Sponzor Aidara, kojeg je uhapsila SBU, bio je suvlasnik banke iz Top 20

Alexey Alyakin

Rusko tužilaštvo uputilo je Ukrajini zahtjev za izručenje bivšeg vlasnika banke Puškino Alekseja Aljakina, koji je bio na međunarodnoj poternici i priveden u Odeskoj oblasti. Po našem mišljenju, ova vest je izuzetno tužna za vlasnike Sovcombanke, koja je jedna od TOP 20 banaka u Rusiji. Alyakin ne samo da je svojevremeno bio suvlasnik ove kreditne institucije, već je izveo niz sumnjivih projekata s vlasnicima Sovcombanke, posebno kako bi „iscijedio“ imovinu Sergeja Polonskog. Glavna nevolja je u tome što je Aljakin već priznao da je dio novca koji su on i njegovi partneri dobili za podršku ukrajinskim militantima koji se bore u Donbasu.

Pavel Fuks

Činjenica da se Aleksej Aljakin krio od ruskih istražitelja u Ukrajini nije bila tajna. U Nezaležnoj ga je zagrejao dugogodišnji poslovni partner i prijatelj Pavel Fuks, koji je bio i veoma veliki suvlasnik Sovcombanke. Štaviše, izvori u bankarskim krugovima izrazili su mišljenje da Fuchs i Alyakin, nakon bijega iz Ruske Federacije, nisu izgubili veze sa Sovcombankom i njenim suvlasnikom, ostali su zajednički interesi, uključujući i one koji se odnose na imovinu „iscijeđenu“ od Polonskog. Međutim, u Ukrajini je "raider" i "kašer" Alyakin uspio za mnoge preći put. Kao rezultat toga, odlučili su da ga "iscede". Prvo, Alyakin je lišen ukrajinskog državljanstva. A onda je bankara pritvorila SBU na 79. kilometru autoputa Kijev-Odesa. Nakon što je rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo potvrdu o njegovoj potrazi u Ukrajinu, sudskom odlukom stavljen je u pritvor prije ekstradicije.

Njegova odbrana je insistirala na kućnom pritvoru, tvrdeći da Aljakin podržava Ukrajinu u oružanom sukobu u Donbasu. Konkretno, prema advokatima, biznismen je služio u dobrovoljačkim jedinicama Arata i Aidar, a ukrajinskoj vojsci je obezbeđivao posao i stanovanje. Novac je potrošen za podršku militantima, uključujući novac koji je zaradio kao dioničar Sovcombanke.

Sudeći po raspoloženju ukrajinske strane, Aljakin će biti izručen Rusiji, gde bi, pod pretnjom dugotrajne kazne, mogao da počne da govori. Uključujući otvaranje otvaranja o vašim bliskim odnosima i projektima sa suvlasnicima Sovcombanke.

Davne 2010. godine, Aljakinovi dugogodišnji partneri Pavel Fuks i njegov brat Roman ušli su u kapital Sovcombanke. 2012. godine Sovco Capital Partners B.V., registrovan u Holandiji. konsolidovao 85% akcija Sovcombanke. Pavel Fuks je, preko tri ofšor kompanije, bio vlasnik 37,16% Sovco Capital Partners B.V. Prema našim podacima, u isto vrijeme, dionice u Sovco Capital Partners B.V. Aleksej Aljakin je takođe bio vlasnik. Tako je bio i među suvlasnicima Sovcombanke. 2015. godine, Fuchs i Alyakin su zvanično napustili Sovcombank. Aljakin je optužen za krađu više od 600 miliona rubalja iz Puškino banke. Štaviše, to se dogodilo između decembra 2011. i avgusta 2012. godine. U to vreme, i Aljakin i Fuchs su takođe bili suvlasnici Sovcombanke. Tokom ovog perioda, Puškino banka i Sovkombank su bile izuzetno bliske, ako ne i povezane strukture. Tako je bivši top menadžer Sovcombanke Sergej Bespalov bio potpredsednik Puškino banke od 2011. do 2013. godine. Puškino banka je izvršila mnoge od svojih veoma čudnih plaćanja 2011-2012 preko Sovcombanke, itd.

Kao već, veliki suvlasnik Sovcombanke Vasilij Kljukin (kasnije je prenio svoj udio u banci na svog brata Mihaila), zajedno sa drugim suvlasnicima Sovcombanke, izveo je zajednički projekat sa Fuchsom i Alyakinom za zaplenu imovine Sergej Polonski.

Kada je Polonski pristao da proda svoje građevinsko carstvo sa bankarom Aleksejem Aljakinom i njegovim prijateljem Pavelom Fuksom, Aljakin je postao šef Potoka i počeo aktivno da krade imovinu kompanije. Alyakin je uzeo kredite pod izgovorom da su potrebni za svakodnevne potrebe kompanije, ali je u stvari prihod koristio da plati Polonskom. Štaviše, krediti su uzimani na ime imovine Potoka u bankama koje kontrolišu Alyakin i Fuchs, uključujući Sovcombank. Polonski je sve to shvatio i prekinuo odnose sa Aljakinom i Fuchsom. Međutim, do tada su Alyakin, Fuchs i njihovi partneri iz Sovcombanke uspjeli da povuku brojne objekte iz Potoka. Konkretno, imanje od 200 hektara u Himkiju stavljeno je pod hipoteku Puškino banke. A imovina Literaturne gazete je u novembru 2012. pod hipotekom Sovcombanke pod kreditnom linijom od 25 miliona dolara, pod izgovorom: novac je bio potreban za isplatu plata zaposlenima u Potoku i drugim kompanijama iz carstva Polonskog. Stream je, pod vođstvom Aljakina, sa ove linije navodno potrošio 19 miliona dolara, a prema izvorima, u stvarnosti je taj iznos bio nekoliko puta manji. Ostatak kreditnog novca postojao je samo na papiru, ali kao rezultat toga, Sovcombank je završila sa ogromnim građevinskim projektom, Literaturnaya Gazeta. Uz učešće Sovcombanke i Vasilija Kljukina, dio tornja Federacije je također "napustio" Polonskog.

