Μπόρτνικοφ Ντένις Αλεξάντροβιτς(γεννημένος στις 19 Νοεμβρίου 1974, Περιφέρεια Λένινγκραντ, RSFSR, ΕΣΣΔ) είναι Ρώσος πολιτικός, διευθυντής, αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ο μόνος γιος του επικεφαλής του FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το 1996 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Αγίας Πετρούπολης με πτυχίο στα εθνικά οικονομικά.

Από το 1996 έως το 2004, εργάστηκε στη Βιομηχανική Κατασκευαστική Τράπεζα: ως σύμβουλος στο τμήμα διαχείρισης ρευστότητας, στη συνέχεια κατείχε παρόμοια θέση στα τμήματα μεταβιβάσεων και χρηματοπιστωτικά μέσα, στη συνέχεια έγινε κορυφαίος σύμβουλος για το τμήμα μεσιτείας. Αργότερα, συνέχισε να εργάζεται ως επικεφαλής εμπειρογνώμονας στην απόκτηση και εξουσιοδότηση και στη συνέχεια έγινε επικεφαλής του ομώνυμου τμήματος.

Το 2004 μετακινήθηκε στη θέση του συμβούλου του διευθυντή, αναπληρωτή διευθυντή του κλάδου Βορειοδυτικής. Από το 2006 έγινε αναπληρωτής διευθυντής του υποκαταστήματος της Vneshtorgbank στην Αγία Πετρούπολη. Από το 2007 εργάζεται σε δομές VTB. Μέχρι το 2011, ήταν υπάλληλος της OJSC Bank VTB North-West, διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Προϊστάμενος Τμήματος, Α' Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Από το 2011 είναι επικεφαλής του Βορειοδυτικού Περιφερειακού Κέντρου, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της VTB Bank. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς εντάχθηκε στο Δ.Σ. Από τα τέλη του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εμπορικού και Βιομηχανικού Περιφερειακού Επιμελητηρίου του Λένινγκραντ.

Σχετικά Άρθρα

Ο Bortnikov Denis Alexandrovich είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας που δεν είναι μόνο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της VTB Bank, αλλά και αναπληρωτής πρόεδρος. Όμως ο νεαρός επιχειρηματίας έγινε διάσημος ακόμη και πριν αρχίσει να χτίζει την καριέρα του, αφού ο πατέρας του είναι επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Βιογραφία

Ο Μπόρτνικοφ Ντένις Αλεξάντροβιτς γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1974 στην περιοχή του Λένινγκραντ. Ο πατέρας του είχε ισχυρή επιρροή στην ανάπτυξη του παιδιού. Είναι γνωστό ότι ο Alexander Vasilievich Bortnikov δεν ήταν μόνο ένας γνωστός Ρώσος τραπεζίτης, αλλά και ο επικεφαλής.Φυσικά, οι δραστηριότητες του πατέρα και η προσωπικότητά του επηρέασαν πολύ την ανάπτυξη του παιδιού.

Εκπαίδευση

Μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο το 1996, ο Bortnikov Denis Alexandrovich μπαίνει στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στην Αγία Πετρούπολη. Μαθαίνοντας σε αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμαγια πέντε χρόνια, πήρε πτυχίο οικονομολόγου και του απονεμήθηκε δίπλωμα το 2001 με πτυχίο στα Εθνικά Οικονομικά.

Έναρξη εργασιών

Ο Ντένις Αλεξάντροβιτς ξεκίνησε την καριέρα του το 1996. Πρώτα έπιασε δουλειά στη Βιομηχανική Κατασκευαστική Τράπεζα, όπου εργάστηκε για οκτώ χρόνια. Στην αρχή της καριέρας του, ο Bortnikov Denis Alexandrovich, του οποίου η βιογραφία είναι γεμάτη γεγονότα, υπηρέτησε ως σύμβουλος σε ένα ειδικό τμήμα που ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση της εκκαθάρισης.

Σύντομα, ένας νέος και επιτυχημένος νέος μετατέθηκε στην ίδια θέση συμβούλου, αλλά ήδη σε ένα τμήμα όπου πραγματοποιούνταν διάφορες μεταγραφές. Σύντομα ακολούθησε νέος διορισμός, που μόνο τον προώθησε στη θέση του. Πλέον κατείχε τη θέση του επικεφαλής συμβούλου για το τμήμα μεσιτείας.

Όμως ο Ντένις Αλεξάντροβιτς Μπόρτνικοφ δεν έμεινε πολύ σε αυτή τη θέση, καθώς ακολούθησε νέο ραντεβού. Διορίστηκε επικεφαλής εμπειρογνώμονας του τμήματος εξουσιοδοτήσεων και εξαγορών. Αργότερα, παρεμπιπτόντως, έλαβε τη θέση του προϊσταμένου της υποδιεύθυνσης των ίδιων αυτών τμημάτων.

Όμως η επαγγελματική του ανέλιξη δεν σταμάτησε εκεί. Έτσι, το 2004, ο Denis Aleksandrovich αποφασίζει να εγκαταλείψει την εταιρεία, όπου εργάστηκε για περισσότερο από ένα χρόνο και προχώρησε με επιτυχία, και να μετακομίσει σε μια νέα δουλειά. Τώρα γίνεται σύμβουλος του διευθυντή της Guta-Bank. Και σύντομα συνδυάζει επίσης με επιτυχία αυτή τη δουλειά με μια θέση στο Βορειοδυτικό κλάδο. Στον κλάδο αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή.

Αλλά ακόμη και εδώ ο νεαρός εργάστηκε μόνο για δύο χρόνια, σύντομα άλλαξε τον τόπο υπηρεσίας του. Αυτή τη φορά, το 2006, έγινε αναπληρωτής διευθυντής, ωστόσο, ήδη της Vneshtorgbank της Αγίας Πετρούπολης.

Καριέρα στη VTB

Το 2007, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και τραπεζίτης Ντμίτρι Αλεξάντροβιτς Μπόρτνικοφ ήρθε να εργαστεί στη δομή διάσημη τράπεζα VTB. Και μετά από τέσσερα χρόνια, αρχίζει να ανεβαίνει γρήγορα στην καριέρα του, φτάνοντας στη θέση

Από το 2011 μέχρι σήμερα, ο Ντένις Αλεξάντροβιτς είναι υπεύθυνος του Βορειοδυτικού Περιφερειακού Κέντρου. Το 2011 εντάχθηκε στο τραπεζικό συμβούλιο. Ο νεαρός έμπορος συνδυάζει με επιτυχία τη δουλειά του στην VTB Bank με τη δουλειά του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγίας Πετρούπολης του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου και από το 2014 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αγίας Πετρούπολης και Βιομηχανία.

Πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2017, έγινε γνωστό για τον νέο διορισμό του Ντένις Αλεξάντροβιτς. Τώρα θα ελέγχει μια ξεχωριστή και ενεργά αναπτυσσόμενη τραπεζική γραμμή "Medium Business".

Έτσι, ο Ντμίτρι Αλεξάντροβιτς, παρά όλες τις συνδέσεις του πατέρα του, μπόρεσε να δείξει το ταλέντο του ως επιχειρηματίας και να περάσει από μια καριέρα από έναν απλό ειδικό στον πρώτο αναπληρωτή μεγάλη τράπεζα VTB. Το έργο του διευθυντή Bortnikov Ντμίτρι Αλεξάντροβιτς ήταν τόσο αποτελεσματικό που απέδειξε ότι είναι πραγματικά ένας άξιος και αξιόπιστος ηγέτης που αντιμετωπίζει πάντα τη δουλειά του με υπευθυνότητα και, το πιο σημαντικό, δημιουργικά.

Όχι μόνο κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την εκπλήρωση του σχεδίου και την ανάπτυξη της κατεύθυνσης που επιβλέπει, αλλά και αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με σεβασμό και μεγάλη κατανόηση. Άλλωστε, η δουλειά της ομάδας είναι επίσης σημαντική για τον κοινό σκοπό και για την επιτυχία της.

