rusijos opozicionierius, besislapstantis Ukrainoje, valdant V. Janukovyčiui, neskamba įtikinamai, jei ne visai juokingai.

Taip pat neįtikina, kad Alyakin 2013 m čia pasislėpė nuo Rusijos teisingumo. Ypač turint omenyje, kad 2014 metais jis dešimt kartų skrido reisu Kijevas-Šeremetjevas-Kijevas su trumpais vizitais Maskvoje. Įdomu tai, kad tokiems skrydžiams jis naudojosi gautu Ukrainos pasu. Tačiau skrydžiams į ES, net jei turi Ukrainos pasą, Aliakinas naudoja Rusijos pasą.

Taigi, pavyzdžiui, Aliakinas Naujuosius 2014 metus sutiko Milane, 2013 m. gruodžio 27 d. išskrido iš Kijevo reisu Nr. 311 ir grįždamas reisu Nr. 312 2014 m. sausio 3 d., o 2014 m. sausio 16 d. 145 skrenda į Briuselį. Grįžta 2014-01-18 iš Rygos.

O jau 2014 metų sausio 24 dieną skrenda atgal į Rygą. Nepaisant to, kad šios datos Ukrainai gana įdomios, jo skrydžiai nieko neįrodo. Nors ne, jie įrodo, kad tuo metu, kai Rusijos Federacijoje Ukrainoje viskas vyko pagal planą, Aliakinas turėjo Rusijos piliečio pasą nebuvo atšauktas ir jis vis tiek liko Rusijos Federacijos piliečiu, jau būdamas Ukrainos pilietis. Dabar grįžkime prie Alyakino aplinkos iš FSB gretų. Tiksliau, prie jo „stogo“ su FSB.

Aliakinas įvykdė savo sukčiavimą – pavogė milijardą įprastinių vienetų bankrutavus bankams pagal standartinę schemą: padidino indėlių palūkanas iki 13,1 procento per metus, o tai gerokai viršijo vidutines kitų bankų normas, iš Rusijos baliono surinko 24 mlrd. įsimylėjėlių, ir sėkmingai, mėnesį jie buvo „nutekėję“ į ofšorines kompanijas.

Tuo pačiu metu nei Rusijos Federacijos centrinis bankas, nei teisėsaugos tarnybos nepastebi „Puškino banko“ spekuliacijų. Ir jei Rusijos Federacijoje jie mano, kad Puškino centrinio banko „aklas akis“ užtikrino Aljakinų dinastija, kuri ten labai ilgą laiką užėmė vadovaujančias pareigas, tada nėra įprasta kalbėti apie teisės aklumą. vykdymo pareigūnai.

Ir aš paaiškinsiu kodėl. Bet dabar mes prieiname prie įdomiausio dalyko: Aleksejus Alyakinas turi brolį Andrejų Alyakiną. Du dešimtmečius dirbo Rusijos Federacijos centriniame banke. 2010 m., palikęs Centrinio banko gretas, jis perėjo į valstybinį banką „Rosselkhozbank“ ir užėmė Rusijos žemės ūkio banko valdybos pirmininko pavaduotojo Dmitrijaus Patruševo, buvusio FSB direktoriaus, o dabar FSB sekretoriaus sūnaus, pareigas. Rusijos saugumo taryba Nikolajus Patruševas. Tai buvo Nikolajus Patruševas, siauruose Rusijos Federacijos ratuose, laikomas mecenatu Alyakin šeima.

Tai savo ruožtu paaiškina Alyakino verslo partnerystę su FSB, magišką galimybę įsigyti bankus sulaukus 22 metų ir Rusijos teisėsaugos pareigūnų aklumą vykdant sukčiavimą.

Nikolajaus Patruševo čia nereikia pristatyti. Ilgamečiam Putino partneriui, vienam iš pagrindinių agresijos prieš Ukrainą vykdytojų, taikomos JAV sankcijos. Dabar tampa visiškai aišku, kad Alyakin tik atlikėjas pinigų išėmimas iš Rusijos Federacijos ofšorinėms įmonėms.

Pagrindiniai šio jackpoto gavėjai yra Rusijos Federacijos viršuje. Sunku įsivaizduoti, kiek informacijos apie Rusijos „mafijos“ sąskaitas yra Alyakino galvoje. Ir aš jus užtikrinu, kad mūsų Ukrainos saugumo tarnyba tai puikiai supranta. Akivaizdu, kad Aliakino galva domina mažiausiai keturi pagrindiniai žaidėjai: Nikolajus Patruševas (vadinkime jį GRU), Patruševo varžovas dėl valdžios (vadinkime jį FSB), JAV ir Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnybos. kaip mūsų saugos tarnyba.

Be to, jei trečiasis ir ketvirtasis domisi tik Alyakino informacija, tada pirmasis ir antrasis domisi juo asmeniškai, kaip pėstininkas kovoje dėl valdžios Rusijos Federacijoje, nes jo parodymai teisme gali nulemti didelio žmogaus likimą Rusijoje. Dabar apie: Tiesą sakant, mūsų teisėsaugos pareigūnams reikėjo oficialios priežasties sulaikyti Alyakiną ir „pabloginti jo padėtį“ dėl laisvesnių kalbų. Patruševo konkurentai rusai mums pateikė tokią priežastį – susisiekę su Interpolu.

Be to, lenktynėse dėl valdžios, kurios šiandien yra labai aštrios Rusijos Federacijoje, jie perdavė tam tikrą informaciją apie „sukčiavimą“, kuri leis geriau dokumentuoti „įdomias akimirkas“ iš Patruševo biografijos. Pas Alyakiną pasirinkimas mažas- gavęs parodymus, prašyti prieglobsčio JAV arba Ukrainoje arba grįžti į Rusijos Federaciją ir tikriausiai būti pašalintas.

Ir turiu pagrindo manyti, kad jis jau pasirinko pirmąjį variantą. Patruševo veiksmai šioje situacijoje yra gana logiški – eskaluoti situaciją Ukrainoje, bandyti ištempti jo bendrininką į laisvę ir užtikrinti jo pabėgimą į neprieinamą vietą arba tiesiog jį eliminuoti. Ir tam jis panaudos visas įmanomas mūsų šalyje esančias pajėgas.

Indėlių draudimo agentūra (DIA) baigė formuoti Pushkino banko indėlininkų registrą ir spalio 14 d. pradeda jiems grąžinti pinigus. Jei užstatas buvo iki 700 tūkstančių rublių, kiekvienas centas bus grąžintas (nors ir be žadėtų palūkanų).

Mokėjimams privatiems investuotojams DIA išleis daugiau nei 20 milijardų rublių. Tai didžiausias draudimo įvykis šiuolaikinėje Rusijos istorijoje. Ir tai pirmas atvejis dėl licencijos panaikinimo ir pirmoji Centrinio banko inicijuota bankroto procedūra po to, kai Centriniam bankui vadovavo Elvira Nabiullina.

Puškino žlugimas buvo laukiamas jau seniai. Dar praėjusių metų gruodį Andrejus Nečajevas, Rusijos finansų korporacijos banko prezidentas (1992–1993 m. Rusijos finansų ministras), analizavo „sprogstamą“ indėlių skaičiaus augimą (nuo 5,6 mlrd. rublių 2011 m. spalio 1 d. iki 20 m. milijardo rublių 2011 m. spalio 1 d.). .2012) 13,1% per metus, o tai gerokai viršija vidutines rinkos normas, indėlininkams davė itin lakonišką patarimą: „Turite varnelę nuo tokio banko“.

O šių metų balandį NRB savininkas Aleksandras Lebedevas išsiuntė laiškus Centriniam bankui ir Vidaus reikalų ministerijai, kuriuose perspėjo apie indėlininkų lėšų paėmimą iš „Pushkino Bank“ siekiant tyčinio bankroto.

Po to, kai iš Puškino buvo atimta licencija, advokatas Aleksandras Dobrovinskis, kuris, anot jo, įsigijo 19,1% Pushkino akcijų už 300 USD ir vadovavo banko direktorių valdybai, patvirtino, kad dar balandį banke buvo „skylė““. 24 milijardų rublių, tai yra sąskaitos, neužtikrintos tikrais pinigais.

„Su Centrinio banko atstovais susitikau du kartus, – sako Dobrovinskis, – ir jie pasakė, kad man teko nepakeliama našta. Tačiau tuo metu, kai bankui vadovavo Aleksejus Aljakinas, dingo 24 milijardai rublių.

Šeimos istorija

Nuo 2007 metų bankininkas Aleksejus Alyakinas, gerai žinomas finansų sluoksniuose, įsigijo akcijų paketą daugybėje mažų kredito įstaigų: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, bankai Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. Tuo pačiu metu turtas beveik visada buvo perkamas su tinkama nuolaida, pigiai.

Bankų rinkos dalyviai jau seniai atkreipė dėmesį į Alyakino darbo schemas. Jis nesujungė savo valdomų bankų, kad padidintų kapitalizaciją, o to reikalauja bet kokio savarankiško verslo plėtros logika. Vietoj to, Alyakin bankuose vyko procesai, kurie yra lengvai paaiškinami, jei manytume, kad bankai iš pradžių buvo įsigyti priverstiniam indėlininkų lėšų kaupimui, kapitalo išėmimui ir vėlesniam bankrotui.

Akivaizdu, kad dirbti pagal tokias schemas galima tik su rimtu „stogu“, kurį, matyt, turėjo Aliakinas. Buvęs Rusijos centrinio banko vadovas Viktoras Geraščenka pernai man pasakė, kad gerai prisimena Aliakinų šeimą. Galima sakyti, kad tai paveldimi finansininkai. Mama dar sovietmečiu dirbo aukštas pareigas bankų sektoriuje.

Abu sūnūs pasekė mamos pėdomis. Vyresnysis Andrejus padarė gerą karjerą Rusijos centrinio banko pagrindiniame direktorate Maskvoje, o 2010 m. gruodį persikėlė į „Rosselkhozbank“ ir užėmė banko, kuriam netrukus vadovavo Dmitrijus Patruševas, pirmininko pavaduotojo pareigas. buvusio FSB direktoriaus sūnus. Andrejus Aljakinas palaiko draugiškus santykius su buvusiu Centrinio banko bankų priežiūros skyriaus vadovu, o dabar – Rusijos banko Maskvos pagrindinio teritorinio direktorato vadovu Aleksejumi Plyakinu. Jaunesnysis Aljakinas Aleksejus, baigęs Jaroslavlio aukštąją karo finansų mokyklą, taip pat neaplenkė bankų sektoriaus.

Atrodytų, kad Polonskis turi ką nors bendro su tuo

Šiandieninių „Pushkino“ problemų pagrindas buvo padėtas būtent tada, kai banką pradėjo kontroliuoti Aleksejus Aljakinas. Nuo 2010 m. vasaros formaliai likdamas šešėlyje ir neužimdamas pareigų, susijusių su kontrolės ir administracinėmis funkcijomis, visus strateginius sprendimus „Pushkino“ priiminėjo Aljakinas. Tai liudija visi vėlesni įvykiai.

Mes kalbame, pavyzdžiui, apie žemės įkeitimą Khimki miško parko teritorijoje, netoli Šeremetjevo oro uosto, priklausančio Khimki Land LLC. Ši žemė (pagal dokumentus – iš viso 250 hektarų) gali būti naudojama kotedžų statybai, jos vertė siekia apie 4 milijardus rublių.

Rugpjūčio pradžioje „Chimki Land“ Maskvos srities arbitražo teismui pateikė iš karto šešis ieškinius, siekdama atimti tas pačias žemes iš „Pushkino“ banko užstato. „Chimki Land“, kaip ieškovas, prašo „pripažinti negaliojančiais (negaliojančiais) žemės sklypų perleidimo sandorius kaip užstatą (hipoteką) ir įpareigoti Maskvos srities Rosreestr biurą panaikinti hipotekos registracijos įrašus Vieningoje valstybėje. Teisių į nekilnojamąjį turtą registras (USRP).

Vienoje iš ieškinių rugsėjo 19 d. arbitražas jau atsisakė tenkinti Khimki Land LLC reikalavimus. Dar penkios bus peržiūrėtos spalį ir greičiausiai joms bus taikomi tokie patys sprendimai.

Atidžiai išstudijavome jau priimtą teismo sprendimą ir padarėme netikėtų „atradimų“.

Iš Maskvos srities arbitražo teismo sprendimo byloje Nr. A41-39377/13:

„2012-08-02 tarp LLC Khimki Land (hipotekos davėjas) ir OJSC Joint Stock Bank Pushkino (hipotekos kreditorius) buvo sudaryta įkeitimo (hipotekos) sutartis Nr. 001/10L/ZN.<...><...> nurodyta sutartis sudaryta siekiant užtikrinti reikalavimo teises pagal 2010-01-18 kredito linijos sutartį Nr. 001/10L (t. 1, b. l. 137-140), sudarytą tarp AB komercinio banko MAST- Bankas – paskolos davėjas ir KvintMet LLC – paskolos gavėjas, įgytą hipotekos kreditoriaus pagal 2010 m. gruodžio 7 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 15/10.

Kitaip tariant, ši citata reiškia, kad „Chimki Land“ garantavo paskolą, su kuria neturėjo nieko bendra. Tam tikra QuintMet LLC gavo paskolą ne iš Pushkino banko, o iš MAST banko. Pushkino nusipirko teisę reikalauti grąžinti šią paskolą iš MAST banko.

Maždaug toks pat sklypas yra dar nenagrinėtuose Khimki Land LLC pretenzijose. Visur yra įmonių, kurios realiai gavo paskolas, ir yra garantas – „Chimki Land“.

Dabar ateina linksmoji dalis. MAST-Bank yra bankas, kurį tuo metu valdė Aleksejus Alyakinas. Praėjusią vasarą Khimki Land LLC taip pat pateko į Aljakino valdymą. Vienintelis šios įmonės steigėjas yra Khimki-Property LLC. Tačiau „Khimki-Property“ įkūrė Kipre registruota ir Sergejaus Polonskio valdoma įmonė rusiškoms ausims keistu pavadinimu HEROTEN HOLDINGS LIMITED.

Dabar žinoma, kad derybos dėl Aljakino viso Polonskio verslo pirkimo prasidėjo praėjusią vasarą. Aljakinas, matyt, nelaukdamas, kol bus baigtas sandoris, gavo Polonskio įgaliojimą valdyti savo turtą. Ir pirmas dalykas, kurį jis padarė, buvo sudaryti sandorį su Khimki Land LLC priklausančiomis žemėmis, „nuvarydamas“ jas kaip užstatą Puškino bankui. „Pushkino“ savo ruožtu pervedė, tikėtina, apie penkis milijardus rublių Alyakin MAST-bankui, naudodamas šias žemes kaip užstatą.

„Naujieji septyni bankininkai“

Šių metų liepos pradžioje Rusijos vidaus reikalų ministerija paskelbė pranešimą apie daugiau nei milijardą dolerių iš šalies pervedusios organizuotos nusikalstamos grupuotės atskleidimą. Schemoje dalyvavo penki bankai, įskaitant jau pažįstamą MAST banką, taip pat bankus „Oksky“ ir „Intercapital“, susijusius su Aleksejumi Alyakinu.

Ar ne per šias „schemas“ išgaravo Puškino banko pinigai? Tyrimas šiuo metu ieško atsakymo į šį klausimą. Preliminariais duomenimis, su pinigų išėmimu dalyvavo daugiau nei 100 įmonių ir per 400 asmenų, tarp jų – septyni pagrindiniai bankų pareigūnai. Alyakino nėra tarp „naujųjų septynių bankininkų“, nes jis oficialiai niekur neužėmė vadovaujančių pareigų (kaip „Pushkino“ banke).

Beje, Puškino rajono vidaus reikalų departamentas, į kurį buvo išsiųsti Lebedevo pareiškimai, Puškino banko vadovybės veiksmuose nerado nusikaltimo sudėties. Tačiau esu tikras, kad tikras patikrinimas neabejotinai paskatintų kriminalinį tyrimą.

Paimkime, pavyzdžiui, tą pačią istoriją su žeme Khimki miško parko teritorijoje. Tuo metu, kai buvo sudaryta įkeitimo sutartis tarp „Chimki Land“ ir „Puškino“, ši žemė iš tikrųjų jau buvo įkeista. Dar 2010 metų liepą Sergejaus Polonskio kontroliuojama įmonė HEROTEN HOLDINGS LIMITED gavo paskolą iš „Promsvyazbank“ (PSB). Paskola buvo užtikrinta tam tikru turtu, įskaitant „Chimki-Property“ akcijas. Leiskite jums priminti, kad ši įmonė yra vienintelė „Khimki Land LLC“, kuriai Polonskis užregistravo žemę netoli Maskvos, įkūrėja. De facto „Chimki Land“ neturėjo teisės sudaryti užstato sutarties su „Pushkino Bank“. Bet padarė išvadą. Ir tai yra Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 straipsnis (sukčiavimas). Nors vėlgi „Khimki Land LLC“ turi generalinį direktorių, kuris bus atsakingas už abejotiną sandorį, jei juo susidomės teisėsaugos institucijos. Alyakinas vėl išeis iš verslo.

Baigė Jaroslavlio aukštąją karo finansų mokyklą ir Maskvos ekonomikos ir kultūros institutą.

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje jis dėstė ekonomiką vienoje iš Maskvos mokyklų ir dirbo Nacionaliniame plėtros institute.

"Temos"

"Žinios"

Susijęs su 1 milijardo rublių vagyste. Ukrainoje sulaikytas buvęs bankininkas

Rusijos prašymu Ukrainos saugumo tarnyba sulaikė buvusį bankininką Aleksejų Aljakiną. Jis yra kaltinamasis dviejose baudžiamosiose bylose dėl 469 milijonų ir 600 milijonų rublių vagystės. iš Pushkino banko

Tai atsitiko Puškine

Maskvos srities Puškino miesto teismas nuteisė buvusio „Puškino banko“ savininko Aleksejaus Aljakino bendrininkus. Už 600 milijonų rublių vagystę. iš šios kredito įstaigos buvęs Tverės administracijos vadovo pavaduotojas Denisas Gontarevas gavo ketverius metus nelaisvės, o verslininkas Anatolijus Semenovas nuteistas trejiems metams nelaisvės. Nė vienas iš jų savo kaltės nepripažino.

Pasienietis sugriovė keturis bankus

Vakar tapo žinoma, kad atliekant baudžiamąjį tyrimą dėl milijoninių vagysčių iš bankrutuojančio „Puškino“ banko, sulaikytas buvęs šios kredito įstaigos valdybos pirmininkas, pirmojo išsilavinimo pasieniečių pareigūnas Olegas Slyščenka. Kartu su užsienyje besislapstančiu buvusiu „Puškino“ savininku Aleksejumi Aljakinu jis įtariamas iš banko išėmęs beveik 1 mlrd. Iš viso bankrutuojanti finansinė struktūra savo klientams šiuo metu yra skolinga 25,8 mlrd

Olegas Slyshchenko patraukė Aleksejus Aljakinas

Vakar tapo žinoma, kad atliekant baudžiamąjį tyrimą dėl milijoninių vagysčių iš bankrutuojančio „Puškino“ banko, sulaikytas buvęs šios kredito įstaigos valdybos pirmininkas, pirmojo išsilavinimo pasieniečių pareigūnas Olegas Slyščenka. Kartu su užsienyje besislapstančiu buvusiu „Puškino“ savininku Aleksejumi Aljakinu jis įtariamas iš banko išėmęs beveik 1 mlrd. Iš viso bankrutuojanti finansinė struktūra savo klientams šiuo metu yra skolinga 25,8 mlrd.

Buvęs „Pushkino Bank“ vadovas buvo areštuotas už turto išėmimą.

Buvęs „Pushkino Bank“ valdybos pirmininkas, 51 metų Olegas Slyščenka, lapkričio 7 d. Rusijos vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio direktorato Pagrindinio tyrimų departamento prašymu buvo suimtas Maskvos Tverskojaus teismo. Maskvos sritis. Tyrimo metu buvęs bankininkas įtariamas ypač didelio masto sukčiavimu (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 straipsnio 4 dalis). „Kommersant“ šaltinio teigimu, mes kalbame apie bendrininkavimą pavogus iš Puškino beveik 1 milijardą rublių. Tyrimo metu sukčių organizatoriumi laikomas buvęs kredito įstaigos savininkas Aleksejus Aljakinas, kuris dabar slapstosi užsienyje.

Rosenergobank nelaukė Bondarchuko pagalbos

Pagal turtą „Rosenergobank“ 2017 m. kovo 1 d. užėmė 92 vietą Rusijos bankų sistemoje. Vasario mėnesį ne viena žiniasklaida pranešė, kad garsus kino režisierius Fiodoras Bondarčiukas ketina įsigyti 25% „Rosenergobank“ akcijų. Tai netiesiogiai patvirtino faktas, kad į banką direktorių tarybos pirmininku atėjo senas Bondarčiuko pažįstamas Ilja Morozovskis iš AB „Finance“ banko, kurio direktorius buvo smulkusis akcininkas. 2011 m. AB „Finance“ buvo sujungta su Aleksejaus Aljakino banku „Pushkino“, kuris licencijos neteko 2013 m. rugsėjį. Puškino žlugimas tapo didžiausiu draudimo įvykiu to meto DIA istorijoje – išmokos indėlininkams siekė 20,2 mlrd.

Alyakiną palaikė investuotojai

Dešimtasis apeliacinis arbitražo teismas atsisakė panaikinti ankstesnės instancijos sprendimą ir areštuoti buvusių „Pushkino Bank“ savininkų sąskaitas bei turtą, Indėlių draudimo agentūra pareikalavo laikinųjų apsaugos priemonių už 14,8 mlrd. Tačiau teisėjas manė, kad DIA nesudarė pakankamo pagrindo areštuoti buvusių „Pushkino“ akcininkų turtą, nepaisant to, kad banko savininkai finansinės organizacijos biudžete paliko tokio dydžio „skylę“. daugiau nei 20 milijardų rublių, o vienas iš jų – Aleksejus Aliakinas buvo įtrauktas į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą.

Kas tai, Puškino bankas?

Puškino bankrotas pasirodė „klasikinis“. Bankas išdavė technines paskolas tam tikroms įmonėms, kurios, žinoma, pinigų negrąžino. Lėšos buvo sėkmingai išimtos. Tie asmenys, kurių indėliai buvo apdrausti (tuo metu 700 tūkst. rublių), nenukentėjo. Likusieji neteko pinigų. Puškino savininkas, dėl visų bėdų (ar visų sukčiavimo) kaltas žmogus, žinoma, nelaukė baudžiamojo teisingumo kardo ir paliko tėvynę. Jo vardas Aleksejus Alyakinas. Jis, žinoma, nusipelno atskiros biografijos. Tačiau apsiribokime gerai žinoma bankininko Aleksandro Lebedevo citata, kuri kažkada trumpai ir glaustai apibūdino schemą, pagal kurią Aleksejus Aljakinas užsidirbo pragyvenimui:

„Nusiperki nedidelį banką, tada iš jo išimi pinigus, perki daugiau, vėl išimi pinigus. Kai jis patenka į didžiausią, pritraukiate daugiau pinigų ir išvežate viską į užsienį. Tada tu sakai: atsiprašau, rinkos žlugimas. Kaip sakoma: „Užuolaida!

Alyakin atsikratė paskutinio banko turto

Alyakin-Dobrovinsky bankas tyliai bankrutavo „prižiūrimas Centriniam bankui“

Žlugimas akivaizdus, ​​tačiau yra niuansų. Atidžiau pažvelgus, galima daryti prielaidą, kad Puškino agonija prasidėjo dar gerokai prieš jam atimant licenciją, dar 2011–2012 m., kai pagrindiniu banko savininku buvo laikomas buvęs Turto ministerijos pareigūnas, verslininkas ir vystytojas. Aleksejus Alyakinas (šuolis su savininkais prasidėjo šiais metais, žr. intarpą). O banke atsirado žemių ir akcijų, kad užlopytų skyles, kai Centrinis bankas visapusiškai jį tikrino. Žemės naudojamos kaip senų paskolų užstatas, o akcijos – tik lopinėlis balanse.
nuoroda; http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm

Buvęs „Pushkino Bank“ savininkas iškėlė bankroto bylą

Potokas apkaltino Aleksejų Aljakiną 2 milijardų rublių vagyste.

Aleksejus Aljakinas valdydamas „Potok“ bendrovę (buvusią „Mirax Group“) neteisėtai išėmė daugiau nei 2 mlrd. rublių iš bendrovės lėšų ir nekilnojamojo turto, antradienį pranešė bendrovės „Potok“ spaudos tarnyba. % priklauso verslininkui Sergejui Polonskiui, kuris dabar yra Kambodžos kalėjime, dėl Alyakino veiklos „įmonė visiškai prarado apie 95 hektarų bendro ploto žemės sklypus Maskvos srities Chimkų rajone, “, be to, „Literatūrinio laikraščio projektas, kurio bendras plotas yra 5000 kv.m. Kostjanskio alėjoje Maskvos centre“.
nuoroda: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm

Potokas teigia, kad Alyakin iš įmonės atsiėmė daugiau nei 2 milijardus rublių.

BBuvęs Polonskio partneris palieka bankininkystę

Aleksejus Aljakinas pardavė Pushkino ir Kedr bankų akcijas
nuoroda: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr

Naujoji „Potok“ grupės vadovybė įtaria Aleksejų Aljakiną turto pasiėmimu

Nevykęs įmonės pirkėjas teigia neturėjęs atitinkamų įgaliojimų
nuoroda: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

Interviu – Aleksejus Alyakinas, „Potok“ valdybos pirmininkas

„Polonskio pasiūlymas prisijungti prie projekto buvo netikėtas“
nuoroda: http://www.vedomosti.ru/ library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

Polonskiui nusibodo

Penktadienį naujai aukščiausiajai plėtros bendrovės „Potok“ vadovybei pavyko įsilaužti į nuosavą biurą, kur aptiko, kad trūksta kai kurių apskaitos dokumentų. Sergejaus Polonskio advokatas Aleksandras Dobrovinskis aiškino būtinybę skubiai per prievartą užgrobti patalpas tuo, kad jo klientas įtaria buvusį bendrovės generalinį direktorių Aleksejų Aljakiną bandymu atsiimti turtą ir ketinimu slėpti tai liudijančius dokumentus. Sergejus Polonskis nusprendė pašalinti Aleksejaus Alyakino komandą dėl įtarimų, kad ankstesnė vadovybė pradėjo atsiimti įmonės turtą. Tačiau pastarojo patvirtinimo kol kas nerasta, pažymėjo P. Dobrovinskis.
nuoroda: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

Polonskis atleido Aljakiną iš visų Potoko postų

Kreditoriai atėjo pas Polonskio įpėdinį

Nespėdamas užregistruoti teises į įmonę „Potok“, bankininkas Aleksejus Aljakinas gavo pirmąjį „laimės laišką“ iš buvusių Sergejaus Polonskio partnerių. Vienas iš bendrainvestuotojų į Federacijos bokšto statybą kreipėsi į kūrėją su reikalavimu grąžinti beveik 50 milijonų dolerių arba perleisti nekilnojamąjį turtą šiame 5,8 tūkstančio kvadratinių metrų ploto dangoraižyje. m.
nuoroda; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

Fiodoras Bondarchukas paliko Pushkino banko sostinę

Kodėl „ne bankininkui“ Aliakinui reikia, kad Potokas, „ne verslininkas“ Polonskis, įklimptų į skolas?

Buvusią Sergejaus Polonskio „Mirax Group“ (dabar vadinamą „Potok“) perka bankininkas Aleksejus Aljakinas. Siauruose sluoksniuose šis žmogus žinomas kaip bankroto specialistas, o turint omenyje Polonskio skolas, atsiveria turtingos galimybės panaudoti jo talentus.Po savaitę trukusių svarstymų Aleksejus Aljakinas atsisakė interviu su Dengi. Nepaisant to, mums pavyko gauti informacijos apie jį iš įvairių šaltinių.
nuoroda:

„Ne bankininko“ Aleksejaus Alyakino „tiesioginiai“ metodai

Aleksejaus Aljakino bankų imperija lūžta. Šiuo metu Rusijoje veikia apie 900 bankų arba vienas bankas 155 000 gyventojų, įskaitant kūdikius ir pensininkus. Tuo pačiu metu 30 didžiausių kredito įstaigų dalis pagal namų ūkių indėlius sudaro apie 80 proc. rinkos. Šioje situacijoje kyla logiškas klausimas: ką veikia visi kiti?
nuoroda: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm

Kūrėjai Pavelas Fuksas ir Aleksejus Alyakinas paliko Pushkino banko sostinę

Polonskis palieka verslą – jo dalį „Potok“ vystytoje perka bankininkas Alyakinas

Buvusi „Mirax Group“ bus parduota A. Alyakinui

Verslininkas Aleksejus Aljakinas su dabartiniais plėtros bendrovės „Potok“ (buvusios „Mirax Group“) akcininkais sudarė preliminarius susitarimus dėl bendrovės akcijų pirkimo, rašoma Potoko pranešime.
Skaitykite visą: http://top.rbc.ru/economics/ 10/17/2012/674747.shtml

Fiodoras Bondarchukas ir jo partneriai uždarė savo bankininkystę

nuoroda: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_pushkino

Sulaužyti banką

Garsus verslininkas Aleksandras Lebedevas neseniai interviu žurnalui „Profile“ prabilo apie nesveiką situaciją bankiniame sektoriuje. Pasak jo, finansinės institucijos tampa aukšto rango reiderių aukomis ir vėliau yra naudojamos „nukraujuoti“ iš šalies per ofšorines kompanijas. „Pinigai iš šalies išimami tik su bankų pagalba. Dažnai per tyčinį bankrotą, kai jie surenka pinigus iš klientų ir „išspjauna“ juos į ofšorą.

Pugačiovas tam panaudojo 200 įmonių, o Borodinas – 100. Turime šimtus „plovimo“ įmonių, naudojančių panašią schemą, kaip taiko Urinas (bankininkas, šiandien apkaltintas daugiau nei 15 mlrd. rublių pasisavinimu. – Red.). “, - sako Lebedevas. Tuo pat metu Lebedevas užsimena apie brolių Andrejaus ir Aleksandro Aljakinų verslą. Verslininko teigimu, jie nusipirko daugybę mažų bankų per fiktyviąsias įmones ir tiesiogiai, ypač „Mast Bank“, „Oksky“, „Pushkino“, „Intercapital Bank“.
nuoroda: http://versia.ru/articles/ 2012/mar/26/sorvat_bank

„Milžinas“ iš Puškino

Bondarčukas ir jo partneris kino klubų tinkle „Kinoshiti“ Eduardas Pičuginas „Vedomosti“ sakė, kad paliko bankų verslą: pardavė savo „Pushkino“ akcijas pagrindiniam jo savininkui Aleksejui Aljakinui. „Sandoris įvyko, aš įsigijau Bondarchuko ir Pichugin 14% akcijų“, - patvirtino Aljakinas, kurio dalis dabar yra 33,8%.
nuoroda: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

„Pushkino Bank“ vadovybė nupirko 100% „Kedr Bank“ akcijų

Pagrindinis „Pushkino Bank“ savininkas Aleksejus Aljakinas nusipirko „Kedr Bank“ akcijų paketą. Jis įsigijo 12,1 proc. Šiek tiek daugiau, 7,8 proc., gavo „Pushkin Bank“ direktorių tarybos narys, o visai neseniai – „Cedar“ valdybos pirmininko pavaduotojas Kirilas Sitro. 15% banko akcijų įsigijo „Pushino“ valdybos pirmininko pavaduotojas Aleksejus Raščupkinas. Banko valdybos pirmininko pirmosios pavaduotojos Nadežda Kolofidina (12,1 proc.) ir Galina Fedorova (15 proc.) savo akcijas pardavė.
nuoroda: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

ERPB ir East Capital paliko „Kedr Bank“.

RBC dienraščio šaltinis bankininkystės sluoksniuose neatmetė, kad ERPB ir „East Capital“ akcijos buvo parduotos bankininko Aleksejaus Aljakino interesais, tuo tarpu, anot jo, Vakarų fondų akcijos tiesiogiai ponui Aliakinui nebuvo parduotos. 2010 metų liepą P. Aljakinas įsigijo 19,36% netoli Maskvos esančio banko „Pushkino“ ir 19,95% AB „Finance Bank“, kuris pernai gruodį buvo prijungtas prie „Pushkino Bank“. O pernai rugpjūtį smulkusis „Kedr Bank“ akcininkas Michailas Baranovas pardavė „Pushkino Bank“ savo 6,74 proc. Neatmetama galimybė, kad mažųjų „Kedr Bank“ akcininkų atsiradimas perspėjo Vakarų investuotojus, kurie nusprendė palikti „Kedr“, siekdami išvengti rizikos reputacijai.
nuoroda: http://www.evrodol.ru/invest/ inv_54.htm