Istraga će očigledno imati više posla nakon Aljakinove ekstradicije Moskvi. Ima više nego dovoljno informacija za rad, uključujući i zajedničke poslove sponzora Aidara sa suvlasnicima Sovcombanke. Proučit ćemo ga i podijeliti rezultate sa našim čitateljima.

Aljakinova odbrana vrši pritisak na najveća osećanja Ukrajinaca – patriotizam. Sa svih strana se šire informacije da je Aljakin opozicionar koji je pobjegao iz Rusije, koji se borio u dobrovoljačkom bataljonu i mnogo je finansijski pomogao. Unatoč činjenici da nijedan dobrovoljac nije potvrdio Aljakinovo učešće u rusko-ukrajinskom ratu, postoje oni koji vjeruju u takav lažnjak.

Istovremeno, iz nekog razloga Aljakinovi prijatelji zaboravljaju da pričaju o detaljima Aljakinove biografije i veza. I u ovim detaljima možete pronaći vrlo zanimljive činjenice. Preskočimo dobro poznate činjenice iz Alyakinove biografije. Iako činjenica da je završio Višu vojnu školu Ministarstva odbrane Ruske Federacije, sa 22 godine počinje da kupuje svoje prve banke, i to u teškim devedesetim, navodi na zanimljiva, sumnjiva razmišljanja. Potvrđuje ove sumnje i njegovog poslovnog partnera– Oleg Siščenko, takođe diplomac KGB škole.

Aljakinovo opkoljavanje FSB-a se tu ne završava. Ali o tome nešto kasnije. Vratimo se samoj slici osobe koja je „opoziciona“ ruskoj politici. Aleksej Aljakin je navodno pobegao iz Ruske Federacije 2013. godine. Pošto je krivotvorio podatke, dobio je ukrajinsko državljanstvo u avgustu 2013. Naravno, izvinite, ali ruski opozicionar koji se krije u Ukrajini pod vlašću Janukoviča ne zvuči uvjerljivo, ako ne i sasvim smiješno.

Takođe nije ubedljivo da je Aljakin 2013 sakrio se ovde od ruske pravde. Pogotovo ako se ima u vidu da je 2014. godine deset puta letio na letu Kijev-Šeremetjevo-Kijev uz kratke posjete Moskvi. Zanimljivo je da je za takve letove koristio ukrajinski pasoš koji je dobio. Ali za letove u EU, čak i ako ima ukrajinski pasoš, Aljakin koristi ruski pasoš.

Tako je, na primjer, Alyakin dočekao Novu 2014. u Milanu, polazeći iz Kijeva letom broj 311 27. decembra 2013. i vraćajući se letom broj 312 3. januara 2014. i 16. januara 2014. letom br. 145 letova za Brisel. Vraća se 18. januara 2014. iz Rige.

I već 24. januara 2014. leti nazad u Rigu. Unatoč činjenici da su ovi datumi prilično zanimljivi za Ukrajinu, njegovi letovi ne dokazuju ništa. Iako ne, oni dokazuju da je u vrijeme kada je Ruska Federacija u Ukrajini sve išlo po planu, Alyakin imao pasoš ruskog državljanina nije otkazan i dalje je ostao državljanin Ruske Federacije, a već je bio državljanin Ukrajine. Vratimo se sada Aljakinovoj pratnji iz redova FSB-a. Tačnije, na njegov "krov" sa FSB-om.

Alyakin je izveo svoju prevaru krađe milijarde konvencionalnih jedinica kroz bankrot banaka prema standardnoj šemi: povećao je stope na depozite na 13,1 posto godišnje, što je znatno premašilo prosječne stope za druge banke, prikupio 24 milijarde rubalja iz ruskog balona ljubavnici, i uspješno, mjesec dana su “cureli” u ofšor kompanije.

Istovremeno, ni Centralna banka Ruske Federacije ni službe za provođenje zakona ne primjećuju špekulacije Puškino banke. A ako u Ruskoj Federaciji vjeruju da je "slijepe oči" Centralne banke za Puškino osigurala dinastija Alyakin, koja je tamo zauzimala vodeće pozicije dugo vremena, onda nije uobičajeno govoriti o sljepoći zakona izvršitelji.

I objasniću zašto. Ali sada dolazimo do najzanimljivije stvari: Aleksej Aljakin ima brata Andreja Aljakina. Dvije decenije radio je u Centralnoj banci Ruske Federacije. Godine 2010, nakon što je napustio redove Centralne banke, prešao je u državnu banku Rosselkhozbank, zauzevši mjesto zamjenika predsjednika Upravnog odbora Ruske poljoprivredne banke Dmitrija Patruševa, sina bivšeg direktora FSB-a, a sada sekretara Ruskog Saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev. Bio je to Nikolaj Patrušev, u uskim krugovima Ruske Federacije, smatra zaštitnikom Porodica Alyakin.

Što, zauzvrat, objašnjava Aljakinovo poslovno partnerstvo sa FSB-om, i magičnu priliku da stekne banke u dobi od 22 godine, i sljepoću ruskih policajaca prilikom izvođenja njihove prevare.

Nikolaja Patruševa ovde nije potrebno predstavljanje. Putinov dugogodišnji partner, jedan od glavnih izvršilaca agresije na Ukrajinu, nalazi se pod američkim sankcijama. Sada postaje sasvim jasno da je Aljakin samo izvođač povlačenje novca iz Ruske Federacije u ofšor kompanije.

Glavni korisnici ovog džekpota su na vrhu Ruske Federacije. Teško je zamisliti koliko informacija o računima ruske "mafije" ima u Aljakinovoj glavi. I, uvjeravam vas, naša Služba bezbjednosti Ukrajine to vrlo dobro razumije. Definitivno je jasno da Aljakinova glava zanima najmanje četiri glavna igrača: Nikolaja Patruševa (nazovimo ga GRU), Patruševog rivala za vlast (nazovimo ga FSB), obavještajne službe SAD-a i Britanije, kao i kao naša služba bezbednosti.

Štaviše, ako su treći i četvrti zainteresovani samo za informacije od Aljakina, onda su prvi i drugi zainteresovani za njega lično, kao pijuna u borbi za vlast u Ruskoj Federaciji, jer bi njegovo svjedočenje na sudu moglo odlučiti o sudbini velikog čovjeka u Rusiji. Sada o tome: U stvari, našim policajcima je bio potreban formalni razlog da privedu Aljakina i „otežu njegovu situaciju“ zbog labavijeg jezika. Patruševljevi ruski konkurenti dali su nam takav razlog - kontaktiranjem Interpola.

Štaviše, u trci za vlast, koja je danas veoma akutna u Ruskoj Federaciji, preneli su neke informacije o „prevari“, što će omogućiti da se bolje dokumentuju „zanimljivi momenti“ iz Patruševe biografije. Kod Alyakina izbor je mali- nakon svjedočenja, zatražiti azil u SAD-u ili Ukrajini, ili se vratiti u Rusku Federaciju i vjerovatno biti eliminisan.

I imam dobar razlog da vjerujem da je on već izabrao prvu opciju. Patrushevljevi postupci u ovoj situaciji su sasvim logični - eskalirati situaciju u Ukrajini, pokušati odvući svog saučesnika na slobodu i osigurati mu bijeg na nepristupačno mjesto ili ga jednostavno eliminirati. A da bi to uradio, on će upotrijebiti sve moguće snage dostupne u našoj zemlji.

Agencija za osiguranje depozita (DIA) završila je formiranje registra štediša Puškino banke i 14. oktobra počinje da im vraća novac. Ako je depozit bio do 700 hiljada rubalja, svaki peni će biti vraćen (iako bez obećane kamate).

DIA će potrošiti više od 20 milijardi rubalja na plaćanja privatnim investitorima. Ovo je najveći događaj osiguranja u modernoj istoriji Rusije. I ovo je prvi slučaj oduzimanja dozvole i prvi stečajni postupak koji je pokrenula Centralna banka nakon što je Centralnu banku vodila Elvira Nabiullina.

Kolaps Puškina se očekivao odavno. Još u decembru prošle godine, Andrej Nečajev, predsednik banke Ruske finansijske korporacije (ruski ministar finansija 1992-1993), analizirao je „eksplozivni“ rast broja depozita (sa 5,6 milijardi rubalja 1. oktobra 2011. na 20. milijardi rubalja 1. oktobra 2011.). .2012) po 13,1% godišnje, što uveliko premašuje prosječne tržišne stope, dao je krajnje lakonski savjet štedišama: „Morate otkucati iz takve banke“.

A u aprilu ove godine, vlasnik NRB-a Aleksandar Lebedev poslao je pisma Centralnoj banci i Ministarstvu unutrašnjih poslova, u kojima je upozorio na povlačenje sredstava štediša iz Puškino banke u svrhu namjernog bankrota.

Nakon što je Puškinu oduzeta dozvola, advokat Aleksandar Dobrovinski - koji je, prema njegovim rečima, kupio 19,1% udela u Puškinu za 300 dolara i bio na čelu upravnog odbora banke - potvrdio je da je još u aprilu postojala "rupa" u banci " od 24 milijarde rubalja, odnosno računi koji nisu pokriveni pravim novcem.

„Dva puta sam se sastao sa predstavnicima Centralne banke“, kaže Dobrovinski, „i rekli su mi da sam podnio nepodnošljiv teret. Ali 24 milijarde rubalja nestalo je u vrijeme dok je bankom upravljao Aleksej Aljakin.

Porodična historija

Od 2007. godine, bankar Aleksej Aljakin, poznat u finansijskim krugovima, stekao je udjele u čitavoj gomili malih kreditnih institucija: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, banke Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. U isto vrijeme, imovina se gotovo uvijek kupovala uz pristojan popust, jeftino.

Učesnici bankarskog tržišta dugo su obraćali pažnju na Aljakinove radne šeme. Nije spajao banke pod svojom kontrolom da bi povećao kapitalizaciju, što nalaže logika razvoja svakog samostalnog poslovanja. Umjesto toga, u Alyakin bankama su se odvijali procesi koji su lako objašnjivi, ako pretpostavimo da su banke prvobitno stečene radi prisilne akumulacije sredstava štediša, povlačenja kapitala i naknadnog bankrota.

Jasno je da je rad prema takvim šemama moguć samo uz ozbiljan "krov", koji je Alyakin očigledno imao. Bivši šef Centralne banke Rusije Viktor Geraščenko rekao mi je prošle godine da se dobro sjeća porodice Aljakin. Možemo reći da su to nasljedni finansijeri. Mama je radila na visokim pozicijama u bankarskom sektoru još u sovjetsko vrijeme.

Oba sina su krenula majčinim stopama. Najstariji, Andrej, napravio je dobru karijeru u Glavnoj direkciji Centralne banke Rusije u Moskvi, a u decembru 2010. prešao je u Rosselkhozbank, zauzevši poziciju zamenika predsednika banke, koju je ubrzo predvodio Dmitrij Patrušev. sin bivšeg direktora FSB-a. Andrej Aljakin je u prijateljskim odnosima sa bivšim šefom odjeljenja bankarske supervizije Centralne banke, a sada šefom Moskovske Glavne teritorijalne uprave Banke Rusije, Aleksejem Pljakinom. Mlađi Aljakin, Aleksej, diplomac Jaroslavske Više vojne finansijske škole, takođe nije zaobišao bankarski sektor.

Čini se da Polonski ima neke veze s tim

Temelj današnjih problema u Puškinu postavljen je upravo kada je banka došla pod kontrolu Alekseja Aljakina. Od ljeta 2010., formalno ostajući u sjeni i ne obnašajući funkcije vezane za kontrolu i administrativne funkcije, sve strateške odluke u Puškinu je donosio Aljakin. O tome svjedoče svi naredni događaji.

Govorimo, na primjer, o priči o zalogu zemljišta na području parka šume Khimki, nedaleko od aerodroma Sheremetyevo, u vlasništvu kompanije Khimki Land LLC. Ovo zemljište (prema dokumentima - ukupno 250 hektara) može se koristiti za izgradnju vikendica i procjenjuje se na oko 4 milijarde rubalja.

Početkom avgusta, Khimki Land je podneo šest tužbi odjednom Arbitražnom sudu Moskovske oblasti kako bi povukao ovo zemljište iz kolaterala Puškino banke. „Khimki Land“, kao tužilac, traži „da se priznaju nevažeće (nevažeće) transakcije o prenosu zemljišnih parcela kao kolateral (hipoteka) i da se obaveže kancelarija Rosreestra za Moskovsku oblast da poništi evidenciju o hipotekama u Ujedinjenoj državi Registar prava na nepokretnostima (USRP).

Prema jednoj od tvrdnji, 19. septembra arbitražni sud je već odbio da udovolji zahtjevima Khimki Land LLC. Još pet će biti revidirano tokom oktobra i vjerovatno će biti predmet istih odluka.

Pažljivo smo proučili već donesenu sudsku odluku i došli do neočekivanih “otkrića”.

Iz odluke Arbitražnog suda Moskovske oblasti u predmetu br. A41-39377/13:

“08/02/2012 između LLC Khimki Land (zalogodavac) i OJSC Akcionarska banka Puškino (hipotekarni poverilac) zaključen je ugovor o zalogi (hipoteka) br. 001/10L/ZN.<...>... navedeni ugovor zaključen je radi osiguranja prava potraživanja po Ugovoru o kreditnoj liniji broj 001/10L od 18.01.2010. Banka – zajmodavac i KvintMet doo – zajmoprimac, koje je hipotekarni poverilac stekao po ugovoru br. 15/10 od 07.12.2010. godine o ustupanju prava potraživanja.”

Drugim riječima, ovaj citat znači da je Khimki Land bio jemac za kredit s kojim nije imao nikakve veze. Izvjesni QuintMet LLC dobio je kredit, i to ne od Puškino banke, već od MAST banke. Puškino je otkupio pravo da traži otplatu ovog kredita od MAST banke.

Približno ista parcela je sadržana u potraživanjima Khimki Land LLC koja još nisu razmotrena. Svugdje postoje kompanije koje su zaista dobile kredite, a postoji i jemac - Khimki Land.

Sada dolazi zabavni dio. MAST-Bank je banka koju je u to vrijeme kontrolirao Aleksej Aljakin. Prošlog ljeta, Khimki Land LLC također je došao pod Aljakinovu kontrolu. Jedini osnivač ove kompanije je Khimki-Property LLC. Ali Khimki-Property je osnovala kompanija sa čudnim imenom za ruske uši, HEROTEN HOLDINGS LIMITED, registrovana na Kipru i pod kontrolom Sergeja Polonskog.

Sada je poznato da su pregovori o Aljakinovoj kupovini cjelokupnog poslovanja Polonskog počeli prošlog ljeta. Aljakin je, očigledno ne čekajući da se posao završi, dobio punomoć od Polonskog da upravlja njegovom imovinom. I prva stvar koju je uradio bila je da se dogovori sa zemljištem u vlasništvu kompanije Khimki Land LLC, "odvodeći" ih kao zalog u banku Puškino. "Puškino" je zauzvrat prenio, vjerovatno, oko pet milijardi rubalja Alyakin MAST-Bank, koristeći ovo zemljište kao zalog.

"Novih sedam bankara"

Početkom jula ove godine rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je poruku o razotkrivanju organizovane kriminalne grupe koja je iz zemlje prenijela više od milijardu dolara. U šemi je sudjelovalo pet banaka, uključujući već poznatu MAST banku, kao i banke Oksky i Intercapital povezane s Aleksejem Aljakinom.

Nije li kroz ove „šeme“ novac Puškinske banke ispario? Istraga trenutno traži odgovor na ovo pitanje. Prema preliminarnim informacijama, više od 100 kompanija i preko 400 ljudi bilo je uključeno u podizanje novca, uključujući sedam ključnih bankarskih zvaničnika. Aljakin nije među „novim sedam bankara“, jer nigde formalno nije imao lidersku poziciju (kao u banci Puškino).

Inače, Odjel unutrašnjih poslova Puškinskog okruga, gdje su poslate izjave Lebedeva, nije pronašao nikakav corpus delicti u postupcima rukovodstva banke Puškino. Ali siguran sam da bi prava provjera nesumnjivo dovela do krivične istrage.

Uzmimo, na primjer, istu priču sa zemljištem u području parka šume Himki. U vreme kada je zaključen ugovor o zalogu između Khimki Landa i Puškina, ovo zemljište je zapravo već bilo založeno. Još u julu 2010. godine, kompanija HEROTEN HOLDINGS LIMITED, koju kontroliše Sergej Polonski, dobila je kredit od Promsvyazbanke (PSB). Kredit je obezbijeđen brojnim sredstvima, uključujući dionice Khimki-Property. Da vas podsjetim da je ova kompanija jedini osnivač Khimki Land LLC, za koji je Polonsky uknjižio zemljište u blizini Moskve. De facto, Khimki Land nije imao pravo da sklopi kolateralni ugovor sa Puškino bankom. Ali zaključeno je. A ovo je član 159 Krivičnog zakona Ruske Federacije (prevara). Iako, opet, Khimki Land LLC ima generalnog direktora koji će biti odgovoran za sumnjivu transakciju ako za nju budu zainteresirane agencije za provođenje zakona. Alyakin će opet biti bez posla.

Završio Višu vojnu finansijsku školu u Jaroslavlju i Moskovski institut za ekonomiju i kulturu.

Početkom 90-ih predavao je ekonomiju u jednoj od moskovskih škola i radio u Nacionalnom institutu za razvoj.

"teme"

"Vijesti"

U vezi sa krađom 1 milijarde rubalja. bivši bankar uhapšen u Ukrajini

Bivši bankar Aleksej Aljakin priveden je od strane Službe bezbednosti Ukrajine na zahtev Rusije. Optuženik je u dva krivična predmeta za krađu 469 miliona i 600 miliona rubalja. iz Puškino banke

Desilo se u Puškinu

Gradski sud u Puškinu u Moskovskoj oblasti osudio je saučesnike bivšeg vlasnika banke Puškino Alekseja Aljakina. Za krađu 600 miliona rubalja. iz ove kreditne institucije, bivši zamjenik načelnika uprave Tvera Denis Gontarev dobio je četiri godine zatvora, a biznismen Anatolij Semenov je osuđen na tri godine zatvora. Niko od njih nije priznao krivicu.

Graničar je uništio četiri banke

Juče se saznalo da je u okviru kriminalističke istrage o krađi više milijardi dolara iz banke Puškino u stečaju, uhapšen bivši predsjednik uprave ove kreditne institucije, granični službenik po obrazovanju Oleg Sliščenko. Zajedno sa bivšim vlasnikom Puškina Aleksejem Aljakinom, koji se krije u inostranstvu, osumnjičen je da je iz banke podigao skoro milijardu rubalja. Ukupno, bankrotirana finansijska struktura trenutno duguje svojim klijentima 25,8 milijardi rubalja

Olega Sliščenka privukao je Aleksej Aljakin

Juče se saznalo da je u okviru kriminalističke istrage o krađi više milijardi dolara iz banke Puškino u stečaju, uhapšen bivši predsjednik uprave ove kreditne institucije, granični službenik po obrazovanju Oleg Sliščenko. Zajedno sa bivšim vlasnikom Puškina Aleksejem Aljakinom, koji se krije u inostranstvu, osumnjičen je da je iz banke podigao skoro milijardu rubalja. Ukupno, bankrotirana finansijska struktura trenutno duguje svojim klijentima 25,8 milijardi rubalja.

Bivši šef Puškino banke uhapšen je zbog povlačenja sredstava.

Bivši predsednik uprave Puškino banke, 51-godišnji Oleg Sliščenko, uhapšen je od strane Tverskog suda u Moskvi 7. novembra na zahtev Glavnog istražnog odeljenja Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Moskovskoj oblasti. Istraga sumnjiči bivšeg bankara za prevaru posebno velikih razmjera (dio 4. člana 159. Krivičnog zakona Ruske Federacije). Prema izvoru Kommersanta, govorimo o saučesništvu u krađi skoro milijardu rubalja od Puškina. Istraga smatra da je organizator prevare bivši vlasnik kreditne institucije Aleksej Aljakin, koji se sada krije u inostranstvu.

Rosenergobanka nije čekala Bondarčukovu pomoć

Po aktivi, Rosenergobanka je 1. marta 2017. godine bila na 92. mestu u ruskom bankarskom sistemu. U februaru su brojni mediji objavili da će poznati filmski režiser Fjodor Bondarčuk kupiti 25% udjela u Rosenergobanki. To je indirektno potvrdila i činjenica da je Ilja Morozovski, stari Bondarčukov poznanik iz banke AB Finance, u kojoj je direktor bio manjinski dioničar, došao u banku kao predsjednik odbora direktora. 2011. godine AB Finance je spojena sa Puškino bankom Alekseja Aljakina, koja je izgubila licencu u septembru 2013. Pad Puškina postao je najveći događaj osiguranja u istoriji DIA u to vrijeme - isplate štedišama iznosile su 20,2 milijarde rubalja.

Aljakin je ostao podržan od strane investitora

Deseti arbitražni apelacioni sud odbio je da poništi odluku prethodne instance i da zapleni račune i imovinu bivših vlasnika Puškino banke, a Agencija za osiguranje depozita tražila je privremene mere za 14,8 milijardi rubalja. Međutim, sudija je smatrao da DIA nije pružila dovoljno osnova za zaplenu imovine bivših akcionara Puškina, uprkos činjenici da su vlasnici banke iza sebe ostavili „rupu“ u budžetu finansijske organizacije u iznosu više od 20 milijardi rubalja, a jedan od njih je i Aleksej Aljakin stavljen na međunarodnu poternicu.

Šta je, Puškino banka?

Ispostavilo se da je bankrot Puškina "klasičan". Banka je davala tehničke kredite određenim firmama, koje, naravno, nisu vraćale novac. Sredstva su uspješno povučena. Oni pojedinci čiji su depoziti bili pokriveni osiguranjem (u to vrijeme 700 hiljada rubalja) nisu oštećeni. Ostali su izgubili novac. Vlasnik Puškina, čovjek koji je kriv za sve nevolje (ili sve prijevare), naravno, nije dočekao kazneni mač pravde i napustio je svoju domovinu. Njegovo ime je Aleksej Aljakin. On, naravno, zaslužuje posebnu biografiju. No, ograničimo se na dobro poznati citat bankara Aleksandra Lebedeva, koji je jednom ukratko i jezgrovito opisao shemu kojom je Aleksej Aljakin zarađivao za život:

“Kupiš malu banku, onda podigneš novac iz nje, kupiš još, ponovo podigneš novac. Kada dođe do najvećeg, privučete više novca i sve to odnesete u inostranstvo. Onda kažete: izvinite, kolaps tržišta.” Kako kažu: "Zavjesa!"

Alyakin se riješio svoje posljednje bankarske imovine

Banka Alyakin-Dobrovinsky je tiho bankrotirala "pod nadzorom Centralne banke"

Kolaps je očigledan, ali ima nijansi. Ako bolje pogledate, možete pretpostaviti da je agonija Puškina počela mnogo prije nego što mu je oduzeta dozvola, još 2011-2012, kada se glavnim vlasnikom banke smatrao bivši službenik Ministarstva imovine, biznismen i investitor. Aleksej Aljakin (preskok sa vlasnicima počeo je ove godine, vidi umetnuti deo). A zemlje i dionice su se pojavile u banci da zakrpe rupe kada je Centralna banka to provjeravala svim silama. Zemljište se koristi kao kolateral za stare kredite, a dionice su samo krpica na bilansu stanja.
veza; http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm

Bivši vlasnik banke Puškino podneo je zahtev za bankrot

Potok je optužio Alekseja Aljakina za krađu 2 milijarde rubalja.

Tokom upravljanja kompanijom Potok (bivša Mirax Group), Aleksej Aljakin je nezakonito povukao sredstva i nekretnine kompanije u ukupnom iznosu od više od 2 milijarde rubalja, saopštila je u utorak pres služba kompanije Potok. Kako se navodi u poruci Potoka, 75 % od čega pripada biznismenu Sergeju Polonskom, koji se sada nalazi u kambodžanskom zatvoru, kao rezultat Alyakinovih aktivnosti, „kompanija je potpuno izgubila zemljišne parcele ukupne površine od oko 95 hektara u okrugu Khimki u Moskovskoj oblasti, ” pored toga, „projekat Književne novine ukupne površine 5000 kvadratnih metara u Kostjanskoj ulici u centru Moskve.”
veza: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm

Potok tvrdi da je Aljakin iz kompanije povukao više od 2 milijarde rubalja.

BBivši partner Polonskog napušta bankarski posao

Aleksej Aljakin je prodao akcije u bankama Puškino i Kedr
link: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr

Novo rukovodstvo grupe Potok sumnjiči Alekseja Aljakina za povlačenje imovine

Propali kupac firme tvrdi da nije imao odgovarajuća ovlaštenja
link: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

Intervju - Aleksej Aljakin, predsednik Upravnog odbora Potoka

“Ponuda Polonskog da se pridruži projektu bila je neočekivana”
link: http://www.vedomosti.ru/ library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

Polonskom je dosadilo

Novo rukovodstvo razvojne kompanije Potok u petak je uspjelo provaliti u vlastitu kancelariju, gdje je otkrilo da nedostaje neka od računovodstvenih dokumenata. Advokat Sergeja Polonskog Aleksandar Dobrovinski objasnio je potrebu za hitnim nasilnim oduzimanjem prostorija činjenicom da njegov klijent sumnjiči bivšeg generalnog direktora kompanije Alekseja Aljakina da je pokušao da povuče imovinu i da namerava da sakrije dokumente koji to ukazuju. Sergej Polonski je odlučio da ukloni tim Alekseja Aljakina zbog sumnje da je prethodni menadžment počeo da povlači imovinu kompanije. Međutim, potvrda za ovo drugo još nije pronađena, napomenuo je gospodin Dobrovinski.
veza: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

Polonski je otpustio Aljakina sa svih pozicija u Potoku

Povjerioci su došli do nasljednika Polonskog

Pre nego što je stigao da registruje prava na kompaniju Potok, bankar Aleksej Aljakin dobio je prvo „pismo sreće“ od bivših partnera Sergeja Polonskog. Jedan od suinvestitora u izgradnji kule Federacije obratio se investitoru sa zahtjevom da vrati skoro 50 miliona dolara ili prenese nekretnine u ovom neboderu površine 5,8 hiljada kvadratnih metara. m.
veza; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

Fjodor Bondarčuk napustio je glavni grad Puškino banke

Zašto „ne bankaru“ Aljakinu treba Potok, „ne biznismenu“ Polonskom, da bi zaglibio u dugovima?

Bivšu Mirax grupu Sergeja Polonskog (sada Potok) kupuje bankar Aleksej Aljakin. U uskim krugovima ovaj čovjek je poznat kao specijalista za bankrot, a s obzirom na dugove Polonskog, otvaraju se bogate mogućnosti za korištenje njegovih talenata. Nakon sedmičnog razmišljanja, Aleksej Aljakin odbio je intervju sa Dengijem. Ipak, uspjeli smo dobiti neke podatke o njemu iz raznih izvora.
veza:

„Inline“ metode „ne bankara“ Alekseja Aljakina

Bankarsko carstvo Alekseja Aljakina puca po šavovima. Trenutno u Rusiji posluje oko 900 banaka, ili jedna banka na svakih 155.000 stanovnika, uključujući bebe i penzionere. Istovremeno, udio 30 najvećih kreditnih institucija u pogledu depozita stanovništva čini oko 80% tržišta. U ovoj situaciji nameće se logično pitanje: šta svi drugi rade?
veza: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm

Programeri Pavel Fuks i Alexey Alyakin napustili su kapital Puškino banke

Polonski napušta posao - njegov udio u Potok developeru kupuje bankar Alyakin

Bivša Mirax grupa će biti prodata A. Aljakinu

Biznismen Aleksej Aljakin sklopio je preliminarne ugovore sa sadašnjim akcionarima razvojne kompanije Potok (bivša Mirax Group) o kupovini akcija te kompanije, navodi se u saopštenju Potoka.
Pročitajte u cijelosti: http://top.rbc.ru/economics/ 17/10/2012/674747.shtml

Fjodor Bondarčuk i njegovi partneri zatvorili su svoje bankarsko poslovanje

link: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_pushkino

Slomiti banku

Poznati preduzetnik Aleksandar Lebedev nedavno je u intervjuu za magazin Profile govorio o nezdravoj situaciji u bankarskom sektoru. Prema njegovim riječima, finansijske institucije postaju žrtve jurišnika visokog ranga, a zatim se koriste za „ispuštanje“ novca iz zemlje preko ofšor kompanija. “Novac se iz zemlje povlači samo uz pomoć banaka. Često putem namjernog bankrota, kada naplate novac od klijenata, a zatim ga „pljunu“ u offshore.

Pugačev je za to koristio 200 kompanija, a Borodin – 100. Imamo stotine kompanija koje „praju“ kompanije koristeći šemu sličnu onoj koju koristi Urin (bankar koji je danas optužen za proneveru više od 15 milijardi rubalja. - Uredba), “, kaže Lebedev. Istovremeno, Lebedev spominje posao braće Andreja i Aleksandra Aljakina. Prema preduzetniku, kupili su niz malih banaka preko fiktivnih kompanija i direktno, posebno Mast Bank, Oksky, Pushkino, Intercapital Bank.
veza: http://versia.ru/articles/ 2012/mar/26/sorvat_bank

"Džin" iz Puškina

Bondarčuk i njegov partner u mreži kino klubova Kinošiti Eduard Pičugin rekli su za Vedomosti da su napustili bankarski posao: prodali su svoje akcije u Puškinu njegovom glavnom vlasniku Alekseju Aljakinu. „Do posla je došlo, kupio sam Bondarčuka i Pičugina od 14% udela“, potvrdio je Aljakin, čiji je udeo sada 33,8%.
veza: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

Uprava Puškino banke kupila je 100% akcija Kedr banke

Glavni vlasnik Puškino banke Aleksej Aljakin kupio je udeo u Kedr banci. Stekao je 12,1%. Nešto više, 7,8%, dobio je član upravnog odbora Puškin banke, a odnedavno i zamjenik predsjednika uprave Cedara Kiril Sitro. 15% banke kupio je zamjenik predsjednika uprave Pushina Aleksej Raščupkin. Prvi zamenik predsednika banke Nadežda Kolofidina (12,1 odsto) i Galina Fedorova (15 odsto) prodale su svoje akcije.
veza: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

EBRD i East Capital napustili su Kedr banku

Izvor RBC daily iz bankarskih krugova nije isključio da su akcije EBRD-a i East Capitala prodate u interesu bankara Alekseja Aljakina, dok, prema njegovim rečima, akcije zapadnih fondova nisu prodate direktno gospodinu Aljakinu. U julu 2010. g. Aljakin je kupio 19,36% u Puškino banci kod Moskve i 19,95% u AB Finance banci, koja je pripojena Puškino banci u decembru prošle godine. A u avgustu prošle godine, manjinski akcionar Kedr banke, Mihail Baranov, prodao je svojih 6,74% udela Puškino banci. Ne može se isključiti da je pojava manjinskih akcionara Kedr banke alarmirala zapadne investitore koji su odlučili da napuste Kedr kako bi izbjegli rizike po ugled.
link: http://www.evrodol.ru/invest/inv_54.htm

Puškinovci su prognani u Sibir

Dozvolite mi da počnem sa činjenicom da je krajem jula 2010. godine došlo do promene akcionara u Puškino banci i da je maksimalni udeo u akcijama počeo da pripada gospodinu Aljakinu.
link: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

Kedr banka otvara kancelariju u Novosibirsku

Od 4. aprila 2012. 19,9999% akcija banke pripada Alekseju Aljakinu, članu njenog upravnog odbora, 12,8829% - Kirilu Sitrou, članu upravnog odbora, predsedniku upravnog odbora banke, 18,75 % - Valentini Kozub, članici odbora direktora, a preostale dionice - za fizička lica. Od 2. maja 2012. Alyakin takođe poseduje 3% akcija Puškino banke.
link: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

Pavel Fuks prodaje svoj udio u Sovcombank investicionom holdingu Kardan

Ostalih 50% je u vlasništvu SovCo Capital Partners B.V. Glavni korisnik potonjeg je vlasnik razvojne kompanije Mossitigroup Pavel Fuks, koji ima 25%. Preostale dionice podijeljene su između osnivača Sovcombank Sergeja i Dmitrija Hotimskog, Mihaila Kljukina i Mihaila Kučmenta. Manji udeo u SovCo Capital Partners je u vlasništvu bankara Alekseja Aljakina, suvlasnika AB Finance Bank OJSC, Reinvest Grupe kompanija, kao i bivšeg akcionara i učesnika u bankama kao što su Puškino, Interkapital-Bank, MAST-Bank i oksky" Sovcombank je regionalna banka uvrštena u TOP 100 po aktivi (najveća u Kostromskom regionu, gde je registrovana). Fokusiran na maloprodaju, kao i na kreditiranje i servisiranje malih i srednjih preduzeća.
link: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

Vlasnici Kino Cityja preuzeli su 30,08% u AB Finance

Bondarčuk i Pičugin, zajedno sa producentom Sergejem Seljanovom (STV), razvijaju veliki projekat „Cinema City“, koji predviđa stvaranje kulturnih centara za slobodno vreme u više od 200 gradova u zemlji. Prvih 50 centara, izgrađenih privatnim investicijama i kreditima, moglo bi početi s radom već sljedeće godine. Bondarčuk je potvrdio kupovinu udjela u AB Finance banci, opisujući ovu kreditnu instituciju kao "malu, ali stabilnu". On je objasnio da će banka biti korišćena "kao alat" u izgradnji Kino Cityja i rekao da je kupio svoj udeo za 150 miliona rubalja.

Pored novih akcionara, akcije u banci poseduju i članovi odbora Ilja Morozovski (19,95%), predsednik odbora direktora Aleksej Aljakin (19,95%), Aleksej Raščupkin (19,95%) i Oleg Golikov (9,48%) . Alyakin također posjeduje dionice Moskovske banke Mast, Oksky banke, Interkapitalbanke, gdje ima kontrolni paket od 55,2%. Prve dvije banke učestvuju u sistemu osiguranja depozita. Krajem jula Aljakin je prodao svoj udeo u drugoj banci, Puškino.
veza: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html

Novi vlasnici Inna Toura pozvali su Innu Beltyukovu u upravu

Novi šef Inna Toura, Aleksej Aljakin, obećava da će novi vlasnik operatera, holding Reinvest, uložiti 10 miliona dolara u njegov razvoj i dovesti ga u TOP-10 ruskih turističkih kompanija.
link: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

Reinvest grupa, koja je kupila Inna Tour, pokušat će spojiti bankarski i turistički biznis

Grupa kompanija Reinvest želi da pokuša spojiti bankarski i turistički biznis. Kako pišu Vedomosti, kupila je turoperatora Inna Tour. Posao je zaključen prošle sedmice, rekao je suvlasnik Reinvesta Aleksej Aljakin (u ponedjeljak je postao generalni direktor turističke kompanije).
veza: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

Bankari će prihvatiti turiste

Aktiviranje turoperatora i njegova naknadna prodaja objašnjava se pokušajem spajanja bankarskog i turističkog poslovanja. Suvlasnik Reinvesta i novi izvršni direktor Inna Toura Aleksej Aljakin posjeduje 19,95% dionica AB Finance Bank (217. mjesto u Ruskoj Federaciji po imovini).
veza: