Creația controversatului finanțator Evgeny Dvoskin, care după 2014 a devenit una dintre băncile sistemice ale Crimeei, va fi în continuare salvată de la faliment. Dar acest lucru va fi făcut nu de Banca Centrală, care a refuzat de două ori să pompeze GenBank cu bani federali, ci de Rossiya Bank, deținută de Yuri Kovalchuk, inculpat în sancțiunile occidentale.

Informația că este prea devreme pentru a „retrage bani” din conturile GenBank și „a-i ascunde sub saltea” pentru că „investitorul va fi Rossiya Bank” a apărut pentru prima dată astăzi, la 19:53, pe unul dintre canalele de telegramă din Crimeea.

La ora 21:48, Sobinbank, parte a grupului de bănci pe acțiuni Rossiya, va deveni investitor în Crimean GenBank JSC, partenerul acesteia, agenția Kryminform apropiată guvernului Republicii Kazahstan, a relatat cu referire la presa GenBank. serviciu. Mesajul subliniază că intrarea investitorului „nu va afecta în niciun caz continuitatea tuturor tipurilor de operațiuni bancare”.

Ulterior, surse RBC au raportat că „una dintre cele mai mari bănci din Crimeea va fi salvată cu ajutorul grupului Rossiya.” Potrivit acestora, Banca Centrală a intervenit în situație, vorbim despre salvarea unei bănci de importanță sistemică pentru regiune. , prin care sunt pompați bani din programele țintite federale din Crimeea. Potrivit unei alte surse, Genbank „are o anumită lipsă de capital, dar nu este critică pentru continuarea activităților sale și s-a datorat unei subestimări a riscului de credit”. interlocutorul a indicat că Genbank în sine este lichidă, își deservește obligațiile fără întrerupere, are miliarde de ruble în conturi la Banca Centrală.Cu toate acestea, potrivit sursei, în această situație, Banca Rusiei, introducând un nou investitor, a decis să acționeze pentru a preveni eventuala apariție a problemelor.

Între timp, la mijlocul lunii iulie, mass-media a scris despre reticența Băncii Centrale de a pompa bani federali în GenBank. În ciuda interesului guvernului din Crimeea pentru aceasta, care capitalizare suplimentară ar ajuta la finanțarea proiectelor necesare, Banca Centrală a Federației Ruse trimite cec după cec către GenBank, a informat Kommersant pe 10 iulie. Publicația a amintit că coproprietarul băncii este finanțatorul Evgeny Dvoskin, pe care autoritățile ruse și internaționale au încercat în repetate rânduri, dar fără succes, să-l aducă în fața justiției pentru fraudă.

Potrivit publicației, Genbank, din care 50% aparține guvernelor Crimeei și Sevastopolului, cere 5 miliarde de ruble și ar putea cere 10 miliarde.Totuși, după ce Genbank a solicitat la sfârșitul anului 2016 o majorare de capital, banca a fost supusă unei inspecții de către Banca Centrală, care a durat câteva luni. Ca urmare, nu a fost găsit nimic catastrofal în bancă, dar imediat după aceasta, autoritatea de reglementare a început o nouă inspecție cu participarea acelorași oameni.

„În prezent, în Crimeea există o penurie catastrofală de bănci; practic toate împrumuturile provin de la RNKB și Genbank”, a explicat sursa publicației. — În același timp, cea mai mare bancă din Crimeea, RNKB, este foarte conservatoare și nu acordă împrumuturi unor zone importante pentru regiune, care, la rândul său, este compensată de activitățile GenBank. Cu toate acestea, standardul scăzut de adecvare a capitalului limitează GenBank să acorde împrumuturi întreprinderilor din Crimeea.”

Judecând după raportările GenBank pentru primul trimestru al anului 2017, afacerile băncii nu merg bine, spun experții publicației. Pierderea băncii - 74 de milioane de ruble - nu este asociată cu împrumuturile, ci cu eficiența scăzută a tranzacțiilor cu active financiare și valută străină.

Principalul acționar al Băncii Rossiya (39,8%) este miliardarul de dolari Yuri Kovalchuk, un apropiat al lui Vladimir Putin. Pe lângă el, acționarii Băncii Rossiya sunt companiile unui alt prieten al președintelui, Ghenadi Timchenko, și oligarhul metalurgic Alexei Mordashov. În martie 2014, Rossiya Bank a fost inclusă pe lista de sancțiuni din SUA. După aceasta, Vladimir Putin a deschis un cont bancar în care este transferat salariul său prezidențial. Yuri Kovalchuk a intrat personal și sub sancțiuni occidentale, după care Rossiya Bank a deschis o rețea de sucursale în Crimeea, devenind nu numai singura mare bancă continentală care a făcut acest lucru, ci și intrând pentru prima dată pe piața bancară de retail a Federației Ruse. În 2016, autoritățile din Crimeea

Genbank, care aparține Republicii Crimeea, după ce a acordat împrumuturi debitorilor fictive, cere Ministerului Dezvoltării Economice al Federației Ruse 5 miliarde de ruble.