Bortnikov Denis Alexandrovich: οικογένεια και βιογραφία

Πολύ λίγα είναι γνωστά για την προσωπική ζωή ενός νεαρού και επιτυχημένου τραπεζίτη. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι παντρεμένος και όλα τα μυθιστορήματά του είναι κρυμμένα από τα αδιάκριτα βλέμματα. Αλλά σε μια από τις συνεντεύξεις, μίλησε για το ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ο επιλεγμένος του.

Σε αυτή τη συνομιλία με τον δημοσιογράφο, εντοπίστηκαν οι κύριες ιδιότητες του χαρακτήρα του κοριτσιού που προσελκύουν τον Denis Alexandrovich Bortnikov. Η σύζυγος, σύμφωνα με τον τραπεζίτη και επιχειρηματία, θα έπρεπε να είναι πρώτα απ' όλα ο πιο αξιόπιστος φίλος. Ωστόσο, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν έχει γνωρίσει ακόμη μια τέτοια γυναίκα. Ως εκ τούτου, χτίζει την επιτυχημένη καριέρα του, επιδεικνύοντας εργατικότητα, αντοχή και επιθυμία να προχωρήσει και να είναι επιτυχημένος. Μπροστά στα μάτια του υπάρχει πάντα ένα παράδειγμα του πατέρα του, οπότε δεν μπορεί να τον απογοητεύσει και να είναι πιο αδύναμος.

Για όλα τα νιάτα του, ο γιος του συναδέλφου του Βλαντιμίρ Πούτιν στις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο σημερινός διευθυντής της FSB, Alexander Bortnikov, είναι ένας πολύ παλιός τραπεζικός υπάλληλος. Πίσω στη δεκαετία του 1990, όταν ήταν ο πατέρας του οικονομική ασφάλειαστην Αγία Πετρούπολη, 22 ετών Ντένις Μπόρτνικοφεργάστηκε στην Promstroibank για έναν τοπικό ολιγάρχη Βλαντιμίρ Κόγκαν, υπό την εποπτεία του πατέρα ενός νεαρού τραπεζίτη στην υπηρεσία. Μετά την πώληση του PSB στη Vneshtorgbank, η μετονομασία αυτής της δομής στην τράπεζα "VTB North-West" και η αποχώρηση του επιχειρηματία Κόγκαν στη δημόσια διοίκηση στο Υπουργείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΟ Ντένις Μπόρτνικοφ δεν χάθηκε. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι ο πρόεδρος της VTB, Αντρέι Κόστιν, δεδομένου τις ιδιαιτερότητες της μεταχείρισης αυτού του ιδρύματος με ομοσπονδιακά χρήματα, απαιτείται η εξίσου αμέριστη υποστήριξη του διευθυντή του FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας Alexander Bortnikov στο θέμα της εξουδετέρωσης πιθανών εγκληματικών ερευνών.

Ως αποτέλεσμα, το εποπτικό συμβούλιο της VTB North-West διόρισε τον Denis Bortnikov ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας τον Φεβρουάριο αντί του Dmitry Olyunin, ο οποίος μετακομίζει στην Transcreditbank για να την ενσωματώσει στον όμιλο VTB. Τα μέλη του συμβουλίου είπαν ότι ο Denis Bortnikov γεννήθηκε το 1974. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Αγίας Πετρούπολης. Από το 1996 έως το 2004, εργάστηκε στην Industrial Construction Bank OJSC (PSB), στη συνέχεια στις Guta Bank, Vneshtorgbank Retail Services CJSC και Vneshtorgbank OJSC (VTB Bank OJSC) στην Αγία Πετρούπολη. Από το 2007 - Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, από το 2010 - Πρώτος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της JSC VTB Bank North-West.

Ο κ. Olyunin περιγράφει τον διάδοχο του Vedomosti με ένα κάπως ποιητικό ύφος. Ο γιος του διευθυντή του FSB, αν πιστεύετε αυτή την περιγραφή, βασιζόμενος μόνο στο δικό του ταλέντο, πέρασε από μια μοναδική διαδρομή από έναν ειδικό στον πρώτο αντιπρόεδρο της τράπεζας. Και ως εκ τούτου, ένας αποτελεσματικός διευθυντής Bortnikov είναι "άξιος ηγέτης, εκτέλεσε τη δουλειά του ποιοτικά και δημιουργικά και εξασφάλισε την εκπλήρωση του σχεδίου, ασχολήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και είναι σεβαστός από την ομάδα".

Τα παιδιά των επικεφαλής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου εργάζονται και σε άλλες τράπεζες. Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Rosselkhozbank ήταν επικεφαλής της προηγούμενης εργασίας στην VTB Ντμίτρι Πατρούσεφ, γιος του Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ. Ο γιος του διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Mikhail Fradkov, Petr, κατέχει τη θέση Αντιπρόεδρος της Vnesheconombank. Όχι πολύ μακριά από τον Bortnikov Jr., χρησιμοποιείται ένας όχι λιγότερο μεγάλος ειδικός απόγονος. Αεροδρόμιο Πούλκοβομε επικεφαλής έναν νεαρό και πολλά υποσχόμενο εντολοδόχο - τον γιο του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας Αντρέι Μούροφ.

Ο Alexei Makarkin, Πρώτος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών Τεχνολογιών, πιστεύει ότι τα παιδιά των δυνάμεων ασφαλείας διορίζονται σε ανώτερες θέσεις σε κρατικές τράπεζες λόγω της πολιτικής επιρροής των γονιών τους.

στο VTB.

Τελικά, ο διευθυντής του FSB, Alexander Bortnikov, τουλάχιστον κάπου κατάφερε να προσκολλήσει τον άτυχο γιο του Denis Bortnikov. Ο Μπόρτνικοφ Τζούνιορ, ο οποίος είναι ήδη πάνω από σαράντα χρονών, έλαβε ουσιαστικά μια θεραπεία - θα είναι υπεύθυνος για το περιφερειακό δίκτυο και μεσαία επιχείρησηστον όμιλο Vneshtorgbank (VTB). Με αυτά τα θέματα είχε ασχοληθεί προηγουμένως ο Μιχαήλ Οσεέφσκι, ο οποίος τον Μάρτιο ήταν επικεφαλής της Rostelecom.

«Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιμεληθεί ο Denis Bortnikov από την Αγία Πετρούπολη, η επίβλεψη θα είναι από την Αγία Πετρούπολη, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου σήμερα, μια ομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα βρίσκεται εδώ, με βάση του NWRC», δήλωσε ο επικεφαλής του συνεδρίου Management of the Future στο Graduate School of Management VTB (απόσπασμα από το Interfax). Ο Bortnikov θα επιβλέπει τις μεσαίες επιχειρήσεις, το περιφερειακό δίκτυο της τράπεζας και θα διαχειρίζεται το NWRC της VTB, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της τράπεζας.

Ο διορισμός πραγματοποιήθηκε, δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση του Denis Bortnikov στην Κεντρική Τράπεζα, καθώς είναι ήδη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της VTB, αναφέρει η υπηρεσία Τύπου της τράπεζας.

«Μεταξύ των καθηκόντων που έχουν τεθεί για τον Denis Bortnikov είναι η ανάπτυξη των γενικών επιχειρηματικών δεικτών και η εκπλήρωση των καθηκόντων που περιγράφονται στη στρατηγική VTB», πρόσθεσε η υπηρεσία Τύπου. Ποιοι υποψήφιοι εξακολουθούσαν να εξετάζονται για τη θέση του Oseevsky, η υπηρεσία Τύπου δεν σχολιάζει. Ο Bortnikov θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το βορειοδυτικό περιφερειακό κέντρο της VTB, ανέφερε η τράπεζα.

Ο Denis Bortnikov είναι γιος του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Alexander Bortnikov.

Το Βορειοδυτικό Περιφερειακό Κέντρο της VTB είναι μια ανεξάρτητη δομική υποδιαίρεση του μητρικού οργανισμού της τράπεζας, που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2011 με βάση την VTB North-West Bank, στην οποία ο Bortnikov εργάστηκε ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το NWRC VTB, το σύνολο χαρτοφυλάκιο δανείωνμονάδες τον Δεκέμβριο του 2016 ανήλθαν σε περίπου 250 δισεκατομμύρια ρούβλια, το ποσό των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν - περίπου 300 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Ο Bortnikov έχει εκτενή ηγετική εμπειρία σε τραπεζική επιχείρησηκαι ισχυρή εσωτερική υποστήριξη, οπότε ο διορισμός ήταν αναμενόμενος, λέει ο Andrey Shcherbakov, διευθύνων σύμβουλος της HR bp. Η ηγεσία ενός περιφερειακού δικτύου απαιτεί οργανωτική προσπάθεια και στρατηγική, λέει ο τραπεζίτης της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανταγωνισμός στις περιφερειακές αγορές αυξάνεται, μεταξύ άλλων λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, και η VTB αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα. Ο Μπόρτνικοφ έχει 20 χρόνια τραπεζικής εμπειρίας, υπενθύμισε.

Η επέκταση των εξουσιών, σύμφωνα με τον Shcherbakov, θα προσθέσει γενικά σημασία στο Βορειοδυτικό περιφερειακό κέντρο, το οποίο είναι σχετικό στο πλαίσιο μιας τάσης για βελτιστοποίηση στο ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Είναι αρκετά δύσκολο να διαχειριστείς ένα περιφερειακό δίκτυο μεμονωμένα από το κέντρο λήψης αποφάσεων, προσθέτει ο ειδικός. Δεν αποκλείει την περαιτέρω μετακίνηση του κορυφαίου μάνατζερ στη Μόσχα.

«Δεν θα είναι εύκολο για τον Ντένις Μπόρτνικοφ να συνδυάσει δύο θέσεις», πιστεύει κορυφαίος διευθυντής άλλης τράπεζας. Τώρα οι τράπεζες εξοικονομούν περισσότερο προσωπικό και όταν φεύγει ένας κορυφαίος διευθυντής επιπέδου παρόμοιου με αυτό του Oseevsky, προσπαθούν να αναθέσουν τα καθήκοντά του σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αυτή είναι μια κοινή πρακτική, λέει ένας άλλος συνομιλητής της Vedomosti στην Αγία Πετρούπολη. τραπεζική αγορά.

Η VTB, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας, διαθέτει 34 υποκαταστήματα, μεταξύ των οποίων δύο στο εξωτερικό, τέσσερα γραφεία αντιπροσωπείας, 210 επιπλέον γραφεία, πέντε λειτουργικά ταμεία και 126 γραφεία λειτουργίας.

Το περιφερειακό δίκτυο αποτελεί σημαντικό μέρος των εργασιών της τράπεζας, καθώς πουλάει Τραπεζικές υπηρεσίεςκαι εξυπηρετεί τους πελάτες της τράπεζας, παρά την ανάπτυξη απομακρυσμένων καναλιών, οι περισσότερες υπηρεσίες εξακολουθούν να παρέχονται μόνο στα γραφεία, λέει ο Yury Gribanov, Διευθύνων Σύμβουλος της Frank Research Group.

Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το πρακτορείο Ruspres, ο Denis Bortnikov είναι 42 ετών. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Αγίας Πετρούπολης. Από το 1996 έως το 2004, εργάστηκε στην Promstroybank (το 2007 εντάχθηκε στον Όμιλο VTB, μετονομάστηκε σε JSC Bank VTB North-West), το 2004 εργάστηκε στην Guta Bank (επίσης μέρος του Ομίλου VTB), το 2005 - στις υπηρεσίες λιανικής Vneshtorgbank . Το 2006, ο Bortnikov διορίστηκε αναπληρωτής διευθυντής του υποκαταστήματος VTB στην Αγία Πετρούπολη, το 2007 έγινε αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της VTB North-West και το 2010 - πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της VTB North-West. Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ο Bortnikov Jr. ήρθε στη Guta-Bank για να διευκολύνει την περαιτέρω εξαγορά της από τη VTB.

Συμμετοχή στην επιχείρηση: μέχρι το 2008, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές εταιρείες στη Ρωσία - JSC " Σοβιετικός εμπορικός στόλος» (« Sovcomflot»).
Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις: Μαζί με τον πρώην υπουργό Συγκοινωνιών Λεονίντ Ράιμαν, Υπουργός Εσωτερικών Ρασίντ Νουργκαλίεφκαι Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) Konstantin Romodanovskyάσκησε πιέσεις για το διορισμό της FSUE " Ερευνητικό Ινστιτούτο "Voskhod"» ο χειριστής του συστήματος βιοδιαβατηρίων. Η ομάδα του Reiman κατάφερε να πάρει θετική βίζα για τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Μεντβέντεφαλλά μετά από αποτυχία "Ανατολή ηλίου» στον διαγωνισμό και στην άρνηση της FAS να ακυρώσει το αποτέλεσμά του, ο πρόεδρος αρνήθηκε να εκδώσει επιβεβαιωτικό διάταγμα. Η δημοπρασία για την κατασκευή τμηματικών κατοικιών για αξιωματικούς της FSB στο Νοβοσιμπίρσκ πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της μοναδικής εταιρείας LLC " Kraftstroy», η συμφωνία με την οποία ολοκληρώθηκε στη μέγιστη τιμή. Η σύμβαση για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης FSB εκδόθηκε επίσης με τη Sistemika LLC μετά από δημοπρασία χωρίς ανταγωνιστές.
Οικογένεια: Σύζυγος, Tatyana Borisovna Bortnikova, νοικοκυρά. Σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα, ο διευθυντής του FSB κέρδισε το 2009 4 εκατομμύρια 723 χιλιάδες 400 ρούβλια. 50 καπίκια, η γυναίκα του - 90 χιλιάδες 452 ρούβλια. 76 κοπ. Ο Μπόρτνικοφ έχει ένα διαμέρισμα 99 τ.μ., η γυναίκα του ένα διαμέρισμα 115 τ.μ. μ. και οικόπεδο 1198 τ. μ. Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ο Alexander Bortnikov μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητα Mercedes-Benz S500L 4Matik και Mercedes-Benz S600L, που αγοράστηκαν για την FSB της Ρωσίας για 13,34 εκατομμύρια ρούβλια. το 2009
Γιος, Ντένις Αλεξάντροβιτς Μπόρτνικοφ, τραπεζίτης. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Αγίας Πετρούπολης με πτυχίο στα εθνικά οικονομικά. Το 1996-2004 εργάστηκε στην Αγία Πετρούπολη «Βιομηχανική και Κατασκευαστική Τράπεζα» (PSB). Το 2004-2005 - Σύμβουλος Διευθυντή Βορειοδυτικού Υποκαταστήματος» Τράπεζα Guta". Το 2005-06 - Αναπληρωτής Διευθυντής CJSC " Υπηρεσίες λιανικής της Vneshtorgbank". Το 2006-2007 - Αναπληρωτής Διευθυντής του υποκαταστήματος της VTB Bank στην Αγία Πετρούπολη. Το 2007-2010 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., το 2010-2011 - Α' Αντιπρόεδρος του ΔΣ, από το 2011 Πρόεδρος του ΔΣ της JSC " Τράπεζα VTB Βορειοδυτικά". Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μετά την απόκτηση του " VTB«ελέγχοντας μερίδιο» Promstroibank"και μετονομασία της αγορασμένης δομής σε " Τράπεζα VTB Βορειοδυτικά» Ο Ντένις Μπόρτνικοφ σχεδίαζε αρχικά μια καριέρα σε αυτή την εταιρεία και σε « Τράπεζα Guta"Κινήθηκε για να διευκολύνει την επερχόμενη εξαγορά του" VTB". Ωστόσο, ο ίδιος ο Denis Bortnikov το αρνείται.
Πιο στενοί εταίροι Το 1996-2004 Ο Denis Bortnikov εργάστηκε υπό τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη " Promstroibank» Βλαντιμίρ Κόγκαν. Μετά την πώληση των μετοχών της PSB στην τράπεζα " VTB» Ο Κόγκαν μετακόμισε στη δημόσια διοίκηση, παραμένοντας ιδιοκτήτης μεγάλης περιουσίας. Ως Αναπληρωτής Διευθυντής ομοσπονδιακή υπηρεσίαγια Κατασκευές, Στέγαση και Κοινοτικές Υπηρεσίες (Rosstroy) και επικεφαλής του Τμήματος του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέχρι πρόσφατα επέβλεπε την κατασκευή ενός συγκροτήματος προστατευτικών κατασκευών (KZS) της Αγίας Πετρούπολης από πλημμύρες, τη διεύθυνση του οποίου με επικεφαλής τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2005. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμμετείχε ενεργά ο πρώην αντιπρόεδρος του St. Petersburg Banking House CJSC που ανήκει στον Vladimir Kogan, ο ξάδερφός του Yuri Sverdlov, από το 2007 ήταν βουλευτής της Κρατικής Δούμας.
Κατά τον έλεγχο από το Λογιστικό Επιμελητήριο ορίστηκε σχεδόν στο διπλάσιοκονδύλια που διατέθηκαν για το έργο, το κόστος του φράγματος αυξήθηκε από 55 σε 109 δισεκατομμύρια ρούβλια. Ειδικότερα, το τίμημα της σύμβασης με την εταιρεία Metrostroy και τη σχετική CJSC Συμπαγής"σχεδόν τριπλασιάστηκε, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο ιδιοκτήτης " Metrostroy"αρχικά ήταν" Promstroibank"και δημιουργήθηκε από μια ομάδα διαχειριστών της CJSC" Οικονομική Υπηρεσία της Βαλτικής» (BFA). Σύμφωνα με το SPARK-Interfax, ο Vladimir Kogan κατέχει προσωπικά την εταιρεία BFA-Development μέσω της Petrovsky Little Trade House LLC, ο γενικός διευθυντής είναι η σύζυγος ενός δημοσίου υπαλλήλου, της Lyudmila Valentinovna Kogan. Η Tsentr-Invest-Stroy LLC, η οποία έλαβε τη σύμβαση για την κατασκευή του κτιρίου της διεύθυνσης KZS στην Kronstadt, ανήκει στον Nikolai Kazanir, ο οποίος ανήκει στη διαχείριση της Papyrus LLC, που ανήκει στον θείο του Vladimir Kogan, πατέρα του Yuri Sverdlov, Vladimir Sverdlov. .
Τώρα ο Βλαντιμίρ Κόγκαν είναι επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της OAO Moskovsky Metrostroy, ένας διαγωνισμός για την εξαγορά αυτής της εταιρείας κέρδισε μια εταιρεία που ελέγχεται από αυτόν, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Οι κύριοι προστάτες του Βλαντιμίρ Κόγκαν είναι ο πρώην πρωθυπουργός Σεργκέι Στεπάσιν και ο νυν επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Ναρίσκιν, ο οποίος εργαζόταν στην Promstroibank.

Kudrin Alexey LeonidovichΤόπος εργασίας: κυβέρνηση Ρωσική ΟμοσπονδίαΘέση: από το 2000 – Υπουργός Οικονομικών, από το 2007 – Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: ως δημόσιος υπάλληλος, προσωπικά δεν είχε το δικαίωμα να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις. Το δηλωθέν εισόδημα του Alexei Kudrin το 2008 ανήλθε σε 5,690 εκατομμύρια ρούβλια, το 2009 - 9,239 εκατομμύρια ρούβλια, το 2010 - 7,857 εκατομμύρια ρούβλια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2009, ο υπουργός είχε ένα αυτοκίνητο Audi A6, από το 2010 - ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Ford Thinkcity-Electric, το αυτοκίνητο δεν πωλείται ακόμη στη Ρωσία, το εκτιμώμενο κόστος είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ρούβλια. Ο Kudrin δεν έχει ακίνητη περιουσία - η γυναίκα του του παρείχε δωρεάν χρήσηδιαμέρισμα εμβαδού 327,9 τ. Μ.
Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις: από το 1991, ο Alexei Kudrin εργαζόταν στο γραφείο του δημάρχου της Αγίας Πετρούπολης, από το 1993 - ως πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Οικονομικών (KEF). Αυτή η δομή εμφανίστηκε στην έρευνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας ακινήτων " αναγέννηση". Ο ιδιοκτήτης της Άννα Ευγκλέφσκαγια, σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant», « έχτισε πολυτελείς κατοικίες και τις έδωσε σε αξιωματούχους της πόλης ως δωροδοκίεςγια το οποίο συνελήφθη και καταδικάστηκε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Evglevskaya κατονόμασε τους ηγέτες του γραφείου του δημάρχου της Αγίας Πετρούπολης, τις υπηρεσίες των οποίων πλήρωσε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, είπε ότι για 54.000 δολάρια οργάνωσε μια πολύ κερδοφόρα μετεγκατάσταση διαμερίσματος για τον δήμαρχο της Αγίας Πετρούπολης Ανατόλι Σόμπτσακ, το οποίο συνόρευε με το διαμέρισμα του δημάρχου μέσω του τοίχου. Σύμφωνα με μαρτυρία μεσίτη, η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας άνοιξε ποινική δικογραφία κατά του δημάρχου της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος διέφυγε από τη χώρα. Ένας αριθμός υπαλλήλων του γραφείου του δημάρχου, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού επικεφαλής του τμήματος για τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων της υποδοχής και του γραφείου του Προέδρου της Ρωσίας Βίκτορ Κρούτσιν, συνελήφθησαν.
Πρόεδρος της Δημιουργικής Ένωσης Δημοσιογράφων της Αγίας Πετρούπολης, επικεφαλής της εταιρείας media " OPENWORK» Αντρέι Μπακόνιν (Κονσταντίνοφ)επικαλούμενος πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι « τον Μάρτιο-Απρίλιο του 1995, η Anna Anatolyevna [Evglevskaya] δώρισε 10 χιλιάδες δολάρια σε έναν από τους ηγέτες της Επιτροπής Οικονομικών και Οικονομικών της Αγίας Πετρούπολης. Ο υπάλληλος συνέβαλε στην παράνομη υπογραφή εγγράφων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ρούβλια, τα οποία φέρεται να προορίζονταν για την επισκευή ενός δικτύου θέρμανσης. Στον Τύπο, με την αναφορά του Αναπληρωτή Προέδρου της CEF Sergey Vyazalov, αυτό το επεισόδιο περιγράφηκε το 1996 - κατά την εκλογή του δημάρχου της Αγίας Πετρούπολης. Ο Vyazalov και ο Kudrin δεν κατηγορήθηκαν. Δύο χρόνια αργότερα, ο Kudrin κατέθεσε σε ποινική υπόθεση № 694259 , η οποία διενεργήθηκε σχετικά με καταχρήσεις στον κλάδο των τελετών. Αυτός ο τομέας της αστικής οικονομίας εποπτευόταν από τον πρώην αντιδήμαρχο της Αγίας Πετρούπολης Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην υπόθεση επισυνάπτεται η από 07.10.1994 υπογεγραμμένη από τον ίδιο διαταγή. Επί των δραστηριοτήτων της Εξειδικευμένης Παραγωγικής και Οικιακής Κρατικής Επιχείρησης"(SPBGP). Το έγγραφο ανέφερε τη διάθεση των αζήτητων σωμάτων και την ανάγκη να γίνουν αλλαγές δαπάνες του προϋπολογισμού. Ο Πούτιν εμπιστεύτηκε τον έλεγχο της εκτέλεσης της εντολής του στον Alexei Kudrin. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο αριθμός των αζήτητων σορών στην Αγία Πετρούπολη υπερεκτιμήθηκε συστηματικά και η χρηματοδότηση υπεξαιρέθηκε.
Σύμφωνα με την ιστορία της οικογένειας του Άλφρεντ Νόμπελ που ζει στη Σουηδία, κατά την επίσκεψή τους στην Αγία Πετρούπολη είχαν προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΕΦ. Ταυτόχρονα, ο βοηθός του Alexei Kudrin πήρε ξένο νόμισμα (σε σουηδική κορώνα) για την αποκατάσταση παραμελημένων τάφων Νόμπελ στο Λουθηρανικό νεκροταφείο του Σμολένσκ. Σύμφωνα με τους εργάτες του νεκροταφείου, αυτή η οικονομική βοήθεια δεν τους έφτασε - μια μικρή επισκευή των τάφων έγινε δωρεάν, από τους υπουργούς. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα των συγγενών του ιδρυτή του βραβείου Νόμπελ, κατά τη διάρκεια της έρευνας ειδοποιήθηκαν ότι σε γενικές γραμμές ήταν περίπου 40.000 δολάρια που δαπανήθηκαν ακατάλληλα. Ο Alexei Kudrin, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, παραδέχτηκε το γεγονός των επαφών του με τα Νόμπελ, αλλά αρνήθηκε ότι έλαβε χρήματα από αυτούς.
Προϊστάμενος ΚΕΦ και Αντιδήμαρχος Βλαντιμίρ Πούτινεμφανίζονται στα υλικά της ποινικής υπόθεσης αρ. 144128, που κινήθηκε το 1999 σε σχέση με τις δραστηριότητες κατασκευαστική εταιρεία « Εικοστό Trust"(επικεφαλής του καταπιστεύματος Σεργκέι Νίκεσιν- Μέλος της Νομοθετικής Συνέλευσης της Αγίας Πετρούπολης). Η έρευνα χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα μιας επιθεώρησης της επιχείρησης, που οργανώθηκε για λογαριασμό της πόλης UBEP από το Τμήμα Ελέγχου και Ελέγχου (KRU) του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον νόμο KRU, ο Kudrin υπέγραψε συμφωνίες για τη χορήγηση κρατικών δανείων στην εταιρεία για πολλά εκατομμύρια δολάρια. χρήματα" Εικοστό Trust» μεταφέρθηκαν σε περισσότερες από δύο δωδεκάδες εταιρείες στην Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και τις ΗΠΑ. Η έρευνα έκλεισε μετά την ορκωμοσία του Βλαντιμίρ Πούτιν ως Προέδρου της Ρωσίας. Σύμφωνα με τους επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, δέχθηκαν πρωτοφανείς πιέσεις.
Το 2000 ο Alexey Kudrinκρατήθηκε στην ποινική δικογραφία υπ’ αριθμ. 31913, καλούμενος για ανάκριση. Η έρευνα διεξήχθη σχετικά με στεγαστικά δάνεια, τα οποία ο Kudrin, εργαζόμενος στο γραφείο του δημάρχου, από το 1993 διένειμε σε βάρος του προϋπολογισμού στους υπαλλήλους του στην Αγία Πετρούπολη. Οι επικριτές κατηγορούν τον υπουργό Οικονομικών για λόμπι τράπεζα Επενδύσεων « KIT Finance. Kommersant» και άλλα επιχειρηματικά μέσα ανέφεραν ότι « KIT FinanceΥπήρχε ένα «πολύ ισχυρό λόμπι στην κυβέρνηση». Ο Alexei Kudrin ήταν δημόσιος υποστηρικτής της τράπεζας.
Οι δραστηριότητες των διαχειριστών KIT Finance συνδέονται με την ιστορία της τράπεζας της Αγίας Πετρούπολης " Παλμύρα», καταχωρήθηκε 29 Απριλίου 1992. Ιδρυτής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου το 1994-2004. ήταν επιχειρηματίας Οτάρ ΜαργκάνηΠροέρχομαι από μια καλά εκπροσωπούμενη στην οικονομική και άτυπη ελίτ εξουσίας της Αγίας Πετρούπολης τη δεκαετία του 1990. κοινότητες «ebraeli» (Γεωργιανών Εβραίων). Αποφοίτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο με τον υπουργό Οικονομικών Alexei Kudrin, διατηρώντας στενή προσωπική και επιχειρηματική σχέση μετά τη μετακόμισή του στη Μόσχα. Το 2000, ο Alexander Vinokurov, γνωστός του Otar Margania, ο οποίος εργαζόταν στην επενδυτική εταιρεία BALTONEXIM Finance, έγινε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας. Ένα χρόνο αργότερα, το ίδρυμα μετονομάστηκε " Web-Invest Bank". Το 2005, η τράπεζα άλλαξε ξανά το όνομά της - σε KIT-Finance.
Μετά τον διορισμό του Alexei Kudrin ως υπουργού, τα προαναφερθέντα πρόσωπα εμφανίστηκαν σε οικονομικές και πολιτικές συγκρούσεις που σχετίζονται με τον αγώνα για έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού μονοπωλίου διαμαντιών, AK ALROSA. Σημαντικό μερίδιο στην εταιρεία ανήκε στη Δημοκρατία της Σάχα (Γιακουτία). Το 2001, κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών στη Γιακουτία, το IC "BALTONEXIM Finance" Alexandra Vinokurovaκατατέθηκε αίτηση στην εισαγγελία ζητώντας να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνος ο επικεφαλής της περιοχής, Μιχαήλ Νικολάεφ, σύμφωνα με ορισμένα άρθρα του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας - επρόκειτο για καθυστερήσεις πληρωμών από το τοπικό Υπουργείο Οικονομικών. Το περιοδικό Kompaniya έγραψε ότι οι ενέργειες της BALTONEXIM Finance θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κατόπιν αιτήματος του Otar Margania, ενός ανεξάρτητου συμβούλου Alexei Kudrin. Υπό την απειλή ποινικής δίωξης, ο Νικολάεφ απέσυρε την υποψηφιότητά του, κέρδισε την εκλογή του αρχηγού της δημοκρατίας Βιάτσεσλαβ Στίροφ, μετά την οποία το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας " ALROSAμε επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών της Ρωσίας.
Αφού ο Kudrin ήρθε στη βιομηχανία εξόρυξης διαμαντιών το 2002, η Web-Invest Bank ήταν μια μικρή Πετρούπολη πιστωτικό ίδρυμα, έγινε ο ανάδοχος της έκδοσης ομολόγων της AK ALROSA και ο γενικός αντιπρόσωπος για την οργάνωση της έκδοσης ομολόγων της Yakutia. Η ALROSA άρχισε να τοποθετεί μεγάλα ποσά σε καταθέσεις στην τράπεζα του Alexander Vinokurov υπό την εποπτεία του Otar Marganiya - συγκεκριμένα, το 2004, προσωρινά δωρεάν κεφάλαια ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων μεταφέρθηκαν στην Web-Invest Bank.
Ταυτόχρονα με τον Alexei Kudrin διορίστηκε στην ALROSA Fedorov Andreev- Στην εταιρεία ανέλαβε τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου των οικονομικών. Σύμφωνα με το SPARK-Interfax, Αλεξάντερ Βινοκούροφαπό τον Απρίλιο του 1999 έως τον Ιανουάριο του 2002 καταγράφηκε Διευθύνων ΣύμβουλοςΕΤΑΙΡΙΑ " LenRos Invest". Ιδρυτής της CJSC ήταν ο Fedor Andreev, συνάδελφος του Vinokurov στην Tveruniversalbank και την BALTONEXIM Bank. Από τις τριμηνιαίες εκθέσεις της KIT-Finance προκύπτει ότι το 2002 ο Andreev έλεγχε το 19,99% της τράπεζας μέσω της Composition-Asset Management LLC.
ΣΕ 2003-09. Ο φίλος του Vinokurov εργαζόταν στο OAO Russian σιδηροδρόμων", του οποίου οι μετοχές τοποθετήθηκαν μαζί του από την ίδια" Web επενδυτική τράπεζα". Τον Ιούλιο του 2009, ο Fedor Andreev επέστρεψε στην ALROSA, έγινε πρόεδρος της και είναι επί του παρόντος πρόεδρος. Μέχρι το 2011 ο Υπουργός Οικονομικών παρέμεινε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ALROSA.
Ο ρόλος του Alexander Vinokurov και των συναδέλφων του θεωρήθηκε τεχνικός - υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η στρατηγική της ιδιοκτησίας και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣδιατυπώθηκε από τον Otar Margania με βάση τη σχέση του με τον Alexei Kudrin. περιοδικό" ForbesΠεριέγραψε το βασικό σύστημα λήψης αποφάσεων στη ρωσική βιομηχανία διαμαντιών ως εξής: Το όνομα… Otar Margania είναι πολύ γνωστό στη βιομηχανία πολύτιμων λίθων. Εργάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών Alexei Kudrin. Ο Kudrin είναι επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ALROSA και επιβλέπει τη βιομηχανία. Και η Μαργκάνια, σύμφωνα με ειδικούς που πήρε συνέντευξη από το Forbes, έχει μεγάλη επιρροή στον υπουργό. Οι συνομιλητές του Forbes είναι επίσης σίγουροι ότι είναι οι εταιρείες του που κατέχουν πλέον σημαντικό μερίδιο των μετοχών του επενδυτικού ομίλου που δεν ελέγχεται από την ALROSA.».

Ως «επενδυτικός όμιλος» νοείται η OJSC IG ALROSA. Ο κύριος ιδιοκτήτης αυτού ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το SPARK-Interfax, αποδείχθηκε ότι ήταν ιδιωτικό κεφάλαιο που δεν σχετίζεται με την AK ALROSA. Το μονοπώλιο έθεσε υπό τον έλεγχο του ομίλου τα μεγαλύτερα υποσχόμενα κοιτάσματα χρυσού και πολύτιμων λίθων - έως 200 εκατομμύρια καράτια διαμαντιών στην περιοχή του Αρχάγγελσκ και 700 τόνους χρυσού στη Γιακουτία.
Η ALROSA IG δημιουργήθηκε από τις δομές της Sobinbank με έδρα τη Μόσχα, η οποία εμφανίστηκε σε σκάνδαλο για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Αμερικανικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης (BoNY). Σύμφωνα με το Forbes, «Σε μια ακρόαση στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης για την υπόθεση των 15,3 εκατομμυρίων δολαρίων που συνελήφθησαν στον λογαριασμό ανταποκριτή της Sobinbank στο BoNY… το δικαστήριο συμφώνησε με τη γνώμη των αρχών των ΗΠΑ ότι ο λογαριασμός ανταποκριτή της Sobinbank, όπως και πολλοί άλλοι λογαριασμοί , χρησίμευσαν ως «αγωγός για μυστικές μεταφορές περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία για τη χρηματοδότηση ύποπτων ή παράνομων συναλλαγών».
Από το 2001, ο Khalid Aprilevich Omarov, συνιδιοκτήτης της Sobinbank, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IG ALROSA - σε διάφορες επίσημα έγγραφαΑυτό το άτομο εμφανίζεται ως Khalid April-ogly Omarov και Khalid Oprel-ogly Omarov. Μέχρι το 1997, ο τραπεζίτης ζούσε στην Αγία Πετρούπολη, όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, γνώρισε Οταρόμ Μαργκάνια. Ο ιδρυτής της IG ALROSA θεωρούνταν επιχειρηματίας κοντά στην τσετσενική κοινότητα. Επιπλέον, πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί ότι ο Χαλίντ Ομάροφ είναι στενός συγγενής του ξαδερφιαGeorgy Safiyev και Imran Ilyasov. Ο πρώτος από αυτούς είναι ο επικεφαλής της ρωσικής τράπεζας Capital, ο οποίος σκοτώθηκε το 2002 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δεύτερος καταδικάστηκε ως αρχηγός της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας «Kingisepp», η οποία ειδικευόταν σε δολοφονίες επί πληρωμή.

Σύμφωνα με το SPARK-Interfax, η IG ALROSA, της οποίας ο επιμελητής Forbes κατονομάζει τον Otar Margania, ήλεγχε τις μετοχές της KIT Finance bank μέσω ορισμένων νομικών προσώπων. Έτσι, μπορεί να υποτεθεί ότι η πηγή κεφαλαίων για την ανάπτυξη της τράπεζας KIT Finance θα μπορούσε να είναι τα έσοδα που προέρχονται από τη βιομηχανία εξόρυξης διαμαντιών. Ο μηχανισμός των συναλλαγών περιγράφεται σε ανοιχτές πηγές. Ο Otar Margania είναι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Bank Vozrozhdenie. Το 2003, η ALROSA τοποθέτησε 1,6 δισεκατομμύρια ρούβλια σε καταθετικό λογαριασμό σε αυτόν τον οργανισμό. σε 2% ετησίως σε ρούβλια. Σε κάθε Ρωσική τράπεζαΥπό παρόμοιες συνθήκες, η ALROSA θα μπορούσε να λαμβάνει τουλάχιστον 10% ετησίως.
Σύμφωνα με μια από τις εκδοχές, η οποία οδηγεί " Kommersant», η κατάθεση έγινε προϋπόθεση για την έκδοση δανείων για την αγορά του 75% των μετοχών του Moscow Stud Farm No. 1 (MKZ). Αυτή η επιχείρηση κατέλαβε γη στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου Rublevo-Uspenskoye. Με την αγορά μετοχών, οι νέοι ιδιοκτήτες τους επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν την περιοχή για εμπορική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε η εφημερίδα Vedomosti, 900 εκτάρια γης αγοράστηκαν από μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τη Vozrozhdenie Bank και την ALROSA IG. Η συνολική αξία του ενεργητικού της γης καθορίστηκε σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Παράλληλα, τα ειδησεογραφικά πρακτορεία περιέγραψαν τις υποθέσεις του πρώην επικεφαλής του νομικού τμήματος της AK ALROSA, Hamlet Akopyan, ότι «ο Alexey Kudrin και ο πρόεδρος της ALROSA, Alexander Nichiporuk, εμπλέκονται άμεσα στην κλοπή των κεφαλαίων της εταιρείας. πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για την κατάληψη των εδαφών της Μόσχας Stud Farm Νο. 1». Στην κατάθεσή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Hakobyan αποκάλυψε τον μηχανισμό για την εξαγορά του εδάφους της MKZ. Σύμφωνα με αυτό το αίτημα, « μετρητάαπό την Vozrozhdenie Bank μεταβιβάστηκαν σε πέντε εταιρείες (Avtodorpostavka LLC, Multifunctional Systems LLC, MIR Consulting LLC, Energogroup LLC, Sinist LLC), οι οποίες ασχολούνταν με την αγορά μεριδίων γης του Moscow Stud Farm No. 1 .. Αυτές οι πέντε εταιρείες συλλογικά κατέχει το 21,06% της Τράπεζας για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, οι διευθυντές της LLC I. Kulakov, A. Pankin, S. Ioganson, V. Arnautov ήταν ταυτόχρονα υπάλληλοι της BRP JSCB, δηλαδή υφιστάμενοι του Alexander Nichiporuk, ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου αυτής της τράπεζας.

Ο Oleksandr Nichiporuk πράγματι από το 1994 υπηρέτησε ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Από το 2003 ήταν Αντιπρόεδρος της AK ALROSA, το 2004-07. οδήγησε την εταιρεία. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν αποκαλέσει επανειλημμένα τον Nichiporuk «προστατευόμενο του υπουργού Οικονομικών Alexei Kudrin» και του επί χρόνια συναδέλφου του.
Με βάση ενδείξεις Hamlet Hakobyan το 2005. ποινική υπόθεση για υπεξαίρεση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, λόγω της τοποθέτησης μιας σκόπιμα ασύμφορης κατάθεσης στην Vozrozhdenie Bank, η ALROSA έχασε 153 εκατομμύρια ρούβλια. Την ίδια χρονιά η εισαγγελία έκλεισε την υπόθεση «λόγω απουσίας εγκληματικού γεγονότος». Σε συνέντευξή του στην Kommersant, ο Hamlet Hakobyan σημείωσε ότι δεν τον εξέπληξε μια τέτοια διαδικαστική απόφαση: «Μόλις συνειδητοποίησαν ότι ο ίδιος ο Kudrin έπρεπε να είναι κατηγορούμενος σε αυτή την υπόθεση, όλοι έτρεξαν. Μετά από αυτό, ο ανακριτής αντικαταστάθηκε ...».
Ο υπουργός Alexei Kudrin έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτρέψει τη χρεοκοπία της KIT Finance, όταν η τράπεζα δεν μπορούσε να εκπληρώσει ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣμπροστά σε συνεργάτες. Ως αποτέλεσμα μιας σειράς ενεργειών, στις 8 Οκτωβρίου 2008, μια κοινοπραξία επενδυτών αποτελούμενη από την IG ALROSA και την OJSC Russian Railways απέκτησε το 45% των μετοχών της KIT Finance. Οι επικεφαλής του τμήματος σιδηροδρόμων κλήθηκαν να παρέμβουν - η ανάκτηση του KIT Finance έγινε με δημόσια δαπάνη. Στη συνέχεια, η IG ALROSA αποχώρησε από το κεφάλαιο της τράπεζας, οι μόνοι μέτοχοι της οποίας ήταν δομές κοντά στους Ρωσικούς Σιδηροδρόμους.
Η αναδιοργάνωση της ιδιωτικής τράπεζας KIT Finance, κοντά στον υπουργό Οικονομικών Alexei Kudrin, η οποία χρωστούσε χρήματα στους αντισυμβαλλομένους, κόστισε στο κράτος ένα πρωτοφανές ποσό 130 δισεκατομμυρίων ρούβλια. – περισσότερα από 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οικογένεια: Πρώτη σύζυγος, Veronika Olegovna Sharova, επιχειρηματίας. Αναφέρεται ως διευθυντής και συνιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Brothers Karamazov στην Αγία Πετρούπολη. Μερίδιο στο ίδιο ξενοδοχείο ανήκει στην Anna Astanina - πρώην σύζυγος πρώην πρώτοςΑναπληρωτής Πρόεδρος της VTB Bank Vadim Levin. Το 2008, ως αποτέλεσμα οικογενειακής σύγκρουσης (μετά το διαζύγιο, οι σύζυγοι αμφισβήτησαν το δικαίωμα ανατροφής παιδιών), τοποθετήθηκε παράνομα σε ψυχιατρείο. Όπως έγραψαν τα ΜΜΕ, αυτό συνέβη με τη συμμετοχή πρώην σύζυγος, που θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσει να πάρει παιδιά από την Αστάνινα.
Η Veronika Sharova είναι η ιδρύτρια της Lider LLC, ιδιοκτήτριας της κοινωνικοπολιτικής εφημερίδας Delo της Αγίας Πετρούπολης. Η έκδοση κυκλοφόρησε την περίοδο 1995-2009. και έκλεισε λόγω περικοπών χρηματοδότησης. Οι συνιδρυτές της εφημερίδας ήταν επίσης ο Mikhail Manevich, ο πρώην επικεφαλής της Svyazinvest Valery Yashin, ο σημερινός ιδιοκτήτης Διεθνής ΤράπεζαΠετρούπολη και μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Sergei Bazhanov, ένα άλλο σημερινό μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Vyacheslav Shverikas και άλλοι.
Δεύτερη σύζυγος, Irina Igorevna Tintyakova, φιλάνθρωπος. Πριν από το γάμο της με τον Alexei Kudrin, εργάστηκε ως βοηθός για ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της RAO UES της Ρωσίας Andrei Trapeznikov, στην υποδοχή του οποίου συνάντησε τον μελλοντικό σύζυγό της. Η Tintyankova είναι Πρόεδρος του North Crown Charitable Foundation. Το ίδρυμα έχει υποκαταστήματα στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Ιδρυτές της οργάνωσης, σύμφωνα με το SPARK-Interfax, εκτός από τη σύζυγο του υπουργού Οικονομικών, είναι η Έλενα Βοϊτσέχοβιτς και η Μαρία Μάργκεβιτς. Η πρώτη από αυτές ήταν προηγουμένως υπάλληλος του Διοικητικού Τμήματος του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο σύζυγός της Konstantin Voitsekhovich ήταν βοηθός και γραμματέας Τύπου του αναπληρωτή πρωθυπουργού Alexander Zhukov και αργότερα έγινε διευθυντής της Medialogy LLC.
Το Ταμείο δεν δημοσιεύει στον ιστότοπό του αναφορές σχετικά με τη χρήση των συγκεντρωθέντων κεφαλαίων. Οι έρανοι, που πραγματοποιούνται από το «Northern Crown», γίνονται κυρίως σε πάρτι και VIP εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με την Irina Tintyakova, την οποία αναφέρει το Vedomosti, ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι 150.000-250.000 $, το 80% των κεφαλαίων πηγαίνει για βοήθεια σε ορφανοτροφεία και το 20% για διοικητικά έξοδα. Είναι γνωστό ότι το 2003 μεταφέρθηκαν χρήματα στον οργανισμό αυτό από την «Εθν Αποθεματική Τράπεζα» Ο Alexander Lebedev και το 2006 η Philip Morris δώρισε 52.000 $.

Η Severnaya Korona κατέχει το Centre for Analysis and Forecasting LLC.

Το 2001, η Tinyakova, μαζί με τον Murtazali Rabadanov, ίδρυσαν την εταιρεία Ambi XXII LLC (τώρα εξαιρείται από το μητρώο) για την παραγωγή τεχνητών ζαφείρι. Στη συνέχεια, ο Ραμπαντάνοφ ήταν επικεφαλής του εργαστηρίου ανάλυσης περίθλασης ακτίνων Χ του Ινστιτούτου Κρυσταλλογραφίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Τώρα είναι ο πρύτανης του Κρατικού Πανεπιστημίου του Νταγκεστάν.
Από το 2002 έως σήμερα, σύμφωνα με το SPARK-Interfax, η Irina Tintyakova έχει εγγραφεί ως συνιδρύτρια του Ομίλου Valentin Yudashkin (13,5% των μετοχών), του οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η Tintyakova αναφέρεται σε μια μακροχρόνια προσωπική φιλία με τον Yudashkin - σύμφωνα με αυτήν, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια κοινή εταιρεία για την παραγωγή casual ρούχα, αλλά η επιχείρηση ήταν ανεπιτυχής. Ο Όμιλος Valentin Yudashkin έχει δύο θυγατρικές: Valentin Yudashkin Trade House και Yudashkin Fashion House.

Το 2010, η Irina Tintyakova συμπεριλήφθηκε στη μικρή κριτική επιτροπή του ρωσικού λογοτεχνικού βραβείου "National Bestseller".
Η σύζυγος του Υπουργού Οικονομικών το 2010 ανέφερε εισόδημα 222 χιλιάδων ρούβλια. Έχει δύο γη, δύο κτίρια κατοικιών (η μία δεν ήταν στη δήλωση του 2009) και δύο διαμερίσματα, το ένα εκ των οποίων εμβαδού 327,9 τ. Η σύζυγος του Kudrin έχει στη διάθεσή της ένα Audi A5 Coupe και μια μοτοσυκλέτα MV Augusta.

Κόρη, Polina Alekseevna Kudrina, επιχειρηματίας. Τον Οκτώβριο του 2009, μαζί με φίλους, ίδρυσε το Grand Prix Art Center LLC, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης φωνητικής, υποκριτικής και θεωρίας της μουσικής. Τον Απρίλιο του 2010, έπεσε σε ένα ηχηρό ατύχημα στην Αγία Πετρούπολη: ο φίλος της, επιχειρηματίας Μιχαήλ Ματβιένκο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του Range Rover και οδήγησε στη βιτρίνα ενός καταστήματος εσωρούχων στη λεωφόρο Nevsky Prospekt. Ο Μιχαήλ Ματβιένκο δεν είναι συγγενής της Κυβερνήτριας της Αγίας Πετρούπολης Βαλεντίνα Ματβιένκο, είναι θετός γιος του Βαντίμ Νοβίνσκι, μεγάλου Ρωσο-Ουκρανού επιχειρηματία, προέδρου της Smart Holding Group, του οποίου η περιουσία εκτιμήθηκε από το Forbes το 2011 στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γιος, Artem Alekseevich Kudrin, μαθητής. Γεννημένος το 1998. Στη δήλωση του υπουργού Kudrin για το 2009, αναφέρεται ότι ο Artem είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος 120 τ. m, και το 2010 - ο μόνος ιδιοκτήτης, προφανώς, ενός άλλου διαμερίσματος - 127,6 τ. Μ.

Φίλοι: Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Σεργκέι Στόρτσακ κατηγορείται για απόπειρα υπεξαίρεσης ομοσπονδιακό προϋπολογισμόμε πρόσχημα την κάλυψη των ζημιών της Sodexim Bank. Αυτό το ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμααγόρασε από πολλές αφρικανικές χώρες τα χρέη τους προς την πρώην ΕΣΣΔ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ποσό που ζήτησε η τράπεζα να πληρώσει από τον ρωσικό προϋπολογισμό ως αποζημίωση υπερεκτιμάται κατά 43,4 εκατομμύρια δολάρια. Το 2007, ο Storchak συνελήφθη, ο υπουργός Alexei Kudrin υποστήριξε ενεργά τον υφιστάμενό του και τον επόμενο χρόνο αφέθηκε ελεύθερος από την κράτηση. Επί του παρόντος, ο Storchak συνεχίζει να εξοικειώνεται με τη συλλεγόμενη βάση αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, το άτομο που εμπλέκεται στην έρευνα σέρνει σκόπιμα την υπόθεση με την ελπίδα ότι Διαιτητικό Δικαστήριοθα ικανοποιήσει την αξίωση της Sodexim κατά του Υπουργείου Οικονομικών για αναγνώριση του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των αμφισβητούμενων 43,4 εκατομμυρίων δολαρίων Η σύζυγος του κατηγορουμένου, Lyudmila Storchak, κατέθεσε μήνυση κατά του Υπουργείου Οικονομικών απαιτώντας να της καταβάλει 5 εκατομμύρια ρούβλια. Η σύζυγος του αναπληρωτή Kudrin δεν συμφωνεί ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκε και κρατήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα 1 εκατομμύριο δολάρια που της ανήκουν.

Στην ποινική υπόθεση της Twentieth Trust Corporation, που ερευνήθηκε το 1999, εμφανίστηκαν υπάλληλοι του Alexei Kudrin, οι οποίοι αργότερα μετακόμισαν στη Μόσχα και προσλήφθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, ο Ντμίτρι Πάνκιν, αναπληρωτής του Κούντριν στην Αγία Πετρούπολη (υπέγραψε τα εντάλματα πληρωμής για τα οποία διατέθηκαν χρήματα) εργάζεται ως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τώρα η υποψηφιότητα του Pankin εξετάζεται για τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για οικονομικές αγορές(FFMS).

Στην υπόθεση συμμετείχε επίσης η Nadezhda Savolainen, η μελλοντική αναπληρώτρια διευθύντρια του διοικητικού τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών. Στη συνέχεια, ήταν αναπληρώτρια επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Υγείας και κοινωνική ανάπτυξη, τώρα διευθυντής του τμήματος λογιστική πολιτικήκαι έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.
Η Jeanette Crolli, επίσης κατηγορούμενη στην ποινική υπόθεση, έγινε σύμβουλος του διαχειριστή της Vneshtorgbank. Προσωπικό φίλο του προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της VTB Bank Alexei Kudrin, τα ΜΜΕ αποκαλούν τον πρώην αντιπρόεδρο αυτού του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, Vadim Levin από την Αγία Πετρούπολη. Με τη σειρά του, ο στενός γνωστός του Λέβιν και η πιθανή γνωριμία του Kudrin από την Αγία Πετρούπολη είναι ο επιχειρηματίας Shota Boterashvili - όπως ο Otar Margania, εκπρόσωπος της αστικής κοινότητας του Ebraeli. Στη δεκαετία του 1990 Ο Boterashvili, σύμφωνα με το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, κρατήθηκε ως επιχειρηματικός εταίρος του Mikhail Mirilashvili, γιου του επικεφαλής του Παγκόσμιου Συνεδρίου των Γεωργιανών Εβραίων, δημόσιου προσώπου και φιλάνθρωπου. Το 2001-09 Ο Μιριλασβίλι φυλακίστηκε, έχοντας καταδικαστεί για απαγωγή δύο ιθαγενών της Γεωργίας που δολοφονήθηκαν στη συνέχεια.
Εταιρείες της οικογένειας Boterashvili εμφανίστηκαν στα συστήματα μέσω των οποίων καταγράφηκε η ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων του εργοστασίου Shaumyan. Στη σύγκρουση ιδιοκτησίας για έλεγχο αυτής της επιχείρησης, όπως αναφέρει ο χαρακτήρας Στ.

Αργότερα εμπορικές δραστηριότητεςΟ Shota Boterashvili και οι συγγενείς του συνδέονται στενά με την VTB Bank. Το 2005, ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με τον ίδιο, ως «επικεφαλής σύμβουλος» του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Vsheshtorgbank, έγινε ένας από τους ιδρυτές της VTB Capital (μετονομάστηκε σε VTB Development) και πλήρης εταίρος της τράπεζας στο έργο που εγκρίθηκε από Vladimir Putin " Embankment of Europe" - ανάπτυξη της περιοχής Malaya Nevka. Ο αρχικός δικαιούχος της Naberezhnaya Evropy, ο επιχειρηματίας Σεργκέι Λβοφ, προσπαθεί να αποδείξει στο δικαστήριο ότι τα περιουσιακά του στοιχεία, που ανήκουν στην VTB, κατασχέθηκαν με εγκληματικά μέσα.

Εταιρείες που συνδέονται με τις δομές της οικογένειας Boterashvili παρείχαν στην Aeroflot ένα ηλεκτρονικό σύστημα διακανονισμού, στην Αγία Πετρούπολη - καλωδίωση ενός δικτύου θέρμανσης από το North-Western CHPP στο λεβητοστάσιο Primorskaya, κατασκευή κατοικιών στην οδό Moskovsky Prospekt 139. VTB Bank συμμετείχε σε δανειστικά έργα».

Ο Shota Boterashvili εγγράφηκε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της VTB Armenia και της United Georgian Bank (τώρα VTB Georgia), μαζί με τη σύζυγό του Victoria Shamlikashvili, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Well Drilling Corporation. Το 2009, υπήρξε ένα μεγάλο σκάνδαλο γύρω από τη συνεργασία μεταξύ του Boterashvili και της VTB Bank, που υλοποιήθηκε υπό τον Vadim Levin. Το περιστατικό σχετίζεται με συμφωνία που συνήφθη το 2007 μεταξύ της VTB-Leasing και της Cypriot Clusseter Limited για την αγορά 30 γεωτρήσεων ZJ50DBS στην τιμή των 15 εκατομμυρίων δολαρίων ανά μονάδα (χωρίς τελωνειακούς δασμούς). Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μονάδες επρόκειτο να εκμισθωθούν στην Well Drilling Corporation. Η σύμβαση υπολογίστηκε σε 456,9 εκατομμύρια δολάρια, με δασμούς και τέλη - 650 εκατομμύρια δολάρια.

Αποδείχθηκε ότι η κυπριακή εταιρεία είναι μεσάζων, η κινεζική Sichuan Honghua Petroleum Equipment παράγει γεωτρήσεις και ο κατασκευαστής κοστίζει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα παραγωγής. Έτσι, η συνολική ζημιά κατά την αγορά μπορεί να είναι περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια. Παρά τις εκκλήσεις, η ποινική υπόθεση δεν άνοιξε. Το 2010, η Well Drilling Corporation LLC κηρύχθηκε σε πτώχευση. Τον Μάρτιο του 2011, ο Alexei Navalny, μέτοχος μειοψηφίας της VTB, υπέβαλε αγωγή κατά της VTB-Leasing, της κυπριακής εταιρείας Clusseter Limited και Well Drilling Corporation στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας, προσπαθώντας να αμφισβητήσει τη συμφωνία για την αγορά γεωτρήσεων.
Μποτερασβίλι, όπως επισημαίνει η Novaya Gazeta, φέρεται να συμμετείχε σε μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ της Anna Astanina και του πρώτου αντιπροέδρου της VTB Bank Vadim Levin, η οποία κατέληξε στην αναγκαστική νοσηλεία της συζύγου του Levin σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Ο Σεργκέι Ματβιένκο, ο γιος του Κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ZAO VTB-Development.