Puškinai buvo ištremti į Sibirą

Pradėsiu nuo to, kad 2010 m. liepos pabaigoje įvyko Pushkino banko akcininkų pasikeitimas ir didžiausias akcijų paketas pradėjo priklausyti ponui Aljakinui.
nuoroda: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

„Kedr Bank“ atidaro biurą Novosibirske

2012 m. balandžio 4 d. 19,9999% banko akcijų priklauso jo direktorių valdybos nariui Aleksejui Alyakinui, 12,8829% - Kirilui Sitro, direktorių valdybos nariui, banko direktorių valdybos pirmininkui, 18,75 % - valdybos narei Valentinai Kozub, o likusios akcijos - fiziniams asmenims. 2012 m. gegužės 2 d. Alyakin taip pat valdo 3% „Pushkino Bank“ akcijų.
nuoroda: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

Pavelas Fuksas parduoda savo „Sovcombank“ akcijų paketą investicijų holdingui „Kardan“.

Kiti 50% priklauso SovCo Capital Partners B.V. Pagrindinis pastarojo naudos gavėjas yra plėtros bendrovės Mossitigroup savininkas Pavelas Fuksas, turintis 25%. Likusias akcijas paskirsto „Sovcombank“ įkūrėjai Sergejus ir Dmitrijus Chotimskis, Michailas Klyukinas ir Michailas Kuchmentas. Nedidelį „SovCo Capital Partners“ akcijų paketą valdo bankininkas Aleksejus Aljakinas, AB „Finance Bank OJSC“, „Reinvest“ įmonių grupės bendrasavininkis, taip pat buvęs akcininkas ir dalyvis tokiuose bankuose kaip „Pushkino“, „Intercapital-Bank“, „MAST-Bank“ ir Oksky" „Sovcombank“ yra regioninis bankas, įtrauktas į TOP 100 pagal turtą (didžiausias Kostromos regione, kuriame yra registruotas). Orientuojasi į mažmeninės prekybos verslą, taip pat skolina ir aptarnauja mažas ir vidutines įmones.
nuoroda: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

„Kino City“ savininkai AB „Finance“ įsigijo 30,08 proc

Bondarčukas ir Pichuginas kartu su prodiuseriu Sergejumi Seljanovu (STV) plėtoja didelio masto projektą „Kino miestas“, kuriame numatyta sukurti laisvalaikio kultūros centrus daugiau nei 200 šalies miestų. Pirmieji 50 centrų, pastatytų naudojant privačias investicijas ir paskolas, galėtų pradėti veikti jau kitais metais. Bondarchukas patvirtino AB „Finance Bank“ akcijų paketo įsigijimą, apibūdindamas šią kredito įstaigą kaip „mažą, bet stabilią“. Jis paaiškino, kad bankas bus naudojamas „kaip įrankis“ statant „Kino City“, ir teigė, kad jam priklausantį akcijų paketą nusipirko už 150 mln.

Be naujų akcininkų, banko akcijų valdo valdybos nariai Ilja Morozovskis (19,95%), valdybos pirmininkas Aleksejus Aljakinas (19,95%), Aleksejus Raščupkinas (19,95%) ir Olegas Golikovas (9,48%). . Aljakinui taip pat priklauso Maskvos Mast Bank, Oksky Bank, Interkapitalbank akcijų, kur jis turi 55,2% kontrolinį akcijų paketą. Pirmieji du bankai dalyvauja indėlių draudimo sistemoje. Liepos pabaigoje Aliakinas pardavė savo akcijas kitame banke „Pushkino“.
nuoroda: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html

Naujieji „Inna Tour“ savininkai į vadovybę pakvietė Inną Beltyukovą

Naujasis „Inna Tour“ vadovas Aleksejus Aljakinas žada, kad naujasis operatoriaus savininkas „Reinvest“ į jo plėtrą investuos 10 mln.
nuoroda: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

„Inna Tour“ įsigijusi „Reinvest“ grupė bandys sujungti bankininkystės ir kelionių verslą

„Reinvest“ įmonių grupė nori pabandyti sujungti bankų ir turizmo verslą. Kaip rašo Vedomosti, ji nusipirko kelionių organizatorių „Inna Tour“. Sandoris buvo uždarytas praėjusią savaitę, sakė „Reinvest“ bendrasavininkas Aleksejus Aljakinas (jis tapo kelionių bendrovės generaliniu direktoriumi pirmadienį).
nuoroda: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

Bankininkai priims turistus

Kelionių organizatoriaus suaktyvėjimas ir vėlesnis jo pardavimas paaiškinamas bandymu sujungti bankininkystę ir turizmo verslą. „Reinvest“ bendrasavininkis ir naujasis „Inna Tour“ generalinis direktorius Aleksejus Aljakinas valdo 19,95% AB „Finance Bank“ akcijų (217 vieta Rusijos Federacijoje pagal turtą).
nuoroda: