Bankir Aleksandr Grigoryev hibsga olindi. U Rossiyada milliardlab dollarlarni chet elga olib chiqqan eng yirik jinoiy jinoiy guruhni tashkil qilishda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, Grigoryev bir vaqtning o'zida bir nechta bankrot Rossiya banklarining ham egasi bo'lib, bu uning katta yashashiga to'sqinlik qilmadi - yaxtalar, samolyotlar va Evropa tungi klublarini sotib olish. Minglab xayoliy shartnomalar Grigoryevning "kir yuvishi" orqali o'tdi.

Kishanlar, boshidagi sumka va o'q o'tkazmaydigan jilet, bu aniq o'lchamga mos kelmaydi. Ushbu shaklda bir nechta maxsus kuchlar jangchilari hamrohligida tadbirkor, bir vaqtning o'zida bir nechta bankrot moliyaviy tuzilmalarning egasi va tergovchilarning fikriga ko'ra, ishtirokchilari taxminan 50 milliard dollar bo'lgan uyushgan jinoiy guruh tashkilotchisi Aleksandr Grigoryev. Rostovga olib kelingan.

Grigoryev 2015-yilning 30-oktabr kuni Moskvada, u ko‘rinishidan e’tiborga molik bo‘lmagan “Sfera” restoranida tushlik qilayotgan vaqtida qo‘lga olingan. Ammo hurmatli odamning taomini Ichki ishlar vazirligining Rostov viloyati bo'yicha Bosh boshqarmasi xodimlari to'xtatib qo'yishdi. mintaqaviy hukumat FSB. Bugun hech narsa o'sha maxsus operatsiyani eslatmaydi, lekin negadir mahalliy qo'riqchilar chekkada.

- Ket, ma'murlar bu yerda yo'qligingni aytishdi.

- Lekin sen hech qachon hokimiyat senga nima deyishganini bilmaysan, agar senga qurol olib, bizni otib tashla desa, otib tashla?

- Oting, ***!

Hamma narsa sodir bo'lgan savdo markazi Moskvaning qoq markazida - Novy Arbat va Kutuzovskiy prospekti chorrahasida joylashgan. Aytgancha, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu mulkning egasi Aleksandr Grigoryevning o'zi. Qo‘lga olingandan so‘ng darhol tezkor xodimlar unga o‘g‘irlangan narsalarni o‘z ixtiyori bilan topshirishni taklif qilishgan, biroq uning o‘zi hech qanday o‘g‘irlikdan xabari yo‘qligini, umuman puli yo‘qligini aytgan.

Ammo Grigoryev o'z ichiga olganida Rostov sudi, gumonlanuvchiga nisbatan ehtiyot chorasi tanlangan, tadbirkor kutilmaganda pul topib olgan. Ozodligi uchun Aleksandr Grigoryev 105 million rubl garov taklif qildi. Sud saxiy taklifni rad etdi va Grigoryevni hibsga oldi. Tadbirkor Rossiya Ichki ishlar vazirligining Rostov viloyati bo‘yicha Bosh boshqarmasi tomonidan aprel oyida qo‘zg‘atilgan firibgarlik bo‘yicha jinoiy ish yuzasidan tergov doirasida hibsga olingan edi. bu yil Markaziy bank vakillari huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilganidan keyin.

Aleksandr Grigoriev bankrot bo'lgan "G'arbiy", "Transport" banklarining, shuningdek, Rossiya yer bankining hammuallifi sifatida tanilgan. Ularning barchasi 2014-2015-yillarda yuqori xavfli kredit siyosatini amalga oshirish, joylashtirish munosabati bilan litsenziyalaridan mahrum bo‘lgan. Pul past sifatli aktivlarga, kapitalni Rossiyadan olib chiqish va o'z mablag'larini yo'qotish. Bu voqealarning barchasi Aleksandr Grigoryev banklarning egasi bo'lganidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi.

Grigoryevga aloqador kompaniyalarda olib borilgan qidiruvlar uyushgan jinoiy guruh iziga tushgan tezkor xodimlarni, shu jumladan, olib borishdi.

Firibgarlar banklarni bankrot qilib, ulardan chet eldagi eng likvid aktivlarini olib qo'yishdi.

"Pulni yechib olish asosan Moldovada hisob raqamlari ochilganda Moldova sxemasi boʻyicha amalga oshirilgan va unga mablagʻlar soxta shartnomalar boʻyicha oʻtkazilgan. Biroz vaqt oʻtgach, ular offshor kompaniyalarga yoʻnaltirilgan va keyin naqd pulga aylantirilgan", - deya tushuntirdi rasmiy vakili. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Elena Alekseeva.

Bundan tashqari, tergovchilarning fikricha, Litva va Estoniyadagi banklar mablag‘larni yechib olish uchun ishlatilishi mumkin. O'sha paytda Aleksandr Grigoryevning o'zi tez boyib ketgan edi.

Chernogoriyada u 20 ming maydonga ega mehmonxona va ko'ngilochar majmua sotib oldi kvadrat metr. Grigoryev o'ziga shaxsiy samolyot sotib olib, avtoulovlar parkini sotib olish bilan cheklanmadi. Rasmni Kot-d'Azurdagi katta uy to'ldiradi.

Ehtimol, Grigoryevning barcha bu mulki tez orada hibsga olinishi mumkin, chunki uning aybi isbotlansa, u ko'p miqdorda tovon to'lashi kerak bo'ladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Grigoryev jinoiy guruhning yillik aylanmasi.

Rostovning Leninskiy tuman sudi tomonidan 107 million rubl uchun firibgarlikda ayblanib, uch yarim oyga hibsga olingan moliyaviy tuzilmaning hammuallifi Aleksandr Grigoryevning advokatlari ushbu jinoiy ta'qib ortida haqiqiy mijozlarni qidirish kerak, deb hisoblashadi. .

Doninvest banki egalaridan biri Aleksandr Grigoryevning hibsga olinishi bilan bog‘liq ish tez orada yangi tus olishi mumkin: tadbirkorning advokatlari Sergey Axundzyanov va Sergey Loginov tergov jarayonida yangi va o‘ta jiddiy muammolar paydo bo‘lishi mumkinligiga ishontirmoqda. muhim nuqtalar uning hibsga olinishining asl sabablarini yoritishga qodir.

Aleksandr Grigoryev, eslaymizki, o'tgan yilning 30 oktyabrida Moskvada - Noviy Arbatdagi restoranda hibsga olingan, o'sha kuni u poytaxtdan Rostov-Donga ko'chirilgan, u erda Leninskiy tuman sudi uni 2 aprelgacha hibsga olgan. bu yil 107 million rubl uchun juda katta firibgarlikda ayblanib, u ilgari qo'lga kiritgan moliyaviy tuzilmasidan chiqib ketgan.

Ikki hafta oldin xuddi shu tuman sudi Doninvest kompaniyasining ikki sobiq top-menejyeri - Doninvest boshqaruvi sobiq raisi Alla Kalitvanskaya va uning o'rinbosari Svetlana Gulenkovani ham hibsga oldi. Ikkala xonim ham firibgarlikda ayblangan - tergovchilarning so'zlariga ko'ra, ular umumiy qiymati 1 milliard rubldan ortiq bo'lgan bir qator "kechalari uchadigan kompaniyalarga bila turib qaytarilmaydigan kreditlar" berishgan. Bundan tashqari, Kalitvanskaya xonim, Grigoryevning advokatlariga ko'ra, "Doninvest" ni yaratishning boshida turgan shaxs Mixail Paramonov bilan bevosita bog'liq.

"Janoblar uzoq vaqtdan beri Parijda bo'lishgan"

Rostov viloyatida "Doninvest" moliyaviy-sanoat guruhi asoschisi Mixail Paramonovning so'nggi omma oldida chiqishi 2012 yil fevral oyida bo'lib o'tdi, unga xuddi shu nomdagi bank va bankrot bo'lgan TagAZ avtomobil ishlab chiqaruvchisi kiradi. Keyin u bir necha yillardan beri yashab kelayotgan Parijdan bir kunga zavodga Rostov viloyati gubernatori Vasiliy Golubev bilan uchrashish uchun maxsus keldi.

Xuddi shu yili TagAZ bankrot deb e'lon qilindi va barcha ishchilarni - 1300 kishini ishdan bo'shatdi.

Moliyaviy-sanoat guruhi 1991 yilda paydo bo'lgan, ko'pchilik uning yuksalishini o'sha paytdagi viloyat rahbari Vladimir Chub tomonidan bank rahbariyatining ko'magi bilan bog'lagan: bir muncha vaqt o'tgach, Doninvest banki viloyat ma'muriyati va meriyasining vakolatli bankiga aylandi. Rostov-na-Donu, yuzlab korxonalarni kreditlash. Guruhning o'zi o'nlab aktivlarga, shu jumladan Taganrog kombayn zavodi va Krasniy Aksay avtobus zavodiga ega bo'ldi: aynan shular asosida 1995 yilda Daewoo Espero va Daewoo Nexia yig'ila boshlandi, bir necha yil o'tgach esa TagAZ. kombayn zavodi o'rnida paydo bo'ldi.

Zamonaviy zavod qurilishiga 320 million dollar sarflangan bo‘lib, shundan 50 million dollar Doninvest, 150 million dollarni koreyslar kredit ko‘rinishida, qolganini esa Sberbank va viloyat byudjeti kredit sifatida ajratgan.

Bir yil o'tgach, Daewoo zavod mavjud qarzlarni to'lamaguncha butlovchi qismlarni yetkazib berishdan bosh tortdi. Konveyer frantsuz Citroen bilan shartnoma imzolanmaguncha bir necha oy turdi. Citroen Berlingo bazasi rusumdagi Orion M brendi ostida yig'ila boshlandi. Ammo bir necha oy o'tgach, Rossiya Federatsiyasi hukumati tarkibiy qismlarning imtiyozli importini bekor qildi va zavod yana bir necha oy turdi. 2001 yilda Hyundai yana paydo bo'ldi, u 100% oldindan to'lovni talab qilishga muvaffaq bo'ldi, ammo 2010 yilda u Sankt-Peterburg yaqinida o'z zavodini qurdi va TagAZ ular uchun qiziqishni to'xtatdi.

2008-2009 yillarda Xitoy Chery yig'ilishi Mixail Paramonovning "Doninvest" ning so'nggi akkordi bo'ldi va 2014 yil yanvar oyida Rostov viloyati arbitraj sudi TagAZni bankrot deb e'lon qilganda yakunlandi.

Tez orada butun Doninvest guruhining ishlari pastga tushdi. Darhol 12 kreditor bank TagAZga berilgan 24 milliard rublni qaytarishni talab qildi. Hatto o'sha paytda Rossiya Bosh vaziri bo'lgan, 2011 yil dekabr oyida yig'ilish o'tkazgan va bu masala muhokama qilingan Vladimir Putin ishtirok etganiga qaramay, davlat banklari avtomobil ishlab chiqaruvchilarni yarmida kutib olishdi, ular kompaniyani tortib ololmadilar. inqirozdan chiqish.

"Doninvest" bankining siri

TagAZ bankrot bo'lganidan so'ng, Rostovning asosiy banki Doninvest muammolarga duch kela boshladi, bu mo''jizaviy ravishda bankrotlikdan qochadi. Viloyatning yangi ma’muriyati u bilan hamkorlikni to‘xtatdi va Mixail Paramonovning o‘zi (Forbes 2008 yilda uning boyligini 300 million dollarga baholagan) Fransiya Sena daryosining quyi oqimidagi oroldagi saroyida yashashni ma’qul ko‘rdi.

Aleksandr Grigoryevning himoyachilarining so'zlariga ko'ra, barcha bank muammolari bilan Doninvest CB boshqaruvi raisi Alla Kalitvanskaya shug'ullangan, u bankni deyarli tashkil etilgan paytdan boshlab boshqargan va u jiddiy masalalar bo'yicha qarorlarni shaxsan muvofiqlashtirganga o'xshaydi. Mixail Paramonov bilan.

2014 yil bahorida u bankni tejash uchun 120 million rubl topish umidida Moskvaga keldi. - aynan shu miqdor Doninvest (bu bankning yangi omonatlarini taqiqlash natijasida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan boshlangan tekshirish qisqa oldin edi) o'z omonatchilari va do'stona kompaniyalari zudlik bilan berishga majbur edi. Bu ma'lumot poytaxtning bank doiralarida ko'pchilikka ma'lum edi, chunki bankning o'zi ham sotilayotgan edi. Ko'p joylar rad etilgan.

Va Alla Kalitvanskayani "qarmoqqa" olishga muvaffaq bo'lgan yagona odam, uning tan olishiga ko'ra, "Zapadny Bank" boshqaruvi a'zosi Aleksandr Grigoryev edi. Grigoryevning o'zi "Doninvest"ga 120 million dollarlik banklararo kredit berishga qanday rozi bo'lishi mumkinligini hali ham tushunmaydi, chunki G'arb mutaxassislarining tekshiruvi Doninvest yomon balansga ega xavfli qarz oluvchi ekanligini ko'rsatdi.

Biroq, Grigoryevning advokatlariga ko'ra, bu erda Kalitvanskaya bilan uzoq vaqtdan beri tanish bo'lgan Zapadniy vitse-prezidenti Grigoriy Kuleshaning fikri rol o'ynashi mumkin.

Aytgancha, Grigoriy Kulesha "Zapadnoye"ga ishga kirishdan oldin Vneshekonombankning sho''ba korxonasi - VEB-Invest rahbari o'rinbosari bo'lib ishlagan, uning rahbari Aleksey Shulepov bosh ofisdan yashirincha davlat nazoratidan chiqib ketishga muvaffaq bo'lganlikda gumon qilingan. korporatsiyasi Andryushkinskoye oltin koni taxminan 1 milliard rubl. Doninvestga 120 million rubl miqdorida kredit berilganidan bir hafta o'tgach. Grigoryevning shaxsiy kafolati ostida Kalitvanskaya yana u bilan uchrashish uchun keldi va ularga bankni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan yana 60-80 million mablag' yetishmasligini aytdi.

Buning evaziga Kalitvanskaya Grigoryevga bank aktsiyalarining bir qismini ushbu summaga chiqarishni taklif qildi, ammo u "endi aksiyalar bilan qiziqmadi", chunki u "shunchaki kiritilgan pulni qaytarishni xohladi". Keyin Kalitvanskaya "hammasini hal qilish uchun bahsli masalalar” u uchun Fransiyada Doninvest asoschisi, o‘sha paytda bankning haqiqiy egasi bo‘lgan Mixail Paramonov bilan uchrashuv tashkil qilgan.

Uchrashuv 2014 yil may oyining oxiri - iyun oyining boshida Parijdagi restoranlardan birida bo'lib o'tdi va Alla Kalitvanskaya ham ishtirok etdi. Janob Paramonov darhol kreditorlarning hech qanday qarzlari va talablari bilan qiziqmasligini aytdi va u, Grigoryev, bankni o'z qo'liga olib, vaziyatni to'g'irlashga harakat qilishdan boshqa chorasi qolmadi.

Va keyin, ushbu xavfli bitimdan bir necha oy o'tgach, yangi egasining bankni inqirozdan olib chiqishga bo'lgan umidsiz urinishlariga qaramay, regulyator Doninvest litsenziyasini bekor qildi. Undan oldin paydo bo'lgan tubsiz moliyaviy bo'shliq ta'sir qildi. Bir qator operatsiyalar firibgarlikning aniq belgilari bilan amalga oshirilganligini aniqlab, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki bu haqda politsiya bo'limiga rasman xabar berdi, shundan so'ng firibgarlik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi va Kalitvanskaya xonim va uning deputat Gulenkova hibsga olindi.

"Va keyin, tushunarsiz mantiq bilan, yangi egasi bank - Grigoryev, bu operatsiyalar haqida hech narsa bilmagan va shunga ko'ra, hech qaerga yashirinmagan, - vaziyatni sharhlaydi Rostov viloyat advokatlar uyushmasi "Veto huquqi" Mixail Toxmaxov. Sud Grigoryevni hech qanday maxsus ish yuritmasdan olti oyga hibsga olishga sanksiya berdi, tergovchilar esa aybdorlarni qidiradi. Ma'lum bo'lishicha, Paramonov Frantsiyada jimgina yashaydi, Grigoryev esa o'zining ishonchliligi bilan pul to'lagan va hozir Doninvest bankidan 107 million rublni olib qo'yganlikda ayblanib, qamoqda. Garchi aslida u o'z investitsiyalarini tejashga va bankni qayta jonlantirishga harakat qilardi.

Bugungi kunda bir qator sobiq amaldorlar va bankirlar Rossiyaga ekstraditsiya qilinishi taqdirini kutmoqda yoki allaqachon ekstraditsiya qilingan. Bu va sobiq direktor“Rosgranitsa” davlat kompaniyasi Dmitriy Bezdelov va bir necha milliard dollar firibgarlikda ayblanayotgan BTA bank egasi Muxtor Ablyazov. Ekstraditsiya soʻrovlari roʻyxatiga qochoq bankir va sobiq senator Sergey Pugachev, shuningdek, sobiq rahbar Vnesheconombankning sho''ba korxonasi - "VEB-invest" - Aleksey Shulepov, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Janubi-Sharqiy Osiyoda yashiringan. Ammo, qaysidir ma'noda, ularning barchasi xorijda, Rossiyada, tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida bo'lgan yoki bo'lgan bo'lsa, boshqalari ularning orqasida o'tirib, o'z rahbarlari tomonidan amalga oshirilgan noqonuniy operatsiyalar tsikliga jalb qilingan.

Barcha ko'charlarni olib qo'yish to'g'risida buyruq chiqarish orqali va Ko'chmas mulk"firibgarlik" (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi), "o'zlashtirish yoki o'zlashtirish" (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi), "pora olish" (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 290-moddasi) moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganda. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi) va boshqalar, sudlar uning mulki tafsilotlariga kirmaydi. Vaqtinchalik choralar ko'rish to'g'risida tergovchining iltimosnomasi etarli. Mulkni hibsga olish, so'ngra uni san'atga muvofiq ravishda musodara qilish. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi ("jinoiy hamjamiyatni tashkil etish") davlat daromadiga muqarrar va sud uchun kimning ahamiyati yo'q. bu daqiqa uy, mashina yoki garaj egasi.

2016 yil aprel va Oliy sud Plenumining 2017 yil 1 iyundagi 19-son qarori bilan Oliy sud Plenumining mol-mulkini xatlash fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini jiddiy asoslarsiz cheklamasligi kerakligiga aniqlik kiritildi. Ammo sud odatda standart xulosaga ega: hibsga olingan mulk "jinoyatdan olingan daromadlar evaziga olingan".

Shu bois, bugungi kunda mulk qachonlardir huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushgan shaxsga tegishli bo'lishi mumkin degan taxmin asosidagina hibsga olinishi, keyin esa olib qo'yilishi mumkin. Shunday qilib, korruptsiya ko'rinishlariga qarshi kurashning haqiqiy davlat vektori oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda yo'nalishni o'zgartiradi. Va sud odatda yangi egasining mamlakat oldida xizmatlari bor-yo'qligiga e'tibor bermaydi, u ko'p bolali ota-onami yoki yolg'iz onami.

...Bir pensioner o‘z dachasida yashaydi, shaharda esa bir o‘g‘li maqola ostiga tushib qolgan. Ular nafaqaxo'rga: "Dada, sizning o'g'lingiz firibgar, u boshqa odamlarning pullarini o'zlashtirgan, shuning uchun sizning dacha hibsga olingan, siz zararni qoplashingiz kerak ..."

Bolalar, nabiralar va boshqa qarindoshlar qanday o'tin sindirishini hech qachon bilmaysiz. Muammo ularda. Ammo jinoyat ishi bo'yicha hukm ijrosini ta'minlash uchun qarindoshlaringiz mol-mulkingizni olib qo'yishi mumkin. Qarindoshi dunyoda bo'lmasa ham. Jinoyat ishi doirasida hibsga olingan mol-mulkning umumiy qiymati va ayblanuvchiga tegishli bo'lgan boshqa mol-mulkning umumiy qiymati tergov tomonidan belgilangan zarar miqdoridan bir necha baravar yuqori bo'ladi. Ammo tergov so'rasa, nega sud mulkni olib qo'yish uchun asoslarning ob'ektivligini tushunishi kerak?

Moskva shahar sudi bankir Aleksandr Grigoryevning ishini tergov qilayotganda nafaqat uning mulkini, balki ajrashgandan keyin u yerda bolalari bilan yashaydigan sobiq rafiqasi tomonidan qurilgan uyni, hattoki onasining uyini ham musodara qildi. kuyovning ayblanishidan o'n yillar oldin ... Aslida, bu "QONUN" tinglovchi Lyudmila portalining radio versiyasiga qo'ng'iroq qilganidan keyin ma'lum bo'ldi, u g'alati, uning fikricha, uning qarorlari haqida xabar berdi. Moskvaning Tverskoy tuman sudi va Moskva shahar sudiga murojaat qilib, maslahat so'radi.

Keyinroq tahririyat bog‘langan qo‘ng‘iroq qiluvchining so‘zlariga ko‘ra, u qizi, uch nafar voyaga etmagan farzandining onasi va nevarasi bilan birga og‘ir ahvolga tushib qolgan.

“Mening qizim Grigoryev Aleksandr Yuryevichning sobiq eri, tergov boshlanishidan ancha oldin ajrashgan, jinoiy hamjamiyatda ishtirok etganlikda ayblangan va u butun umri davomida tijorat bilan shug‘ullangan”, — dedi Lyudmila Ivanovna Xlopalkina. - Ular bizga kelishdi, barcha mulkni tasvirlab berishdi - mening uyim ham, qizim va bolalarim ro'yxatdan o'tgan uy ham ajrashgandan keyin o'zi qurgan. Bizga hamma narsa musodara qilinishini aytishdi. Bizning uy-joyimiz qizimning sobiq eri tomonidan tashkil etilgan degan jinoiy jamiyatni moliyalashtirish uchun foydalanilgani uchun...”.

SOBIQ HAQIDA YOLG'ON

Novgorod viloyatida tug'ilgan 46 yoshli Anastasiya Grigoryevaning sobiq turmush o'rtog'i Aleksandr Yuryevich Grigoryevning asosiy biznesi biznes edi. Qiziqish bank ishi 2012-2013 yillarda paydo bo'lgan va 2014 yilda Aleksandr Grigoryev ilgari yirik tadbirkor, TagAZ zavodining egasi Mixail Paramonovga tegishli bo'lgan KB Doninvest Bank (Rostov-na-Donu) ustidan nazoratni qo'lga kiritgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, o'z boshida.

2009 yilga kelib TagAZ guruhining uchta davlat banki oldidagi qarzi 20 milliard rublga yetdi va 2014 yil boshida kompaniya bankrot deb e'lon qilindi.

1991 yilda Mixail Paramonov tomonidan asos solingan Doninvest Bank Rostov viloyatida katta hurmatga ega edi, ammo 2008 yilga kelib uning maqomi yaxshi tomonga o'zgarmadi. Bir paytlar "Kommersant" TagAZ guruhi kreditorlar oldida katta qarzlar to'plaganini aytdi. Ishbilarmonlik nashrlarining yozishicha, 2009 yilga kelib uchta davlat banki oldidagi qarzi 20 milliard rublga yetgan va 2014 yil boshida kompaniya bankrot deb e'lon qilingan. Bundan tashqari, 2015 yil avgust oyida Oliy sud Versal Rossiya sudining sudlanuvchidan Gazprombank foydasiga 1,8 milliard rubl undirish haqidagi qarorini tan oldi. Jarayon davomida Mixail Paramonovning Fransiyadagi villasi (kreditor uni 1,8-2,5 million yevroga baholagan), Palatine bankidagi hisob raqami, avtomobillar, antiqa mebellar, san’at buyumlari va boshqalar hibsga olindi.2016 yil fevral oyi oxirida Rostov arbitraji tadbirkorga nisbatan bankrotlik to‘g‘risidagi ish yuritishni boshladi.

Doninvest egasi Mixail Paramonov Aleksandr Grigoryevni hammuassislardan biri bo'lishga va biznesni boshqarishni o'z zimmasiga olishga taklif qilganida (va Bankning sobiq boshqaruvi bilan), bu biznesni tortib olish kerakligi aniq edi. avval botqoqdan chiqib ketish. Foyda olish imkoniyati Grigoryevni to'lamaslik yuki ostida bo'g'ilib, "Doninvest" ni sotib olishga undadi: tuzilmaga moliyaviy in'ektsiyalar biznesni "jonlantirishi" mumkin va bu foyda keltirishga tayyor bo'lgan shaxs vitse-prezident maqomidagi ishonchli shaxsdir. Zapadny banki, janob Grigoriy Kulesha.

Keyinchalik ommaviy axborot vositalari buni qilishning hojati yo'q deb hisoblaydigan moliyaviy ekspertlarning fikrlarini keltirdilar: Doninvestni sotib olish paytida (2014 yil iyun), kredit tashkiloti Rossiya Markaziy bankining ko'plab ko'rsatmalari bor edi. Olti oydan beri regulyatorning depozitlarni jalb qilish bo'yicha operatsiyalarni taqiqlashi amalda. Bir oz oldin, Doninvestni Laskovy May guruhining sobiq ishlab chiqaruvchisi Andrey Razin boshchiligidagi bir guruh investorlar tark etgan, ular ham bankni "ko'tarish" niyatida edilar, ammo vaqt o'tishi bilan o'zlari bank muammolarini "juda jiddiy" deb baholadilar.

Jurnalistlarga taniqli prodyuser va tadbirkor aytganidek, 2014-yil. Mixail Paramonov uni Doninvest bankining prezidenti bo'lishga va ikki tomonlama inqirozni - bank va zavodni hal qilish uchun TagAZ avtomobil zavodiga investitsiyalarni nazorat qilishni taklif qildi. Razinning so'zlariga ko'ra, u "yangi modellar qatorini ishlab chiqishga ishongan" va shuning uchun Bank ustav kapitalining 3% ulushini sotib olishga rozi bo'lgan. Paramonov bankni, zavodni va hatto vatanini tark etganida, Razin Mixail Paramonov Rossiyadagi biznesidan voz kechishga qaror qilgani va TagAZ aktivlari u tomonidan chet elga olib ketilganini bilib hayron bo'ldi. Shu bilan birga, Doninvestda aniqlangan qonunbuzarliklar natijalari bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining taqdimnomasi allaqachon ma'lum bo'ldi.

Andrey Razin Mixail Paramonov Rossiyadagi biznesidan voz kechishga qaror qilgani va TagAZ aktivlarini u chet elga olib ketganini bilib hayron bo'ldi.

Andrey Razin bankdagi faoliyatini to'xtatdi va u prezidentlikdan ketganidan bir oy o'tgach, Doninvest yutqazdi. bank litsenziyasi. Razin o'z harakatlari bilan bankka zarar etkazgan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Faqat bir yil o'tgach, Razin ikkinchi instantsiya sudida Markaziy bankning Janubiy federal okrug bo'yicha Bosh boshqarmasining unga nisbatan harakatlari noqonuniy ekanligini isbotlashga muvaffaq bo'ldi.

Sochining Xostinskiy tuman sudi qarori birinchilardan bo'lib banklarning barcha ishtirokchilari va direktorlar kengashi a'zolarini vijdonsiz bankirlar ro'yxatiga kiritish amaliyotini noto'g'ri deb tan oldi. Krasnodar o'lka sudi Razinni "Doninvest" banki qulagandan keyin u erda qolgan ishonchsizlar ro'yxatidan chiqarib tashlash to'g'risida qaror qabul qildi.

2014-yil 9-iyulda mulkka bo‘lgan huquqlar ro‘yxatga olingan paytdan boshlab, 2014-yil 9-oktabrda Markaziy bank tomonidan “Doninvest” litsenziyasi bekor qilinguniga qadar bo‘lgan davrda, tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Grigoryev bank negizida jinoiy uyushma tashkil etgan. u erda shaxsiy boyitish uchun bank mablag'larini olib qo'yishni buyurish.

Aslida, Grigoryev o'ljaga tushdi va TagAZ guruhining qarzlari bilan yuklangan "bo'sh" bankni sotib oldi, ammo keyinchalik uni bankdan ma'lum aktivlarni olib qo'yishda ayblashdi, bu esa go'yoki Doninvestning qulashiga olib keldi.

“Grigoriev o'z shaxsida guruh vakili bo'lgan Doninvestning ustav kapitalini to'liq to'ladi shaxslar, - deydi advokat Sergey Loginov. - O'sha paytda jismoniy shaxslardan omonatlarni (depozitlarni) jalb qilish bo'yicha operatsiyalar allaqachon to'xtatilgan edi (Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining Janubiy Federal okrugi bo'yicha Bosh boshqarmasi buyrug'i bilan), bank moliyaviy faoliyatni amalga oshirishga qodir bo'lgan investorga muhtoj edi " in'ektsiya ". Va Grigoriev Paramonov bilan u tomonidan investitsiya qilingan mablag'larni olib qo'yishga moratoriy qo'yish, shuningdek, Paramonov bilan bog'liq tuzilmalardan oldindan kechiktirilgan to'lovlarni to'lashda yordam berish to'g'risida kelishib oldi.

Biroq, bankning davlat ulushi bo‘lmagan tijorat banki ekanligi va Grigoryev, aksincha, bankni saqlab qolish uchun o‘z mablag‘ini investitsiya qilgani va bankda “teshiklar” paydo bo‘lishi muammosi, Grigoryev "meros olgan" sobiq egasining yelkasida yotadi, tergov buni sezmaslikni afzal ko'rdi. Garchi hujjatlarda Grigorievning pullari uchun Paramonovga aktivlarni o'tkazish jarayoni aks ettirilgan bo'lsa-da, u sobiq egalariga to'lagan, ular o'z navbatida mulkni Bankdan sotib olishlari va shu bilan uni to'ldirishlari kerak edi, lekin o'zlariniki.

Faqat Doninvestni sarguzashtga undagan eski qarz oluvchilarning muammolari Markaziy bank, tergov haqida kamroq tashvishlanadilar. Ammo hujjatlarga ko'ra, aynan TagAZ guruhi qarz oluvchilarning muammolari Doninvestga yangi berilgan kreditlarning qaytarilmasligiga sabab bo'lgan. Agar shunday bo'lsa, unda menejment va bankning sobiq egalari orasida yovuzlikning ildizini (va o'g'irlikdagi mumkin bo'lgan ayblanuvchilarni) izlash mantiqan to'g'ri keladi. Ammo bankning yangi egasi hech qayerga yashirinmasa, nima uchun odamni izlash kerak?

2016 yil iyul oyida Grigoryevga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi (jinoiy hamjamiyat tashkil etish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Dekabr oyida OPSni tashkil etish bo'yicha ish ssuda berishda Zapadny OAO Bankining mablag'larini o'g'irlash bo'yicha jinoiy ish bilan bog'liq edi.

NOV KAFTAN, HA ESKI TESHIKLARI BILAN

Eslatib o'tamiz, "Doninvest" ishi bo'yicha tergov deyarli ikki yil oldin, Rostov-Don shahrida GUEBiPK Ichki ishlar vazirligi xodimlari hibsga olingan va keyinchalik sud qarori bilan sobiq boshqaruv raisini hibsga olgan paytda boshlangan. bank Alla Kalitvanskaya va uning o'rinbosari Svetlana Gulenkova. Ayni paytda Moskvada bankning hammuallifi Aleksandr Grigoryev hibsga olingan va hibsga olingan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, “Zapadniy” va “Doninvest” banklarining ham egasi Aleksandr Grigoryev kredit tashkilotlaridan ikki milliard rubl o‘g‘irlagan. To'g'ri, 46 milliard (!) dollarlik kosmik raqam eshitilgunga qadar va OPS - "kassirlar to'dalari", Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, bu milliardlarni Rossiya Federatsiyasidan chet elga olib kelgan, 500 kishigacha bo'lgan. . Bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi bu haqda rasman gapirmaslikni afzal ko'rmoqda va Grigoryevga qarshi yakuniy ayblovda mablag'larni o'g'irlash epizodlari uchun 2,1 milliard rubl ko'rinadi. va 9 nafar sudlanuvchi, ulardan biri sudlangan, ikkitasi qidiruvda.

Tergov doirasida Grigoryevning himoyasi bankning eski qarz oluvchilari va uning yangi qarzdorlari o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni tushunish uchun moliyaviy-tahliliy ekspertiza o'tkazishni so'radi, unga kredit berish Grigoryevga, shuningdek, Bankning qolgan yangi egalari. Bundan tashqari, Grigoryevning Doninvestdagi investitsiyalarini, shuningdek, bankning sobiq aktivlarini qanday shamol olib ketganini aniqlash kerak edi. Advokatlarning fikricha, ekspertlarning xulosalari tergov versiyasini rad etishi mumkin. Bu taxminni Rostov jurnalistlarining ommaga ochiq qarorlar asosida olib borgan moliyaviy tekshiruvi ham tasdiqlaydi. hakamlik sudlari va Doninvestning ayrim kreditorlari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar. Tergov mantig‘iga ko‘ra, bank boshqaruvining xatti-harakatlari uning yangi ishtirokchilari manfaatlariga zid bo‘lib, ular bankni saqlash uchun o‘z mablag‘larini kiritgan.

“Yangi egasining naqd puli va hisobiga vaziyatni qanday deyish mumkin? kredit mablag'lari bankning o'zi, bir guruh qarz oluvchilarning oldingi kredit majburiyatlari to'lanadi va bankning likvid aktivlari yashirin ravishda sobiq mulkdorlar nazorati ostida o'tkaziladi? - deydi advokat Sergey Loginov. - Ko'rinishidan, bankdagi "teshik" unga Aleksandr Grigoryev kirishidan oldin shakllangan bo'lib, tergov uni "Doninvest" kompaniyasining oldingi rahbariyati jamoasining tasodifiy noto'g'ri hisob-kitoblari yoki qasddan qilgan harakatlari uchun javobgarlikka tortishga harakat qilmoqda.

NATIJA "Qo'shimcha"

2017 yil yanvar oyida 221889-sonli jinoyat ishidan yangi ish alohida ish yurituviga ajratildi. Tekshiruv natijalari, tergov jarayoni uchun juda muhim, lekin san'atning 4, 5-qismlariga tayanib, ayblov, tergov foydasiga ishlamaydi. 154 Jinoyat-protsessual kodeksi, dastlabki jinoiy ishda ahamiyatsiz sifatida qoldirilgan. Shu bilan birga, tergov materiallaridan qaysi biri ish uchun ahamiyatli va qaysi biri ahamiyatsiz ekanligi haqidagi himoyachining fikrini hisobga olishga majbur emas.

gapirish oddiy til, qonun advokatga direktorni himoya qilish imkonini beradi, shu jumladan ma'lum bir ekspertiza tayinlash to'g'risida ariza berish orqali. Va tergovchi, o'z navbatida, ekspertiza natijalarini boshqa jinoyat ishida, uning fikricha, "keraksiz", lekin ko'pincha "qulay bo'lmagan" materiallar sifatida qoldirishga haqli. Bunda himoyaning asosiy materiallari ayblanuvchining jinoyat sodir etishga aloqadorligiga shubha tug‘dirganligi sababli alohida ishga kiritilmagan. Ular jimgina dastlabki ish bo'yicha hal qilishdi va endi sudga kirish imkoni yo'q.

Tergov ekspertga ish uchun muhim savollarni berishga ruxsat berdi, biroq ekspertiza xulosalarini suddan yashirdi

“ZAKONIYA” muxbiri bilan suhbatlashgan ekspertlarning fikricha, bunday yondashuv tomonlarning qonuniylik va raqobatbardoshlik tamoyillariga asoslangan jinoiy jarayon mazmuniga ziddir. Ekspertiza tayinlash to‘g‘risidagi qarorga ekspertga qo‘shimcha savollarni kiritish to‘g‘risidagi himoya tarafining iltimosnomasini qanoatlantirgan tergovchi ekspertlarning ushbu masalalar bo‘yicha xulosalari tergov uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini tan oladi. Va agar bu ekspert xulosalari jinoyat ishiga kiritilmagan bo'lsa, bu tergovchining pozitsiyasining o'z qaroriga zidligi haqida emasmi? Shuningdek, qonun chiqaruvchining ish bo'yicha qo'shimcha dalillarni olish uchun ekspertiza tayinlash to'g'risidagi iltimosnomalarini qondirishni rad etishni taqiqlash bo'yicha qonun chiqaruvchining yangi yondashuviga rioya qilmaslik San'atda mustahkamlangan. 58 Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksi.

Aleksandr Grigoryevning ishi "iqtisodiy" ishi bo'lib, u eng murakkablaridan biri hisoblanadi, shuning uchun ish bo'yicha ish yuritishning ob'ektivligi sifati mustaqil ish bilan bevosita bog'liqdir. ekspert xulosasi. Ehtimol, sud hali ham tekshiruvni eslab qoladi va ekspertlarning xulosalari bilan qiziqadi.

Hozircha bu aniq. Prezident tomonidan Jinoyat-protsessual kodeksiga kiritilgan o‘zgartirishlar federal qonun 04/17/2017 73-FZ-sonli ayblov va himoya taraflarining protsessual huquqlarini tenglashtirishga chaqiriladi. Ideal holda, ular advokatlarning mustaqilligi va avtonomligi uchun qo'shimcha kafolatlar beradi sud jarayoni. Ammo amalda ular Aleksandr Grigoryevning "Doninvest" ga investitsiya qilgan va o'g'irlangan pullari kabi Rossiyada adolatning ob'ektivligiga behuda sarmoya bo'lib chiqishi mumkin.

BUGUN

Tergov "Doninvest Bank"ni taniqli tadbirkor Mixail Paramonovdan sotib olganidan so'ng, tuzilmani olti oydan kamroq vaqt davomida boshqargan yangi egasi Aleksandr Grigoryev uning qulashiga olib kelishi mumkin bo'lgan tezisni talab qilishda davom etmoqda. Bundan tashqari, u bankka o'g'irlaganidan ko'ra ko'proq sarmoya kiritgan. Darhaqiqat, hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Grigoryevning pullari, jumladan, Qrimdagi Doninvest filiali uchun bino sotib olish uchun ishlatilgan.

O‘zlashtirishda ayblanayotgan tadbirkor 2017-yilning 16-noyabriga qadar qamoqda qoladi. Bunday qaror 16 avgust kuni Moskva shahar sudi tomonidan qabul qilingan.

1-ekspertlarning fikriga ko'ra, bu Grigoryevga nisbatan 2015 yil oktyabr oyida qo'zg'atilgan ushbu jinoiy ish bo'yicha tergov olib borayotgan katta tergov guruhiga (20 dan ortiq kishi) berilgan so'nggi imkoniyat deb hisoblash mumkin. To‘g‘ri, tergovchilar shu vaqt davomida nima bilan shug‘ullangani to‘liq aniq emas: dastlab tadbirkorning hibsga olinishi, ehtimol, Rossiyadan 46 milliard dollar olib chiqib ketgan “kassirlar”ning eng xavfli uyushgan jinoiy guruhining mag‘lubiyati sifatida taqdim etildi. Ammo bu ma'lumot huquq-tartibot idoralari xodimlarining taklifi bilan barcha OAV tomonidan e'lon qilinganidan beri milliardlar unutilgan. Ekspertiza ma'lumotlariga ko'ra, yillar davomida tanqislik shakllangan bankning sobiq egalarini ham unutdilar.

Shu bilan birga, tadbirkorning mol-mulki va mulki hibsda qolmoqda. Lekin nafaqat u. Qonunga ko'ra, faqat ayblanuvchining (gumon qilinuvchining) mulki, agar jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilganligi to'g'risida dalillar mavjud bo'lsa, hibsga olinishi kerak. Sobiq turmush o'rtog'i voyaga etmagan bolalari va keksa onasi bilan, advokatlarning fikriga ko'ra, hibsga olingan mulkning egalari, ammo jinoiy ish bo'yicha ayblanuvchi yoki qarzdor emaslar. ijro protsesslari. Ularning mulkini musodara qilish yoki olib qo‘yish qonun nuqtai nazaridan noqonuniy, bu huquqni suiiste’mol qilish, deydi ekspertlar. Ayni paytda, ayblanuvchining sobiq rafiqasi oilasi tomonidan "jinoiy hamjamiyatni moliyalashtirish" ga qarshi kurash olib borar ekan, Moskva shahar sudi faqat tergovchining fikrini tinglaydi.

P.S. Himoyaga ko‘ra, “Donivest” asoschisi va “TagAZ”ning sobiq direktori Mixail Paramonov bankrotlik jarayoni boshlanganidan so‘ng jinoiy ta’qibdan qochib, xorijga qochib ketgan. Ehtimol, Rossiya huquq-tartibot idoralari haqiqiy firibgarni aniqlashdan manfaatdor emas va nima uchun ular Grigoryevni Doninvestning qulashi uchun javobgar qilib tayinlashga qaror qilishgan, ehtimol faqat tergovchilar bilishadi.

Muvaffaqiyatli tadbirkor Paramonov, Rossiyadagi kreditorlarning (shu jumladan davlat banklari) milliardlab da'volariga qaramay, rivojlanmoqda. yangi biznes Fransiyada. U erda oddiy Mixail Paramonov Manufacturing brendi ostida MPM Motors PS 160 avtomobili sotuvi boshlandi. 2013 yilda, Mixail Paramonov Rossiyani tark etgunga qadar, TagAZ-da chiqarilishi rejalashtirilgan edi. Va, ko'rinadi, bo'sh hamyon bilan emas.

"Korrupsiya komponenti" bo'lgan jinoiy ishlar bo'yicha, aslida, hatto izlashga hojat ham bo'lmagan haqiqiy firibgarlarni qidirishda bugungi kunda nimadir huquqni muhofaza qilish organlarini sekinlashtiradi.

Doninvest egasining advokatlarining shikoyatlari ba'zida tergov uchun mutlaqo ahamiyatsiz bo'lgan huquqni muhofaza qilish organlariga ko'rib chiqiladi.

Bankir Aleksandr Grigoryevning jinoiy ishi bo‘yicha tergov hali uning Rossiyadan 50 milliard dollar miqdoridagi fantastik mablag‘ni olib chiqishga aloqadorligi to‘g‘risida yetarlicha dalil topa olmayotgani seziladi.

JURBONLARSIZ ISHLAB CHIQISHMI?

O'tgan yilning iyul oyida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki bir necha oy oldin Grigoryev tomonidan sotib olingan Rostov banki Doninvestni tekshirgandan so'ng, bankka yangi omonatchilarni jalb qilishni taqiqlab, uch oydan keyin esa Doninvestning bankka qarshi birinchi da'volarini qo'ydi. litsenziyasi bekor qilindi.

Keyingi yilning fevral oyida Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidan Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ma'muriyat va belgilar banki egalarining faoliyatida mavjud bo'lgan materiallarni ko'rib chiqish talabi bilan xat olindi. qasddan bankrotlik va boshqa suiiste'mollik faktlari.

O'sha 2015 yil oktyabr oyi boshida sobiq rais Alla Kalitvanskaya va uning o'rinbosari Svetlana Gulenkova hibsga olingan. Ko'p o'tmay ular Grigoriy Kuleshani "oldilar" - bankirning himoyasiga ko'ra, bir vaqtning o'zida Aleksandr Grigoryev va Kalitvanskayani birga olib kelgan. Ya'ni, bu o'ziga xos piramida bo'lib chiqdi, uning cho'qqisi Grigoryevning o'zini hibsga olish edi.

O'ZINGIZDAN O'G'IRLANGANMI?

Mana ochiq manbalardan ma'lum. Aleksandr Grigoryev - Novgorod viloyatida tug'ilgan, ikkitasi bor Oliy ma'lumot(Sankt-Peterburg davlat universiteti diplomi bilan "huquqshunoslik" mutaxassisligi bo'yicha birinchi - sobiq Leningrad davlat universiteti, ikkinchi - "Davlat va munitsipal boshqaruv", Butunrossiya sirtqi moliya-iqtisod universitetida olingan).

2000-yillarning boshidan, u yakutning asoschilaridan biriga aylanganidan beri biznesda qurilish kompaniyasi"SU-888" - aytmoqchi, juda muvaffaqiyatli: "Kommersant" ma'lumotlariga ko'ra, uning 2014 yildagi daromadi, masalan, 1 milliard rublni tashkil etdi.

Va 2012 yilda Aleksandr Grigoryev, do'stlari va sheriklari aytganidek, o'zining tijorat ufqlarini kengaytirishga qaror qildi va bank sektoriga sho'ng'idi.

Aleksandr Yuryevich har doim juda faol va maqsadli ishbilarmon bo‘lgan: u bir sohada muvaffaqiyatga erishdi va bir zumda yangi narsaga o‘tdi, - deydi biznesmenning bank bo‘limidagi hamkasbi, Rossiyadagi bir qator yirik moliya tuzilmalarining sobiq rahbari Aleksandr Narovilov. Rostov viloyati. - Ba'zan - o'zingizning xavf-xataringiz va xavf-xataringiz bilan, yo'lda hamma narsani tushunishga harakat qiling. Qaysidir ma'noda, uni hatto ishonuvchan deb atash mumkin - agar bunday ibora yirik tadbirkorga tegishli bo'lsa. Va har doim ham emas, endi ma'lum bo'lishicha, u muvaffaqiyatga erishgan. Ammo uning ko'zlari yonib ketdi, u doimo dinamikani xohlardi. Mana men bordim bank biznesi, bunda, rostini aytsam, men tushunmadim. Shuning uchun, ehtimol, u halokatli natijaga olib keladigan xatolarga yo'l qo'ygan. Rostini aytsam, mutaxassis sifatida men uning ishida o'sha "Doninvest" ga qasddan zarar etkazilganligini ko'rsatadigan hech narsani ko'rmayapman: bankni saqlab qolish kerak edi, u cho'kib ketdi, vazifa oson emas edi, lekin Grigoryev buni olishga qaror qildi. yoqilgan.

Aleksandr Grigoryevning so‘zlariga ko‘ra, u o‘z shaxsida bir guruh shaxslarning vakili bo‘lgan “Doninvest” ustav kapitalini to‘liq to‘lagan, – deydi tadbirkorning advokati Sergey Oxundzyanov. - Bankni sotib olish vaqtida (2014 yil iyul oyining birinchi o'n kunligida) jismoniy shaxslardan depozitlarni (depozitlarni) jalb qilish bo'yicha operatsiyalar to'xtatildi (Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining Janubiy Federal okrugi bo'yicha Bosh boshqarmasining buyrug'i). 2014 yil fevral), shuning uchun joriy to'lovlarni amalga oshirishni davom ettirish va mintaqa aholisiga defoltni istisno qilish uchun muassasaga investor va korrespondentlik hisobini to'ldirish kerak edi. Grigoryevning yutug‘i uning sobiq egasi vakillari bilan tadbirkor tomonidan investitsiya qilingan mablag‘larni olib qo‘yishga moratoriy ko‘rinishidagi kelishuvi, shuningdek, ularning oldingi egasi bilan bog‘langan tuzilmalardan muddati o‘tib ketgan to‘lovlarni qaytarishda yordam ko‘rsatishidir.

Aynan shuning uchun ham, advokatning ta'kidlashicha, "Doninvest"ning avvalgi egasi qo'l ostida bo'lgan barcha yuqori rahbariyati ishdan bo'shatilmagan, mintaqa uchun ijtimoiy ahamiyatga ega bankdagi ish joylarini saqlab qolgan. Va uning moliyaviy-xo'jalik faoliyati tahlili shuni ko'rsatdiki, bank ilgari o'lik og'irlik kabi osilgan va shu sababli "muammoli" qarz bilan bog'liq bo'lgan muddati o'tgan majburiyatlarni bajarishga kirishdi, ammo uni "muzlatish" talab qilindi. berilgan kreditlarning 100 foizigacha bo‘lgan miqdorda zaxiralarni shakllantirish uchun o‘z mablag‘lari.

Grigoryevning kelishi bilan bularning barchasi yaxshi tomonga o'zgara boshladi, bankning yangi mijozlari paydo bo'ldi, aylanma ko'paydi, bankni tiklash va uning ustav kapitalini yana 170 million rublga to'ldirish rejasi Markaziy bankka taqdim etildi. . tadbirkor tomonidan avval to'langan 350 million, - davom etadi advokat. - Ammo tartibga soluvchi yangi egasi bankka kelganidan roppa-rosa uch hafta o'tgach (2014 yil 24 iyuldagi buyruq), qisman qaytarilgan kreditlar bo'yicha qo'shimcha zahiralarni to'plash va jismoniy shaxslardan mablag'larni Bank depozitlariga jalb qilishni taqiqlashni uzaytirish orqali o'z talablarini kuchaytirdi. 9-oktabrdayoq kredit tashkilotining litsenziyasi bekor qilinib, vaqtinchalik ma’muriyat tayinlangan edi. Darhaqiqat, Grigoryevning bankni o'z mablag'lari va eski rahbariyatning kuchlari bilan saqlab qolish uchun uch oylik urinishlaridan so'ng, Markaziy bank bilan moliyaviy sog'lomlashtirish rejasini kelishib bo'lmadi, lekin u ham rahbariyat tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalar natijasida bank tomonidan likvidlikni yo‘qotishga aloqadorlikda - boshqacha aytganda, o‘z (!) moliyaviy tuzilmasidagi o‘z mablag‘larini o‘zlashtirish va o‘zlashtirishda ayblangan.

ROSTOV SUDIGA - BOSHIGA XALTA BILAN, MOSKVAGA - "STOLYPINSKY" MOSHINADA

Hibsga olingan kuni Aleksandr Grigoryev Moskvadan Rostov-Donga olib ketilgan, u erda Leninskiy tuman sudi uni hibsga olishga qaror qilgan - u etkazilgan zarar miqdorida garov to'lashni taklif qilganiga qaramay.

Boshiga xalta kiyib sudga olib kelishdi, qo‘liga bir sutka (hatto so‘roq paytida ham) kishan bog‘lab qo‘yishdi, hatto dam olishga ham ruxsat berishmadi, bundan tashqari, mijozimning ahvolini inobatga olib, zarur bo‘lgan dori-darmonlarni olishdan bosh tortishdi. salomatlik holati va bir qator surunkali kasalliklarning mavjudligi, - deydi boshqa himoyachi - Valeriy Sadych. — Bularning barchasini nafaqat Rossiya, balki xalqaro qonunchilik, xususan, Qiynoqlar va g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomalalarning oldini olish bo‘yicha Yevropa konventsiyasining buzilishi deb bilaman. Tegishli shikoyat Rostov viloyati prokuroriga yuborilgan.

Biroq, keyinchalik Moskvaga qaytish Rostovdagi tergov izolyatorida saqlanishdan yaxshiroq bo'lmadi, deya davom etadi advokat.

Grigoryevdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ular to'qqiz kundan ortiq vaqt davomida "Stolypin" vagoni deb ataladigan vagonda tashilgan. Grigoryev boshqa o‘n besh kuzatuvchi bilan birga kameraga joylashtirildi, garchi bunday kamera ko‘pi bilan olti kishiga mo‘ljallangan (sahna to‘rt soatdan ortiq davom etadi), deydi Valeriy Sadych.

“O‘tkazish vaqtida provokatsion xarakterdagi operativ ishlanma amalga oshirildi,” – dedi Sergey Loginov (muharrirning eslatmasi, advokat), “Grigoriy Kulesha Grigoryev va boshqa sudlanuvchi Denis Volchkov bilan bir vaqtda maxsus mashinada olib ketilgan”. Bu, advokatning fikricha, sahnada ayblanuvchining “tasodifiy uchrashuvini” tashkil etish maqsadida qasddan qilingan. Tadbirkorning advokatining ta'kidlashicha, bu operatsiya juda aniq maqsadlarga ega edi ... Ichki ishlar vazirligi va transport prokuraturasi rahbariyatining ushbu shikoyat va bayonotlarga munosabati hozircha ma'lum emas, ammo sud amaliyoti Rossiyada bizning mamlakatimizda mahbuslarni topshirish shartlari rasman qiynoq sifatida tan olingan pretsedentlar bor”, deb yozadi “Kommersant” gazetasi.

"Biznes iqlimining buzilishi"

Va shunga qaramay, nima uchun Grigoryevni Moskvaga olib borish kerakligi shaxsan men uchun mutlaqo tushunarsiz, agar barcha epizodlar Doninvestga tegishli bo'lsa va tergov jinoyat joyida o'tkazilishi kerak bo'lsa, tadbirkorning advokati hayratda. - U hibsga olingan to'rt oydan ko'proq vaqt davomida, aslida, hech narsa sodir bo'lmadi. Tadbirkor hibsga olinganidan keyin achinarli tarzda e’lon qilingan o‘sha “50 milliard dollar”ni bugun hech kim eslamaydi. Shaxs esa o‘tiribdi – davlatimiz rahbariyatining “iqtisodiy tarkibga ko‘ra, qamoqqa olish oxirgi chora sifatida qo‘llanilishi, garov, ketmaslik to‘g‘risida til biriktirish, uy qamog‘i qo‘llanilishi kerak” degan pozitsiyasiga zid.

Advokatning so'zlariga ko'ra, nutq Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning Federal Majlisga yillik murojaati bilan bog'liq bo'lib, unda u quyidagilarni ta'kidlagan:

“2014-yilda tergov organlari tomonidan iqtisodiy huquqbuzarliklar deb ataladigan 200 mingga yaqin jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. 200 mingdan 46 mingtasi sudga yetib keldi, yana 15 mingtasi sudda parchalanib ketdi. Agar hisoblab chiqsak, ishlarning atigi 15 foizi hukm bilan tugagan ekan. Shu bilan birga, jinoiy ish qo‘zg‘atilgan tadbirkorlarning mutlaq ko‘pchiligi, qariyb 80 foizi, 83 foizi tadbirkorlik faoliyatini to‘liq yoki qisman yo‘qotgan. Ya'ni, ularni bosishdi, talon-taroj qilishdi va qo'yib yuborishdi. Va bu, albatta, biznes muhiti nuqtai nazaridan bizga kerak bo'lgan narsa emas. Bu biznes muhitining bevosita buzilishi. Men so'rayman tergov organlari prokuratura organlari esa bunga alohida e’tibor qaratsin. Ammo, ehtimol, hamma ham bunga e'tibor bermagan.

Tergov davomida Aleksandr Grigoryevning himoyasi qonun buzilish holatlari yuzasidan turli organlarga ikki yuzga yaqin shikoyat va arizalar yubordi, - deydi advokat Sergey Axundzyanov. – Lekin ba’zida bu murojaatlar bilan mutlaqo tushunarsiz holatlar ham bo‘lib turadi – go‘yo hokimiyat ular bilan nima qilish va ularga qanday javob berishni bilmay qolgandek. Shunday qilib, Rostov viloyati prokuraturasining fuqarolar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'limi prokurori, mening hamkasbim, advokat Sergey Loginovning Grigoryevning manfaatlarini ko'zlab bergan shikoyatiga "murojaat Shaxti shahar prokuraturasiga yuborilgan", deb javob berdi. , Rostov viloyati", bizning mijozimiz ham, Doninvestning ham hech qanday aloqasi yo'q edi. Va ikki hafta o'tgach, Shaxti shahri prokurori o'rinbosari murojaatni Rostov viloyati prokuraturasiga qaytarib yubordi. Biz hali ham tuman prokuroridan javob kutyapmiz. Bu mo''jizalar.

Tadbirkorning himoyasiga ko‘ra, Aleksandr Grigoryev shunchaki kimdir uchun yo‘lni kesib o‘tgan va ular uni “boshqalarning gunohlari” uchun javobgarlikka tortishga harakat qilishmoqda.

Agar biz boshqasining ishi bilan o'xshashlik qilsak katta bank- vaziyat butunlay qarama-qarshi, - deb hisoblaydi advokat Sergey Axundzyanov. - Egasi bankni sotib yubordi, bir necha oydan keyin esa litsenziyasi bekor qilindi. Biroq huquq-tartibot idoralari Grigoryev bilan qilganidek, bankning yangi egasi emas, avvalgisi hibsga olingan. DonInvest bo'yicha - nima sababdan aniq emas - ayb yangi egasiga yuklangan. Tergov avvalgi egalarining "ekspluatatsiyalari" ni umuman sezmaydi, yangi xo'jayin Grigoryevni pulni o'g'irlashda aybdor deb topdi. Umid qilamanki, keyingi tergov buning barcha bank va moliyaviy nozikliklarini hal qiladi mintaqaviy bank, "bank supurgi" ostiga tushgan kredit tashkilotlari bilan bir qatorda turdi, deya xulosa qiladi advokat.

Jinoyat protsessining maqsadi huquqlarni himoya qilish va qonuniy manfaatlar jinoyatlardan jabrlangan shaxslar va tashkilotlar, bu birinchi navbatda etkazilgan zararni qoplashni o'z ichiga oladi. Tadbirkor Grigoryev 107,6 million rublni o‘zlashtirishda ayblanmoqda. Uning himoyasi bir necha bor tergovga ham, birinchi, apellyatsiya va kassatsiya instantsiyalari sudlariga ham Grigoryevga yetkazilgan da'vo qilingan zararni to'liq qoplaydigan belgilangan miqdorda garov qo'llashni taklif qilgan. Biroq, huquq-tartibot idoralari etkazilgan zarar uchun tovon puli chiqaradiganga o'xshaydi to `liq negadir qiziqmas.

Bir qator ko'zga ko'ringan va yashirin firibgarliklari bilan mashhur bo'lgan jirkanch bokschi akasi Putinning homiyligidan va Zapadny va RZB banklarining litsenziyalaridan mahrum bo'lishga muvaffaq bo'ldi.

Reabilitatsiya jarayonida bank tizimi Rossiyada sodir bo'layotgan voqealar, ba'zida amaldagi qonunchilikka mutlaqo e'tibor bermaslik bilan hayratlanarli. Yaqinda, bor-yo'g'i ikki oy ichida ikki bank anchadan beri ichki bozorda barqaror ishlab kelayotgan litsenziyalaridan mahrum bo'ldi. moliya sektori, deydi Chel.pro mustaqil yozuvchi Riyod Zelimxonov. Shunisi e'tiborga loyiqki, bir xil shaxs ikkala bankda ham aktsiyadorlar va boshqaruv organlari sifatida bo'lgan - 1971 yilda tug'ilgan Grigoryev Aleksandr Yuryevich, bir vaqtlar Moskva boks federatsiyasining sobiq vitse-prezidenti. Bu erda uning RZBdan ketishini quyidagicha izohlagan Igor Putinning so'zlarini eslash o'rinlidir: “Rossiya er banki bilan bog'liq vaziyatda vakolatli manbalar meni haqiqiy vaziyat haqida ogohlantirib, qo'rquvlarimni tasdiqladilar. O'zgartirish mening qo'limda emasligini tushunib moliyaviy siyosat Men bank direktorlar kengashini tark etishga qaror qildim”.

Shu bilan birga, Igor Putin, uning shaxsiy tajribasi Rossiya bank tizimini shubhali obro'ga ega bo'lgan odamlar boshchiligidagi nosog'lom banklardan tubdan tozalash zarurligi haqidagi tezisning to'g'riligini isbotlaganini ta'kidladi. Prezidentning amakivachchasi omonatchilarga joylashtirishni maslahat berdi ko'p valyutali depozitlar davlat ishtirokidagi banklarda va omonatlarni sug'urtalash agentligi (DIA) tomonidan himoyalangan mablag'lar miqdoridan olib qo'ymaslik - 700 000 rubl.

U nimani nazarda tutgan? Endi, RZBga ergashgandan so'ng, Zapadny Bank litsenziyasini yo'qotdi, Igor Putin nimani nazarda tutganligi aniq bo'ldi. 2012 yilda Aleksandr Grigoryev ilgari Elena Baturinaga tegishli bo'lgan Rossiya Yer Banki (RZB) ulushini sotib olib, bankirga aylandi. RZB 1994 yilda tashkil etilgan va a'zosi edi majburiy sug'urta depozitlari, lekin 2014-yil 18-martda Markaziy bank litsenziyasidan mahrum bo‘lgan.

Yaqinda aktivlari bo'yicha Rossiya Yer banki Rossiyadagi uchinchi yuzta bankdan biri edi va bir muddat bank boshqaruvida ishlagan Igor Putinning so'zlariga ko'ra, RZB aktivlari 4 milliarddan 15 milliard rublgacha oshdi. o'tgan yili. Shunga qaramay, bank tomonidan litsenziyani yo'qotish mantiqiy ko'rinadi - Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya er banki roppa-rosa 15 milliard rublga shubhali operatsiyalar tufayli litsenziyasini yo'qotdi. Ya'ni, aktivlar bir tomondan ko'paygan bo'lsa, ikkinchi tomondan ular olib qo'yildi. Shuningdek, Omonatlarni sug'urtalash agentligidan qiziqarli ma'lumotlar kelib tushdi, bu litsenziya bekor qilinishidan biroz oldin RZB depozitlarining bo'linishi faktlarini oshkor qildi, bu ba'zi mijozlar bank litsenziyasining yaqin orada yo'qolishidan xabardor ekanligini ko'rsatishi mumkin.

1990 yilda tashkil etilgan Promsberbank 2012 yil sentyabr oyi oxirida ham aktsiyadorlar tarkibini butunlay o'zgartirdi. 2014 yil 1 mart holatiga ko'ra, ochiq ma'lumotlarga ko'ra, bank Rossiyada 283-o'rinni egalladi. 2013 yilda Aleksandr Grigoryev PSBda 16,35 foiz ulushga ega edi. 2013 yil kuzida Aleksandr Grigoryev Zapadniy bankining 19,98% ulushini sotib oldi, u ham depozitlarni majburiy sug'urta qilish tizimining a'zosi bo'lib, u erda direktorlar kengashi a'zosi sifatida bo'lgan. 1993-yildan beri tashkil etilgan va faoliyat yuritayotgan “Zapadny” banki 2014-yil 21-aprelda Markaziy bank litsenziyasidan mahrum bo‘ldi. Ushbu bankda Grigoriev korporativ mijozlarga pul tikishga qaror qildi, bu, ehtimol, Markaziy bankning diqqatini tortdi.

O'tgan yilning oktyabr oyidan joriy yilning apreligacha korporativ mijozlarga berilgan kreditlar portfeli 8,5 baravarga o'sdi - 9,5 milliard rublgacha, asosan qisqa muddatli kreditlar - olti oydan bir yilgacha bo'lgan muddatga o'sdi. " Kredit tashkiloti yuqori xavfni amalga oshirdi kredit siyosati mablag'larni past sifatli aktivlarga joylashtirish bilan bog'liq. Qabul qilingan risklarni adekvat baholash va bank aktivlari qiymatini ishonchli aks ettirish uning o‘z mablag‘larini to‘liq yo‘qotishiga olib keladi”, — deyiladi Markaziy bank xabarida. Boshqacha aytganda, bank faqat omonatchilarning mablag'lari hisobidan yashab, ishlay boshladi, o'z mablag'lari dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ular taniqli bir kunlik firmalar orqali qaytarib olingan (ehtimol, Aleksandr Grigoryev strategiyani o'zgartirishda ishtirok etgan korporativ mijozlarga kreditlar).

Har holda, Markaziy bank bir qator kompaniyalardan shubhalanardi: Berkut, Tartus, Soltin va Gard. Markaziy bank ularning faoliyatini tahlil qilib, kompaniyalar qurilish materiallarini yetkazib berish bo‘yicha shartnomalar bo‘yicha “ko‘plab kontragentlardan” pul olganini aniqladi. Ushbu mablag'lar boshqa bank mijozlari, shuningdek, MChJ hisob raqamlariga o'tkazildi. 2013-yilning 1-yanvaridan 2014-yilning 20-martigacha kompaniyalar byudjetga arzimagan miqdorda – 24400 dan 63600 rublgacha pul toʻladilar, bu Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, kompaniyalar real faoliyat olib bormaganligining belgisidir. Bundan tashqari, bu kompaniyalar kam edi ustav kapitali va taxminan bir vaqtning o'zida ro'yxatga olingan. Ular, shuningdek, bir vaqtning o'zida, 2013 yil dekabr oyida "Zapadny" bankida hisob raqamlarini ochishgan. Ulardan ba'zilari bir xil ta'sischilarga ega edi. Markaziy bankning fikricha, bularning barchasi bir kunlik firmalarning belgilaridir. Barqaror banklarning faoliyat yuritayotgan moliya-kredit tashkilotlari ro'yxatidan yo'qolishi uchun qo'llaniladigan sxemalar deyarli bir xil.

Birinchidan, muhim aksiyalar paketi sotib olinadi, keyin boshqaruv kengashi tarkibi o'zgartiriladi, direktorlar kengashi yoki bank boshqaruvi raisi lavozimiga. Aleksandr Grigoryev, Zapadny Bank kapitalidagi ulushini oshirgandan so'ng, ommaviy axborot vositalarida baland ovozda e'lon qilingan strategiyasini ham o'zgartirishni rejalashtirgan. Jumladan, jamiyatda ozmi-koʻpmi mashhur boʻlgan odamlarni bankka ishlashga jalb etish.

Rossiya Federatsiyasi Prezidentining amakivachchasi Igor Putin RZBda shunday shaxsga aylandi. Bu hamkorlik Igor Putinning o'z lavozimini baland ovozda tark etishi va ommaviy axborot vositalarining mulkiga aylangan ushbu masala bo'yicha sharhi bilan yakunlandi. Zapadniy bankiga kelsak, Rosstraxnadzorning sobiq rahbari va Rossiya Federatsiyasi Prezidentining ekspert bo'limining sobiq rahbari Ilya Lomakin-Rumyantsev juda qisqa vaqt davomida Zapadny Bank direktorlar kengashini boshqargan) Natijada, litsenziya bekor qilinishidan so'nggi uch kun oldin direktorlar kengashi raisi va "Bank Zapadny" OAJ prezidenti Vladimir Semago (u bankning 9,99% aktsiyalariga egalik qiladi) Davlat Dumasining sobiq deputati bo'lib, ro'yxatlar bo'yicha parlamentga saylangan. Pecheneglar haqidagi so'zlari bilan tanilgan Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi va Yagona Rossiya.

Yaqinda, 2 aprel kuni Grigoryev Aleksandr Yuryevich OAO Bank Zapadny direktorlar kengashi a'zosi va Direktorlar kengashi raisi sifatidagi vakolatlari tugatilganligi munosabati bilan OAO Bankning affillangan shaxslari ro'yxatidan chiqarildi. Yana qaysi banklarda Aleksandr Grigoryevning aktsiyalari bor? Katta ehtimol bilan bu haqda Markaziy bankning litsenziyalar bekor qilinishi haqidagi muntazam xabarlaridan bilib olamiz.

Grigoryev Aleksandr Yuryevich (1971 yil 12 iyunda tugʻilgan, Novgorod viloyati, Borovichi, RSFSR, SSSR) — rossiyalik tadbirkor va bankir. Rossiyaning bir qancha bankrot banklarining hammuallifi. 2015 yildan beri u tergov ostida - Grigoryev uyushgan jinoiy guruh tuzish va Rossiyadan 46 milliard dollar olib chiqishda ayblanmoqda.

Sankt-Peterburg davlat universitetini huquqshunoslik, Butunrossiya Moliya-iqtisod sirtqi institutini (mutaxassisligi - "davlat va shahar boshqaruvi") tamomlagan. Boks bo'yicha SSSR sport ustasi, bir muncha vaqt Moskva boks federatsiyasi vitse-prezidenti bo'lgan. 2000-yillarning boshidan u biznes bilan shug'ullangan, SU-888 Yoqut qurilish kompaniyasining asoschilaridan biri bo'lgan (kompaniyaning 44,2% aktsiyalariga egalik qilgan, uning 2014 yildagi daromadi 1 milliard rubldan ortiqni tashkil etgan). 2013-2014 yillarda SU-888 direktorlar kengashi tarkibiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning amakivachchasi Igor Putin ham kiritilgan. 2012 yil boshida Grigoriev 16,35% ulushga ega bo'ldi va avval Elena Baturinaga tegishli bo'lgan Moskva Rossiya Yer Banki (RZB) direktorlar kengashiga qo'shildi.

O'sha yilning oktyabr oyida u Podolskdagi Promsberbankning ulushini sotib oldi. 2013 yilda u RZB aktsiyadorlarini tark etdi va "Western" kapital bankining 20% ​​ga yaqin aktsiyalarini sotib oldi, o'sha yili u "Transportniy" bankining hammuallifiga aylandi. OAV ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkor Rostov "Doninvest" bankini ham nazorat qilgan, biroq uning o'zi buni rad etgan. Ushbu banklarning barchasi 2014-2015 yillarda Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidan turli qonunbuzarliklar uchun litsenziyalarini yo'qotdi. 2014 yil 22 sentyabrda "Vedomosti" gazetasi 21 kishi ishtirokida Rossiya Federatsiyasidan mablag'larni (taxminan 700 milliard rubl) olib chiqish sxemasi haqida xabar berdi. Rossiya banki, shu jumladan Grigoriev RZB va Zapadny bankiga tegishli. Tadbirkor barcha ayblovlarni rad etdi.

2015 yil noyabr oyida Grigoryev hibsga olingan. Tezkor maʼlumotlarga koʻra, A.Grigoryev Rossiyadagi naqd pul operatsiyalari bilan shugʻullangan yirik uyushgan jinoiy guruh rahbarlaridan biri boʻlgan. Uning faoliyatida 500 dan ortiq kishi va 60 ga yaqin Rossiya banklari, shu jumladan davlat kapitali ishtirokidagi banklar ishtirok etdi. Ular orqali 2011-2015-yillarda mamlakatdan qariyb 46 milliard dollar olib chiqib ketilgan (Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, shu bilan birga, 75 milliard dollardan ortiq mablagʻ chet elga noqonuniy olib chiqib ketilgan), jinoyatchilarning yillik aylanmasi guruh taxminan 1 trillion rubl edi. 2017 yil fevral oyida Grigoryevga qarshi tergov yakunlandi, hujjatlar sudga topshirildi.