Genbank vrea să primească de la 2 până la 5 miliarde de ruble pentru a „crește împrumuturile”. Permiteți-ne să vă reamintim în mod special că Genbank s-a remarcat deja ca creditor în 2015. Apoi banca a emis un astronomic de 3,77 miliarde de ruble sub formă de împrumuturi „persoanelor juridice cu semne de lipsă de activitate reală”! Cu alte cuvinte, banca din Crimeea a dat bani companiilor fictive fără dobândă. Nu se știe cine are acum aceste 3,77 miliarde de ruble. Dar nici conducerea, nici acționarii băncii, inclusiv autoritățile din Sevastopol (25%), autoritățile din Crimeea (25%) și un număr de acționari minoritari conduși de „autoritatea de drept” Evgeny Dvoskin (7,2%), au fost răniți!

Desigur, Genbank, și acționarii săi din spatele ei, spun că este necesară completarea capitalului instituției financiare cu fonduri federale. „Banca își propune să folosească schema utilizată în programul de stat de capitalizare suplimentară, atunci când acțiunile preferențiale ale băncilor au fost plătite cu obligațiuni de împrumut federale - Ministerul Finanțelor din Crimeea ar putea emite obligațiuni pe 20 de ani în valoare de 5 miliarde de ruble. și plătiți cu ei emisiunea suplimentară a Genbank”, spune o sursă informată din Crimeea.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării Economice tac deocamdată. Acum nu este situația politică să refuze de fapt autoritățile din Crimeea. Dar lipsesc 3,77 miliarde? Plecat. Agențiile federale sunt acum într-un impas.

Mulți deponenți se tem că banca ar putea comite fraude. Genbank închide birouri în Moscova și regiunea Moscovei și plănuiește o „reorganizare la scară largă a rețelei regionale”. Ce se va întâmpla dacă conducerea de top va da din nou bani companiilor fictive? Autoritățile din Crimeea și Sevastopol vor cere rambursarea banilor către populație... Să remarcăm că mai devreme șeful Crimeei, Serghei Aksenov, a făcut lobby pentru capitalizarea suplimentară a Genbank cu 10 miliarde de ruble pe cheltuiala statului. Apropo, poziția autorităților de la Sevastopol, care aproape și-au transferat 25% din GenBank în Crimeea, este interesantă. Dar apoi guvernatorul anterior, Serghei Menyailo, s-a răzgândit, spunând că se pot face bani frumoși dintr-o miză de blocare...

Cum poate?

Să ne amintim că, în mai 2016, „DIA a încheiat un acord de împrumut subordonat cu Genbank și i-a transferat obligațiuni de împrumut federale (OFZ) în valoare de 1,4 miliarde de ruble”. Dar acționarii tac în legătură cu asta. O serie de experți spun că acționarul Dvoskin, care acționează prin vechea lui cunoștință - șeful Crimeei Serghei Aksenov, se află în spatele eliberării de împrumuturi și credite către companiile fictive. De ce este acest lucru periculos?

Faptul este că domnul Dvoskin este „numit” bandit și escroc. Să ne amintim că finanțatorul de acum respectabil a petrecut odată timp în aceeași celulă cu celebrul hoț în drept Vyacheslav Ivankov, poreclit „Yaponchik”. Mai mult, potrivit materialelor Biroului Federal de Investigații al SUA, când „Yaponchik s-a întors în Rusia, Dvoskin a menținut relații strânse cu el”. Indirect, acest lucru este confirmat și de faptul că o coroană de la Dvoskin „a sosit” la ceremonia de rămas bun pentru Yaponchik.

"La tabla"

Este de remarcat faptul că, conform materialului Departamentului pentru Combaterea Crimelor Economice al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, în 2004-2005, un grup de escroci a reușit să încaseze 235 de miliarde de ruble și 66 de milioane de euro prin Rodnik, AKA-Bank și Project Lending Bank. În 2006, prin Komus Collection RJO, escrocii au încasat 75 de miliarde de ruble, iar în 2007, prin Falcon Bank - aproximativ 100 de miliarde de ruble. În această perioadă, o bandă de „finanțatori din umbră” a preluat controlul asupra băncilor daghestane Rubin și Antares, transferând prin ele 88 de miliarde de ruble! Domnul Dvoskin a fost atunci suspectat de crime, dar nu au putut dovedi implicarea lui...

Totuși, Comisia de anchetă a Comisiei de anchetă a Comisiei de anchetă a Federației Ruse pentru Districtul Federal Central a inițiat un dosar penal împotriva lui Dvoskin! Finanțatorul dubios a fost suspectat că i-a provocat vătămare corporală lui Mihail Zavertyaev, membru al consiliului de administrație al băncii Intelfinance. Cel mai important, acestea par a fi mai mult decât obiceiuri de închisoare. La urma urmei, în timp ce Zavertyaev a fost în spital pentru tratament, 11,7 miliarde de ruble au fost încasate ilegal prin banca sa!

Apropo de Dvoskin, să revenim din nou la agențiile de aplicare a legii din SUA, pentru că omul de afaceri a locuit acolo mult timp. Acolo, de altfel, polițiștii l-au reținut de 15 ori (!) pentru tot felul de infracțiuni mărunte. În anul de criză din 2008, omul de afaceri a fost implicat într-un scandal internațional. A fost chiar arestat la Monaco de către Interpol. Cert este că Evgeniy Slusker - da, numele lui Dvoskin era Slusker înainte - și-a schimbat numele de familie, în 2001 a „înțeles” cu autoritățile americane și a fost expulzat pentru încălcarea „legilor migrației”. Bancherul a plecat în Rusia. Degeaba l-au lăsat americanii să plece, pentru că au început să-l caute „în cazul fraudei cu valori mobiliare ale mai multor companii americane în valoare totală de 2,3 milioane de dolari SUA la sfârșitul anilor ’90”.

„Efect de topor”

Luptătorii locali anticorupție spun că Dvoskin a găsit un limbaj comun cu șeful Crimeei Aksenov dintr-un motiv. Serghei Valerievich a fost asociat anterior cu gruparea crimei organizate grecești, creată în regiune de frații Savopulo. Ulterior, actualul reprezentant al elitei din Crimeea a făcut parte din grupul autoritar de crimă organizată Salem. Mă întreb dacă Dvoskin și Aksenov vorbesc „peste uscător de păr”?
Ei bine, dacă o persoană este membru al unui grup de crimă organizată, atunci are vreo treabă de făcut? După cum s-a dovedit, Aksenov a fost implicat într-o serie de capturi de raider, de exemplu, „la stația de autobuz din Simferopol, o serie de clădiri rezidențiale, sanatoriul Yevpatoria „Iskra” pentru copii cu paralizie cerebrală” și în încercarea de a confisca sanatoriul „Muntele Solntse” au fost implicate structuri din apropierea Aksenov.

Adevărat, Aksenov nu merge bine. La mijlocul anului 2015, Nikolai Kochanov, șeful principalului inspectorat fiscal al Crimeei și un apropiat al lui Aksenov, a fost arestat. Kochanov a fost acuzat de luare de mită. Apropo, cazul a fost tratat de FSB. Mai mult, o altă lovitură i-a fost dată lui Aksenov. La sfârșitul anului 2015, ofițerii FSB din Crimeea „au reținut un grup infracțional organizat, care includea șeful administrației Feodosiei Dmitri Șcepetkov și adjunctul său Makar Makarov”. Atât Shchepetkov, cât și Makarov sunt considerați oameni din echipa lui Aksenov.

Acum Aksenov pare să se teamă să ceară bani direct - întreabă Genbank. Apoi, fondurile vor fi distribuite „persoanelor juridice cu semne de lipsă de activitate reală”, care au primit deja 3,77 miliarde de ruble. Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării Economice păstrează tăcerea. Dacă nu dau bani, Aksenov va începe să urle că nu ajută republica. Îți vor da bani și s-ar putea să-i fure din nou.

Nescufundabil Eugene Slusker sub „acoperișul” lui Andrei Khorev și Nikolai Aulov.

Proprietarul Genbank, Evgeny Dvoskin, continuă să sărbătorească victoria asupra agențiilor ruse de aplicare a legii, bugetului și pur și simplu bunul simț. Sub pretextul de a ajuta Crimeea, în care și-a deschis sucursale ale „Genbankului”, Dvoskin a scos din ea 15 miliarde de ruble în fața tuturor. Și nu pentru orice proiecte sociale, ci pur și simplu „pune-l în buzunar”. Ce ar trebui să urmeze asta? Așa este: retragerea licenței de la Genbank, deschiderea unui dosar, trimiterea la un centru de arest preventiv. Ce au făcut prietenii buni ai lui Dvoskin, vicepreședintele Băncii Centrale Vasily Pozdyshev și Dmitri Tulin? Au „închis ochii” la toate răutățile bancherului și au organizat reorganizarea GenBank. Da, Dvoskin a pierdut-o. Dar, potrivit Rucriminal.com, el a renunțat cu bucurie la această povară de responsabilitate cu o „gaură” de 15 miliarde de ruble. Și nu i se va întâmpla nimic pentru asta. Deja în toamna sau începutul lui 2018, ne putem aștepta ca o nouă bancă să intre sub controlul Dvoskin.

El trăiește fericit așa de foarte mult timp, umplându-și buzunarele. De ce? Da, pentru că Evgeny Dvoskin a știut întotdeauna să împărtășească cu oamenii potriviți. Și nu numai de la Banca Centrală a Federației Ruse. Mulți generali din diferite departamente i-au vizitat și locul. De exemplu, fostul șef adjunct al Departamentului Ministerului de Interne al Federației Ruse Andrei Dvoskin și șef adjunct al Serviciului Federal de Control al Drogurilor Nikolai Aulov. Primul a plecat cu un scandal uriaș: dosare penale, acuzații de corupție. Crezi că s-a „înecat”? Deloc. Potrivit Rucriminal.com, la început Khorev s-a alăturat imperiului de afaceri al fraților Boris și Arkady Rotenberg. El era responsabil de securitatea afacerii lor cu alcool, apoi a îndeplinit misiuni speciale la Mosoblbank, care igieniza banca SMP a lui Rotenberg. Din 2014, Khorev este listat ca membru al consiliului de administrație al Eurasian JSC, o structură pe ai cărei proprietari nu există „un loc pentru a pune o ștampilă”. Aulov a plecat nu mai puțin „încântător” - Spania a predat materiale Interpolului pentru a-l căuta pentru legături cu grupul criminal organizat Tambov și spălarea banilor. Dar nici el nu a dispărut și și-a găsit locul potrivit.

Dvoskin, Khorev, Aulov sunt oameni de nescufundat. Și ceea ce este ciudat este că serviciile de informații știu totul despre ei de mult timp. Acest lucru reiese dintr-un certificat de lungă durată de la unul dintre departamente, care a fost la dispoziția Rucriminal.com.

Din anul 2000, din cauza factorilor de piață, economia Federației Ruse a primit un nou impuls pentru o restructurare globală a potențialului său economic și politic intern.

Astfel, ca urmare a creșterii constante a prețurilor la petrol și alte tipuri de materii prime, afluxul de câștiguri valutare a crescut de zece ori. Până în 2007, bugetul Rusiei a crescut la 6,96 trilioane de ruble. Masa monetară din decembrie 2007 a atins 11,5 trilioane de ruble și continuă să crească (în 2000 - 2 trilioane de ruble, decembrie 2006 - 8,5).

Potrivit statisticilor Ministerului Dezvoltării Economice, indicatorii macroeconomici se apropie de cei globali în fiecare an.

De șapte ani, agențiile de aplicare a legii și serviciile de informații raportează o luptă ireconciliabilă împotriva criminalității economice (evaziune fiscală, spălare de bani, finanțare a terorismului, droguri, corupție etc.)

Un număr colosal de angajați ai FSB al Rusiei, Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Serviciului Federal de Control al Drogurilor din Rusia, Serviciului Federal de Taxe al Rusiei, Serviciului Vamal Federal al Rusiei, Rosfinmonitoring și Banca Centrală a Rusiei sunt concentrat în acest domeniu de luptă.

Pentru a combate mai eficient diferitele tipuri de infracțiuni economice, statul creează din ce în ce mai multe unități noi în aceste structuri. Mai ales cu nume sonore și funcții globale. Aproape doar lenesii nu scriu și nu vorbesc în rapoartele lor despre așa-numitele companii „fly-by-night” și despre marile eforturi ale agențiilor de aplicare a legii care vizează identificarea și ulterior dovedirea infracțiunilor individuale de natură economică.

Cu toate acestea, nimeni, de 7 ani încoace, nu a menționat măcar cine contribuie la principalele tipuri de infracțiuni și ce se întâmplă în sectorul financiar al Rusiei.

După uciderea primului adjunct al Băncii Centrale a Rusiei, în presă au apărut articole turbate despre spălarea, „retragerea” de fonduri mari efectuate prin diferite organizații de credit, precum și liste cu bănci ale căror licențe au fost deja revocate. pentru spălare de bani și „retragere de bani”. În același timp, practic nu au existat persoane reale identificate de agențiile de drept și serviciile de informații implicate în aceste tipuri de infracțiuni timp de șapte ani. Practic, așa-zișii „semnatari” (persoanele care, într-un anumit procent, sunt gata să-și pună la dispoziție instituția de credit pentru efectuarea acestor operațiuni sau care sunt gata să preia funcția de președinte al băncii) sunt aduse la răspundere penală.

Astfel, din 2004 până în prezent, licențele a peste 110 bănci și organizații non-profit au fost revocate pentru aceste operațiuni. Potrivit statisticilor oficiale ale Corporației de Asigurare a Depozitelor de Stat, suma de bani spălată și încasată prin aceste bănci și organizații non-profit este de peste 1 trilion de ruble. Cu toate acestea, această cifră este mult subestimată. Astfel, din aprilie 2004 până în februarie 2005, o singură OPC (comunitate criminală organizată) a încasat 235 de miliarde de ruble, 391 de milioane de dolari. SUA și 66 de milioane de euro. OPS a folosit detaliile doar a două bănci „țintă” „Rodnik” și „AKA-Bank”. În cele șase luni ale anului 2006, prin NPO Komust Collection, 75 de miliarde de ruble au fost transferate în circulație umbră. Această listă poate fi continuată.

Dar datele OPS au primit cea mai „viață liberă” din noiembrie 2006 până în prezent.

Astfel, în această perioadă, peste 50 de instituții de credit au fost arse. Oamenii legii care răspund de securitatea economică a țării nu au identificat și nu au urmărit o singură persoană.

La întâlniri, managerii responsabili de acest domeniu de securitate economică raportează doar cazul lui B.B. Sokalsky. (porecla „Lenin”), care a fost arestat la 27 martie 2007, Elbakidze D.E. (porecla „Juba”), care a fost trecut pe lista federală căutată în 2006.

Cu toate acestea, în mai 2007, noua conducere a Departamentului de Securitate Economică al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei a luat toate măsurile pentru a concedia angajații implicați în dezvoltarea OPS, angajați în operațiuni bancare ilegale legate de încasare, spălare, retragere străină. fonduri valutare în străinătate și finanțarea terorismului și a extremismului în Rusia.

Șeful adjunct al DEB al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, colonelul de poliție A.V. Khorev, a participat direct la prevenirea includerii angajaților pe lista personalului Ministerului Afacerilor Interne din RF.

Anterior, acest angajat a lucrat în organele Serviciului Federal de Taxe din Rusia și Serviciului Federal de Control al Drogurilor din Rusia. Din 2000, el a avut legături corupte stabile cu liderii celor mai mari grupuri criminale organizate implicate în aceste operațiuni ilegale.

Deci, Khorev A.V. trece în mod repetat printr-o serie de dezvoltări realizate de DBOPiT al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Conform datelor disponibile, el oferă protecție deplină grupului Amerkhanov (retrageri de bani, spălare, finanțare a terorismului etc.). Are legătură directă cu grupul lui Myazin I.G., Sitnikov, Dvoskin E.V. (retragere de numerar, spălare, finanțare a terorismului).

Ultimul grup a „ars” peste 40 de instituții de credit în timpul existenței sale și în prezent își continuă marșul. Aceste crime împotriva securității naționale a statului se bazează pe relații strânse cu Khorev A.V., precum și șeful Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Districtul Federal Central A.A. Aulov, care, având pârghii de control în Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei, „susținătorii” din eșalonul mijlociu al FSB al Rusiei (managementul „M”) acoperă cu pricepere toate problemele acestor grupuri.

Așadar, în noiembrie 2006, după ce a preluat funcția de șef al Administrației de Stat, Aulov N.N. a organizat activități criminale prin KB Migros, care a fost achiziționată de OPS Myazin I.G.

Pentru a atinge acest obiectiv, angajații Districtului Federal Central, la instrucțiunile lui N.N. Aulov, au creat material pe CB „Migros” și, sub acoperirea acestui material, timp de 20 de zile, în timp ce se aflau în bancă, au exercitat controlul asupra tranzacțiilor bancare ilegale. (taxa pentru „acoperiș” 100 de mii de dolari SUA pe zi). Folosind detaliile acestei organizații de credit, OPS a primit un „profit” de aproximativ 30 de milioane de dolari. SUA în 20 de zile.

Pentru aproape toate băncile „arse”, profitul acestui OPS fluctuează în jurul a 20 de milioane de dolari. SUA (nimeni nu a fost urmărit penal).

Conform informațiilor colectate, Aulov a vizitat personal CB Migros în timp ce efectua tranzacții bancare ilegale.

Apropierea Aulov N.N. acestor persoane se datorează cunoștințelor sale de lungă durată cu cetățeanul E.V.Dvoskin. (reprezentantul lui Ivankov K.V. „porecla Yaponchik”). Cunoașterea a avut loc prin A.N.Malyshev.

Potrivit datelor FBI, cetățeanul Dvoskin E.V. La 21 martie 1966, a emigrat împreună cu mama sa în SUA din URSS. S-a stabilit acolo sub numele de Slusker E.V.. În perioada 1989-2001, a fost adus în repetate rânduri acuzații penale de către agențiile de aplicare a legii din SUA (tâlhărie, arme, droguri, documente false, fraudă). Agenții Biroului Federal de Investigații au identificat mai mult de 10 nume pe care cetățeanul le-a folosit pentru a-și desfășura activitățile ilegale.

În 2001, cetățeanul Slusker E.V. deportat din SUA. Cu ajutorul complicilor săi, s-a legalizat la Sankt Petersburg. Legalizarea completă a acestui cetățean a fost efectuată în iunie 2002 prin biroul de pașapoarte al Departamentului de Afaceri Interne al districtului Oktyabrsky din Rostov-pe-Don (conform documentelor false a primit numele de familie Dvoskin). Devine imediat fondatorul Pelican OJSC, unde i s-au dat 60% din acțiuni (afacere cu jocuri de noroc). În 2002, cu ajutorul lui N.N. Aulov, s-a legalizat la Moscova și a deschis o reprezentanță a OJSC Pelican. Ulterior, îl întâlnește pe I.G. Myazin. (anterior, acest cetățean a fost implicat într-un dosar penal de furt și a avut și contacte cu fostul șef al RUOP pentru Sankt Petersburg, Aulov) și se alătură afacerii de cash-out (de fapt, acest grup devine unul dintre sponsorii promovarea lui N.N.Aulov în funcţii de conducere).

În 2007, DBOPiT al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Comitetul de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, cu asistența FBI și Rosfinmonitoring, a primit date de necontestat despre implicarea acestui grup infracțional organizat în finanțarea terorism și date de identificare a lui Dvoskin E.V.

Prin canalele Rosfinmonitoring au fost transmise cereri către Spania, Franța, Monaco, Germania, SUA și alte țări în vederea stabilirii conturilor și imobilelor persoanelor sus-menționate.

În prezent, N.N.Aulov, depășindu-și autoritatea, îl ascunde pe cetățeanul E.V.Slusker de anchetă și ofițerii FBI.Este posibil ca, pentru a ascunde urmele activităților lor ilegale, cetățenii A.V.Khorev, N.N.Aulov, precum și alte persoane să ajungă la extrem. măsuri de eliminare a martorilor inutile care dețin informații despre finanțarea terorismului, uciderea prim-vicepreședintelui Băncii Rusiei etc.

Până la 13 septembrie 2006 (uciderea lui Kozlov) Myazin I.G., Dvoskin E.V. făceau parte din grupul infracțional organizat condus de E.D. Elbakidze. (porecla „Juba”), Frenkel a fost și el ca ajutor. Ultima întâlnire dintre Myazin și Frenkel a fost înregistrată pe 10 ianuarie 2007; la 11 ianuarie 2007, Frenkel a fost arestat. În prezent, o analiză a tranzacțiilor financiare la CB Discount arată că masa monetară provenea de la CB Belkom, care era controlată de grupul lui I.G. Myazin.

În același timp, în 2003, o investigație a FBI a arătat că Slusker „Dvoskin” a fost implicat în fraude financiare în Statele Unite și risca 25 de ani de închisoare.

Conform acestei evoluții, nu este nici un martor de dorit pentru Aulov N.N., Korev A.V. iar alți oficiali pot fi Elbakidze D.E. („porecla Juba”). Anterior, a fost consilier financiar al senatorului și miliardarului american Jim Carrey.

În prezent, se poate afirma că, pe lângă puterea financiară bazată pe fluxuri criminale (finanțarea terorismului), acești indivizi și anturajul lor vor încerca să ocupe funcții de conducere în Ministerul rus al Afacerilor Interne și FSB al Rusiei.

În aceste scopuri, aceștia folosesc atât resursele informaționale, cât și puterile oficiale care le-au fost acordate de către stat.

Datorită lăcomiei lor, acest grup de lideri, pe lângă faptul că provoacă daune economice și politice Rusiei, este direct implicat în moartea oamenilor legii din Caucazul de Nord. Aceasta este o mușamalizare completă pentru finanțarea terorismului și a extremismului.

Consilierul președintelui consiliului de administrație al GenBank, Evgeniy Dvoskin, pe care în urmă cu câțiva ani a încercat fără succes să-l judece în mai multe țări, apare astăzi în două dosare penale deodată. Într-una dintre ele - despre activități bancare ilegale - Dvoskin a fost audiat ca martor, a aflat Kommersant. Și după ce finanțatorul a acceptat să plătească „reparatorilor” 1 milion de dolari pentru că nu l-a adus în fața justiției ca acuzat, a devenit și el victimă, deoarece s-a dovedit a fi victimă a fraudelor.

Pe 19 august, după cum a aflat Kommersant, ofițerii FSB au percheziționat biroul Genbank de la 12 Ozerkovskaya Embankment sub suspiciunea de activități bancare ilegale (conform surselor ziarului, dosarul penal este legat de încasări). După percheziție, Dvoskin a fost reținut și dus la Departamentul Principal de Investigații de pe Novoslobodskaya, unde a fost audiat în calitate de martor. Potrivit unor rapoarte, cazul implică cauzarea de pagube în valoare de 2 milioane de dolari și 1,5 miliarde de ruble. Anul acesta, își amintește Kommersant, banca și-a schimbat proprietarii; din mai, funcția de președinte al consiliului de administrație este ocupată de soția finanțatorului, Tatyana Dvoskina.

La aproximativ o săptămână și jumătate după interogatoriu, Dvoskin însuși a apelat la agențiile de aplicare a legii cu o declarație despre extorcarea de 1 milion de dolari de la el pentru că nu a fost adus în fața justiției ca inculpat într-un caz „bancar”. El l-a numit pe unul dintre participanții la crimă drept Vladimir Bartsakin, un cunoscut „reparator” pe piața financiară, pe care l-a întâlnit când încerca să restituie 400 de mii de euro, dați pentru a ajuta la atenuarea pedepsei Ekaterinei Alabuzhina, care a primit 4,5 ani de închisoare într-un caz important de furt de 15 milioane de dolari de la compania cehă PPFI. Verdictul a rămas neschimbat, iar finanțatorul i-a cerut lui Bartsakin să returneze banii. Nu a reușit să realizeze acest lucru. Și după ce Dvoskin însuși a fost reținut și Genbank a fost percheziționat, Bartsakin l-a sunat din nou, spunând că știe despre problemele finanțatorului și, de asemenea, că a fost în curs de dezvoltare de FSB de mult timp. În plus, potrivit lui Dvoskin, Bartsakin s-a angajat să soluționeze cazul pentru 1 milion de dolari și să-l ajute la trimis pe avocatul Alexander Burchuk, care, în calitate de fost investigator al Direcției de Investigații de Stat, care a fost implicat și în cazul Alabuzhina, trebuia să dea greutate față de promisiunile „reparatorului”. Potrivit lui Dvoskin, mai târziu Burchuk i-a spus în mod regulat că va fi reținut în curând, așa că finanțatorul a decis mai întâi să plătească.

Totodată, „reparatorul” a cerut imediat 200 de mii de dolari, asigurând că altfel finanțatorul va fi taxat conform art. 210 din Codul penal al Federației Ruse (comunitatea criminală organizată). Dvoskin a fost de acord, iar ofițerii săi de securitate i-au dat lui Bartsakin întreaga sumă în numerar. Cu toate acestea, a doua zi, destinatarul a cerut încă 300 de mii de dolari, amenințând finanțatorul cu arestarea în timpul interogatoriului la Direcția de Investigații de Stat, care era programat pentru 21 august (Dvoskin a înregistrat negocierile). Finanțatorul și-a dat seama că cererile nu se vor opri mai departe și a apelat la autoritățile de anchetă. În timpul transferului de 100 de mii de dolari la biroul GenBank, Bartsakin a fost reținut de ofițerii FSB. A fost reținut și avocatul Alexander Burchuk.

Pe 5 septembrie, Tribunalul Khamovnichesky din Moscova va examina petiția departamentului de investigații pentru Districtul Administrativ Central din Moscova al Comitetului de Investigații pentru arestarea avocatului Burchuk.

Genbank

SA „Genbank” este o bancă universală mijlocie din punct de vedere al activelor, axată pe atragerea de fonduri ale cetățenilor pentru depozite, împrumuturi persoanelor fizice și juridice, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii. Principalele surse de finanțare sunt fondurile de la persoane fizice și juridice. Domeniile prioritare de activitate ale băncii includ creditarea cu amănuntul, deservirea și emiterea de carduri bancare, precum și creditarea întreprinderilor mici și mijlocii. Banca își dezvoltă activ prezența pe piața bancară a Republicii Crimeea, a doua după RNKB în ceea ce privește volumul de afaceri și indicatorii cheie de performanță. Peste 99,99% din acțiunile Genbank aparțin Sobinbank JSC.

În august 2017, Banca Rusiei a decis să atragă un investitor sistemic la Genbank JSC pentru a implementa măsuri menite să crească stabilitatea financiară a instituției de credit. Sobinbank JSC, parte a grupului Rossiya Bank, a fost invitat ca investitor în Genbank JSC. Pentru a asigura continuitatea activitatii, in data de 10 august 2017, la GenBank a fost numita o administratie temporara pe perioada pana la transferul acesteia catre investitor. Pe 29 ianuarie 2018, funcțiile DIA ca administrație temporară au fost prelungite cu șase luni. La 29 mai 2018, îndeplinirea de către DIA a funcțiilor de administrație temporară a fost încetată înainte de termen.

Potrivit Banki.ru, la 1 iunie 2019, activele nete ale băncii erau de 47,98 miliarde de ruble (locul 102 în Rusia), capital (calculat în conformitate cu cerințele Băncii Centrale a Federației Ruse) - 6,38 miliarde, împrumut portofoliu - 12,23 miliarde, pasive față de populație - 18,22 miliarde.

Oamenii cu un trecut ambiguu văd Crimeea ca pe un fel de „tortugă”, ca pe un loc în care, departe de privirile indiscrete, pot face lucruri controversate, mai ales fără teama de competiție: jucătorii mari, temându-se de sancțiuni, nu se grăbesc să dezvolte peninsulă. Însă persoanele dubioase, mai bine cunoscute pentru tranzacțiile „în numerar”, se simt aici ca acasă ca un pește în apă. După cum relatează Novaya Gazeta, citând o investigație a Proiectului de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP), sistemul financiar al Crimeei este împărțit între foști criminali internaționali implicați, în special, într-o escrocherie care implică retragerea a 20 de miliarde de dolari din Rusia în Moldova. În același timp, activitatea persoanelor dubioase din Crimeea este „protejată” de oficiali de rang înalt de securitate de la Moscova.

Sub umbrela DIA

De îndată ce aceste legi au fost adoptate, arhitecții noului sistem financiar s-au adunat în Crimeea. Ei au fost primii care au primit activele băncilor ucrainene plecate, primii care au beneficiat de poziția lor de monopol de atunci - fluxurile financiare atât din centrul federal, cât și din Crimeea însăși erau direcționate către conturile băncilor lor. Și deși puțini oameni din Rusia auziseră de multe dintre aceste bănci la acea vreme, ele au început să crească rapid pe peninsulă.

Slusker-Dvoskin, un bărbat fără pașaport

Oameni de la Laundromat

În 2014, OCCRP a raportat despre ceea ce ar putea fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor din Europa de Est. Jurnaliştii au numit această operaţiune „Spălătorie”. Această schemă a funcționat din 2011 până în 2014; le-a permis criminalilor să retragă aproximativ 20 de miliarde de dolari din Rusia în Moldova și apoi în Letonia. Aproape toate transferurile de bani au fost efectuate pe baza unor decizii falsificate ale judecătorilor moldoveni. Mulți judecători din Moldova care au fost implicați în schemă sunt cercetați în prezent în dosare penale pentru acceptare de mită.

Judecând după documentele din dosarul penal moldovenesc, banca Baltika din Sankt Petersburg a fost unul dintre cei mai activi utilizatori ai Spălătoriei. Oamenii legii moldoveni au scris că clienții Baltika au transferat 77 de miliarde de ruble (aproximativ 2 miliarde de dolari la cursul de schimb curent) în Moldova prin plăți dubioase.

Oksana Chernyak, președintele consiliului de administrație al Baltika, a negat orice faptă greșită din partea băncii sau a clienților săi într-o scrisoare către OCCRP. Principalul proprietar al Baltika, Oleg Vlasov, a refuzat să discute aceste probleme cu OCCRP.

Numele lui Oleg Vlasov a fost menționat și în ancheta condusă de grupul ofițerului Tselyakov. „Conform datelor privind interceptările telefonice, Vlasov cunoștea bine bancherii care erau implicați în spălarea banilor. L-am interogat chiar, dar apoi cazul s-a prăbușit și am fost arestat”, spune Tselyakov.

Vlasov, împreună cu partenerii săi din Baltika, lucrează în prezent în Crimeea. Ei dețin banca Verkhnevolzhsky, care înainte de „anexarea” Crimeei a lucrat în principal în regiunea Yaroslavl.

Verkhnevolzhsky a venit în Crimeea în 2014: astăzi, conform Băncii Centrale, în peninsulă există 26 de birouri bancare. În decembrie 2014, Banca Centrală l-a amendat pe Verkhnevolzhsky pentru încălcarea legii împotriva spălării banilor. Autoritatea de reglementare nu a precizat care sunt aceste încălcări.

Judecând după documentele oamenilor legii din Republica Moldova, clienții Tempbank au participat și la schema de retragere a banilor din Rusia în Moldova. Astăzi, Tempbank are două sucursale în Crimeea - la Simferopol și Sevastopol.

În 2014, Tempbank a fost inclus pe lista sancțiunilor SUA, dar nu din cauza Crimeei, ci din cauza Siriei. Un comunicat de presă al Trezoreriei SUA spunea: „Moscow Tempbank și managerul său superior, Mikhail Gagloev, au oferit sprijin material și servicii guvernului sirian, inclusiv Băncii Centrale a Siriei și SYTROL, compania petrolieră de stat”.

Alte legături către spălare

K2 Bank este o mică organizație de credit din Karachay-Cherkessia. Banca ocupă locul 466 în ceea ce privește activele în Rusia. După „anexarea” Crimeei, K2 a deschis șase filiale în Sevastopol, Simferopol, Feodosia și Evpatoria. Acțiunile băncii sunt distribuite între 12 persoane, fiecare controlând nu mai mult de 10%. Numele acestor acționari nu sunt bine cunoscute în lumea bancară rusă. OCCRP a putut descoperi că unii dintre coproprietarii K2 Bank ar fi avut legături cu alte instituții financiare care au fost implicate în spălarea banilor.

Unul dintre principalii acționari ai K2 Bank este Margarita Chukanova, ea deținând 10% din acțiuni. O persoană cu același nume deținea o participație minoritară în organizația nebancară de credit RK-Center. Banca Centrală a retras licența acestei organizații în 2006 pentru spălare de bani. În comunicatul său de presă, autoritatea de reglementare a susținut că în doar două luni din 2006, „clienții instituției de credit au efectuat plăți în favoarea nerezidenților care prezentau semne de fictivitate, în valoare totală de 25,3 miliarde de ruble”.

O altă bancă rusă care a venit în Crimeea este Adelantbank. Banca ocupă locul 561 în Rusia în ceea ce privește activele, iar pe peninsulă există trei sucursale.

Acțiunile Adelantbank sunt distribuite între unsprezece persoane, fiecare controlând o mică parte. Unul dintre ei este Maxim Lipsky. Potrivit Băncii Centrale, o persoană cu același nume era acționar al băncii din Moscova Sovincom (prin compania britanică Brys Worldwide Ltd). În 2014, Banca Centrală a retras licența Sovincom pentru încălcarea diferitelor legi, inclusiv privind combaterea spălării banilor. Autoritatea de reglementare a susținut că clienții Sovincom în 2013 au făcut tranzacții dubioase în valoare totală de 6,8 miliarde de ruble.

Un alt acționar al Adelantbank este Anna Lyga. O persoană cu același nume, prin intermediul mai multor companii rusești, deținea în 2013 o participație la GenBank, care este controlată de Evgeny Dvoskin.