Zamisao kontroverznog finansijera Evgenija Dvoskina, koji je nakon 2014. postao jedna od sistemskih banaka Krima, ipak će biti spašen od bankrota. Ali to neće učiniti Centralna banka, koja je dva puta odbila da pumpa GenBank federalnim novcem, već banka Rossiya, u vlasništvu Jurija Kovalčuka, optuženog za sankcije Zapada.

Informacija da je prerano "podići novac" sa računa GenBank-a i "sakriti ga pod dušek" jer će "investitor biti banka Rossiya" prvi put se pojavila danas u 19:53 na jednom od krimskih telegram kanala.

U 21:48 Sobinbank, deo grupe akcionarskih banaka Rossiya, postat će investitor u krimsku GenBank dd, njen partner, agencija Kryminform bliska vladi Republike Kazahstan, pozivajući se na štampu GenBank usluga. U poruci se ističe da ulazak investitora "ni na koji način neće uticati na kontinuitet svih vrsta bankarskog poslovanja".

Kasnije su izvori RBC-a izvijestili da će "jedna od najvećih banaka na Krimu biti spašena uz pomoć grupe Rossiya." Prema njihovim riječima, Centralna banka je intervenisala u situaciju, govorimo o spašavanju sistemski važne banke za region , kroz koji se upumpava novac iz krimskih federalnih ciljanih programa. Prema drugom izvoru, Genbank „ima određeni nedostatak kapitala, ali to nije kritično za nastavak njenih aktivnosti i nastalo je zbog potcjenjivanja kreditnog rizika.“ RBC-ov sagovornik je ukazao da je sama Genbanka likvidna.Ona servisira svoje obaveze bez prekida, ima milijarde rubalja na računima kod Centralne banke.Međutim, prema izvoru, u ovoj situaciji Banka Rusije je, uvodeći novog investitora, odlučila da postupi. da se preduprede potencijalna pojava problema.

U međuvremenu, sredinom jula mediji su pisali o nespremnosti Centralne banke da pumpa federalni novac u GenBank. Uprkos interesu vlade Krima za to, čija bi dokapitalizacija pomogla finansiranju neophodnih projekata, Centralna banka Ruske Federacije šalje ček za provjerom GenBank-u, piše Komersant 10. jula. Publikacija je podsjetila da je suvlasnik banke finansijer Jevgenij Dvoskin, kojeg su ruske i međunarodne vlasti više puta, ali bezuspješno, pokušavale privesti pravdi zbog prijevare.

Kako se navodi u publikaciji, Genbank, čiji 50% pripada vladama Krima i Sevastopolja, traži 5 milijardi rubalja, a može tražiti i 10 milijardi. Međutim, nakon što je Genbank krajem 2016. podnio zahtjev za povećanje kapitala, banka je bila predmet inspekcije Centralne banke, koja je trajala nekoliko mjeseci. Kao rezultat toga, u banci nije pronađeno ništa katastrofalno, ali je odmah nakon toga regulator započeo novu inspekciju u kojoj su učestvovali isti ljudi.

„Trenutno na Krimu postoji katastrofalna nestašica banaka; u osnovi sve kredite dolaze od RNKB-a i Genbanke“, objasnio je izvor publikacije. — Istovremeno, najveća banka na Krimu, RNKB, veoma je konzervativna i ne daje kredite u nizu važnih oblasti za region, što se, pak, nadoknađuje aktivnostima GenBank-a. Međutim, niski standard adekvatnosti kapitala ograničava GenBank da kreditira krimska preduzeća.”

Sudeći prema izvještaju GenBanka za prvi kvartal 2017. godine, poslovanje banke ne ide dobro, kažu stručnjaci publikacije. Gubitak banke - 74 miliona rubalja - nije povezan sa kreditiranjem, već sa niskom efikasnošću transakcija sa finansijskim sredstvima i stranom valutom.

Glavni akcionar banke Rossiya (39,8%) je dolarski milijarder Jurij Kovalčuk, blizak saradnik Vladimira Putina. Osim njega, dioničari banke Rossiya su kompanije još jednog predsjednika predsjednika Genadija Timčenka i metalurškog oligarha Alekseja Mordašova. U martu 2014. godine, Rossiya Bank je uvrštena na američku listu sankcija. Nakon toga, Vladimir Putin je otvorio bankovni račun na koji mu se prenosi predsednička plata. Jurij Kovalčuk lično je također bio pod sankcijama Zapada, nakon čega je banka Rossiya otvorila mrežu filijala na Krimu, postavši ne samo jedina velika kopnena banka koja je to učinila, već je po prvi put ušla na tržište bankarstva sa stanovništvom Ruske Federacije. Vlasti Krima su 2016

Genbank, koja pripada Republici Krim, nakon davanja kredita fiktivnim zajmoprimcima, traži od Ministarstva ekonomskog razvoja Ruske Federacije 5 milijardi rubalja.

Genbank želi da dobije od 2 do 5 milijardi rubalja za „povećanje kreditiranja“. Posebno podsjetimo da se Genbank već 2015. istaknula kao kreditor. Tada je banka izdala astronomskih 3,77 milijardi rubalja u obliku kredita „pravnim licima sa znacima nepostojanja stvarne aktivnosti“! Drugim riječima, krimska banka je davala novac lažnim kompanijama bez kamate. Nepoznato je ko sada ima ovih 3,77 milijardi rubalja. Ali ni menadžment ni akcionari banke, uključujući vlasti Sevastopolja (25%), vlasti Krima (25%) i niz manjinskih akcionara na čelu sa „autoritetom u zakonu” Evgenijem Dvoskinom (7,2%), bili povrijeđeni!

Naravno, Genbank, i njeni akcionari koji stoje iza nje, kažu da je neophodno dopuniti kapital finansijske institucije federalnim sredstvima. “Banka predlaže korištenje sheme koja se koristi u državnom programu dokapitalizacije, kada su povlaštene dionice banaka plaćene obveznicama federalnog zajma - Ministarstvo finansija Krima moglo bi izdati 20-godišnje obveznice u vrijednosti od 5 milijardi rubalja. i sa njima platiti dodatno izdanje Genbanke”, kaže informisani izvor sa Krima.

Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomskog razvoja za sada ćute. Sada nije politička situacija da se vlasti Krima zapravo odbiju. Ali nedostaje 3,77 milijardi? Gone. Federalne agencije su sada u pat poziciji.

Mnogi deponenti strahuju da bi banka mogla počiniti prevaru. Genbank zatvara urede u Moskvi i Moskovskoj regiji i planira “reorganizaciju regionalne mreže velikih razmjera”. Šta će se dogoditi ako top menadžment ponovo da novac lažnim kompanijama? Vlasti Krima i Sevastopolja tražiće da se novac vrati stanovništvu... Napomenimo da je ranije šef Krima Sergej Aksenov lobirao za dokapitalizaciju Genbanke za 10 milijardi rubalja o trošku države. Inače, zanimljiv je stav vlasti u Sevastopolju, koje su svojih 25% GenBank-a zamalo prebacile na Krim. Ali onda se prethodni guverner, Sergej Menyailo, predomislio, rekavši da se od blokade može dobro zaraditi...

Kako može?

Podsjetimo, u maju 2016. „DIA je sklopila ugovor o subordiniranom zajmu s Genbankom i na nju prenijela obveznice federalnog zajma (OFZ) u vrijednosti od 1,4 milijarde rubalja.“ Ali dioničari o tome šute. Brojni stručnjaci kažu da iza izdavanja zajmova i kredita lažnim kompanijama stoji dioničar Dvoskin, koji djeluje preko svog starog poznanika - šefa Krima Sergeja Aksenova. Zašto je ovo opasno?

Činjenica je da se gospodin Dvoskin „zove“ razbojnikom i prevarantom. Podsjetimo, sada respektabilni finansijer svojedobno je provodio vrijeme u istoj ćeliji sa poznatim lopom u zakonu Vjačeslavom Ivankovim, zvanim "Japončik". Štaviše, prema materijalima američkog Federalnog istražnog biroa, kada se "Japončik vratio u Rusiju, Dvoskin je s njim održavao bliske odnose." Indirektno, to potvrđuje i činjenica da je na oproštaj Japančika "stigao" vijenac iz Dvoskina.

“Na tabli”

Vrijedi napomenuti da je, prema materijalu Odjeljenja za borbu protiv privrednog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, u periodu od 2004. do 2005. godine, grupa prevaranta uspjela je preko Rodnika unovčiti 235 milijardi rubalja i 66 miliona eura. AKA-Bank i Banka za kreditiranje projekata. U 2006. godini, preko Komus Collection RJO, prevaranti su unovčili 75 milijardi rubalja, a 2007. godine preko Falcon banke - oko 100 milijardi rubalja. Tokom ovog perioda, banda „finansijera u senci“ preuzela je kontrolu nad dagestanskim bankama Rubin i Antares, prebacivši preko njih 88 milijardi rubalja! Gospodin Dvoskin je tada bio osumnjičen za zločine, ali nisu mogli dokazati njegovu umiješanost...

Međutim, Istražni komitet Istražnog komiteta RF za Centralni federalni okrug pokrenuo je krivični postupak protiv Dvoskina! Sumnjivi finansijer je osumnjičen da je nanio tjelesne povrede Mihailu Zavertjajevu, članu upravnog odbora banke Intelfinance. Ono što je najvažnije, čini se da su to više od zatvorskih navika. Uostalom, dok je Zavertjajev bio u bolnici na liječenju, preko njegove banke je ilegalno unovčeno 11,7 milijardi rubalja!

Kad smo kod Dvoskina, vratimo se ponovo na američke agencije za provođenje zakona, jer je biznismen tamo živio dugo vremena. Tamo ga je, inače, policija privodila 15 puta (!) za razne sitne zločine. U kriznoj 2008. biznismen se umešao u međunarodni skandal. Čak ga je Interpol uhapsio u Monaku. Činjenica je da je Evgenij Slusker - da, Dvoskin se prije zvao Slusker - promijenio prezime, 2001. godine se "sporazumio" sa američkim vlastima i protjeran zbog kršenja "migracionih zakona". Bankar je otišao u Rusiju. Uzalud su ga Amerikanci pustili, jer su ga počeli tražiti “u slučaju prijevare s hartijama od vrijednosti nekoliko američkih kompanija u ukupnom iznosu od 2,3 miliona američkih dolara krajem 1990-ih”.

"efekat sjekire"

Lokalni borci za borbu protiv korupcije kažu da je Dvoskin s razlogom našao zajednički jezik sa šefom Krima Aksenovim. Sergej Valerijevič je ranije bio povezan sa grčkom organizovanom kriminalnom grupom, koju su u regionu osnovala braća Savopulo. Nakon toga, sadašnji predstavnik krimske elite bio je dio autoritativne organizirane kriminalne grupe Salem. Pitam se da li Dvoskin i Aksenov razgovaraju “preko fena”?
Pa, ako je neko član organizovane kriminalne grupe, da li onda ima posla? Aksenov je, kako se ispostavilo, učestvovao u brojnim pljačkaškim napadima, na primer, „autobuske stanice u Simferopolju, niza stambenih zgrada, sanatorijuma u Jevpatoriji „Iskra“ za decu sa cerebralnom paralizom“ i u pokušaju da se zapleni sanatorijum "Planina Solntse" su bile uključene strukture u blizini Aksenova.

Istina, Aksenovu ne ide dobro. Sredinom 2015. godine uhapšen je Nikolaj Kočanov, šef glavne poreske inspekcije Krima i Aksenov bliski saradnik. Kočanov je optužen za primanje mita. Inače, slučaj je vodio FSB. Dalje, Aksenovu je zadat još jedan udarac. Krajem 2015. službenici FSB-a na Krimu „priveli su organizovanu kriminalnu grupu u kojoj su bili šef administracije Feodosije Dmitrij Ščepetkov i njegov zamjenik Makarov“. I Ščepetkov i Makarov smatraju se ljudima iz Aksenovljevog tima.

Sada se čini da se Aksenov plaši da traži novac direktno - pita Genbank. Tada će sredstva biti raspoređena "pravnim licima sa znacima nepostojanja stvarne aktivnosti", koja su već dobila 3,77 milijardi rubalja. Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomskog razvoja šute. Ako ne daju novac, Aksenov će zavijati da ne pomažu republici. Oni će vam dati novac, a mogli bi ga opet ukrasti.

Nepotopivi Eugene Slusker pod "krovom" Andreja Horeva i Nikolaja Aulova.

Vlasnik Genbanke, Evgenij Dvoskin, nastavlja da slavi svoju pobjedu nad ruskim agencijama za provođenje zakona, budžetom i jednostavno zdravim razumom. Pod izgovorom da pomaže Krimu, u kojem je otvorio filijale svoje “Genbanke”, Dvoskin je iz njega pred svima izvukao 15 milijardi rubalja. I to ne za bilo kakve društvene projekte, već jednostavno „stavi u džep“. Šta bi trebalo da prati ovo? Tako je: oduzimanje dozvole Genbanki, pokretanje postupka, slanje u istražni zatvor. Šta su uradili Dvoskinovi dobri prijatelji, zamenik predsednika Centralne banke Vasilij Pozdišev i Dmitrij Tulin? "Zažmurili su" na sve bankarske nestašluke i organizovali reorganizaciju GenBanke. Da, Dvoskin ga je izgubio. Ali, prema Rucriminal.com, on je sretno bacio ovaj teret odgovornosti sa "rupom" od 15 milijardi rubalja. I ništa mu se neće dogoditi za ovo. Već u jesen ili početkom 2018. možemo očekivati ​​da nova banka dođe pod kontrolu Dvoskina.

Ovako sretno živi već jako dugo, puni džepove. Zašto? Da, zato što je Evgenij Dvoskin uvek znao kako da podeli sa pravim ljudima. I ne samo od Centralne banke Ruske Federacije. Njegovo mjesto posjetili su i brojni generali raznih resora. Na primjer, bivši zamjenik načelnika Odjela Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije Andrej Dvoskin i zamjenik načelnika Federalne službe za kontrolu droga Nikolaj Aulov. Prvi je otišao sa ogromnim skandalom: krivičnim predmetima, optužbama za korupciju. Mislite li da se "utopio"? Ne sve. Prema Rucriminal.com, Khorev se isprva pridružio poslovnom carstvu braće Borisa i Arkadija Rotenberga. Bio je zadužen za sigurnost njihovog poslovanja s alkoholom, a zatim je obavljao posebne zadatke u Mosoblbanci, koja je sanirala SMP banku Rotenbergovih. Od 2014. Khorev je naveden kao član upravnog odbora Eurasian JSC, strukture na čije vlasnike „nema mesta da se stavi pečat“. Aulov je otišao ništa manje "očaravajuće" - Španija je predala materijale Interpolu da ga potraže za veze s tambovskom organiziranom kriminalnom grupom i pranje novca. Ali ni on nije nestao i našao je svoju slatku tačku.

Dvoskin, Khorev, Aulov su nepotopivi ljudi. I ono što je čudno je da obavještajne službe odavno znaju sve o njima. To je jasno iz dugogodišnje potvrde jednog od odjela, kojom je Rucriminal.com raspolagao.

Od 2000. godine, zahvaljujući tržišnim faktorima, privreda Ruske Federacije dobila je novi podsticaj za globalno restrukturiranje svog unutrašnjeg ekonomskog i političkog potencijala.

Tako je, kao rezultat stalnog rasta cijena nafte i drugih vrsta sirovina, priliv deviznih prihoda desetostruko povećan. Do 2007. godine ruski budžet je porastao na 6,96 biliona rubalja. Novčana masa u decembru 2007. dostigla je 11,5 biliona rubalja i nastavlja da raste (2000. - 2 biliona rubalja, decembra 2006. - 8,5).

Prema statistici Ministarstva za ekonomski razvoj, makroekonomski pokazatelji se svake godine približavaju globalnim.

Organi za provođenje zakona i obavještajne službe već sedam godina izvještavaju o nepomirljivoj borbi protiv privrednog kriminala (utaja poreza, pranje novca, finansiranje terorizma, droga, korupcija itd.)

Ogroman broj službenika FSB Rusije, Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, Federalne službe za kontrolu droga Rusije, Federalne poreske službe Rusije, Federalne carinske službe Rusije, Rosfinmonitoringa i Centralne banke Rusije su koncentrisano u ovoj oblasti borbe.

U cilju efikasnije borbe protiv raznih vrsta privrednog kriminala, država stvara sve više novih jedinica u ovim strukturama. Uglavnom sa zvučnim imenima i globalnim funkcijama. Gotovo samo lijeni ljudi ne pišu niti govore u svojim izvještajima o takozvanim “fly-by-night” kompanijama i velikim naporima agencija za provođenje zakona u cilju otkrivanja i naknadnog dokazivanja pojedinačnih zločina ekonomske prirode.

Međutim, već 7 godina niko nije pomenuo ko doprinosi glavnim vrstama zločina i šta se dešava u finansijskom sektoru Rusije.

Nakon ubistva prvog zamjenika Centralne banke Rusije, u štampi su se pojavili bjesomučni napisi o pranju, "iskašavanju" velikih sredstava preko raznih kreditnih organizacija, kao i spiskovi banaka kojima su već oduzete dozvole. za pranje novca i “cash-out”. Istovremeno, već sedam godina praktično nema stvarnih osoba koje su identificirale agencije za provođenje zakona i obavještajne službe uključene u ove vrste zločina. U osnovi, takozvani „potpisnici“ (osobe koje su u određenom procentu spremne da obezbijede svoju kreditnu instituciju za obavljanje ovih poslova ili su spremne da zauzmu funkciju predsjednika banke) privode se krivičnoj odgovornosti.

Tako su od 2004. godine do danas više od 110 banaka i neprofitnih organizacija oduzete dozvole za ove poslove. Prema službenim statistikama Državne korporacije za osiguranje depozita, iznos novca koji je opran i unovčen preko ovih banaka i neprofitnih organizacija iznosi više od 1 bilion rubalja. Međutim, ova brojka je jako potcijenjena. Tako je od aprila 2004. do februara 2005. samo jedan OPC (organizovana kriminalna zajednica) unovčio 235 milijardi rubalja, 391 milion dolara. SAD i 66 miliona eura. OPS je koristio podatke samo dvije „ciljane“ banke „Rodnik“ i „AKA-Bank“. Tokom šest meseci 2006. godine, preko NPO Komust Collection, 75 milijardi rubalja je prebačeno u opticaj u senci. Ova lista se može nastaviti.

Ali podaci OPS-a su dobili najviše „slobodnog života“ od novembra 2006. do danas.

Tako je u ovom periodu spaljeno više od 50 kreditnih institucija. Organi za provođenje zakona odgovorni za ekonomsku sigurnost zemlje nisu identifikovali niti procesuirali nijednu osobu.

Na sastancima rukovodioci odgovorni za ovu oblast ekonomske sigurnosti izvještavaju samo o slučaju B.B. Sokalsky. (nadimak “Lenjin”), koji je uhapšen 27. marta 2007. godine, Elbakidze D.E. (nadimak “Juba”), koji je 2006. godine stavljen na saveznu poternicu.

Međutim, u maju 2007. novo rukovodstvo Odjeljenja za ekonomsku sigurnost Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije preduzelo je sve mjere da otpusti zaposlene koji su uključeni u razvoj OPS-a, koji su se bavili ilegalnim bankarskim operacijama u vezi s isplatom novca, pranjem novca, podizanjem stranih sredstava. devizna sredstva u inostranstvu i finansiranje terorizma i ekstremizma u Rusiji.

Zamjenik načelnika DEB-a Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije, pukovnik policije A.V. Khorev, direktno je učestvovao u sprečavanju uvrštavanja zaposlenih u spisak osoblja Ministarstva unutrašnjih poslova RF.

Ranije je ovaj zaposlenik radio u organima Federalne poreske službe Rusije i Federalne službe za kontrolu droga Rusije. Od 2000. godine ima stabilne koruptivne veze sa vođama najvećih organizovanih kriminalnih grupa uključenih u ove nezakonite radnje.

Dakle, Khorev A.V. više puta prolazi kroz niz razvoja koje je izvršio DBOPiT Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije. Prema dostupnim podacima, on pruža potpunu zaštitu grupi Amerkhanov (isplate novca, pranje novca, finansiranje terorizma, itd.). Ima direktnu vezu sa grupom Myazin I.G., Sitnikov, Dvoskin E.V. (cashout, pranje, finansiranje terorizma).

Ova druga grupa je tokom svog postojanja “spalila” više od 40 kreditnih institucija i trenutno nastavlja svoj pohod. Ovi zločini protiv nacionalne bezbednosti države zasnovani su na bliskim odnosima sa Khorevom A.V., kao i sa načelnikom Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Centralni federalni okrug A.A. Aulovom, koji ima kontrolne poluge u Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, „pristalice“ u srednjem ešalonu FSB Rusije (uprava „M“) vešto pokrivaju sve probleme ovih grupa.

Tako je u novembru 2006. godine, nakon što je preuzeo dužnost načelnika državne uprave, Aulov N.N. organizovanog kriminala preko KB Migros, koji je preuzeo OPS Myazin I.G.

Da bi postigli ovaj cilj, zaposleni u Centralnom federalnom okrugu su, po nalogu N.N. Aulova, kreirali materijal o CB „Migros“ i pod okriljem ovog materijala 20 dana, dok su bili u banci, vršili kontrolu nad nelegalnim bankarskim transakcijama (porez za “krov” 100 hiljada američkih dolara dnevno). Koristeći podatke ove kreditne organizacije, OPS je ostvario “profit” od oko 30 miliona dolara. SAD za 20 dana.

Za skoro sve „spaljene“ banke, dobit ovog OPS-a se kreće oko 20 miliona dolara. SAD (niko nije procesuiran).

Prema prikupljenim informacijama, Aulov je lično posetio CB Migros dok je obavljao nelegalne bankarske transakcije.

Blizina Aulova N.N. ovim osobama zbog njegovog dugogodišnjeg poznanstva sa građaninom E.V. Dvoskinom. (predstavnik Ivankov K.V. „nadimak Japančik“). Upoznavanje se dogodilo preko A.N. Malysheva.

Prema podacima FBI-a, državljanin Dvoskin E.V. 21. marta 1966. emigrirao je sa majkom u SAD iz SSSR-a. Tamo se nastanio pod imenom Slusker E.V.. U periodu od 1989. do 2001. godine, više puta je bio podvrgnut krivičnim prijavama od strane američkih agencija za provođenje zakona (pljačke, oružje, droga, lažna dokumenta, prevara). Agenti Federalnog istražnog biroa identifikovali su više od 10 imena kojima je građanin obavljao svoje nezakonite radnje.

2001. godine građanin Slusker E.V. deportovan iz SAD. Uz pomoć svojih saučesnika, legalizovao se u Sankt Peterburgu. Potpuna legalizacija ovog građanina obavljena je u junu 2002. godine preko službe za pasoše Oktjabrskog odsjeka unutrašnjih poslova u Rostovu na Donu (prema lažnim dokumentima dobio je prezime Dvoskin). Odmah postaje osnivač Pelican OJSC, gdje mu je dato 60% dionica (poslovanje igara na sreću). Godine 2002., uz pomoć N. N. Aulova, legalizirao se u Moskvi i otvorio predstavništvo Pelican OJSC. Nakon toga upoznaje I. G. Myazina. (ranije je ovaj građanin bio uključen u krivični slučaj krađe, a imao je i kontakte sa bivšim šefom RUOP-a za Sankt Peterburg Aulovom) i pridružuje se poslovanju s gotovinom (u stvari, ova grupa postaje jedan od sponzora Unapređenje N.N. Aulova na rukovodeće pozicije).

DBOPiT Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, Istražni komitet pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Rusije, uz pomoć FBI-a i Rosfinmonitoringa, je 2007. godine dobio nepobitne podatke o umiješanosti ove organizirane kriminalne grupe u finansiranje terorizam i podaci koji identifikuju Dvoskin E.V.

Putem Rosfinmonitoring kanala upućeni su zahtjevi u Španiju, Francusku, Monako, Njemačku, SAD i druge zemlje radi utvrđivanja računa i nekretnina navedenih lica.

Trenutno N.N. Aulov, prekoračivši svoja ovlašćenja, krije građanina E.V. Slusker od istrage i službenika FBI-a. Moguće je da će građani A.V. Khorev, N.N. Aulov, ali i druga lica, da bi sakrili tragove svojih nezakonitih aktivnosti, krenuli u ekstrem mjere za uklanjanje nepotrebnih svjedoka koji imaju informacije o finansiranju terorizma, ubistvu prvog zamjenika predsjednika Banke Rusije itd.

Do 13. septembra 2006. (ubistvo Kozlova) Myazin I.G., Dvoskin E.V. bili su dio organizovane kriminalne grupe na čijem je čelu bio E.D. Elbakidze. (nadimak “Juba”), Frenkel je takođe bio tu kao pomagač. Posljednji susret Mjazina i Frenkela zabilježen je 10. januara 2007., a 11. januara 2007. Frenkel je uhapšen. Trenutno, analiza finansijskih transakcija u CB Discount pokazuje da je novčana masa dolazila od CB Belkom, koju je kontrolisala grupa I.G. Myazin.

Istovremeno, 2003. istraga FBI-a pokazala je da je Slusker “Dvoskin” bio umiješan u finansijske prijevare u Sjedinjenim Državama i da mu prijeti 25 godina zatvora.

Prema ovom razvoju, takođe nije poželjan svedok za Aulova N.N., Khoreva A.V. a drugi zvaničnici mogu biti Elbakidze D.E. (“nadimak Juba”). Ranije je bio finansijski savjetnik američkog senatora i milijardera Jima Carreya.

Trenutno se može konstatovati da će, pored finansijske moći zasnovane na kriminalnim tokovima (finansiranje terorizma), ovi pojedinci i njihova pratnja pokušati da preuzmu visoke pozicije u ruskom Ministarstvu unutrašnjih poslova i FSB Rusije.

U te svrhe koriste i izvore informacija i službena ovlaštenja koja im je dala država.

Zbog svoje pohlepe, ova grupa lidera, osim što je nanijela ekonomsku i političku štetu Rusiji, direktno je umiješana u smrt policajaca na Sjevernom Kavkazu. Ovo je potpuno zataškavanje finansiranja terorizma i ekstremizma.

Savjetnik predsjednika Uprave GenBank-a Evgeniy Dvoskin, kojeg je prije nekoliko godina bezuspješno pokušavao procesuirati u nekoliko zemalja, danas se pojavljuje u dva krivična slučaja odjednom. U jednom od njih - o nezakonitom bankarskom poslovanju - Dvoskin je saslušan kao svjedok, saznaje Kommersant. A nakon što je finansijer pristao da plati "popravljačima" milion dolara jer ga nisu priveli pravdi kao optuženog, i on je postao žrtva, pošto se ispostavilo da je žrtva prevaranta.

19. avgusta, kako je Komersant saznao, službenici FSB-a pretresli su kancelariju Genbanke na Ozerkovskoj nasipu 12 pod sumnjom za nezakonite bankarske aktivnosti (prema izvorima lista, krivični slučaj je vezan za isplatu novca). Nakon pretresa, Dvoskin je priveden i odveden u Glavno istražno odjeljenje na Novoslobodskoj, gdje je saslušan kao svjedok. Prema nekim izvještajima, slučaj uključuje nanošenje štete u vrijednosti od 2 miliona dolara i 1,5 milijardi rubalja. Ove godine, podseća Kommersant, banka je promenila vlasnika, a od maja mesto predsednika upravnog odbora zauzima supruga finansijera Tatjana Dvoskina.

Otprilike sedmicu i po nakon ispitivanja, sam Dvoskin se obratio organima za provođenje zakona sa izjavom da je od njega iznudio milion dolara jer nije priveden pravdi kao optuženi u „bankarskom“ slučaju. Jednog od učesnika zločina je imenovao Vladimir Barcakin, poznati „popravljač“ na finansijskom tržištu, kojeg je upoznao kada je pokušavao da vrati 400 hiljada evra, datih da pomogne u ublažavanju kazne Jekaterini Alabužinoj, koja je dobio 4,5 godine zatvora u visokoprofilnom slučaju krađe 15 miliona dolara od češke kompanije PPFI. Presuda je ostala nepromijenjena, a finansijer je tražio da Bartsakin vrati novac. On to nije uspio postići. A nakon što je i sam Dvoskin priveden i pretresen Genbank, Bartsakin ga je ponovo nazvao, rekavši da zna za probleme finansijera, kao i da ga je FSB već dugo razvijao. Nadalje, prema Dvoskinu, Bartsakin se obavezao da riješi slučaj za milion dolara, a u pomoć mu je poslao advokata Aleksandra Burčuka, koji je, kao bivši istražitelj Državne istražne uprave, koji je također bio uključen u slučaj Alabužina, trebao dati težinu obećanjima "popravljača". Prema Dvoskinu, kasnije mu je Burčuk redovno govorio da će uskoro biti priveden, pa je finansijer prvo odlučio da plati.

Istovremeno, "popravljač" je tražio odmah 200 hiljada dolara, uvjeravajući da će u suprotnom finansijer biti optužen po čl. 210 Krivičnog zakona Ruske Federacije (organizovana kriminalna zajednica). Dvoskin je pristao, a njegovi službenici obezbjeđenja dali su Bartsakinu cijeli iznos u gotovini. Međutim, sljedeći dan primalac je tražio još 300 hiljada dolara, prijeteći finansijeru hapšenjem tokom ispitivanja u Državnoj istražnoj upravi, koje je bilo zakazano za 21. avgust (Dvoskin je snimio pregovore). Finansijer je shvatio da zahtjevi neće dalje stati i obratio se istražnim organima. Tokom transfera 100 hiljada dolara u kancelariji GenBank-a, Bartsakina su pritvorili službenici FSB-a. Pritvoren je i advokat Aleksandar Burčuk.

Hamovničeski sud u Moskvi će 5. septembra razmotriti zahtev istražnog odeljenja Centralnog administrativnog okruga Moskve Istražnog komiteta za hapšenje advokata Burčuka.

Genbank

AD "Genbank" je srednja univerzalna banka po aktivi, fokusirana na privlačenje sredstava građana za depozite, kreditiranje fizičkih i pravnih lica, uključujući mala i srednja preduzeća. Glavni izvori finansiranja su sredstva fizičkih i pravnih lica. Prioritetna područja djelovanja banke su kreditiranje stanovništva, servisiranje i izdavanje bankarskih kartica, te kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Banka aktivno razvija svoje prisustvo na bankarskom tržištu Republike Krim, druga nakon RNKB-a po obimu poslovanja i ključnim pokazateljima učinka. Više od 99,99% akcija Genbanke pripada Sobinbank ad.

U avgustu 2017. godine, Banka Rusije odlučila je da privuče sistemskog investitora u Genbank dd radi implementacije mjera usmjerenih na povećanje finansijske stabilnosti kreditne institucije. Sobinbank AD, deo grupe Rossiya Bank, pozvana je kao investitor u Genbank AD. Kako bi se osigurao kontinuitet rada, 10. avgusta 2017. godine u GenBank je imenovana privremena uprava za period do njenog prelaska na investitora. Dana 29. januara 2018. godine produžene su funkcije DIA-e kao privremene uprave za šest mjeseci. Dana 29. maja 2018. godine DIA je pre roka prekinula obavljanje funkcija privremene uprave.

Prema Banki.ru, od 1. juna 2019. neto imovina banke iznosila je 47,98 milijardi rubalja (102. mesto u Rusiji), kapital (izračunat u skladu sa zahtevima Centralne banke Ruske Federacije) - 6,38 milijardi, kredit portfelj - 12,23 milijarde, obaveze prema stanovništvu - 18,22 milijarde.

Ljudi sa dvosmislenom prošlošću vide Krim kao neku vrstu „tortuge“, kao mjesto gdje, daleko od znatiželjnih očiju, mogu raditi kontroverzne stvari, posebno bez straha od konkurencije: veliki igrači, bojeći se sankcija, ne žure da razvijaju poluotok. Ali sumnjivi pojedinci, poznatiji po "gotovinskim" transakcijama, ovdje se osjećaju kao kod kuće kao riba u vodi. Kako prenosi Novaya Gazeta, pozivajući se na istragu Projekta za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), finansijski sistem Krima podijeljen je između bivših međunarodnih kriminalaca koji su umiješani, posebno u prevaru koja uključuje povlačenje 20 milijardi dolara iz Rusije u Moldaviju. Istovremeno, aktivnost sumnjivih pojedinaca na Krimu je „štićena” od strane visokih bezbednosnih zvaničnika u Moskvi.

Pod okriljem DIA-e

Čim su ovi zakoni usvojeni, arhitekti novog finansijskog sistema pohrlili su na Krim. Oni su prvi primili imovinu odustalih ukrajinskih banaka, prvi koji su imali koristi od svog tadašnjeg monopolskog položaja - finansijski tokovi iz federalnog centra i samog Krima bili su usmjereni na račune njihovih banaka. I iako je malo ljudi u Rusiji u to vrijeme čulo za mnoge od ovih banaka, one su počele brzo rasti na poluostrvu.

Slusker-Dvoskin, čovjek bez pasoša

Ljudi iz Laundromata

OCCRP je 2014. izvijestio o možda najvećoj operaciji pranja novca u istočnoj Evropi. Novinari su ovu operaciju nazvali "Laundromat". Ova šema je radila od 2011. do 2014. godine; omogućila je kriminalcima da povuku oko 20 milijardi dolara iz Rusije u Moldaviju, a zatim u Letoniju. Gotovo svi transferi novca vršeni su na osnovu falsifikovanih odluka moldavskih sudija. Mnoge sudije iz Moldavije koje su bile uključene u šemu trenutno su pod istragom u krivičnim predmetima za primanje mita.

Sudeći po dokumentima iz moldavskog krivičnog postupka, peterburška banka Baltika bila je jedan od najaktivnijih korisnika praonice. Moldavski službenici za provođenje zakona napisali su da su klijenti Baltike prenijeli 77 milijardi rubalja (oko 2 milijarde dolara po trenutnom kursu) u Moldaviju putem sumnjivih plaćanja.

Oksana Chernyak, predsjednica odbora Baltike, u pismu upućenom OCCRP-u negirala je bilo kakvu nepravdu od strane banke ili njenih klijenata. Glavni vlasnik Baltike, Oleg Vlasov, odbio je da razgovara o ovim pitanjima sa OCCRP-om.

Ime Olega Vlasova pominjalo se i u istrazi koju je vodila grupa policajca Celjakova. “Prema podacima prisluškivanja, Vlasov je dobro poznavao bankare koji su se bavili pranjem novca. Čak smo ga i ispitivali, ali se onda slučaj raspao, a ja sam uhapšen”, kaže Celjakov.

Vlasov, zajedno sa svojim partnerima u Baltici, trenutno radi na Krimu. Oni posjeduju Verkhnevolzhsky banku, koja je prije "aneksije" Krima uglavnom radila u regiji Jaroslavl.

Verkhnevolzhsky je došao na Krim 2014. godine: danas, prema podacima Centralne banke, na poluostrvu postoji 26 bankarskih kancelarija. Centralna banka je u decembru 2014. kaznila Verkhnevolzhskog zbog kršenja zakona o sprečavanju pranja novca. Regulator nije precizirao o kakvim se kršenjima radi.

Sudeći po dokumentima moldavskih policajaca, klijenti Tempbanke su takođe učestvovali u šemi za povlačenje novca iz Rusije u Moldaviju. Danas Tempbank ima dve filijale na Krimu - u Simferopolju i Sevastopolju.

Tempbank je 2014. godine uvršten na američku listu sankcija, ali ne zbog Krima, već zbog Sirije. U saopštenju za štampu američkog Trezora stoji: "Moskovska Tempbanka i njen glavni menadžer Mihail Gaglojev pružili su materijalnu podršku i usluge sirijskoj vladi, uključujući Centralnu banku Sirije i SYTROL, državnu naftnu kompaniju."

Ostale veze sa pranjem

K2 Banka je mala kreditna organizacija iz Karachay-Cherkesia. Banka je na 466. mjestu po aktivi u Rusiji. Nakon „aneksije“ Krima, K2 je otvorio šest filijala u Sevastopolju, Simferopolju, Feodosiji i Evpatoriji. Dionice banke su raspoređene na 12 ljudi, od kojih svaka ima kontrolu nad 10%. Imena ovih dioničara nisu dobro poznata u ruskom bankarskom svijetu. OCCRP je uspio otkriti da su neki od suvlasnika K2 banke možda imali veze sa drugim finansijskim institucijama koje su bile umiješane u pranje novca.

Jedan od glavnih akcionara K2 banke je Margarita Čukanova, ona poseduje 10% akcija. Osoba sa istim imenom imala je manjinski udio u nebankarskoj kreditnoj organizaciji RK-Centar. Centralna banka je ovoj organizaciji oduzela dozvolu 2006. godine zbog pranja novca. Regulator je u svom saopštenju za javnost tvrdio da su u samo dva mjeseca 2006. godine „klijenti kreditne institucije izvršili plaćanja u korist nerezidenata koji su imali znakove fiktivnosti, u ukupnom iznosu od 25,3 milijarde rubalja“.

Još jedna ruska banka koja je došla na Krim je Adelantbank. Banka je na 561. mjestu u Rusiji po aktivi, a na poluostrvu postoje tri filijale.

Dionice Adelantbanke raspoređene su na jedanaest ljudi, od kojih svako kontroliše mali udio. Jedan od njih je Maxim Lipsky. Prema podacima Centralne banke, osoba sa istim imenom bila je dioničar moskovske banke Sovincom (preko britanske kompanije Brys Worldwide Ltd). Centralna banka je 2014. godine oduzela licencu Sovincu zbog kršenja različitih zakona, uključujući i suzbijanje pranja novca. Regulator je tvrdio da su klijenti Sovincoma u 2013. godini izvršili sumnjive transakcije u ukupnom iznosu od 6,8 ​​milijardi rubalja.

Još jedan dioničar Adelantbanke je Anna Lyga. Osoba sa istim imenom je preko niza ruskih kompanija 2013. godine posjedovala udio u GenBank-u, koju kontroliše Evgenij Dvoskin.